公司业绩考核与激励方案

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1、永泰房地产（集团）有限公司 项目公司业绩考核及激励方案叨正略钧策匕 I ADFAITH2007年1月目录1第一章总则2第二章 项目公司奖金额度的确定2第三章业绩考核4第四章项目公司奖金的发放7第五章附则9附表1：项目公司奖金系数表10附表2：绩效系数表11第一章总则第一条 对项目公司进行业绩考核及激励的目的项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根 据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使 其努力推动项目按计划顺利实施。第二条 项目公司奖金提取的前提项目应在项目市场定位、盈利模式、投融资计划、项目目标利润、项目总体 开发计划明确且获得北京公

2、司批准的情况下开展项目开发工作，最终根据综合考 核结果进行发放。第三条 项目公司总奖金额度的计算项目公司奖金额度二提取基数X奖励系数X考核系数第四条适用范围本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。第二章项目公司奖金额度的确定第一条工程量法（一）总述工程量法即根据完成的工程量，如建安投资额或建筑面积，结合项目具体情 况及考核情况，乘以一定系数提取奖金额度，适用于持有型开发项目的激励。（二）奖金总额度的确定项目公司总奖金额度=目标建安成本（调整后）X奖励系数X考核系数 或=项目总建筑面积X奖励因子X考核系数注：目标投资额为调整后的目标投资额，实际投资超出调整后的目标成本的 部分不计入奖

3、金提取的基数。（三）奖励系数（奖励因子）根据工程量法确定的奖励系数可取1.25%，根据项目的具体情况进行调整。第二条利润法（一）总述利润法即根据项目最终实现的净利润，结合项目具体情况及项目公司考核情 况，提取一定比例奖金额度，适用于销售型开发项目的激励。（二）奖金总额度的确定项目公司总奖金额度=项目净利润（或税前利润）X奖励系数X考核系数注：净利润为实际实现的利润（三）奖励系数根据净利润确定的奖励系数可取3% （税前利润取2%）,并根据项目的具体情 况进行调整。注：以目标净利润率为行业平均水平10%为基础确定奖励系数，随着目标净 利润率的调整，奖励系数可相应随之调整。（四）项目净利润（或税前利

4、润）提取基数的调整为剔除重大市场因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目净利润（或 税前利润）要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学 性和有效性。剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响提成基数=实际利润一（土地调整后成本一土地实际成本）有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。1. 地价参考法项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对 目标利润进行调整。2. 土地估计法在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况 下，应优先选用地

5、价参考法。第三条奖励系数的调整上述工程量法及利润法下奖励系数的确定均根据标准项目模型测算确定，标 准项目模型为：项目类型住宅项目规模10-20 万 m2建设周期20-24个月交房标准毛坯有无拆迁无在实际项目奖励系数的确定中，需根据每个项目规模、管理复杂性、项目周 期等因素的不同，对奖励系数进行调整，系数的调整可运用如下的调整模型，也 可针对每个项目的具体特点综合考虑后确定。奖励系数调整模型调整系数拆迁情况项目规模有拆迁1.1无拆迁1.0XA100,000m2100, 000m2 WAW200,000m21.11.0X200, 000m2 500,000m20.90.8精装修1.1毛坯1.0精装

6、情况注：精装调整系数只针对销售型项目，不包括持有型项目第三章业绩考核第一条项目公司业绩考核的周期对项目公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后 进行终期考核）。依据项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司总奖金额度。第二条业绩考核指标（一）销售型项目的业绩考核指标对销售型项目，重点考核项目公司的利润、进度、质量、成本控制指标。考核指标权重二级指标权重考核办法数据来源财务类20%税前利润10%与目标利润比较财务部成本控制10%与目标成本比较成本管理部运营类60%进度控制40%与项目计划比较总经办、工程部质量控制20%政府质量验收、内 部质量验收工程部市场类10%客

7、户满意度10%客户满意度调查、 客户投诉等客户服务部学习与成长10%员工满意度5%员工满意度调查人力资源部管理体系完善5%管理评估总经办（二）持有型项目的业绩考核指标对持有型物业开发阶段的业绩考核，重点考核项目进度、质量、成本控制。考核指标权重二级指标权重考核办法数据来源财务类20%成本控制20%与目标成本比较成本管理部运营类60%进度控制40%与项目计划比较总经办、工程部质量控制20%政府质量验收、内 部质量验收工程部市场类10%客户满意度10%经营方满意度客户服务部学习与成长10%员工满意度5%员工满意度调查人力资源部管理体系完善5%管理评估总经办（三）业绩考核指标的说明1. 利润指标项目

8、公司与北京公司就项目公司目标利润率进行确认，销售实现并交房后， 根据考虑地价变化机会成本调整后的利润率进行考核。净利润率Z当ZN12%时，考核得分为120分;当Z=10%时，考核得分为100分；当ZW5%时，考核得分为0分；当 10%Z12%时，考核得分为 100+20X(Z-10%) / (12%-10%)；当 5%Z10%时，考核得分为 100X(Z-5%) /(10%-5%)。2. 成本控制指标项目公司针对各期项目编制目标成本，北京公司成本管理部审核确认。由于 规划调整造成的设计修改，经北京公司成本管理部审核，可调整目标成本。成本控制率Z=(实际成本一目标成本)/目标成本X100%当ZW

