浙江XX电子有限公司程序文件汇编

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作浙江XX电子有限公司Zhejiang XX Electronics CO.,LTD 文件编号： XX/QP-2005程序文件汇编 PROGRAM DOCUMENTB/O 审 核: 批 准： 日 期： 2005 年5月28日文件发放号： 地址： 电话： 传真： 邮编： 浙江XX电子有限公司 目录编号0.1版本B/0页次1/1标准条款号程序文件号对应程序文件ISO9001ISO14001目录4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-01-2005文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/

2、XX-02-2005法律法规控制程序4.2.44.5.3QP/XX-03-2005记录控制程序5.3,5.4.14.2,4.3.3QP/XX-04-2005方针目标和体系策划控制程序5.5.34.4.3QP/XX-05-2005内部沟通和外部信息交流控制程序5.64.6QP/XX-06-2005管理评审控制程序6.2.1,6.2.24.4.2QP/XX-07-2005人力资源控制程序6.3,7.5.14.4.1QP/XX-08-2005设备设施管理和维护控制程序7.24.3.1QP/XX-09-2005与顾客有关的过程控制程序7.3.14.4.6QP/XX-10-2005设计和开发控制程序4.

3、3.1，4.4.6QP/XX-11-2005环境因素识别与评价控制程序7.44.4.6QP/XX-12-2005采购控制程序 7.54.4.6QP/XX-13-2005生产和服务提供的过程控制程序4.4.6QP/XX-14-2005相关方环境影响控制程序4.4.6QP/XX-15-2005运行控制程序7.64.5.1QP/XX-16-2005监视和测量装置控制程序8.2.14.5.1QP/XX-17-2005顾客满意度调查控制程序8.2.24.5.4QP/XX-18-2005内审控制程序8.2.3,8.2.44.5.1QP/XX-19-2005过程和产品的监视和测量控制程序4.5.1QP/XX

4、-20-2005环境绩效监测和测量控制程序8.34.5.2QP/XX-21-2005不合格品控制程序4.4.7QP/XX-22-2005应急准备与响应控制程序8.44.5.1QP/XX-23-2005数据分析控制程序 8.5.2,8.5.34.5.2QP/XX-24-2005纠正和预防控制程序 本程序文件主要编写人： 浙江XX电子有限公司 文件控制程序编 号QP/XX-01-2005版 本B/0页 次1/41 目的对与公司质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2 范围适用于与质量/环境管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 董事长负责批准发布管理手册、程序文

5、件。3.2 管理者代表负责审核管理手册、程序文件。3.3行政部负责组织编制与质量/环境管理体系有关的文件，并负责文件的发放、回收和存档。3.4 管理者代表组织各部门对现有质量/环境管理体系文件的定期评审。3.5 技术部负责制定技术文件管理规定，确定技术文件的控制要求。4 程序4.1文件的分类4.1.1公司的文件分为两大类：第一类为第一级文件：管理手册及程序文件。4.1.2公司第二类文件是第二级文件：具体分为两种：A）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制、公司主要部门主管任职要求等)；部门质量记录文件等。这一类文件由行政部保

6、存原件并对公司内的最新文件及时汇总，填写文件最新状况一览表，各相关部门自行保存相关文件；B）技术文件：设计和开发产生的技术标准(国家标准、行业标准、技术标准及作业指导书、检验规范)等设计和开发产生的相关文件。4.2文件的保管4.2.1管理手册及程序文件，由行政部归档保存。 4.2.2 公司管理类文件，如各种管理制度、操作规程等管理性文件，包括与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由行政部归档保存。4.2.3 公司的技术类文件，如国家标准、行业标准、产品设计图纸、图样、检验标准等技术文件由技术部归档保存。浙江XX电子有限公司 文件控制程序编 号QP/XX-01-2005版 本B/0页 次2

7、/44.3 文件的编号4.3.1质量/环境管理体系文件的编号A）管理手册：质量/环境管理手册英文代号/公司名称代号版本号，手册中各章以章节号区分。例如：QM/XX-2005，表示XX公司编制的2005版管理手册。B）程序文件： QP/公司名称代号-，“”表示程序文件序号。例“QP/XX-01”表示按标准条款要求编制的第一个程序文件。C）记录：记录代号/程序文件顺序号-记录顺序号。例如：QR/01-01，表示第一个程序文件中的第1个质量记录文件。D）各部门其他质量文件，部门代号-文件顺序号-年号。例如：YX-05-2005，表示营销部于2005年发放的第5号文件。4.2.2各部门代号规定如下：管

