培训集团kpi说明196页课件

《培训集团kpi说明196页课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《培训集团kpi说明196页课件（197页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、职能部门岗位业绩考核办法报告职能部门岗位业绩考核办法报告xx集团集团职能部门岗位业绩考核体系构成职能部门岗位业绩考核体系构成 职务说明书职务说明书 关键业绩组成表关键业绩组成表 考评流程考评流程 业绩考评表业绩考评表职务说明书内容职务说明书内容职务说明书职务说明书KPI组成表组成表考评流程考评流程业绩考评表业绩考评表关键业绩指标介绍关键业绩指标介绍KPI（Key Performance Index）即关键业绩考评指标；确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；

2、制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原则： 对工作业绩产生重大影响的工作内容， 占用大量工作时间的工作内容公司公司KPIKPI指标体系说明指标体系说明( (一一) ) 每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就

3、KPI内容达成共识。 KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。公司公司KPIKPI指标体系说明指标体系说明( (二二) )计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分

4、情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用选择选择KPI指标的原则指标的原则少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则：每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义硬指标与软指标硬指标与软指标 在制定

5、岗位在制定岗位KPIKPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效 硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标最终获得数量结果的业绩考评指标 软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标

6、评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响评价，容易受各种主观因素影响 根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标制定出适合被考评人的考核指标发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与岗位说明与KPI考核指标考核指标发展规划部经理职位说明书（一）发展规划部经理职位说明书（一）岗位岗位目的目的前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来

7、发展决策提供依据；并协助实施集团发展前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目战略项目的规划项目 岗位岗位职责职责1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究、负责集团公司相关的行业研究、政策研究2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划3、协助设定集团年度的经营目标的设定、协助设定集团年度的经营目标的设定 4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整

8、优化方案的制订6、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估 8、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案 9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系 10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作 发展规划部经理职位说明书（

9、二）发展规划部经理职位说明书（二）关键关键业绩业绩指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求1、深厚的专业技术基础、深厚的专业技术基础 2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识 3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力4、较强的沟通能力和写作能力、较强的沟通能力和写作能力 5、团队协作精神、团队协作精神 岗位岗位资格资格要求要求1、经济管理类本科以上学历，、经济管理类本科以上学历，MBA尤佳尤佳 2、5年以上工作经验年以上工作经验 发展规划部经理发展规划

10、部经理KPIKPI组成表组成表KPI考核考核周期周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的投资绩效投资绩效半年半年100分分实际净资产实际净资产回报率回报率/计划计划净资产回报净资产回报率率A40A90% 0 90%A105 150%财务报告财务报告建立资产投资回建立资产投资回报制度，控制投报制度，控制投资决策风险资决策风险集团公司战略规集团公司战略规划报告划报告 一年一年100分分附表附表130附表附表2提交战略报告提交战略报告强化集团战略目强化集团战略目标，使战略规划标，使战略规划具有指导意义具有指导意义费用指标控制率费用指标控制率 半年半年

11、100分分实际费用实际费用/费费用额度用额度 10%控制率控制率100%，100分，分，每超支每超支1%，分值减少，分值减少10分分 财务部财务报财务部财务报表表 有效控制费用的有效控制费用的使用，保证各部使用，保证各部门职能的正常发门职能的正常发挥挥 部门年度运作报部门年度运作报告告 半年半年100分分完成率完成率100%10%100 执行率执行率A=100%60 70%A100%0 A70%本部门的报告本部门的报告加强对公司管理加强对公司管理流程的规范化运流程的规范化运作作 员工培训及管理员工培训及管理 半年半年100分分考核本部门考核本部门员工培训计员工培训计划的实施情划的实施情况况 1

12、0%完成计划培训次数满完成计划培训次数满分；缺少一次，分；缺少一次，90分；分；缺少两次，缺少两次，70分；缺分；缺少三次，少三次，50分；缺少分；缺少四次四次0分分 人力资源部门人力资源部门 保障满足各岗位保障满足各岗位的基本要求，提的基本要求，提高员工的素质能高员工的素质能力力 附表附表1 1：集团公司战略规划报告主要内容：集团公司战略规划报告主要内容 战略规划报告战略规划报告 报告内容报告内容 环境分析环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划愿景规划 公司愿景使命及战略目标设定公司愿景使命及战略目标设定集团发展集团发

