工程管理制度分解

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1、广东新兴工程管理制度目 录1、工程管理总则12、工程招议标管理细则13、工程合同管理细则84、工程材料管理细则105、工程产值报表管理细则136、工程结算管理细则167、工程质量管理细则198、工程安全管理细则299、工程进度管理细则411、工程管理总则1、工程项目管理制度编制根据及目的：根据股份公司工程项目管理制度和广东新兴铸管有限公司工程项目管理的实际状况相结合，加强工程项目管理和规范管理程序，做到“宏观控制、规范管理”，分解贯彻责任、控制公司投资风险。保证工程项目投资真实性，保证公司安全高效运营。特制定工程项目管理制度实行细则。2、合用范畴：工程项目管理制度实行细则合用于广东新兴铸管有限

2、公司管控的所有工程。3、本工程项目管理实行细则执行日期：工程项目管理制度实行细则从颁布之日起开始执行。本细则解释权为广东新兴铸管有限公司。2、工程招议标管理细则一、 工程招议标原则及目的1、为加强工程项目的招投标管理，规范招投标程序，维护公司的合法权益，提高经济效益、保证工作质量，根据中华人民共和国招标投标法等法律法规，结合公司的实际状况，特制定工程招投标管理实行细则。2、工程招投标工作由招议标主管师组织实行,遵循公开、公平、公正和综合比较、择优的原则，严格按照招投标工作流程运作。3、工程招标、议标按公司规定程序办理（工程造价在10万元以上公开招标（含10万元）。工程造价在10万元如下可以采用

3、议标，议标工作在阳春组织，便于工程施工组织协调。（住宅等按照本地建设主管部门规定执行，由阳春项目部负责）。4、工程招标均采用公开招标和邀请招标。5、工程招标的目的：是为工程项目的总体目的服务的，通过工程招标合理有效控制工程投资，达到节省工程成本的目的。规范工程招投标操作程序能起到指引工程项目管理的作用。二、工程招议标程序1、工程项目部根据施工进展状况编制工程招标文献和工程招标申请表，上报股份公司工程组招标经办人，由工程组招标经办人负责审核工程招标文献和招标申请表，审核通过工程部招标经办人协调招标办组织工程招标工作。3、工程招标成果由工程部招标经办人呈报公司领导审批。公司招标办、阳春项目部会签；

4、工程招标成果审批：主签领导：工程主管领导。 联签领导：李晓东。 财务领导：李传斌。 4、工程议标成果由阳春项目部负责人呈报，公司招标办、工程组会签，报公司领导审批；工程议标成果审批：主签领导：工程主管领导、 联签领导：李晓东 财务领导：李传斌。 三、工程招标组织机构及职责（一）工程招标组织机构：1、广东新兴铸管股份有限公司30万吨铸管项目工程招标统一由股份公司武安工业区招标办负责招标，工程组招标经办人负责审核招标文献、工程招标申请表和投标单位资质。2、参与工程招标小组部门有：工程部、招标办、公司财务、公司审计、公司纪委、公司法务处、工程项目部（广东新兴工程和业主有关负责人）。（二）工程招议标小

5、构成员职责1、工程组招议标经办人职责：审核工程项目招议标申请表和工程招标文献，审核工程投标单位资质和管理人员有效证件，并负责到公司安所有备案。审核通过后报送公司招标办经办人审核，拟定发标时间和开标时间。按照招标文献商定期间负责组织工程开标、评标、定标工作。2、招标小构成员职责：(1）工程项目负责人职责：重要审核工程技术标、商务标和公司的综合实力。（2）预结算主管师职责：重要审核工程商务标。（3）业主单位负责人:重要审核工程技术标能否满足生产工艺的规定。（4）公司财务负责人:重要审核工程资金来源、工程付款方式等。四、工程招标方式第一种招标方式：工程招标采用现行工程定额不含发包人提供的主材让利系数

6、报价；工程取费级别、人工费调节、承包人自购的材料、施工机械均按照招标文献商定执行（购买广东省定额后补充资料）。第二种招标方式：工程招标采用综合固定单价方式或工程总价包干方式。第三种招标方式：工程招标方式采用综合单价法和采用广东现行工程定额让利系数报价（不含发包人提供的主材）相结合报价。五、工程招标程序（一）、编制招标文献及审核工程招标文献和工程招标申请表由广东新兴项目组根据工程招标内容进行编制，报工程组招标经办人审核。招标文献语言组织要严密，招标文献重要涉及如下内容：1、工程招标邀请书（招标文献发放日期、工程开标日期）。2、工程概况阐明。3、工程招标方式阐明（工程材料的供应、工程进度款的支付、

7、工程水电费管理、工程量确认方式、工程质量原则、工程有效工期等）。4、工程投标须知。5、工程评标措施。6、待招标文献发出后，如需答疑，则组织招标文献答疑并形成书面答疑文献作为招标文献的补充内容。（二）招议标重要条款有1、招议标结算方式为：采用现行工程定额、固定单价、总价包干方式，（1）采用工程定额应明拟定额执行原则（取费原则、措施费用计取方式、人工费和机械费的调节、让利系数、税金执行原则）列出取费明细表。（2）采用综合固定单价（单价包干）部分，应注明固定单价的施工范畴、施工工序、固定单价与否涉及辅材费用、机械费用、周转工具、施工用品、施工场内运送费用、从制作车间运送到安装现的运送费用、税金、水电

