工程建设项目管理办法(业主方)

《工程建设项目管理办法(业主方)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设项目管理办法(业主方)（13页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、-制度名称绿能高科集团*工程建立工程管理方法主办部门工程部制度文号制度编号业务类别生产管理会签部门集团各职能部门审核部门法律事务部企业管理部签发日期生效日期废止说明原绿能控股发201329号文同时废止解释权归属工程部制定目的提高工程建立工程管理水平，标准工程实施程序，提高效率，保证工程质量和投资收益。制定依据适用范围集团所属各单位及工程部约束对象相关制度绿能高科集团*工程工程建立管理方法试行1 总则 1.1为提高工程建立工程管理水平，标准工程实施程序，提高效率，保证工程质量和投资收益，根据建筑法、合同法、建立工程平安生产管理法规、建立工程质量管理法规、建立工程“三同时监视管理方法等国家工程建立

2、有关法律法规，结合集团公司今后的开展要求，特制定本方法。1.2 本方法适用于集团公司下属独资和控股企业的新建、改扩建工程建立工程。 2 工程类别和部门职责划分2.1 对工程的实施，实行分级管理 2.1.1 根据工程工程建立规模和工程具体情况，在集团公司范围内实施的新建、改扩建工程划分为以下两类： 2.1.1.1一类建立工程：LNG 工厂、储藏库、加气站、撬装式 LNG装置及工程建立投资100万元以上的新建和改扩建工程。 2.1.1.2二类建立工程：工程建立投资100万元以下含100万元的维修改造工程。 2.1.2 管理权限划分如下： 2.1.2.1 工程经理的选派。一类建立工程，由集团公司选派

3、；二类建立工程，由各分、子公司选派并报集团公司工程部备案。 2.1.2.2 考核。一类建立工程，集团公司工程部同工程组签订目标责任书并组织考核；二类建立工程由所属分、子公司同工程组签订目标责任书并组织考核，目标责任书及考核结果报集团公司企管部，纳入集团公司统一考核。 2.1.3 工程竣工验收及评价：一类建立工程由集团公司组织；二类建立工程由分、子公司组织并报集团公司备案。 2.2工程部职责工程部是工程建立工程的实施部门，下设工程组和概预算办公室。2.2.1工程部职责2.2.1.1负责对工程工程建立进展全面管理，对工程建立工期、工程质量、施工平安、投资控制承当主体责任。2.2.1.2负责制定工程

4、建立管理的规章、制度、方法、流程。2.2.1.3负责编制集团公司年度工程建立方案并组织实施。2.2.1.4负责协助人力资源部对一类建立工程经理的选拨和委派，并与委派的工程经理签订工程目标责任书。2.2.1.5负责组织落实工程建立工程“三同时。2.2.1.6参与工程开发，配合市场部完成工程可研报告、拟定工程的初步建立方案。2.2.1.7组织招投标工作，负责审查招投标工程范围及承包商、监理、勘察设计等单位的资格，审查工程建立合同。2.2.1.8负责协调分、子公司、承包商、监理、勘察设计及相关单位之间的关系。2.2.1.9负责审核工程组提交的工程建立进度方案及资金、物资需求方案并监视实施。2.2.1

5、.10负责监视工程相关制度的执行。2.2.1.11负责组织审核工程建立过程中的重大里程碑节点、重大设计变更，并报集团总工程师审批。2.2.1.12负责监视检查各工程工程物资管理记录，做到有据可查、进出相符。2.2.1.13负责催促工程组对工程管理过程中的文件、资料进展检查管理、归档。2.2.1.14负责工程进度款的审批。2.2.1.15负责组织工程竣工结算。2.2.1.16负责组织工程的考核工作。2.2.1.17负责组织工程建立工程管理人员培训。2.2.2 工程组职责 2.2.2.1负责对工程的实施过程进展管理，对工程的质量、投资、工期、平安负直接责任。 2.2.2.2负责拟定工程管理的各项制

6、度，编制并上报工程建立方案。2.2.2.3负责对设计、施工、监理单位的招标组织，负责签订设计、监理、施工、工程效劳合同，并负责对上述队伍的管理。2.2.2.4负责同设计单位交流沟通，依据工程实际情况，编制建立方案，报集团总工程师组织审批。2.2.2.5负责编制并上报工程进度方案、物资采购需求方案。 2.2.2.6负责制定工程总体运行节点方案，并催促设计、施工、监理、技术效劳、物资采购等相关单位按节点方案实施。 2.2.2.7协助市场开发人员办理工程安评、环评、消防、建立、报建等审批手续，妥善处理外部关系，确保工程顺利开展；工程投入试运行后，协助市场开发人员做好消防、平安、环保、燃气、建立等政府

