矿山基建和生产管理的若干规定

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1、关于矿山基建和生产管理的若干规定为了更好地落实集团“创新进取、降本增效”的目标，有效跟进矿山跨越扩张带来的各项管理工作，便于部门、子公司、矿山履行相关职责，理顺管理流程，经研究，决定对集团所属矿山的组织机构、项目立项、工程招投标、生产计划、材料计划、生产报表、工程验收结算统一规定如下：一、组织机构：（一）露采矿山设采剥工区、堆淋工区、办公室、财务部4个部门31岗1、管理班子2岗定员2人：设矿长1人、分管副矿长1人；2、管理主管岗位6岗定员6人：专职安全员1人、采场主管1人、堆场主管1人、地质主管1人、财务主管1人、行政主管1人；3、生产岗位：以生产形式确定：3.1、采剥自营矿山：设23类岗位定

2、员按矿山规模定：设备管理、采剥管理、化验员、仓管员、采购员、计量员、皮卡司机、保安员、炊事员、取样工、电工、机修工、喷淋工、措施工，破碎工、水泵工、爆破工、铲装队长、勾机司机、铲车司机、推土机司机、泥头车司机、机械维修工。3.2、采剥外包矿山：设15类岗位定员按矿山规模定：采剥管理、化验员、仓管员、采购员、计量员、皮卡司机、保安员、炊事员、取样工、电工、机修工、喷淋工、措施工，破碎工、水泵工。（二）地采矿山设技术部、生产安环部、办公室、财务部4个部门26岗1、管理班子2岗定员2人：设矿长1人、分管副矿长1人；2、管理主管岗位5岗定员5人：专职安全员1人、采掘主管1人、地质主管1人、财务主管1人

3、、行政主管1人；3、生产岗位：以生产形式确定；3.1、采掘外包有选厂的矿山：设12类岗位定员按矿山规模定：采掘管理、选矿管理、仓管员、采购员、皮卡司机、保安员、炊事员、取样工、电工、机修工、措施工、铲车司机、。3.2、采掘外包有堆淋的矿山：设19类岗位定员按矿山规模定：采掘管理、堆淋管理、化验员、仓管员、采购员、计量员、皮卡司机、铲车司机、钩机司机、泥头车司机、保安员、炊事员、取样工、电工、机修工、喷淋工、措施工，破碎工、水泵工。（三）、岗位产生办法：管理班子由集团总经理办公会议根据矿山规模及生产条件等确定，管理主管岗位由生产副总经理与有关部门、矿长会议确定，生产岗位由部门与矿山管理班子会议确

4、定。具体的组织架构及定员定岗方案依据矿山规模和数量以最终集团审批后的为准。二、项目立项（一）总则1、所有项目建设必须立项。2、所有项目必须经审批后，按审批意见实施。3、审批权限：（1）生产类项目（与生产流程有直接或间接关系的项目）需集团生产部审批（2）非生产类项目（与生产流程没有直接或间接关系的项目），单项建设费不超过50000元的项目，由子公司审批。超过50000元的项目报集团生产部审批。（二）项目立项程序1、生产类项目立项（1）每年年度生产、基建任务下达后，由矿山根据年度计划或季度计划和设计图纸编制季度、月度生产计划和措施工程计划。按生产急缓提前5个工作日以上报送生产部审核，紧急或例外立项

5、需总经理批准，不经程序的项目不应投入施工或支付。（2）经审批的季度、月度生产计划和措施工程计划，由矿山按审批意见组织实施。2、非生产类项目立项（1）矿山根据需要，提出立项要求，经子公司会议批准后，按审批权限报批。（三）项目立项内容：1、露采矿山（1）露采矿山的堆场建设、采区建设、矿区道路、防洪工程、供电、供水工程、生产探矿、拦渣坝建设、建筑和构筑工程需编制项目立项书，立项书的内容需包括：工程名称、项目说明、项目布置图、单体施工图纸、工程量清单、材料、设备清单，概算、进度要求及安全措施。（2）露采矿山的采矿、剥离、上堆和措施工程立项按规定的生产月报表编制。2、地采矿山（1）地采矿山的建筑工程、地

