专题资料（2021-2022年）PP项目管理方案

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1、pp再生资源综合利用项目建设管理规划AA工程技术有限公司二O一三年三月目录1 项目概况1.1 项目基本情况1)项目名称：pp再生资源综合利用技术。2)项目地点：xxx资源循环利用产业基地（三期）内。3)建设单位：pppppppp科技有限公司。4)建设性质：新建。5)建设规模：一期工程年处理含金属废料8万吨；二期工程年处理含金属废料12万吨。项目总占地面积44.32公顷,1.1.1 工程建设内容: 项目建设主要内容:（1）厂前区：主要建构筑物有综合楼、门卫、安保室、停车场、预留实验装置及发展用地，综合楼包含接待展示、行政办公、化验分析、研发、职工倒班、食堂浴室等综合功能。（2）生产区：可细分为原

2、料配料区、电解区。（3）辅助生厂区：厂区供水设施、制氧站、总降压站（含应急柴油发电）、污水处理站。1.1.2 项目投资。1.1.3 经济效益。1.1.4 项目建设进度项目一期建设进度安排：2013年6月份土建施工，2014年12月份投产试车。项目建设时间18个月。1.2 厂址条件与内外协作关系项目建设地点xxx资源循环利用产业基地（三期）。xx产业基地（三期）项目的规划及环境影响评价的批复于2012年11月份完成。目前场地还处于原始自然条件状况。根据与地方政府合同协议，项目开工建设的“六通一平”、周边3个自然村的拆迁、征地等由地方政府负责，我方配合地方政府进行土地预审、“六通一平”等相关技术工

3、作。我方主要负责红线以内工程建设（即围墙及以内工程建设）以及从荣塘变电站引接特殊的35kV电源供电系统。1.3 前期工作情况前期工作情况：完成项目可行性研究报告；完成项目节能评价工作；公司注册完工；项目备案、安全评价、环境影响评价正在进行；项目工艺方案正在论证；2 项目建设总体部署2.1 项目建设的指导思想以AA工程技术人员为核心，以AA投资为主体，自主研发、建设以VV先进工艺。依托CC再生资源综合利用的核心技术和装备，并将其产业化，使项目具备先进、成熟、环保等特点。促进我国再生金属技术进步，追赶上世界先进水平，完善再生有色金属产业链。提高AA核心竞争力，延伸产业链，将技术优势转化为产业优势，

4、实现主营收入的多元化，增强抗风险能力，最终形成技术和产业相结合，实现公司的可持续增长。项目建设的指导思想：凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督。2.2 建设总目标项目建设总体目标为：技术先进、装备优良、效益显著、环境友好。从设计、设备采购、安装施工、设备调试到竣工验收，实施全面质量管理，严把各工作阶段质量关。1）质量管理目标（1）设计方案先进、合理、经济、实用，设计文件的深度和完整性满足订货和施工要求。（2）物质采购合格率100%。（3）单位工程合格率100%。安装工程优良率达到93%以上，土建工程优良率达到60%以上。（4）焊缝射线检测一次合格率95%以上。（5）确保工程建

5、成后一次开车成功。2）工期管理目标工程总工期为18个月，包括工程设计、设备的制造、采购、安装施工、单体试车、联动试车等事宜。3）投资管理目标 精心设计、精心采购、精心组织安装施工，项目投资目标在预算范围内。制定科学的投资管理制度，严格控制各项费用支出，将工程总投资严格控制在批准的基础设计概算范围内。4）安全管理目标杜绝重大伤亡、火灾、爆炸事故和重大施工安全事故, 最大限度地保障项目参建人员生命不受伤害，保障国家和公众财产不受损失。严格执行有关国家安全生产、施工等有关规定、制度。制定各项安全管理制度，确保本工程无重大事故，轻伤事故率2。5）合同控制目标按照国家有关法律法规，规范的进行招投标工作，