8、费等。（3）采用总价包干，在合同中应注明总价包干工程范畴。2、施工中发生的技工或清工结算单价及数量：发生清工或技工数量以工程组领导确认的用工报告为准，用工单价以合同商定单价为准。用工报告审批后方可发生清工。备注：工程招议标以工程项目（单位工程、分部工程）为单位进行招标，招标范畴内的工程施工办理签证不许浮现清工或技工。如果在施工过程中派承包人员承当配合其她部门施工而发生的零星用工，因工程量无法计算，项目工长申请用工报告，用工报告呈报工程项目负责人批准后方可实行。3、材料供应：发包人供应承包人承建工程所需钢材；其她材料及防护材料由承包人自备，承包人根据工程内容合理上报材料筹划，经发包人项目负责人审

9、核确认,按照材料筹划供应材料。承包人若超领材料，超领部分的材料按照发包人供应单价在工程结算款中扣除。4、工程进度款的支付：公司新建工程项目：工程不拨付工程预付款。发包人每月按照形象进度拨付工程进度款，经发包方确认后，向承包人支付工程进度款的75%。工程竣工验收合格，有关竣工资料所有移送发包人，工程结算经公司工程审计审核拟定工程结算造价，发包人向承包人支付到审定工程造价款的95%。留5的尾款作为质量保证金，质量保修期以竣工验收合格之日起计算，保修期结束后付清尾款。公司维修工程项目：维修工程项目不拨付工程预付款和工程进度款，待维修工程竣工验收合格，办理竣工程竣工资料交接手续（竣工资料所有移送发包人

10、存档），工程结算经公司工程审计审核拟定工程结算造价，按照审定工程造价支付工程造价的90%，余下的10%质保期满后付清（质量保修期以竣工验收合格之日起计算）。备注：土建工程质量保修期为1年，安装工程质量保修期为2年。5、工程量的确认：工程量以发包人和承包人项目负责人共同确认的竣工图、现场签证单和设计院下发的设计变更单为准。6、工程水电费的管理：发包方提供水源、电源,水电费单价按照合同商定计取，使用量以双方确认的表数为准。7、机械费用管理：本工程所有施工机械、周转工具和施工用品由承包方自备，若承包人使用发包人机械，按照发包人规定的机械台班费计取工程机械费，工程机械费从工程结算款中直接扣除。8、其她

11、补充条款：9、招议标工程价款招议标工程价款由武安工业区工程部预算负责核定，对合同价款负责。预算人员根据工程招议标审批表内容条款进行测算，合同价款核定应合理精确，合同造价误差控制在正负10%以内。六、投标单位资质审核1、招议标经办人审核邀请的投标单位资质和管理人员有效证件合格。投标单位公司资质到安所有备案（公司营业执照、税务证、组织机构代码、公司资质证、安全生产许可证，管理人员资格证件等）。2、安所有审核通过后录入计算程序，在审查单上签字通过后递交招标办，就有资格参与公司的工程项目招标。3、招标项目的投标资质应按国家规定的投标资格来拟定，不应抬高或减少国家规定的投标资格条件。4、工程项目投标应选

12、择3家或3家以上投标单位投标进行投标。七、工程招标文献公示及发放1、招标办经办人按照工程招标申请表进行工程招标公示。2、招标办经办人按照投标单位发放招标文献并登记。招标文献编制人和工程部招标经办人做好招标文献答疑工作。2、招标办经办人负责告知招标小构成员，并阐明需招标项目名称、开标时间、开标地点等具体信息。八、工程投标书参与投标的单位，必须按照招标文献规定及有关资料，编制投标书、缴纳一定的投标工本费用，投标单位没有在规定的时间送达投标文献时，视为弃标。投标书有下列状况之一者无效：1、未按照招标文献规定密封。2、未按招标文献规定的格式填写或笔迹模糊辨认不清，内容不全。3、未加盖单位公章和法定代表

13、人印章（含骑缝章）。4、投标单位法定代表人未参与或委托代理人没有委托证明的。5、投标单位未参与开标会。6、投标报价超过招标编制阐明规定的范畴。 7、其她不响应招标文献规定的状况。九、工程开标、评标开标应按照招标文献规定的时间、地点，在提交投标文献截止时的同一时间公开进行，投标书当众启封。评标原则是根据投标报价等综合考虑择优拟定。1、质量规定合格，验收执行有关国家或行业原则及规范，否则视为弃标。2、工期必须保证按照甲方规定期间内完毕，否则视为弃标。3、投标单位必须承认并执行甲方有关安全及环境管理方面的规章制度，否则视为弃标。4、以投标报价为主，结合施工组织设计方案、公司信誉、资质、业绩等由招标小

14、构成员共同综合评标。开标记录由投标人代表签字，供评标时备查（见附件3）。十、定标，签定合同等手续1、招议标小组根据各投标单位的投标资料综合评标，最后中标单位由招标小组综合多种因素后决定并报公司领导审批。经公司领导审批按照工程合同管理实行细则办理工程合同手续。 2、凡通过工程招议标的工程资料，招标经办人将招议标的正本资料进行整顿存档（资料涉及：工程招标文献、各投标单位的投标书（技术标和商务标）、招标小构成员评议的工程招议标成果审批表、中标告知书）。工程招议标存档资料整顿要保证工程招议标资料的真实性、完整性。招议标资料保存期限暂定按5年执行，到期后请示部领导批准后可以销毁。十一、责任与奖惩1、招议

15、标小构成员及有关人员向她人透漏招标有关内容或者泄露标底的，考核泄密者1000元/次。2、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，给招标方导致损失超过履约保证金的，还应当对超过部分予以补偿。3、违背本规定，中标无效的，应当根据本规定中的中标条件从其他投标人中重新拟定中标人，或根据本规定重新招标。4、中标人在项目实行过程中明显违背合同商定，给招标人导致较大经济损失的，招标人应单方面终结合同，停止费用支付，不承当因此导致的相应责任和损失，并根据合同商定索赔。以上违规行为影响中标成果的，中标无效；情节严重、导致恶劣影响的，除了经济惩罚外，公司将按照导致后果的严重限度和行为性质，对失职、违纪人员和所在单

