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1、恒逸石化股份有限公司发展战略规划管理制度（经2012年6月25日第八届董事会第十六次会议审议通过）第一章总则第一条 为了保证恒逸石化股份有限公司（以下称“公司”）发展战略规划 管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险， 规范公司发展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等五部 委颁布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引第 号发展 战略的要求，制定本制度。第二条 本制度是公司开展发展战略规划工作的依据，适用于公司各部门及 所属各子（分）公司。第二章机构设置和职责分工第三条 公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划方 案；审议有关战
2、略管理的政策和制度；决定重大战略事项等。第四条 公司在董事会下设战略与投资委员会，人员组成由公司董事会战略 与投资委员会实施细则规定。第五条 公司设总经理办公会，由公司中高级管理人员组成。第六条战略与投资委员会对总经理办公会提交的公司发展战略规划进行 研究并提出可行性建议。其主要职责包括：（一）对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行可行性研究和科学论 证，形成发展战略建议方案。（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略等进行研究并提出建议。（三）审核公司战略规划。（四）审核公司战略规划年度调整提案。（五）审议公司权属子公司战略规划，形成决议。（六）
3、审议公司权属子公司战略规划年度调整提案，形成决议。（七）对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运 作、资产经营项目等影响公司发展战略规划的重大事项进行研究并提出可行性建 议。第七条 总经理办公会负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关 方案及提案。其相关职责包括：（一）制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案。（二）对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。（三）对公司发展战略规划初稿进行评审，并向战略与投资委员会提交正式 提案。（四）进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。第八条 投资管理部负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以及实 施过程中
4、的日常管理工作。其相关职责包括：（一）组织筹备编制和修改公司发展战略规划。（二）每年适时召开公司专项会议，搜集、整理管理层对发展战略规划的实 施及调整意见。（三）负责协调公司战略日常管理工作以及其它相关事项等。第三章 发展战略规划编制原则及依据第九条 公司发展战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。发展战略规 划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。第十条发展战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的变化分 析，行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析，公司资源和能力的分析，公司 的发展目标及上年度发展战略规划执行情况的分析等。第四章发展战略规划内容第十一条公司发展战略规划需
5、要包括以下内容：（一）公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场 前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价。（二）公司整体发展战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务 和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择。（三）公司核心业务发展规划：公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持 体系。（四）公司战略措施规划：分析并确定投资发展措施规划、资本运营及资金 管理措施规划、生产管理措施规划、公司营销策略措施规划、技术研究开发措施 规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界 定每一措施的目标、时间进度、措施步骤。（五）公司组织调整和辅助支持
6、系统：评估现有组织结构对未来战略的适应 性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整。（六）公司财务指标规划：对公司整体和各个核心业务未来的关键业绩指标 进行系统分析和设定。第五章发展战略规划方案编制、调整流程第十二条 公司发展战略规划编制流程如下：（一）公司董事会提出发展战略规划编制要求，公司总经理办公会下达正式 的编制计划，各部门准备相关基础资料。（二）投资管理部负责下达编制发展战略通知，各业务部门根据对宏观经济 环境、政策环境、行业环境、市场环境和竞争环境的研究进行组织筹备，形成本 业务单元战略规划，并提交投资管理部。投资管理部根据各业务单元战略规划编 制公司发展战略规划方案草稿。（三）公司总经理办公会对公司发展战略规划草稿进行评审。（四）战略与投资委员会在对公司发展战略规划进行审议后，向公司董事会 提交议案进行审批；若超出公司董事会权限的需按照规定程序提交股东大会表 决。（五）各子公司根据公司下达正式的编制计划的要求，负责编制其本单位的 五年发展规划，按照以下程序审定：各子公司相关职能部门在汇总分析各部门准 备的基础资料的基础上，编制本单位五年发展规划草稿，提交总经理办公会讨论 进行审批。第十三条 当出现以下情况时，发展战略规划应随之调整：（一）公司的发展战略进行了重大调整。（二）上一年度经营情况与发展战略规划中的年度滚动规划目标出现重大差 异。
恒逸石化：发展战略规划管理制度
