反洗钱宣传活动总结范文十一篇

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1、反洗钱宣传活动总结范文十一篇总结，汉语词语，读音为zng ji，意思是总地归结。下列是小编整理的反洗钱宣传活动总结范文十一篇，仅供参考，大家一起来看看吧。反洗钱宣传活动总结篇1金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会气氛和加深大众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传计划，既保存了以往传统的宣传方式，又充沛贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力发展了丰盛多彩的“反洗钱宣传月活动，确保了此项活动扎实有效发展，取得了较好的功

2、效，现将我行反洗钱宣传月活动的发展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动计划，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的?东亚银行江门支行关于20xx年反洗钱宣传月活动的实施计划，对活动的时间、形式和要求进行了精心安顿，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定计划进行。二、注重功效，兼顾内外，创新宣传，形式多样今年的反洗钱

3、宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见功效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。(一)对外多方位、多渠道发展反洗钱宣传1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识的标语，增强社会关注度；2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪等宣传小册子；将反洗钱举报 牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会气氛。4、在我行总行合规处的策

4、动组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场发展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识为主题，通过向社会群众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导群众参加反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。(二)对内发展各种形式的反洗钱培训1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工发展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查

5、流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍改变以往干燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动功效显着。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个

6、终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传办法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱气氛和美好的社会!反洗钱宣传活动总结篇220xx年,我行在人行的正确领导下,站在20xx年累积的珍贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动.现将全年反洗钱工作汇报如下:一、注重领导,完善组织领导体系.一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作.同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱

7、工作.二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系.二、注重学习,提高反洗钱工作认识.一是邀请人行领导现场指导.3月召开了“xx银行201x年反洗钱工作会议,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导.会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回忆20xx年我行反洗钱工作、安顿布署我行201x年反洗钱工作.反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次加入了会议.二是夯实理论基矗我行统一征订了?金融机构反洗钱实用手册、?金融机构如何辨认、分析和报告重点可疑交易典型平安解析、?中国洗钱犯罪

8、案例剖析、?反洗钱调查实用手册等书,并对“一法四规进行了汇编印刷,全行员工人手一册.三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合.要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训.支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设一是制度先行,出台了?xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细那么(试行)、?xx反洗钱工作考核方法(试行)、?关于标准核验客户身份证件的通知、转发?关于加强金融机构客户身份辨认制度执行有关问题的通知的通知.二是执行至上.如认真落实人行xx号文件,重新印制了.?个人开户申请书与?个人客户根本

9、信息修改申请书,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续辨认与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的反面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等.三是检查落实.5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;2022年5月12日到2022年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传,增强民众的

10、反洗钱意识一是定点宣传.201x年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传,其中xx支行在解放路时代广场发展的打击洗钱宣传活动,刊登在了201x年8月13日?xx日报周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用.二是全面宣传.各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面发展?反洗钱法宣传.据统计,宣传活动共发放?反洗钱法知识宣传资料7500多份,各网点门前悬挂?反洗钱法宣传横幅25幅,营造了浩大的反洗钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识.三是联合学校发展反洗钱宣传.我行针对小学生流动性强、分布广,接受知识快的特点,与学校共同组织学生发展有关?

11、反洗钱的课外活动.并深入xx小学发展播送讲座,发动学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员.反洗钱宣传活动总结篇3 20xx年，我行按照人行?关于发展x省银行业金融机构反洗钱工作考核评估的通知、?人民币大额及可疑支付交易报告管理方法等文件精神，加强反洗钱工作的组织领导，认真执行制度规定，较好地完成了反洗钱工作任务。一年来，主要做了下列工作：一、反洗钱内控制度建设及开户证件的审查我行根据上级有关文件精神，确定了一名反洗钱报告员，负责对各网点数据的分析报告工作，在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查证件营业执照、法定代表人身份证件、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证及经办人有效身份证件的真实

12、性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务时，均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性，并在联网核查系统中进行核查；能根据审慎性原那么认真发展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；能够按规定期限保留客户账户资料和交易记录，保留银行结算账户存款人的信息资料等。暂未发现有匿名、假名、留存资料不

13、完整的账户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。二、大额和可疑交易报告情况我行不断加强对大额现金、转账支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。建立台账制度和异常交易报告制度，制定?大额交易登记簿、?大额现金支付登记簿，加强对大额交易收付交易、大额转账收付交易进行详细登记、分析，避免不法分子进行洗钱活动。对现有的账户进行全面清理，按?人民币大额和可疑支付交易报告管理方法规定对不合乎要求的存款账户如营业执照过期或被注销的，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。三、严格监管和控制公款私存现象。我行对有意套取现金或公款私存的账户实施严格监控，以确保我行结算账户都能合