16、位和部门负责人进行通报批评、调换岗位、解雇职务、解除劳动合同等解决。 附件1工程招（议）标申请表编号：日 期：招（议）标项目名称广东新兴30万吨铸管项目申请单位名称广东新兴铸管有限公司申请人及联系电话王 青 联系电话：招（议）标方式其她招标邀请招标公开招标招（议）标申请时间10月27日付款周期及方式工程进度款按照75%支付，待工程质保期满结算后付清余款。定标原则按照评标措施执行招（议）标工程金额招（议）标工程名称工程重要内容及规定申请人推荐施工单位联系人电 话邮 箱申请单位负责人招标室审查意见招标室审定招标（议标）时间3、工程合同管理细则一、工程合同管理目的及合用范畴1、工程合同管理目的：工程

17、合同管理是对工程项目中有关合同的筹划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理，它是综合性的、全面的、高度精确地、严谨的、精细的管理工作。工程合同管理工作是为工程项目服务的，合同管理是使工程项目在预定的成本（投资）和工期范畴内完毕，实现工程项目的三大目的（成本目的、进度目的、质量目的），促使合同履行过程中双方能互相协调理解、避免合同争议，保证工程项目顺利竣工投产实现公司预期目的。2、 合用范畴：合用于广东新兴铸管有限公司管辖的所有工程（新建工程和检修工程）。二、 工程合同管理的基本原则1、合同管理制度1.1、承包人进入广东新兴铸管有限公司施工，必须执行新兴铸管股份有限公司招标办工程招议标管理程序

18、，凡未执行工程招议标管理程序的，一律不得参与工程施工（特殊工程经公司领导批示除外）。1.2、工程项目动工前承包人必须签订工程合同，工程合同统一采用建设工程施工合同文本。合同由承包人自备。工程项目动工前承包人必须办理工程项目动工手续（施工合同及合同附件） 合同附件：工程招标文献、工程投标文献（商务标和技术标）、中标告知书、安全合同、节能环保合同等。2.3、工程合同编号:按照工程项目立项名称进行单独编号(例：广东新兴460高炉-15-01)。备注: 广东新兴-单项工程名称-年度-编号；单项工程名称：高炉、烧结、铸管、公辅等项目；编号从001开始。2.4、工程合同重要条款严格按照招议标成果填写，书写

19、笔迹必须清晰可辨，不得随意涂改。承包人办理的工程合同书写笔迹潦草，合同管理人员有权退回，承包人从新书写。备注：工程招议标负责人负责检查工程合同内容填写真实性和严谨性。2.5、工程合同先由承包人法人委托代理人签字、盖章（法人手章、施工单位合同专用章），承包人将填好的合同资料报送发包人招议标主管师审核并办理签字盖章手续。发包人经办人按照工程合同办理程序办理合同签字盖章手续。2.6、工程合同份数：工程合同签订8份（发包人：公司存档1份、公司审计1份、公司财务1份、公司预结算1份、工程报建1份）。工程合同份数需要增长由招议标经办人根据工程项目需求签订。三、工程合同办理程序工程合同签订工作由工程部招议标

20、经办人办理，工程招标经办人根据工程招议标成果批件办理工程合同签订手续。工程合同签订程序如下:1、招议标经办人告知中标单位购买工程合同空白文本，中标单位按照招标文献内容和招标成果内容填写工程合同，中标单位签字盖章后报工程招标经办人审核。2、发包人合同办理程序如下：2.1 经办人：工程部招标经办人、项目施工负责人（阳春）、工程部预算负责人。2.2 部门负责人：工程部部长、项目部施工总负责人（阳春）。2.3 委托代理人：广东新兴铸管项目工程主管领导2.4 公司联签领导会签。2.5 公司财务领导会签（工程合同价款壹拾万元以上，含壹拾万元，工程合同由公司财务领导会签）。2.6 工程议标合同由工程组根据议

21、标审批呈批件，按照上述程序签订合同。3、工程合同签订手续完毕装订成册，原件留存工程部，附件留存广东新兴铸管有限公司资料室存档备案。四、工程合同签订人员职责1、工程部招标经办人职责：招标经办人根据工程招标文献、工程投标文献、工程招标成果，负责全面审核工程合同内容填写的与否全面严禁。与招标内容、招标成果与否一致。招标经办人在收到招标成果批件之日起10个工作日内完毕工程合同签订工作。2、工程项目负责人职责：审核工程内容和合同重要条款。3、工程部预算负责人职责：根据工程内容和招标成果核算工程造价精确性。合同价款的精确性控制在正负10%以内，超过10%需办理工程追加合同。4、中标单位职责：中标单位在接到

22、中标告知后，3天内完毕合同内容填写、签字盖章及本地建委备案工作。五、工程合同办理考核细则1、招议标经办人在规定的时间内未完毕合同办理工作，每发生一项考核招议标经办人50元/次（此项考核由项目负责人跟踪、评价、考核）。2、工程项目动工前未办理工程合同，发生一项考核工程项目工长200元/次，外协单位考核500元/次。特殊抢修、紧急检修工程除外（此项考核由招议标主管师负责考核，报工程项目负责人审批）。3、工程项目招议标完毕拟定外协单位并告知外协单位办理合同，外协单位未在规定期间内完毕属于自己内部合同办理工作，招议标主管师根据实际状况予以外协单位警告、及考核，考核金额为200元/份。（此项考核由招议标

