山东樱桃园集团总公司潍坊浩州塑料制品有限公司潍坊樱新工程装饰

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1、山东樱桃园集团总公司、潍坊浩州塑料制品、潍坊樱新工程装饰公司、高洪福、高洪华、高东昌、牟欣之、高洪梅非法吸收公众存款、挪用资金案公诉机关潍坊市奎文区人民检察院被告单位山东樱桃园集团总公司,公司住所为奎文区健康东街368号,法定代表人高洪华。诉讼代表人高立吉,男,1955年3月出生于潍坊市奎文区,汉族,大学文化,住奎文区樱北村。系山东樱桃园集团总公司副总经理。辩护人谭宁,山东中强律师事务所律师。被告人高洪华,男,1949年10月16日出生于潍坊市奎文区,汉族,大学文化,山东樱桃园集团总公司董事长、总裁,住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年12月29日因本案被拘留,2000年2月1日被逮捕,200

2、1年1月6日被取保候审,同年3月18日被逮捕。现押于奎文区看守所。辩护人孙华林,山东鸢都律师事务所律师。被告人高洪梅,女,1961年6月22日出生于潍坊市奎文区,汉族,大专文化,山东樱桃园集团总公司樱桃园宾馆总经理,住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年12月29日因本案被拘留,2000年2月1日被逮捕,同年9月1日被取保候审,2001年3月18日被逮捕,同年4月4日取保候审。辩护人迟春江,山东鸢都律师事务所律师。被告单位潍坊浩洲塑料制品,公司住所为潍坊市奎文区鸢飞路415号,董事长高洪华,副董事长、总经理高洪福,该公司于1999年7月23日被注销。被告人高洪福,男,1959年5月12日出生于潍

3、坊市奎文区,汉族,大专文化,潍坊浩洲塑料制品总经理,住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年10月25日因本案被拘留,同年11月26日被逮捕。现押于奎文区看守所。辩护人李宏伟,山东维诚律师事务所律师。被告单位潍坊樱新工程装饰公司,公司住所为奎文区健康东街56号,法定代表人高东昌,该公司于2000年11月8日被注销。被告人高东昌,男,1947年9月17日出生于潍坊市奎文区,汉族,小学文化,潍坊樱新工程装饰公司法定代表人、经理,住奎文区樱桃园街办樱北村。1999年11月17日因本案被拘留,同年12月24日被逮捕。现押于奎文区看守所。辩护人王民,山东碧海律师事务所律师。被告人牟欣之,男,1963年4月1

4、7日出生于潍坊市寒亭区,汉族,大学文化,山东樱桃园集团总公司资金结算中心主任,住奎文区樱桃园街办樱北村。2000年4月12日因本案被拘留,同年5月9日被取保候审,2001年5月7日被重新取保候审。辩护人李万兴、高茂起,山东求是和信律师事务所律师。潍坊市奎文区人民检察院以奎检刑诉(2000)第91号起诉书指控被告单位山东樱桃园集团总公司、潍坊浩洲塑料制品、潍坊樱新工程装饰公司犯非法吸收公众存款、被告人高洪华、高洪福犯非法吸收公众存款、挪用资金,被告人高东昌、牟欣之、高洪梅犯非法吸收公众存款,于2000年10月27日,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指

5、派检察员李明山、王守明、代理检察员马旭海出庭支持公诉,被告单位山东樱桃园集团总公司诉讼代表人高立吉及其辩护人谭宁,被告人高洪华及其辩护人孙华林,被告人高洪福及其辩护人李宏伟,被告人高东昌及其辩护人王民,被告人牟欣之及其辩护人李万兴、高茂起,被告人高洪梅及其辩护人迟春江均到庭参加诉讼。现已审理终结。耳豆潍坊阻市奎莲文区涂人民吐检察危院指绿控:撒观1.活非法畅吸收辆公众巨存款枣罪喂迁自1碗99床5年雁7月驶1日剃至1愈99木9年漆6月垫30狡日,趣被告肃人高按洪华垮、高周广昌才(已蛾另起冻诉)眯、高宫洪福飘、高伙东昌远、牟舒欣之泼、高售洪梅壁利用公山东个樱桃秋园集鸽团总接公司森及所朽属各删单位他的

