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1、XX 集团价值链管理团队六大中心第一次绩效辅导工作研讨会会议纪要六大中心部门第一次绩效价值链管理团队辅导工作研讨会。会议围绕各部门目前存在问题进行分析，并提出整改措施和解决方案。现将会议议定事项纪要如下：一物流中心（供应仓库）（一） 存在问题：1.问题一:部门内部管理不完善，团队建设滞后，工作紧迫感和责任心不足，劳动纪律放散。采购人员业务能力不足，对产品结构和品质要求不明确，偶有出现采购计划延迟，遗漏和错误。部门内部人员工作协调不到位，各自为政，缺乏统一的工作进度安排。2.原因分析：部门主管未尽到管理职责，不能有效的指导和协调跟踪部门人员的工作。部门人员工作责任心和业务能力有待提高，部分配件质
2、量标准不明确。 3.解决方案： 1）.加强自身学习，提高管理能力和业务水平，完善物料跟踪体系，勇于承担责任，和部门内人员一起提高和改善工作技能、工作方法、工作态度等。以身作则，严肃劳动纪律。 2）.制定采购计划审批制度，在规定期限内准确无误的下派采购计划。 3）.积极配合技术部完成建标工作。 问题二:缺乏有效的采购成本控制的手段，部分配件采购成本偏高，削弱了公司产品的竞争力。 1原因分析：部门主管该方面业务能力不足，对市场行情把握不足，无法对配件成本进行客观的分析。 2解决方案：1).加强自身学习，提高管理能力和业务水平，及时跟踪掌握市场行情变化。在2010年春交会前完成对主要零部件的成本解析
3、，并积极和供应商沟通协调，使采购成本能有一定幅度的下降。 问题三.未能建立顺畅的供应链，缺乏对供应商的有效管理，造成供应商供货的随意性很强，部分配件不能生产需求及时到位，严重影响生产计划安排和公司目标的实现。 1原因分析：部门主管未尽到管理职责，没有组织有效的供应商评定工作。2解决方案： 1）.组织技术部、品管部等相关部门进行供方评定工作，通过对供应商供货能力、质量保障能力，产品价格等综合能力的评估，建立供应商分级标准，并根据标准和每家供应商签订不同待遇的供货合同，建立可行、有效的供应商奖惩制度。 2）.每季度组织进行供应商供货及时率和供货合格率的统计，通报相关的部门和供应商，并依据统计结果调
4、整供应商级别，对于无法满足公司要求的供应商，及时进行淘汰和开发新的供应商。 3）.拟出供应商评级标准和不同级别供应商的待遇标准，报总经理审批后，严格按既定标准执行。 问题四、新产品或新配件验证周期过长，造成采购工作的延误问题五、生产派发单上产品标准模糊和改单较为频繁，容易误导采购人员和造成呆滞物料的产生。 问题六、生产过程部分配件的损耗偏多，临时调换次数频繁问题七、品管人员对部分配件标准不明确或没有深入验证，直上线生产才发现配件不合格，给生产和供应工作带来极大的不便。 总裁总结：1供应商的评估和筛选及长期合作协议签署（责任人：彭、黄）（供应商大会前完成） 2.技术标准的明确 3.制度完善以及严
5、格的执行（责任人：、彭30号前完成） 4.ERP基础数据准确（责任人：赖 半年内） 5.规划安全库存，确保均衡生产（责任人：，一周内完成） 二生产中心（XX生产基地）(一).存在问题：1生产人员与设备的不足:1）绕嵌车间需增加人员约20人 其中绕线3人、嵌线10人、.人、浸漆3人。 2)设备增加: 自动绕线机1台、自动绑扎机1台、自动压形机1台、综合测试台1部、整形流水线增加一条、焊接机1台、绕线机2台（大电机）、71#插槽机工装制作。3).金工车间需增加10人4).其中钻工7人、清件工3人。5)设备增加：多头钻机1台、2台普车改成数控、钻床电机功率改大。6)电机车间需增加人员约6人 其中组装
