新三板临时公告格式模板

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1、附件1全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板第1号 挂牌公司关联交易公告格式模板第2号 挂牌公司股票解除限售公告格式模板第3号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板第4号 挂牌公司股东大会决议公告格式模板第5号 挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板第6号 挂牌公司会计政策、会计估计变更公告模板第7号 挂牌公司涉及诉讼、仲裁公告格式模板第8号 股份交易异常波动公告格式模板第9号 挂牌公司澄清公告格式模板第10号 挂牌公司对外提供担保公告格式模板第11号 挂牌公司收购、出售资产公告格式模板第12号 挂牌公司对外投资公告格式模板第13号 挂牌公司主营业务变更公告格式模板第14号 挂牌公

2、司股权质押、司法冻结公告格式模板第15号 挂牌公司会计师事务所变更、更名公告格式模板第1号 挂牌公司关联交易公告格式模板证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、关联交易概述(一) 挂牌公司应当扼要阐明本次关联交易（超出预计金额的日常性关联交易应特别说明）的主要内容，包括协议签署日期、地点，交易各方当事人的姓名或名称，交易标的等情况。(二) 公司应根据全国中小企业股份转

3、让系统信息披露细则（试行）（以下简称信息披露细则）的规定，简要陈述交易各方的关联关系，并明确表示：本次交易构成了公司的关联交易。(三) 公司应当披露董事会审议关联交易的表决情况，是否需要提交股东大会审议，以及公司章程规定的表决权回避制度的执行情况（如有）。(四) 公司还应明确说明本次关联交易是否需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍(一) 关联方的基本情况，包括姓名或名称、住所、企业类型、法定代表人等。(二) 构成何种具体关联关系及是否存在其它关系（如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面）的说明。(三) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其它内容。三、定价的依据及公允性挂牌公司应分析

4、定价政策和依据，以说明本次交易的公允性；若成交价格与市场价格差异较大的，应说明原因；如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向。 四、交易协议的主要内容交易协议的成交金额、支付方式、支付期限；协议的生效时间以及有效期限，交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。 五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响进行此次关联交易的必要性和真实意图；尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。对超出预计金额的日常性关联交易，还需披露超出的累计金额及超出预计金额的原因。 六、备查文件目录(一) 董事会决议；(二) 公司实际控制人、控股股东承诺函（如有）；(

5、三) 意向书、协议或合同（如有）。XXXXXX股份有限公司董事会XXXX年XX 月XX日备注：1. 挂牌公司关联交易达到信息披露细则规定的披露标准的，即超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易，适用本模板。2. 关联交易达到重大资产重组标准的，不适用本模板，应按照本公司有关重大资产重组的规定进行披露。3. 挂牌公司应当披露的关联交易事项同时为重大事件的，应当按照重大事件公告格式模板披露，无具体格式模板的，应当按照本模板披露。证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

6、真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整 （如适用）。一、 关联交易概述(一) 关联交易概述本次关联交易是（超出预计金额的日常性关联交易/偶发性关联交易）。（年/月/日），本公司与（交易当事人姓名或者名称）于（签署地点）签订协议，交易标的为（）。 其它需说明的情况（如有）：(二) 关联方关系概述简要陈述交易各方的关联关系，并明确表示：本次交易构成了公司的关联交易(三) 表决和审议情况董事会审议关联交易的表决情况，是否需要提交股东大会审议；以及公司章程规定的表决权回避制度（如有）的执行情况(四) 本次关联交易（存在/不存在）需经有关部门批准

7、的情况如存在，还需说明有关情况二、 关联方介绍(一) 关联方基本情况关联方姓名/名称：（）住所：（）企业类型：（如适用）法定代表人：（如适用）(二) 关联关系构成何种具体关联关系及是否存在其它关系（如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面）的说明(三) 其他事项(如有)公司自愿说明的其他事项或者全国股份转让系统公司规定的其他事项三、 交易协议的主要内容交易协议的成交金额、支付方式、支付期限；协议的生效时间以及有效期限，交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明四、 定价依据及公允性(一) 定价政策和定价依据对比成交价格和市场价格，并分析定价政策和依据，以说明本次交易的公允性(二) 成交价

