2022年公司内部安全管理制度

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1、2022年公司内部安全管理制度为维护公司正常的工作生产秩序，进一步强化内部安全管理，确保公司及员工人身财产安全，制定本制度。1、“专防”与“群防”相结合，构筑安全防范体系。公司内部安全工作贯彻“预防为主，确保重点，依靠群众，综合治理”的方针，采取“专人负责和群防群治相结合”的办法，构筑一套完善的公司内部安全防范体系。2、明确保安职责，强化安防措施。(1)保安值班。进入公司办理公务和访问的外来人员，由保安人员先行登记，注明姓名、职业、证件种类及编号、来访事由后，可予放行；对来公司进行产品推销和有可疑行迹的来者，保安要予挡驾，不得让其进入院内;发现有滋事苗头的，保安应采取措施稳住阵势，防止事态升级

2、，并及时与有关部门取得联系。(2)守楼护院。公司聘请的专职保安人员对公司大院实行全天_小时看护，任何时候保安人员必须坚守岗位，当班时间不得离岗，脱岗，不得做与工作无关的事情，更不得在当班时间睡觉。如因工作不负责任，发生公私财物被盗，当班保安按签订的保安合同进行经济赔偿；查岗时如人不在位或工作不在状态，将建议保安公司给予辞退。(3)巡逻巡查。当班保安要加强院内重点部位、安全事故易发时段的巡逻巡查，把握重点，控制要害，及时发现隐患线索，果断采取控制措施，杜绝和减少安全事故发生。3、提高“群防”意识，堵死事故源头。公司全体员工要时刻绷紧思想上的安全弦，任何时候都不可麻痹松懈。一是要加强用电用火安全管

3、理。非电工人员不得私拉乱接电源，办公室及宿舍楼应按消防要求，配备灭火器，并禁止使用大功率电器，电工要对公司所有电路进行定期检查维护，对可能引发用电安全的老旧线路要及时整改和更换，以防触电和火灾事故发生。二是要千方百计杜绝交通安全事故。公司驾驶员要严格遵守道路交通安全法律法规，谨慎驾驶，安全驾驶，确保驾乘人员安全。三是要加强食堂安全管理。严格把好粮、油、蔬菜等食品采购关，不得使用劣质、过期、霉变粮油食品和蔬菜，确保食品安全。如有违反，一经发现，将严厉追究采购者责任。同时要加强食品卫生管理，严禁将不新鲜的剩饭剩菜出售给员工食用，以防食物中毒和对健康产生不利影响。2022年公司内部安全管理制度（二）

4、第一章总则第一条为营造安全良好的生产、工作、生活环境，消除安全隐患，保障员工身心健康，保护公司财产安全，特制订本办法。第二条安全生产的内容主要包括安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产的定期和不定期检查、伤亡事故的调查处理等。公司对员工的安全生产知识教育采取三级教育，即分为公司教育、部门教育和班组教育三个层次进行。第三条公司特殊岗位的员工必须要求持有国家特殊工种上岗证方可上岗。第四条公司综合管理部负责整个公司安全的监督管理工作和对消防器材的配置和更换工作。各部门在各自职责范围内负责日常的安全管理工作。第五条公司成立义务消防队和安全事故调查小组，义务消防队队长由综合管理部安全员

5、兼任，成员由保安员和各部门指定兼任的义务消防员组成;安全事故调查小组由综合管理部负责人任组长，成员由各部负责人和公司安全员组成。第六条公司将安全责任按区域落实到各部门，各部门再具体分解落实，直至具体的个人，形成安全管理责任区，非责任部门在责任区工作的人员必须服从责任部门的管理。第七条部门负责人为本部门安全管理第一责任人，应履行以下职责：1.负责_对本部门新进员工进行安全技术知识的培训;2.负责_学习并贯彻执行本规定及其它有关消防等安全管理法律、法规;3.明确各自的消防管理责任并将本部门的消防管理责任落实到具体的个人;4.负责_本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;5.负责改善消防等安全

6、条件及保护消防等安全设施;6.发生火灾等安全事故时，及时_扑救;7.负责协助调查火灾等安全事故原因。第八条本公司所有员工必须掌握以下消防小知识：1.二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。2.水不适于扑救油、带电的火灾，发生电器火灾时，必须先切断电源后方可用水灭火。3.易燃液发生火灾时，可用二氧化碳灭火器、砂土、干粉灭火器等扑救，自燃物品发生火灾时可用水、砂土扑灭，也可用干粉。4.凡化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，严禁同一仓库或同一室存放。第二章安全生产规定第九条公司员工工作时间严禁穿拖鞋、二头空凉鞋、裙子、短裤(含西装短

7、裤)、赤膊或穿背心。工作中须严格按规定穿戴劳动保护用品，操作旋转机床、钻床不允许戴手套。第十条生产制造部生产员工在工作中要严格按照正确的操作规程操作各类设备。开动设备前，必须严格检查各部位是否完好，不得对运转中的机械装置进行润滑或清理、调试，暂时离开设备或发生故障时，必须停机并关闭电源。操作完成后，应关闭机床和电动机，把刀具和工件从工作位置退出，清理安放好所使用的工、夹、量具，清除切屑时应使用钩子、刷子或专门工具，严禁用手直接清除切屑。因违章操作而造成工伤事故者，严肃追究其个人责任。第十一条凡有外露的机械设备传动机构要有相应的安全防护装置，并经常检查，预防脱落，运转中的机器或传动机构装置发生故

