安庆关于成立分离型显示芯片公司可行性报告

《安庆关于成立分离型显示芯片公司可行性报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安庆关于成立分离型显示芯片公司可行性报告（110页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、泓域咨询/安庆关于成立分离型显示芯片公司可行性报告安庆关于成立分离型显示芯片公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资555.00万元，占xxx投资管理公司75%股份；xx有限责任公司出资185万元，占xxx投资管理公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资30502.91万元，其中：建设投资24969.92万元，占项目总投资的81.86%；建设期利息363.69万元，占项目总投资的1.19%；流动资金5169.30万元，占项目总投资的16.95%。项目正常运营每年营业收入59000.00万元

2、，综合总成本费用50197.18万元，净利润6410.77万元，财务内部收益率14.38%，财务净现值1762.56万元，全部投资回收期6.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。全球显示面板行业主要集中于韩国、中国、日本等国家和地区。近年来中国内地显示产业高速发展，中国内地已发展为全球TFT-LCD显示面板制造中心，并在AMOLED面板产业逐步实现对韩国厂商的赶超。2016年中国内地显示面板产能全球占比约为27%，2020年该比例为53%，呈现高速发展趋势。随着中国新建产线的产能持续释放，以及未来多座高世代线的建设，预计中国内地显示面板产能占比将进一步提升，

3、中国内地显示面板全球产能占比预计于2025年达到76%。尽管中国内地在全球显示面板行业已有相当的市场占有率，内地显示驱动芯片市场却仍主要被中国台湾、韩国等头部厂商垄断，显示驱动芯片进口依赖程度高。在2020年全球显示面板应用驱动芯片供给中，中国内地厂商的市场份额仅约为10%。随着显示面板产业逐步向中国内地转移以及中国内地面板厂商国产化意识增强，未来显示驱动芯片国产化替代空间广阔。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章

4、拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司成立方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第三章 项目投资背景分析29一、 行业发展情况29二、 显示驱动芯片市场规模29三、 推进开发区高质量发展31四、 提升开放型经济发展水平33五、 项目实施的必要性33第四章 市

5、场预测34一、 行业竞争格局34二、 面临的机遇与挑战36第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 选址分析56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 坚定下好科技创新先手棋59四、 项目选址综合评价61第八章 项目风险分析62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第九章 环境影响分析66一、 编制依据66二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析69六、 环境管理分析70七

6、、 结论71八、 建议71第十章 投资方案分析73一、 投资估算的编制说明73二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75四、 流动资金76流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表79第十一章 项目经济效益81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十二章 项目规划进度

7、92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 项目总结94第十四章 补充表格96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表107建筑工程投资一览表108项目实施进度计划一览表109主要设备购置一览表110能耗分析一览表110第一章 拟成立公司基本信息一

8、、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本740万元三、 注册地址安庆xxx四、 主要经营范围经营范围：从事分离型显示芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司

9、的永续经营和品牌发展。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11746.709397.368810.03负债总额3644.572915.662733.43股东权益合计8102.136481.706076.60公司合并利润表主要数据项

10、目2020年度2019年度2018年度营业收入26694.3421355.4720020.76营业利润5873.964699.174405.47利润总额4869.063895.253651.80净利润3651.802848.402629.30归属于母公司所有者的净利润3651.802848.402629.30（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的

11、方针。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大

12、众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11746.709397.368810.03负债总额3644.572915.662733.43股东权益合计8102.136481.706076.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营

13、业收入26694.3421355.4720020.76营业利润5873.964699.174405.47利润总额4869.063895.253651.80净利润3651.802848.402629.30归属于母公司所有者的净利润3651.802848.402629.30六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立分离型显示芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，对企业的研发实力具有较高的要求，企业的技术研发实力源于对专业人才的储备和培养。全球范围内，韩国及中国台湾地区集成电路设计行业起步较早，芯片设计厂商较多，产业链累积深厚，

