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1、XXX2018X 号X X 公司公司 X X 届董事会届董事会第第 X X 次会议通知次会议通知各位董事:根据公司法和 公司章程的有关规定，定于 2018年 X 月 X 日以非现场形式(书面签字）召开 X 届董事会第 X次会议。会议的主要内容审议XXXX、XXXXX和XXXXXX等三个议案。XXX 有限公司2018 年 X 月 X 日XXXX 有限公司2018 年 X 月 X 日印发1议案一议案一审议审议XXXXXXXX各位董事：根据中华人民共和国公司法以及XXX 有限公司章程的有关规定，结合 XXXXX 要求，现将XXXX提交本次会议审议。请各位董事审议。2XXXX 有限公司2018 年 X
2、 月 X 日（议案内容粘贴此处）议案二议案二审议审议XXXXXXXXXX各位董事：根据中华人民共和国公司法以及XXX 有限公司章程的有关规定，结合 XXXX 要求，现将XXXXX提交本次会议审议.请各位董事审议.（议案内容粘贴此处）3XXXX 有限公司2018 年 X 月 X 日议案三议案三 关于修订关于修订XXXXXXXXXXXX各位董事：公司现有的 XXXX 仍然沿用 XXXX 执行标准,已明显不能适应公司的发展.管理需要不断完善，员工需要持续激励,为有效调动员工的积极性与创造性，结合公司实际情况，重新修订了公司的XXXX。该套 XXXX 是根据 XXX 进行修订的，方案分别获 XXX 党
3、支部及公司经理办公会审议通过，现提交董事会审议。请董事会予以审议.附件 1:001附件 2：002附件 3：XXXXX 支部委员会会议纪要附件 4:经理办公会议纪要XXXX 有限公司2018 年 X 月 X 日（议案内容粘贴处）4附件 14 按顺序粘贴XXXXXXXX 有限公司有限公司 X X 届董事会届董事会第第 X X 次会议决议次会议决议根据中华人民共和国公司法以及 XXXX 有限公司章程的有关规定，本公司第 X 届董事会第 X 次会议于 2018 年X 月 X 日以传签方式召开。应当参与传签的董事 X 人，实际参与传签的董事 X 人，会议符合法定程序。会议审议通过了以下议案：一、审议通过一、审议通过XXXXXXXX表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过审议通过XXXXXXXXXX表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。三、审议通过三、审议通过XXXXXXXXXXXX表决情况：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。董事签字：XXXX 有限公司2018 年 X 月 X 日5
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