公司管理制度汇编pdf_04_14_16_29_15（PDF59

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1、3、分公司的经营收入必须按权责发生制进行正确核算,不得提前或滞后,不团公司审批,杜绝集团公司收入的随意流失。2、分公司严格按标准收费,对核减的经营收入,分公司必须专题报告,由集表,发现问题直接向集团公司汇报。根据集团公司2010年25号文件执行。经营收入台账,结合财务实际情况填制财务项目台账汇总表、财务项目台账明细分公司财务人员对经营部门收取的管理费进行监管,根据经营部门提供的第十三条经营收入管理6、分公司必须建立固定资产台账登记簿,账收入管理司报告,集团公司批准后方可执行。5、固定资产的大修理,每年由使用部门提出修理计划和费用预算,向集团公查明原因,落实责任,由相关责任人承担。均由使用部门书

2、面说明原因,及时上报财务部门。对盘亏、失窃的固定资产,要4、固定资产平常可根据需要进行盘查。固定资产的盘盈、盘亏、失窃、报废,15簿,使用部门负责固定资产的保管,责任落实到部门和个人。务部门登记固定资产的分类账、明细账,并设置固定资产、低值易耗品财产登记3、固定资产采用谁使用谁管理的办法(包括记录在集团公司账上的资产),财的罚款,并将固定资产收归集团所有。私自购买或变向购买固定资产。一经发现,对责任人处以购买固定资产金额20%2、分公司购置固定资产应向集团公司报告,集团公司批准后方可执行,不得1、固定资产的折旧采用平均年限法,按月提取。第十二条固定资产管理产的管理分公司对所有的应收款项(包括应

3、收账款、其他应收款、其他应付款、固定资第十一条应收款项的管理地规定的标准发放,严格控制现金的随意使用(8)分公司在工程处发放生活费时,须要求工程处提供职工花名册,严格按照各的授权委托书。分公司不得随意向不具有授权委托的工程处人员支付任何款项。(7)各工程处到分公司办理货币资金往来,必须指定专人办理,并带有所属企业由分公司财务人员负责承办。如有违反处以200-1000元罚款。公司外围项目部如确需单独开设账户,财务印鉴必须存放于分公司,进款和付款全部印鉴。票据管理须专设登记簿记录在册,防止空白票据的遗失和被盗用。分务专用章须由财务负责人保管,法人章由出纳保管,严禁一人保管支付款所需的(6)加强银行

4、预留印鉴及票据管理,现金会计负责支票的购买、领用和注销,财才原因并作出调整。往来款每年最少由项目部签字确认一次。(5)分公司财务负责人每月必须与各项目部核对资金往来,发现不符,及时目查明(4)不准出租,出借账户,不准签发空头支票,不准套取银行信用的罚款。对出纳人员不进行日清月结,总账不编制银行存款余额调节表处以200-1000元编制“银行存款余额调节表”,调节后达到账账相符。集团公司不定期进行抽查,逐日结出余额。总账每月与银行对账单核对,如出现差异应逐笔核对,查出原因,(3)建账。按银行名称和账号分别开设银行存款日记账,出纳逐笔登记银行收付,领导审核批准,手续齐全。月报、季报、年报资产负债表编

5、报期会计报表名称第十七条分公司设置以下财务报表第十一章财务报告在合同评审表中不得签字同意。求,对其下属项目部进行辅导、检查、考核。对于无财务人员的项目,财务人员第十六条分、子公司财务负责人必须按照“项目部准入制财务管理制度”的要经证开具后,必须对工程款进款情况跟踪,以确保工程款进账到集团公司账户。7、项目部开具外经证,由各所属分公司统一管理,集团公司指定专人办理。外公司一律不认可,项目部如有向其他税务分局交纳,由其自行承担责任。在建项目,其税收全部由重点税源局进行征收,其他税务分局收取的税收,集团税务分局(重点税源管理分局)。自2010年8月1日起,合同为集团公司的所有6、自2010年1月1日

6、起,集团公司的税收征管分局为海门市地方税务局第六进行业务辅导,要求项日部按照施工企业会计制度进行做账。5、由分公司财务负责人负责分公司所辖项目的财务管理,对项目部财务人员交集团公司后统一进行中报纳税4各分公司每月对项目部所进的工程款按税务局的要求预征税款,并按季上的报表进行汇总后报地税局。以项目部或工程处报送的报表,汇总后报送集团公司。集团公司将各分公司填送3、各分公司所属项日部或工程处应每月向各分公司报送会计报表。各分公司团公司汇总后上报地税局名称、已上交的营业税、所得税等内容。该表由分公司填列后上报集团公司,集列开竣工日期、合同金额、竣工结算金额、工程名称、建设单位名称、施工队伍2、加强对

7、项目台账的管理,定期向地税局报送在建工程项目明细表。表中填各项目的收入成本能准确区分。称另立账本。如有多个项目的项目部,可以并在一个账套进行账务处理,但必须通*集团有限公司*项目部”的名称建立规范的会计核算账本,不得以其他名、要求各分公司所属项目部,凡以南通*集团承接的工程,必须以“江苏南日前报送,未按日时报送的,对相关责任人处以200元-1000元罚款。收集报表汇总后报集团,集团公司合并报表后,统一缴纳企业所得税。每月15第十五条凡以南通*签订的合同,账务均纳入集团公司核算体系,分公司第十章项目账务及税收经发现不进账的情况,按贪污论处,移交司法部门处理。2、陪标收入,经营科的陪标收入必须进账