8、格与市场价格差异较大的原因（如适用）(三) 利益转移方向（如适用）如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向五、 该关联交易的必要性及对公司的影响(一) 必要性和真实意图此次关联交易的必要性和真实意图(二) 本次关联交易对公司的影响尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）对于超出预计金额的日常性关联交易，需披露超出的累计金额及超出预计金额的原因六、 备查文件目录(一) 董事会决议；(二) 公司实际控制人、控股股东承诺函（如有）；(三) 意向书、协议或合同（如有）。(四) 其他所需文件。 （ ）股份有

9、限公司董事会 （年/月/日） 6 / 73第2号 挂牌公司股票解除限售公告格式模板证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXXXX股份有限公司股票解除限售公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、 本批次股票解除限售数量总额及占公司总股本的比例、可转让时间。二、 本次股票解除限售的明细情况单位：股序号股东姓名或名称是否为控股股东或实际控制人董事、监事、高级管理人员任职情况挂牌前/截至（）年（）月（）日持有股份数量持股比例本次解除限

10、售登记股份数量 1 2 3 合计三、 本次股票解除限售后的股本情况股份性质数量百分比无限售条件的股份有限售条件的股份1、高管股份2、个人或基金3、其他法人4、其他有限售条件股份合计总股本四、 其它情况(一) 申请解除限售的股东是否存在尚未履约的承诺。(二) 是否存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。(三) 是否存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。(四) 在本批次解除限售的股票中，是否存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份；如存在，挂牌公司、相关股东应做出继续履行约定、承诺限售义务的声明。 XXXXXX股份有限公司董事会 XXXX年X

11、X月XX日证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司股票解除限售公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整。（如适用）一、 本次股票解除限售数量总额为( ),占公司总股本( ),可转让时间为( )。二、 本次股票解除限售的明细情况单位：股序号股东姓名或名称是否为控股股东或实际控制人董事、监事、高级管理人员任职情况挂牌前/截至（）年（）月（）日持有股份数量持股比例本次解除限售登记股份数量 1 2 3 合计三、 本次股票解除限售

12、后的股本情况股份性质数量百分比无限售条件的股份有限售条件的股份1、高管股份2、个人或基金3、其他法人4、其他有限售条件股份合计总股本四、 其它情况(五) 在本次解除限售的股票中，（存在/不存在）挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份（若存在，说明承诺事项，以及挂牌公司、相关股东应做出继续履行约定、承诺限售义务的声明）(六) 申请解除限售的股东（存在/不存在）尚未履约的承诺(若存在，请具体说明)(七) （存在/不存在）申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形(若存在，请具体说明)(八) （存在/不存在）挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况(若存在，请具

13、体说明) ( )股份有限公司董事会 （年/月/日）73第3号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXX股份有限公司关于召开X年第X次临时/年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、召开会议基本情况(一) 股东大会届次。说明本次股东大会是年度股东大会或临时股东大会。召开临时股东大会的，还应说明本次股东大会为年度内第几次临时股东大会。(二) 召集人。说明本次股东大会的召集人。(三

14、) 说明会议召开的合法、合规性。召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序（如有）。(四) 会议召开日期和时间。列明现场会议召开日期和时间。涉及其他方式投票的，应详细说明投票的具体时间。(五) 会议召开方式。列明现场、通讯等方式。采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。(六) 出席对象1. 在股权登记日持有公司股份的股东。应当明确股东大会的股权登记日，并说明于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公

15、司全体股东均有权出席股东大会（同时说明在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3. 本公司聘请的律师（如有）。(七) 会议地点。召开方式为现场形式的，应当列明现场会议的地点。二、会议审议事项(一) 逐一列明需提交股东大会审议的议案，涉及特别议案的，应当注明。(二) 介绍所有议案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称。三、会议登记方法(一) 说明登记方式、登记时间和登记地点。(二) 对受委托

