水泥公司备品配件管理办法

《水泥公司备品配件管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水泥公司备品配件管理办法（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、备品配件管理办法1管理目的根据集团装备部对备品配件管理的统一要求，结合本公司实际情况，为规范、科学、合理地组织备件供应，满足设备运行需要，在保证公司设备正常维修和维护的基础上，保持合理库存，最大限度降低采购成本和储备资金，提高公司经济效益，特制定本办法。2管理依据依据股份公司粉磨站基础管理教程、备品配件管理业务指导书和公司物资供应管理办法3管理原则贯彻集团“集团在优势的集团做，子公司有优势子公司做”的备品配件管理原则，不断优化备品配件管理流程，提高备品配件管理的规范性和经济性。4管理职责4.1公司装备分管领导（设备管理委员会主任）是公司备品配件管理的第一责任人，负责公司备品配件的综合管理工作。

2、4.2生技处职责4.2.1负责公司备品配件年度消耗、储备定额计划的编制，并对备品配件消耗定额优化分解、控制和考核；4.2.2负责备品配件图纸资料的收集、测绘、目录编制与审查汇编工作；4.2.3负责公司备品配件管理的日常监督检查、使用评价、考核及异常消耗技术分析工作；4.2.4负责备品配件计划申报审核、技术谈判、质量验收工作；组织备品配件修旧利废；参与备件采购的市场调研、商务谈判、供应商评审等；4.2.5负责按要求向装备部上报相关计划和报表等，并负责与装备部的日常沟通联系。4.3供销处职责4.3.1负责公司备品配件的市场调研、用料计划评审、采购计划申报、商务谈判、采购合同签订、到货数量验收、仓储

3、保管、出库发放、收发存帐务处理、结算付款和不合格品处置管理；4.3.2负责采购分级管理和供应商评审等管理工作；4.3.3参与技术谈判、质量验收、技术资料管理和修旧利废等工作；4.3.4负责按要求向供应部上报相关计划、报告和报表等，负责与供应部的日常沟通联系。4.4财务处职责4.4.1负责仓储物资数据统计核算帐务处理的指导、票据结算的监督、资金计划的审核和付款；4.4.2参与供销处组织的市场调研、供应商评审和合同评审会签等工作；4.4.3对备品配件预算计划的执行情况实施监督。5备品配年定额管理5.1按股份公司分级管理模式要求，公司对备品配件管理的核心为定额管理，备品定额主要分为吨产品消耗定额、储

4、备定额和采购定额三种。5.2定额编制和审核公司在编制年度生产经营计划时编制上述三个定额报装备部，由装备部组织初审并提交专业委员会进行评审，经股份公司审核报集团公司审批后，以股份公司年度生产经营综合计划的形式下发执行。5.3定额的优化分解备品配件消耗定额制定后，必须在实际生产和备品配件供应中认真贯彻执行，并不断地进行优化，努力提高定额管理水平，降低消耗。5.4定额的考核5.4.1公司依据股份公司下发的备品配件定额标准，按区域、按月分解到公司二级部门并与二级部门的领导及技术骨干的月度考核挂钩；生产技术处分解到工段，并与工段负责人的月度考核挂钩。5.4.2备品备件的考核指标及具体考核办法将每年进行修

5、订，并随公司年度工资考核评价体系一同下发，每月执行考核。5.4.3因生产经营或技术改造需超备品配件定额标准的，由所在部门提出申请，生技处初审，公司分管领导和总经理复审，报装备部审查会签，集团公司领导特批后，方可使用超定额指标。6备品配件计划管理6.1年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划和采购定额计划组成。6.1.1编制依据6.1.1.1年度生产经营综合计划；6.1.1.2各项单耗定额；6.1.1.3公司设备运行现状及设备管理年度计划；6.1.1.4公司历年来吨产品消耗的历史数据及股份公司其它同类生产线吨产品消耗的历史数据。6.1.2编制方法6.1.2.1吨产品消耗