8、。每年由审计部、纪检进行检查利息收入必须进账并上缴集团公司。1、利息收入,包括分公司银行存款利息收入及项目部欠款形成的利息收入。第十四条其他收入管理任人全额收回,并对责任人按“经营管理制度”进行处罚4、经审计查实,漏报施工项目、任意少收或不收经营收入所造成的损失由责得挂账在其他会计科目中核算,一经发现对责任人员处以2000-20000元的罚款。便于分析、总结竟争对手的投标策略。况,详细记录投标单位、商务报价、得分情况,交分(子)公司经营科保存,以第五条按招标文件安排投标及开标参加人员,开标负责人应填写好开标情答复。司资金的,一并报公司资金部审核。标前承诺及出资评审经公司批准同意后方可第四条按招

9、标文件要求作出的标前承诺,须报公司市场部审核。涉及占用公字、盖章和封标。技术标书、标函的审核、衔接和联系协调工作,负责检查是否按招标文件要求签第三条工程投标时,分(子)公司经营负责人负责整个工程投标的商务标书、利润的工程。第二条工程项目承揽前分(子)公司须核算成本,测算利润,严禁承揽没有存档备案。具体组织协调,并做好评审记录,经分(子)公司经理签字确认后,留分子公司工程投标管理小组负责对工程信息及招、投标文件的评审。分(子)公司经营科术负责人和质量技术科、经营科、财务科人员及所辖项目部的专业技术人员组成第一条各分(子)公司设立工程投标管理小组,组长由经理担任,成员由技第二章工程投标管理提高经济

10、效益,确保管理不失控,决策不失误,特制订本制度。为明确公司各级经营管理人员职责,规范公司经营活动,控制公司经营风险,第一章总则经营管理制度18得外借或抄录。务负责人同意,可在会计部门内查阅。一切内部报表,未经财务负责人批准,不批准后,在会计部门内查阅;外单位需要査阅会计账簿时,需凭单位介绍信、财才意。会计账簿不准随意借阅或带出本单位,如因工作需要查阅时,经财务负责人会计凭证不准随意复制、外借或带出本单位,如有特殊需要,须经财务负责人同年度终了后由分公司财务保管一年,期满后编造清册移交集团公司档案室保管。入会计档案。按照归档的要求,整理立卷或装订成册,当年会计档案,在会计分公司会计凭证、账簿和会

11、计报表,以及会计工作有关的专业资料,均应存17第二十条公司会计档案管理制度第十二章会计档案管理制度余额表。如不报送,对分公司财务负责人处以200-1000元的罚款。门的意见每月15日前向集团公司报送各项目部及分公司的汇总会计报表及科目1、编制的会计报表要求正确及时,月报、季报及分公司必须严格按照税务部第十八条会计报表报送应符合如下要求月报、季报、年报科目余额表月报、季报、年报损益表信业绩等资料库。进、现场管理、服务、协调和检查、考核工作,建立施工队伍的人员、设备、资第十七条各分(子)公司是施工队伍管理的直接责任机构,应做好队伍的引有据可查。则,对项日部实行规范、有序、统一的管理办法,真正做到凡

12、事有章可循,凡事第十六条公司对各施工队伍本着“公平竟争、优胜劣汰、共同占有市场”的原第四章施工队伍管理废,同时给予保管人员2000元/份的经济处罚,并由其承担一切法律、经济责任。第十五条保管的企业三证发生丢失,须立即在规定的地区报刊登报声明作额赔偿经济损失,并承担法律责任,必要时移送司法机关处理。违反,未造成后果的,给予2000元的经济处罚;造成后果和经济损失的,须全第十四条任何人不得涂改、转借、出租、出卖企业三证和法人委托书。如有工程业务用,再次复印无效”字样,规定好使用的工程名称、有效使用时间。件时扌,保管人应同样做好以上记录,并盖上蓝色印鉴,印鉴注明“此复印件仅限用途、证书编号、借用日期

13、、归还日期、批准(同意)人等。使用企业三证复印应增强责任感,严格履行手续做好使用记录,记录使用单位、经办人、委托人、提供企业三证原件的,由分公司派员一同参与。企业三证及法人委托书的保管人权限和时限。法人委托人原则上是公司企业三证原件严禁外借。确因经营需要须第十二条公司实行一事一委托的法人委托书制度,出具的委托书须注明委托公司领导同意签发的意见和署名。书须经集团公司总经理同意后签发。所有委托书存根均须保存,存根上须有集团第十一条洽谈项目时一般开介绍信,原则上不得开具法人委托书。法人委托分(子)公司指定经营科专人保管。法人委托书(指由公司统一印制后领用的)及组织机构代码证由公司市场部和各第十条公司

14、的营业执照、资质证书、安全生产许可证(以下简称企业三证)、第三章企业资信证书管理19台,否则,每发现一项扣相关责任人500元。第九条公司参与的所有工程的信息、工程招投标资料均须录入公司信息化平第八条分(子)公司应建立招投标文件台帐,保存招投标文件资料,以供借公司负责人和相关责任人处罚500030000元致项目部不愿承担中介费用的,则全额由分(子)公司负责人承担,并对分(子)日实际施工人出具书面承诺,办理必要的担保手续。如事后因分(子)公司原因名义签订,如必须要用公司名义签订的,在项目确定前,分(子)公司须责成项第七条承揽项目的中介费用全额由项目部承担。中介合同原则上不得以公司绩效工资中扣除。止

