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1、独立董事聘任协议本聘任协议由以下双方于 年 月 日在 市签订 甲 方: 法定代表人 ： 甲方地址 ： 乙 方： 居民身份证号码： 家庭住址: 邮政编码： 根据中华人民共和国公司法、 有限公司章程（以下称公司章程）及其他相关规定，经 年 月 日 股份有限公司 年第 次临时股东大会决议通过，选举乙方担任xxx有限公司独立董事。为此，协议双方经友好协商，自愿签订本协议，以昭信守。第一条：任期1.乙方在甲方担任独立董事的任期为 年，自 年 月 日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满，乙方连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。2.如因特殊原因使甲方无法在本协议第1.1条约定的乙方担任独立董
2、事的任期届满前，召开股东大会，选举出公司新一届董事会，则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会之前继续履行公司独立董事职责，行使独立董事的权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。第二条：乙方的职责、权利及义务1. 乙方应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定，诚实信用，勤勉尽责。2.乙方应当出席甲方董事会会议，并根据公司章程的规定发表意见、参与议案的表决；乙方出席董事会会议时，应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围。在任何情况下，乙方不得连续3次未亲自出席董事会会议，否则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。3. 在乙方在甲方担任独立
3、董事的任职期限届满前，除非根据国家法律、法规、公司章程和本协议的规定，甲方不得解除乙方职务。4. 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报酬。5. 乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取本协议规定范围外的利益。6. 乙方按照公司章程和本协议规定正常履行职责可能引致的风险由甲方承担。第三条：薪酬及其他福利3.1 乙方在甲方受薪，甲方应每月/年向乙方支付人民币【】元作为乙方的薪金。3.2 【具体支付方式】3.3 【其他福利】第四条：乙方承诺4.1 乙方承诺，于本协议签订之时且于【 】年【 】月【 】日甲方第【】次股东大会选举乙方担任甲方独立董事之时，乙方已将其与担任甲方独
4、立董事有关的情况，包括（但不限于）其直系亲属、主要社会关系、此前是否向甲方或甲方附属企业提供财务、法律、咨询等服务等情况，向甲方作了全面、真实、准确的披露；乙方已具有【】年以上从事经营管理、法律或财务方面的工作经验（竞天注：应超过五年）；根据国家法律、法规和公司章程的规定，乙方具备担任甲方独立董事的其它条件；并且乙方没有国家法律、法规和公司章程规定的不得担任董事或独立董事的情形。4.2 乙方保证，在履行公司独立董事职责时，符合下列要求：（1） 以甲方的整体利益为前提行事；（2） 避免实际及潜在利益与职务冲突；（3） 全面和公正地披露其与甲方或甲方关联企业订立的合同中的权益；（4） 以适当的知识
5、、经验和应有的技能，谨慎勤勉地履行职务。4.3 乙方保证，除在甲方按照本协议担任独立董事外，乙方迄今为止没有在其它上市公司兼任独立董事（或视情况：乙方迄今为止在其它【】家上市公司兼任独立董事。竞天注：独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事），并且有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。4.4 乙方承诺其在甲方任职期间及离职后12个月内不向其他与甲方从事相同或相类似行业的公司或企业进行股本权益性投资，或在该等公司或企业中任职。4.5 乙方保证，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（1） 在其职责范围内行使权利，不得越权；（2） 不得利
6、用内幕信息为自己或他人谋取利益；（3） 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害甲方利益的活动；（4） 不得公开发表任何损害或可能损害甲方利益的言论；（5） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占甲方的财产；（6） 不得挪用资金或者将甲方资金借贷给他人；（7） 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于甲方的商业机会；（8） 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与甲方交易有关的佣金；（9） 不得以甲方资产为甲方股东的债务或者其他个人债务提供担保；（10） 不得将甲方资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。第五条：保密条款5.1 未经甲方股东大会在知情的情况下
7、同意，除本协议第5.2条所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任职期间所获得的涉及甲方的商业秘密及任何为甲方列为机密信息的保密信息。5.2 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管机关披露保密信息。（1） 法律规定的情形；（2） 公司章程规定的情形。5.3 乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。第六条：协议的解除6.1 乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职报告（以下称辞职报告），对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况应进行说明。辞职报告经甲方股东大会批准后，本协议终止。此前乙方应继续履行本协议规定的独立董事职责和其它义务，但是该等职责
8、的行使应受到必要和合理的限制。6.2 如因乙方辞去甲方独立董事职务而导致甲方董事会人数低于国家法律、法规和公司章程规定的最低人数或导致董事会中独立董事所占的比例低于国家法律、法规和公司章程规定的最低要求时，辞职报告在下任董事或独立董事填补其缺额后生效，本协议终止。此前乙方应继续履行本协议规定的独立董事职责和其它义务，但是该等职责的行使应受到必要和合理的限制。6.3以下情形发生时，乙方不得继续行使本协议规定的关于独立董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准后，乙方不再担任甲方独立董事，本协议终止：（1） 乙方被判决受到刑事处罚；（2） 乙方被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；（3） 按照国
9、家法律、法规和公司章程规定，乙方不得担任甲方董事或独立董事的其它情形。6.4 如乙方的近亲属（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他有利害关系人成为甲方高级管理人员或关联人，乙方应及时向甲方作出书面说明并提出辞职，不得继续行使本协议规定的关于独立董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准，乙方不再担任甲方独立董事，本协议终止。第七条：违约责任本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。违约方应对由其违约行为而给守约方造成的损失承担赔偿责任。第八条：适用法律本协议的订立、效力、解释、执行以及争议解决均受中华人民共和国法律的管辖。第九条：争议的解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果双方在争议发生后不能通过友好协商解决，则任何一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条：其他条款10.1 本协议经甲乙双方于本协议文首所示日期签字盖章后生效。10.2 本协议的任何修改需经甲乙双方同意，并签署书面文件。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。10.3 本协议未尽事宜依照公司章程的有关规定执行，公司章程未规定的，由协议双方协商并签署补充协议。10.4 本协议正本两份，协议双方各持正本一份，各正本具有相同的效力。签署页：甲方： （盖章）授权代表：乙方： -7-
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