8、障时，操作者应立即停机。第十二条电器焊割操作时，操作者必须严格遵守各项规程，危险现场(周围有可燃物的)须配备灭火器材和监护人员，操作者不得随意离开焊割现场，不得把点燃的焊割器具随意乱摆，焊割结束后，必须关闭电、气源，防止意外事故发生。第十三条本公司电工必须持有劳动供电部门核发的电工合格证才能上岗，如只有低压电工证人员严禁操作高压部分。电器维修操作人员应按电气_、维修的标准和电工手册的规定操作，要严格遵守操作规程。第十四条不准乱接拉电线，严禁使用临时用电线，若确实需要，必须经有关部门批准，由专业电工布线，且临时电线的使用时间不得超过十四天。第十五条各类用电设备上的照明灯座应使用安全电压;各类电源

9、开关，插座应完整无缺、安全可靠，_伏以上插座应_接地线;堆放的物品距离各类开关、插座、电源线、照明及用电设备保持_米以上，并要留人行通道作紧急使用，不准在仓库、易燃_场所擅自_用电设备，严禁把茶具、雨具、杂物放在电器设备的箱盖上，以防触电和火灾事故发生。第十六条对用电设备的裸露部分，裸露导线，不论有电无电，不得随意触摸，严禁用湿手或赤脚拉电器开关，触摸电器设备，并采取可靠的防范措施，防止触电事故发生。第十七条电气设备和线路不准超负荷运行，本公司电工要经常检查电器绝缘性能是否良好，线接头是否牢固等，禁止使用不合格的保险装置。电气设施和线路要不定期进行检查，检测时如发现火花、短路、发热及电源线损坏

10、等不良情况，应立即停电维修。公司要不定期_人员对隐蔽线路进行检查，防止事故发生。第十八条公司配电房内须制订安全可靠的操作规程和完善的交接班记录制度，必须配备值班人员，要经常检测、检查所有电器设备，电器设施的各种保护装置要保持完整、准确、灵敏，有效地预防各种不安全事故发生。配电室内的消防设施、灭火器材要保持清洁和经常维修，发现有损坏或有问题的应及时汇报。配电房内严禁吸烟，禁止存放任何杂物。第十九条除划定的吸烟区外，严禁任何人在本公司厂区内吸烟，储存化学品和易燃_品的仓库严禁带火种和使用明火，机动车辆进入必须采取防火措施。第二十条公司范围内，严禁私带、私藏易燃_危险品，未经公司批准，严禁在厂区内使

11、用明火或燃放烟花、鞭炮。凡一切有毒有害、易燃_及油类物品，要设特定地点专人保管。第二十一条消防器材应摆放在显眼的位置并划出固定的停放点，由公司指定专人负责管理。第二十二条消防通道要保持畅通无阻，严禁车辆、木踏板、纸箱其它杂物等阻塞消火栓设备系统以及安全出口。第二十三条消防器材是消防专用器材，未发生火警时，任何部门、人不得乱动定置的消防器材，不得挪用或蓄意损坏消防器材，违者按消防器材价值的两倍扣罚(除特殊情况外)，并按消防法有关规定追究责任。发现有人乱_用消防设施和灭火器材的，任何人都有权力和义务劝阻，并及时通知有关部门。第二十四条各部门要根据本部门的实际情况经常性对消防器材进行检查和维护，确保

12、设施和器材完好有效。如发现消防器材损坏或存在隐患的或需报废的应及时以书面的形式上报到综合管理部，由其负责更换和重新购置。第二十五条仓库的货物应遵守公司消防安全规定，货物必须按要求堆放整齐并不得阻塞消防通道和安全出口，仓管员有责任有义务统一安排一切进仓货物的摆放位置，各生产部门要给予仓库管理人员工作上的配合。第二十六条装货叉车及中转车辆在厂区内要遵守安全操作规程，不得违章装运货物。装货叉车除驾驶员外严禁载人，严禁在运行中的叉车上站人。第二十七条在公司厂区内有基建、零星工程施工的，施工单位必须在工程范围内划出施工区域，并悬挂警示牌。严禁公司员工擅自进入已标明危险的施工区域，如因施工方未划定施工区域

13、而造成本公司员工人员伤亡的，由施工方承担一切责任。第二十八条公司各生产部门使用的电器设备和电房内的各用电设备必须保证要有完整的操作规程(指南)或使用说明书，对一些有消防隐患或安全隐患的区域各部门必须标明警示牌或警示标语。第二十九条综合管理部安全员每半个月须对消防安全进行一次检查。检查的内容主要查看各车间、仓库内消防器材是否按规定摆放、消防通道是否畅通、消防器材是否完好等。并将结果上报综合管理部。综合管理部发现问题后应将问题及时通报给责任部门并要求其限期整改，如在规定的期限内还未整改的报总经理处理。第三十条任何人员发现火警时，都应当立即报火警“119”，报“119”的程序是：镇定拔号、说明单位、

