研发立项—董事会决议范本.doc

合同编号：_研发立项董事会决议范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 4 页研发立项董事会决议范本鉴于_公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于_年_月_日在_召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_、_、_出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、会议决定投资_万元，资金从企业上年利润中解决。二、_担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。三、项目开展时间初步确定_个月，从_年_月_日至_年_月_日。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_公司董事会成员（签字）：_、_、_年_月_日第 3 页 共 4 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 4 页 共 4 页