6、定额编制：公司根据上述各项计划及有关统计数据,按备件分类标准制定本公司年度备件消耗量，然后按公司生产经营计划确定的总产量计算出吨产品消耗。6.1.2.2储备定额的编制：公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及新增产能规模确定储备总额。6.1.2.3采购定额编制:根据年度备件消耗总量及上年末库存备件库存额，确定年度总采购额。6.1.2.4每年11月份由公司领导召集各单位人员讨论编制下年度生产销售计划、主要经济技术指标、维修计划、设备购置计划、技改项目以及年度财务预算报股份公司批准，作为年度定额计划编制的依据。6.1.2.5生技处按装备部规定的时间和要求进行年度定额计划的编制，年度定额计

7、划经公司审核后报装备部，经装备部审查报批后列入股份公司年度生产经营综合计划。6.2月度采购计划6.2.1月度计划编制、初审6.2.1.1公司生技处根据下月公司生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，初步组织审核编制的月度备品配件采购计划，于每月22日前报公司分管领导审核签字后交供销处编制采购计划。6.2.1.2月度备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、到货时间等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。6.2.2月度计划的评审6.2.2.1供应部门于每月25日前组织各相关单位和人员召开月度备品配件计划评审会，公司分管领导参加，对上月备品配件执行情况

8、进行通报，对下月计划进行评审。6.2.2.2审核依据：6.2.2.2.1各使用单位的下月实际需用量6.2.2.2.2各类备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）6.2.2.2.3当前实际库存情况6.2.2.2.4股份公司可供调剂的库存资源6.2.2.2.5市场因素（市场价格变动、资源情况）6.2.2.2.6供应商的批量价格优惠情况6.2.2.2.7公司资金状况6.2.2.2.8全年备品配件“三大定额”6.2.3月度计划的执行6.2.3.1月度采购计划经公司供应分管领导审批后，按分级方案要求，统一采购部分由供销处于每月3日前上报装备部，由装备部组织实施；自行采购或属统一采购装备部已书面委托

9、采购部分，由供销处组织实施。6.2.3.2紧急备品配件采购计划，经公司分管领导审批后，并交供销处先行采购，后补充下月采购计划中，其中统一采购先需上报装备部，经装备部书面委托后可自行采购。6.2.3.3月度备件采购计划有效期为二个月，二个月内仍未采购的备件计划，如需采购须重新申报采购计划，对未采购的备件计划要分析查明原因，追究相关人员的责任。6.2.4采购计划质量的追究和考核：公司要切实加强计划编制工作，指定专业人员负责，为提高其责任心，对因计划不科学造成备件积压或储备超定额的，应对公司分管领导和计划申报相关人员进行责任追究和经济补偿；对计划不认真造成无法采购的对经办人进行月度考核，考核措施逐月

10、随公司工资考核评价体系一同下发执行。7备品配件采购管理7.1采购权限分级划分7.1.1进口配件由集团国际业务部负责采购，国产化的进口备件由装备部负责采购或书面委托我公司供应部门采购；7.1.2事故备件和交叉储备备件事故备件和交叉储备备件由装备部统一管理：进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件和交叉储备备件由装备部负责采购，事故备件和交叉储备备件修复由装备部负责或书面委托我公司办理；事故备件储备不占用公司的储备定额，而交叉储备的备件占用；领用事故备件和交叉储备备件前需向装备部提出申报，办理相关手续，经装备部批准后方可领用。7.1.3统购备件由装备部负责采购或书面委托我公司供应部门采购；7.1

11、.4委购备件由我公司供应部门负责采购；7.1.5原配置没有，生产需增加或改进的部件由装备部负责采购或书面委托我公司供应部门采购。7.2事故备件和交叉叉储备备件范围7.2.1事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由股份公司专业委员会讨论确定，主要是：7.2.1.1 进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；7.2.1.2 选粉机传动减速机等关键部件；7.2.1.3 磨机系统减速机瓦等关键部件；7.2.1.4 高压电机7.2.2交叉储备备件主要指少数价值较大、利用率不高的主要备品配件，为了提高备品配件利用率，防止重复采购和储备，在集团兄弟子公司实行交叉储备，具体储备方案由装备部按上报的储备