23、经办人负责考核，报工程项目负责人审批）。4、工程材料管理细则一、制定工程设备材料管理实行细则目的、合用范畴和组织机构（一）、制定工程设备材料管理实行细则的目的加强工程设备材料的管理，有效控制成本节省工程投资，增强项目管理人员的成本意识，对设备材料供应与领用全过程各环节实行有效的管控，做到设备、材料管理工作程序化，以达到设备材料供应统一管理协调、资源共享、保证施工需要、增进管理提高、达到降本增效的目的。（二）、合用范畴及执行日期：本实行细则合用于广东新兴铸管有限公司承建工程项目。本细则发布之日起执行。（三）、组织机构和业务职责1、公司设立工程材料主管1名。工程设备管理由业主负责（业主分为：铸管组

24、、炼铁组、公辅组），业主设立设备主管人员。2、材料主管职责：重要负责发包方提供的工程材料的供应协调工作，保证工程材料清单准时到货，管控好材料质量关。3、材料主管业务范畴:按照工程组审批确认的工程材料记录上报股份公司采购部、负责跟踪材料采购进度，保证工程按照施工进度筹划实行；工程材料接受、工程材料的发放、工程材料核算等工作。二、工程材料供应流程1、承包人根据施工图纸、设计变更单提工程材料筹划表报发包人项目负责人确认，经发包人确认后报送工程材料主管。工程材料筹划表见附表12、材料主管审核工程材料筹划，有异议或有特殊规定的及时与项目负责人沟通，达到共识后及时按材料明细上报到采购中心材料申报程序网上。

25、督促跟踪有关部门审批、招标订货、贯彻到货时间，并将材料的订货和到货状况及时反馈给项目负责人。材料主管要参与工程材料的招标合同谈判工作。材料的供应状况及时向领导报告。3、对所有进厂材料原料质量按国标或部标验收，并收集合格证、阐明书等有关资料，对不合格材料坚决拒收，对故意弄虚作假的供应厂商，上报采购部严肃解决。4、工程材料到货后按照工程材料采购筹划及时下发承建单位，打印工程材料领料单。由承建单位负责到公司财务加盖工程材料专用章。工程材料单上无财务专用章，财务不予入帐核算。5、每月25日汇总整顿本月工程材料到货发放汇总表报公司财务入账（材料主管要与承建单位核对）。工程材料按照工程项目名称和工程合同名

26、称汇总，作为工程结算根据。备注：因公司无材料库房，按照工程材料筹划采购、发货给承建单位；公司不留存工程材料。5、承建单位应办理授权委托书指定工程材料人员方可领料（承建单位材料员授权委托书存档备案）。三、工程材料结算流程1、承包人领用的工程材料款由财务从工程进度款中直接扣除。工程进度款计算方式：月工程进度款等于=经监理公司和发包人确认的工程产值乘以支付工程进度款的比例（75%）减去工程材料款（工程材料款以公司财务与承建单位核对数据为准）2、工程财务对账时间按公司财务规定办理（每月核对）。四、材料管理的考核细则1、没有及时上报材料筹划耽误施工、生产的一次扣50元。2、没按材料筹划控制工程用材料的一

27、次扣50元。3、材料到货没把好质量关的一次扣50元。4、没按财务规定在规定日期上报多种材料报表的扣100元。五、工程设备管理工作流程1、工程设备到货后由业主设备管理员和承建单位共同接受验货。工程设备手续办理以承建单位为主。需持设备管理员开具的领用单，由业主单位设备主管负责签字确认，经财务审核并加盖股份公司工程设备专用章后，设备管理员可将领料单返回财务入帐，无财务专用章，财务不予入帐核算。2、 不需要安装或供应商送达现场的大型设备，业主单位可直接办理验收出库手续，到财务加盖专用章后，将领用单返回仓库。3、 各业主单位设备确认资料，财务作为工程竣工后固定资产交付使用根据。任何单位不得推诿，否则，列

28、入考核。 六、附表工程材料筹划表工程合同名称： 承包人名称：序号材料名称单位数量材料规格型号材料到货日期备 注12.工程材料审核人： 承包人： 经办人： 上报日期： 年 月 日5、工程产值报表管理细则一、工程记录报表目的为了对的反映工程建设施工进展状况，提高工程投资管控管理水平，保障工程施工资料数据的精确性。工程记录报表要做到真实、全面、精确、完整、及时上报，保证工程记录报表质量。工程记录报表作为工程投资分析、工程进度款拨付根据，因此工程记录报表不容许浮现虚报、漏报、瞒报和伪造篡改等现场。二、工程记录报表基本规定1、工程产值记录报表时间规定工程产值记录报表有效期为上月23日至本月22日，各工程

29、项目管理人员每月23日前完毕本月上报产值报表，每月23日后来发生的工程产值列入下月工程产值。工程产值记录报表格式见附表2、每月工程记录报表汇总完毕时间规定2.1工程产值上报公司财务月产值记录报表完毕时间为每月28前完毕。2.2若有特殊状况按工程记录报表负责人告知规定期间上报。3、工程产值记录报表的基本规定和有关人员职责3.1各工程项目部上报的工程记录报表内容、数据必须电脑打印不许手写，有关负责人签字均为手签。3.2工程记录报表中的合同编号、工程合同名称、施工单位名称、合同价款填写要与工程合同一致，不得任意篡改或简写。3.3本月完毕工程量描述是指承建单位或工程项目部当月完毕实际工程量并通过验收合

30、格（当月工作有效时间为上月23日至本月22日），工程量描述要简朴量化，要有具体工程量。承建单位工程产值报表也可以按当月完毕工程内容占工程合同商定内容完毕的比例上报工程产值。3.4承建施工单位工程产值进度报表有关人员职责3.4.1、承建单位负责人职责：承建单位负责人根据当月实际完毕的工程量和工程合同商定结算方式测算当月工程产值。备注:必要时可以规定承建单位上报当月工程产值预算书。3.4.2工程项目工长职责：工程项目工长负责核算当月实际完毕工程量，工程价款审核人协助工程项目工长审核施工单位上报工程产值的精确性，工程项目工长对工程量和审定工程产值负全责。工程价款审核人对审定工程产值负次要责任。3.4