16、行使表决权人需登记，并明确表决时需要提交的文件要求。四、其他主要说明会议联系方式和会议费用情况。五、备查文件目录(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等；(二) 有助于股东决策的其他资料；(三) 主办券商要求的其他文件（如有）。XXXX股份有限公司董事会（或其他召集人）XXXX年XX月XX日附件：授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；受托人基本信息，包括但不限于受托人姓名、身份证号码；委托权限和委托日期。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，

17、法定代表人签字）。证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司关于召开( )年第( )次临时/年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。一、 会议召开基本情况(一) 股东大会届次本次会议为（）年第（）次临时股东大会/本次会议为（）年年度股东大会。(二) 召集人本次股东大会的召集人为（）。(三) 会议召开的合法性、合规性召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

18、章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序(四) 会议召开日期和时间本次会议将于（）年（）月（）日（上/下）午（具体到时分）召开，会期（）天。如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间（如适用）(五) 会议召开方式本次会议采用（现场/网络/通讯等）方式召开。采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准（如适用）(六) 出席对象1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为（）年（）月（）日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股

19、权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3. 本公司聘请的（）律师事务所（）律师（如有）。(七) 会议地点二、 会议审议事项(一) 审议（）议案介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接(二) 审议（）议案介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接三、 会议登记方法(一) 登记方式(二)

20、 登记时间:（年/月/日）(三) 登记地点:（）四、 其他(一) 会议联系方式：（）(二) 会议费用：（） (三) 临时提案（如有）五、 备查文件目录(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明（如有）等。(二) 有助于股东决策的其他资料（如有）。(三) 会议需要的其他文件（如有）。 （ ）股份有限公司董事会 （年/月/日） 第4号 挂牌公司股东大会决议公告格式模板证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXXXX股份有限公司X年第X次临时/年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董

21、事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、会议召开和出席情况(一) 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。(二) 出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表公司股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。二、议案审议情况逐一披露每项议案的表决结果。披露每项议案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及议案是否获得通过。涉及逐项表决的议案，披露逐项表决的结果；涉及特别议案的，应予以强调；涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。三、律师见证情况（如有

22、）说明见证股东大会的律师事务所名称和律师姓名，出具的结论性意见。法律意见书的具体内容应包括就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员和召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性。若股东大会出现否决议案的，应全文披露法律意见书的内容。四、备查文件目录(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；(二) 法律意见书（如有）；(三) 会议需要的其他文件（如有）。XXXXXX股份有限公司董事会XXXX 年XX 月XX日证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司( )年第( )次临时/年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

23、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。一、 会议召开和出席情况(一) 会议召开情况1. 会议召开时间：（年/月/日）2. 会议召开地点：（）3. 会议召开方式：（）4. 会议召集人：（）5. 会议主持人：（）6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定进行说明(二) 会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共（）人，持有表决权的股份（）股，占公司股份总数的（）。二、 议案

24、审议情况(一) （审议通过/否决）（）议案1. 议案内容：议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调2. 议案表决结果：同意股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；反对股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；弃权股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）。3. 回避表决情况涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项(二) （审议通过/否决）（）议案1. 议案内容：议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关

25、链接等；涉及特别议案的，应予以强调2. 议案表决结果：同意股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；反对股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；弃权股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）。3. 回避表决情况涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项三、 律师见证情况（如有）(一) 律师事务所名称：（）(二) 律师姓名：（）(三) 结论性意见四、 备查文件目录(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；(二) 法律意见书（如有）。(三) 会议需要的其他文件（如有）。（ ）股份有限公司董事会 （年

26、/月/日） 第5号 挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动 挂牌公司董事、监事及高级管理人员的变动包括任免与辞职情形。公告格式模板证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、 任免情形说明公司董事会（适用于任免高级管理人员）、股东大会（适用于任免董事、监事）关于任免公司董事、监事及高级管理人员的表决情况；被任免当事人的基本情况及持股情况，分管财务工