14、规运营，各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收付和大额转账等现象，经过我行员工的深入了解和察看，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。我行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。四、反洗钱宣传和业务培训情况。我我组织过反洗钱宣传活动，通过张贴宣传画、横幅等进行广泛宣传，加强反洗钱知识遍及和相关金融法规的教育，提高客户的法律意识，形成良好

15、的抵抗、打击洗钱活动的社会气氛。编印反洗钱制度汇编书籍，使员工进一步掌握有关反洗钱的法律、行政法规及规章制度的规定，增强反洗钱工作能力。五、反洗钱工作存在缺乏及今后工作要求。我行能按照反洗钱的有关规定发展工作，但仍存在一些缺乏，如基层员工对反洗钱不足系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高区分可疑支付交易的判断能力等。今后，一是将继续深入发展反洗钱工作，继续加大反洗钱工作力度；二是不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入发展；三是要不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞；四是要继续加强现金支付交易监测和转账支付交易监测，特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效

16、监测，做好大额现金收付和大额转账的分析工作，避免和打击非法洗钱活动；五是进一步加强反洗钱的社会宣传力度；六是严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利发展。反洗钱宣传活动总结篇4 为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。有组织地发展业务培训。我们充沛明白金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充沛发挥金融机构“了解客户的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序发展。为确保反洗钱宣传周活动有序发展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。一是精心构建完善的

17、组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安顿，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细那么。周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活

18、动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是“洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二、组织辖网点工作人员走上街头发展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众发展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，遍及反洗钱知识，受到了广阔市民的好评。三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的辨认和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守

19、法意识和反洗钱工作的自觉性，避免了内部或外部勾结发展洗钱犯罪活动。透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威胁国际政治经济体系的平安，增强了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。反洗钱宣传活动总结篇5为了宣传遍及反洗钱知识，推动行业反洗钱工作，严格履行金融机构对反洗钱工作的宣导义务，全面落实人民银行组织发展的反洗钱宣传周活动，依据长银发20168号?

20、关于发展吉林省金融系统20年反洗钱宣传周活动的通知下列简称?通知要求，我司于20年9月17日24日在全辖组织发展了“金融机构反洗钱宣传周活动。通过采取一系列行之有效的举措，使此次活动取得良好的宣传效果，并有效地推动了全辖反洗钱工作的深入发展。现将具体情况报告如下：一、精心组织，确保宣传工作有序发展。接到人民银行长春支行下发的?通知后，分公司总经理室立即对此次宣传活动做了详细的筹划和部署，并安顿专门部门、专门人员跟踪各项宣传工作的落实情况。同时，将文件转发至全辖各机构，并对如何发展此次宣传活动提出了具体要求。在分公司的统一安顿和指导下，分公司全辖各机构发展了形式多样的宣传活动，并取得了阶段性成果

21、。二、利用形式多样的反洗钱宣传形式，营造浓厚的反洗钱工作气氛。根据人民银行长春中心支行的统一部署，在反洗钱宣传周期间，我司结合工作实际，组织全辖各机构发展了多种形式的反洗钱宣传活动。1、悬挂反洗钱宣传用语，印发反洗钱宣传册在反洗钱宣传周内，我司局部机构在营业场所悬挂了反洗钱宣传条幅，并印制了反洗钱宣传册、宣传单等。其中一局部分发给了来我司办理业务的客户，另一局部放置在前台大厅的宣传栏里，供公司员工及其他客户浏览学习。2、摆放大幅反洗钱宣传彩页和提示牌根据分公司此次宣传活动的整体安顿，分公司精心设计并制作了反洗钱宣传落地彩页，并将此宣传彩页发放到所有的营业机构。目前，分公司全辖各机构均将在营业大

22、厅摆放了此宣传彩页落地式。宣传彩页包含了反洗钱的根本知识、提示客户如何远离洗钱活动、颁布洗钱举报 等内容。分公司还制作了反洗钱温馨提示牌分别放置于在承保、理赔及支付赔款三个临柜位置，以此提示来我司办理业务的客户如何配合公司发展反洗钱工作，如何远离洗钱陷阱，维护自身权益等。通过上述宣传方式，向前来我司办理业务的客户全面宣导了反洗钱相关知识，将反洗钱相关信息及时传达给客户。3、对基层管理干部进行反洗钱知识宣导和培训9月20日，分公司对本部反洗钱岗位人员进行了反洗钱培训。在此次培训班上，分公司内控部经理以反洗钱知识及制度宣导为专题向参训人员系统讲解了反洗钱工作的根本知识及工作内容、岗位职责、大额、可