31、.3工程项目负责人：工程项目负责人审核当月完毕工程量描述与否与工程实际完毕工程量相符，审定工程产值与否与工程形象进度相符。3.5工程记录报表负责人职责：3.5.1负责核算上报产值报表内容、数据，若浮现报表数据逻辑矛盾，应告知工程项目工长查找因素从新核定工程产值数据。工程记录报表经工程负责人审批定稿，将审批的工程产值报表于次月8日前报公司财务。3.6.2工程记录报表负责人于次月5日前通报上月工程记录报表浮现的问题和考核通报。3.6.3工程产值报表跟踪、评价、考核贯彻由工程记录报表负责人贯彻。4、工程记录报表考核制度4.1逾期上报工程产值记录报表，考核工程项目工长50元/份。4.2经工程记录报表负

32、责人核算发现报表数据内容错误，每发生一次考核工程项目工长50元/份。4.3 经工程项目负责人审核发现报表内容数据错误，每发生一次考核工程记录负责人50元/次。4.4以上考核均为钞票考核。5、工程产值进度报表格式见附表 年 月份承包人工程产值进度报表工程产值单位：万元序号合同编号工程合同名称施工单位名称合同价款上报工程产值审定工程产值本年合计完毕产值上年合计完毕产值本月完毕工程量描述122345产值造价合计承包人负责人发包人项目工长工程价款审核人发包人项目负责人项目监理负责人日 期6、工程结算管理细则为了保证工程结算审核工作公平、公正、合理的顺利进行，对结算审核资料上报有关内容做出如下规定：一、

33、工程预结算管理程序：1、承包人上报工程结算资料。2、工程组预结算负责人安排工程结算审核。3、工程组预结算负责人将工程结算审核资料上报公司审计处进行工程结算复审。4、工程结算资料经审计处复审确认，工程组预结算负责人整顿上报公司领导审批。5、工程结算经公司领导审批，呈报公司财务转资。二、承包人上报工程结算资料时间规定：1、单项工程或单位工程合同价款在300万元如下的工程，工程竣工结算资料上应在竣工之日起30天内上报。2、单项工程或单位工程合同价款在3001000万元的工程，工程竣工结算资料上报应在竣工之日起45天内上报。3、单项工程或单位工程合同价款在1000万元以上的工程，工程竣工结算资料上报应

34、在竣工之日起60天内上报。4、承包人未按本制度规定期间上报按股份公司工程组预结算制度进行考核。三、工程项目竣工结算、工程转资完毕时间的规定：工程竣工结算、工程转资按照股份公司工程组预结算工作筹划及规定执行。四、承包人上报工程结算时，必须提供如下资料：1、发包人供应工程材料对账单承包人在其工程施工合同商定范畴内的工程项目竣工后、上报工程结算资料前必须与发包人财务进行工程材料核对（涉及退废钢、材料转账等事项），核准后由财务出具工程材料对账单并由三方签字生效（乙方、基建财务、工程组）。2、工程结算书工程结算书（一式四份）。结算书封皮需使用甲方规定的书面样式（工程结算审核审批表）。工程结算方式严格按照

35、合同内商定的内容执行。结算书封皮上编号及工程名称的填写与工程施工合同相相应，必须有承包人项目负责人签字并盖单位章，业主单位项目负责人、主管领导以及委托单位（工程管理组）项目负责人、主管领导签字（其中，业主单位和工程管理组主管领导签字缺一不可）。3、开、竣工报告工程动工报告和竣工报告（一式4份,含原件）。动工报告必须有承包人项目负责人签字并盖单位章，有业主单位和工程管理组项目负责人及主管领导签字。竣工报告必须有承包项目负责人签字并盖单位章，业主单位项目负责人、主管领导以及工程管理组项目负责人、主管领导签字（其中开、竣工日期及施工内容必须填写精确，业主单位和工程管理组主管领导签字缺一不可）。4、施

36、工图纸会审记录施工图纸会审记录（一式4份，含原件）由承包人按照工程管理组规定的统一格式办理，必须有承包人、设计单位、业主单位、工程管理组项目负责人签字。5、设计变更或补充告知单设计变更或补充告知单（一式4份，含原件）,必须有设计单位人员或委托设计的单位负责人签字，有业主单位、工程管理组项目负责人签字承认，杜绝与工程量签证单有反复之处。6、施工范畴确认单如浮现不同施工单位交叉施工的状况，需办理工程范畴确认单（一式三份，含原件）。由乙方按照工程组统同样式准备，必须有有关施工单位和工程管理组项目负责人签字确认。7、工程签证单工程量签证单（一式三份，含原件）按照工程管理组统一规定的书面样式办理（如与现

37、场实际状况有不符之处，需修改，则必须由修改人员在改动位置签字承认），要注意签证单的工程内容必须是图纸内容以外的工程量（增长或减少，杜绝与图纸工程量反复），语言要清晰、明确，并且必须打印，按项目名称进行流水编号，避免反复或漏掉承包人自购材料，其价格根据市场指引价、信息价或公司采购价执行，特殊状况价格按签证规定执行。工程量签证单必须有承包人项目负责人、业主单位项目负责人、主管领导以及工程管理组项目负责人、主管领导签字（其中，业主单位和工程管理组主管领导签字缺一不可）。8、竣工图竣工图纸，规定承包人必须准备齐全，盖竣工图章（自刻方章并标有有关人员的签字位置），必须有业主单位和工程管理组项目负责人签字