6、编制公正、合法的合同条款，严格履行合同条款的责任和义务，进行合同评审和跟踪服务，合同履约率达100%。2.3 项目建设的管理模式项目由AA工程技术有限公司控股，成立pppppppp科技公司（简称PP），目前筹建管理人员均来自AA，具有双重身份，项目设计单位为AA，项目筹建按照BB独立公司规章制度运作。针对项目建设特点，充分利用AA实施大型再生金属回收项目研发、设计、采购、施工、运营、管理等各方面的人才和管理经验，节约人力资源、人力成本，项目建设实行业主管理模式，采用项目法人制，实行工程监理和工程承包。由成立的BB公司领导人对项目的投资总额、工程质量、建设进度和施工管理等负责，全面负责金属项目的

7、筹建、建设、生产准备、交工投用等有关工作。2.4 组织机构充分利用总公司AA现有的组织机构、人力资源，成立PP项目建设管理部，其组织机构如下：总经理副总经理副总经理设计管理组AA工程技术有限公司支撑图2-1 PP项目组织机构工程技术部采购管理部综合管理部财务管理部招标管理合同管理物资管理施工管理组开车管理安全管理组项目管理部招标管理合同管理物资管理招标管理合同管理物资管理人事资源管理企业建设管理行政后勤管理施工开车部采购部财务部其他有关部2.5 项目的责任分配表2-1 项目责任分配矩阵表阶段工作内容工程技术部采购部综合部财务部初始阶段前期准备项目立项办理建设用土地办理公司注册能评、安评、环评等

8、工艺方案论证工程设计设计条件（包括勘察）初步设计进度计划初步设计文件及投资概算分批提供施工图有关文件及图纸图纸质量评审中期阶段招标采购工期总控制计划提供、确定合格厂商名单提供设备材料采购计划设备材料采购招标文件供货单位招标、评标工作设备材料采购、监造、验收、运输管理资金使用计划施工单位、分包商招标文件施工单位招标、评标工作管理人员进场办公设施等后勤服务协调工作各建设单位与地方政府协调各管理组之间协调各分包商、施工方之间协调供货单位与施工单位协调施工管理安装施工进度计划设备材料进场验收、保管、登记管理施工质量、施工安全管理文件管理行政管理文件（重要会议记录、往来函电、重要报告、重要发布文件）专业

9、管理文件（设计管理文件、采购管理文件、施工管理文件、开车考核文件、进度质量费用材料等文件）结束阶段试车、开车试车前人员组织准备（招聘、培训）试车前物资准备（原辅材料采购）试车前技术资料准备（操作规程、设备说明书）试车前外部条件准备（水电气）生产调试、运行竣工验收各单项验收各种经营证件办理工程结算说明：-组织或管理，-负责或执行，-协助或配合2.6 各管理组织主要职责2.6.1 工程技术部主要职责（1) 负责编制项目建设工程总控制计划（一级计划）（2) 负责能评、安评、环评、立项报批手续的办理；（3) 负责组织项目工艺技术方案论证；（4) 负责提供项目工程设计条件、数据（地质勘察等）；（5) 负

10、责组织管理项目初步设计、施工设计进度；（6) 负责组织管理初步设计技术文件、投资预算；（7) 负责组织设计图纸质量评审；（8) 参与配合设备采购、招标、评标等管理工作；（9) 负责施工进度、施工质量、安全等管理工作；（10) 负责组织项目调试、试运行、验收等管理工作；（11) 负责设计与招标采购等工作组协调工作；（12) 负责与AA项目管理部、施工开车部、采购部等协调工作；（13) 负责专业文件（设计管理文件、施工管理文件、开车考核文件、进度质量费用材料等）管理工作。2.6.2 综合部主要职责（1) 负责建设用地办理等事宜；（2) 项目立项、公司注册等前期工作；（3) 负责施工许可证等各种证件

11、的办理工作；（4) 负责项目建设外围社会环境管理工作；（5) 负责企业、建设单位等与当地政府协调工作；（6) 负责管理人员进场办公设施、生活设施等行政后勤服务；（7) 负责行政文件管理（重要会议记录、往来函电、重要报告、重要发布文件）工作；（8) 负责组织人员招聘制度、薪酬制度、人员培训（包括安全、技术、企业制度等）；（9) 负责BB企业各组织机构建设；（10) 负责BB企业ISO管理体系建设；（11) 负责项目竣工验收的办证工作。2.6.3 采购部主要职责（1) 负责编辑、执行采购进度计划、采购质量计划；（2) 组织承包单位、监理单位招标和工程设备、安装材料招标管理工作；（3) 负责起草编辑