6、面供电、供风、供水、道路需编制项目立项书，立项书的内容需包括：工程名称、项目说明、项目布置图、单体施工图纸、工程量清单、材料、设备清单，概算、进度要求及安全措施。（2）地采矿山的井巷工程、采矿工程、选矿工程和井下措施工程按集团规定的月度井巷工程明细表和月度报表编制。（四）项目审批1、生产类项目以月度报表形式报集团生产部审批。2、非生产类项目：（1）概算在50000元以下的立项项目经矿长审核，子公司经理批准施工。（2）概算在50000元以上的立项项目经子公司经理签字后，报生产部审核，分管副总经理审批，送总经理批准后实施，自营项目或合同内项目可交矿山组织施工。三、工程招投标1、招投标：所有经立项审

7、批的外包项目，均需组织招投标；2、组织：由行政管理部组织招投标工作；3、工作程序：生产部根据经批准的立项项目编制技术、质量及工期等要求及工程量清单，组成技术标交行政管理部，行政管理部按公司工程招投标管理办法组织招投标工作并确定中标单位及合同，矿山根据合同会同施工方实施。四、生产计划1、年度计划：矿山根据公司年度任务编制年度计划，计划内容按规定格式编制，应包括每月完成基建、生产量，主要材料消耗、主要工序成本及构成。每年12月28日前报公司生产部审核，每年编制一次；2、季度计划：矿山根据年度计划编制季度生产、基建计划，季度计划内容应包括所有基建、生产子项目每月计划完成的指标，每季度第一个月5日前报

8、公司生产部备案，每季度编制一次3、月度计划：矿山根据季度计划及上月完成情况以及公司调整要求编制月度生产和措施工程计划，内容及要求按规定表格填写。每月5日前报生产部备案，每月编制一次；4、工作程序：由矿山组织编制，经子公司经理签字后，报公司生产部审批。五、材料计划1、计划：矿山基建、生产所需的规模材料、机械设备、油料均需编制需用计划，其中：年用量在20万元以上的生产性材料需编制年度需用计划，年度用量在5万元20万元内的生产性材料需编制季度需用计划，其他需编制月度需用计划或紧急需用计划；2、工作程序 （1） 集团采购类物资需用计划由副矿长组织按物资需用计划表编制需用计划，矿长签字，子公司总经理审核

9、后，报公司生产部审批，集团分管副总签字后，交采购部按公司物资采购管理办法编制采购计划并组织采购、运输、进场。（2） 矿山自购类物资需用计划由副矿长组织按物资需用计划表编制需用计划、矿长审核，子公司经理批准后，交行政科按公司物资采购管理办法编制采购计划并组织采购、运输、进场。六、生产报表矿山需按下列规定按时向公司生产部报送生产报表1、日报：以现场实时计量的生产、施工项目，如计车数的采矿、上矿、剥离、井巷掘进、采出矿、选矿、钻探，内容按矿山生产调度报表要求填报，每天18：30前报送；2、月报：以每月验收计量的生产、施工项目，内容按矿山生产月报表要求填报，次月3日前填报；3、堆场报表：以堆场喷淋开始到结束，内容按矿山堆场生产月报表要求填报，次月3日前填报；4、安全报表：以每月生产周期内的安全情况，内容按矿山生产安全月报表要求填报，次月3日前填报；5、体系报表：以每月生产周期内的矿山体系运行情况，内容按矿山体系稽核检查表要求填报，次月3日前填报；6、报送方法：OA系统。七、工程验收结算1、矿山按合同规定时间、方式组织有关人员进行验收、计算工程量、判定质量等级。出具验收报告2、验收报告经矿长审核、子公司经理批准后交承包方按规定格式编制结算书。3、承包方按规定格式组建结算书后，报子公司财务审核通过，经子公司经理签字后，报集团生产部、财务部批准。7