13、展5年规划年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标 集团财务目标预测集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测集团主要资源分配预测 主要人力资源、资金需求及安排方案的设计主要人力资源、资金需求及安排方案的设计附表附表2 2：集团公司战略规划报告评分表：集团公司战略规划报告评分表 （主管副总填写）软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10对公司经营决策的指导性对公司经营决策的指导性 50报告内容的全面性报告内容的全面性 20报告内容论证的充

14、分性报告内容论证的充分性 20总计总计100发展规划部经理考核流程发展规划部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源主管副总投资绩效投资绩效集团公司战略集团公司战略规划报告规划报告 财务报表审核整理备案接受考评反馈战略规划报告审核整理备案部门年度运作报部门年度运作报告告 费用指标控制率费用指标控制率部门工作报告审核评分整理备案财务报表审核评分整理备案员工培训及管理员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案战略研究员职位说明书（一）战略研究员职位说明书（一）岗位岗位目的目的协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关

15、行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持为领导层决策提供分析支持岗位岗位职责职责1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标、负责收集集团管理层对战略的要求和目标2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架5、负责跟踪集团发展战略的执行、负责跟踪集团发展

16、战略的执行6、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见7、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性8、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究9、完成领导交付的其他任务、完成领导交付的其他任务战略研究员职位说明书（二）战略研究员职位说明书（二）关键关键业绩业绩指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求1、具有丰富的行业分析能力、具有丰富的行业分析能力2、具有相当的政策灵敏性分析能力

17、、具有相当的政策灵敏性分析能力3、具有企业管理、战略规划等知识能力、具有企业管理、战略规划等知识能力4、一定的数理分析的能力、一定的数理分析的能力岗位岗位资格资格要求要求1、企业管理等相关专业、企业管理等相关专业2、本科及以上学历、本科及以上学历3、2年以上工作经验年以上工作经验发展规划部战略研究员发展规划部战略研究员KPIKPI组成表组成表KPI考核考核周期周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的集团公司战略规集团公司战略规划报告划报告 一年一年100分分附表附表125% 附表附表2提交战略报提交战略报告告强化集团战略目强化集团战略目标，使战

18、略规划标，使战略规划具有指导意义具有指导意义公司年度经营目公司年度经营目标与运作计划建标与运作计划建议报告议报告 一年一年100分分附表附表325% 同附表同附表2经营运作报经营运作报告告提供集团发展目提供集团发展目标支持标支持国家和地方宏观国家和地方宏观政策研究报告政策研究报告 半年半年100分分附表附表425% 同附表同附表2提交经济研提交经济研究报告究报告研究和所处行业研究和所处行业相关的国家和地相关的国家和地方政策，为公司方政策，为公司争取良好的经营争取良好的经营软环境软环境 行业发展研究报行业发展研究报告告 半年半年100分分附表附表5 25% 同附表同附表2提交行业报提交行业报告告

19、对公司所处的行对公司所处的行业进行跟踪与分业进行跟踪与分析，给公司的产析，给公司的产业布局决策提供业布局决策提供依据依据 附表附表1 1：集团公司战略规划报告主要内容：集团公司战略规划报告主要内容 战略规划报告战略规划报告 报告内容报告内容 环境分析环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划愿景规划 公司愿景使命及战略目标设定公司愿景使命及战略目标设定集团发展集团发展5年规划年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标 集团财务目标预测集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的

20、设定主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测集团主要资源分配预测 主要人力资源、资金需求及安排方案的设计主要人力资源、资金需求及安排方案的设计附表附表2 2：集团公司战略规划报告评分表：集团公司战略规划报告评分表 （战略规划部经理填写）软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10对公司经营决策的指导性对公司经营决策的指导性 50报告内容的全面性报告内容的全面性 20报告内容论证的充分性报告内容论证的充分性 20总计总计100附表附表3 3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容 经营运作