12、承包单位、监理单位招标和工程设备、安装材料采购招标文件；（4) 负责设备、安装材料采购进度、合同评审、采购质量监督等管理工作；（5) 负责施工单位、招标、评标、合同评审等管理工作；（6) 负责编辑、执行采购进度计划；（7) 负责组织召开采购设备的技术商务协调会；（8) 负责设备、安装材料采购质量；（9) 负责设备材料采购、监造、催交、验收、运输管理；（10) 负责组织设备材料进场验收，负责设备保管、登记管理；（11) 配合参与财务部编制年、季、月度投资计划；（12) 负责项目试车、生产的原辅材料、安全劳保用品采购、合同签订、评审等管理工作；（13) 负责起草、签订采购合同以及付款申请等；（14

13、) 负责工程材料、设备的使用、安装及运行信息的收集整理；做好施工材料进场进度控制工作；（15) 配合试车、考核等工作；（16) 负责专业文件（采购管理文件合同文件等）管理工作。2.6.4 财务部主要职责（1) 建立企业财务帐户，财务制度，明确各项资金使用范围和审批权限；（2) 根据批准的项目总投资控制额，负责主持编制项目总体资金使用计划，上报、批准后，进行分解和实施；（3) 定期编制资金使用情况报告并上报；（4) 按时支付工程款项；（5) 负责企业财务按照法律、企业章程正常运行；（6) 负责工程结算、日常资金管理；（7) 做好本工程建设投资方面的资料收集、整理、分析工作，在此基础上做好工程建设

14、造价方面的分析报告；（8) 负责做好竣工决算工作。在公司总、副经理的主持下，提供竣工工程结算以及相关的技术经济资料，整理建设工程的前期费用和建设工程其他费用资料。准确、系统、完整的反映竣工工程成本；2.6.5 项目设计经理主要职责（项目管理部）（1) 负责项目工程设计管理和执行项目的设计要求；（2) 负责提供设计报审、报批和取证所要求的相关图纸；（3) 负责编辑、执行各阶段设计进度；（4) 负责编辑试车前技术资料准备（操作规程、设备说明书）；（5) 参加编辑承包单位、监理单位招标和工程设备、安装材料招标技术性文件；（6) 参加设备材料采购、监造、验收、运输管理；（7) 参加人员培训、指导工作；

15、（8) 参与设备材料进场验收管理；（9) 负责提供项目试车、开车、验收技术工作；（10) 监督施工图在现场的执行情况，参加工程会议，对工程技术质量及设计有关问题提出专业意见；（11) 参加并监督隐蔽工程验收及竣工验收；（12) 负责监理、分包合同中涉及设计问题的相关责任、义务的监控，对项目建设涉及到设计原因而导致质量、进度问题做出技术分析，提出指导意见；（13) 负责组织各相关专业人员进行审图工作；（14) 负责设计交底的组织工作和施工阶段的协调工作。2.6.6 施工经理主要职责（1) 负责编制施工总计划、施工质量计划；（2) 负责收集整理各分包商施工进度计划、材料计划等资料，编制施工总进度表

16、，并向采购部提供材料计划；（3) 参与设备、安装材料进场验收；（4) 负责施工进度、施工质量、施工现场安全，对施工单位进行技术指导、监督；（5) 负责审批一般施工方案，申报重大施工方案；（6) 负责设计变更人员的联系、变更工程量统计、登记；（7) 负责隐蔽工程验收；（8) 负责编制工程建设单位工程进度款计划；（9) 配合参与财务部编制年、季、月度投资计划（10) 做好预（结）算工程量计算、设计变更和工程洽商收集、整理和计算工作；（11) 参与定期召开各施工单位调度协调会；（12) 负责组织检查、落实生产调试、试运行的原辅助材料、水电气、备品备件落实情况（13) 负责组织生产调试、试运行管理工作