12、计划组织研讨评审报批后执行。交叉储备备件主要是：7.2.2.1 传动用减速机类：如大型电动滚筒，各种7.5以上的DCY、ZSY传动减速机，码头装船机、卸船机用减速机、行走减速机等；7.2.2.2 液偶总成类：500以上液偶总成件；7.2.2.3 电器备件类：75KW以是交流电机、45KW以上变频电机、30KW以上软启动器、计量秤控制器等。7.3统购备件范围7.3.1 耐磨件：球磨机隔仓板、衬板、护板；破碎机锤头、转子、推力板、篦子板；7.3.2 输送链：拉链机、提升机、板喂机等输送链条；7.3.3 传动设备备件：15KW及以上减速机、电动滚筒总成件；7.3.4 电气自动化设备备件：高压电机和9

13、0KW及以上低压电机总成件；15KW及以上变频器、软启动器总成件；DCS和PLC控制系统备件。7.3.5 单价在1万元以上的备品配件。7.4委购备件范围7.4.1 铆焊件、非标加工件7.4.2 备件修复7.4.3 包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件7.4.4 输送设备备件7.4.5 起重设备备件7.4.6 装（卸）车（船）机备件7.4.7 制动器、联轴器、液力偶合器7.4.8 电机集电环、碳刷、风叶等备件7.4.9 200及以上容量接触器、断路器和现场仪表7.4.10 装备部书面委托采购的统购备件注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、交叉备件、统购备件7.5采购要求7.5.

14、1备品配件采购管理要本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工作透明化，效益最大化”和“进口备件国产化、国产备件本地化”的工作思路，服从装备部备件供应渠道的统一指导与管理，从不断优化、稳定供应源入手开展备品配件采购工作，杜绝无合同采购。7.5.2采购管理人员根据公司备品配件的采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，充分做好采购前的准备工作。7.5.3对经市场调查后选定的各供应厂商进行资信审查（如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力

15、。7.5.4装备部已书面提供采购渠道或提供渠道合同的委购备件，采购价格不得高于渠道价，高于渠道价的，责令相关责任人进行赔偿；没有装备部的书面委托，自行采购统购备件，责令相关责任人赔偿。7.6备品配件的采购7.6.1备品配件的采购必须在装备部的认价范围内组织实施采购，对于可以招标采购的备品配件一律招标，不具备招标条件的原则上应多家比价；对只能从唯一渠道获得、集团相关子公司自制、国家政策规定定点采购的备件，也应与供应商商谈，最大限度降低采购成本。7.6.2招标采购流程参照公司物资供应管理办法执行。7.7供应商评审7.7.1公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案，不断优化供应商选择。7.

16、7.2供销处牵头每年对备件供应商进行一次资格评审，对其实行末位淘汰制。7.7.3如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰：7.7.3.1产品不能满足我公司生产使用要求、没有保供能力造成影响生产的。7.7.3.2不能按合同条款执行的。 7.7.3.3贿赂等不正当方式推销产品的供应商。 7.7.3.4装备部通知在集团内淘汰的供应商或在集团内其他子公司淘汰的供应商不能选用。7.8备件合同签订及执行7.8.1备品配件合同的签订严格按合同法及经济合同评审管理办法执行，合同条款上要明确地规定产品的规格型号、数量、技术要求、交货期、合同金额、付款方式、发货地点、违约责任等。对于整机备件、主机设备的重

17、要配件、以及单件价值超过1万元的备品配件须拟订供货技术文本，对供货范围、技术参数、使用条件等进行必要的描述，保持合同的完整性。7.8.2备品配件合同签订要有合同会签单，经相关部门会签，报公司总经理审批，经委托代理人签字后，方可盖章。合同经办人员为合同的第一责任人，对合同的执行情况负主要责任。7.8.3由装备部签订的事故备件、交叉储备备件、统购备件由装备部负责下达备件送货计划、催货、办理委托付款函，供销处组织生技处按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常及时与装备部联系，并按装备部书面委托函办理合同付款；其余合同由公司供应部门办理。7.8.4备品配件合同应单独编号并应保持编号连续性。7.