21、计划报告经营运作计划报告 报告内容报告内容 公司年度经营目标公司年度经营目标 净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等 公司年度战略行动计划公司年度战略行动计划 业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等 资源需求计划资源需求计划 为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测 需要重点介入的业

22、务工需要重点介入的业务工作计划作计划 对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划概要的解决方案以及行动计划 附表附表4 4：国家和地方宏观政策研究报告主要内容：国家和地方宏观政策研究报告主要内容 宏观经济研究报告宏观经济研究报告 报告内容报告内容 国际宏观经济环境国际宏观经济环境国外主要证券市场动态，国际经济走向等国外主要证券市场动态，国际经济走向等国内经济运行趋势国内经济运行趋势国民生产总值，国民生产总值，GDP增长率等增长率等国内主要经济政策国内主要经济政策国家财政政策，行业政策，税收政策等

23、国家财政政策，行业政策，税收政策等地区主要经济政策地区主要经济政策地区行业政策、税收政策等地区行业政策、税收政策等附表附表5 5：行业发展研究报告主要内容：行业发展研究报告主要内容 行业发展研究报告行业发展研究报告报告内容报告内容 主要磷化工行业报告主要磷化工行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等PET行业报告行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等主要关注行业报告主要关注行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业

24、发展趋势等各类行业信息收集各类行业信息收集最新信息收集及整理最新信息收集及整理发展规划部战略研究员考核流程发展规划部战略研究员考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理集团公司战略规集团公司战略规划报告划报告公司年度经营目公司年度经营目标与运作计划建标与运作计划建议报告议报告 战略规划报告审核评分整理备案接受考评反馈经营计划报告审核评分整理备案行业发展研究报行业发展研究报告告 国家和地方宏观国家和地方宏观政策研究报告政策研究报告行业发展研究审核评分整理备案经济政策研究审核评分整理备案发展规划部商务运作岗职位说明书（一）发展规划部商务运作岗职位说明书（一）岗位岗位目的目的协助发展规划部经理投

25、融资项目谈判及实施的商务运作协助发展规划部经理投融资项目谈判及实施的商务运作岗位岗位职责职责1、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议2、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备3、负责投资、新上项目手续办理及优惠政策的申请、负责投资、新上项目手续办理及优惠政策的申请4、负责相关的公关工作、负责相关的公关工作5、参与公司投资与新上项目谈判、参与公司投资与新上项目谈判6、完成领导交付的其他任务、完成领导交付的其他任务发展规划部商务运作岗职位说明书（二）发展规划部商务运作岗职位说明书（二）关键关键业绩业绩

26、指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求1、具有良好的商务谈判能力、具有良好的商务谈判能力2、具有良好的协调、沟通能力、具有良好的协调、沟通能力3、具有一定的市场开拓能力、具有一定的市场开拓能力4、具有一定的公关能力、具有一定的公关能力岗位岗位资格资格要求要求1、本科及以上学历、本科及以上学历2、2年以上工作经验年以上工作经验发展规划部商务运作岗发展规划部商务运作岗KPIKPI组成表组成表KPI考核考核周期周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的企业调查报告企业调查报告半年半年100分分附表附表140%

27、附表附表2企业调查报企业调查报告告完善项目背景的完善项目背景的了解，为商务谈了解，为商务谈判决策提供依据判决策提供依据商务谈判资料整商务谈判资料整理理半年半年100分分20% 同附表同附表2谈判资料谈判资料完善项目谈判的完善项目谈判的基础工作基础工作商务项目完成率商务项目完成率 半年半年100分分各项目设计各项目设计进程控制点，进程控制点，按工作量计按工作量计算完成百分算完成百分比比40%100% 100分分每下降每下降1个百分点，减个百分点，减少少5分分80% 0分分项目总结项目总结提高商务项目操提高商务项目操作的效率作的效率 附表附表1 1：商务运作企业调查报告主要内容：商务运作企业调查报

