集团董事会会议纪要

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江苏牧羊集团有限公司董事会第 次会议纪要牧羊集团有限公司董事会第 次会议于12月15日上午8：30下午5:30在扬州市水利培训中心二楼会议室召开，会议的主题是：审议北京管理顾问公司牧羊征询项目组提报的江苏牧羊集团有限公司战略和组织构造报告（如下简称报告）。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的重要议程：1、北京管理顾问公司牧羊征询项目董事张江燕作牧羊征询项目第一阶段工作的总结和所提交报告的概述（上午8：309：00）；2、北京管理顾问公司牧羊征询项目经理李开彤解说报告的思路和重要内容（上午9：00下午1：00）；3、针对报告进行讨论（下午2：005：30）。会议对报告进行了广泛而热烈的讨论，审议通过了报告，最后一致批准并形成了如下决策：1、 注销中宏机械有限公司，其资产由牧羊集团有限公司收购并将中宏机械有限公司的既有业务（膨化机、制粒机等）转移到即将成立的牧羊机械有限公司经营；2、 成立牧羊集团有限公司粉状饲料机械分公司（暂定名），重要负责集团有限公司既有的主机和配件的生产；3、 将下料中心划归到生产管理部进行统一管理；4、 批准本纪要附件中的江苏牧羊集团有限公司组织构造优化方案。记录人：12月15日董事会成员签名：徐有辉 范天铭徐 斌 李敏悅许荣华