15、公司招投标的,处以分(子)公司50000200000元的罚款,在相关责任人的处以责任人损失部分10%以上的罚款。如因我方违标受到上级相关部门处罚,停2000元的经济处罚;在招投标过程中由于恶意投标低价中标造成公司损失的,第六条在市场上投标,由于人为因素给公司声誉造成影响的,对经办人处以度完成施工产值在8000万元以上;上年度获得地市级以上奖项。且施工队伍(2)二类队伍标准:施工队伍负责人的企业为三级以上资质;施工队伍上年21良好,近三年未发生过因拖欠职工工资等原因造成的各类群体闹事、上访事件。队伍资金实力雄厚、施工能力强,具有完善的项目管理组织体系,施工队伍信誉施工队上年度完成施工产值在12亿

16、元以上;上年度获得省级以上奖项。且施工(1)类队伍标准:股东单位项目部:施工队伍负责人的企业为二级以上资质台信程度等将队伍分成一、二、三类。坚决杜绝四类施工队伍进入集团公司经营平队伍实行分级分类管理。即根据施工队伍的总体实力、资金状况、经营年限、诚根据集团公司对施工队伍管理的总体要求,凡进入集团公司管理范围内的施工第二十一条施工队伍等级评定标准集团公司。构。对项目部管理人员要进行备案,管理人员必须持证上岗,有关证书及时转入属分(子)公司上报的项日部各类管理人员和职工花名册是项目部组织机构的架第二十条准入的施工队伍项目经理是项目全过程管理的责任人,项目部向所妻共同财产实施担保或由相当实力的企业为

17、之担保。交承担风险责任的承诺书,由企业进行担保。非法人实体的项目部负责人须将夫第十九条准入的施工队伍负责人是企业法定代表人的,必须以其法人名义提进入信息化平台、不能按财务规范建帐的施工队伍也不得准入。对信誉低、实力弱、管理差的施工队伍,不论谁介绍,一律聿不得准入。不具备(6)综合考察施工队伍现状,确定准入意见料供应商等)对其评价较好。念、诚信意识较强,无不良信誉记录,工程合作方(业主、总包方、分包方、材遭诉讼的情况。合作伙伴及主管部门的评价较好,施工队伍的主要负责人法制观处罚或责令停工整顿等情况),合同履行情况良好,未发生因该施工队伍责任而(5)社会信誉:近三年来无重大不良经营记录(如被上级有

18、关主管部门通报批评、合格率100%(4)经营实绩:施工队伍近三年来承揽过一项2万平方米以上的工程项目,工程财务人员等。对于合同额3000万元以上的项目,还须配备信息化操作人员。到一定人数。要有专职项目经理、执行经理、预算员、施工员、质量员、安全员(3)管理能力:新进队伍必须配备完整、稳定的管理班子,专业技术职称人员达其余工种持证上岗率不低于70%。项目管理人员的持证上岗率100%,特殊工种、机械操作人员持证上岗率达100%,(2)员工基本情况:施工生产人员必须经过专业培训,有一定的施工生产经验周转料具,且拥有的管理人员能够满足项目施工技术要求和安全生产要求。(1)施工队伍综合实力:有一定的垫资

19、及融资能力,具备必要的机械设备与20相关流程:新进队伍审批流程SC-BGL-2部、总工办和分管经理以及总经理进行审核签字。公司经理审核签字后报市场部,由集团公司市场部牵头,组织安全设备部、财务填写新进队伍审核表,经分(子)公司的经营、财务、质量、安全负责人和分管理能力、经营实绩、社会信誉”等五方面进行审核评定。在项目有意向签订前,第十八条新引进施工队伍的考察与选定,着重从“队伍实力、员工基本情况、司收取后,40%返还至异地分公司,60%归其所有。程项目所在地分(子)公司的管理。该工程的经营收入由工程所在地分(子)公施工合同。施工合同签订后,将合同留存工程所在地分(子)公司备案,纳入工揽。否则,

20、不得擅自出具介绍信、法人委托等有效证件洽谈业务,实施签订工程公司必须与该工程所在区域的分(子)公司磋商,并报请公司领导批准后方可承代表的委托,在委托的职责权限和管理区域如跨区域承揽工程项目,有关分(子)区的派驻机构,在分(子)公司经理的领导下工作。各分(子)公司经理受法人公司在该区域的经营管理职责,确保区域各分(子)公司是集团公司在某一地第二十六条各分(子)公司根据公司划分的管理区域开展经营活动,承担22第五章区域经营管理相关部门负责人绩效工资3000元-10000元、500-1000元。有关部门负责人绩效工资2000-5000元,同时分别连带扣除集团公司分管领导、元,扣除分(子)公司分管副经

21、理绩效工资5000100000元,扣除分(子)公司在当年分配款中扣除。同时,扣除有关分(子)公司负责人绩效工资20000-30000如集团公司被清出有关市场,处以相关分(子)公司50002000元的罚款,公司经营负责人1000-2000元。(子)公司应全力组织处理善后事宜并及时通报公司市场部。如不报,扣分(子)第二十五条如分(子)公司由于管理不严,经营不善,被清出有关市场,分行教育和清退处理。门负责人绩效工资2000-10000元、500元、300元。视情况对该项目施工队伍进20000-50000元罚款,同时分别扣除分(子)公司负责人、分管副经理、有关部部原因处理不当,凡给公司造成一定影响和损

22、失的,视情节轻重处以项目经理司必须严格监督。在工资发放过程中要充分协调好上下级之间的关系。如因项目第二十四条各项目部应遵照集团公司的要求及时兑现职工工资,分(子)公并按公司视觉识别规范手册的统一规定,进行组织与实施,加强管理。第二十三条总承包项目施工现场一律冠以江苏南通*冰本*集团有限公司名称,目大小,以规避风险为原则,酌情收取。的2%5%向分(子)公司交纳保证金,由各分(子)公司根据具体情况,按项颁与项目承包人签订项目承包协议和担保手续。三类施工队伍原则上按工程造价施工安全等管理较差的施工队伍在集团公司凡承接工程项目,各分(子)公司必任。对经营活动过程中经济纠纷较多、法律意识不强,项目承建过