28、告主要内容 目标企业调查报告目标企业调查报告 报告内容报告内容 地区环境分析地区环境分析目标企业所在的地区经济、政治环境分析目标企业所在的地区经济、政治环境分析营销状况分析营销状况分析目标公司主要产品销售情况和产业发展趋势目标公司主要产品销售情况和产业发展趋势财务状况分析财务状况分析目标公司资产回报率、财务风险评价目标公司资产回报率、财务风险评价 协作程度分析协作程度分析目标公司与集团的战略优势互补分析目标公司与集团的战略优势互补分析初步运作方案初步运作方案商务谈判与未来发展规划初步设想商务谈判与未来发展规划初步设想附表附表2 2：集团公司战略规划报告评分表：集团公司战略规划报告评分表 （战略

29、规划部经理填写）软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10对商务谈判的指导性对商务谈判的指导性 50报告内容的全面性报告内容的全面性 20报告内容论证的充分性报告内容论证的充分性 20总计总计100发展规划部商务运作岗考核流程发展规划部商务运作岗考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理企业调查报告企业调查报告商务谈判资料整商务谈判资料整理理调查报告审核评分整理备案接受考评反馈谈判资料审核评分整理备案商务项目完成率商务项目完成率项目工作总结审核评分整理备案发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与岗位说

30、明与KPI考核指标考核指标资产管理部经理职位说明书（一）资产管理部经理职位说明书（一）岗位岗位目的目的编制集团年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性编制集团年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位岗位职责职责q 规划资产管理部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理规划资产管理部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理 拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并组织实施； 根据公司规定制定部门预算并执行； 全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作； 协调与有关其他职能部门以及各下属企业之间的关系；q 编制集团年度经营计划，

31、并监督实施编制集团年度经营计划，并监督实施根据企业发展规划初步设定年度经营目标以及进行初步经营目标分解根据下属企业详细经营计划调整确定最终年度经营目标和经营计划论证下属企业经营计划与企业整体计划的一致性，与企业发展规划的一致性以及下属企业经营目标的合理性与可实施性定期收集汇总企业经营成果信息，确保经营目标的实现随时掌握企业重大事件情况，分析对经营的影响q 领导新项目、对外投资方案的执行工作领导新项目、对外投资方案的执行工作确定项目执行详细计划计划的分布组织实施、过程跟踪与监督并对风险进行预计和控制，实施风险管理q 审核各类业务资产的评估与处置建议审核各类业务资产的评估与处置建议q 部门内部管理

32、以及组织内部人员培训部门内部管理以及组织内部人员培训q 协助主管总裁助理做好相应工作协助主管总裁助理做好相应工作资产管理部经理职位说明书（二）资产管理部经理职位说明书（二）关键关键业绩业绩指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策 深厚的专业技术基础深厚的专业技术基础 较强的企业管理方面的知识较强的企业管理方面的知识 出色的领导组织、沟通及协调能力出色的领导组织、沟通及协调能力岗位岗位资格资格要求要求硕士以上学历，硕士以上学历，MBA 更佳更佳 五年以上相关工作经验五年

33、以上相关工作经验 三年以上管理经验三年以上管理经验资产管理部经理资产管理部经理KPIKPI组成表组成表KPI考核周期考核周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的集团投资回集团投资回报率报率一年一年100分分资产管理部对于集资产管理部对于集团回报率有重要影团回报率有重要影响响5%0 A=2% 2%A=5%60 5%A=8%以后每增加以后每增加2个百分点，得分增个百分点，得分增加加20分（分（数值可依据情况而改动）数值可依据情况而改动）财务部财务财务部财务分析报告分析报告 有效利用资本创有效利用资本创造回报的能力造回报的能力部门费用超部门费用超支率

34、支率半年半年100分分考核由本部门所支考核由本部门所支出的管理费用出的管理费用 15%100 0=A=0.5%80 0.5%A=2%60 2%A=5%40 5%A=10% 当有节约情况表现时，并节约确当有节约情况表现时，并节约确实为本部门的贡献，可增加得分实为本部门的贡献，可增加得分财务部财务财务部财务分析报告分析报告 按照预算控制本按照预算控制本部门支出的费用部门支出的费用 集团年度经集团年度经营计划制定营计划制定情况情况一年一年100分分见附表一见附表一 20%见附表二见附表二 本部门工作本部门工作报告报告使整个集团的生使整个集团的生产经营具有可预产经营具有可预见性见性 投资单位经投资单位

