贵人鸟：2019年第一次临时股东大会会议材料

贵人鸟股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料二O 一九年十一月十四日为维护股东的合法权益，确保贵人鸟2019年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据公司法、公司章程和股东大会议事规则的有关规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以 下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东 账户卡。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理 人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进 行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司 董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安 排股东发言。六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。现场会议时间：2019年11月14日下午14:00现场会议地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室召集人：公司董事会会议议程：一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况二、宣读会议须知三、审议议案1、关于为关联方提供担保的议案；四、确定股东大会计票、监票人五、股东投票表决六、宣布表决结果及宣读股东大会决议七、律师宣读法律意见书