规章制度管理办法范文（3篇）.doc

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1、规章制度管理办法范文第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品，仓库部应于每月_日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、

2、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件

3、遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。2.交客户试用。3.示范表演。4.本公司同仁之职前或在职训练使用。5.展示中心陈列。6.本公司各单位因业务需要而借用。第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的商品（供应品）订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签

4、准的商品（供应品）领货单及商品（附件）领货记录卡向仓管人员出货。第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的_理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第六条各仓除仓管人

5、员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存

6、。商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于型号登记簿上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入存货日记簿上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制商品（供应品）进库单，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条各分公司的进货应凭商品（供应品）订货单向仓库部订货。第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制商品（供应品）调拨单，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送

7、进货单位签收进货之。第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据货品交运明细表及商品（供应品）调拨单上所载的进货内容办理验收进货后，于商品明细表或存货日记簿上入帐，商品（供应品）调拨单应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同货品交运明细表第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于型号明细表或存货日记簿上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的商品（供应品）领货单，营业单位人员并应另填商品（附件）领货卡等作为出货的凭单。第七条商品（供应品）领货单一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。商

8、品（附件）领货卡由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭商品（供应品）领货单上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，商品（附件）领货记录卡则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条领货人除于出货的当日即行开立_交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的商品试用签收单，持交仓管人员保管。第十条领出的商品如系已洽妥欲

9、交货者，则领货人应于出货后，根据商品（附件）领货记录卡上的型号、号码等有关的资料，另填交货通知请示单，请示核准后，交单位会计员开立_。第十一条各营业单位的会计员于开立_时应先核对交货通知请示单内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与商品（附件）领用记录卡上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于_摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及商品（附件）领用记录卡一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在商品（附件）领用记录卡上签收并将原领货人的商品（供应品）领货单加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员

10、应依据实际验收情形，另行填制商品（附件）毁损赔偿明细单，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依权责划分办法的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制商品（供应品）进库单同时在备注栏内注明旧货估回等字样，并依权责划分办法的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依商品（供应品）进库单上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条凡营业单

11、位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制商品（供应品）进库单同时在备注栏内注明销货退回字样，并依权责划分办法的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在商品（供应品）进库单上予以签收后同时登入商品登记簿，内并将商品（供应品）进库单的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制商品（附件）毁损赔偿明细单，交由原持商品人签认后，第一联由原

12、持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十七条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具附件（供应品）耗用单，并依，权责划分办法规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开_。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立_，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。第二十条库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具商品送修单述

13、明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。分公司若无法自行克服时，亦应填具商品送修单，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。第二十一条商品送修单一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。第二十二条服务部修妥送修的商品后，应将原留存的商品送修单第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视

14、为存货帐上的库存商品。第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制商品存货月报表及供应品存货月报表寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月_日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表。商品运输第一条本章所称商品运输系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。第二条凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。第三条凡本公司库存商品的运输，除由公司备置

15、车辆输送外，并视实际业务的需要，由仓库部会同总务部洽请托运处托运。第四条商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。第五条商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于货品交运明细表上，交由运送人员持往运往单位凭以签收外，并应另行填制商品（供应品）调拨单寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。第六条凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依车辆管理办法办理。企业部定货单编号办法附则第一条各分公司商品管理可本办法办理。第二条本办法自呈奉总经理核准之日起实施。1.凡本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号，均依本办法的规定编订。2.本编号由_位数字组成，共分三

16、段，其代表内容如下：（1）合约号。_位数字，各企业部从0001依次与客户所订合约次序流水编号，每三年另从头开始。（2）项号。同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者，又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本，分别计价，分别发工制造者，均在同一合约号后附加两位数字之流水编号，不同合约号之项号均从01开始，一合约只有一种二种工程或一种产品者，此项号乃为01。（3）变号：表某合约中某项遇设计变更，规范变更，数量变更者依次编为1、2、3。各上项变更则为0。3.各项工程或各项产品制造的发工、领料、成本等制造费用均以此项编号归户登帐，工程及制造进度的追踪亦以此为准。注。规章制度管理办法范文（二

17、）第二条第三条第四条第五条第六条第七条第一条第二条第一篇公司规章制度管理办法第一章总则为规范公司制度管理特制定本管理办法本管理办法适用于公司各部门及全体员工。公司所有制度均按照本办法规定管理。公司制度分为根本制度、基本制度和专业管理制度。根本制度是公司的最高制度，是其他制度的本源，主要是公司章程、公司纲领、_规程等制度。基本制度是公司各项工作或业务活动的重要管理规定，主要是经营计划管理制度、薪酬制度、考核制度、财务管理制度等制度。专业管理制度是各部门工作需要制定的准则、细则或办法，主要是标准化、程序化工作基础管理规定，如销售、采购、仓储、接待、档案、合同、车辆、办公用品等。第二章制度的制定公司