38、承认（工程量和内容如有变化，需在相应图纸上注明并签字承认）。9、与结算有关的其她资料如有承包人编制的施工组织设计（施工方案）需要作为结算的根据，则必须有工程组项目负责人签字批准（一式四份，含原件）。10、资料清单承包人将上报的所有结算资料及图纸汇总编号，列出资料清单以便核对，并以工程施工合同为结算单位编制工程结算，除材料对账单、图纸以外的结算资料要装订成册（一式四份，含原件），同步规定有一整套结算资料的原件（务必将原件装订在一起，上报四份资料是针对内审）。五、结算确认预算审核完毕后，工程管理组项目负责人进行审查，并在结算定案表上签字确认，施工单位签字承认并加盖单位公章。六、为了工程结算审核工作

39、顺利展开，避免或杜绝施工单位编制结算时弄虚作假、高估冒算，规定施工单位编制工程结算书时必须遵守实事求是的原则，根据工程结算资料科学合理编制工程结算书。承包人上报的工程结算原列造价与审定造价相比较，规定误差控制在10%以内（含10%），若误差超过10%。则超额部分工程造价按照下列措施考核：1、建筑安装工程，以审定造价为基数进行比较，超额部分在11%20%之间按审减额的5%考核，超额部分在21%30%之间按照审减额的10%考核，超额部分在30%以上按照审减额的20%考核。考核费用在工程结算款中扣除。2、甲供主材（含自购材）部分，以审定造价为基数进行比较，超额部分在11%20%之间按照审减额的5%考

40、核。超额部分在21%30%之间按照审减额的10%考核。超额部分在30%以上按照审减额的15%考核。考核费用在工程结算款中扣除。7、工程质量管理细则7.01工程质量管理流程动工准备施工单位提交动工报告及施工组织设计工程组项目负责人审查动工报告否业主批准？施工是分部分项工程施工单位自检解决施工单位填报质量验收告知单工程组单项工程或分部分项工程完毕业主是否项目负责人签订质量验收单质量合格？是是否 业主工程组验收、确认、签订交工证书合格？交工项目负责人检查施工单位提交中间交工证书单项工程或分部分项工程完毕7.02工程质量管理规定一、总则为了明确项目工程前期设计阶段规划设计的控制规定和措施，保证规划方案

41、和施工图设计文献满足“项目设计委托书”及法规的规定，同步为了强化施工过程中的工程质量的控制和管理，使每道施工工序质量符合施工规范和质量验收原则，并保证每个施工项目的工程质量均达到设计和合同规定的质量原则，特制定本管理措施： 1、工程质量监理的任务是根据施工合同规定的工程建设各阶段的质量目的，对工程施工全过程的质量实行监督管理。 2、施工过程是形成工程项目质量的重要环节，也是工程质量监理的重点，必须充足注重，严格控制。要加强施工工艺管理监督，实行检查认证制。要督促承包方认真履行合同和认真执行工艺原则，执行操作规程，以保证项目质量的稳定性。3、公司实行工程质量项目责任制。管理部门、设计单位、使用单

42、位、参建单位有关人员要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任制。要把质量责任制分解贯彻到各个环节、岗位和职工，形成全方位、全过程的质量保证体系。4、工程组是公司工程建设的主管职能部门。工程组配备专职项目管理人员，负责工程质量的监督、管理和协调工作。项目负责人应坚持“公正、诚信、科学、求实”的宗旨，按照“严格监督，热情服务”的精神，认真负责地做好项目管理工作。未经项目负责人签字承认，建筑材料，零配件和设备不得在工程上使用和安装，不得进入下道工序的施工，不得拨付工程进度款，不得进行竣工验收，更不得交付使用。二、施工准备阶段的质量监督1、严格执行建设程序，保证建设前期工作质量。对每项工程都要坚持按

43、建设项目书、可行性研究报告、设计、动工报告和竣工验收等程序进行检查，使每个环节达到规定的工作深度并符合国家和公司的规定。施工准备工作贯穿于整个施工过程中，不仅各阶段要做好准备，各工序、各工种的准备工作也必须做好。2、各专业项目负责人必须坚决贯彻执行上级颁布的多种质量管理文献、规程、规范和原则，牢固树立“质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、顾客至上。3、工程建设项目的勘探、设计、施工和重要设备、材料制造、采购要实行公开招标或内部发标。招标负责人要按有关规定编制招发标文献，对投标单位进行资质审查，并组织投标单位查看施工现场，参与工程招发标交底和答疑工作。4、组织设计人员、使用单位、施工单位及有关人

44、员做好设计技术交底，理解设计意图，明确质量规定，将图纸存在问题和错误、专业之间的矛盾等，尽最大也许解决在工程动工之前。各专业项目负责人必须有保证工程质量的管理机构和制度，保证施工质量符合规定。5、施工组织设计（方案）的编制与管理：严格遵守国家现行和合同规定的工程竣工及交付有效期限。按国家现行有关技术政策、技术原则、施工及验收规范、工程质量检查评估原则及操作规程，采用施工技术的先进性、针对性、合用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同步内容简要、层次分明、构造严谨、图文并茂和醒目易懂。6、联系有关单位按合同条款商定接通施工现场水、电、通讯等。在各项准备工作就绪并达到

45、公司规定的工作深度后办理动工报告，告知施工单位动工。三、施工过程程中的质量监理1、项目负责人要熟悉和掌握合同书、设计图纸资料、质量验收原则、施工组织设计和现场施工进度、材料设备供应状况，做好施工日记和原始资料收集。2、施工单位要严格按照设计图纸和施工原则，进行规范施工。在施工组织设计中要有保证工程质量的措施，采用有助于提高工程质量的先进技术和施工手段，建立健全现场质量自检体系。对重要构造部位和隐蔽工程要有质量预检和复检制度。3、项目负责人要按规定采用旁站、巡视和平行检查等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查，对重要的部位和提出质疑的部位必须用仪器或化验等措施检查。对达不到质量规定的不得签字