14、培养了相关领域的大批高端人才。近年来，中国内地集成电路设计行业虽然快速发展，但相较长期处于行业领先地位的企业仍存在一定差距。预计2020年地区生产总值达到2500亿元，比2015年净增1000亿元以上，人均地区生产总值达到8000美元；企业数量突破10万户，比2015年翻了一番以上。产业格局实现历史性变化。传统产业加速转型升级，新兴产业加速发展壮大，首位产业集群效应显著增强，以新能源汽车、化工新材料为标志的“安庆制造”蓬勃兴起，以集友、玉禾田、华业香料为代表的上市公司“安庆板块”雏形显现，产业体系重塑取得关键性突破。基础设施实现历史性变化。合安高铁、岳武高速、望东长江大桥等建成通车，天柱山机场

15、改扩建顺利实施，县县通高速、县县通一级路基本实现，安庆由曾经的“边城”向区域性交通枢纽迈进；华阳河蓄滞洪区安全建设项目取得重大进展，下浒山水库等重大工程建成投用，长期以来影响发展的瓶颈制约极大消除。中心城市实现历史性变化。建成区从“十二五”末85平方公里扩大到155平方公里，老城大改造、新城大配套全面推进，大街小巷整治一新，安庆古城展现新貌，“8828”油气管线穿城而过的安全隐患彻底消除，汛期“家里进水、城市看海”成为历史，博物馆、会展中心、城市高架和一批新学校、新医院、城市综合体拔地而起，城市环境显著改善，全国文明城市实现蝉联，城市能级加速质变。农村面貌实现历史性变化。脱贫攻坚战取得决定性胜

16、利，67.63万贫困人口全部脱贫，375个贫困村全部出列，5个国家级贫困县高质量摘帽，“两不愁三保障”全面实现，贫困地区面貌根本性改观，岳西县典型案例经验在全国推广。建成美丽乡村中心村1127个、“四好农村路”1.6万公里，“组组通公路、户户安全水”全面实现，小水电自供区全面接入大电网，“三大革命”成效显著，农村生产生活条件大幅改善，村级集体经济走在全省前列。改革开放实现历史性变化。在全省率先试点林长制并形成“六个一”创新模式，农村“三变”改革、集体产权制度改革等扎实推进，市级融媒体改革走在全省前列，开发区体制机制改革全覆盖，政务服务“一网一门一次”改革成效显著，营商环境大幅改善。获批综合保税

17、区等5个国家级开放平台，列入港口型物流枢纽承载城市，成为长三角中心区城市和区域重点城市。生态环境实现历史性变化。美丽长江（安庆）经济带建设全面推进，“三大一强”“五清四乱”专项行动成效显著，沿江湖泊围网全部拆除，长江禁渔“六无四清”全面完成，城区黑臭水体全面消除，空气和水环境质量均居全省前列，三大保卫战阶段性目标顺利实现。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx颗分离型显示芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积85316.82，其中

18、：生产工程56369.78，仓储工程17203.26，行政办公及生活服务设施8920.30，公共工程2823.48。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30502.91万元，其中：建设投资24969.92万元，占项目总投资的81.86%；建设期利息363.69万元，占项目总投资的1.19%；流动资金5169.30万元，占项目总投资的16.95%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：59000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：50197.18万元。3、净利润（NP）：6410.77万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.47年。5、财务内部收益率：14.38%。6、财务

19、净现值：1762.56万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提

20、升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、分离型显示芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商

21、誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资555.00万元，占xxx投资管理公司75%股份；xx有限责任公司出资185万元，占xxx投资管理公司25%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，

22、加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以

23、确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、

24、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银

25、行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、

26、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行

27、评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、万xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；20

28、04年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、杜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、许xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限

29、公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

30、2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、林xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%

31、列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与

32、分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应

33、优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分

34、红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 项目投资背景分析一、 行业发展情况集成电路设计行业位于集成电路产业链上游，属于技术密集型产业，对企业的技术研发实力要求较高，具有技术门槛高、产品附加值高、细分门类多等特点。随着5G、物联网、人工智能、移动智能终端等新兴应用领域的深入发展，集成电路设计行业在集成电路行业乃至一国国民经济中的重要性也愈发凸显。此外，集成电路行业专业化分工的趋势加剧，也带动