7、主管部门的验收。2.2.2.8负责月度工程量的审核，报概预算办公室审核工程进度款预算。 2.2.2.9根据集团全面预算管理规定，负责编制月度资金预算，报集团工程部审核，纳入集团公司月度预算。2.2.2.10组织完工初验、联运和工程试生产投产；参加集团公司或分、子公司组织的竣工验收。 2.2.2.11负责编制并上报工程周、月报。2.2.2.12负责收集编制竣工结算资料，配合概预算办公室做好工程结算审核工作。 2.2.2.13负责工程资料的收集、整理、归档等工作，保证工程技术、施工、经济和设备等资料齐全准确，按时向有关部门报送工程建立信息、统计资料和财务报表。2.2.3工程经理职责2.2.3.1贯

8、彻执行国家及地方政府有关工程建立的法律、法规、标准等，执行集团公司的各项管理制度。2.2.3.2负责工程组各岗位人员的选定并报工程部备案，全面负责工程组的日常管理工作。2.2.3.3对工程质量、投资、工期、平安承当第一责任，代表工程组签订目标责任书。 2.2.3.4负责制定工程的具体管理方法，负责对工程的管理及对工程组成员的考核工作。 2.2.3.5负责对承包商的现场管理及作业资质的审查，并将相关资质存档。2.2.3.6负责落实建立工程“三同时。2.2.3.7负责对工程建立过程中的设计变更、材料代用及工程签证进展审核，重大变更按规定程序报批。 2.2.3.8负责处理并及时向上级汇报工程实施中的

9、重大、应急事件。 2.2.3.9参与工程建立工程后评估。 2.2.3.10集团公司、分公司赋予的其它职责。2.3战略开展与资金管理委员会办公室职责2.3.1负责集团内部工程立项的审批。2.3.2负责组织集团内部工程开工申请的审批决策。2.3.3 负责组织对工程进展评估。2.4 技术管理部职责2.4.1负责审定工程建立方案。对建立方案、施工图、工艺及设备材料等技术条件进展审核和确定，负责关键工艺、设备参数变更的审定。 2.4.2参与关键设备及设计、施工、监理单位的招标谈判。 2.4.3参与工程现场工程质量的监视检查，发现并解决建立中的技术问题。 2.4.4在工程技术方面，指导工程组的技术工作，包

10、括协助工程组与设计、施工单位、设备供货厂商的技术沟通等工作。 2.4.5参与工程的技术、设计交底和工程中间验收、竣工验收，并负责对工程的质量、技术水平做出评价。 2.5 物资中心职责 2.5.1按照集团公司方案和工程组提交的设备、材料技术规格书，组织物资的采购。 2.5.2在工程物资采购阶段，物资中心根据确定的工程总体进度节点方案，制定配套的工程物资采购供给节点方案，确保施工工期要求。 2.5.3对工程退料处理，以物资中心为主，工程组配合，在工程投产6 个月内处理完毕。2.6 财务管理部投融资部职责2.6.1按照确定的总体工程节点方案、资金方案和投资方案，进展工程建立资金的筹措。 2.6.2按

11、照物资采购付款、工程进度款的节点要求，及时按照合同及公司规定办理付款手续。 2.6.3负责工程建立财务核算工作，办理固定资产列资。 2.7 市场开发部的职责 2.7.1负责市场调研，编制工程建议书或可行性报告并报战略开展与资金管理委员会办公室审批。负责办理有关政府审批手续和处理外部关系。2.8 平安环保部的职责2.8.1指导工程组编制平安管理制度和平安考核标准。2.8.2指导工程组与承包商签订平安承包协议。2.8.3负责工程实施过程中平安和环保的监视检查。2.8.4负责监视检查建立工程“三同时的落实。2.8.5负责对工程组进展平安考核。2.9 企业管理部的职责2.9.1组织工程建立方案的审核和

12、下达。2.9.2组织工程物资方案的审核和下达。2.9.3组织对工程运行过程监视考核。2.9.4将考核结果纳入集团公司考核公报。2.10 人力资源部的职责2.10.1负责工程经理的选派，协助工程经理组建工程组。2.10.2负责工程组有关人事关系的调整和薪酬待遇的核定。2.10.3根据企管部发布的考核公报兑现工程人员薪酬。3 工程实施程序 3.1工程的内部立项3.1.1 市场开发人员在对目标市场进展点调研的根底上，编制工程建议书。3.1.2 分子公司和市场开发局部别对工程的可行性进展审核，审核通过后报战略开展与资金管理委员会办公室。3.1.3 战略开展与资金管理委员会办公室按照内部立项管理方法立项