17、；2.6.7 开车经理主要职责（1) 负责组织编辑开车计划；（2) 做好开车前的准备工作：技术准备（图纸、设备说明书、操作规程、安全规程）；（3) 负责组织检查、落实生产调试、试运行的原辅助材料、水电气、备品备件落实情况（4) 负责组织生产调试、试运行管理工作；3 项目管理五大控制3.1 计划管理方式充分利用现代化的管理手段，建立科学高效的计划管理体系，逐级细化、层层分解，以严密的计划管理体系来控制各单位的计划实施。拟采用统一的计划管理软件PROJECT。根据目前的管理层次和管理模式，本项目采用三级计划体系，并辅助周计划、专项计划以完善计划体系。1、一级进度计划（总体统筹控制计划）：是指导项目

18、工作的总体时间框架型进度计划，是满足项目进度目标的最直观、最基本的体现。由公司领导授权其下设的工程管理部组织编制，其它各部门、施工承包商协助完成。报公司领导批准。项目总进度计划主要涉及控制点内容：招投标、初步设计周期、施工设计周期、采购周期（长周期设备和专利设备等关键设备的询价、订货和交货期）、场地移交、土建施工、土建交安、长周期设备施工、大设备吊装、各专业施工周期、联动试车、投产等。2、二级进度计划（执行计划）：是在一级进度计划基础上对其职责范围内的工作进行细化、分解。该项计划由工程技术部、采购部、综合部、财务部编制，报公司领导批准。主要涉及控制点内容：初步设计周期、施工设计周期、关键设备的

19、设计周期、各专业请购单发出日期、各专业采购周期、具体长周期设备采购、土建施工周期（建筑物、构筑物、分区域、大型设备基础）、土建交安、安装各专业施工周期、具体长周期设备施工、重型设备吊装、中交日期。3、三级进度计划（施工进度实施计划）：由施工单位、各分承包商依据经批准的二级进度计划编制。该计划按年计划、季度计划、月度计划编制报批，月计划以三个月滚动的方式编制，第一个月为当月执行的计划；第二个月为准备计划，第三个月为目标计划。月度计划应细化到工序和作业，要标明各工序交叉进度控制点。当月未完成的工作列入下月的执行计划。三级计划监理公司审核、工程技术部批准后报公司领导。3.1.1 进度控制的原则科学管

20、理，精心组织，确保装置建成一次试车成功。按照2014 年12 月底建成的工期目标，合理确定项目总体进度的主要控制点，力争在确定的投资概算下，对整个工程进行统筹安排，科学优化、正确处理进度、质量、投资三者之间的关系，在保证工程质量和安全的前提下，按照合理工期和控制点的要求编制出具有可操作性的项目总体进度计划和各级执行计划。在计划实施过程中，科学的组织管理工程有关各方的工作，施工过程中采用先进的工艺和方法，力求推动工程进展。同时动态监测、及时收集、分析工程进度数据，不断优化、调整网络控制计划，确保项目总进度目标的实现。3.1.2 进度控制的措施1. 组织措施（1）明确分工和责任。在项目管理中采用分

21、级计划管理体制，将工作按照计划编制规定进行逐级分解。同时将组织机构逐级分解，使项目管理机构健全，分工明确，责任落实。（2）加强重点控制。根据项目统筹计划，确定项目的关键线路及关键控制点，采取切实措施，有的放矢，重点控制，实现关键控制点控制目标。（3）加强事前预控。按照项目统筹计划的要求积极做好设计、采购、施工的各项准备工作，预测下一步可能出现的各种问题和困难，提前采取措施，落实各种条件，保障后续工作的顺利进行。（4）做好事中控制。一方面保证对项目进度的及时检查、动态控制和调整；另一方面，及时对已完工程进行计量，提供准确的进度信息。（5）进行事后控制。加强事后总结，强化统计分析，采取定性与定量相

22、结合的方法，找出问题症结所在，提出更正措施，在保证总工期的前提下，调整相应的施工计划、材料设备和资金供应计划等，积极做好纠偏工作，在新的条件下组织新的协调和平衡。2. 技术措施（1）按期召开工程计划分析会议，讨论研究施工中存在的问题，采取相应对策。（2）加强施工组织设计和施工技术方案的审查工作，尽最大努力优化各项技术方案和措施，保证工程建设进度需要。（3）与质量监督部门密切配合，强化技术措施，采取先进的施工方法及工艺，加快工程进度，要求施工单位对每项工程编制施工组织设计，对关键分部分项工程及重大工程等要有专门的施工方案，对其中的进度安排要作为重点审查，确保主控点工期目标的实现。（4）积极推行施

