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1、景德镇皇窑集团公司股东会议决议2015年12月16日，股东会议通过了如下决议：一、撤销管理中心制，实行总经理及部门责任制。集团公司组织架构调整为：组织架构图股东大会董事会监事会董事长总 裁皇 窑 旅 游 公 司 营 销 部神 品 陶 瓷 公 司三 宝 皇 窑 公 司皇 窑 陶 瓷 公 司项 目 部文 化 交 流 中 心佳 洋 陶 瓷 公 司 行 政 人 事 部 财 务 部 采 购 部 品 管 部 仓 储 部 生 产 研 发 部东 璟 实 业 公 司总裁办副 总副 总副 总组织架构说明：组织架构说明：1、佳洋陶瓷公司、皇窑旅游公司、神品公司、东璟实业公司和文化中心实行总经理（总监）负责制。2、东
2、璟实业公司行政人事由集团行政人事部兼管。其它公司（中心）行政人事具体工作自行管理，由集团行政人事部统一协调。3、各公司（中心）可设财务工作人员（办公地点可在集团财务部，也可在各公司），各公司财务工作由集团公司财务部统一管控。4、各公司（中心）营销政策制定、营销工作指导、市场开拓等工作由集团公司营销部统筹，具体营销工作由各公司（中心）自行落实实施。5、各公司（中心）大件及大批量物品和东璟公司的低值易耗品由集团公司采购部统一采购。佳洋公司、旅游公司和文化中心的低值易耗品可由公司自行采购，也可请求采购部采购。6、佳洋陶瓷公司、东璟实业公司及委外生产的产品由集团公司品管部统一质检，不另设品管部门。7、
3、佳洋陶瓷公司、东璟实业公司产成品由集团公司仓储部统一管理，不另设仓储部门。神品皇窑店、佳洋店和瓷宫店可设二级库。8、佳洋陶瓷公司、东璟实业公司的生产调度和新产品开发由生产研发部统一负责。二、三大经济产业为：陶瓷、旅游和文化产业。三、五大经济实体为：东璟实业、佳洋公司、皇窑景区、文化中心和神品皇窑店。四、皇窑集团股东会股东会由出资自然人黄滨、黄青、黄云鹏、方针组成。各股东所占股份为：黄滨34%、黄青33%、黄云鹏16%、方针17%五、皇窑集团董事会1、董事会组成：由集团公司各股东及集团和分公司高管组成。2、2016年皇窑集团董事会成员为：黄滨：集团公司董事长兼总裁办主任、东璟实业公司和皇窑、神品
4、公司董事长（法人）、股东。黄青：集团公司总裁兼营销部经理、皇窑旅游公司董事长、股东。黄云鹏：佳洋公司董事长（法人）、总顾问、股东。胡久华：集团公司副总裁兼项目部经理。汤颖华：文化交流中心总监。曹正圃：文化交流中心副总监。曹光耀：监事会监事、财务部经理。华德民：皇窑旅游公司总经理。程云：皇窑旅游公司副总经理。朱锡军：总经理助理。陈硕：佳洋公司总经理。刘丽霞：神品皇窑店店长。程小琴、刘洋：东璟实业生产主管。总裁办一人。东璟营销一人。 六、皇窑集团岗位级别等级等级职位级别一各分公司及部门普通员工。二班组长即保安、园林、保洁组长、生产车间班组长、车间助理员、部门专员。三 主管级：如人事主管、采购主管、
5、仓库主管、车队主管；展销厅各楼层主管；车间成型主管、彩绘主管、窑炉主管等。集团总裁秘书；车间副主任。四部门副经理，车间主任、厂务。五各公司部门主任、经理、店长，总经办下属采购部、仓储部、品管部、生产研发部经理。六集团公司行政人事部、财务部经理，旅游公司副总经理；东璟公司副总经理、佳洋公司总经理；集团总督察；总工程师、总会计师等技术岗。集团总经理助理。七集团副总经理，总裁助理，旅游公司、东璟公司总经理。 八集团公司总裁说明：1、集团公司岗位级别分为八级，公司任何员工都有晋级机会。 2、技术人员按交流中心、工艺室现行的技术晋级等级评定工资。 3、有经济指标业绩的营销员、导游、拓展部人员等，按营销中
6、心保底工资加提成的方式计算工资。保底工资可分：金牌、银牌普通工资等级。七、皇窑集团计时员工工资构成与级别工资总收入表现行级工资 收入情况基本工资（50%）岗位工资（20%）绩效考（20%）（能效+业效）保密奖（100元-150元）其它福利7%星期六加班总 计工龄保险考勤（全勤50元）其他八级6100元-5500元七级5200元-4500元六级4500元-3800元五级3800元-3500元四级3500元-2800元三级2800元-2500元二级2500元-2300元一级2300元-2200元说明：1、能为集团带来巨大能效或业绩的德才兼备的突出人才，可享受以贡献相匹配的年薪。2、各部门每月业绩考
7、核要量化，做到公平、公正、公开。创收、经营有指标的员工，提成不封顶。国家规定的节、假日，经总经理批准必须加班的，按国家规定计算加班费。自己工作日应完成的工作而未按时完成的加班，不计加班工资。3、特殊工种、岗位的干部给予交通补贴，如：采购、外联。4、工龄补贴：工龄1 -5年补贴30元/月，5（含）-10年补贴40元/月，10年（含）以上补贴50元/月。多次进出公司的，以最后一次入职时间为准。八、皇窑集团议事机制1、集团议事规则按现代化企业管理要求，皇窑集团设立了股东会、董事会、总裁办公室、各分公司和集团各部门。并实行各级管理层一把手负责制，集团总裁对股东会的负责制。根据以上层次，建立集团议事规则
