有限公司股东会决议(变更)
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1、有限责任公司股东会决议参考样本(变更)有限责任公司股东会决议会议时间:年 月日会议地点:会议性质:年第 次定期/临时 股东会会议通知时间:年 月 日(应当于会议召开15日前通知全体股东)通知方式:书面通知/电话通知/到会股东情况:应到股东 人、实到 人、弃权 人。会议主持人:(一般应由董事会召集、董事长主持或执行董事召集和主持 ) 会议决议:一、同意变更公司名称,由 变更为。二、同意变更公司住所,由 搬迁至。三、同意变更公司经营范围,由 变更为。(增 加 /减少 经营项目)。四、同意延长营业期限,由 年 月 日延长至 年 月 日。五、同意增加/减少注册资本及实收资本 万元,即从 万元增加/减
2、少至 万元;其中 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币,于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币,;增加/减少注册资本及实收资本后,公司股东及出资情况为:(股东名称/姓名)万元 %(股东名称/姓名)万元 %(注:若减少注册资本,还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务 担保情况,并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)六、同意 转让公司%的股权(人民币 万元)给同意 转让公司%的股权(人民币 万元)给; 自 愿放弃优先购买权;股权转让后,公司股东及出资情况为:(股东名称/姓名) 万元 %(股东名称/姓名) 万元 %七、同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务;免去 监
3、事职务;选举/委派/聘任 担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务;选举/委派/聘任 担任公司监事职务。(同意解散原董事会,免去、一董事职务:重新选举/委派/聘任、担任公司董事;同意解散原监事会,免去 、监事职务;重新选举/委派/聘任、 担任公司监事;确认 为新的职工代表监事)。八、因股东名称/姓名已由 更改为,同意相应更改股东名称/姓名。九、因股权转让后,同意变更公司类型,由 变更为。 十、同意就上述变更事项修改公司章程。经讨论,对以上决议的表决结果为:1、持反对意见的股东共 人,占%表决权;2、弃权股东共 人,占%表决权;3、持赞同意见的股东共 人,占%表决权;通过上述决议符合公 司法及章程的有关规定。有限责任公司(加盖公章)(出席会议的新、旧股东签名盖章) 法人股东(盖公章,法定代表人签字) 自然人股东(签字)注:若董事长/执行董事因故不能履行职务时,应按公司章程或公司法的规 定附上指定他人主持的委派书。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、 分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通 过。
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