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29、迫内部滨职工俗集资或,1狮99纤2年军就开耳始从斜社会睛上吸凝收存窗款,愧一直隔到1辅99偿8年帆3月剖,存急款期摔为一钩年,禁年息责20增%-狗10板%,罢给社卧会上轿的人且先开插具是堂的集白资单将,后雪又改炭为职啊工集忙资单蜂。布准6.岸证人析赵丽场、王拣宝福辅、杨掏树栋浓、郭贤实、健周多姑林均抄分别宫证实谈:先阀后分式别于透19改97条年至稼19爆98斩年将跟个人执款存炉入樱削桃园纷家私绪大世义界、慈石化危公司责、鸿哲达海托运公此司,炭存款怖原因某是利凤息高馋,年闸息为屿15背%,味存期满一年盘,开吩具的绢凭证塌是集椒资单筹等事毛实。当涝7.煎证人绵高洪际倩证艰实:软其原爹任浩春洲公肾司

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40、事腹实亦胸供认融。劲蓝二、忆挪用牛资金目罪:铅棕1.高被告逮人高柜洪华店的供障述:炎高洪蜂福是爱为他飞个人苦购买伟工业省用呢兄厂的傻股份价,因述钱不沈够,纯找我额商量柿,经钟过我役同意器签字注,集幸团内挪部银困行贷寇给浩欺洲公梨司1姑10辅万元亡,高苦洪福震把这皂笔钱奶购买早了潍毕坊工递业用滚呢厂舌的股士份,旋直接碑把钱梯给高同洪福与不合拦适,贷而把阿11株0万蹈元贷健给浩圣洲公栗司,乡高洪挪福作恨为浩分洲公斗司总辜经理棋,再马用这扔笔钱天去购全买工杠业用解呢厂钟的股游份,原这样解做就踩是浩申洲公恩司的携11瓣0万勤元,碍我只竿知道忌19洞98柔年上痒半年竿浩洲斜公司衣还了络内部粥银行惨一笔撤

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48、3狂07熔万元箭,最毕后以扇注册滤评估堆机构跨评估凑净资遭产为灿准,吊高洪纯福先布付1乌60桑万元荷,其丢余待毕资产馋评估姐结束普后的步2天桑内一堪次付提清,膊担保耳单位锻为集闷团总滩公司怠。辟蓝9.芦担保逐书一寻份证衫实高难洪福论购买致工业技用呢茅厂街链办5滥2%舱的股绸份,压先预绞付1丘60薪万元睛,剩外余部惭分待袋评估辈后2谁天内甲付清葛,剩阻余部闭分由踩集团纽总公否司担临保,耳担保侄期限感为2历年,快自1唯99东7年居11口月2盒6日阴起至料19出99桨年1倍1月取25查日止颤。垄棋10旋.书搞证进姜账单池、转轻账支速票均均证实裙:高墓洪福骆于1灭99舅7年忠11翁月2燥6、咏27市日

49、以誉浩洲朗公司却的名渗义从闪集团煎总公脸司借健款1头10陡万元缠直接蹄转入品樱桃搬园街括办基娃金会裙账户木,用饭于购手买工溜业用很呢厂闷的股嗓份。虏封11痰.书壶证樱漆桃园艰实业色总公抹司内搂部银许行借饰款凭究证及案浩洲死公司绢会计华记账逐凭证拜、借永条、汗内部镰转账球支票君分别事证实捎:1絮99胀7年碑11潜月2班6日掏浩洲闪公司劳向集远团内武部银介行借俊款1啄10着万元和,高承洪福忌直接置转入摩樱桃岭园街什办购观买股经份后座,于篇19勒98西年2倍月2灾8日乖以个被人名咳义向底浩洲灿公司桑书写蛛11晃0万俱元的浩借条休一张屠,公范司于感19捏98环年1扬2月闲30倦日入馅账的蚁事实岸。丽四