46、，并有权责令返工，有权向工程组领导和公司领导报告。4、协调解决施工现场周边地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护和清除地面、架空和地下障碍。施工现场工程质量管理必须按施工规范规定抓贯彻，保证每道工序和施工质量符合验收原则。坚持做到每分项、分部工程施工自检自查，把好质量关，不符合规定的不解决好决不进行下道工序施工。5、督促施工单位建立工程项目质量保证体系，明确各岗位质量管理目的和质量管理职责以及质量管理程序。6、督促有关单位按照合同和设计资料规定的质量原则组织订货、采购、安装及运送，严格按原则进行检查和验收数量和质量。严格按规定堆放、储存、保管和加工。重要的设备、材料，从制造开始实行全过程监督。7、

47、对每阶段、每个分部分项工程，甚至每道工序质量进行检测、复检，作好记录，认真做好数字解决分析，对不符合质量原则的，向施工单位发出整治告知，对符合质量原则的可签字承认，进行下一工序施工。8、施工单位必须提前24小时向现场项目负责人提交验收告知单，以便项目负责人运用检查、实验、测量等手段控制工程质量，未经检查隐蔽的工程不能予以确认，也不得进入下一道工序。9、项目负责人发现工程有问题时，应立即做出解决决定，保证不符合规定的工程停止施工，提出解决问题的措施和措施，对于较大的施工质量问题，应向工程组和公司领导报告。10、如果施工单位回绝服从现场管理人员指令，擅自修补有质量问题的分部分项工程，现场管理人员应

48、立即作出反映，再次以书面形式发布命令，命令施工单位停止进行或停止覆盖有质量问题的工程，对有质量问题的不予签证，并及时向工程组领导报告。11、对核心构造部位，项目负责人应积极联系设计人员、使用单位到现场检查验收，互相研究、协商，为施工单位发明条件，还要注意做好如下工作。 A、基本工程中一方面要注意对地下障碍物的防护，经检查合格后方可进行下道工序。基槽开挖后，联系设计人员检槽，保存有关资料（如钎探记录等），设计承认后方可开下道工序。如不符合规定，按设计人员出具的方案进行地基解决，直至合格为止。 B、进入主体工程后，多种建材要随时验收、抽检，只有检查合格并签发合格单的材料才干应用与工程之中。各单项工

49、程也要及时组织验收，签发验收单，严禁补签。12、施工现场必须做到整洁有序，倡导文明施工。材料的堆放、机械的寄存、垃圾的清运等必须统一规划；安全工作要贯穿工程全过程，严抓不懈，对违背安全规定不听劝阻的人员要勒令退场。13、工程质量原则按国家和行业有关规范原则执行。工程组可结合项目状况拟定细则，组织实行。14、加强工程质量事故解决，健全事故分析档案，积极协助施工单位研究引用能提高工程质量的新技术、新工艺、新措施。四、工程竣工后的监理工作1、工程竣工后，组织施工单位、使用单位、设计单位等有关专业人员验收，对不合格的地方进行整治，直至合格为止。2、整顿多种交工资料：隐蔽工程记录、材料合格证、材料实验单

50、、设备合格证书、竣工图、竣工验收报告、工程监理日记等。3、资料齐全并审查符合规定后，给施工单位办理正式交工手续。竣工资料验审签证无误后归档，竣工验收资料一式三份，一份转交预算室，另一份有施工单位留存。4、项目负责人应定期对工程进行质量回访，对浮现的质量问题及时组织整治，以满足使用规定。五、附则5、对未能履行职责的单位和个人，要批评教育或责令下岗，对因失职导致工程质量事故的要按厂规厂法解决，对因失职导致重大质量事故的要追究法律责任。6、工程组可根据工程项目制定质量控制细则并组织实行；工程组有权对各施工单位提出考核，工程组接受公司考核。7、本规定由工程组负责解释。未尽事宜，按国家、行业有关规定执行

51、。7.03机械装配与安装管理规定1 、选择安装工艺1.1 现场查看场地，选择安装工艺，制定安装筹划；1.2 清理现场，制定安全防护措施；1.3 选择安装基准，找出安装标高，放出中心线；1.4 准备斜铁、垫铁和地脚螺栓；1.5 准备工、夹、量具，规划吊装运送措施。2 、解体检查重要设备的主体部分、主机、轴承箱、轴承座、增速机、减速机及旋转部位2.1 解体检查各零部件和组件部分尺寸、间隙，与否达到技术规定和质量规定；2.2 检查螺栓与否紧固，内部与否缺零部件，查出问题并拿出解决意见报有关领导和部门。3 、清洗:清洗对提高产品质量、延长产品寿命起到核心作用3.1 解体后，重要清洗零部件、各旋转部件；

52、3.2 清洗用品重要有：清洗液（汽油、煤油、乙醇和化学清洗液）和棕丝、布等；3.3 清洗后，更新润滑油，按技术规定更换，核算机油号。4 、组装与安装4.1 调节各部位间隙，轴承间隙，齿轮间隙，轴向转动间隙，各零部件间隙；4.2 检查各部位螺栓与否紧固好，加新油；4.3 重新找同轴度与修复更换在运送途中碰坏的零部件和修复变形部位；5、验收规定5.1新系统安装及在用设备需交接时，竣工后有工程监理、业主方、安装单位共同验收，合格后填写合格验收单一式三份，由使用单位、安装单位、工程监理各存一份。在验收中如发现丢失设备或备件，应对安装单位处以按原值1.3倍罚款；5.2验收过程中提出的问题，由安装单位及时