35、集成电路设计行业市场快速增长。全球集成电路设计行业较为集中，美国集成电路设计企业处于全球领先地位。我国集成电路设计企业仍处于行业发展的初级阶段，高端芯片长期依赖进口。据国家海关总署发布信息，2021年我国芯片进口金额为4,325.5亿美元；而根据ICInsights公开数据，2021年我国芯片自给率仅为16.7%。不断提高我国集成电路设计行业的国产化率将成为当前行业发展的主旋律之一，我国集成电路设计企业也将借此迎来较大的发展空间。二、 显示驱动芯片市场规模1、全球显示驱动芯片市场规模显示驱动芯片是显示面板产业链重要的一环，受益于整体产业链的持续发展，显示驱动芯片市场近年增速也较为可观。自202

36、0年下半年起，全球晶圆产能紧缺，芯片市场出现结构性缺货，显示驱动芯片价格也随之上涨。根据CINNOResearch统计数据，2020年全球显示驱动芯片出货量约83亿颗，整体市场规模为86亿美元，预计2022年出货量将达92亿颗，整体市场规模将达到149亿美元，2020年至2022年期间市场规模复合增长率32.09%。未来，随着电视、智能穿戴、移动终端等下游应用领域的持续发展，AMOLED渗透率持续提升，带动显示驱动芯片单价整体迅速上涨，叠加芯片短缺、芯片价格整体上涨等因素，持续推动显示驱动芯片市场规模逐步扩大。2025年全球显示驱动芯片出货量有望达到约100亿颗，整体市场规模预计将超过165亿

37、美元。从显示技术的角度，TFT-LCD显示驱动市场是目前全球最大的显示驱动芯片细分市场，2020年约占显示驱动市场出货量的81%。TFT-LCD显示驱动市场在未来也拥有广阔的发展前景，存量市场方面，电视、显示器等大尺寸应用领域对TFT-LCD显示驱动芯片的需求量长期处于高位；增量市场方面，8K高分辨率电视渗透率不断提升，显著拉升单台电视驱动芯片用量和市场整体需求。未来，随着AMOLED在中高端智能手机、智能穿戴领域渗透率的提高，AMOLED显示驱动芯片将成为显示驱动市场的主要增长点，而TDDI的市场份额将被逐步压缩。从显示驱动方案角度，显示驱动芯片市场可分为整合型芯片和分离型芯片。其中整合型显

38、示驱动芯片的增长主要来自市场范围的扩大以及整合型AMOLED显示驱动芯片占比的上升，而分离型显示驱动芯片的增长主要来自TFT-LCD的车载显示、笔记本电脑及4K、8K超高清电视渗透率的提升。2、中国内地显示驱动芯片市场规模由于全球显示面板产业持续向中国转移，中国内地显示驱动市场增长速度相较于全球增速更高。根据CINNOResearch数据，2020年中国内地显示驱动市场规模为34亿美元，预计2022年整体规模将达到63亿美元，至2025年将上涨到80亿美元。从显示技术的角度，中国内地各细分市场的变化趋势与全球市场相似。受益于中国内地TFT-LCD面板产能的进一步增长，TFT-LCD显示驱动市场

39、相比于全球市场有更大的增长潜力。三、 推进开发区高质量发展实施开发区争先进位工程，打造全市高质量发展主引擎和增长极。到2025年，安庆经开区、安庆高新区建成千亿园区，进入全省开发区前列，打造长江中下游一流开发区；桐城经开区工业产值达到800亿元，怀宁经开区工业产值达到500亿元，望江经开区工业产值达到300亿元，宿松、潜山、太湖、宜秀经开区工业产值达到200亿元，岳西、迎江、大观经开区工业产值突破百亿, 桐城经开区进入全省开发区“二十强”，怀宁经开区跻身全省开发区“三十强”，其他县（市、区）经开区在全省开发区位次显著提升。坚持招商引资“第一要事”，提升专业化招商能力，聚焦“群主”企业、“链长”

