外贸公司管理制度

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1、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订 本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程， 遵守公司的各项规章制度和决二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司 利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的业务 水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不 断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支 思想新、作风硬、业

2、务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智， 提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率 ;提倡厉行节约，反对铺张浪费 ;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、 员工必须维护公司纪律， 对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，

3、爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。办公室管理制度为完善公司的管理机制， 建立规范化的管理， 提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。业务管理制度一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理;属急件的，应在接件后即时报送。

4、四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送， 并由业务本人按不同类别编号后归档。五、 所有人员应遵守公司的保密规定， 不得泄露工作中接触的公司保密事项。六、严禁擅自为私人打印、 复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。考勤制度一、 为加强考勤管理， 维护工作秩序， 提高工作效率， 特制定本制度。二、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 按时上下班， 不迟到， 不早退，工作时间不得擅

5、自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为9:00-12:0013:30-17:30 18:00-20:30三个时段四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。 未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。五、 上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者， 按迟到论处;超过 30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30 分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。六、 1 个月内迟到、 早退累计达3 次者， 扣发 5 天的基本工资;累计达3 次

6、以上 5 次以下者， 扣发 10 天的基本工资; 累计达 5 次以上 10 次以下者，扣发当月 15 天的基本工资;累计达 10 次以上者，扣发当月的基本工资。七、 旷工半天者，扣发当天的基本工资;每月累计旷工1 天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分;每月累计旷工2 天者，扣发 10天的基本工资，并给予记过1 次处分;每月累计旷工3 天者，扣发当月基本工资， 并给予记大过1 次处分;每月累计旷工3 天含 （3 天）以上，扣发当月基本工资并予以辞退。八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工 1 天处理 ;当月累计 2 次的，按旷工2天处理;当

7、月累计3次的，按旷工 3天处理。九、员工病假期间凭病假证明发给基本工资。十、经经理批准，决定假日加班工作或值班的每天补助 30 元 ;保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、 公司秘密是关系公司发展和利益， 在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项; 2 、人事决策中的秘密事项;3、专有技术;4 、客户信息、 合作渠道和重要的合同、 单据 ; 5、 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号; 6、 产品的具体材料成分，

8、特殊制作工艺，产品的生产成本 ;7、经理确定应当保守的公司其他秘密事项 ;三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要， 限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的， 视情节及危害后果予以处罚， 直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。差旅费管理制度结合本公司实际情

9、况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差， 如因事情紧急而未及时填表， 须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续 ;员工出差报支表的处理程序如下： 1 、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差

10、旅费。3、出差人返回后 3 日内应填写差旅费报销单， 注明实际出差日期、 起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费标准：宿费上限150 元/ 日，伙食补助 30 元/ 天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。 出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明。五、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。六、 市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助， 标准为 15 元，交通费依票据实报（交通工具同第五条）。六、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费 用，由个人自理。