18、9备品配件验收管理7.9.1 到货的备品配件以备件采购合同、货物运单及明细单等为依据，由仓库保管员与配件管理（技术）人员对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时，由保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量。7.9.2备品配件的入库验收：质量检验可根据备品配件的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收手续。对于不能办理入

19、库的备件，由供销处提交备品配件管理（技术）、采购人员及有关领导限期处理。7.9.3对验收不合格的备品配件或名称、规格、数量不符的备品配件，在处理前另行堆放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数，验收登记，妥善保管，待凭证到后补办手续。7.9.4验收时限要求：少量备品配件当场验收登记入库；小批量备品配件两天内验收完毕；大批量备品配件验收不得超过五天。7.9.5备品配件经验收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。7.10备品配件仓储管理 7.10.1备品配件仓储日常管理工作统一由公司供销处负责，杜绝二级库存在。7.10.2备品配件应单独存放；备件的库房管理要

20、做到“三清”（品名规格清，质量清，数量清），“三相符”（帐、物、卡相符）。7.10.3对换下来能修复的备品配件要单放并保管好，已修旧利废入库的备品配件要单放、单列帐。7.10.4生技处备品配件管理技术人员每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐卡物）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防锈蚀等日常维护保养情况及各种安全设施等。7.10.5生技处备品配件管理技术人员每半年一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。7.11备品配件盘点管理7.11.1保管员要坚持经常性盘点，核对

21、帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续。7.11.2每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单，保管员先自查，供销处组织生技处、财务处相关人员进行全面检查。7.12备品配件帐务管理7.12.1收、发料单及时登记入帐：按要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机信息系统，当天的料单当天输入。7.12.2为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件实行暂估入帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。7.12.3对日常的库存信息，包括收发存月报表、定额执行情况等按规定日期上报到

22、装备部。8备品配件领用及消耗管理8.1备品配件领用管理：8.1.1备品配件的领用建立分级审批制，按价值、重要性实行分级审批。8.1.2具体分级标准如下：8.1.2.1下列备品配件的领用应由公司分管领导签字审批：8.1.2.1.1单件备件价值在2000元以上，2万元以下；8.1.2.1.2 30kW以上（包括30kW）的电机、减速机等总成备件；8.1.2.1.3耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用； 8.1.2.1.4进口备件。8.1.2.2单价备件价值在2万元以上的领用，必须由公司总经理审批，并报装备部备案。8.1.2.3备品备件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均由公司分管

23、领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批，并报装备部备案。8.2备品配件消耗管理：8.2.1建立备件使用分析报告制度：对进口备件、事故备件、耐热件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见，如对因责任造成的损失应对责任人进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。8.2.2备品备件消耗分析和考核：公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时，应加强对备品备件消耗统计分析和考核工作，促进备品配

24、件消耗不断降低。8.2.3对于一次消耗备品配件金额大于2万元的备品配件，从财务成本角度，需分摊消耗，210万元内在三个月内平均摊销；10万元以上的在六个月内平均摊销，但统计月度备品配件出入库时，以当月实际发生的出入库金额进行统计（具体按财务相关制度执行）。8.3零星备品配件的加工8.3.1依据公司月计划实际需用可自行加工的金属材料加工备品配件由机电工段负责实施，对加工后的备品配件由机电工段统一移交供销处统一保管并建立实物台帐。8.3.2公司不具有加工能力的零星备品配件加工，由生技处负责联合供销处联系加工，对加工后的备品配件由供销处统一保管并按备品配件采购程序办理入库手续。8.4备品配件的修复利

25、用8.4.1对于可修复利用的备品配件在交旧领新后，仓储部门应单独存放，建立相应的台帐；8.4.2修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，自行修复或在修复中已领用其一些辅材及备件的修复后按实物帐入库；8.4.3需外委修复的，修复后按修复所需的总费用和备品配件采购程序办理入库手续，费用按装备部制定的设备外委修理指导书核算。8.4.4下列备件原则上可修复再利用8.4.4.1电机、减速机、电动滚筒；8.4.4.2皮带机托辊、滚筒；8.4.4.3大型风机叶轮；8.4.4.4斗提机斗子、头尾轮总成，板喂机槽板；8.5备品配件的报废及处理8.5.1因设备外调、改造、报废而使备件不再具有使用价值且无法外调的应

