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1、信用社（银行）案防“九种人”排查、监控和退出办法根据省联社案件防控工作的有关规定和市办事处“新三年”案防长效机制指导意见以及我县农村信用社案防工作的部署安排。为更好地开展我县农村信用社案件防控工作，特制订“九种人”排查、监控和退出办法。一、排查 1、组织及排查责任 在联社案防领导小组领导下，纪检监察室牵头组织联社各职能部（室）、基层信用社、分社每年开展一到两次“九种人”排查，部（室）经理、信用社（分社）负责人为排查责任人，纪检监察室负责排查方案、表格的制订及排查资料收集、汇总、上报。排查责任人因排查不认真或排查不彻底引发案件，按案件问责规定予以追责。2、 排查范围及对象我县农村信用社在编高管人
2、员、中层骨干、员工、留用工等均为排查对象，所有排查对象要按排查要求开展自查并接受、配合排查活动。3、“九种人“认定排查对象指涉黄、赌、毒，参与经商办企业，大额炒股，购体彩福彩，有违法犯罪前科及违规违纪，家庭负债较大，长期涉足高档娱乐场所，交友混乱，社交关系复杂，要害岗位长期不休假，参与地下等活动等现象之一，均为“九种人”认定对象，排查时应逐一认定，并登记上报。二、监控1、建立“九种人”档案，联社纪检监察室根据排查结果逐一认定“九种人”对象，按表现形式对号入座，建立档案。2、明确专人对排查出的“九种人”为重点监控对象进行教、帮、促。原则上各部门、信用社、分社负责人承担教、帮、促责任。帮教谈话谈心时要有记录。3、员工经济责任联保书确签的领导、同事及亲属保证人承担监控责任并按比例承担赔偿责任。三、退出1 、排查出的“九种人”对象经教、帮、促后，在规定的期限内未整改、转化，联社依据上级案防规定及员工违规处理办法对其釆取调整工作岗位，停岗、停职，直至解除劳动合同处理。2排查出的九种人对象经教、帮、促后，在规定的期限内确已整改、转化，经联社案防工作领导小组审查确认后对其九种人对象身份予以退出。 二0xx年x月十六日2
信用社（银行）案防“九种人”排查、监控和退出办法
