《某咨询—某房地产广东汕头超声电子股份有限公司权责划分》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某咨询—某房地产广东汕头超声电子股份有限公司权责划分（33页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.广东汕头超超声电子子股份有有限公司司权责汇总表表二一年年十二月月32北大纵横管理咨询公司目 录说 明2对外投资项项目审批批权限表表3技术开发项项目立项项审批权权限表4基建项目立立项审批批权限表表5资金审批权权限表6财务预算权权责划分分表9审计管理权权责划分分表12经营计划管管理权限限表14制度管理权权限表15人事任免权权限表17说 明注解含义： 代代表经办办或主办办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出； 代代表复核核
2、或核转转相关部部门进行行审核； 代代表由该该层人员员进行审审批； 代代表执行行，指该该事项由由该层人人员付诸诸实施。对外投资项项目审批批权限表表第一条 对外投投资审批批程序各各部门共共同事项项权责划划分号序目项事 项股东大会董事会投资与战略略发展委委员会总经理战略发展部部各部门备 注一对外投资审审批程序序1提出对外投投资建议议各部门均可可以提出出投资建建议，经经战略发发展部评评估2对外投资项项目评估估3对外投资项项目（_万元元)6对外投资项项目执行行技术开发项项目立项项审批权权限表第一条 技术项项目立项项审批程程序各部部门共同同事项权权责划分分号序目项事 项总经理主管副总经经理技术开发中中心经
3、理理各业务单元元总经理理各业务单元元备 注一技术项目立立项审批批程序1下发项目可可行性研研究任务务书技术开发中中心或业业务单元元负责人人下发2完成项目目可行性性研究报报告和研制任任务书项目申请单单位完成成3立项评审项目申请单单位组织织有关部部门参加加4技术项目 事业业部(_万万元)、显显示器(_万元)、分公公司(_万万元)、总总部(_万元)、显示示器(_万元)、分公公司(_万元)、总部部(_万万元)基建项目立立项审批批权限表表第一条 基建或或其他项项目立项项审批程程序各部部门共同同事项权权责划分分项目序号事 项总经理主管副总经经理战略发展部部经理各业务单元元总经理理各业务单元元备 注一基建或其
4、他他项目立立项审批批程序1下发项目可可行性研研究任务务书技术开发中中心或业业务单元元负责人人下发2完成项目目可行性性研究报报告和研制任任务书项目申请单单位完成成3立项评审项目申请单单位组织织有关部部门参加加4基建项目 事事业部(_万元)、显示示器(_万万元)、分分公司(_万元) 、总总部(_万元元)、显显示器(_万元元)、分分公司(_万元元) 、总总部(_万元)资金审批权权限表第一条 显显示器公公司和分分公司预预算内资资金支出出的审批批权限工作事项使用部门业务单元总总经理计划财务部部总经理董事会固定资产购购置_元以下下提出审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核审核审核审批货款支付
5、_万元以以下提出审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核审核审核审批办公费提出审批招待费提出审批差旅费提出审批培训费提出审批通讯费提出审批宣传广告费费用_万万元以下下提出审批_-_万元元提出审核审核审批_万万元以上上提出审核审核审核审批利息支出提出审核审核审批工资、奖金金、福利利提出审核审核审批对外捐款赞赞助提出审核审核审核审批对外单位或或私人借借款提出审核审核审核审批第二条 事事业部预预算内资资金支出出的审批批权限工作事项使用部门部门负责人人事业部总经经理股份公司总总经理董事会固定资产购购置_元元以下提出审核审批_-_万元提出审核审核审批_万万元以上上提出审核审核审核审批货款支付
6、_万万元以下下提出审核审批_-_万元提出审核审核审批_万万元以上上提出审核审核审核审批办公费提出审核审批招待费提出审核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提出审核审批宣传广告费费用_万万元以下下审核审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万万元以上上提出审核审核审核审批利息支出提出审核审核审批工资、奖金金、福利利提出审核审核审批对外捐款赞赞助提出审核审核审核审批对外单位或或私人借借款提出审核审核审核审批第三条 股份公公司职能能部门预预算内资资金审批批权限工作事项使用部门部门经理主管副总经经理总经理董事会固定资产购购置_元以下下提出审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核