27、作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；任免原因；董事、监事被免职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及上述人员的任免对公司产生的影响等。二、 辞职情形说明公司或公司董事会、监事会收到董事、监事、高级管理人员辞职申请的时间和方式、辞职原因；辞职人员的基本情况和持股情况、以及辞职后在公司任职的情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；董事、监事辞职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及辞职对公司产生的影响等。三、 备查文件目录(一) 董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；(二) 股东大会关于任免

28、董事、监事的决议（如有）。 XXXXXX股份有限公司董事会XXXX年XX月XX日证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告（董监高辞职情况下适用本模板）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。一、 辞职董监高的基本情况(一) 基本情况本公司董事会（监事会)于（年/月/日）收到董事（监事/总经理/分管XXX的副总经理如果该副总经理分管财务或者核心业务的，应特别说明。/财务总监/董事

29、会秘书等）（填姓名）递交的辞职报告。该辞职董事（监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等）持有公司股份（）股，占公司股本的（）。（姓名）辞职后不再担任公司其它职务/继续担任（职务名称）职务。(二) 辞职原因二、 上述人员的辞职对公司产生的影响(一) （填姓名）的辞职（导致/未导致）公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。如导致低于法定人数，还应说明按照公司法及公司章程规定的后续安排 (二) 对公司生产、经营上的影响在职期间分管的部门/事项，或职责；对公司生产、经营上的影响；新任上任前的安排等三、 备查文件公司董事、监事及高级管理人员辞呈。 （ ）股份有限公司（董事会/监事会） （年

30、/月/日） 证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告（董监高免职情况下适用本模板）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）一、 任免基本情况(一) 任免的基本情况根据公司法及公司章程的有关规定，公司（）年第（）次临时股东大会（董事会）于（年/月/日）审议并通过：任命（姓名）为公司董事/或监事（总经理/分管XXX的副总经理如果该副总经理分管财务或者核心业务的，应特别说明。/财务总监

31、/董事会秘书等），任职期限（）/或免去（姓名）董事/或监事（总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书等）的职务的议案。本次会议召开（）日前以（）方式通知全体股东（董事），实际到会股东（董事）（）人，持有公司股份（）股，占股份总数的（ %），会议由（）主持。 以上决议表决情况为：同意股数（）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（ %），反对股数（）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（ %），弃权股数（）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（ %）/或（）票同意，（）票反对，（）票弃权。(二) 被任免董监高人员情况该（任命/免职）董事（监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等）（

32、姓名）持有公司股份（）股，占公司股本的（ %）。(三) 任命/免职原因（换届/其他）二、 任免对公司产生的影响免职（导致/未导致）公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。（如适用）按照公司法及公司章程的规定，董事会（监事会）将提名新的董事会（监事会）候选人/提名（）为新的董事会（监事会）候选人/免职未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。（如适用）。任免对公司生产、经营的影响：三、 备查文件(一) 董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；(二) 股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。 （ ）股份有限公司董事会 （年/月/日） 第6号 挂牌公司会计政策、会计估计变更公告证

33、券代码： 证券简称： 公告编号：XXXXXX股份有限公司会计政策/会计估计变更公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、变更概述简单说明本次会计政策/会计估计变更的时间、变更前后采用会计政策/会计估计的对比及本次变更的原因。二、表决和审议情况公司应说明董事会审议会计政策/会计估计变更的表决情况，并说明是否需要经过股东大会审议通过。三、董事会关于本次会计政策/会计估计变更合理性的说明公司应说明董事会关于本次会计政策/会计估计变更合理性

34、的意见。 四、独立董事（如有）、监事会对于本次会计政策/会计估计变更的意见公司应说明独立董事（如有）、监事会对于本次会计政策/会计估计变更的意见。五、本次会计政策/会计估计变更对公司的影响（1）若为会计政策变更，应说明当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。包括：采用追溯调整法时，计算出的会计政策变更的累积影响数；当期和各个列报前期财务报表中需要调整的净损益及其影响金额，以及其他需要调整的项目名称和调整金额。无法进行追溯调整的，说明事实和原因以及开始应用变更后的会计政策的时点、具体应用情况。（2）若为会计估计变更的，应说明会计估计变更对当期和未来期间的影响数。包括会计估计变更对