18、制度按照务实适用的原则制定。根本制度由公司股东大会负责制定。第三条基本管理制度由公司行政人事部_有关部门起草，由总经理审批通过。第四条专业管理制度由各部门根据工作实际需要负责起草，行政部负责审改，总经理审批通过。第五条制度的格式按照国家统一规范的标准制定。第六条第七条第八条第九条第一条第二条第三条第四条第五条制度起草用词确切，语句通顺。制度的条款应充分考虑国家法律和相关制度规定，避免与国家法律和其他制度相抵触。制度规定详实全面，符合公司发展实际。制度的原始稿件由行政人事部存档。第四章制度的颁发和执行根本制度由公司高层管理委员会签发，公司的基本制度和专业管理制度由总经理签发。公司制度由行政人事部

19、统一编排文号，统一存档和下发。规章制度的下发为部门负责人以上管理人员，特殊情况由总经理确定发放范围。分发时由收到人签收，负责人调动时，制度档案列入移交，各部门承办人员须用规章细则时向上级索阅。制度颁发后，根本制度和基本制度由行政部监督实施，专业管理制度由制定部门负责监督实施。第五章制度的修订和废止第一条专业管理制度原则上半年_修订一次，基本管理制度一年第二条第三条第四条第一条第二条第三条_修订一次，公司章程、纲领和_规程三年修订一次。公司规章制度每年_月_日为新制度修订后再出版日。行政人事部负责在每年_月_日前负责把日常新加的制度和问题收集并整理入册。制度的制定部门在日常工作中负责收集制度执行

20、过程中发现的问题和改进建议，需要立即改正的问题，以补充制度的形式暂时修订，在正式修订时合并为一个制度。修订后的制度以新的文号下发，原来的制度同时废止。公司每年对制度进行集中审核一次，对已不适合公司发展的制度提出废止。第六章附则公司行政人事部是公司规章制度的专业管理部门，负责制度的_制定、审改和监督实施。规章制度管理办法范文（三）（一）目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。（二）适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、事项和活动。（三）职责：规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。（四）制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。（五）相应活动、事项的详细流

21、程，附相关的工作流程图。（六）支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。（七）违反规定的相关责任。（八）制度的实行时间及有效期限。第十七条规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述；款不编序号；项的序号用中文数字加括号依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。第十八条被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。第十九条规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。第五章审

22、查、批准第二十条规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表（见附件一），经起草部门负责人和主管副总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。第二十一条综合管理部对规章制度草案进行下列审查：（一）与公司现行规章制度是否协调；（二）草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范；（三）是否切合企业实际和体现权责利对等原则；（四）提交公司法律顾问进行法律审核。第二十二条经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。第二十三条以_发展名义下发的规章制度，由综合管理部

23、负责编号、印刷、发放；以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。第二十四条首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。第二十五条以各职能部门名义下发的规章制度发布后_日内，主管部门应送综合管理部备案。第二十六条规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。第六章修订与废止第二十七条为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。第二十八条各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及

24、时记录，填写_发展规章制度修改、废止建议表（见附件三）交综合管理部。第二十九条规章制度的修改和废止应由规章制度的制（拟）定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。第三十条规章制度有下列情形之一的，应进行修正。（一）规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。（二）规定事项局部已不适用的。（三）规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。（四）同一规章制度内容前后重复矛盾的。（五）同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。（六）所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。第三十一条规章制度有下列情形

25、之一者，应予以废止。（一）规定事项与现行经营方针相悖或不符的。（二）已与现实情况完全不相切合的。（三）同事项已有新规定并已公布施行的。（四）规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。（五）其它情形无保留或继续适用必要的。第七章附则第三十二条公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。第三十三条每年一季度，由综合管理部对上年度公布实施的规章制度进行统一编纂，并印刷成卷。第三十四条各控股子公司应认真_发展制定下发的各项规章制度。子公司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向_发展综合管理部提出书面说明，并将解决上报备案。综合管理部提交总经理办公会审议，需董事会审批的由董事

26、会秘书协调审批。第三十五条规章制度制定流程见附件四。第三十六条本规定解释权归_发展综合管理部。第三十七条本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。篇三：公司规章制度、工作流程管理规定公司规章制度、工作流程管理规定第一章总则第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。第三条规章制度、工作流程管控的组织管理1、总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最

27、终裁定权。2、办公室是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：（1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实

28、施情况进行汇报；第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订第四条规章制度、工作流程的制定1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向办公室申请进入审批流程；2、办公室根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报办公室审核；3、办公室按照百姓公司发文管理规定上报总经理审核批准实施。第五条规章制度、工作流程的执行规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前

29、，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，办公室进行全面检查落实执行情况。2、办公室不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。3、办公室会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报办公室。第七条规章制度、工作流程的反馈各部门在月季汇报中反馈，办公室检查反馈情况，并于_个工作日内拟定落实解决方案。第八条规章制度、工作流程的修订1、年度修订：原则上每年修订一次，由办公室根据

30、全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，办公室审议后递交总经理批准实施。第三章规章制度的学习及工作流程的培训第九条规章制度的学习规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于_周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备办公室检查。第十条工作流程的培训1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。2、争议的解决（1）、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在_个工作日内提交公司行政会议仲裁。（2）、当违反流程规定，对公司下达纠正措施单，存在异议，可在_个工作日内提交公司行政会议仲裁。第四章处罚第十一条未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以10_元处罚；给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。第五章附则第十二条本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。第22页共22页