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1、一、组织架构1. 风险- 治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败， 难以实现发展战略；- 内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯 皮，运行效率低下。2. 机构- 股东大会、董事会、监事会、经理层、内部高管- 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会3. 原则- 科学、精简、高效、透明、制衡- 避免交叉、缺失、过于集中- 形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调二、发展战略1. 风险- 缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展，难以形成竞争优 势，丧失发展机遇和动力；- 发展战略过于激进，
2、脱离企业实际能力或骗了主业，可能导致企业过度扩张，甚至经营 失败；- 发展战略因主管原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业的生存和持续发展；2. 职责- 企业应当在董事会下设立战略委员会负责发展战略管理工作，履行相应职责；- 明确战略委员会职责和议事规则、召开程序、表决方式、提案审议、保密要求、会议记 录；- 确保议事过程规范透明、决策科学民主；3. 原则- 全局性、长期性、可行性- 企业应当根据发展战略，制定年度经营计划，编制全面预算，将年度目标分解；- 收集分析经济、产业、政策、技术、行业状况，重大变化与不可抗拒力及时调整战略；三、人力资源1. 风险- 人力资源缺乏或过剩、结构不合理
3、、开发机制不健全，可能导致企业发展战略难以实现；- 人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善，可能导致人才流失、经营效 率低下或关键技术、商业秘密和国际机密泄露；- 人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业名誉受损；2. 职责- 需求预测、整体布局、引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出3. 原则- 德才兼备、以德为先、公开、公平、公正、关注价值取向、责任意识、回避、- 能力素质、效率优先、兼顾公平- 关键岗位离任工作交接与审计四、社会责任1. 风险- 安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致企业发生安全事故；- 产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致企业巨额赔偿、形象受损，甚
4、至破产；- 环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染或资源枯竭，可能导致企业巨额赔偿、 缺乏发展后劲，甚至停业；- 促进就业和员工权益保护不够，可能导致员工积极性受挫，营销企业发展和社会稳定；2. 职责3. 原则- 经济利益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展、企业员工、企业与 社会、企业与环境和谐发展；- 安全：预防为主、增强安全意识、资格任职、重视投入（人力、物力、资金、技术等）- 质量：召回、降低或消除缺陷、防患、接受监督；- 环境与资源：实现低投入、低消耗、低排放、高效率；强化废气、废水、废渣处理与回 收；- 就业与员工权益：促进充分就业、同工同酬、不克扣拖欠薪酬、足额
5、缴纳社保、尊重人 格、维护尊严、杜绝性别、民族、宗教、年龄歧视；五、企业文化1. 风险- 缺乏积极向上的企业文化，可能导致员工丧失对企业的信心和认同感，企业缺乏凝聚力 和竞争力；- 缺乏开拓创新、团队协作和风险意识，可能导致企业发展目标难以实现，影响可持续发 展；- 缺乏诚实守信的经营理念，可能导致舞弊事件的发生，造成企业损失，影响企业信誉；- 忽视企业间的文化差异和理念冲突，可能导致并购重组失败。2. 原则- 总结优秀传统、挖掘文化底蕴、提炼核心价值、确定文化建设目标与内容；- 平等对待兼并与收购企业，促进双方文化融合；- 董事、监事、经理和其他高管应当带头发挥主导和垂范作用，以自身的优秀品
6、格和工作 作风，带动影响整个团队，共同营造积极向上的企业文化环境；- 建立文化评估制度，明确评估内容、程序、方法；落实评估责任制，避免企业文化建设 流域形式；六、资金活动1. 风险- 筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危 机；- 投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低 下；- 资金调度不合理、营运不常，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余；- 资金活动管控不严，可能导致资金被占用、侵占、抽逃或遭受欺诈；2. 原则- 筹资：利率、成本、偿债、流动性、发行、市场、政策、公司控制权风险；- 投资：目标、规模、方式、资金来源、
7、风险与收益- 营运：用途、金额、预算、限额、支付方式七、采购业务1. 风险- 采购计划安排不合理、市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业 生存停滞或资源浪费；- 供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能 导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈；- 采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损；2. 原则- 请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估、审批权限；价格监督机制、定期检查和 评价采购；- 避免多头采购或分散采购、质量、价格、交期、- 付款：请购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付、八、资产管理1. 风险2. 原则九、
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