8、理者代表：GD，技术部：JS，品管部：PG，生产部：SC，行政部：XZ，营销部：YX，财务部CW。4.4 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：A）管理手册、程序文件由管理者代表组织相关部门负责人编写，并由管理者代表审核，报董事长批准后由管理者代表确定发放范围交行政部发放，填写文件发放、回收记录表。行政部保存原件及存档（为了便于复制，原件不作认何标识）；B）各部门工作手册由各部门负责人自行组织内部人员编写、汇总，由部门经理审核，总经理批准，作好标识后按管理者代表确定的发放范围发放，填写文件发放、回收记录表，新编制的文件应填写在受控文件清单中，并把“清单”复制一份

9、交行政部，以便行政部掌握各部门的文件使用情况；C）行政部协同各部门认真检查文件的使用情况，确保文件使用的各个场所使用的文件均为有效版本。对作废的文件应及时撤出现场，防止不同版本文件容易引起混淆。 D）技术文件由技术部负责编制、收集，确定发放范围，交行政部发放，技术部保存原件；4.5文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量/环境管理体系运行紧密相关的浙江XX电子有限公司 文件控制程序编 号QP/XX-01-2005版 本B/0页 次3/4文件应为受控文件。文件发放前，不管是受控文件还是发放外部的非受控文件均应在该文件封面的适当位置加盖表明其受控状态的印章，以表明其受控状态。4.

10、6文件的更改 文件在使用过程中若与实际不符合或因其他原因需对文件进行更改时，应办理文件的更改程序。A）管理手册、程序文件更改由使用部门提出，填写文件更改申请单，报总经理批准后由行政部更改。如果该文件更改的篇幅不大或同页中更改地方没有超过5处，则直接在原文件上进行，按原发放范围逐一更改，不可遗漏，并在更改处盖上“更改”印章。行政部应保留文件更改内容的记录。如果是大幅度更改或同页中更改地方已超过5处，则进行换页或换版更改，发放新页（新版）文件，收回作废文件，以确保有效文件的唯一性。；B）各部门的文件如有更改由相应部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批后进行更改(其他方面同4.6A)。如果指定其他

11、部门更改时，该部门应提供其所依据的相关背景资料。4.7 文件的领用新文件下发时，文件领到部门应在文件发放、回收记录上进行签字。文件在使用过程中因破损而需重新领用新文件，该部门或人员应填写文件领用申请单，经部门经理批准后到行政部领取，行政部办理发放手续。分发号不变，并收回相应旧文件；因文件丢失而需重新领取，应写明理由，经总经理批准后，行政部予以补发新文件，并给予新的分发号，同时注明已丢失的文件的分发号失效。4.8 文件的保存、作废与销毁4.8.1文件的保存A）与质量/环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；B）各部门对领到的文件由本部门自行保管。行政部每年底对各部门文件保管

12、情况进行检查；C）对受控文件，各部门应及时填写本部门的受控文件清单。D）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。浙江XX电子有限公司 文件控制程序编 号QP/XX-01-2005版 本B/0页 次4/44.8.2 文件的作废与销毁A）所有失效或作废文件由该文件发放部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”章，确保防止作废文件的非预期使用；B）对作废文件的原件根据需要应予以保留，盖上“作废参考用”印章；对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经部门经理批准后，统一由文件主管部门销毁。4.8.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量/环境管理体系有关的文件，

13、应填写文件借阅、复制记录由相关部门经理按规定审批后向该文件管理人借阅、复制。复制后受控文件必须由管理员登记编号。4.9 外来文件的控制 外来文件的控制按照法律法规管理程序执行。4.10 每年底由管理者代表协同行政部经理组织对现有质量/环境管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.6条款规定。4.11 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.12 作为记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件5.1记录控制程序5.2技术文件管理制度6 记录6.1文件发放、回收记录6.2 受控文件清单6.3文件更改申请6.4文件销毁申请浙江XX电子有限