23、程中工程质量、司违规使用,集团公司将追究有关分(子)公司主要负责人的经济责任和法律责对于达不到三类标准的施工队伍,各分(子)公司严禁再使用,若有关分(子)公汰对一类队伍公司给予支撑,提供融资平台,对达不到以上标准的施工队伍给予淘况,对该施工队伍等级标准进行核定与调整,并书面报送集团公司领导审核批准。分(子)公司每年底对施工队伍进行一次评估及审定,根据队伍当年的经营状事、上访事件。规模、信誉相对一般,近三年未发生过因拖欠职工工资等原因造成的各类群体闹(3)三类队伍标准:施工队伍上年度完成施工产值在3000力元以上,但是实力、近三年未发生过因拖欠职工工资等原因造成的各类群体闹事、上访事件。资金实力

24、、施工能力较强,具有较成熟的项目管理组织体系,施工队伍信誉较好,司分公司年度经营收入明细表、汇总表需于每月30日前通过信息化平第三十九条各分子公司填报的经营收入台账,即江苏南通*集团有限公台账待管理费收取完毕后方可停止记录。台账中必须明确其原因。已竣工项目必须有竣工结算单存档备案。经营收入细记录,台账中必须明确项目收费比率及年终结转工程量,合同造价如有变化,三十八条各分子公司对所承接的每一项工程都必须在经营收入台账中进行详的利息按财务制度执行。项目如发生亏损,由分(子)公司负责人全额承担。第留作扩大再生产、风险防范和遗留问题处理。借用集团公司及分(子)公司资金分(子)公司所得利润的60%用于奖

25、励(方案报集团公司批准同意),40%部分作为分(子)公司收入,利润部分集团公司与分(子)公司按3:7的比例分成。第三十七条凡分(子)公司独立总承包项目按工程造价的1.2%收取管理费取目按工程结算收入的1.5-1.8%收取;劳务清包工程按经济收入的2.5-3.5%收市政及其它工程的经营收入,总包项目按工程结算收入的2-2.5%收取,分包项m2;长江以南地区造价90-1110元/m2;厂房工程造价60元/m2。装饰装璜黄河以北地区造价160-200元/m2黄河以南至长江两岸地区造价110-130元装,机电安装工程结算收入按实或按以下标准执行:西北、东北、华北以及23团公司名义承接的按工程结算收入的

26、2-2.5%收取。对于含在土建内的机电安司承接,下属项目部负责施工的按工程结算收入的3.5%收取,下属项目部以集目的经营收入按工程结算收入的1%收取。机电安装工程的经营收入:由集团公第三十六条总承包项目的经营收入按工程结算收入的1-1.5%收取,分包项此作为对分公司、项目部考核评价的一个重要指标。第三十五条分(子)公司和项目部必须按时寸足额交纳经营收入,集团公司将负责全额收回。取经营收入,发现一项扣分(子)公司负责人绩效工资10000-20000元,并由其第三十四条分(子)公司必须如实上报承揽的工程项目,如故意瞒报而不收少收取经营收入,少收部分由分(子)公司负责人承担。公司领导及时沟通,得到集

27、团公司同意后方可实施。如分(子)公司自作主张而第三十三条经营收入严禁打包收取,如遇特殊情况,分(子)公司须与集团程实际完成的决算额按比率如实收取,严禁少收、漏收、不收。入的职能。各分(子)公司必须严格执行集团公司制度,增强透明度,按每一工第三十二条各分(子)公司受集团公司委托,代表集团公司行使收取经营收第六章经营收入收取办法合同由公司指定的分(子)公司实施管理部备案,由集团公司管理或指定有关分(子)公司实施管理。集团公司直接签订的第三十一条在暂无驻外分(子)公司的地区接洽工程时,必须报集团公司市场公司(超大规模的项目另行商定),可在定额上交的管理费中扣除。实施项目全过程管理,同时按工程造价的0

28、.3%作为管理费交工程所在地分(子)揽工程项目要与所在地分(子)公司及时磋商,由工程项目所在地分(子)公司管理费收取略高于国凡定额上缴的子公司和直属项目部,根据属地管理要求,承第二十九条除安哥拉分公司外,海外承接的工程项目统一由海外公司管理,(一)劳务、分包合同及合同价款500万元以下的总承包工程合同,由分(子)第十二条合同审批权限如下司提出不能签约的合同,分(子)公司不能签约。指导项目承包人和工程发包方尽量进行交涉,并在合同文本中修改;对评审中公第十一条对公司机关各职能部门评审中提出的问题和意见,分(子)公司要集团公司合同评审时须提交“项目调研报告”、“资金评佔报告”。司凡承接建筑面积3万平

29、方米以上或工程造价2000万元以上的垫资项目,流转集团公司对分(子)公司报送的合同评审材料,原则上在五个工作日分(子)公部、法律事务部、财务部评审,评审结果报集团公司相关领导或董事会审批。的个人证件资料复印件等材料一并上报公司市场部。由市场部组织成本核算25本、书面评审意见、内部工程项目承包协议、会议纪要、签字记录、项目部成员第九条合同材料经分(子)公司负责人签字确认后,由经营负责人将合同文第八条凡新接项目,在合同签订前,先由分(子)公司先行组织SC-BGL-1项目洽谈。目的承接事宜,有关分(子)公司应向集团公司汇报,集团公司指定相关人员参与考察、商务谈判和合同草拟等全过程进行前期监督指导。对