8、，规定各级会议内容，定期召开各项例会。各项例会为：股东会、董事会、总裁办公会、各分公司及集团各部门例会和部门周例会。2、股东会：是公司的最高权利决策会，它由全体股东组成，对公司经营管理等重大事项进行决策，重大人事任免等。 召集人：黄滨。 参会人员：黄云鹏、黄青、方针。会议频率：年度股东会（一年召开最多两次，一般一年一次）和临时股东会（有重大决策确实需要开的）。会议通知：会议召开十日前通知全体股东，召集人必须做好会前的充分准备，把会议内告知给股东。以达到预期效果。 主要职责（股东会对下述事宜负全责）：（1）决定各分公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事长、董事的报酬事项；（
9、3）审议批准董事长的报告；（4）审议批准各分公司的年度预算方案、决算方案；（5）审议批准各分公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）对公司合并、分立、扩展新投资项目、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议。议事表决方式：股东对每一所议事项均要进行表决；表决方式为投票表决、少数服从多数；任一股东都要表决，不得弃权。对急办工作事项，股东会讨论意见不统一时，董事长有决定权。董事会成员费用决定权限：黄云鹏和黄滨8万元、黄青5万元。超过权限要报董事会审批。3、集团董事会：由董事组成、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。召开人：黄滨。参会人员：集团董事会全体成员。会议通知：会议召开十日前通知全体
10、董事成员。 投票方式：举手表决、无记名投票，但董事长有一票否决权。 其主要职责（董事会对下述事宜负全责）：（1）负责召集和主持董事会会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；（2）执行股东会议决定，并按股东会决议要求对各个子公司执行方向部署；（3）制订公司的年度财务预算、决算方案；（4）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（5）审批各分公司的内部管理机构的设置； （6）提名并选举分公司总经理、集团公司各部门经理人选，根据总裁提名，聘任或解聘各分公司副总经理及决定其报酬事项； （7）制定和修改集团公司的基本管理制度；（8）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处
11、置权，但此类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告；（9）会议议题由各分公司总经理或者董事直接提出，会议由董事长主持。4、总裁办公会召集人：黄滨或黄青参会人员：集团副总裁、集团各部门和各分公司负责人及涉及本次会议内容的有关人员。会议频率：每月一次或遇重大事项临时召集。会议通知：会议召开五日前通知全体参会人员或临时提前通知。议决方式：参会人员举手表决，但总裁有一票否决权。其主要职责为（总裁对下述事宜负全责）：（1）研究落实董事会决议的具体实施措施；（2）审议或制定公司的产品销售、资金使用、费用、工程计划等方案；（3）讨论或审议公司的基本规章制度、账务制度、费用报销制度等；（4）审议或
12、研究公司重大经济合同、重大经营管理活动，以及经营管理中复杂疑难问题；（5）讨论或审议公司劳动人事的管理，包括中层干部和员工聘用、考核、薪酬、解聘以及公司人员编制方案等；（6）讨论或审议经公司领导同意，由公司或职能部门提请研究的单一或综合工作的立项，以及需多部门配合协作完成的阶段性、临时性或专项工作计划、方案等；（7）讨论或审议各部门月度、季度、年度工作总结，并对各部门月度、季度、年度作出工作部署；（8）其他需总裁办公会讨论的重要事宜；（9）、除紧急事务外，总裁办公会一般每一月举行一至二次，必要时可临时召开。议题由各部门或总裁直接提出，会议由总裁主持。5、集团各部门、各分公司（中心）例会 召集人：以上部门主要负责人； 参会人员：成员为部门各事项负责人和直接与事项的人员 ； 会议频率：每周一次； 会议通知：会议召开一日前通知全体参会人员； 投票方式：举手表决，但部门经理有一票否决权； 主要职责（以上部门主要负责人对下述事宜负全责）：（1）传达和贯彻总裁办公会议精神；（2）每周工作总结和下周工作计划安排及解决问题的措施；（3）公司工作计划分解；（4）部门间的协调配合事项；（5）工作问题或工作建议，向总裁办公会议请示或报告；（6）工作任务发布和督办检查事项等；（7）对每位员工的绩效进行考核.。 201512-16
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