14、地址、联系电话、燃烧部位及燃烧物质的性能。任何部门、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警。第三十一条发生火灾时，消防队未到达之前，各部门消防责任人有权_义务消防队员赶赴火场扑救，必要时有权决定下列事项：1.通知部门切断电源、可燃气体和液体的输送，限制用火用电;2.划定警戒区，实行局部交通管制;3.待扑救火灾后安排人员保护现场。第三章一般性处罚规定第三十二条公司对安全生产管理贯彻“预防为主，消防结合”的原则，为引起公司广大员工对安全生产的高度重视，提高员工的警惕性，公司对一些尚未引起安全事故但已构成安全隐患的行为将给予一定的经济处罚。处罚对象为责任部门和直接责任人(找不到直接

15、责任人的则处罚责任部门)。情节严重的公司在给予经济处罚的同时还将给予责任人辞退、开除等处分。第三十三条公司员工工作期间不按规定穿着和使用劳保用品的、公司生产车间的设备操作工在工作期间违章操作的或酒后上岗的将给予50-_元的经济处罚。第三十四条公司电焊工违规操作的将给予100-_元的经济处罚。叉车上站人的或载驾驶员以外其他人员的将给予100-_元的罚款。第三十五条乱拉电线、擅自_用电或危险设施的将给予100-_元的经济处罚。第三十六条在安全消防通道处或在消防器材规定放置范围内乱堆杂物、阻塞通道和消防器材的将给予50-_元的经济处罚。第三十七条没按规定要求放置消防设备、灭火器，或配置器材未检查维修

16、而造成消防器材不能使用的(本部门责任范围内的)予以警告或处以该部门100-_元罚款，造成后果的加倍处罚。第三十八条未发生火警时，如擅自动用消防设施、灭火器材或者堵塞乃至损坏消防设施行为的部门或个人予以警告或者处以100-_元罚款，并按价赔偿。第三十九条厂区内未在指定区域内吸烟的按公司员工行为规范管理办法有关规定进行处罚，造成安全事故的将追究直接责任相应的法律。第四十条私带、私藏易燃_危险品进入公司的，违者一次罚款100-_元，造成事故者按消防法律规定追究责任。未经批准取用有毒、易燃_及油类物品的，违者一次罚款_元以上。第四十一条在厂区内未经批准使用明火或燃放烟花、鞭炮的，违者一次罚款责任人(部

17、门)_元，在存放危险品的仓库内使用火种或明火的罚款_元。造成安全事故的将追究直接责任人相应的法律责任。第四章安全事故处理办法第四十二条安全生产事故分为一般安全事故、i级安全事故、ii级安全事故、iii级安全事故。其分级标准如下：1.一般安全事故：造成人员轻伤的，即员工负伤后需休假_日以上，一周以内的;公司造成直接损失在_元以上_元以下的事故(包括公司财产损失和工伤医疗、赔偿等，下同)。2.i级安全事故：造成人员次重伤，但伤后有关部门评定伤残级别为5-10级的事故。公司造成直接经济损失在_元以上_元以下的事故。3.ii级安全事故：造成人员重伤，伤后有关部门评定伤残级别为1-4级的事故。公司造成直

18、接经济损失在_元以上_元以下的事故。4.iii级安全事故：造成人员死亡的工伤事故。公司造成直接经济损失在_元以上的事故。第四十三条安全生产事故处理程序如下：1.发生工伤事故后各部门要及时抢救伤员、保护现场;发生消防事故后各部门要及时报警并_本部门力量迅速扑火并保护好现场。2.立即向公司领导报告事故情况，听从上级领导安排。3.开展事故调查，出具事故调查报告，弄清事故发生的原因和责任归属。4.制定整改措施，加强安全生产宣传教育。5.对事故责任人进行处罚。第四十四条对安全生产事故的处罚规定如下：1.根据职责权限所有的安全事故必须将责任追究到相关的责任部门和直接责任人。2.对于公司内发生的ii和iii

19、级安全事故，根据具体情况分析由上级部门或董事会决定对总经理的责任追究和考核意见，同时追究责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职、免职、辞退等。3.对于公司内发生的i级安全事故和一般安全事故，根据具体情况分析由总经理决定追究给予责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职等。第五章附则第四十五条违反公司安全生产管理办法的，公司综合管理部将发出整改和考核通知书，无正当理由延期整改或不整改的部门负责人或人员将加重处罚。第四十六条本办法由综合管理部制订和解释，本办法自下发之日起实施2022年公司内部安全管理制度（三）为维护公司正常的工作生产秩序，进一步强化内部安全管理，确保公

20、司及员工人身财产安全，制定本制度。1、“专防”与“群防”相结合，构筑安全防范体系。公司内部安全工作贯彻“预防为主，确保重点，依靠群众，综合治理”的方针，采取“专人负责和群防群治相结合”的办法，构筑一套完善的公司内部安全防范体系。2、明确保安职责，强化安防措施。(1)保安值班。进入公司办理公务和访问的外来人员，由保安人员先行登记，注明姓名、职业、证件种类及编号、来访事由后，可予放行；对来公司进行产品推销和有可疑行迹的来者，保安要予挡驾，不得让其进入院内;发现有滋事苗头的，保安应采取措施稳住阵势，防止事态升级，并及时与有关部门取得联系。(2)守楼护院。公司聘请的专职保安人员对公司大院实行全天_小时