50、12要.集旨团总阅公司纪出具冤的证纠明一畏张及愚浩洲锋公司逝给高星洪福拾开具仙的收目款收码据均苹证实飘,高智洪福耳于1称99争7年术12院月3砌日至掘19爷99歉年5千月2捐1日阁先后季15腊次归纱还其代于1嫌99会7年临11爪月2夏6日托所借渣浩洲招公司幕款1挖10警万元璃,利踩息1萌92浙01辉2.秋67唱元,熔及浩袄洲公冰司于垂19卧99皮年7员月6伸日还歼集团纳结算妇中心课43天39战86具元,乏其中插包括蹲一辆圾面包挣车价疮值1刊2万延元。食召13鼠.潍扣坊市私工业假用呢马厂证域明:撕(1护)从陆我厂拌账面盛看没奶出现燃管理览费科么目,质但是禾在1牺99彼8年储度交哈给集皇团面奥包车

51、洒一辆盛,价笨值1最2万转元整概,在露我厂蛮与集脾团公成司的仔往来棒账上爆。(均2)则我厂确从1廉99烂8年抖至今逼,到密奎文部国税孝、地劈税交枕纳税皮款。冠堪辩护供人提四供的饿证据软:崭率一、弟非法竭吸收民公众庭存款我罪窝行1.李被告咬人高女洪华狐的辩栗护人烈提供脚的证稳据:吨集团万总公干司资篮产、车负债纹情况刮汇总称表及副各企迎业、雕单位检欠款皮情况炒表均剖证实梳集团皇下属圾各企木业欠司集团纸总公避司1窗30玉00亦万余饺元。研丸2.勒被告晨人高煤东昌舒的辩召护人朝提供液的证登据:延(1这)企斜业改址制合佛同书茅证实介樱新英公司影涉及棋吸收征公众攻存款腰数额搏为1绘61茶.4畅万元理;(捕

52、2)下聘书皱证实难高洪赞礼于坟19眯97咬年1访0月捎6日铜任樱天新公萝司经欠理(倡以说字明高闸东昌恭承担致责任离的时排间到滑此止召);垄(3丢)房寄产土方地转全让协复议书矮,关饭于将特樱桃谦园新铸型材粪料厂图资产毛权移绕交给幕樱桃抽园摩鼓托车播空调兆销售伏有限验公司永的协派议,细集团乳总公肺司下商发的游关于双收取妈19哪99放年管和理费展、土丽地使滋用费举以此绒证实线集团帖总公猎司对兔下属在公司却具有哗全部寸的财捡产权死、管宝理权悄。娃潜3.轧被告喊人牟熄欣之萍的辩尺护人拳提供诞的证泽据:溉(1升)聘样任合屠同书行证实局牟欣懒之于菠19机94劳年3饥月2赢8日问被集猾团总夏公司史聘为萝管理亭

53、干部稳;(远2)植牟欣叼之的茄笔记球本所水作的落会议呢记录理证实慕其于更19誉96绍年4榜月3绒日被踢高洪辈华口夏头宣绪布任逗资金慎结算耳中心烧主任该;(受3)价樱桃辱园实渗业总玻公司贵内部肆银行魄“银稿行贷目款情板况汇薪报表赏”证粪实,庄至1度99祸6年级4月议2日卖止内退部银积行集低资款莲余额馒为5低千万去余元旗,至倘19虹98上年1袄2月密31蜂日止伙内部塘银行姥集资洽款余班款为确96兵00棍万元哀;(梳4)便证人矩高礼抢会证幕实,类银行径借款扑情况静汇报展表“炊信托即”栏祝目内刃容包早括内间部职才工集役资款记和向铲社会界人员欺集资湖款。蚂无4.标被告块人高民洪梅灰辩护池人提委供的诊证据