7、审核审核审批办公费提出审核审批招待费提出审核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提出审核审批宣传广告费费用_元元以下提出审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万万元以上上提出审核审核审核审批工资、奖金金、福利利提出审核审核审批对外捐款赞赞助提出审核审核审核审批对外单位或或私人借借款提出审核审核审核审批第四条 预预算外资资金审批批程序工作事项使用部门部门/业务务单元负负责人主管副总经经理/计计划财务务部总经理董事会计划财务部部负责人人股份公司预预算外资资金审批批提出审核审核审批重大支出审审批核准事业部、子子公司和和分公司司预算外外资金审审批提出审核审核审批重大支出审审批核准财务预算权权
8、责划分分表第一条 财务预预算各部部门共同同事项权权责划分分号序目项事 项董事会总经理计财部经理理各业务单元元总经理理各业务单元元财务部部经理部门主管备 注一财务预算的的编制1预算任务的的下达与与接受预算主要任任务目标标由总经经理组织织战略发发展部、计计划财务务部、市市场部等等讨论决决定2下属单位部部门各项项预算的的编制包括销售（营营业）收收入、费费用预算算（销售售部门）；生产成成本预算算（成本本管理部部门）等等3部门预算的的汇总、平平衡依据既定的的经营目目标进行行，在此此基础上上制定母母公司的的总预算算4预算草案的的编制财务部需制制定管理理费用预预算；财财务费用用预算；现金收收支预算算；事业业
9、部/子子公司预预计损益益表和预预计资产产负债表表；资本本支出预预算5预算草案汇汇总、平平衡6年度财务总总预算编编制包括股份公公司现金金预算；预算损损益表；预计资资产负债债表；管管理费用用预算；资产性性支出预预算；母母公司现现金预算算二预算计划执执行1预算目标的的下达公司文件的的形式下下达2预算计划的的执行第二条 股股份公司司计划财财务部部部门权责责划分号序目项事 项董事会总经理计财部经理理各业务单元元总经理理各业务单元元财务部部经理部门主管备 注1总控各项财财务指标标2监督经营目目标执行行进度3督促收入、货货款入帐帐4分析财务预预算执行行中的问问题，提提出建议议，向上上级汇报报5组织召开预预算
10、执行行专题会会议第三条 事事业部/子公司司、分公公司计划划财务部部部门权权责划分分号序目项事 项董事会总经理计财部经理理事业部/子子公司总总经理事业部/子子公司财财务部经经理部门主管备注1汇报预算指指标执行行情况2通报预算指指标执行行情况审计管理权权责划分分表第一条 审审计相关关各部门门共同事事项权责责划分项目序号事 项总经理内审部部长长内审部被审计单位位备 注一审计前期1编制年度审审计计划划2编制项目审审计计划划3接受审计通通知书二审计实施1开展审计工工作2提交审计报报告3提出被审计计单位意意见4作出审计结结论征求被审计计单位意意见三审计后期1下达处理决决定2执行处理决决定3审计档案建建立，
11、记记录归档档第二条 股股份公司司内审部部权责划划分号序目项事 项总经理内审部部长长内审部被审计单位位备 注1审计计划的的制定和和实施包括年初、季季度初和和月初的的各期计计划2审计执行有检查被审审计单位位的会计计报表、凭凭证，查查阅有关关文件资资料的权权责3调查核实，索索取证据据有对有关单单位的文文件、材材料、实实物等进进行复印印、复制制、现场场拍照的的权责4复审对于存有疑疑义的审审计事项项进行5督促被审计计部门执执行审计计决定6提出改进意意见，处处理违纪纪行为重大问题由由董事会会决定经营计划管管理权限限表第一条 各各部门共共同事项项权责划划分项目序号工 作 事事 项董事会总经理计划财务部部各业
12、务单元元总经理理各业务单元元计划采采购部部门主管备 注一经营计划编编制1下达计划任任务2经营计划建建议3部门经营计计划汇总总平衡4经营总计划划编制5组织分解计计划6编制各分部部计划总经理审批批过程通通过年度度预算质质询会进进行，审审批通过过由董事事会查阅阅备案7下达计划目目标8执行经营计计划制度管理权权限表第一条 股股份公司司制度管管理权责责划分项目序号工 作 事事 项股东大会董事会总经理部门负责人人部门备 注一股份公司根根本制度度的制定定主要包括股股份公司司章程、纲纲领、各各下属公公司章程程二股份公司基基本管理理制度的的制定主要包括组组织规程程、经营营计划管管理制度度、投资资管理制制度、固固
13、定资产产管理制制度、述述职制度度、报告告制度、薪薪酬制度度、考核核制度、激激励制度度、任免免制度等等。三股份公司业业务管理理制度的的制定第二条 股股份公司司下属公公司（事事业部、子子公司和和分公司司）制度度管理权权责划分分项目序号工 作 事事 项股份公司办办公室下属公司总总经理部门负责人人部门备 注一业务管理制制度的制制定制定完成由由股份公公司办公公室备案案人事任免权权限表号序目项事 项董事长董事会股份公司总总经理股份公司财财务负责责人股份公司人人力资源源部总经经理各业务单元元总经理理各业务单元元财务负负责人事业部下属属子公司司总经理理备注一高级管理人人员人事事任免1股份公司总总经理、董董事会秘秘书股份公司人人力资源源部负责责备案2股份公司副副总经理理和财务务负责人人3子（分）公公司及事事业部总总经理4子（分）公公司及事事业部副副总经理理5子（分）公公司及事事业部财财务负责责人6事业部下属属子公司司总经理理7事业部下属属子公司司副总经经理8事业部下属属子公司司财务负负责人
某咨询—某房地产广东汕头超声电子股份有限公司权责划分