21、看护，任何时候保安人员必须坚守岗位，当班时间不得离岗，脱岗，不得做与工作无关的事情，更不得在当班时间睡觉。如因工作不负责任，发生公私财物被盗，当班保安按签订的保安合同进行经济赔偿；查岗时如人不在位或工作不在状态，将建议保安公司给予辞退。(3)巡逻巡查。当班保安要加强院内重点部位、安全事故易发时段的巡逻巡查，把握重点，控制要害，及时发现隐患线索，果断采取控制措施，杜绝和减少安全事故发生。3、提高“群防”意识，堵死事故源头。公司全体员工要时刻绷紧思想上的安全弦，任何时候都不可麻痹松懈。一是要加强用电用火安全管理。非电工人员不得私拉乱接电源，办公室及宿舍楼应按消防要求，配备灭火器，并禁止使用大功率电

22、器，电工要对公司所有电路进行定期检查维护，对可能引发用电安全的老旧线路要及时整改和更换，以防触电和火灾事故发生。二是要千方百计杜绝交通安全事故。公司驾驶员要严格遵守道路交通安全法律法规，谨慎驾驶，安全驾驶，确保驾乘人员安全。三是要加强食堂安全管理。严格把好粮、油、蔬菜等食品采购关，不得使用劣质、过期、霉变粮油食品和蔬菜，确保食品安全。如有违反，一经发现，将严厉追究采购者责任。同时要加强食品卫生管理，严禁将不新鲜的剩饭剩菜出售给员工食用，以防食物中毒和对健康产生不利影响。2022年公司内部安全管理制度（四）第一条：为了完善公司内部的各种安全措施，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条。安全管理

23、内容包括日常工作、重要数据、文档、工具、图像、照片、仪器仪表、图书、宣传材料等。第一章日常工作第三条。日常工作的安全系指公司本部的安全，包括保护公司财产及工作人员人身安全等。第四条。安全工作包括防水、防火、防盗等工作。第五条。公司的安全工作由综合办公室总体负责。各办公场地的安全工作由相关部门负责，各部门选出一名负责人。全体员工都应增强消防意识并有安全防火、防水的责任及义务。第六条：出入公司相关规定：1、公司员工应于工作日下午_时前离开公司，特殊情况除外。2、正常工作日下午_时后或节假日期间员工加班需提交书面性的加班申请，由部门经理批示后方可进入，并在进入、离开公司时进行登记。3、法定节假日期间

24、公司员工除特殊情况需加班外，一律不得进入公司。除特殊原因不能交加班批示时，其部门经理应电话通知保安人员，加班人员应于事后补交批示。4、部门经理以上员工节假日加班不需其上级领导批示，但应当进行登记。5、随同员工来公司的客人，可由员工代为登记；自己前来拜访的客人，由值班人员通知接待人员后，由客人自己登记。6、来访客人进入公司应佩戴“贵宾卡”。第七条。由综合办公室负责购买消防器材。公司员工如发现水、电、暖存在安全隐患，应及时告之综合办公室相关负责人，由综合办公室相关负责人负责联系维修事宜。第八条。公司员工用水完毕应将水龙头关闭，以免造成水患。如发现员工未关闭水龙头者，罚款_元。第九条。各办公场地的电

25、器应在下班时关闭。如发现电器未关闭者，对最后离去人员进行处罚，罚款_元。法定节假日前夕，各部门应将所有电器的插头拨掉，以免在假期发生意外。第十条。下班时，各部门应将门窗关闭妥善。各部门应将重要文件、贵重物品妥善保管。第十一条。对玩忽职守造成事故的，应追究直接责任人员和各部门负责人的责任。对触犯法律者应依法追究其刑事责任。第十二条。综合办公室、人力资源部共同负责对公司员工进行消防等知识培训，使员工学会正确使用消防器材。第十三条。每月_日之前应将罚款人员_交至人力资源部，人力资源部据此核发工资。第二章重要数据第十四条：公司重要数据包括以下几部分：1、公司总监以上领导的各种管理文件；2、计划财务部、

26、人力资源部、工程管理部、市场部、综合办公室、各部门的各种数据库、档案、文件、合同、账目、报表、规划等。第十五条。总监以上领导的电脑只有本人可以使用，其他工作人员在没有得到允许的情况下不得擅自使用。第十六条。公司计划财务部、人力资源部、市场部、工程管理部、综合办公室、各部门配备的台式电脑，用以保存本部门内部重要数据，并由部门明确专人管理，其他人使用时必须得到专管人许可。第十七条。员工不能跨部门使用台式电脑，如工作原因必须使用，则应首先得到电脑所在部门的负责人及电脑专管人同意。第三章文档第十八条。归档的文字性材料必须按年度立卷，本公司内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制

