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1、第一节 办公例会安排 召开时间会议类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月总经理办公会公司每周工作例会部门每周工作例会资金管理睬经营协调会年度经营筹划/预算质询会季度业绩考核与经营筹划会月度经营筹划会年度工作总结/表扬大会表达事情该时间段必须执行表达事情该时间段根据状况执行第二节 办公例会类别会议名称召开目的与会人员总经理办公会对公司经营活动中的重要议题进行研究总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘、其她指定与会人员公司每周工作例会听取各部门上周工作报告及下周工作安排，协调解决工作中浮现的问题。总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘部门每周工作例会听
2、取部门内部各岗位工作状况报告，协调解决工作中浮现的问题。部门全体员工资金管理睬制定/调节公司在融资、资金分派与使用等方面的政策总经理、投资总监、财务总监、财务经理、财务资产部有关人员经营协调会交叉部门较多的工作浮现问题时，需要召开专门会议进行多方协调、沟通、解决问题。有关人员年度经营筹划/预算质询会制定公司的年度经营筹划/预算董事长、总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘季度业绩考核与经营筹划会对各部门经营业绩目的的完毕状况进行考核总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘月度经营筹划会下月度经营筹划调节总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘年度工作总结/表扬大会对半年、全年的工作进行
3、报告总结并对优秀、先进员工进行表扬。董事长、总经理、副总经理、各部门负责人、表扬员工、资料文秘第三节 重要例会阐明第一条 总经理办公会会议目的为公司高档别平常管理例会，旨在对公司经营管理活动中的重要议题进行研究，揭示经营管理中浮现的问题并责成解决，通报各高中层管理人员在过去一种月中作出的重要决策参与人员总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘、其她指定与会人员会议时间每月上旬，2小时左右(可与经营筹划与预算调节、人事任免等专项会同步举办)会议议程1.总经理宣布本次办公会的议程及主题2.征询并决定与会人员需临时增长重要的议题3.检查上次办公会遗留事项的执行状况4.有关人员通报过去一月内重大决策
4、5.总经理主持对本次会议主题进行讨论6.总经理对讨论成果进行总结，作出相应决策或责成跟踪7.建议下次办公会主题及议题会议规则1.总经理决定每次会议议题及主题2.与会人员提前两天可建议增长临时议题，交由综合管理部汇总后，由总经理酌定3.一旦建议增长临时议题，建议者必须准备相应讨论材料需提前准备的资料1.综合管理部下达本次会议重要议题，规定与会人员提前一周提出需增长的议题2.有关部门就总经理选定的主题或有关人员就自己建议的议题准备的书面材料，交由综合管理部汇总编印后，提前两天分发给与会人员输出成果KBSW-BG-HY001总经理办公会会议纪要模板会后后续活动1.资料文秘整顿会议纪要，以及会议重要结
5、论/决定，待办事项及负责人2.综合管理部代表总经理按“待办事项及负责人”跟踪执行/完毕状况第二条 资金管理例会会议目的制定/调节公司在融资、资金分派与使用等方面的政策，审批年度的资金预算筹划(年度会议)，讨论审批预算外紧急融资与信用额度增长申请(季度或紧急会议)参与人员总经理、投资总监、财务总监、财务经理、财务资产部有关人员会议时间季度会议：每年四、七、十月上旬，2小时左右年度会议：每年一月上旬，3小时左右会议议程1.财务总监主持本次会议议程2.征询需讨论的临时重大资金问题3.讨论来自年度财务预算的资金预算，达到共识(年度会议)4.讨论上季度资金使用状况，修正本/下季度资金预算和分派(季度会议
6、)5.讨论、审批单项重大投融资方案6.讨论、审批预算外紧急融资和信用额度增长申请(紧急会议)会议规则1.对资金和信用额度的规定以实际状况和业务规定为基本，额外需求有充足的理由2.以公司大局为重需提前准备的资料1.财务资产部准备的资金使用汇总表和其她报表2.财务资产部准备各部门资金需求量定额预算表和调节表3.重大项目框架合同草案4.除紧急会议外，例会所需资料由财务资产部汇总编印，提前一天分发给与会人员输出成果KBSW-BG-HY004资金管理例会会议纪要模板会后后续活动1.财务资产部根据会议成果筹集调度资金2.根据状况需要，由投资发展部展开专项调研审计第三条 年度经营筹划/预算质询会会议目的为公