35、当期和未来期间损益的影响金额，以及对其他各项目的影响金额。若不能确定的，披露这一事实和原因。六、备查文件目录(一)董事会决议；(二)股东大会决议（如有）；(三) 监事会决议；(四)其他文件。XXXXXX股份有限公司董事会XXXX 年XX月XX日证券代码： 证券简称: 公告编号： ()股份有限公司（会计政策/会计估计）变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）一、 变更概述(一) 变更日期：（年/月/日）(二) 变更前后

36、（会计政策/会计估计）的介绍1、 变更前采取的（会计政策/会计估计）：2、 变更后采取的（会计政策/会计估计）：(三) 变更原因详细描述会计政策、会计估计变更的原因二、 表决和审议情况董事会审议通过情况，是否需要提交股东大会审议通过三、 董事会关于本次（会计政策/会计估计）变更合理性的说明四、 独立董事（如有）、监事会对于本次会计政策/会计估计变更的意见五、 本次（会计政策变更/会计估计变更）对公司的影响若为会计政策变更的，应说明当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。若为会计估计变更的，应说明会计估计变更对当期和未来期间的影响数。六、 备查文件目录(一) 董事会决议；(二)

37、股东大会决议（如有）；(三) 监事会决议(四) 其他文件（如有）。（ ）股份有限公司董事会（年/月/日）第7号 挂牌公司涉及诉讼、仲裁公告格式模板证券代码:证券简称:公告编号:XXXXXX股份有限公司涉及诉讼（仲裁）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况说明本次诉讼或仲裁受理日期、法院或仲裁机构的名称及所在地。二、有关重大诉讼或仲裁事项的基本情况简要介绍重大诉讼或仲裁事项的基本情况

38、，包括但不限于诉讼或仲裁各方当事人、代理人及其单位的姓名或名称、有关纠纷的起因、诉讼或仲裁的请求、依据等事项。三、判决或裁决情况（适用于判决或裁决阶段）介绍判决或裁决的日期和结果等内容。四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项简要说明公司（包括控股子公司在内）是否有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。若没有，也须明确说明。五、本次公告的诉讼、仲裁对公司经营及财务方面的影响六、备查文件目录(一) 诉状或者仲裁申请书；(二) 诉讼或仲裁受理通知书；(三) 与案件起因有关的材料，如协议等；(四) 判决或裁决书（如有）；(五) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他材料。XXXXXX股份

39、有限公司董事会 XXXX年XX月XX日证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司涉及诉讼、仲裁公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。一、 本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况（诉讼/仲裁）受理日期： (年/月/日)（法院/仲裁机构）的名称：（ ）（法院/仲裁机构）的所在地：（ ）二、 有关重大诉讼或仲裁事项的基本情况(一) （原告/申请人）基本信息:姓名或公司名称：（）法定代表人/法定代理人：（）诉讼代理人及

40、所属律所：（）其他信息：（如有）(二) （被告/被申请人）基本信息：姓名或公司名称：（）法定代表人/法定代理人：（）诉讼代理人及所属律所：（）其他信息：（如有）(三) 第三人或其他利害相关人基本信息（如适用）：姓名或公司名称：（）法定代表人/法定代理人：（）诉讼代理人及所属律所：（）其他信息：（如有）(四) 纠纷起因及基本案情：(五) 诉讼或仲裁的请求及依据：(六) 被告答辩状的基本内容（如有）：(七) 其他需要说明的情况（如有）：若此事项已进行过和解、仲裁、一审或二审等程序，请逐一说明之前每一程序的起止时间、审判事实及结果、执行情况等三、 判决或裁决情况（适用于判决或裁决阶段）（年/月/日）

41、 （ ）人民法院作出的（ ）号民事判决书，判决结果如下：在此判决生效前，公司（已提起/准备提起/不提起）上诉。四、 其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项简要说明公司（包括控股子公司在内）是否有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。若有，简要说明具体事项、未披露的原因以及拟披露时间点；若没有，也须明确说明五、 本次公告的诉讼、仲裁对公司经营及财务方面的影响(一) 本次诉讼、仲裁对公司经营方面产生的影响：若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对措施(二) 本次诉讼、仲裁对公司财务方面产生的影响：若无，则说明原因；若有，则说明具体影响的情况以及公司的已采取和拟采取的应对