6、、接线组增加2人、包装组4人。7)设备增加:大电机355以上定子压装设备1台、小电机流水线调整、各型号喷漆工装增加 到100套。 8)水泵车间需增加人员约24人 其中 包装、接线组10-15人、装配组9人、热套1人 。 9)设备增加:自动剥线机1台、热套设备1台、2台端子机更改工装模具。(二).福安生产基地：1转子车间林振松：09年车间月产能为4-5万台，要完成2010年计划生产量，设备与人员需增加；指出技术图纸不准确，更改时间长；采购供应不能满足生产。 2绕嵌车间庄菊花：1）车间6S管理不完善；2）车间计划未编写；车间评选的优秀员工未起到带头骨干作用；3）未统计各工序的完成状况；4）对车间员
7、工的激励辅导未到位；5）要求设备组对浸漆罐进行清理。自动绕、嵌、整模具工装增加形成自动流水线作业，将节约生产成本一元多。 3金工车间林钦灿：有信心完成公司的生产任务，要求公司增加数控设备；技术图纸要求准确；品管部加强检验工作；目前车间组织纪律涣散，要求行政部配合车间加强劳动纪律进行检查；要求改善铸件毛坯的质量。三.总裁总结(二).围绕目标研讨，生产总结措施： 1.技术支持：技术部调整规划，支持生产。 2.物料供应：提高供应能力，制定严谨的采购计划，保障生产。 3.设备能力：改进工艺，挖掘员工潜能，提高设备效率，完善设备管理制度。 4.人员增加：人力资源部招聘需求人员。5.均衡生产：营销中心总体
8、协调，合理排单。 6.产品结构：制定品牌战略，发展电机。 7.计划管理：科学合理安排生产计划，均衡生产。 8.产能评估：实现精细化管理，进行工时测算，分析产能，合理接单。 本次会议制定具体措施作为2010年集团公司生产行动指南。 四.技术中心 全体参会成员一起将问题归类，并讨论解决办法现场制定处理意见和处理时间表。具体安排如下：（一）问题与整改方案：1.标准不明确，各种标准缺少权威性、一致性1).成立检验规范修订小组，成员为高坚强、江康成、黄友明及检验规范所涉及到工序的检验员。2).成立操作规程、工艺守则、作业指导书修订小组，成员为苏建臣、林凡、阮旺振。以上两个小组需在一个月之内完成各项标准文
9、件的初步核对工作，并作出详细的工作计划。计划的完成情况将作为本年度绩效考核的参考标准之一。2.图纸图样不完善，管理混乱1).加强图纸管理建设，继续完善图纸建标工作。加强并规范图纸管理。对图纸管理分工细化，并对图纸建标工作进行了具体安排。2).图纸工作小组成员为李、苏、钟、林、刘、吴、占，其中李主导水泵图纸工作，苏主导电机图纸工作，占负责图纸发放及回收，其余各成员按组长安排进行各项工作。组长在会后必须制定详细的工作计划，并作为本年度绩效考核的参考标准之一。3.职责规定不明确，绩效考核未落实，部门分工未明确1).由人力资源部配合技术中心下属各部门制定并明确各个岗位具体职责。在会后由技术中心负责人与
10、人力资源部负责人沟通决定具体的处理办法。4.团队成长中的问题1).贯彻执行力不够、培训不到位、沟通不畅等。5.新产品开发问题备注：最后两个问题由于时间及其它一些原因决定另选时间开会解决。五.企管中心(一)组织保障：1 建立健全完善公司管理制度体系2 全面推行计划管理工作3 全面推行绩效管理4 完成薪酬管理改革(二)人员保障：1计划年度招聘计划2完成年度培训计划(三)档案管理：(四)完善ERP管理制度并贯彻1建立ERP数据错误反馈的奖励激励（1.策划ERP表彰大会 （2.对及时反馈错误信息的人员进行奖励，反馈一式两份一份到技术部一份到ERP专员处。六财务中心(一).财务中心存在的问题：1XXXX
11、财务部：（1.生产计划比较混乱导致领料单未能及时审核，生产领料未及时录入，未结束系统中的废单，多领料部分未及时做退料处理，造成财务账面生产成本-原材料成本虚增； ERP系统未及时月结，存在随意变更以前月份数据的现象，使每次导出的领料数据都不一致；另XXXX委托XX电机加工的部份水泵材料，外协厂家直接运到XX入库，XXXX未做入库和生产领料处理，导致委托加工水泵的生产成本直接材料总帐账面为负数；（2.包材未入ERP，未建立半成品账，未完善ERP进销存系统；手工包材盘点表不能及时上报，造成财务结账滞后；仓库产成品盘点表未及时上报（11月份到至今未报到财务），给财务产成品成本核算造成了困难；仓库未及
