集团总经理工作规则

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1、越秀某某集团总经理工作细则（征求意见稿）第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州某市越秀某某集团有限公司（以下简称“集团公司”）规范总经理各项日常工作，保证总经理依法履行其职责，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法、企业国有资产监督管理暂行条例、广州某市越秀某某集团有限公司章程（以下简称公司章程）以及其他法律法规和规范性文件，制定本议事规则。第二条 总经理是集团公司经营管理工作负责人，根据董事会的授权，负责公司生产经营管理。第三条 本议事规则适用于总经理、副总经理及本规则中涉及的其他高级管理人员。第四条 总经理的决策议事机构是总经理办公会。第二章 总经理、副总经理的职权第五条

2、 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持集团公司经营管理工作，组织实施董事会决议，并就实施情况向董事会报告；（二）拟订集团公司中长期发展规划、经营计划、投融资方案；（三）组织实施集团公司年度经营计划和投融资方案；（四）拟订集团公司年度财务预算方案、决算方案；（五）拟订集团公司利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 拟订集团公司风险管理体系的建设方案；（七）拟订集团公司内部管理机构及分支机构设置方案；（八）拟订集团公司的基本管理制度；（九）制定集团公司的具体规章；（十）按规定的权限和程序，提请董事会聘任或解聘集团公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并拟订其薪酬、考核与奖惩方案；（十一

3、）按照规定的权限程序，聘任或解聘集团公司内部管理机构和分支机构负责人；（十二）提出集团公司所投资公司董事、监事及直属企业法定代表人人选，拟订其薪酬、考核与奖惩方案；（十三）决定集团公司员工的聘用、晋升、奖惩和解聘；（十四）受董事长委托，代表集团公司对外洽谈、处理业务，签署合同；（十五）听取集团公司委派、推荐至所投资公司的董事、监事及其他高级管理人员及直属企业负责人的日常工作汇报；（十六）董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。第六条 根据公司日常经营需要，董事会授权总经理享有以下权限：（一） 审批集团公司年度预算方案内的费用支出；（二） 审批集团公司年度经营计划内单笔金额在5000万元以下

4、的投资、担保、借贷等事项；（三） 审批集团公司年度经营计划内金额在1000万元以下的资产处置事项、1000万元以下的单项固定资产购置事项；（四）审批集团公司50万元以下的单项奖励；（五）审批集团公司50万元以下的对外捐赠及赞助事项；总经理应定期就上述授权的行使、执行情况向董事会报告。上述事项外的经营运作费用、资产处置、贷款、担保、投资等事项由总经理拟订方案，按董事会议事规则办理。（六） 董事会授权总经理有权决定所投资公司和直属企业的以下事项： 1、单笔5000万元以下且投资金额占投资主体公司经审计净资产值25以下的对外投资事项；单笔5000万元以下且占公司经审计资产总额30及以下的资产处置、银

5、行借贷、对外担保等事项；2、年度经营计划、年度预算、决算等事项。总经理应定期就上述授权的行使、执行情况向董事会报告。上述事项外的经营运作费用、资产处置、贷款、担保、投资等事项由总经理拟订方案，按董事会议事规则办理。第七条 副总经理主要职责：（一）协助总经理工作，并对总经理负责；（二）按照总经理决定的分工，分管相应的部门或工作；（三）在总经理授权范围内，全面负责分管的各项工作，并承担相应的责任；（四）在分管工作范围内，对部门（或单位）负责人的任免、机构设置（变更）、建章立制等事项向总经理建议；（五）在分管工作范围内，可根据工作需要决定召开业务协调会议，确定会期、议题、参加人员等事项，并将会议结果

6、向总经理报告；（六）根据集团公司业务审批权限的规定或总经理的授权，批准或审核所主管部门的工作开展，并承担相应的责任；（七）对集团公司的重大事项，有权向总经理建议：（八）总经理授权或交办的其他工作事项。第八条 按照规定的程序，聘任或解聘公司内部管理机构和分支机构负责人；第九条 公司所需的其它员工，由人事部门负责具体的招聘事宜。人事部门应将拟聘用人选报总经理决定。第十条 总经理有权根据公司的章程及有关制度，就副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的晋升、奖惩和解聘向董事会提出建议。第十一条 总经理、副总经理和财务负责人应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对董事会负有诚信的义务，应当勤勉、尽责。第十

7、二条 总经理不能履行职权时，由总经理指定的副总经理代行职权。第十三条 总经理定期向董事会报告工作，内容包括：公司财务状况、经济运行分析、董事会决议执行情况及其他专项重大工作进展情况等。第十四条 总经理应于每年2月31日前向董事会提交上一年度工作总结及下一年度工作计划。总经理应于每年初召开的董事会例会作工作报告，总结上年度公司经营情况，陈述下年度工作计划，接受董事会的质询。第三章 总经理办公会议制度第十五条 集团公司建立总经理办公会议制度。会议由总经理召集并主持。总经理不能出席会议时，可授权副总经理或其他高管人员召集并主持。总经理办公会议由总经理、副总经理、各部门负责人及有关专业人员参加。集团公

8、司董事有权出席总经理办公会议。第十六条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议每月召开一次，一般于每月10日前召开；根据工作需要，可随时召开临时会议。有关部门应于总经理办公会议召开三个工作日前将需在办公会议讨论的事项报办公室，办公室汇总后报总经理决定是否列入会议议题。第十七条 总经理办公会议主要内容：（1）根据公司年度经营计划实施进展情况，协调安排下阶段主要工作；（2）拟提交公司董事会审议的事项；（3）各部门提交的须经总经理办公会研究或决定的事项；（4）总经理认为必要的其他事项。第十八条 总经理办公会议的召开程序：（一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、

9、地点。（二）办公室以书面、电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。（三）总经理办公会议实行总经理负责制的原则。对于会议讨论的议题，总经理应当在归纳与会成员意见后作出决定。非由总经理主持会议时，主持人根据总经理授权做出决定，对于会议审议的重大事项或会议上存在争议的问题，应在认真听取各方意见后，将会议情况详细报告总经理，由总经理做出决定。（四）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、参会人员姓名、会议议题、参会人员发言要点。会议记录由办公室负责人保存，保管期不少于十年。（五）办公室负责拟订会议纪要呈送总经理签发，并印发有关领导和部门。会议纪要由办公室负责保存，保存期限不少于十年。（六）总经理定期对会议决议的落实情况进行检查。第十九条 参加总经理办公会的人员，应当遵守相关保密规定，对会议研究讨论的内容保密。第四章 附 则第二十条 本规则所称 “以上”、“以下”均不含本数。第二十一条 本细则由总经理组织制订，报董事会审议通过后实施。第二十二条 本细则与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。第二十三条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。第二十四条 本细则由董事会负责解释。第 7 页 共 7 页