14、公司 法律法规管理程序编 号QP/XX-02-2005版 本B/0页 次1/21 目的对公司适用的产品标准和环境法律法规及其它要求进行管理，使公司的质量和环境管理活动能遵守有关的法律法规。2 适用范围适用于本公司质量和环境管理有关的一切标准和法律法规的控制。3 职责3.1 行政部负责公司所有和法律法规、标准的管理。3.2行政部负责适用的标准和法律法规的确定、获取、追踪、传达和培训。4 工作程序4.1 行政部根据公司的活动、产品或服务的环境因素，确定适合公司及要遵守的环境法律法规，同时收集公司适用的产品标准，并登记在“外来文件清单”上。4.2行政部应利用不同的途径去获取适合的环境法律法规和产品标

15、准,例如网页下载、咨询公司、行业协会、市技术监督局情报研究所或有关环境报刊等。4.3 产品标准包括：a)、国家标准；b)、行业标准；c)、已备案的企业标准；e)、顾客要求的其它外来标准；f)、适用的其它标准。4.4环境法律法规包括：a) 相关的环境保护国际公允及宣言。b) 中华人民共和国环境保护法规。c) 国家和行业发布的环保政策及产业规范。d) 国务院、国家环境保护局及有关政务委员会发布的与环境有关的法规、实施实则、条例、规定、通知等。e) 国家、地区所公布的环境质量标准及污染物排放标准。f) 浙江省和金华市政府所发布的环境法规、规定、条例及办法等。4.5环境法律法规定期获取及追踪浙江XX电

16、子有限公司 法律法规管理程序编 号QP/XX-02-2005版 本B/0页 次2/24.5.1长期订阅“浙江环境报”，以尽快得到最新的环境法律法规信息。4.5.2规定每三个月上网浏览有关的网站，并记录在环境法律法规定期上网追踪表上。4.5.3当出现新修订或新发布的环境法律法规及标准时,必须进行更新。4.6行政部所收集到的新版的和新收集的标准和环境法律法规，经整理后更改“外来文件清单”，按文件控制程序的规定，批准和发放新的“外来文件清单”。4.7有关部门收到新的或经修订的标准和环境法律法规时，确定是否需修改现行的质量和环境管理体系文件、环境目标指标和环境管理方案，如需修改按文件控制程序的规定执行

17、。 4.8 相关部门应按人力资源管理程序和内部沟通和外部信息交流控制程序的要求对有关人员作培训及内部信息交流，通过培训及信息交流使有关人员了解及掌握适用的标准和环境法律法规，以满足质量和环境管理运行的需要。5 相关文件文件控制程序人力资源管理程序内部沟通和外部信息交流控制程序6 记录环境法律法规规定期上网追踪表外来文件清单外来文件适用性审批浙江XX电子有限公司 记录控制程序编 号QP/XX-03-2005版 本B/0页 次1/21 目的对质量/环境管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量/环境管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 行政部负责监督、管理各部门的质量记

18、录、保管超过一年的记录。3.2 各部门经理助理负责批准本部门编制的表格格式并整理、保管本部门的记录。4 程序4.1 各部门根据生产及管理需要，编制各种类型的表格，经该部门经理批准后予以实施，填写在 记录清单中，并注上此记录的保存期限，连同空白表格一式二份，一份留存作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本，一份交到行政部存档。4.2 记录标识 每张表格应予以编号，作出相应的标识，便予区别。编号方法按文件控制程序执行。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的栏目，应将在该栏目用单杠划去；若涉及到有记录人、审批人等各负责人签

19、名，则不允许空白，若有时间要求应填写准确的日期，便予追溯。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4记录的贮存、保护4.4.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交行政部统一保存。4.4.2行政部根据各部门提交的 记录清单编制公司总的记录清单，将公司所有与质量/环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审核其的适用性，并汇集备案记录的原始样本。

20、浙江XX电子有限公司 记录控制程序编 号QP/XX-03-2005版 本B/0页 次2/24.4.3 行政部每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5记录查阅 各部门保管的记录应便于检索，需查阅者经该部门经理同意方可到记录管理人员处查阅。4.6记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由行政部经理填写记录销毁申请单交管理者代表审核，报董事长批准，由行政部经理统一销毁。4.7 记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门自行编制，部门经理审批。4.7.2各相关部门在使用过程中发现记录格式设计错误，可提出更改，执行文件控制程序有关更改的规定。5 相关文件文件控制程序6