30、于重点、重大工程项第七条分(子)公司法律顾问要跟踪项目承包人对工程项目的招投标、实地款和违约责任进行审查,是否有对我方不利的苛刻条款和“霸王”条款。对工程发包方提供的格式合同和草拟合同文本,合同承办人要对合同的主要条发生争议时须由工程所在地人民法院或仲裁机构管辖。工程竣工验收后的决算期限等;为保障公司权益,所拟合同文本一般应写明一旦系方式、联系人、联系地点、往来函件的回复期限等事项,明确合同签订日期,第六条为保障合同的履行及出现问题得以及时解决,合同应当明确双方的联整理,以保证所拟合同文本的正确性、可行性和完整性。第五条合同文本起草人负责合同草拟的前期调查及相关资料4的收集、归纳和及当地行政法

31、规,起草合同文本。第四条合同承办人根据中华人民共和国合同法结合招投标、商务谈判以第二章合同的草拟、评审与审批督和管理。第三条合同签订都必须遵守国家法律、法规,按照本制度的规定实施全面监的建设工程施工合同(协议)以及与之相关的合同适用本制度。第二条公司对外签订、履行的除自营建设工程施工总承包合同(协议)以外华人民共和国合同法及其它相关法律、法规,制订本制度。第一条为规范公司合同管理,防范经营风险,维护公司的合法权益,根据中第一章总则合同管理制度24台内部短消息报集团公司市场部备案。审查同意,同时由分(子)公司对分包队伍进行实时监管。合同(包括劳务分包与专业分包);分包合同必须要经过分(子)公司负

32、责人的第二十四条严禁建筑工程违法分包、转包,严格审查分包队伍及相关的分包公司负责人汇报,共同商定应对措施。当对方向我方提出索赔时,项目部应当立即组织研究对策,并及时向分(子)问题,并及时向相关分(子)公司负责人汇报。妥地收集有关证据材料,及时、合理、准确地与对方交涉违约造成的法律后果等在合同履行过程中发现对方违约,项目部应当立即查明情况,积极、全面、稳料商、劳务公司等)的关系,全力规避违约风险及因违约而被提起的诉讼。人员及时跟踪各类合同的履约过程,妥善处理好与合同方(包括工程发包方、材第二十三条在合同履行过程中,各分子公司、项目部需高度重视,组织有关应及时组织双方对帐,确认合同效力及双方债权债

33、务。第二十二条如对方发生兼并、分立、主体变更或其他重大事项变化,项目部档,作为合同完整档案的重要组成部分。始资料、手续(如不是原件,应注明原件的存放处),在合同履行完毕后一并归目部必须派专人组织收集、留存和保管合同履行过程中经对方签字确认的各种原质检科长、材料科长、财务科长、预算员及相关工长进行合同交底,合同交底项第二十条施工合同签订后,项目承包人必须组织项目经理、经营科长、技术第四章合同的履行织合同评审同意后订立,并建立健全合同管理台帐。第十九条项目部以公司名义签订的购买、租赁等合同,须经分(子)公司组属劳务公司统一发放。严禁劳务人员与集团公司发生劳资关系公司名义签订。项目部招收的劳务人员须

34、与所属劳务公司签订合同,工资由所26第十八条劳务工程须由南通*率*建筑劳务有限公司签订合同,不得以集团签约。承包人共同参与与工程发包方签订合同,不允许项目承包人代表公司单独与对方项资格证明等资料,特别是对方当事人授权委托书的分(子)公司负责人和项目合同承办人在合同签订前,应审查对方的法人营业执照、当事人授权委托书及各第十五条合同必须由公司法定代表人或其授权的委托代理人在其授权范围第三章合同的签订有发包方支付于工程款后,集团公司方可向分包方支付工程款。工程款支付义务的时间必须与发包方履行支付义务的时间保持一致,并且载明只第十四条关于集团公司总承包工程的分包合同文本,应明确集团公司履行方资金走账,

35、给集团公司造成一切后果由分子公司经理承担。严禁账外合同,牟取私利。若分(子)公司与项目甲方订立虚假合同,帮助甲公司先签约、后评审,如有违反,视情对分(子)公司经理处罚金1000元。签约的责任人须在合同文本上签字。若发现漏签一份,罚款2000元。严禁分(子)所有合同经集团公司审批后,各分(子)公司方可签订。分(子)公司经理作为合同分(子)公司凡签订工程造价500万元以下的工程合同,应做好分(子)公司公司自行组织评审,分(子)公司经理负责审批,同时报市场部备案;及所签合同、协议文本(原件)报送集团公司市场部进行备案。(四)分(子)公司在每月25日前必须将本月合同台帐和经营收入台帐的电子版28(三)

36、建立合同情况月报表,月报表应做到准确、及时、完整。录入经营收入台账每月统计报表、信息化平台中的名称一致。所有项目合同,不管大小,必须全部分(子)公司要建立健全合同台账和经营收入台账,工程名称需与合同台账和(二)建立合同管理台帐、经营收入台账。等),均需妥善保管。或遗漏。合同履行的情况记录,中止、变更、解除合同的协议(包括文书、电传表”,通过信息化平台内部短消息报集团公司市场部。合同必须编号,不得重复责人按顺序编号填写“分(子)公司合同签订报表”、“分(子)公司协议签订报(一)建立合同档案。分(子)公司对外签订合同或协议后2日内,由经营负具体要求如下:第三十工条/分(子)公司必须依照下列要求由专

