经典的外贸公司董事会职责范本（三篇）.doc

经典的外贸公司董事会职责范本1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;1.2全面负责董事会办公室的各项工作;1.3协助总经理处理日常事务;1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成_并下发;1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;1.12负责做好重要公文的审稿工作;1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在_元以上办公用品的有关方案的审核;1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;1.21负责处理职工奖惩事宜;1.22负责做好工资计划的审核工作;1.23负责组织全公司各类人员的考评工作;1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核;1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;1.28负责与其它部门的工作协调;1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。经典的外贸公司董事会职责范本（二）(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;(十)制订公司的基本管理制度;(十一)管理公司信息披露事项;(十二)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。经典的外贸公司董事会职责范本（三）1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;2、决定公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度;5、听取总经理的工作报告并作出决议;6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。二、议事规则1、董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。2、经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。3、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。4、董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决;5、董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。6、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。7、董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。8、董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。,第5页共5页