12、时审核增值税进项发票开票数量与来料实际数量（从7月份至今未报到财务部），导致财务凭证无法审核和装订；使每个月都不能及时上报财务报表，造成年度财务结算工作至今尚未完成，影响了年度审计工作的进行。（3.个别采购合同和价格表，未及时上报总裁审签后报备财务部，使财务无法在第一时间内完成对进项发票价格的审核，影响成本核算和往来款的核算。（4.、不能及时催回并通知财务部，自营出口发票开具严重滞后，财务部无法及时确认产品出口收入，合理税负无法控制，隐藏了纳税风险，造成退税不及时，影响退税资金回笼，无形中增加了企业的财务成本。（5.技术部的BOM清单品号不统一导致仓库与财务材料帐不符；标准不完善，使得财务存货
13、管理紊乱，成本核算滞后。2XX电机财务部：(1.仓管人员变动频繁，造成仓库管理不完善，导致成本核算不及时、不完整、不准确，生产部报到财务数据口径不一，个别员工素质低下，超额领料现象时有发生，给存货的管理及成本核算带来极大的困难；追究问题时找不到相关责任人；（2.技术部的产品定额不准确，无法对投入产出合理的控制；采购合同和价格表，未及时上报总裁审签后报备财务部，使财务无法在第一时间内完成对进项发票价格的审核，影响成本核算和往来款的核算（3.部门协作不顺畅，经常信息传递延误;（4.财务人员变动频繁，工作经验及行业经验不足，影响了整体财务核算的水平；（5.财务不被重视，在与各职能部门沟通过程存在障碍
14、，从而影响会计核算与财务管理工作；（6.关单、核销单滞后，造成被动;（7.供应部提供外协计划书不准确，外协检验员不能及时签字，仓库不能按外协计划书入库，仓库进出仓不能及时入账；（8.物流管理方面对财务影响较重，单据传递、信息传递效率低下。(二).问题解决方案：1.生产部应按计划排产，生产部开具的生产领料单，仓库必须在当月内审核完毕，不能跨月处理，特殊原因生产部已开单而实际未领料的生产领料单必须在每月终了时作废,必须按技术部的BOM清单领料，之前多领材料做退料处理，以便于投入产出的控制。ERP的账应做到月月结清，必须在每月5个工作日内完成。关于委托XX电机加工的部份水泵材料的问题在年度报表结算前
15、补清。2.所有未入ERP系统的材料及半成品，必须在半年内健全、完善。仓库必须在每月终了后10内日上报产成品盘点表,并按审签后的进项发票开具材料入库单送呈财务做入账依据。3.材料采购计划书上的价格表分为二种:1).稳定采购价格及重量；2).即时采购价格。稳定价格最大限额表以及个别配件的重量最大限量表；价格变动表、重量变动表、外购产成品采购合同、即时采购合同。以上表格及合同必须经总裁审签或盖合同章当天报材料会计，以便材料会计审核进项发票价格真实性和准确性，又能确保及时核算产品成本和往来款项，实时掌握企业的税负动态。4.税法规定：报关单的申报期限为90天以内，核销单的申报期限为210天以内，不能收回
16、申报的转作内销，1).影响退税；2).影响退税等级（目前为B级，已申报A级）。所以业务部应在次月的6个工作日内催回上月之前报关单，特殊情况在最后的申报期（每月的15日为最后申报期）之前未收回的紧急通知报关行或代理所并确保当月15日前收回申报，并书面通知财务部。5.技术部制定准确无误的BOM清单是刻不容缓，俞早俞好的头等大事，不管从供应部采购；生产部的生产领料；还是仓库的收料入库存、审核生产领料单；品管部的检验；围绕一系列的连锁反应问题都要在财务结算、存货管理、报表准确性以及成本的投入产出的财务控制问题上造成极大的问题。 主题词：六大中心第一次绩效辅导会、部门问题、解决方案 发件人：企业管理中心行政部 呈送：董事长、总裁
XX六大中心绩效问题与整改方案会议纪要