37、人认真做好合同管理工作。经济签约权”字样项目部技术资料专用章由分(子)公司统一刻制和发放,印章上注明“对外无应立即登报声明作废用、代用或借用。不允许在空白合同上盖章。合同专用章应妥善保管,若有遗失,合同专用章的使用应严格按授权的范围和印章使用管理规定执行,不准混建筑劳务有限公司合同专用章。同专用章,其它印章一律不准代替使用。签订工程劳务合同必须使用南通*第三十一条分(子)公司对外签订合同所加盖的印章,一律使用集团公司合理调动等有关手续。材料、法人委托书等全部移交完毕,经有关部门和工作接管人书面确认后方可办(一)在授权范围法人受托人工作调动或终止劳动合同关系前,应把各种有关要职责是:第二十九条集

38、团公司对分(子)公司负责人实行法人委托制度,法人受托人主立、统计、上报等基础管理工作。(四)分(子)公司做好合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的建(三)分(子)公司负责管理本公司签订的合同并按制度进行归档(二)分(子)公司负责本公司法定代表人委托的日常合同工作管理27(一)集团公司市场部全面负责公司的合同管理;第二十八条集团公司合同的二级管理的基本内容为:制度和合同专用章制度。第二十七条集团公司依照本制度对合同实行二级管理制度、法人委托书第五章合同管理定对遗留问题的解决方案和期限。第二十五条合同履行过程中,如需对合同合同履行完毕后,项目部应组织商第二条本制度适用于集团公司以及下属分、子

39、公司;本制度所称“法务人员”护公司合法权益,特制定本制度。第一条为规范公司法务管理,特别是控制被诉案件发生,防范经营风险,维法务管理制度30责任人损失部分20%以上罚款。次处以分(子)公司负责人1000元罚款,由此造成公司经济损失的,处以相关(十一)未按集团公司合同评审意见修改合同条款而直接签订合同的,发现失部分10%以上罚款,并承担相应的法律责任。次处以相关责任人2000元罚款,由此造成公司经济损失的,处以相关责任人损(十)使用项目部技术资料专用章对外签约、借款或作1其他任何用途的,发现成公司经济损失的,处以相关责任人损失部分10%以上罚款。议以及办理相关担保手续的,发现一次处以相关责任人2

40、000元罚款。由此造(九)没有按规定与承包人签订由集团公司统一制定的内部工程项目承包协关责任人2000元罚款。(八)在空白合同上盖章,混用、代用、借出及遗失印章的,发现一次处以相团公司分别对分(子)公司经营经理、合同管理员诫勉谈话。29现一次分别处罚分(子)公司经营经理、合同管理员各500元,发现二次以上,集(七)不按规定报送合同情况月报表、合同管理台帐及合同原件的,发损失的,对相关责任人处以2000元罚款和损失部分1%以上赔偿。(六)发生合同纠纷后,公司人员不履行职责或疏于履行职责给公司造成经济的,发现一次处以相关责任人2000元罚款和损失部分10%以上赔偿(五)因未及时汇报情况或重要资料缺

41、失,对我方造成不利后果或者其他损失次处以相关责任人2000元罚款。(四)遗失法人委托证书、将法人委托证书转借他人或用作其它证明的,发现成的一切损失。权限签订合同的,发现一次处以相关责任人2000元罚款,并由其承担因此所造(三)合同经办人员未经授权以委托人的名义与其它单位签订合同、超越代理相关责任人损失部分10%以上罚款。(二)对明显低于市场价签订的建设工程施工合同造成公司经济损失的,处以切损失。(一)对私自签订合同的责任人按工程造价的5%处罚,并由其承担造成的一对损害公司利益的行为,公司将对有关人员进行经济处罚,具体如下:旨,决不允许在合同签订、履行等过程中假公济私、谋取私利,违者严处第三十五

42、条合同签订、履行须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗对其检査与考核的合同监督检査处罚评审、签订、履行、争议处理、资料整理及归档等工作中的履职情况,列入公司第三十三条各分(子)公司、各部门及相关人员在合同签订前期调查及合同第六章检查与考核第二条各分(子)公司是施工队伍管理的直接责任机构,应做好队伍的引进、有序、统一的管理措施,真正做到凡事有章可循,凡事有据可查。共谋发展”的原则,建立互惠互利、双赢发展的合作关系,对施工队伍实行规范第一条公司对各施工队伍本着“公平竞争、优胜劣汰、相互尊重、长期合作、第一章队伍管理标准品牌管理标准32第十六条本制度自集团公司批准发布之日起实施第十五条本制度由集团

43、公司法律事务部负责解释于3000元以上10000元以下罚款。响的,或者给公司利益造成重大影响的,视情节轻重对有关责任单位和责任人处公司账户被冻结事件未能妥善处理,给公司招投标、贷款等经营活动造成严重影在一周法律文书生效确认属于公司义务的,责任单位在一个月有关责任单位对于第十厂条由分、子公司负责处理的被诉案件结案后,分、子公司法务人员应式向集团公司法务部报送况做汇总统计,并以“XXXX年XX月南通*本*XX分公司涉诉案件登记表”的形第十一条分公司法务人员应当于每月5日前将本单位上月涉诉案件的处理情31作,及时查明有关银行账户被冻结、资金被扣划的具体涉案情况。如因为被诉案件的正常处理过程,短时间公