23、工的深度交叉，加大预制深度，推广预制工厂化。通过组织平行、流水或交叉作业、加大预制深度等措施，缩短施工周期，以确保主控点工期目标的实现。3. 合同管理措施加强合同的跟踪管理，严格按照施工合同要求控制施工承包商施工进程，明确责任和权利，制定奖惩制度，抓好兑现落实。4. 信息管理措施应用计算机管理，通过计划进度与实际进度动态比较分析的方法，对工程实施计划进行分析、判断，预测发展趋势，正确反映进度落实情况，并迅速发出调整指令。3.1.3 进度计划管理的职责分工表3-1 编制主要进度计划分工主要进度计划编制分工序号名称工程技术部综合部采购部财务部1项目总体统筹计划主编参与2项目设计进度计划主编/执行参

24、与3项目建设资金计划参与主编/执行4招标采购计划参与主编/执行5供货计划参与主编/执行6施工进度计划主编/执行7人员招聘计划参与主编/执行8人员培训计划参与主编/执行9开车总体计划主编/执行10开车材料准备计划参与主编/执行3.2 质量控制3.2.1 项目质量目标（1）设计方案先进、合理、经济、实用，设计文件的深度和完整性满足订货和施工要求。（2）物质采购合格率100%。（3）单位工程合格率100%。安装工程优良率达到93%以上，土建工程优良率达到60%以上。（4）焊缝射线检测一次合格率95%以上。（5）确保工程建成后一次开车成功。3.2.2 项目质量控制责任分工（1）设计质量设计人员对设计质

25、量负责，及时提供高质量的设计文件和施工图纸，确保项目质量标准。相关专业的设计人员要深入现场，解决施工图纸的错漏和现场设计问题。（2）设备、材料供应质量施工单位提货出库前，设备、材料的质量问题由采购部负责。因施工原因引起的设备、材料质量问题由施工单位负责。（3）施工质量工程施工是形成实体质量的决定性环节，直接关系到工程的安全可靠，是实现工程使用功能的重要保证，因此，施工过程的质量控制是决定工程成败的关键环节，是项目质量控制的重点。施工单位是施工质量的直接责任者，要结合本工程特点建立和运行质量保证体系，确保施工质量达到设计、施工验收规范和建设单位要求的质量目标。施工过程中必须严格执行设计文件和标准

26、规范，接受质量监督和工程监理的监督，检查。按设计文件、施工图纸和批准的施工方案进行施工；对容易产生质量问题的难点工程和重点工程作好事前预控，质量保证措施要具体、可靠，可行；顺序施工、重点突出，不断提高一次合格率，确保工程质量。3.2.3 质量控制的主要内容日常施工由监理单位旁站、巡查、平行检测，质监部门抽查；罐体和管道焊缝由检测单位按设计要求进行检测；现场定期进行检查及组织质量安全大检查。质量控制的主要内容为：1. 设计阶段质量控制（1）严格执行AA公司设计质量管理体系。（2）确保提交的设计基础资料和设计技术条件完整准确，依据可靠。（3）设计单位应提交经过综合比选、优化的设计结果，设计方案既要

27、保证技术先进又要体现经济合理。（4）监督检查设计单位所提交的设计文件应保证完整配套，文字说明清楚，图纸清晰，设计深度能满足设备、材料订货和施工要求。（5）各设计单位间的分工条件、分工界面应清晰明确、协调统一。2. 设备、材料采购阶段质量控制（1）优选供货厂家。（2）编制设备、材料质量控制计划。（3）在签订供货合同中，应明确检验程序和质量验收标准。（4）采购部对所供物资的质量负责，在订货、发货、运输、保管、出库等各个环节都要采取相应措施。对驻厂监造、出厂检验、入库保管、出库检验等环节都要严格控制。3. 施工准备阶段质量控制（1）严格审查施工单位资质，施工单位不得超越资质等级及业务范围承担任务。（