42、措施六、 备查文件目录(一) (诉状/仲裁)申请书；(二) (诉讼/仲裁)受理通知书；(三) 与案件起因有关的材料，如协议等；(四) 判决或裁决书；（如有）(五) 其他材料。（ ）股份有限公司董事会 (年/月/日)第8号 股份交易异常波动公告格式模板证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXXXX股份有限公司股票交易异常波动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、股票交易异常波动的具体情况说明股票交易异常波动的具体情形及发生时间

43、等。二、 公司关注并核实的相关情况(一) 说明关注问题关注问题可参考：前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处；近期公共传媒是否报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人是否买卖公司股票。、核实对象、核实方式、核实结论等。(二) 说明公司对股票交易异常波动的合理解释。(三) 在关注、核实过程中发现涉及其他应披露事项的，应参照相关公告格式模板对有关事项逐项做出说明和披露。三、是

44、否存在应披露而未披露的重大信息的声明挂牌公司董事会在核实并确认不存在相关问题后（见说明），方可做出如下声明：“本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）等有关规定应披露而未披露的、对本公司股份转让交易价格产生较大影响的信息。”四、挂牌公司认为必要的风险提示（如适用）XXXXXX股份有限公司董事会 XXXX年XX月XX日证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司股票交易异常波

45、动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。一、 股票交易异常波动的具体情况（年/月/日）公司股票以（）元/股的价格成交（）股。股票交易异常波动表现为：(协议转让方式下,股票当日换手率超过10%/连续三个转让日换手率累计超过20%/做市转让方式下，股票连续三个转让日涨跌幅累计超过50%/全国股份转让系统公司认定的其他情形)。二、 公司关注并核实的相关情况(一) 关注问题及结论关注问题：如前期披露信息是否需要更正/补充；近期

46、公共媒体是否报道了未公开重大信息；公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人是否买卖公司股票；其他核实对象：核实方式：核实结论：(二) 公司对股票交易异常波动的解释说明公司对股票交易异常波动的解释(三) 在关注、核实过程中发现涉及的其他应披露事项（如适用）参照相关公告格式模板对有关事项逐项做出说明和披露三、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）等有

47、关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）等有关规定应披露而未披露的、对本公司股份转让交易价格产生较大影响的信息。四、 挂牌公司认为必要的风险提示（如适用） （）股份有限公司董事会 （年/月/日）第9号 挂牌公司澄清公告格式模板证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXXXX股份有限公司澄清公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。一、传闻

48、简述简要说明报道传闻的媒体、传播方式与时间、传闻内容（传闻涉及事项应分条说明，传闻较多或传闻篇幅较大的，应经归纳、提炼后说明要点）。二、澄清声明 针对传闻事项逐条说明是否属实及其真实情况。简要说明董事会针对报道传闻的起因、报道传闻内容是否属实、结论是否成立、报道传闻的影响、对相关责任人等进行调查、核实的情况。针对报道传闻中与挂牌公司实际情况不完全相符的，应同时说明相关事项当前状态、未来可能的发展、对公司影响及其他可能影响投资者判断信息；对于不实的传闻，公司应予以澄清。无法判断报道传闻真实性的，公司应说明前期核实的情况，公司无法判断的理由，以及公司是否有采取相应措施进一步核实的计划。针对传闻涉及

49、控股权变更或重大资产重组等事项，公司应在书面征询控股股东或其他相关关联方之后，根据控股股东或其他相关关联方回函情况做出声明。声明中应明确表述：“经公司书面函证控股股东或其他相关关联方，控股股东或其他相关关联方回函明确表示，”最后，应在公告中郑重提醒广大投资者：网站“或www.neeq.cc为公司的信息披露平台，本公司发布的信息以在上述指定平台的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”三、其他说明（一）（如适用）因挂牌公司或其他信息披露义务人违反信息披露原则而产生传闻的，说明违反信息披露原则的情形及责任追究情况。（二）（如适用）因媒体误解而产生传闻的，挂牌公司应在澄清公告中对媒体纠正情况进行