23、疑交易的辨认以及日常反洗钱工作中易出现的问题等内容。通过培训，使参训学员们对反洗钱工作的严肃性和重要性有了充沛认识，明确了反洗钱工作中的操作细节。同时，通过此次培训，进一步提高了反洗钱岗位人员预防和控制洗钱风险的能力和水平，为更好地发展反洗钱工作打下了良好根底。在此期间，各中心支公司也根据本机构的实际情况对相关岗位人员进行了反洗钱培训。4、走上街头向公众进行宣传在此次宣传活动期间，各机构在分公司指导下，均发展了形式多样的宣传活动，除了在办公职场悬挂宣传条幅、向客户发放宣传册、发展培训以外，局部机构还走上街头向公众进行了反洗钱宣传。如白城中支在市人民银行的统一安顿下来到了海明路步行街进行反洗钱宣

24、传，参与宣传的员工身着工装，佩戴“天安保险股份有限公司白城中心支公司字样的绶带，在公司“履行反洗钱义务，维护金融秩序的条幅前为市民派发反洗钱宣传册，并为上前询问的市民讲解反洗钱的相关知识。经过两个半小时的宣传，共发放各类宣传资料500余份，向市民广泛宣传了反洗钱知识，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众，也使反洗钱知识得到了进一步的遍及和推广，宣传活动取得了很好的效果。三、活动成果通过此次反洗钱宣传周活动，在我司全辖各机构营造了更加浓厚的反洗钱工作气氛，提升了员工打击反洗钱犯罪的意识，树立了公司效劳形象，为公司赢得了良好的效劳口碑。同时，使不知道什么是“洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的

25、认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安，为公司健康稳定开展奠定扎实的根底。反洗钱宣传活动总结篇69月13日我行营业室门口设立了宣传点，发展反洗钱知识宣传活动。现将此次宣传活动情况汇报如下：此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。1、即对内组织员工系统地学习反洗钱的法律制度和案例分析，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；要求临柜人员在工作中树立高度的责任感，进一步提高遵纪守法

26、意识和反洗钱工作的自觉性，避免内部或外部勾结发展洗钱犯罪活动。利用客户办理业务同时及时向客户讲解反洗钱的相关知识；对外采取网点设立反洗钱咨询台，摆放宣传折页、向过往大众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让大众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行发展客户身份辨认。提高客户的法律意识，积极配合我社发展反洗钱工作，形成良好的抵抗、打击洗钱活动的社会气氛。2、通过led显示屏对反洗钱宣传标语进行不间断播放。营业厅不断播放反洗钱视频。3、通过营业室门口设立了宣传点，发展反洗钱知识宣传活动，向过往路人宣传反洗钱知识，遍及根本洗钱辨认能力。通过此次反洗钱知识活动发展，首先使我行广阔员

27、工思想上引起了高度重视，观念得到了转变，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务；其次通过宣传，提高了大众的反洗钱等有关法律法规相关知识水平，增强了大众自觉打击洗钱、制贩假币犯罪活动的意识，使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，同时也大大的提升了我社的社会形象。反洗钱宣传活动总结篇7为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于发展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会根底。上级向我行传达了?关于发展反洗钱宣传月活动的通知，我行发展了反洗钱宣传月活动。我行在接到上级通知后，高

28、度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶段，我行还统一定制了?反洗钱法的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。_年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂?反洗钱法宣传条幅，向客户及社会公众发放?反洗钱法宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行发展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关心

29、，在宣传月活动发展的期间通过屡次指导我们工作，_年11月19日我支行风险管理部人员和营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，遍及反洗钱根底知识。重点面向公众宣传反洗钱根底知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放?反洗钱法宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广阔大众了解洗钱的危

30、害，呼吁社会公众自觉参加到反洗钱行列，活动中为过往大众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。在反洗钱法宣传月发展过程中，我行各支行积极发动一切可以动用的人力，利用丰盛多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询效劳;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融效劳时客户需要提供的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜，结合当地农业特色，近期

31、农业购销现金业务频繁的特点，及时向广阔社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域发展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广阔企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次?反洗钱法宣

32、传月活动，我行全行职工深入学习了?中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的伎俩、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在?反洗钱法宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂?反洗钱法宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的发展，提高了社会大众对反洗钱知识的认识和了解，为?反洗钱法的实施打下了坚实根底。反洗钱宣传活动总结篇8为提高社会公众防备洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行x分行关于