21、记录6.1 记录清单6.2记录销毁申请单浙江XX电子有限公司 方针目标和体系策划控制程序编 号QP/XX-04-2005版 本B/0页 次1/31.0 目的:为规定质量方针和目标、环境方针及目标指标和质量体系策划的工作流程，规范质量和环境管理体系，特制定本程序。2.0 适用范围:适用于本公司质量方针和目标、环境方针及目标指标和体系策划的管理。3.0 职责:3.1总经理负责组织公司质量目标和环境方针及目标指标的制定和批准。3.2管理者代表负责质量和环境管理体系的策划。4.0 工作程序:4.1质量方针和环境方针的管理4.1.1在质量和环境管理体系建立之初，由总经理组织各部门负责人召开质量方针和环境

22、方针确定的会议，共同讨论并确定质量方针和环境方针。4.1.2参加会议各部门经理准备和提出质量方针和环境方针的供选提议，供与会人员共同讨论。提出质量方针和环境方针时应至少考虑以下几个方面因素：a、 公司经营的宗旨和产品的性质规模；b、 满足相关法律、法规和客户的要求；c、 能体现对质量和环境管理体系的持续改进；d、 能体现对污染预防的承诺；e、 为制定质量目标和环境目标指标规定框架。4.1.3通过与会人员共同讨论、理解，最终确定一个适合公司经营特点的质量方针和环境方针。4.1.4讨论会应作好会议记录，并将制定的质量方针和环境方针编写成作业指导书质量方针及目标和环境方针及目标指标，阐明公司的质量方

23、针和环境方针以及对质量方针和环境方针的内涵理解的重点。4.1.5 质量方针和环境方针应由总经理批准后方可发布实施。4.1.6 质量方针和环境方针一旦批准发布，应组织公司各阶层员工学习，让每一位均能记住和理解质量方针和环境方针，并努力为质量方针和环境方针而作出贡献。4.1.7 每年管理评审会议上，应对质量方针和环境方针的适用性作评审，必要时可修改浙江XX电子有限公司 方针目标和体系策划控制程序编 号QP/XX-04-2005版 本B/0页 次2/3或重新制定质量方针和环境方针。新的质量方针和环境方针同样按照6.1.1-6.1.6条款要求加以管理。4.2质量目标和环境目标指标的管理4.2.1 公司

24、每年年底制定次年的质量目标和环境目标指标。如果当组织机构发生重大调整、外部环境发生重大变化等情况下，也可在质量目标和环境目标指标执行的过程中随时修改。4.2.2 公司高级管理层确定质量目标和环境目标指标的项目。确定质量目标和环境目标项目时可参照以下各方面：a、 成品外观检验合格率；b、 成品性能检验合格率；c、 原料检验合格率；d、 准时交货率；e、 客户批量退货率；f、 客户满意率；g、 客户投诉次数；h、 重要的环境因素；i、 其它。4.2.3 各部门负责人，根据确定的质量目标和环境目标指标，收集统计现状，并考虑以下各方面因素：a.管理评审结果；b.目前市场结构、市场竞争状况及公司在市场中

25、所占位置和份额；c.本公司产品生产加工的特性；d.国家有关机关、顾客对公司产品的满意程度；e.领导层对本公司产品的自我评价。4.2.4总经理组织各部门负责人召开质量目标和环境目标指标的确定会议，通过与会议人对现状的分析讨论，确定公司的质量目标和环境目标指标。同时为保证公司质量目标和环境目标指标的实现，应将质量目标和环境目标指标分解至各部门或各工序。若质量目标和环境目标指标就是部门的质量或环境目标，则不必分解。浙江XX电子有限公司方针目标和体系策划控制程序编 号QP/XX-04-2005版 本B/0页 次3/34.2.5讨论会应作好会议记录，并将制定的质量目标和环境目标指标编写成作业指导书质量方

26、针及目标和环境方针及目标指标，阐明公司的质量目标和环境目标指标及其分解的情况。4.2.6质量目标和环境目标指标应由总经理批准后方可发布实施。4.2.7质量目标和环境目标指标一旦批准发布，就应组织各阶层员工学习，并为质量目标和环境目标指标的实现作出贡献。4.2.8同时应规定相关部门定期作质量目标和环境目标指标的实施情况作统计。当实际统计数据表明低于质量目标和环境目标指标的10%时，应采取纠正和预防措施，详细操作按公司文件“持续改进控制程序”有关规定执行。4.2.9每年管理评审会议上，应对质量目标和环境目标指标的满足情况作评审。必要时修改质量目标和环境目标指标。新的质量目标和环境目标指标同样按照条