35、经济指标完成济指标完成率率 半年半年100分分投资单位经济指标投资单位经济指标综合综合 20%100 完成率完成率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 财务部财务财务部财务分析报告分析报告提高管理、监督提高管理、监督水平水平 资产管理部经理资产管理部经理KPIKPI组成表组成表KPI考核周期考核周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的投资项目管投资项目管理分析报告理分析报告 半年半年100分分见附表三见附表三20%见附表四见附表四本部门报告本部门报告 投资项目综合分投资项目综合分析析 部

36、门年度工部门年度工作总结报告作总结报告一年一年100分分对于资产管理部的对于资产管理部的各项工作表现均体各项工作表现均体现在本部门工作报现在本部门工作报告中告中15%见附表五见附表五主管总裁副主管总裁副总对报告评总对报告评价价对资产管理部年对资产管理部年度内全面工作的度内全面工作的考核考核部门员工管部门员工管理工作报告理工作报告 一年一年100分分考核本部门下属员考核本部门下属员工的管理工的管理 5%见附表六见附表六本岗位提交，本岗位提交，上级领导评上级领导评价价作为部门领导的作为部门领导的管理能力管理能力 附表一：附表一：年度生产计划主要内容年度生产计划主要内容 报告项目报告项目报告内容报告

37、内容 本阶段经营目标本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明项目、金额、说明本年度管理方针及措施本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他生产方面、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措可能遇到的主要风险及应对措施施附表二：附表二

38、：年度经营计划评分表年度经营计划评分表 请针对资产管理部提交的年度经营计划综合以下四方面评分 软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分计划上交及时性计划上交及时性10计划报告的全面性计划报告的全面性30计划报告的可行性计划报告的可行性 30计划报告的严谨性计划报告的严谨性 30总计总计100附表三：投资项目分析报告附表三：投资项目分析报告报告项目报告项目报告内容报告内容 投资项目效益分析投资项目效益分析投资项目发展方向预测投资项目发展方向预测存在的主要问题分析存在的主要问题分析下一步策略下一步策略附表四：附表四：投资项目分析报告投资项目分析报告 请针对资产管理部提交的投资项

39、目分析报告综合以下四方面评分 软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10对公司经营决策的指导性对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性报告内容的全面性30报告内容论证的充分性报告内容论证的充分性30总计总计100附表五：部门年度工作总结报告附表五：部门年度工作总结报告请针对资产管理部经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分 软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性情况报告上交及时性情况10磷化工业务管理情况磷化工业务管理情况20PET业务管理状况业务管理状况20国际贸易运行状况国际贸易运行状况10参股

40、企业管理状况参股企业管理状况20对外投资运行状况对外投资运行状况20总计总计100附表六：附表六：部门员工管理工作报告部门员工管理工作报告请针对资产管理部经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10下属员工工作质量、工作时间下属员工工作质量、工作时间情况情况30部门员工受到奖励、处罚情况部门员工受到奖励、处罚情况30部门员工投诉率部门员工投诉率30总计总计100资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源集团投资回报率集团投资回报率部门费用超支率部门费用超支率集团年度经营计集团年度经营计划制定情况划制定情

41、况部门年度工作总部门年度工作总结报告结报告部门员工管理工部门员工管理工作报告作报告 整理备案整理备案对费用情况进行审核整理备案对报告打分评价本部门工作报告整理备案审阅并打分接受考评反馈财务部分析报告整理备案对报告打分部门员工管理工作报告部门年度工作总结报告财务部分析报告资产管理部经理考核流程资产管理部经理考核流程投资单位经济指投资单位经济指标完成率标完成率 整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分投资项目管理分析报告析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（一）资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（一）岗位岗位目的目的编制磷化工企业年度

42、生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性编制磷化工企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位岗位职责职责磷化工业务相关企业年度经营目标和计划的制定磷化工业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属磷化工企业经营考核指标及标准制定下属磷化工企业经营考核指标及标准对磷化工企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据对磷化工企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集磷化工企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的