27、度的规定，分别立卷归档。第十九条。公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。结案后及时交文书人员归档。文员工作变动或因故离职时，应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第二十条。重要书面形式的文件要进行三备份。1、文件交由复印员进行复印，原件及复印件一同交由专人整理归档，如业务需要须查阅资料，经办公室主任审批后，方可用复印件查阅。2、文件内容传输到台式电脑，分别以硬盘与软盘两种形式备份，在硬盘上并加以_，_不能随意泄露。3、备份的软盘同原件一起放置于档案柜。软盘要定期检查、更新，以免放置时间较久后，使文件丢失。第二十一条：部门收到的重要邮件也要进行三备份，指定专人管理。

28、第二十二条：所有重要传真文件都要复印，不能用原件保存，以免造成文件的丢失。第二十三条。收发、传递文件，必须严格执行“登记”，“编号”，“签收”制度，做到交接清楚。处理完毕的文件，及时收回，妥善保管，按期归档。第二十四条。归档的文件由专人统一负责管理，放置于干燥、密封的档案柜内，并统一存放在档案室，与工作无关的人员不得进入档案室查阅文件。第二十五条。管理员应定期对档案室进行检查，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。注意防火、防盗、防潮，如发现问题要及时采取相应的措施。第二十六条。平时发生或在保密检查中发现文件丢失应及时报告公司领导，属于“绝密”的应向上级报告，做到妥善处理。第二十七条。在管理员保管期间，

29、如发生丢失、损坏等情况，由管理员承担相应责任，并赔偿由此造成的经济损失。第四章工具第二十八条。公司设有安全性较强的工具房存放工具，任何人员不得擅自入内。第二十九条。工程人员出差领取工具时，应在工具管理员的监督和配合下领用。领用完毕后，应及时将工具房门锁好。第三十条：工程人员在领取及归还工具时，要在管理员处做好详细记录。第三十一条。工程人员出差回来后，应及时归还工具，管理员要对归还工具进行认真检查，如有损坏应及时修复。第三十二条。工程人员工作变动或因故离职时，应将经办的工具向接办人员交接清楚，不得擅自带走。第三十三条。工具房内要注意防火、防盗、防潮，管理员每日应对工具房内门窗关闭情况进行检查，确

30、保工具房的安全性。第三十四条。在管理员保管期间，如发生工具丢失、损坏等情况，由管理员承担相应责任，并赔偿由此造成的经济损失。第五章图像、资料照片第三十五条：公司内的图像、资料照片由专人负责收集保存。第三十六条：资料照片分为工程类照片、娱乐类照片和来访类照片三大类。第三十七条。公司内召开重大会议或各级领导来考察时，由指定人员进行拍摄，并将拍摄的照片或录像带及时交由人力资源部和综合办公室的负责人管理。第三十八条。各类资料照片及图像都要有文字说明，基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)等。文字说明时，文字要简洁、语言通顺。第三十九条。资料照片为企业宣传、企业策划所用。如有其他业务需

31、要，需经办公室主任审批后，方可借阅查用。第四十条：工作人员在工作变动或离职时，应将经办的图像、资料照片向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第四十一条：保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。第四十二条。管理员要加强对图像、资料照片的保管，注意防火、防盗、防潮。第四十三条。在管理员保管期间，如发生丢失、损坏等情况，由管理员承担相应责任，并赔偿由此造成的经济损失。第六章仪器、仪表第四十四条：仪器、仪表包括笔记本电脑、手机、数码相机、摄像机、投影仪、台式电脑、打印机、扫描仪、适配器、sitemaster、gps、惠普8935、功率计、小滑车、模板。第四十

32、五条。笔记本电脑、手机、数码相机、摄像机、投影仪、适配器、sitemaster、gps都要装在相应的包内，存放在专用的铁皮柜里，在平日不使用时，任何人不得随意拿出。第四十六条：惠普8935、功率计要装在合适的箱子内，用封条封好，存放在工具房内，此物品怕挤压，领用时要轻拿轻放。第四十七条。小滑车、模板可直接存放在工具房内。第四十八条。台式电脑、打印机、扫描仪要熟悉各机的操作流程及注意事项，定期进行维护。第四十九条。各种仪器、仪表在借用时，首先填写贵重仪器、仪表借用申请表，由各主管领导签字、审批后，方可借用。1、领取人核实仪器、仪表的硬件情况，将结果填在贵重仪器、仪表使用登记表的相关栏内，并签字。

33、2、管理员在借出时，必须向领取人详细交代正确使用方法及保养常识和注意事项。并在仪器、仪表领取时附有使用说明书复印件。第五十条。仪器、仪表归还时，要由管理员仔细检查仪器仪表的各个部件和软件情况，确保其完好无损，方可办理归还手续。第五十一条。工作变动或因故离职时，应将经办的仪器、仪表向接办人员交接清楚，不得擅自带走。第五十二条。在管理员保管期间，应加强安全防范措施。如发生仪器、仪表丢失或损坏等情况，据实情由管理员承担相应责任，并赔偿由此造成的经济损失。第五十三条。重要仪器、仪表应办理相应保险。第七章图书第五十四条。公司内的图书由专人管理，放置于书橱里。第五十五条。公司员工借书时应先查阅“建筑公司公