9、0时，考核得分为120分；当Z=2%时，考核得分为100分；当ZN10%时，考核得分为0分；当 0Z2%时，考核得分为 100 + 20X (Z-2%) /(0-2%)；当 2%Z10%时，考核得分为 100X(Z-10%) /(2%-10%)。3. 进度控制指标项目公司针对各期项目编制进度计划，北京公司总经办及工程管理部审核确 认。由于市场环境因素造成的进度计划修改，经北京公司总经办审核，可调整目 标进度计划。进度控制率Z=(实际工期一计划工期)/计划工期X100%当ZW0时，考核得分为120分；当Z=10%时，考核得分为100分；当ZN50%时，考核得分为0分；当 0Z10%时，考核得分为

10、 100 + 20X (Z-10%) /(0-10%)；当 10%Z50%时，考核得分为 100X(Z-50%) /(10%-50%)。若进度控制指标项得分为0分，则项目公司总体业绩考核为0分。注：考核指标的各项指标值可根据项目具体情况进行一定幅度的调整。4. 工程质量指标工程质量指标5. 客户满意度由北京公司执行客户满意度调查，包括客户对产品和客服的评价。由北京公永泰地产绩效管理制度司客户服务部评估或委托第三方进行评估。6. 员工满意度由北京公司人力资源部对项目公司员工满意度情况进行调查并打分。7. 管理体系完善由北京公司总经办对项目公司管理体系完善情况进行评估并打分。（四）项目公司考核系数

11、根据项目公司绩效考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项 目公司总奖金额度。绩效考核分数值优秀（120分NYN 95 分）良好（95分Y N 80 分）合格（80分Y N 60 分）需改进（Y 60分）考核等级优秀良好合格需改进绩效考核系数1.31.11.00.6第三条 部门及人员的绩效考核项目公司各部门及人员的绩效考核参见永泰地产绩效管理制度。第四章项目公司奖金的发放第一条 项目公司奖金额度的分配（一）分配的原则项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但 分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行 分配。（二）项目公司高管的奖金分

12、配比例项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的 奖金分配比例为0.4-0.5，由北京公司绩效委员会确定。高层奖金额度=项目公司奖金额度X高层奖金比例员工奖金额度=项目公司奖金额度X（1-高层奖金比例）（三）项目公司高层管理人员奖金额度的计算总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=高层奖金额度X高层个人奖金系数X绩效系数X在任时间比/ 总经理（副总、 总助）奖金系数-项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的 不同，总经理为1.0,副总经理为0.6-0.8，总经理助理为0.4-0.6，由北京 公司绩效委员会确定；-绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（

13、个人及组织），详见绩效系数 表；-在任时间比=实际在职时间/项目实际开发周期（与奖金发放的项目周期一 致）；-若实际计算的各高管奖金额度总额超过或低于高层奖金额度，则各高管奖 金额度按相同比例进行调整，以使各高管奖金额度总额与高层奖金额度相 等。（四）项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算员工奖金额度=全体员工奖金额度X员工个人奖金系数X综合考核系数X在任时间比/ 员工 个人奖金系数-员工个人奖金系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详 见项目公司员工奖金系数表；-绩效系数见绩效系数表；-在任时间比=实际在职时间/项目实际开发周期（与奖金发放的项目周期一 致）；-若实际计算的员工

14、奖金额度总额超过或低于全体员工奖金额度，则各员工奖金额度按相同比例进行调整，以使各员工奖金额度总额与全体员工奖金 额度相等。第二条 项目公司奖金发放的时间项目公司的项目总奖金额度及个人奖金在在项目结束后（分期开发的项目在 每期结束后）按上述规定确定，一般也应在项目结束后发放，但考虑到项目周期 较长，部分奖金可提前按节点及年度预支，从项目结束后计算的奖金额度中扣除。项目公司人员奖金发放时间表项目奖金高层人员中层管理 人员其他发放时间是否与考核 结果挂钩节点奖金-10%10%关键节点否年终奖金20%20%20%年终否项目结算奖 金50%50%50%项目结算完 成后是项目质保金10%10%10%交房

15、后半年是10%10%10%交房后1年是5%-交房后1.5 年是5%-交房后两年是-项目结点奖金及年终奖金均为项目总奖金的预支，发放时不进行考核，在 最终根据项目考核确定的项目奖金额度中扣除；-为保证工程质量，项目人员的项目奖金将预留一部分作为项目质保金，高 层人员的质保金比例为30%，在交房后的2年内发放，其他人员的质保金 比例为20%，在交房后的1年内发放，质保期内若没有出现大的质量问题， 客户满意度超过70%的情况下，项目质保金全额发放；-节点奖金集中于少数节点，包括具备销售条件、工程结构封顶。第五章附则（一）本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。（二）本制度自颁布之日起正式执行。附表1:项目公司奖金系数表附表2：绩效系数表所在部门考核结果个人考核结果优秀良好合格需改进优秀1.41.21.10.7良好1.31.11.00.6合格1.21.00.90.5需改进1.10.90.80.4