43、实现定期收集磷化工企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团磷化工业务资产的评估与处置建议集团磷化工业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜领导交办的其他事宜资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（二）资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（二）关键关键业绩业绩指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求深厚的专业技术基础深厚的专业技术基础 较强的企业管理方面的知识较强的企业管理方面的知识 较强的项目管理及组织能力较强的项目管理及组织能力 较好的沟通及协调能力

44、较好的沟通及协调能力岗位岗位资格资格要求要求本科以上学历本科以上学历 经济、管理类相关专业经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验三年以上相关工作经验资产管理部磷化工业务管理员资产管理部磷化工业务管理员KPIKPI组成表组成表KPI考核周期考核周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的磷化工年度磷化工年度经营计划制经营计划制定情况定情况一年一年100分分见附表一见附表一 20%见附表二见附表二 本岗位工作本岗位工作报告报告使磷化工业务的使磷化工业务的生产经营具有可生产经营具有可预见性预见性 磷化工企业磷化工企业经济指标完经济指标完成率成率 半年半

45、年100分分磷化工企业经济指磷化工企业经济指标综合标综合 30%100 完成率完成率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 财务部财务财务部财务分析报告分析报告提高管理、监督提高管理、监督水平水平 投资项目管投资项目管理分析报告理分析报告 半年半年100分分见附表三见附表三30%见附表四见附表四本部门报告本部门报告 投资项目综合分投资项目综合分析析 磷化工企业磷化工企业考核考核 一年一年100分分完成率完成率100% 20%执行率执行率A=100%70%A100%0 070%人力资源部人力资源部加强对磷化工企加强对磷化工企业的监管业的监管

46、 附表一：附表一：年度生产计划主要内容年度生产计划主要内容 报告项目报告项目报告内容报告内容 本阶段经营目标本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率销量、估计单价、估计毛利、估计利润率成本预算成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明项目、金额、说明本年度管理方针及措施本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他生产方面、业务方面、

47、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措可能遇到的主要风险及应对措施施附表二：附表二：年度经营计划评分表年度经营计划评分表 请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分 软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分计划上交及时性计划上交及时性10计划报告的全面性计划报告的全面性30计划报告的可行性计划报告的可行性 30计划报告的严谨性计划报告的严谨性 30总计总计100附表三：投资项目分析报告附表三：投资项目分析报告报告项目报告项目报告内容报告内容 投资项目效益分析投资项目效益分析投资项目发展方向预测投资项目发展方向预测存在的主要问题分析存在的主要问

48、题分析下一步策略下一步策略附表四：附表四：投资项目分析报告投资项目分析报告 请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分 软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10对公司经营决策的指导性对公司经营决策的指导性30报告内容的全面性报告内容的全面性30报告内容论证的充分性报告内容论证的充分性30总计总计100资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源磷化工年度经营磷化工年度经营计划制定情况计划制定情况磷化工企业考核磷化工企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部磷化工业务管理员考核

49、流程资产管理部磷化工业务管理员考核流程磷化工企业经济磷化工企业经济指标完成率指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分投资项目管理分析报告析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部资产管理部资产管理部PETPET业务管理员职位说明书（一）业务管理员职位说明书（一）岗位岗位目的目的编制编制PET相关企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性相关企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位岗位职责职责PET业务相关企业年度经营目标和计划的制定业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经

50、营计划和经营目标根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属制定下属PET企业经营考核指标及标准企业经营考核指标及标准对对PET企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集定期收集PET企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团集团PET业务资产的评估与处置建议业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜领导交办的其他事宜资产管理部资产管理部PETPE

51、T业务管理员职位说明书（二）业务管理员职位说明书（二）关键关键业绩业绩指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求深厚的专业技术基础深厚的专业技术基础 较强的企业管理方面的知识较强的企业管理方面的知识 较强的项目管理及组织能力较强的项目管理及组织能力 较好的沟通及协调能力较好的沟通及协调能力具有较好的信息敏感性具有较好的信息敏感性岗位岗位资格资格要求要求本科以上学历本科以上学历 经济、管理类相关专业经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验三年以上相关工作经验资产管理部资产管理部PETPET业务管理员业务管理员KPIKPI组成表组成表KPI考核周期考核周期考核