44、司财务人员应当配合法务人员的工单位立即采取有效措施,促成账户解冻,避免给公司经营带来不利影响。第九条集团公司账户被法院查封冻结的,有关分、子公司应当责成有关责任务部,同时报送相关法律文书。分公司法务人员应当负责跟踪案件执行情况,并将情况及时反馈给集团公司法义务和责任,避免因迟延履行而造成被法院强制执行而造成公司不必要的损失。人员与对方交涉,并在法律文书规定的时间法律文书生效后,应当积极履行相关第七条被诉案件一旦发生,有关分、子公司应当立即通知有关责任单位组织件涉及的项目承包人以及所属分、子公司的负责人应当对纠纷的处理负责到底。第六条合同纠纷原则上应当由项目承包人负责处理,公司予以协助配合。案关

45、的函件材料4后,应当及时登记在册,根据具体情况参照第四条的规定处理。第五条法务人员在收到其他单位或者个人的催款、索赔及其它与法律事务有及时将处理结果反馈给集团公司法务部。涉案的分、子公司应当派专人组织项目部进行处理,同时跟踪案件处理全过程,据案件具体情况及时将相关法律文件传送通知有关责任项目部(项目承包人)。收到法院、仲裁机构以及有关行政机关的法律文件后,应当及时登记在册,并根“法务部”)统筹规划指导公司法律事务。各分、子公司对其管辖范围法务人员在第三条公司法律事务实行分级、分工负责,集团公司法律事务部(以下简称职或兼职);本制度所称“公司”系指集团公司及其下属分、子公司。系指集团公司法律事务

46、部工作人员和各分、子公司负责法律事务的工作人员(专(4)项目承包人和分公司之间必须签订集团公司统一制定的建筑项目承包34(3)项目上需要签订采购、租赁等合同一律在各分(子)公司办理。主交涉,同时将结果以书面形式提交分公司。纳、整理工作,对合同条款必须详细研究、分析,对有关不合理条款须及时和业(3)项目承包人将合同提交分公司评审前,要做好合同相关资料的收集、归场经营风险、管理风险,对总体成本进行预测,制定成本控制措施。(2)项目承包人在拟签约前,必须进行项目前期调查,并结合投标风险、市(1)项目部应有专职或兼职懂法务的合同合约管理人员。第一条签约管理。管理根据集团公司对施工队伍管理的总体要求,凡

47、进入集团公司管理范围合同合约第四条施工队伍等级评定标准:(3)集团公司列入黑名单的主要负责人的队伍(2)经各种关系推荐的主要负责人为外行的队伍(1)不懂业务、无施工经验的主要负责人队伍4、有下列情形的施工队伍不得引进或准入:公司提交项目管理人员和职工花名册及项目管理组织体系清单。3、准入的施工队伍项目负责人负责工程施工的全过程管理,项目部需向分(子)料供应商等)对其评价较好。念、诚信意识较强,无不良信誉记录,工程合作方(业主、总包方、分包方、材遭诉讼的情况。合作伙伴及主管部门的评价较好,施工队伍的主要负责人法制观处罚或责令停工整顿等情况),合同履行情况良好,未发生因该施工队伍责任而(5)社会信

48、誉:近三年来无重大不良经营记录(如被上级有关主管部门通报批评、合格率100%。(4)经营实绩:施工队伍近三年来承揽过一项2万平方米以上的工程项目,工程财务人员等。对于合同额3000万元以上的项目,还须配备信息化操作人员。到一定人数。要有专职项目经理、执行经理、预算员、施工员、质量员、安全员(3)管理能力:新进队伍必须配备完整、稳定的管理班子,专业技术职称人员达其余工种持证上岗率不低于70%项目管理人员的持证上岗率100%,特殊工种、机械操作人员持证上岗率达100%,(2)员工基本情况:施工生产人员必须经过专业培训,有一定的施工生产经验。料具,且拥有的管理人员能够满足项目施工技术要求和安全生产要

49、求。(1)施工队伍综合实力:有一定的垫资及融资能力,具备必要的机械设备与周转力、经营实绩、社会信誉”等五方面进行审核评定。2、新引进施工队伍的考察与选定,着重从“队伍实力、员工基本情况、管理能25%向区域分(子)公司交纳履约保证金,最低不少于20万元。产作担保或由相当实力的企业为之担保;无担保的施工队伍必须按工程合同额的的,必须由该企业为之担保;非法人实体的施工队伍负责人应有夫妻双方家庭财1、新引进的施工队伍负责人是企业法定代表人的或者有参与投资设立的企业第三条队伍准入绩等资料库。现场管理、服务、协调、检查和考核工作,建立施工队伍的人员、设备、资信业程,妥善处理好与合同方(包括工程发包的甲方、

50、材料商、劳务公司等)的关系,第二条项目部要指定专人负责法务工作,能够及时跟踪各类合同的履约过个问题这两个文件和集团公司的经营管理制度要求与工程发包方签订合同的提示指导意见与签订工程施工合同对违约条款的把握和应重点注意的几35第一条能够按照公司下发的关于当前形势下工程项目防范经营法律风险第三章法务管理中止后的合同继续履行的,必须与对方办理复工手续及办理补充协议。(2)若索赔数额较大而对方不愿赔偿的,应当按照合同约定追究其责任。若的证据资料,向对方提出索赔。应及时提请分公司与对方办理中止手续,并收集因中止合同给我方造成经济损失(1)在合同履行中由于发包方原因出现中止(包括工程停缓建)情形的,项目部

51、第四条合同中止与恢复减少损失。及时收集有关证据,并立即以书面形式通知对方当事人,同时积极采取补救措施,(5)我方在履行合同时如遇不可抗力或者其他原因无法履行合同时,项目部是否同意对方要求。(4)变更、解除系对方提出的,项日部应及时报告分公司并进行研究,决定方当事人达成变更或解除合同的协议。对方当事人,说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限,尽快与对(3)我方因故变更或解除合同,项日部应及时报告分公司并以书面形式通知发的变动,项目部应及时提请分公司签订补充协议(2)重大设计变更、功能变化、市场形势及环境变化、业主无法履行合同所引达成一致意见,签署变更或解除合同的书面协议。因、提出意见,