53、整治，否则，每个问题罚款500元，；5.3验收合格的安装工程使用单位不得回绝，否则，由工程监理视同交接；5.4设备安装必须有安装设计、施工单位、工程监理严格按照安全规程和设备阐明书规定进行安装，对隐蔽工程应有工程记录，验收不合格的安装工程不予验收交接；5.5在粉尘、煤尘打的恶劣环境下，必须对设备进行可靠的防护，否则，每台次罚款300元；5.6试车与调试，试车与调试前做好设备自身、配套附属设施、介质管网及周边环境状态等的确认工作，保证避免浮现因调试试车导致设备的损坏或危及周边环境的安全。7.04有关冬季施工的管理规定进入冬季施工季节，将有许多在建工程和新建工程继续施工。为保证冬季工程的施工质量，

54、保证工程的顺利进行，特此下发冬季施工措施的规定如下：1、根据本地近年气温资料，室外日平均气温持续5天稳定低于5度时，砼构造工程应采用冬季施工措施并应及时采用气温忽然下降的防冻措施；2、配制冬季施工的砼应优先选用硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥。水泥标号不应低于425号，最小水泥用量不适宜少于原设计砼中水泥用量，水灰比不应不小于0.60，应注意其中惨合材料对砼抗冻等性能的影响；3、砼的搅拌时间，应合适延长，不得少于4分钟；4、有条件的特别是砼重要构造部位，必须采用全封闭，保证室内温度不得低于5C，并且现场搅拌机必须搭设临时机棚及加以围护；5、砼工程采用综合蓄热施工时，应对搅拌用水进行现场加热，温度控制

55、在80C，但水泥不应与80C以上的水直接接触，投料顺序为先骨料和已加热的水，然后再投入水泥；保证砼灌入前温度不得低于10C，入模温度不低于5C；6、砼搅拌前必须添加相应防冻剂或参入食盐；7、所有砼构造砼浇筑完毕后，必须覆盖，通入蒸汽进行养护；8、砼骨料必须清洁，不得具有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质；9、砌筑工程必须采用抗冻砂浆，即在砌筑砂浆中掺加食盐，掺加量应按规范规定执行；10、冬季油漆工程施工应在采暖条件下进行，室内保持平衡，不得忽然变化，室内相对湿度不得不小于50；11、冬季施工的钢构造工程，所有焊接工作应尽量安排在室内进行，当不得已必须在室外焊接，焊接环境温度不应低于5才，但必须是正

56、温；以上规定请各单位认真组织贯彻，如发现一次不按规定执行的单位，罚款至少不低于1000元，以此类推。情节严重者责令停工半年。7.05分部工程验收登记表（参照）工程名称：有关图纸编号：施工单位：分部工程名称：分部工程内容：附图：检查状况：有关测试数据：工程质量评估签 名日 期施工单位领导业主单位代表工程主管工程师工程组领导会 签7.06工程设备单体试车验收单（参照）施工单位名称：单项工程名称：试车设备名称：设备单体试车内容：试车时间记录：开始时间： 201 年 月 日 时结束时间： 201 年 月 日 时试车过程检查状况： 记录人：有关测试数据记录： 记录人：备注： 签 名：单体试车质量评估签

57、名日 期施工单位代表业主单位代表工程主管工程师其 她 人 员7.07工程质量整治告知单整治字第（ ）号工程项目名称：单项工程名称：主送整治单位：抄送：整治内容：解决意见：1、补充、完善或修改设计； （ ）2、返工，重新施工、制作或安装调试； （ ）3、退货，重新订货或限期整治； （ ）4、整治期限：限于 年 月 日前整治完毕； 5、考核 元；6、未按期整治完毕，加倍考核。阐明： 本整治告知单由有关单位确认后下发执行，但整治成果必须经工程组、业主共同验收确认、签字，方为有效。否则按未整治解决。备注：有关单位确认： 工程监理： 201 年 月 日 业主代表： 201 年 月 日 技术中心： 201

58、 年 月 日 施工单位： 201 年 月 日8、工程安全管理细则8.01工程安全管理流程施工单位编写安全施工方案业主单位施工单位参与业主单位工程组审核安全监督部安全监督部能源环保部拟定方案设计单位讨论、修改方案工程管理部其她单位组织学习违章业主单位监督检查工程组施工过程自检设专职安全员安全监督部安全施工8.02工程安全管理规定一、安全组织管理原则1、安全施工方针：“安全第一，避免为主”是安全施工的总方针，是公司安全管理总的指引原则。2、“三同步”原则：新建、扩建、改建等基本建设项目和技改项目中的劳动安全卫生设施，必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用。3、“三不放过”原则：对发生的各类

59、事故，坚持事故因素分析不清不放过，现场作业人员没有受到教育、事故责任者没有受到解决不放过，没有事故防备措施不放过。4、综合治理原则：安全管理必须实行综合治理，要从人、机、环境各个方面；从组织机构、管理制度、劳动纪律、工艺操作各个环节开展。二、安全组织管理措施1、组织协调各有关单位贯彻安全管理责任书，研究解决安全施工中的重大问题。2、组织重大事故调查、解决。3、外工单位须具有法人资格的经济实体，能独立从事建设安装工程施工，并具有相应的专业施工资格。4、施工合同或合同中必须列出安全面的条款，在施工期间须遵守安全规章制度，严格安全施工管理，接受我司安所有门的监督和惩罚。5、外工单位对已承办的工程，必须制定保证安全施工的技术措施方案。定期安全检查：查思想、查制度、查领导、查纪律、查隐患，常常性安全检查、定期安全检查和专业安全检查，针对危险作业、危险物品进行检查，有电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