13、审批。3.2 工程的开发3.2.1 市场开发部对通过集团内部立项的工程进展市场开发。3.2.2 开发人员应办理政府的立项、规划、土地、安评、环评等手续。3.2.3 市场开发的过程中，工程部应提前介入并积极配合市场开发人员开发市场。3.3 工程开工3.3.1 工程到达开工条件后，市场开发部向工程部提出开工申请。市场开发部在上报开工申请的同时向集团公司提交承诺保证书，承诺保证工程开工后能够顺利建立。3.3.2工程部组织各有关部门对开工申请进展审核决策。3.3.3 集团批准开工的工程，工程部、市场开发部和人力资源部选定工程经理，组建工程组，启动工程建立工作。3.4工程建立方案和图纸的审核、审批 3.

14、4.1工程组依据集团批准的工程建议书，拟定建立方案报技术管理部。 3.4.2技术管理部组织审核、修改，报集团总工程师审批。 3.4.3工程组根据对建立方案的修改和审批意见，同设计单位进展沟通，必要时请技术管理部协助沟通。 3.4.4设计单位按照批准的建立方案出具施工图，工程部组织有关部门对图纸进展审查，形成审核意见报集团总工程师审批。 3.4.5LNG工厂、储藏库等建立工程的建立方案含初步设计和总平面布置图在15个工作日内出具审批意见；施工图进展分批分期审核，每批次施工图纸在30个工作日内出具审批意见。加气站建立工程建立方案含初步设计和总平面布置图在 3个工作日内出具审批意见；施工图进展分批分

15、期审核，每批次在5个工作日内出具审批意见。 3.5工程建立方案的下达和目标责任书的签订。3.5.1由工程组申报建立方案，主要内容有： 3.5.1.1建立方案：包括总平面布置图和主要技术方案等。 3.5.1.2投资概算工程建立投资：包括设备、材料、施工、设计、监理、平安消防、环保评价、施工手续办理和工程管理等费用。 3.5.1.3工程总体方案安排。根据建立方案，编制工程工期里程碑节点方案、设计出图方案、资金需求方案、物资采购详细节点方案，分解到月，制定工程进度网络图，明确各专业责任人责任和义务。 3.5.2建立方案由集团公司企管部负责组织各相关部门审核，经集团公司主管领导审批后下达。 3.5.3

16、集团公司工程部按照本方法第二条规定的权限，同工程组签订目标责任书。 3.5.4工程物资方案的申请、审核、审批及物资采购供给等，按照物资采购供给暂行方法执行。 3.6 工程实施 3.6.1工程组按照工程建立方案，协调各相关单位严格落实确保方案进度和节点。 3.6.2工程组组织对承包商提交的工程施工技术方案、平安及质量保证措施、施工进度保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施和其他相关措施进展审核，确保质量、投资、进度、平安目标的实现。 3.6.3工程报告制度：每周五前，各工程组以电子方式向工程部报告本周工程完成情况及下周工作方案；每月28日前，各工程组以电子方式向工程部报告本月工程主要节点完成情

17、况及下月的节点方案和工作安排。3.6.4按全面预算管理的规定，每月28日前，各工程组以电子方式向工程部报下月资金预算，由工程管理部审核汇总后报企业管理部。 3.6.5在工程实施过程中，出现工程变更，应出具有设计单位认可的设计变更单或变更联络单，重大变更必须经集团总工程师审批；隐蔽工程隐蔽前，工程组会同监理、施工单位等相关人员对隐蔽工程进展验收，验收合格后在隐蔽工程验收资料上签字确认，并留有影像资料，施工单位方可进入下一道施工工序。 3.6.6施工单位组织检验批及分项工程验收，监理单位组织中间验收移交和分部、单位工程验收，工程组组织完工初验，一类建立工程由集团工程部组织竣工验收，二类建立工程由分

18、、子公司组织竣工验收。 3.6.7进度款的审核和控制 3.6.7.1施工队向监理单位提交月度完成的工程量和工程预算； 3.6.7.2监理单位对施工队提交的工程量、预算进展审核； 3.6.7.3工程组对经监理单位审核的预算进展复核，并签署工程进度款拨付意见，上报集团工程部； 3.6.7.4工程部审批工程款支付申请及支持性资料工程量及预算等，依据批准的该工程本月资金预算方案签署拨付意见； 3.6.7.5财务管理部门按工程进度款审批意见和资金预算方案办理工程进度款支付手续。 3.7工程的验收 3.7.1建立工程完工后，LNG工厂须经180天生产考核合格到达竣工条件，储藏库、加气站工程等须经90天运行