33、发展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康开展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会根底，我行在接到x农商行关于发展?关于发展反洗钱宣传月活动的通知后，积极发展了反洗钱宣传月活动。在接到x农商行关于发展?关于发展反洗钱宣传月活动的通知后，我行高低高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施发展反洗钱法宣传月活动。反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间

34、，组织学习?反洗钱法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了?关于发展反洗钱宣传月活动通知、?反洗钱知识问答等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习?反洗钱法。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施?反洗钱法遏制洗钱犯罪宣传条幅，到总行领取?反洗钱法宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施?反洗钱法遏制洗钱犯罪宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施?反洗钱法遏制洗钱犯罪、“爱护好自己的身份证件，避免被用于洗钱活动宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反

35、洗钱法。201x年x月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂?反洗钱法宣传条幅，向客户及社会公众发放?反洗钱法宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行发展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。x农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关心，在宣传月活动发展的期间通过屡次指导我们工作，201x年x月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，遍及反洗钱根底知识。重点面向公众宣传反洗钱根底知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗

36、钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放?反洗钱法宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广阔大众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉参加到反洗钱行列，活动中为过往大众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人加入的反洗钱宣传发动学习会，会上科长带着大家共同学习了?中华人民共和国反洗钱

37、法、?金融机构反洗钱规定、?金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法和相关?人民币银行结算账户管理方法、?中华人民共和国现金管理暂行条例、?个人存款实名制规定?反洗钱知识问答?反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了?中国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、辨认涉嫌反洗钱的情况。在反洗钱法宣传月发展过程中，我行各支行积极发动一切可以动用的人力，利用丰盛多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询效劳；发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的

38、作用及意义，银行提供金融效劳时客户需要提供的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责；在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广阔社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域发展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传；支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广阔企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单

39、位员工宣传反洗钱法。在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次?反洗钱法宣传月活动，我行全行职工深入学习了?中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的伎俩、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在?反洗钱法宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂?反洗钱法宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进

40、了我行反洗钱工作的发展，提高了社会大众对反洗钱知识的认识和了解，为?反洗钱法的实施打下了坚实根底。反洗钱宣传活动总结篇9根据20xx年7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市20xx年反洗钱集中宣传月活动计划通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：一、根本情况我分行充沛认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融平安管理等金融效劳宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱认识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员辨认洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及

41、常识、洗钱活动的根本特征及公民防备措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容发展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。二、发展办法1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会根底。2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而

42、且也使客户增添了反洗钱知识。3、利用LED显示屏宣传。我行在做好人工宣传的同时，还充沛利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的LED显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱认识。三、取得效果。通过本次“反洗钱集中宣传月活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充沛发挥金融机构“了解客户的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法认识和反洗钱工作的自觉性，避免了内部或外部勾结发展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训

43、，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任认识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。四、存在的问题及倡议反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不主动配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。反洗钱宣

44、传活动总结篇10为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会气氛，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防备和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行?关于发展反洗钱宣传活动的通知要求，2022年10月份，我行认真发展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效发展。现将宣传活动情况总结如下：一、精心组织，推动宣传活动的发展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序发展。二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极加

45、入人行组织的反洗钱培训。2022年10月10-12日，*人民银行在*市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行*中心支行*科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与辨认，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管向“风险监管转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人加入了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份辨认、可疑交易人工甄别等内容。通过

46、培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员辨认、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利发展。三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放*人民银行印制的?贯彻法制法，预防洗钱犯罪等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极发展上街宣传。*行反洗钱办公室负责人及兼管员，加入了人民银行*市中心支行组织的以“贯通执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动为主题的上街集中宣传活动。该宣传活

47、动在*市*广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;*支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防备恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报 和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会气氛，使广阔大众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广阔客户的理解和支持。反洗钱宣传活动总结篇11为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好

48、的反洗钱社会气氛，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防备和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行?关于发展反洗钱宣传活动的通知要求，20xx年10月份，我行认真发展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效发展。现将宣传活动情况总结如下：一、精心组织，推动宣传活动的发展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序发展。二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极加入人行组织的反洗钱培训。20xx年10月10-12日，xx人民

49、银行在xx市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行xx中心支行xx科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与辨认，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管向“风险监管转变；二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点；三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人加入了培训。四是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份辨认、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员辨

50、认、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利发展。三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放xx人民银行印制的?贯彻法制法，预防洗钱犯罪等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极发展上街宣传。xx行反洗钱办公室负责人及兼管员，加入了人民银行xx市中心支行组织的以“贯通执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在xx市xx广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动；xx支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防备恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报 和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会气氛，使广阔大众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广阔客户的理解和支持。