54、咸:(均1)夫潍坊评市潍膨城区贝人民永政府营办公打室潍峰城政古办复贴(1茂99际4)烤21银号膜关于宾同意染山东猜樱桃尊园集仰团总客公司尾改组货为股掩份制滋企业床的批点复拐及集岛团总微公司桌改组三为股愚份制拘企业终的批悠复,秘以证哈实宾拿馆因漆改制其股息啄高,弦是导严致社伤会人幕员见廊有利萍可图组向宾泥馆存北款的遵直接诊原因茅;(突2)南证人亡丁学套兴、庭张国章伟的狸证言店及高纺洪梅秋辞职移报告选以证华实高斧洪梅河在宾鸣馆的厉任职敌期间桶为1芝99贷3年叹至1谜99周8年岛3、果4月弓;(饥3)笨中国根人民受解放纺军海选军医贝院诊悬断证慨明书旦、潍控坊市用人民拘医院打诊断馋书、掌MI次R检倒查

55、报奏告单址分别惭证明掌高洪同梅:嚷缺栏血缺冷氧性殖脑伤和,吵心因启性障斥碍,疗渗秧出性以中耳桶炎(坊左)讨,混陷合性茄耳聋僚,依喉外西伤后妇发音盆障碍节,丙轻度邀脑萎榨缩,碎食枝道上欠端狭咱窄。让行二、仿挪用圾资金填罪胞取1.作被告皇人高步洪华秋的辩棒护人鹅提供晒的证队据:左(1活)证监人高钥立吉屑的证广言:经19啊97饥年1蒸1月灭份集引团党福委研什究购箱买潍引坊市糖工业处用呢福厂、稀集团葵资金默结算换中心绣贷给银浩州踏公司宇11味0万花元,暖委托虹浩州集公司宋办理咳购买苏工业薯用呢姑厂,眠这个恼事实损高洪面华同愧我说屡过,搜我知联道此抖事。汽(2某)证搞人高轻广昌垂的证但言:颂集团遥资金窃

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57、心北村民的高干立钊疾投资挂兴办让起来被的,淘控股中权不拨能落漂入别躁人之财手,键于是害集团歇总公悲司的血总经材理高克洪华垮、副公总经汽理高丸广昌仆还有错我开作了个粒总经赢理办歇公会技,决担定由滋我们列集团常来购盒买该阁控股尺股份挎,并元决定纱由高惹洪福荒具体础负责激落实仆。当形时我科们商吃议所惩交街暗办的键购股环定金谷由集西团公绩司出渡线,养当时检集团蛾公司再只出默了1闻10钞万元酸,定愿金是毛16威0万迫元,锈差着梦的5被0万乏元,神由高修洪福盐负责锋筹集托。当洲时是商集团隐公司狐将1符10狠万元岸从内协部银还行以歇借贷紧的形叶式划洒拨给扮了高盒洪福钢所在载的浩锄洲公转司,伯再由甜高洪庭福将

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59、还理归瞧还。蜂(2胁)证霸人高嗽广昌啦的证剪言:佛潍坊示工业尘用呢压厂是垮我们他樱北倚村高加立钊彼投资早开办库的,陆高立塔钊生鹅病期嘴间,僚樱桃陈园街秆办想肉把所芽持有盲的5立2%尾的股韵份卖涝给李捧家村芝的张咐建民帜。我均们集冒团总窑公司鸣知道党该情龄况后步,认百为该厕企业港不能锣卖给机其他似人持常股,址于是丧我们阴集团位总公钓司开垄会研呈究决铁定由哑我们能集团扒总公卧司来夺收买陈街办系持有昨的这狂52嘴%的淡股份床,并田决定固由高倾洪福泉担任友该厂冲的厂拐长,企是由截高洪谢华、童高立良吉和盖我三励人开罢会研肌究的亚。当飘时决立定由讨集团剖公司张的内渣部银供行出楚贷1翁10公万元绘,高际洪福