52、以书面形式报分公司并经集团公司审核批准后,再与对方协商,利益,确需我方主动提出变更、解除合同而无法定事由的,项目部应及时查明原(1)依法成立的合同受法律保护,我方均不能擅自变更或解除。为维护本企业第三条合同变更与解除管理司损失的,项目部应及时分析并查明原因,同对方进行洽谈,力争达成补充协议。(5)若在合同履行过程中出现对合同条款理解上的争议,继续履行将造成公得联系,认真研究并及时处理、答疑、举证或提出反诉,力求与对方协商解决。(4)当我方收到对方的索赔(含违约、罚款)通知后,项目部应及时与分公司取查明原因,通过取证并按照合同规定及时、合理、准确地向对方提出索赔(3)对合同履行过程中发包方的违约

53、情况或违反合同的干扰事件,项目部应底,将合同责任进行分解,具体落实到相关责任部门与责任人。(2)合同签订后,项目部合同合约管理人员应向项目部相关人员进行合同交好这些原始材料的收集、整理工作,并建立相关档案。确认的协议、图表、传真件、来往函件等均视为合同的组成部分,项目部必须做(1)合同作为明确经济关系、双方权利、义务的依据,与合同有关并经双方第二条履约管理管理协议,并办理相关担保手续。验收管理:中间验收、竣工验收,根据工程进度,项目负责人应及时组织施工、备份,各专业管理人员必须及时提供各种资料和数据,有资料员统一整理记录,第六条资料4管理:项日施工日记由施工员记录,资料员及时做好施工日记的第五

54、条质量目标、进度目标,必须满足合同要求,并有详细实施方案。算员签字并签字。如发现工程量结算中漏算、错算的,应及时提供给预算员,并要求预决量的关键过程必须进行技术复核。技术复核后应立即填写记录(必要时附图)交底人签名确认。项目技术负责人会同技术员、施工员及相关人员对影响工程质施及应急方案进行交底,所有的技术交底必须形成书面材料,并且有交底人和被到把施工方法、质量要求和验收标准、安全措施、环保要求、可能出现意外的措及时解决。技术交底分单位工程、分部工程、分项工程技术交底,交底人要做员、质量员、预算员及各专业负责人对图纸进行图纸会审,各自提出问题,并36第四条技术管理:项目部接到图纸以后,由项目部技

55、术负责人组织项目技术行审核、审批。准和有关法律法规的要求,编制施工组织设计、施工方案,并按集团公司规定进第三条施工组织设计和施工方案:项目部根据现行国家、地方、行业规范标作,并服从集团公司组织的培训要求。第二条项目部承接的工程需上信息化平台的,项目部应按排专业人员进行操应具有相应的职业资格证书,必须持证上岗。部门人员设置应满足项日规模要求。第一条机构设置:项日部必须设置技术管理部门和质量管理部门,人员配置第四章施工技术、质量管理标准3、严禁私刻、伪造印章行为,一经发现,移送司法机关处理司办理。2、需要使用“江苏南通*本*集团有限公司”等其他印章的文本,可至属地分公印模式样如下:1、项目部技术资

56、料专用章由属地分公司统一刻制,交由各项目部保管、使用,第七条印章管理法院执行查封扣划,保证公司经济不受损失确了项目部应当承担的责任,责任单位必须立即联系执行事宜,承诺绝不拖延至织项目责任人与涉案的对方及有关法院协商,尽力促成在短时间如果法律文书明第五条如公司账户被法院查封冻结的,责任单位能够立即采取有效措施,组于诉讼阶段。涉,全力促成和解、撤诉,或由法院、仲裁机构调解结案,竭尽全力把纠纷解决第四条一旦发生被诉案件,承包人、项目部能够立即组织有关人员与对方交纷要及时向分(子)公司报告。第三条承包人、项目部在合同履行过程中,对已经发生或可能发生的经济纠全力规避违约风险及因违约而被提起的诉讼。1、5

57、000万元以下的工程项目不少于1人。人员二、土木工程、线路管道、设备安装工程项日部,按总造价配备专职安全管理员3、5万平方米及以上的工程项目至少3人,且按专业配备专职安全生产管理人2、1万-5万平方米的工程项目至少2人。万平方米及以下的工程项目至少1人。、建筑工程、装饰工程项目部按建筑面积配备专职安全生产管理人员1、1第二条安全生产管理机构达标,符合申报条件的项目部,应申报创建安全文明工地。二、项目部现场必须按公司视觉识别手册要求布置,按JGJ5999标准必须100%本项目部各项安全生产活动负全责。项目经理为本项目安全生产第一责任人。日经理部为安全生产主体责任单位,具体部署落实项目部各项安全生产活动,对各管理层与职能部门或岗位的安全生产管理责任,实施安全生产体系化管理。项项日部应按照“纵向到底、横向到边、合理分工,互相衔接”的原则,落实第一条基本规定第五章安全生产管理标准部应采取积极有效的措施消除事故产生的不良影响。事故上报不及时或隐瞒不报的,要追究有关人员的责任。在出现质量事故后项日过”的原则,根据事故性质由相关部门组织人员负责事故的调查及处理工作。对或建设主管部门报告,但必须及时向公司质量技术部汇报。同时按照“四不放报告事故情况。分公司按事故性质、损失程度确定是否向当地质量监督机构37防止事故扩大,做好施工现场抢险及保护工作,减少事故损失。并