27、款4.2.1-6.2.8要求加以管理4.3体系策划4.3.1管理层在作质量和环境管理体系策划时应考虑以下几个方面4.3.1.1满足公司的质量目标、环境目标指标、ISO9001条款4.1“总要求”和管理手册之第四章“质量/环境管理体系”条款4.1“总要求”的规定。4.3.1.2对质量和环境管理体系的更改作策划和实施时，应保持质量和环境管理体系的完整性。4.3.2研讨产品生产的流程，分析质量和环境管理的全过程，将过程分解细化为细小过程，同时明确这些细小过程之间的相互关系。4.3.3为使得各细小过程均得以控制，为每一过程配备必须的资源，包括人力、物力和财力。4.3.4将每一过程的控制方法文件化，并批

28、准和发布实施。在实施中对过程能力进行适当的控制，建立完善质量和环境管理体系。4.3.5 必要时，调整这个过程或其控制方法。5.0 记录 无。浙江XX电子有限公司内部沟通和外部信息交流控制程序编 号QP/XX-05-2005版 本B/0页 次1/21.0目的:规定公司内部的沟通内容和沟通方法，以及与外部相关方的信息交流方法以确保质量和环境管理体系有效实施。2.0 适用范围:适用于本公司所有与质量和环境管理体系有关的内外部信息交流的内部沟通。3.0职责:3.1总经理负责公司内部外部沟通渠道的建立。3.2管理者代表负责维持各部门之间和与外部的沟通顺畅。3.3各部门经理/主任负责本部门员工间的沟通顺畅

29、。4.0工作程序:4.1顺畅的沟通包括三个内容：沟通内容、沟通方式和沟通渠道。4.2公司现有的内部沟通见下表沟通内容沟通方式沟通渠道会议培训文件通知小报Email信息交流表其它横向纵向方针和目标指标体系文件管理职责资 源产品生产产品检测、分析环境表现法律法规4.3信息联络单的使用4.3.1 任何员工均可使用信息联络单向上反映和向下传达有关质量和环境管理体系的内容、建议或投诉。信息联络单可签名可匿名。4.3.2 各级主管当接到下属的信息联络单时，应及时给予回复，必要时上报上级管理者处理。4.3.3各部门主管对信息联络单采取了措施，应及时跟踪这些措施是否得以实施及实施后的有效性。完成的跨部门的信息

30、联络单均应复印一份给管理者代表保留。浙江XX电子有限公司内部沟通和外部信息交流控制程序编 号QP/XX-05-2005版 本B/0页 次2/24.4 外部信息交流4.4.1可通过电话、资料传递、传真、访问或利用电脑网络等形式与相关方进行环境信息交流。4.4.2 外部环境交流的信息有（但不限于）：a)相关方关注的环境问题；b)公司环境方针；c)环境方面的技术交流；d)必要时通报公司环境管理体系和表现；e)就应急计划与有关的机构联络。4.4.3 当外部需要内部交流时，由相关人员填写信息联络单按4.3要求作内部沟通。5.0 记录信息联络单浙江XX电子有限公司 管理评审控制程序编 号QP/XX-06-

31、2005版 本B/0页 次1/31 目的 按计划的时间间隔评审质量/环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。并符合ISO9001和ISO14001标准的要求。2 范围 适用于对公司质量/环境管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。同时负责制定管理评审计划，按计划时间发放管理评审通知、收集提供管理评审所需的资料，并负责对评审后纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1

32、.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 管理者代表管理评审前一个月编制年度管理评审计划，报董事长批准。4.1.3 当出现下列情况之一时可由总经理提出，适时进行相应的管理评审：A) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B) 当公司发生重大质量/环境事故或用户关于质量/环境有严重投诉或投诉连续发生时；C) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； D) 市场需求发生重大变化时；E) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F) 质量/环境审核中发现严重不合格时。适时的管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但一般针对4.1.2