28、2）严格审查承包合同中的质量条款，合同中要明确质量责任、质量目标及质量检验标准、奖罚条款以及质量保修和质量保证金等条款。（3）设立测量控制网点，确保施工测量依据的准确性。（4）认真审查施工组织设计和施工技术方案。审查中，使用各项质量措施内容要完整、正确、可行、符合工作的技术要求和质量标准，并督促施工单位在施工中落实执行。（5）组织施工图设计交底。（6）组织施工图会审。（7）督促施工单位进行施工技术交底（8）检查、确认焊工等特殊工种的培训、考核及取证工作。（9）认真确认并签证开工报告。（10）坚持科学施工管理，严禁盲目施工和仓促开工。（11）在批复开工报告时应征求质监部门的意见。4. 施工阶段质

29、量控制（1）施工单位应严格执行自检、互检、专职检验和质量验收评定的“三检一评”制度。（2）监理人员应做好日常现场检查，并在施工单位质量“三检”的基础上办理确认签证。（3）工程技术部定期组织质量大检查，提出限期整改内容，明确整改要求，检查落实整改情况。（4）加强对施工技术资料的检查。施工单位应按要求填写各项原始记录，监理单位进行认真审查和签证，使施工技术资料完整齐全、规范合格。（5）严格执行设计变更和材料代用的会签制度。施工单位必须按图施工，无权自行修改设计。如确需对设计进行修改，则由施工单位提出变更报告，由业主转设计单位审查同意后出具变更图、技术要求、变更工程量等，再由业主交监理单位，总监发出

30、变更通知后方可施工。（6）签发付款凭证时，必须审查相应的质量合格评定。（7）认真组织质量评定。在施工单位完成分项工程质量评定的基础上由监理单位组织进行工程质量评定，并签署质量评定意见。（8）严肃认真对待质量事故。对质量事故，做到“三不放过”，并按有关规定及时上报。对重大质量事故，必要时可令施工单位停工整顿，并追究责任，严肃处理。（9）严格执行质量技术监督部门的监控制度。5. 试车阶段质量控制（1）严格试车方案审批工作。通过审查明确外部条件、试车要求、分工界限、质量标准。（2）单体试车方案及联动试车方案由工程技术部组织，设计人员编制、签字，部门有关专业负责人会签、项目设计经理审核，最后由公司技术

31、主管批准。（3）在试车期间，各有关单位要认真做好“试车大事记”和“试车日记”、有关交接班记录、岗位原始记录和各类台帐等。（4）试车前的“三查四定”各阶段试车前，生产、施工、设计三方联合进行质量大检查。充分发动全体人员开展“三查四定”，及时处理有关问题。“三查四定”工作由工程技术部组织进行，生产准备机构、施工单位、设计人员均应参加。按专业、设计图纸及文件、设备说明书、设计变更单等相关文件进行核对。要核对试车范围内各专业施工记录是否齐全，施工单位应密切配合及时提供。3.2.4 施工质量管理程序依据预防为主与检验把关相结合的质量控制原则，根据施工质量控制的重要程度不同、监督控制要求不同，将施工工序的

32、各个阶段划分为A、B、C三个等级的质量控制点，进行质量检查，是施工质量控制的手段之一。A级：重要质量控制点，是确保工程质量的关键。由业主、施工单位、监理方三方共同检查、确认、签证；B级：次要质量控制点，由施工单位、监理方共同检查、确认、签证，业主认为有必要时，随时进行检查或抽检；C级：一般质量控制，由施工单位自行检查。3.3 投资控制3.3.1 组织管理1、公司领导负责项目重大设计变更及追加投资决策，对投资控制工作进行全面监督和指导。2、工程技术部是投资控制的责任部门，工程技术部在公司的领导下负责项目全过程的投资控制工作。3、监理公司的主要职责 对工程设计变更、索赔与反索赔提出意见。 对各承包