60、秃筹集能50唱万元居,这群样共赛计是储16狮0万拌元,坝交给背了樱茫桃园辞街办璃作为忍收买仓这5膀2%懂的定羊金,酬等待恭街办馆和工撤业用推呢厂众的审并计结元果出庆来后机,再就确定园购买阅该股搁份的方具体番数额回。该跳股份扭是集蛇团总建公司览购买惧,不墓是高滥洪福棕个人饮购买馋,高拦洪福及是具皇体经黄办人愚,工萄业用茎呢厂昌一直归是我馋们集核团公粉司的称。(岩问:沈据我伯们了灯解,圣后来针该1够60患万元豆是由拣高洪退福个候人负裕责归跨还的防内部旗银行鹅,这揉是怎肝么回筝事?践)这肺事得殃从当昏时的广具体鸣情况满来说泉明,绿当时引集团战总公孤司往谢外投眉这个诊钱时调,是掠从集谅团总娘公司订的内

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64、配报集鲜团公翠司产找值、虹利润灯、完甘成的咬税金申等等脑,但殊“集穴资风沫波”表发生棕之后算就不葵报了蛛。(区4)缸企业吵法人跌营业燃执照探证实伙:潍材坊市漠工业隆用呢掌厂法杏定代瑞表人吨为高锈洪福湾,经勾济性深质为踪集体骆企业已,发旦证时精间为删19芹98萍年3葛月1比2日街。(线5)苹法定京代表用人审翼查登纲记表公证实设:法凉定代桑表人滥为高斯洪福秋,任佛命单丈位证敢明栏驱注明抱高洪侍福同列志被把任命淡担任纠潍坊拐市工跳业用悲呢厂杰厂长浓职务赴,并挎加盖悔集团哥总公滴司印彩章。伪(6绵)集屋团总宣公司争任命倚书证缩实:以高洪跌福于楼19亩98封年3锈月9诚日被哄该公移司任课命为虎潍坊图市工

65、燕业用祖呢厂顾厂长令。(缩7)席集团舟总公鼻司1蹦99财8年挎度利室润报亦表、批产值局报表排,1界99尝9年镜5月难26族日资必产负揪债情卧况汇坏总表佛,经贸营情蝴况汇役总表烂均证梅实潍错坊市妇工业搭用呢网厂系太该总粥公司坚的下开属企亮业。魂(8昆)1文99道8年划1月卡8日宪由集槽团总搭公司推主办才的红泳樱桃垦报第孩二版压刊登圾了题捐目为城“集枝团浩熟洲公朱司成刃功购间并潍父坊市兄工业莫用呢值厂”售以证血实潍功坊市钓工业咽用呢锤厂系美浩洲苍公司雾所属杜厂。奔(9葵)记误账凭苏证、袜转账赞支票既、收逝款收落据均要证实集19钞98抹年6用月2扰4日假潍坊慎市工仇业用目呢厂把用面灶包车色折抵弊12躬万元搁上交债集团清总公杏司管耻理费安。以个此证秆实工倒业用城呢厂调系集浩团总心公司雹所属导企业外。谢北关于敲对各石被告贺人及宽辩护干人辩层称起盏诉书峰指控县非法隔吸收惯公众槽存款管罪的戏犯罪惭数额肉计算打有误求,被淡告单满位及所被告骑人高鸡洪华亭不应贡对下酱属企川业非刻法吸片收公捞众存愿款负柄法律脏责任悬,被臭告人寿高洪杯华系密自首朴,指悦控高匹东昌应犯罪溉数额贱不符湾且证运据不蒙足,怖指控裕被告蝶人牟肌欣之稀为其峰他责冒任人植员证姨据不冷足等腾辩护怕观点过均与墨事实桌不符愁,不甲予采直纳。欢端被告疯人高荡洪华设、高仆洪福支在侦价查

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