33、中某一具体事项。4.2 管理评审内容浙江XX电子有限公司 管理评审控制程序编 号QP/XX-06-2005版 本B/0页 次2/3管理评审应包括以下内容：A) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量/环境管理体系审核的结果； B) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与相关方投诉的处理； C) 过程、产品的质量/环境趋势； D) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； E) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； F) 可能影响质量/环境管理体系的各种变化，包括配备的资源是否适宜，文件系统变更、组织机构调整、过程增加等；

34、G) 质量/环境管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。H)任何有利于质量和环境管理改进的建议；4.3 管理评审准备4.3.1 预定评审前一个月，管理者代表将总经理批准过的管理评审计划分发至各个部门，由部门经理准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料提交给管理者代表。4.3.2 预定评审前十天，管理者代表将各部门准备的资料进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，经总经理批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。管理评审通知单的内容包括： A)评审时间；B)评审目的；C)评审范围及评审重点；D)参加评审部门(人员)；

35、E)评审依据；F)评审内容。4.4 管理评审会议A) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。B) 参加评审会议的人员对管理评审通知单的评审内容进行逐项评审。4.5 管理评审结论A） 总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。B） 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、质量方针和质量目标是否需要调理，是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。4.6 管理评审报告4.6.1 管理评审应形成文件，其包括以下方面有关的措施：浙江XX电子有限公司 管理评审控制程序编 号QP/XX-06-2005版 本B/0页 次3/3A）质量/环境管理体系及其过程的改进

36、，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； C)资源需求等。4.6.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审相关要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准，并发至相应部门。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。报告内容包括：a.评审目的；b.评审日期；c.参加评审人员；d.评审的内容及结论；e.采取的纠正、预防和改进措施。4.7 改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理者代表根据评审结果填写纠正和预防措施通知单中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，

37、由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由管理者代表提交相应的改进计划，经总经理批准后，发给相关部门予以执行。 管理者代表对上述改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.8 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.9 管理评审产生的相关的质量记录由管理者代表负责保存。5 相关文件5.1 内审控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序6 记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审通知单6.3 管理评审报告 6.4 纠正和预防措施处理单6.5 会议签到表浙江XX电子有限公司人力资源控制程序编 号QP/XX-07-2005版 本B/0页

38、 次1/31 目的 对与质量/环境管理体系有关的人员规定了相应的能力，并对各类人员进行培训，以满足规定要求。2 范围 适用于承担质量/环境管理体系规定职责的所有人员。3 职责3.1 行政部 A)代表总经理起草公司各部门、各重要工序的岗位职责，负责制定各部门与质量有关人员的任职要求说明； B)负责编制公司年度培训计划并监督实施； C)负责上岗基础教育； D)负责组织相关部门对各次培训效果进行确认、评估。3.2 各部门 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 总经理 批准公司年度培训计划、岗位职责及任职要求说明书。4 程序4.1 人员安排4.1.1 根据岗位的重要程度来安排人员，确保每一岗位都有适合

39、的人员，以满足公司质量/环境管理体系的要求。对能力的判断应从学历、技术职称、社会经历、业务技能、内在品德等综合条件来选择人员、确定岗位，达到人力资源的最优配置，节约人力资本。4.1.2 各部门经理确定本部门各工序的岗位职责要求（实行责任到人，严格按规定的要求操作，确保产品满足要求）后报行政部统一编制各部门岗位职责经董事长批准。4.2 培训、意识和能力 4.2.1 根据不同的人员及各岗位对人员能力的要求，以及其岗位性质和对质量、环境的影响程度，应分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行适宜的培训，促进公司员工整体素质的提升，提升公司的管理水平，从而提高产品质量和

40、环境质量。浙江XX电子有限公司人力资源控制程序编 号QP/XX-07-2005版 本B/0页 次2/3 4.2.2 新员工培训内容包括： A）公司基础教育：包括公司简介、厂规厂纪、质量方针（目标）、质量意识、环境意识、安全操作意识、相关法律法规、ISO9000/ISO14001基础知识等的培训内容。在进入公司一个月内，由行政部组织进行；B）岗位技能培训：包括所在岗位相关作业指导书、注意事项、产品基础知识、所用设备的性能、操作步骤、安全事项、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容。由所在部门的经理组织进行，培训结束后，对特殊工序人员进行书面考试及现场考核，对一般员工进行现场操作考核，合