7、司最重要的经营管理睬议，根据公司年度总体经营目的/财务目的，对各部门的年度经营筹划及财务预算进行质询，提出改善意见，保证经营目的切实可行参与人员董事长、总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘会议时间每年十二月中旬，全天会议议程1.董事长回忆本年度公司经营态势，简介公司总体战略方向及下一年度经营目的/财务目的盼望（0.5h/1h）2.总经理简介公司总体经营筹划及总体财务目的并向各部门初步分解（1h）3.副总经理主持，各部门呈报经营筹划及财务预算，接受与会人员质询（2h）4.总经理总结发言，简介修正后的集团总体经营筹划及财务预算，明确各子公司需修改的要点及时间表（1h）5.董事长总结/宣布闭会
8、（0.5h/1h）会议规则1.各部门的呈报资料、图表一律用投影形式，按规定格式不超过10页2.质询及对质询的应答规定以事实及数据为基本，对事不对人3.与会人员对各部门均有质询权，董事长对调节修正规定有终决权需提前准备的资料1.总经理提前一种月下达会议议程及规则，材料规定，总体财务目的分解预案2.各部门三周内各自组织编制经营筹划及财务预算，并与公司领导及综合管理部沟通协商3.综合管理部汇总编印后，提前一周分发给与会人员输出成果KBSW-BG-HY0度经营质询会会议纪要模板会后后续活动1.综合管理部三个工作日内总结、分发会议上有关各部门修改要点，规划完毕时间表2.各部门一周内修改完善，综合管理部跟
9、踪进度，总经理审核，提交董事长最后审批第四条 季度业绩考核与经营筹划会会议目的对各部门的经营筹划及财务预算执行状况进行质询，提出改善意见，以保证各部门的经营目的有相称的高度且实际可行，并尽量保证公司总体经营目的/财务目的实现，制定下季度经营筹划参与人员总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘会议时间季度会议：每年四、七、十月上旬，2小时左右年度业务考核：每年一月中旬，4小时左右会议议程1.董事长回忆集团上季度经营整体态势（0.5h）2.总经理简介集团总体经营筹划执行状况（0.5h）3.财务总监简介集团总体财务预算执行状况及财务分析报告（0.5h）4.副总经理主持，各部门呈报经营筹划及财务预算
10、、绩效合约上季度完毕状况及本季度筹划安排，明确改善方向，接受与会人员质询（2h ）5.董事长总结发言，总结会议达到的需要解决的问题，明确改善目的。（0.5h）6.总经理宣布闭会会议规则1.各部门对差距的结识及解决措施准备充足，并准备有关图表(不超过五页)2.出于发现问题、分析问题/解决问题的工作思路，而不是寻找借口和踢皮球3.与会人员对各部门均有质询权，董事长对调节修正规定有终决权需提前准备的资料1.各部门提前一周作出对自己的筹划完毕状况的差距分析和解决的拟用举措，并就本季度经营筹划及财务预算、绩效合约编制筹划预案2.综合管理部在会前三天对本季度筹划完毕状况做出差距分析并找出重要疑点；汇总编印
11、后，提前一天分发给与会人员输出成果KBSW-BG-HY007季度业绩考核会会议纪要模板会后后续活动1.综合管理部总结、下达会议成果、会议责成解决事项和负责人2.综合管理部跟踪以上事项的完毕状况，及时向总经理及有关部门通报3.综合管理部记录、记录考核成果第五条 月度经营筹划会会议目的对各部门的经营筹划及财务预算执行状况进行质询，提出改善意见，以保证各部门的经营目的有相称的高度且实际可行，并尽量保证公司总体经营目的/财务目的实现参与人员总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘会议时间每月上旬，2小时左右会议议程1.总经理简介公司总体经营动态，公司季度经营筹划与上月筹划完毕状况2.与会人员讨论质询
12、，重要关注公司层面的重大事项或经营偏差较大的部门3.总经理总结发言，总结会议达到的需要解决的问题，明确改善目的。会议规则1.出于发现问题、分析问题/解决问题的工作思路，而不是寻找借口和踢皮球2.重点关注经营偏离目的严重的业务3.有针对性研讨一种或数个经营专项4.与会人员对各部门均有质询权，总经理对调节修正规定有终决权需提前准备的资料1.各部门每月5日前以书面形式报告筹划任务的完毕状况，提交资金预算2.综合管理部在会前三天对上月筹划完毕状况做出差距分析并找出重要疑点；汇总编印后，提前一天分发给与会人员输出成果KBSW-BG-HY008月度经营筹划会会议纪要模板会后后续活动1.综合管理部总结、下达会议成果、会议责成解决事项和负责人2.综合管理部跟踪以上事项的完毕状况，及时向总经理及有关部门通报3.综合管理部记录、记录考核成果
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