52、考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的PET年度经年度经营计划制定营计划制定情况情况一年一年100分分见附表一见附表一 20%见附表二见附表二 本岗位工作本岗位工作报告报告使使PET业务的生业务的生产经营具有可预产经营具有可预见性见性 PET企业经企业经济指标完成济指标完成率率 半年半年100分分PET企业经济指标企业经济指标综合综合 30%100 完成率完成率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 财务部财务财务部财务分析报告分析报告提高管理、监督提高管理、监督水平水平 投资项目管投资项目管理

53、分析报告理分析报告 半年半年100分分见附表三见附表三30%见附表四见附表四本部门报告本部门报告 投资项目综合分投资项目综合分析析 PET企业考企业考核核 一年一年100分分完成率完成率100% 20%执行率执行率A=100%70%A100%0 070%人力资源部人力资源部加强对加强对PET企业企业的监管的监管 附表一：附表一：年度生产计划主要内容年度生产计划主要内容 报告项目报告项目报告内容报告内容 本阶段经营目标本阶段经营目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率销量、估计单价、估

54、计毛利、估计利润率成本预算成本预算原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）投资计划及技改技措执行情况投资计划及技改技措执行情况项目、金额、说明项目、金额、说明本年度管理方针及措施本年度管理方针及措施生产方面、业务方面、人事总务方面、其他生产方面、业务方面、人事总务方面、其他可能遇到的主要风险及应对措可能遇到的主要风险及应对措施施附表二：附表二：年度经营计划评分表年度经营计划评分表 请针对资产管理部PET业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分 软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分计划上交及时性计划上交及时性1

55、0计划报告的全面性计划报告的全面性30计划报告的可行性计划报告的可行性 30计划报告的严谨性计划报告的严谨性 30总计总计100附表三：投资项目分析报告附表三：投资项目分析报告报告项目报告项目报告内容报告内容 投资项目效益分析投资项目效益分析投资项目发展方向预测投资项目发展方向预测存在的主要问题分析存在的主要问题分析下一步策略下一步策略附表四：附表四：投资项目分析报告投资项目分析报告 请针对资产管理部PET业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分 软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10对公司经营决策的指导性对公司经营决策的指导性3

56、0报告内容的全面性报告内容的全面性30报告内容论证的充分性报告内容论证的充分性30总计总计100资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源PET年度经营计年度经营计划制定情况划制定情况PET企业考核企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部资产管理部PETPET业务管理员考核流程业务管理员考核流程PET企业经济指企业经济指标完成率标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分投资项目管理分析报告析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与岗位说明

57、与KPI考核指标考核指标财务部经理职位说明书（一）财务部经理职位说明书（一）岗位岗位目的目的组织开展公司的会计核算及会计监督工作，实施公司的投融资等财务运作及税务管理工组织开展公司的会计核算及会计监督工作，实施公司的投融资等财务运作及税务管理工作，保障公司的财务体系正常运作作，保障公司的财务体系正常运作 岗位岗位职责职责1、拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施、拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施 2、根据公司规定进行部门预算制定及执行、根据公司规定进行部门预算制定及执行 3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情、协助组织编制公司的财务计划

58、和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况况 4、制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查、制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查 5、指导公司及各子公司的会计核算，监督各项会计工作按法律法规及有关制度的规定正、指导公司及各子公司的会计核算，监督各项会计工作按法律法规及有关制度的规定正常进行，及时准确核算和反映公司的经营成果常进行，及时准确核算和反映公司的经营成果 6、合理筹集、调度、分配资金，维护资金的正常安全运作、合理筹集、调度、分配资金，维护资金的正常安全运作 7、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据 8、参与公司生产经

59、营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核 9、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案 10、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系 11、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人

60、员的分工合作 财务部经理职位说明书（二）财务部经理职位说明书（二）关键关键业绩业绩指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策 2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识 3、具有丰富的中、高级财务管理经验、具有丰富的中、高级财务管理经验 4、出色的领导组织、沟通及协调能力、出色的领导组织、沟通及协调能力 5、很强的职业道德、很强的职业道德 岗位岗位资格资格要求要求1、本科以上学历、本科以上学历 2、财