34、司图书目录”，然后填写“图书借阅登记表”；部门借书由部门经理查阅“建筑公司公司图书目录”，然后填写“图书借阅登记表”。借阅人须将日期、序号、借阅人、图书名称、借阅性质填写清楚。第五十六条。员工所借图书不得转借他人；不得随意涂写、折角；如有破损或遗失等情况，一律照图书版本购买或照原价双倍赔偿。第五十七条。外借图书一旦丢失，应向综合办公室主任做出书面报告，并且登记。第五十八条：工作变动或因故离职时，应将经办的图书情况向接办人员交接清楚，不得擅自带走。第五十九条。图书管理员应妥善保管图书，避免图书受潮，丢失，防止火灾。第六十条。在管理员保管期间，如发生图书丢失、损坏等情况，由管理员承担相应责任，并赔

35、偿由此造成的经济损失。第八章企业宣传材料的安全保存及规范管理第六十一条：企业宣传材料如下：1、招聘报刊广告，招聘板面。2、电台、电视台、报刊、录音带、录像带、文章。3、企业宣传册。4、公司快报。5、各时期公司简介。第六十二条。公司设专人负责整理收集，将各类宣传材料分类编号进行保存。第六十三条。如有业务需要参考相关宣传材料，需经办公室主任审批后，方可借阅查用。第六十四条。查阅完毕后，及时归还。第六十五条。管理员在保管期间，应加强宣传资料的安全保管，如发生资料丢失、损坏等情况，管理员承担相应的责任，并赔偿由此造成的经济损失。第六十六条。本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。第六十

36、七条。本制度解释权在综合办公室。2022年公司内部安全管理制度（五）内部管理制度一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司所有员工。三、管理规定1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分(迟到或早退_分钟以内罚款_元，_分钟以上罚款_元)。3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防

37、护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款_元人民币)。4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。5.上班前_分钟和下班前_分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款_元人民币)。6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款_元人民币)。7.

38、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。_公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。_公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开(请假制度详见本公司考勤制度)。10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。11.爱护公物，节约物品。12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款_元人民币)；无故迟到者

39、(公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到)，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款_元人民币)。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。四、附则本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。2022年公司内部安全管理制度（六）承德创元投资有限责任公司财务管理及内部控制制度(试行)为加强公司财务管理，根据_会计法、企业会计管理制度等有关法律、法规以及企业内部控制规范，结合公司实际，制定本制度。一、内控制度制定原则本制度适用公司内部独立核算单位、公司控股子公司及公司有实际控制权的其他企业，遵循以下原则制定：1、业务批准与执行相分工原则；2、业务

40、执行与记录相分工原则；3、各种会计责任之间相分工原则；4、资产的保管与账实核对相分工原则；二、内控制度具体内容(一)资金管理使用控制制度1、各部门(子公司)全部资金由创元投资公司统一管理、调度。2、各项资金使用要先由各部门(子公司)填写资金使用审批单，由部门经理(子公司负责人)签字，填写使用事由、数量，向财务部门提出使用计划，财务总监审核后财务部方可付款。工程款支付需提供招标手续、竣工决算书、监理报告、合同复印件、_等相关手续，严格按合同1约定及工程进度拨付资金。3、各部门(子公司)不得以垫付工资、工程款、预付款等名义对关联方进行资金拆借，增加资金占用，严格按合同规定进行款项拨付。_要专款专用

41、，单独核算，严禁挪用、挤占。各子公司之间、公司与外部单位的资金往来(不包含正常的工程款支付)，由子公司经理会议研究后，报总公司经理或董事长审批，财务部依据相关审批手续安排支付程序。4、财务部定期向公司董事会汇报各类资金使用情况和进度分析。(二)费用控制制度1、各部门(子公司)于年初根据业务开展情况编制费用预算，经创元投资有限责任公司总经理办公会研究同意，报董事会审批后予以执行。财务部负责每月向董事会汇报各部门(子公司)的费用支出情况。2、各部门(子公司)在核销费用支出时，报销人必须按明细归类，严格执行一类一单，填写“费用报销单”和逐级审批的“费用核销审批单”到公司财务部核销，财务人员审核无误后

42、方可付款或核销，如需预付款的，由相关部门填写资金使用审批单履行审批手续，并提供合同复印件等相关手续。3、费用支出原始_必须有经办人、部门经理、财务2审核人员签字。“费用核销审批单”由经办人提出申请，填写支出事由，由部门经理(子公司负责人)签字确认，先经主管会计对票据进行初步审核，再经财务总监签字认定，财务出纳对核销手续二次审核后方可付款，除规定现金付款以外的费用核销原则上使用公务卡。4、重要、大额费用支出依据_推进国有企业贯彻落实三重-大决策制度意见中“对于重大项目安排和大额度资金运作应由_决策”的相关规定执行，创元投资有限公司_万元以下(含_万元)费用开支由总公司经理负责，_万元以上费用开支

43、由总公司班子_决策；各子公司_万元以下(含_万元)费用开支由子公司经理签字负责，_万元以上费用开支由子公司班子_决策。(三)人员工资控制制度各部门(子公司)人员工资由综合部统一考核，财务部集中发放。人员工资实行下开支，每月_日前由财务部统一发放在职职工上月工资。人员工资具体数额由综合部根据考勤情况及考核情况制定，于每月_日前报财务部，在职人员的社会保险由综合部计算扣除金额，财务部负责缴纳。加班前履行各子公司经理审批手续，加班费报销时持加班审批表及加班费发放表，财务部统一报销。绩效考核实行_决策制度，由综合部依据绩效考核方案拿出初步意见报董事会_研究决定，财务部依据相关审批手续予以发放绩效工3资