40、企业和创新平台，开展全产业链招商，促进更多大项目好项目落地。拓展开发区发展空间，推行“一区多园”管理模式，鼓励开发区整合或托管区位相邻、产业相近的乡镇工业集聚区，打造产业综合体。积极推进与省农垦集团战略合作，推动国有农场与地方经济融合发展。推进开发区基础设施和公共服务设施建设，加快打造智慧园区。鼓励市内开发区围绕产业链、创新链协同发展，支持各开发区与沪苏浙开发园区合作共建，共同提升产业链供应链稳定性和现代化水平。完善开发区产业项目投融资体系，设立产业基金，支持发展供应链金融。推广“标准地”制度，创新科创产业用地制度，探索增加混合产业用地供给。加快培育技术和数据要素市场，完善人力资源市场体系。深

41、化开发区体制机制改革，建立以企业亩均效益和创新产出为核心的综合评价体系，探索多元化运营模式，加快形成精简、统一、高效的服务架构，打造服务企业全生命周期的营商环境。四、 提升开放型经济发展水平健全外贸企业孵化培育机制，加快培育出口企业集群，打造一批创新型外贸龙头企业和自主品牌企业，建设一批省级和国家级外贸转型示范基地，支持企业建设出口产品海外仓。加大国际化招商引资力度，引进一批重大外资项目。支持优势企业面向国际市场、提升竞争能力，深度参与“一带一路”等投资合作，提升“走出去”规模和水平。支持外向型企业布局国内销售网络，加强渠道和品牌建设，推动内外销产品同线同标同质，促进内贸外贸、线上线下一体融合

42、。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 市场预测一、 行业竞争格局1、全球显示驱动芯片行业竞争格局目前，全球显示驱动芯片行业市场集中度较高，中国台湾、韩国厂商占据绝大部分份额，中国内地显示驱动芯片厂商整体市场占有率较低。其中，在显示驱动核心细分领域智能终端领域中，主要存在智能手机和智能穿戴两大市场。根据CINNOResea

43、rch数据，2020年全球TFT-LCD手机显示驱动芯片市场联咏科技出货量占比为24%，排名第一；奕力科技市场占有率为20%，排名第二。内地占比最高的厂商格科微排名第五，出货量市占率为11%。新相微的出货量约占全球TFT-LCD手机显示驱动芯片的3%。作为智能移动终端领域增速最快的市场之一，全球TFT-LCD智能穿戴市场主要包括智能手表、智能手环、AR/VR头戴显示器等，以及包含血氧仪、血压仪等家庭医疗穿戴电子产品。2020年排名第一的企业为矽创电子，全球出货量占比达41%，其次为格科微，全球出货量占比为25%；新相微出货量排名第三，出货量占比为22%。目前整合型AMOLED显示驱动芯片主要用

44、于手机、智能穿戴等移动终端领域，该市场主要被韩国、中国台湾厂商垄断。2021年上半年三星LSI的市场占有率约40%，排名第一，瑞鼎、Magnachip分别排名第二和第三。2、中国内地显示驱动芯片厂商竞争格局目前我国显示驱动芯片国产化率较低，但随着全球显示面板产能逐步向中国转移以及以京东方为代表的头部面板厂商供应链国产化需求增强，未来显示芯片行业的国产化替代空间广阔，国内领先的显示芯片厂商有望借势实现快速发展，中国显示驱动芯片厂商市场占有率有望得到快速提升。经过多年的发展，中国内地已经形成了一批具有一定技术能力和规模的显示芯片厂商，代表企业主要包括集创北方、奕斯伟、格科微、天德钰、云英谷等公司。

45、3、显示屏电源管理芯片竞争格局目前，在全球与中国内地显示屏电源管理芯片市场，由起步较早的中国台湾地区厂商立锜科技、致新科技、联咏等与欧美模拟芯片巨头如德州仪器等厂商占据主导地位。随着近几年中国内地芯片设计公司的成长，中国内地厂商的市场份额也在快速增长。中国内地显示屏电源管理芯片厂商主要分为两类，一类聚焦于显示产业，同时具备显示驱动芯片产品和显示面板电源管理芯片产品的设计研发能力，代表企业如集创北方、奕斯伟和新相微等。另一类则为专业模拟芯片厂商，专注在混合信号和模拟芯片领域，如矽力杰等。二、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）产业政策扶持为行业发展提供坚实保障半导体及集成电路行业是国家大力扶持