26、作报废处理。8.5.2因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因造成备件无法使用，且经过技术鉴定后确认无法使用的，经公司总经理审批后可办理报废。8.5.3对设备维修换下来的，且无使用价值和修理价值的备件，可作报废处理。8.5.4对库存报废的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同盘点情况一起报公司总经理审批。8.5.5股份公司内部求援或调剂的备件，由装备部统一管理，经装备部审核批准后方可实施。8.5.6报废备件需报装备部，经装备部确认并报批后执行。8.5.7废旧备品配件的处理按公司废旧物资及修旧利废管理办法执行。9备品配件技术管理9.1备品配件目录的编制：由生技处根据现场设备实际情况结合

27、说明书、图纸等组织编写和完善各生产线的备品配件目录，且要根据生产实际情况，不断收集备品配件有关资料信息，对备品配件目录及时进行修订。9.2备品配件技术资料：9.2.1备件的技术资料管理工作是公司一项长期的重要工作，办公室要有专人负责归档，生技处相关技术人员协助，同时各部门必须通力配合技术资料收集和管理工作的开展。9.2.2备品配件资料和图纸的备件名称、图号、规格等应与备品配件目录一致，图纸应严格按国家标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且有专业技术人员审核，归档图纸必须经审定或审核后方可归档。9.2.3图纸凡修改必须在图面做出修改标志，同时原图要盖上“作废”字样或注明已修改并签名（

28、或销毁）。10备品配件信息管理10.1应满足财务和专业管理的需要，备品配件主要分为机械备件和电气自动化备件,详细分类详见装备部制定的备品配件编码说明;10.2按照供应部和装备部要求运用计算机和网络高科技技术手段对整个备品配件管理流程进行适时的管理和监控。10.3备品配件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照供应信息系统操作规程及管理办法与备品配件编码编制说明规定使用统一的备品配件编码，做到在全系统内对各类备品配件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息的丢失与泄密。10.4对录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，以保证数据库内容的详实、可靠。10.5在信息系统中

29、，通过对客户档案的建立与管理，可准确了解供应商的资信、供货情况、联系方式等。10.6备品配件信息系统中各项数据、信息均系企业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。10.7每月28日前供销处向生技处按要求提供当月的备品配件收发存报表，以便生技处能在下月2日前向装备部上报备件消耗月报表、备件收发存月报表等相关备件管理报表。11监督管理11.1公司生技处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。公司备件供应管理应接受集团公司的定期或不定期检查,供应部门应提供真实的材料,不得弄虚作假;11.2备品配件采购管理部门研究招标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位，要通知生技处、财务处派员

30、参加。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备品配件采购情况。11.3生技处、财务处可定期或不定期的对采购备品配件的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查，对采购部门及其采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任如实向公司领导或部门负责人报告备品配件采购中的有关情况，办公室负责受理查处备品配件采购活动中的违纪行为。11.4生技处、财务处应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，供应部门要加强对采购人员的教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。11.5备品配件采购计划编制工作与采购工作本着分离原则，按计划执

31、行采购，杜绝计划外采购。11.6职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。11.7在备品配件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。11.7.1不了解对方资信情况，盲目与之签订合同，或者擅自改变合同，或者未签订合同即预付货款而被骗，造成经济损失的。11.7.2工作不负责任，不履行合同，以致被对方索赔，造成经济损失的。11.7.3在备品配件采购招标过程中，泄露应当保密的招标投标有关情况和资料，或者泄露标底，损害企业利益的。11.7.4在备品配件采购活动中，利用职务上的便

32、利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，收受回扣和贿赂，中饱私囊的。11.7.5在备品配件采购活动中，玩忽职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。11.7.6工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。11.7.7发现购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不采取措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。11.7.8在备品配件采购活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成备品配件被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。11.7.9利用职权和职务上的影响为配偶、子女及其他亲属向备品配件采购部门推销或暗示采购其商品，提供便利和优惠条件的。11.7.10备品配件供应实际操作过程中，违反本规定条款及备品配件采购活动中有其他违规违纪行为的。12附则12.1本办法所称备品配件是指公司生产各种设备所需的机械、电气及自动化仪器仪表备品配件等，工程机械的备品配件、各种轴承、标准件、二类电器等辅助材料的管理按照公司物资供应管理办法执行。12.2本办法根据装备部编写的备品配件管理业务指导书由生技处负责起草并归口管理。12.3本办法自下发之日起执行，原备品配件管理办法同时废止。