61、务、会计、审计相关专业、财务、会计、审计相关专业 3、注册会计师资格、注册会计师资格 4、相关财务专业工作经验、相关财务专业工作经验5年以上年以上 财务管理部经理财务管理部经理KPIKPI组成表组成表KPI考核考核周期周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的集团公司财务费用集团公司财务费用控制率控制率半年半年100分分实际财务费用实际财务费用/目标财务费用目标财务费用20%控制率控制率100%，100分，分，每超支每超支1%，分值减少，分值减少10分分 财务报表财务报表降低、控制降低、控制集团财务成集团财务成本本资金成本控制率资金成本控制率 半

62、年半年100分分实际成本实际成本/目标目标成本成本 15%控制率控制率100%，100分，分，每超支每超支1%，分值减少，分值减少10分分 财务部财务财务部财务报表报表 保证资金灵保证资金灵活运用，降活运用，降低资金使用低资金使用成本成本 费用指标控制率费用指标控制率 半年半年100分分实际费用实际费用/费用费用额度额度 10%控制率控制率100%，100分，分，每超支每超支1%，分值减少，分值减少10分分 财务部财务财务部财务报表报表 有效控制费有效控制费用的使用，用的使用，保证各部门保证各部门职能的正常职能的正常发挥发挥 税务费用节省目标税务费用节省目标完成率完成率 半年半年100分分实际

63、节省额实际节省额/目目标节省额标节省额 15%完成率完成率100%，100分，分，每降低每降低1%，分值减少，分值减少10分分 财务部财务财务部财务报表报表 考核公司税考核公司税收节约，在收节约，在合法情况下合法情况下合理避税合理避税 财务管理部经理财务管理部经理KPIKPI组成表（续）组成表（续）KPI考核考核周期周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的部门年度运作报告部门年度运作报告 半年半年100分分完成率完成率100%10%100 执行率执行率A=100%60 70%A100%0 A70%本部门的本部门的报告报告加强对公司管理加强对公司

64、管理流程的规范化运流程的规范化运作作 财务报表及分析报财务报表及分析报告告 半年半年100分分附表附表110% 附表附表2财务部财财务部财务报表务报表 及时准确反映公及时准确反映公司的实际经营状司的实际经营状况，为公司的决况，为公司的决策提供依据策提供依据 年度预算的制定年度预算的制定 半年半年100分分10% 附表附表3财务部财财务部财务报表务报表 指导公司的运做，指导公司的运做，达到事前预测、达到事前预测、事中执行、事后事中执行、事后考核的目的，降考核的目的，降低企业经营的风低企业经营的风险险 员工培训及管理员工培训及管理 半年半年100分分考核本部门考核本部门员工培训计员工培训计划的实施

65、情划的实施情况况 10%完成计划培训次数完成计划培训次数满分；缺少一次，满分；缺少一次，90分；缺少两次，分；缺少两次，70分；缺少三次，分；缺少三次，50分；缺少四次分；缺少四次0分分 人力资源人力资源部门部门 保障满足各岗位保障满足各岗位的基本要求，提的基本要求，提高员工的素质能高员工的素质能力力 附表附表1 1：公司财务分析报告主要内容：公司财务分析报告主要内容 财务分析报告项目财务分析报告项目 报告内容报告内容 市场信息收集市场信息收集 市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总 内部财务状况分析内部财务状况分析 公司近几年的财

66、务指标分析公司近几年的财务指标分析 对比分析对比分析 横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析 主要结论主要结论 对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论可能的建议可能的建议 重要注意事项或可能的改进措施建议重要注意事项或可能的改进措施建议 附表附表2 2：公司财务分析报告评分表：公司财务分析报告评分表 （财务总监填写）软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10外部信息采集的有效性外部信息采集的有效性 20内部财务信息分析的全面性内部财务信息分析的全面性 20横向与纵向的对比分析横向与纵向的对比分析20分析结论对决策的支持性分析结论对决策的支持性30总计总计100附表附表3 3：公司财务预算报告评分表：公司财务预算报告评分表 （财务总监填写）软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10年度预算制定材料准备的充分年度预算制定材料准备的充分性性 20表格设计的实用性和