46、发展的战略性新兴产业，作为中国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程的强劲推动力量，半导体及集成电路行业在保障国家安全等方面发挥着至关重要的作用。为加快我国半导体及集成电路行业的持续发展，国家有关部门先后出台了一系列产业扶持政策。2015年5月，国务院出台了中国制造2025，强调应着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机升国产芯片的应用适配能力；2016年国家信息化发展战略纲要指出：要以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。2021年国家重点研发计划

47、“数学和应用研究”等“十四五”重点专项2021年度项目申报指南纲要指出：显示屏的硬件上需要做到更好的对比度和HDR高动态范围，对显示屏屏体硬件的高刷新、高灰阶、高动态对比度、曲面/转角平滑过渡、视频素材的制作水平等有较高要求。在国家有关部门的大力扶持和鼓励下，我国半导体显示驱动行业迎来了前所未有的发展机遇，业内企业也积极把握机会，加快技术创新和产品推陈出新，实现自身的成长与发展。（2）高面板产能占比与低显示驱动芯片国产化率带来广阔的增长空间随着中国内地成为全球最大的TFT-LCD面板生产地区，以及未来在AMOLED领域面板产能的持续扩张，必将带动中国内地显示驱动芯片市场的快速增长。根据CINN

48、OResearch统计数据，2020年中国内地面板产能占全球显示面板市场的53%，而显示驱动芯片出货量占比仅约10%，与面板占比存在较大差距，有巨大的国产替代空间。未来随着我国显示面板产能的扩张和显示驱动芯片国产比例的进一步扩大，中国显示芯片市场将有机会高速发展。（3）终端应用市场规模逐年增长，产品市场空间巨大显示驱动芯片广泛用于消费电子、工业显示等场景。随着5G、物联网、新能源汽车等终端应用市场的不断发展，下游市场对高端显示驱动芯片的需求日益旺盛，对显示驱动芯片产品的性能迭代要求也持续提升。在智能穿戴领域，VR/AR等终端设备市场的持续发展刺激了对Mini-LED、MicroLed等新型显示

49、驱动芯片的需求；在智能手机市场，5G时代下的换机潮以及消费者对高帧率、高屏占比以及曲面屏、折叠屏的需求将有效提升整合型AMOLED显示驱动芯片在手机市场的渗透率；在车载市场，新能源汽车的普及将有效提升单车显示屏配比需求，进而促进显示驱动芯片的需求增长；在电视及商显等大尺寸显示屏市场，除显示屏尺寸日益扩大提升了单片显示屏对显示驱动芯片的需求数量增长外，消费者对高分辨率显示屏需求日益强烈，将促进大屏显示市场对高分辨率（如2K、4K、8K）显示驱动芯片需求的增长。根据CINNOResearch数据，2016年全球显示驱动芯片需求量为70亿颗，2016年至2020年市场持续增长，到2020年需求量已经

50、达到84亿颗，预计2025年将达到101亿颗。（4）新型显示技术初具雏形，行业未来增长点明显MicroLED显示具有自发光、高效率、低功耗、高稳定等特性，是下一代主流显示技术的重要选择，在众多应用领域均有发展空间。目前随着静电力吸附转移技术、流体装配转移技术、弹性印模转移技术、选择性释放转移技术、滚轴转印转移技术等多种巨量转移技术的发展成熟，未来MicroLED的应用落地有望进一步加快。MiniLED背光具有色域更高，超高对比度，提供更高的动态范围，显示屏厚度更薄的特点，使得LCD与OLED的显示差距大大减小。MiniLED未来的发展方向涵盖了大、中、小尺寸LCD显示背光以及LED显示屏等方面

51、。 MicroLED和MiniLED是下一代显示技术的发展方向，随着相关技术工艺逐步成熟，MicroLED/MiniLED未来应用落地将进一步加快。MicroLED/MiniLED渗透率不断提升，为显示驱动芯片带来新的增量市场，相关领域显示芯片需求量将持续提升，为具有相关领域业务及技术布局的企业创造新的增长点。（5）显示驱动芯片产业链不断完善，行业发展环境不断优化近年来，在市场需求的推动和国家相关政策的扶持鼓励下，中国半导体及集成电路产业迎来了前所未有的发展机遇。根据CSIA统计数据，我国集成电路产业规模从2015年的3,610亿元增长至2020年的8,848亿元，期间年均复合增长率达到19.