50、说明，并提请投资者予以关注。（三）（如适用）挂牌公司可以谴责相关当事人散布谣言、报道误导性消息等不负责任的行为，声明保留追究法律责任的权利。四、备查文件目录（一）报道传闻的书面材料；（二）公司董事会的相关说明；（三）公司向控股股东或其他相关关联方的书面征询函（如适用）；（四）公司控股股东或其他相关关联方的书面回函（如适用）；（五）其他文件（如有）。XXXXXX股份有限公司董事会XXXX年XX月XX日证券代码： 证券简称: 公告编号：( )股份有限公司澄清公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

51、带法律责任。董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。一、 传闻简述(一) 传播中介传播时间：（）传播方式：（）报道传闻媒体：（）(二) 传闻内容传闻涉及事项应分条说明，传闻较多或传闻篇幅较大的，应经归纳、提炼后说明要点二、 澄清声明(一) 传闻事项属实情况针对传闻事项逐条说明是否属实及其真实情况(二) 董事会核查情况简要说明董事会针对报道传闻的起因、报道传闻内容是否属实、结论是否成立、报道传闻的影响、对相关责任人等进行调查、核实的情况(三) 传闻报道（不完全属实/不属实）的说明（如适用）针对报道传闻中与挂牌公司实际情况不完全相符的，应同时说明相关事项当前状态、未来可能的发

52、展、对公司影响及其他可能影响投资者判断信息；对于不实的传闻，公司应予以澄清(四) 无法判断真实性的说明（如适用）无法判断报道传闻真实性的，公司应说明前期核实的情况，公司无法判断的理由，以及公司是否有采取相应措施进一步核实的计划(五) 传闻涉及控股权变更或重大资产重组的说明（如适用）针对传闻涉及控股权变更或重大资产重组等事项，公司应在书面征询控股股东或其他相关关联方之后，根据控股股东或其他相关关联方回函情况做出声明。声明中应明确表述：“经公司书面函证控股股东或其他相关关联方，控股股东或其他相关关联方回函明确表示，”(六) 郑重提醒网站或www.neeq.cc为公司的信息披露平台，本公司发布的信息

53、以在上述指定平台的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。三、 其他说明（如适用）(一) 违反信息披露原则产生传闻的说明（如适用）因挂牌公司或其他信息披露义务人违反信息披露原则而产生传闻的，说明违反信息披露原则的情形及责任追究情况(二) 媒体误解而产生传闻的说明（如适用）因媒体误解而产生传闻的，挂牌公司应在澄清公告中对媒体纠正情况进行说明，并提请投资者予以关注(三) 谴责相关当事人的声明（如适用）挂牌公司可以谴责相关当事人散布谣言、报道误导性消息等不负责任的行为，声明保留追究法律责任的权利四、 备查文件目录(一) 报道传闻的书面材料；(二) 公司董事会的相关说明；(三) 公司向控股股东或其他

54、相关关联方的书面征询函（如有）；(四) 公司控股股东或其他相关关联方的书面回函（如有）；(五) 其他文件（如有）。 （ ）股份有限公司董事会 （年/月/日） 第10号 挂牌公司对外提供担保公告格式模板证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXXXX股份有限公司为XXXX提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、担保情况概述简要介绍担保的基本情况，包括协议签署日期、地点，被担保人和债权人的名称，担保金额，是否构成关联担保等。简要说明董事会审议担保议案的表决情况；交易生效所必需的审批程序，如是否需经过股东大会批准或政府有关部门批准等。二、被担保人基本情况主要介绍被担保人的名称、住所、法定代表人、注册资本、主营业务、成立日期、注册地点，与挂牌公司的关联关系或其他关系、信用等级、最近一期财务报表的资产总额、负债总额（其中包括银行贷款总额、一年内到期的负债总额）、或有事项涉及的总