33、商工程完成量进行质量确认，作为付款依据。 审核、签署各承包商的支付申请。4、各承包商的主要职责 做好承包工作范围内合同价款成本控制工作。 按项目费用控制程序，及时上报已发生费用的文件资料。 配合工程管理部完成竣工结算、竣工验收工作，提供资产交付清单及有关资料。3.3.2 投资控制目标 精心设计、精心采购、精心组织安装施工，项目投资目标在预算范围内。制定科学的投资管理制度，严格控制各项费用支出，将工程总投资严格控制在批准的基础设计概算范围内。3.3.3 投资控制的主要措施1、编制资金使用计划BB公司在充分考虑资金投入时效性的基础上，科学合理地分年度测算应投入的自有资金。同时积极拓展融资渠道，根据

34、工程建设总进度目标的需要及工程实际进展程度确保工程资金及时到位。（1） 各承包单位应在每年末最后月份的5 日、每季度最后月的20 日、每月的23 日，将年/季/月资金使用计划报审表及附件上报监理公司。（2） 监理公司应在2 个工作日内，将审核后的年/季/月资金使用计划报审表上报项目的工程技术部。（3） 工程技术部的费用控制工程师（施工经理兼职）在3 个工作日内，依据费用控制的分目标和进度计划审核年/季/月资金使用计划表，报工程技术部经理批准。（4） BB财务部按批准后的年/季/月资金使用计划报审表准备资金。2、实行承包、考核（1）以批准的初步设计为前提，以初步设计审查确定的建设期为条件，以AA

35、公司批准的工程概算为投资限额实行投资包干。（2）BB公司与各承包单位签订承包合同，按合同价款由承包单位实行包干。3、严格限额设计，限额采购（1）严格执行国家和有关专业部颁发的设计标准、规范、指标和定额等规定，坚持不提高设计标准，不扩大设计范围和内容。（2）推行限额设计，在设计过程中实行技术与经济的有机结合原则。（3）在物资采购过程中，采购部充分利用市场经济机制，严格执行物资供应计划与采购管理办法（AA），按照计划采购的基本准则及审批程序，对物资采购和设备订货严格进行审核把关，以达到控制采购费用的目标。4、严格遵守国家招投标法及AA公司的各项规定，引入竞争机制，开展相互竞争，通过比质量、比工期、

36、比造价等，择优选择承包单位，真正做到技术上可行，经济上合理。5、建立科学的工程款拨付制度。在工程建设期间，工程技术部、财务部根据“规范核算，深化管理”的要求，正确及时地核算工程成本，严格控制工程投资，保质保量地完成工程建设投资的核算，按照有关工程付款程序进行资金支付。承包单位工程款的支付都遵照以下规定执行。1）工程预付款的支付（1）各承包合同生效后，根据有关预付款支付条款的规定，各承包单位应在满足预付款条件时后，在合同规定的工作日内将工程预付款支付报审表及相关有效文件上报监理公司。（2）监理公司应在2 个工作日内依据相关合同的有关预付款支付条款审核完支付要求，将审核后的工程预付款支付报审表及相

37、关有效文件上报工程技术部。（3）经工程技术部有关施工经理确认签署后，工程技术部负责人进行认可后，报主管领导和主管财务领导批准。（4）各承包单位按批准的工程预付款支付报审表按相关合同的要求，预付款应开具合格的发票。（5）BB财务部在接到各承包单位或制造商的合格发票后，按批准的工程预付款支付报审表支付。2）工程进度款的支付（1）建安费进度款的支付各承包单位应在每月25 日将质量达到合同标准的月已完工程量报表和相应的工程进度款支付报审表上报监理公司。监理公司应在2 个工作日内进行现场计量，依据相关合同的有关进度款支付条款进行审核，将审核后的月已完工程量报表和工程进度款支付报审表上报工程技术部。经工程

38、技术部有关施工经理确认签署后，工程技术部负责人进行认可后，报主管领导和主管财务领导批准。 当建安费进度款支付到一定比例时，应将建安费预付款按有关合同要求按月扣回，计算实际应支付的进度款，报工程技术部负责人批准后通知各承包单位。 各承包单位应按批准的工程进度款支付报审表依据相关合同的要求，开具合格的发票。 BB财务部在接到各承包单位的合格发票后，按批准的工程进度款支付报审表在相关合同规定的工作日内支付。（2）其它费用的支付各承包单位应在相关合同规定的工作日内，依据相关合同其它费用的支付条款，合理地提出支付要求，将相应的工程进度款支付报审表和相关合同要求的有效文件上报监理公司。监理公司应在2 个工