41、格者方可上岗。不合格则重新培训，若连续二次出现不合格情况，应提报行政部，由行政部作出是否劝退或移交其他部门。C）通过教育和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，产品质量是员工生产出来的，而不是由检验员检验出来的，下道工序也是“顾客”的理念；意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献；意识到环境保护的重要性和杜绝浪费、节约成本的重要性。4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，公司每年应投入适当的资金加强对在岗员工培训，根据岗位的需要至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。培训分为内部培训和送外培训，如需要特殊工种人

42、员则应送外培训，而内部培训包括聘请老师到公司内进行培训。4.2.4 特殊工作人员培训，内容包括：A）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在部门经理进行培训，若本部门认为没有培训老师给予培训，则可请有能力的人员进行。培训后经书面考试及现场考核合格后方可上岗；C）质量/环境管理体系内审员应由认证培训机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 转岗人员培训(同4.2.2 B)4.2.6 评价所提供培训的有效性A)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；B)每年底行政部组织各部门主要负责人，通过对人员的考核来评价每次培训效果及深浙江XX电子有限公司

43、人力资源控制程序编 号QP/XX-07-2005版 本B/0页 次3/3度，并征求各部门意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；C)各部门经理作出对本部门员工日常工作业绩的评价，行政部根据评估的结果可进行现场抽查，在评价中无法胜任本职工作的员工，应及时安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.7行政部将每位员工的培训情况记录在员工档案上，连同学历证书、职称证书、个人简历、身份证复印件等各种资料存放在员工档案中，保存期限为员工离职后一年。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年元月初，各部门向行政部上报下年度的培训申请单及反馈的意见、基本培训需求及公司发展方向，制定下年度

44、的培训计划(包括培训内容、对象、时间、培训内容、老师、教材、考核方式等内容)，经董事长批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。4.3.3 计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5 相关文件5.1任职要求说明书5.2岗位职责6 记录6.1培训记录表 6.2培训申请单 6.3年度培训计划6.4员工培训档案 6.5员工登记表 6.6员工离职表6.7培训有效性评估表 6.8培训签到表浙江XX电子

45、有限公司设备设施管理与维护控制程序编 号QP/XX-08-2005版 本B/0页 次1/31 目的 对生产过程中的各种设施进行控制，加强设备设施的选型、采购、维护保养工作，使设备设施处于良好状态，确保产品生产、环境管理符合规定的要求。2 适用范围 适用本公司所有的生产设备和设施。3 职责3.1 技术部设备维修组负责对生产设备进行维修等控制。3.2 生产部负责对生产设备进行台帐登记、生产设备使用和维护。3.3 品管部对公司内所有的计量器具、仪器仪表等监视和测量装置进行控制。3.4 行政部对公司所有办公工具进行控制。4 程序4.1设施的控制4.1.1 设施的识别、提供和维护4.1.1.1设施的识别

46、 公司根据生产和管理的需要应配置适宜的设施，其包括：工作场所(车间、办公场所等)、生产设备和工具(包括工、卡和量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施、环境管理设施等。4.1.1.2设施的提供A）生产部门或模具车间根据生产要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写设施请购单，并在“请购单”上注明设备的名称、规格、用途、要求设备达到的性能（包括环保要求）、数量等，报总经理批准后由技术部负责组织安排采购；B）计量器具等监视和测量设施不能满足要求时应由品管部填写设施请购单报董事长及授权人批准后，技术部实施采购。C）办公工具（价值在人民币50元以上）不能满足公司管理

47、需要时应由行政部填写物资申请单报总经理批准后由行政部实施采购。D）需要自制或自行改造的生产设备由生产部门或模具车间提出，由技术部经理审核，报总经理批准后，由技术部组织制造或改造。4.1.1.3 设施的验收浙江XX电子有限公司设备设施管理与维护控制程序编 号QP/XX-08-2005版 本B/0页 次2/3A）采购或自制的生产设备，由技术部模具车间组织使用部门进行安装调试，确认达到要求后，由技术部、生产部和使用部门在设备验收单上签字确认，并在“验收单”上记下生产设备名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设备验收单由技术部保管；计量器具等监视和测量装置、由品管部进行验收，

