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1、上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则第一条宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据公司法、 证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则 等有关规定，制订本规则。第二条监事会办公室监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会 主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。第三条监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事
2、提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关 规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 精品 文档或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）本公司章程规定的其他情形。第四条定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前， 监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。 在 征集提案和征
3、求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决束。第五条临时会议的提议程序监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。 书面提议中应当载 明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。 精品 文档在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内， 监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及
4、时向监管部 门报告。第六条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持； 监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主 席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持。第七条会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十 日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过 电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头 或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第八条 会议通知的内
5、容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； 精品 文档（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当亲自出席会议的要求；（六）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况 紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。第九条会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决， 但监事会召集 人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决 时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传 真至监事会办公室。监
6、事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见 或者投票理由。第十条会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。 相关监事拒不出 席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的， 其他 监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。第十一条会议审议程序会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公 司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。 精品 文档第十二条监事会决议监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，
7、未做选择或者同时选择两个以上意向的， 会议主持人 应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不 回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。第十三条会议录音召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。第十四条会议记录监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。 会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、 弃权票数）；（七）与会监事认
8、为应当记载的其他事项。 精品 文档对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规 定，整理会议记录。第十五条监事签字与会监事应当对会议记录进行签字确认。 监事对会议记录有不同 意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门 报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面 说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录 的内容。第十六条决议公告监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据上海证券交易所股票 上市规则的有关规定办理。第十七条决议的执行监事应当督促有关人员落实监事会决议。 监事会主席应当在以后 的监事会会议上通报已经形
9、成的决议的执行情况。第十八条 会议档案的保存监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议 录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等， 由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。第十九条附则 精品 文档本规则未尽事宜，参照本公司董事会议事规则有关规定执行在本规则中，“以上”包括本数。本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。2010年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱
10、读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿(1)每个学生结合个人、实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。(2)每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。(3)中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2 、举办读书展览：各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会，在班级中形成良好的读书氛围。3 、出读书小报：精品文档
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