44、。(四)差旅费控制制度1、报销人在出差前先履行出差审批手续，报销差旅费时填写差旅费报销单，履行费用核销审批流程。填写差旅费报销单时按出差目的地详细填写，例如：出发时间，到达地点，返回时间等，报销原始凭证必须与报销单明细内容相符。2、报销人必须及时核销差旅费，在返回后_日内至财务部办理报销手续，出差返程后长时间既不办理借款核销手续，又不说明理由的，财务部有权从工资中扣除借款。每月_日前发生的差旅费在当月_日前核销完毕，不得跨月，_日后发生的差旅费可下月核销。3、综合部负责公司车辆的使用管理，做好车辆使用登记记录，填写用_里数，司机补助当月_日以书面形式上报财务部。司机补助标准按高新区党政办相关文

45、件执行。4、公司出差人员差旅费补助标准参照承德市财政局承财行_(_号)文件承德市市级机关差旅费管理办法，交通费、伙食补助按出差天数计算。伙食费本市境外每人每天补助_元，本市境内每人每天补助_元，领取补助不得再报销用餐_，出差目的地有人接待用餐的不得领取此补助；交通费按本市境外每人每天_元，本市境内每人每天_元，公司安排车辆出差的不得领取交通费补助；住宿费按照勤俭节俭原则实报实销，总公司及子公司管理层_人员住宿标准不得超过_元/间，总公司及子公司管理层以下人员住宿标准不得超过_元/间，无住宿费_的不得领取交通费和伙食费补助(当天往返的除外)。未按规定开支差旅费的，超支部分个人自理。(五)招待费控

46、制制度商务接待参照承德市高新区机_务接待管理办法(承高党政_发【_】18_文件)相关规定执行。1、商务接待费用核销履行费用核销审批流程，填写“费用报销单”，严格一餐一单，可汇总签批。招待餐、工作餐、会议餐标准，在高新区机_务接待标准的基础上上浮_%。2、各公司招待用餐实行按月结算，每月_日前结清上月商务接待费用，过期不予办理。3、综合部负责招待用品采购，并做好领用登记，存档备查。4、各公司招待费额度按年初预算执行，严禁超额支出，年终列入考核目标。(六)会议费控制制度会议费参照承德高新区区级机关会议费管理办法(承高财发【_】105_文件)相关规定执行。1、会议召开由综合部负责办理审批备案手续，范

47、围较大的会议召集需由董事会批准。会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费5等，以及电视电话会议的会议室租金、线路使用费等。2、会议费开支实行综合定额控制。定额标准参照承德高新区区级机关会议费管理办法相关规定，暂定定额标准_元/人天。综合定额标准是会议费开支的上限，各部门应在综合定额标准以内据实结算报销。3、会议费报销应提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表(定点宾馆盖章)、会议服务单位提供的原始明细单据等凭证。财务部要严格按规定审核会议费开支，对超标准、超范围开支的会议费不予报销。(六)培训费控制制度培训费参照承德高新区区级机关培训费管理办法(承高财

48、发【_】106_文件)相关规定执行，由综合部负责办理审批备案手续。1、各公司培训费要纳入年度预算，财务部对各公司培训费实行上限比例控制。各公司培训费不超过公务经费的_%，特殊情况报董事会批准后执行。2、培训费开支范围包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费及其他费用。3、培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。综合定额标准参照承德高新区区级机关培训费管理办法相关规定，不超过_元/人天。综合定额标准是培训费开_支的上限，各项费用之间可调剂使用，各部门在综合定额标准以内据实结算。4、培训费报销应提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据、电子

49、结算单等凭证。财务部严格按照规定审核培训费开支，对未履行审批备案程序的培训、以及超范围、超标准开支的费用不予报销。(七)职工借款控制制度1、因工作需要借用公款的，由各子公司负责人提出申请，填写借款审批单，明确经办人及用途，财务总监审签后，财务部人员审核借款审批单无误后方可借款。借款金额不可超过_万元。2、所借公款要按财务规定及时报帐，一般不得跨月，特殊情况需跨月的要向总公司主要领导说明，财务人员定期催促借款人还款或核销。3、未经批准不得核销与借款内容不相符的票据。报销凭证应由出纳对金额进行二次审核，以避免差错。(八)办公用品采购控制制度1、参照政府采购管理办法，大宗专用办公用品采购执行招投标程

50、序，由综合部提出采购申请，填写采购申请单，执行资金使用制度和费用核销制度，核销时财务人员审核采购验收单无误后方可入帐。72、需要预付款的，填写“资金使用审批单”，履行预付款审批流程。3、采购项目属于固定资产的执行固定资产管理制度。(九)收入、应收账款控制制度1、为了加强公司资金统一管理、使用，各公司取得收入要及时将款项及相关合同资料上缴财务部，不得拖延、挪用。各公司_由财务部统一管理、开具。2、各公司对应收款项加强催收，如不能及时回款，要有欠款方说明，填写“延期付款审批单”，履行审批流程，财务人员方可开据_。3、财务部要定期(一个月)向经办部门核对应收款项，经办部门以书面形式告知财务部，注明延

