爱之味股份有限公司公司章程

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1、愛之味股份有限公司九十九年股東常會議程一、時 間：中華民國99年6月17日（星期四）上午9時二、地 點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號 (劍湖山王子大飯店會議廳)報告事項一、本公司98年度營業報告二、監察人審查98年度決算表冊查核報告三、修訂本公司董事會議事規範報告四、私募案執行情形報告承認事項第一案 董事會提案 由：98年度決算表冊，謹提請 承認案。說 明：一、本公司98年度營業報告書業經編製竣事，財務報表並經會計師查核簽證。二、謹提請承認：（一）營業報告書（二）財務報表1.資產負債表2.損益表3.股東權益變動表4.現金流量表第二案 董事會提案 由：98年度盈虧撥補表，謹提請 承認案。說

2、 明：一、本公司98年度稅後淨利159,303,511元，累積虧損47,635,711元二、檢陳盈虧撥補表。（請參閱議事手冊）討論事項第一案 董事會提案 由：修訂公司章程，謹提請 公決案。說 明：一、配合實際需求修訂董事會召集通知方式。二、修訂條文前後對照表（請參閱議事手冊）第二案 董事會提案 由：修訂資金貸與作業程序，謹提請 公決案。說 明：一、依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第05號函令規定辦理。二、修訂條文前後對照表（請參閱議事手冊）第三案 董事會提案 由：修訂背書保證作業程序，謹提請 公決案。說 明：一、依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第05

3、號函令規定辦理。二、修訂條文前後對照表（請參閱議事手冊）第四案 董事會提案 由：修訂董事及監察人選舉辦法，謹提請 公決案。說 明：一、增列選舉人之記名，得以出席證代替，以及增列代表人有數人時，應分別加填代表人姓名等作業細節。二、修訂條文前後對照表（請參閱議事手冊）第五案 董事會提案 由：董事、監察人改選案，謹提請 選舉案。說 明：一、本公司董事及監察人於99年6月15日任期屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選。 二、依本公司章程規定，提請股東常會選舉董事7席、監察人3席。 三、新選任之董事及監察人，任期自99年6月17日起至102年6月16日止，任期三年。第六案 董事會提案 由：解除新任董事競業

4、禁止限制案，謹提請 公決案。說 明：依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應取得股東會之同意，解除本公司新任董事競業禁止之限制。決 議：第七案 董事會提案 由：辦理私募發行可轉換公司債，謹提請 公決案。說 明：一、本公司為充實營運資金及發展大中華地區行銷通路之投資與生產設備之擴充，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需要狀況，於適當時機，以私募方式發行辦私募發行可轉換公司債，提請股東會授權董事會視實際籌資情形，自本公司股東會決議之日起一內一次辦。二、私募發行可轉換公司債，授權董事會辦之原則：(一)、私募額：美金2,0004,000萬元(上限約新台幣1

5、4億元)。 (二)、每張面額：新台幣10萬元整。(三)、價格訂定之依據及合理性：本次私募可轉換公司債之轉換價格之訂定，不低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後(參考價格)之八成。實際定價日與實際發行價格擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及主管機關相關規定決定之。三、特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過35人。有關特定人之選擇方式說明如下：(一)、銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。(二)、對

6、本公司財務業務充分了解之國內外自然人，且於應募時符合下列情形之一者：1.本人淨資產超過新臺幣1,000萬元或本人與配偶淨資產合計超過1,500萬元。2.最近兩年度，本人年度平均所得超過150萬元，或本人與配偶之年度平均所得合計超過200萬元。(三)、最近期經會計師查核簽證之財務報表總資產超過5,000萬元之法人或基金，或依信託業法簽訂信託契約之信託財產超過5,000萬元者。(四)、本公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。四、辦理私募之必要理由：(一)、不採用公開募集之理由：考量資本市場籌資之時效性及便利性等因素，擬透過私募方式向特定人籌募資金。(二)、辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私

7、募資金擬用於充實營運資金及發展大中華地區行銷通路之投資與生產設備之擴充，以因應未來業務成長所需，及提高公司競爭力。五、本次私募案之權利義務：依證券交易法第四十三條之八規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募可轉換公司債嗣後所轉換之普通股，依相關法令規定自該私募可轉換公司債交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關辦理公開發行並申請上市交易。六、本公司本次私募案經股東會決議通過後，關於私募可轉換公司債之發行及辦法，股份種類、實際私募股數、基準日、發行條件、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計產生效益及其他相關事項，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東會授權董事會全權處理。其他議案或臨時動議