19、考核到达竣工条件，并符合以下根本条件方可进展竣工验收。 3.7.1.1工程工程已按设计要求建成。 3.7.1.2设计和施工质量经历收并被评定为合格。 3.7.1.3建立工程的档案资料齐全、完整，符合集团公司档案管理方法规定。 3.7.1.4生产性工程，主要工艺设备和配套设施经投料试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品或到达设计规定的功能。3.7.2一类建立工程实行工程竣工三级验收制度 3.7.2.1工程完工后，施工单位自验，自验合格后，向工程组递交工程竣工报告，申请初验； 3.7.2.2由工程组会同监理单位进展初验，初验合格后，由工程组向集团公司工程部申请竣工验收； 3.7.2

20、.3工程试生产前，工程部组织相关部门进展工程的专业验收消防、平安、环保等。 3.7.3工程投入运营并满足试运行时间后，集团公司工程部组织，工程组具体牵头，分公司、监理单位、设计单位等相关单位参与进展竣工验收。 3.7.4工程的自验、初验及竣工验收应严格按照设计文件、施工技术和验收标准以及质量评定标准的规定执行。对验收不合格的分项工程，施工单位应返修至合格并申请复验。二类建立工程的验收，分公司参照本条规定执行。 3.8 工程结算 工程验收合格后1个月内，工程组向集团公司工程部报齐竣工验收和预决算等资料。结算程序：3.8.1施工单位编制工程量签证表；3.8.2监理组织工程组、施工单位依据物资申购单

21、、图纸材料清单、物资进出场及移交清单、施工单位安装记录及电缆敷设记录等进展现场测量审核；3.8.3施工单位根据三方确认的工程量编写工程结算书；3.8.4监理单位审核；3.8.5工程组对通过监理单位审核的工程决算书进展初审，如定额子目套用存在疑问或数据与实际不符，则退回监理单位重审，并出具初审意见； 3.8.6工程组将初审完毕获得三方认可或与施工单位分歧较大的工程预算初审资料连同竣工资料含施工合同、会议纪要、工程量签证等有关造价的资料报送工程部，工程管理部组织造价人员或中介机构进展工程结算审核。 3.8.7由集团分管领导组织相关单位对审核结果进展最终确认。 3.8.8按照最终确认的审核结果，工程

22、组和财务管理部门依照施工合同规定办理付款和列资手续。 3.9竣工资料的归档3.9.1对于LNG工厂，工程组应在竣工后6个月内完成竣工资料的收集、整理、归档。 3.9.2对于储藏库和加气站，工程组应在竣工后3个月内完成竣工资料的收集、整理、归档。3.10建立工程实行质量保修制度。3.10.1工程部应督办施工单位按照建立工程质量管理条例的规定及保修保运协议的约定，对建立工程进展保修保运。4考核和后评估4.1 对工程人员的考核按照集团公司的考核方法执行。 4.2 工程投产12个月后，集团公司开展战略管理委员会办公室组织有关部门对工程进展后评估。 4.3工程组或其他有关单位或人员，有以下行为之一的,责

23、令改正，并扣罚1 万元至5 万元： 4.3.1明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建立强制性标准，降低工程质量的； 4.3.2明示或暗示施工单位使用不合格的材料、产品、设备的。 4.4对不合格的工程按照合格工程验收的，扣罚验收组织者10000 元/人至50000 元/人；扣罚参与验收人员1000 元/人至2000 元/人。 4.5 实行工程质量责任终身追究制。在工程工程和主要设备寿命周期内，因质量问题造成公司损失的，责任人负责向工程队、供货厂商等单位索赔，弥补对公司造成的直接经济损失，弥补缺乏局部，由责任人负责赔偿10%。 4.6 工程经理及得到授权的现场负责人应认真负责，签证客观公正，存在

24、质量问题、或超出实际工作量的签证，一经发现，按照解决质量问题的所需费用和超出实际工作量造价的 1.2 倍，对责任人进展处分。 4.7 工程管理人员，参与招标、验收和预结算的工作人员，与工程相关的其他人员，必须实事求是，公正无私，不得以权谋私，吃拿卡要，一经发现，严肃处理。对公司造成损失的，赔偿公司损失。 4.8 在工程实施过程中，各部门和相关单位应严格履行职责，因职责履行不到位影响工程进度、工程质量或造成损失的，按照考核制度对责任人进展考核和处分。 5 附则 5.1 本方法自发文之日起执行，原绿能控股发201329号文同时作废。 5.2 本方法由工程部负责解释。 5.3 本方法如与国家或地方法律法规冲突，以国家或地方法律法规为准。. z.