51、期理由及预计回款日期，以便财务部向主要领导汇报公司运营情况。(十)预决算控制制度财务部根据各公司制定的经董事会通过的年初预算计划及综合部的考核办法，对各部门费用按月汇总，总量控制，收入预算分解到月，定期向公司领导汇报进度，年终总量考核，与部门效益挂钩。(十一)货币资金的内控制度1、现金内控制度(1)现金的收付由公司专职出纳负责，严禁出纳以外的人员接触现金，以免责任不清。8(2)现金的收支要及时入账，做到日清月结。不得“坐支”现金，现金收入应及时存入开户银行，不准以白条或借据抵库，任何人不经批准均不得借用现金。(3)遵守银行规定的库存限额。以_天的零星开支为限额，具体数额报经董事会批准后实行。财

52、务总监或主管会计_对库存现金每月至少盘点一次，如发现帐实不符，要立即查明原因，分清责任，并由责任人赔偿损失。财务总监或主管会计应经常不定期抽查出纳员的帐实是否相符。(4)公司必须用保险柜保管现金。(5)遵守银行规定的现金管理办法和结算起点，超过起点的支出应使用支票支付或通过公务卡转账支付，财务人员审核_、费用核销审批单和消费小票后，方可将报销款项转入报销人公务卡中。(6)领用备用金的单位或个人以及出差人员应及时报账，如无必要继续使用备用金，应及时收回销账。2、银行存款内控制度(1)银行预留印鉴至少由两人分管。(2)空白支票禁止提前加盖印件。(3)出纳应及时根据当日资金业务编制资金日报表。(4)

53、遵守国家规定的信贷纪律和结算纪律，不得出租出借账户，不开空头支票。(5)妥善保管空白支票，汇票和本票，并设置备查登9记簿，登记其购入、发出和注销情况，作废原始票据存档备查。(6)及时与银行对帐，查明未达帐项及发生原因，并编制银行余额调节表。(7)出纳不得签发盖有印鉴的空白支票。(十二)固定资产内控制度本制度所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办公设备及仪器等。1、各公司固定资产由综合部、资产使用部门及财务部门共同管理，各司其职。综合部负责固定资产的管理、登记，各使用部门负责固定资产的保管、使用，财务部门负责各公司的协调、监督、帐务处理。根据公司的性质，固定资产管理

54、遵守财政部门国有资产管理办法，财务人员建立固定资产明细帐进行会计核算，各项固定资产由公司综合部采用标签式管理，建立固定资产使用台帐，各部门明确固定资产使用人，使用人即是责任人。综合部应及时将固定资产报废及损坏情况报主管领导审批，再到财务部门核销出帐，并报国有资产管理部门审核备案。2、会计入账原则。耐用年数在两年以下、不具生产性、金额低于_元者应以费用科目列账，而不以固定资产科目列账。为加强管理，对于金额_元以下，耐用年限在_年以上的，由综合部按低值易耗品进行管理，建立购买、使10用、备案登记制度。3、房屋、车辆及办公设备由综合部负责管理，各使用部门经理或使用人为责任人。4、综合部管理固定资产使

55、用标签式或卡片管理，对入帐的固定资产进行编号，资产状况(增减、转移)发生变化时要由相关部门及人员逐级审批，并报财务部进行账务处理。固定资产在公司各部门(或使用人)之间相互转移时，由移出部门填写申请，综合部填写“固定资产变动审批单”经子公司经理、综合部经理、财务总监、总经理或董事长审批后，综合部变更固定资产使用台帐，固定资产转移而不填转移单，造成资产损失的，由原移出部门使用人原价赔偿。固定资产出租或外借，由综合部制定合同，履行固定资产变动审批流程。5、各公司新申购固定资产严格执行公司采购审批流程，固定资产采购需填写“采购审批单”，经逐级审批后方可采购。购置固定资产投入使用的由综合部填写“采购验收

56、单”，报销人员附_后面用于报账，凡验收不合格或无验收单的固定资产，财务不予报销。6、固定资产的减损包括正常和非正常的损坏、遗失。由使用部门(人)填写“固定资产变动审批单”，综合部填写处理报告，经逐级审批后，连同赔偿款或变价收入报财务部进行会计处理。属于人为因素造成资产损失的，由责任人11原价赔偿。7、固定资产需作抵押或解押时，由子公司经理向综合部提出申请，经逐级审批后，再办理抵押及解押手续，报财务部备案。8、对房屋及建筑物在建过程中要监督建造质量，竣工后由创元建设开发有限责任公司及时_验收，综合部登记固定资产并及时将验收手续报财务部，以便财务部进行账务处理。9、在年度会计决算前，由综合部_进行固定资产盘点，以查明资产实物状况。对意外灾害或人为因素损失应认真进行核对、盘点及损失程度的评估，并及时向保险公司或相关责任人索赔，同时履行财务核销手续。(十三)工程外包、合同管理等内控制度由创元建设开发公司经理会制定，报董事会审批后，报财务部备案。第29页共29页