52、6%；其中集成电路制造产业市场规模由2015年的901亿元增长至2020年的2,560亿元，期间年均复合增长率达到23.2%；集成电路封测产业由2015年的1,384亿元增长至2020年的2,510亿元，期间年均复合增长率达到12.6%。在国内产业政策的大力支持与国内市场环境的良好发展背景下，我国集成电路市场在全球范围内的地位日益提升，越来越多显示驱动芯片上下游产业资源向中国内地转移聚集，国内显示驱动芯片领域制造厂商、封测厂商也不断涌现，形成了完善的产业生态链，为我国在显示驱动芯片领域打破对国外的依赖并实现进口替代奠定了坚实的基础。2、面临的挑战（1）行业高端专业人才不足集成电路设计行业是典型

53、的技术密集型行业，对企业的研发实力具有较高的要求，企业的技术研发实力源于对专业人才的储备和培养。全球范围内，韩国及中国台湾地区集成电路设计行业起步较早，芯片设计厂商较多，产业链累积深厚，培养了相关领域的大批高端人才。近年来，中国内地集成电路设计行业虽然快速发展，但相较长期处于行业领先地位的企业仍存在一定差距。随着我国集成电路行业的发展，集成电路设计行业的从业人员逐步增多，但专业人才尤其是高端专业人才供不应求的情况依然普遍存在。未来一段时间，高端专业人才相对缺乏仍将成为制约行业发展的重要因素之一。（2）我国显示驱动芯片行业竞争力有待提升全球主要显示驱动芯片供应商集中在韩国和中国台湾地区，韩国和中

54、国台湾地区显示芯片设计公司大部分成立于90年代末和21世纪初，成长发展轨迹基本与平板显示产业同步，显示驱动芯片产品门类齐全，处于产业领先地位。中国内地显示芯片产业相对韩国和中国台湾地区起步较晚，在全球显示芯片产业中长期处于中低端领域，整体竞争力较弱。尽管我国政府已加大对显示芯片产业的重视，但由于国内企业资金实力相对不足、技术积累相对缺乏、技术发展存在滞后性，与全球领先企业依然存在技术差距。因此，我国显示芯片产业环境有待进一步完善，整体研发实力、创新能力仍有待提升。（3）国内行业竞争逐步加剧随着国家有关部门对集成电路行业的重视程度不断提高，相关产业扶持政策相继出台，我国集成电路产业迎来了难得的发

55、展机遇。目前，我国半导体行业正处于快速发展阶段，下游消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业持续发展，物联网、新能源、智能装备制造等新兴领域不断涌现并日趋成熟。集成电路行业具有充分的发展潜力，吸引了诸多国内外企业加入竞争，这或将带来产品同质化程度提升、行业利润空间被压缩的风险。同时，显示芯片市场发展潜力充分，发展空间巨大，境内外厂商纷纷进行相关领域的布局，进一步加剧细分领域竞争态势。为持续满足快速变化的市场需求、把握行业趋势，我国集成电路企业应当持续构筑自身研发实力护城河，加强产品竞争优势和不可替代性，我国显示芯片领域企业也应持续聚焦于细分市场，致力于为市场提供差异化的解决方案。第五章 发展规划

56、一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技

57、术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)政策法规鼓励支持加大财政扶持力度。积极寻求国家支持产业产业发展的相关资金，对于国家级大型产业项目建设、国家积极支持的产业项目建设等，积极申请国家相关对口资金支援。

58、搭建融资平台。探索建立产业发展基金，积极发挥融资平台的作用，鼓励社会资本以多种形式进入产业业发展。优化产业用地政策。结合实际情况，多途径优化产业用地政策，解决产业发展用地的瓶颈问题。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市

59、场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)增加资金投入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业的财政投入，重点支持产业集中示范项目。(五)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(六)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆

60、性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押

61、其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不

62、得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和

63、公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；