48、具体执行情况见监视和测量装置控制程序；办公工具（价值在人民币50元以上）由行政部验收但不做记录；B）验收不合格的设备，相关部门把情况反映到实施采购的部门，由采购人员与供应商协商解决。最后由技术部模具车间把处理结果记录在设备验收单上；C）生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立生产设备台帐。4.1.2生产设备的使用、维护和保养A）生产设备验收合格后，由生产使用部门办理生产设备领用手续，填写领用单。B）技术部设备维修组根据需要编写特殊和关键工序的生产设备操作规程，包括操作步骤、环保等注意事项，发放给使用部门。同时要求相关操作人员应由设备维修组长负责培训，通过现场考核确认合格后方可让其操作。C）技术

49、部设备维修组每年12月制定下一年度的生产设备年度检修计划，要求机修人员按计划执行。D）技术部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养，防止生产设备运行出现跑、冒、滴、漏等现象。日常生产中出现机器故障，应及时修理，防止油品及化学物料的泄漏污染，自行无法修理，应通知机修人员执行。修理结束后应填写生产设备检修记录单，检修好的设备使用者应在“检修单”上签字确认。F）现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。G）监视和测量设备的控制见监视和测量装置控制程序。4.1.3设施的报废A）对无法检修或污染大或无使用价值或若要检修的话，检修费大于购置一台新设备时，技术部设备维修组应提出报废申请，填写设施报

50、废单，经技术部经理审核，报总经理批准后报废，并在生产设备台帐上注明情况。要适时淘汰污染大的设备，选择新的环保设备。B）对低值易耗的工、卡量具等计量器具，由使用部门填写设施报废单报品管浙江XX电子有限公司设备设施管理与维护控制程序编 号QP/XX-08-2005版 本B/0页 次3/3部经理批准，即可报废。5 办公室组织每月一次的全公司消防器材巡检，对检查中发现的不合格项，各部门应限期整改，必要时按持续改进控制程序执行5 相关文件5.1设备管理制度5.2监视和测量装置控制程序5.3生产设备操作规程6 记录6.1 设施请购单6.2 设备验收单6.3 生产设备台帐6.4 生产设备年度检修计划6.5

51、生产设备检修记录单6.6 设施报废单 浙江XX电子有限公司 与顾客有关的过程控制程序编 号QP/XX-09-2005版 本B/0页 次1/41 目的 确定顾客的需求和期望，并与顾客进行沟通，满足顾客的要求并超越顾客的期望。 2 范围 适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。3 职责3.1营销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客的沟通。3.2品管部负责评审对特殊合同产品质量要求的检测能力。3.4生产部负责评审特殊合同的生产能力和交货期。3.5营销部负责评审所需物料采购的能力。3.6总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3.7技术部负责特殊合同的技

52、术协议签订。4 程序4.1顾客需求的识别 营销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，利用电话订单记录或顾客采购单等识别顾客要求：A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务(如运输等)、价格等方面的要求；B）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；D）本公司为满足顾客，附加的一些要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在接受合同或订单之前，营销部对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求根据需要组织相关部门对合同的产品要求实

53、施评审。4.2.2评审1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：A）产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定；浙江XX电子有限公司 与顾客有关的过程控制程序编 号QP/XX-09-2005版 本B/0页 次2/4B）顾客没有以文件形式提供要求时(如口头订单)，顾客要求在接受前得到确认；C）与以前表述不一致的合同或订单要求(报价单)已予以解决；D）公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类A）常规合同：公司定型产品所定的合同，即顾客所要的产品在公司产品明细中表中存在的合同，如电话订单记录、顾客采购单；B）特殊合同：常规以外的所有销售合同，如新产品试制或有定型产品改进要求的合同。4.2.2.3销售部负责将特殊合同的产品要求评审表交相关部门进行评审。营销部与顾客洽谈合同意向4.2.2.4评审流程图：合同类别 常规合同特殊合同 营销部进行评审营销部组织相关部门对合同进行评审 结束 否 是结束是否达成 否与顾客确定条款与顾客确定条款 是 有无现货总经理批准产品要求评审表 有 无签订合同签订合同发出通知生产通知仓库发货浙江XX电子有限公司与顾客有关的过程控制程序编 号QP/XX-09-2005版 本B/0页 次3/44.2.2.5当营销部接到订单后，先确认合同的类别。若属常规合同，则查核仓库库存量，若有现货，由营销部经办人先确定