39、作日内，依据相关合同的支付条款进行审核，将审核后的工程进度款支付报审表和相关合同要求的有效文件上报的相应部门，如工程技术部、采购管理部。工程技术部、采购管理部确认签署后，报主管领导和主管财务领导批准。承包单位应按批准的工程进度款支付报审表依据相关合同的要求，提供合格的发票。财务部接到各承包单位的合格发票后，按批准的工程进度款支付报审表在相关合同规定的工作日内支付。3）工程结算（1）工程结算审核工程交工后，由承包单位填写单项工程竣工报审表，注明项目编号和图号，由监理公司现场代表、总监理工程师签署意见，工程技术部审核并签署意见。承包单位将工程结算书和设计变更、现场签证等整套书面材料报工程技术部，设

40、计变更和现场签证应有监理公司现场代表、总监和施工经理签字。工程技术部根据单项工程竣工报审表和结算全部资料，进行工程结算和委托审核。费用控制工程师（施工经理）将审核情况填入工程结算审核表，复核后交工程技术部负责人签字。（2）工程款结算 承包单位按照要求上报完整的交工资料，并经监理公司、 工程技术部、综合管理部等部门审核后，在工程结算审核表上签署意见。 工程技术部将工程结算审核表报公司有关领导审批后，加盖BB公司工程结算专用章，然后由承包单位到BB财务管理部程结算手续。3.4 HSE控制HSE管理是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）的全面综合管理。HSE管理

41、侧重事前风险分析，预测自身活动可能发生的危险和后果，从而采取有效的保障生命及财产安全的防范和控制措施，以最大限度地减少人员伤亡事故和最大限度地减少环境污染。3.4.1 HSE 管理目标为实现工程项目HSE 管理目标,保护项目参建人员身心健康；保障项目参建人员生命不受伤害，保障国家、公众财产不受损失;保证施工现场不发生环境污染事故。健康（H）目标：杜绝传染病流传和职业病发生,最大限度地保证参建人员的身心 健康。安全（S）目标：杜绝重大伤亡、火灾、爆炸事故和重大施工安全事故,最大限度地保障项目参建人员生命不受伤害,保障国家和公众财产不受损失。环境（E）目标：杜绝重大环境污染事故,最大限度地保护环境

42、不受破坏。3.4.2 HSE 管理原则1、金属项目实行安全、环境与健康（HSE）一体化管理。2、严格执行国家安全生产法、建设工程安全生产管理条例、BBHSE 管理制度和HSE 管理程序。3、BB公司HSE 管理人员全面负项目的HSE 管理工作，具有HSE 否决权。4、参加工程项目建设的各单位要建立健全HSE 管理体系，指定专职HSE 负责人、专职HSE 管理人员和专职监护人，明确各级人员的HSE职责，责任落实到人。3.4.3 HSE 职责1、 综合管理部HSE 职责(1) 负责办公区域、食堂及所属仓库的卫生和防火工作。组织办公区域的HSE 检查，为员工创造符合HSE 要求的办公环境，提供符合H

43、SE 要求的办公设施。(2) 负责饮食卫生监督管理，防止食物中毒和传染病发生。(3) 负责员工的医疗和健康普查工作，负责员工的定期疗养工作。(4) 负责施工现场环境卫生管理以及环境卫生设施的维护保养。(5) 负责交通安全管理，做好各类交通事故的调查、处理、统计、上报工作。(6) 建立健全保卫制度，负责进场人员证件发放及证件检查、临时入场人员的入场检查及登记。(7) 负责重点工地、重点装置、剧毒物品和放射源存放场所以及各类重大事故的现场等重点防范部位的安全保卫工作。(8) 参加项目的“三同时”审查和监督，参加重大事故的调查处理，参加工伤鉴定工作。做好伤亡事故的善后处理工作。(9) 组织开展群众性

44、劳动保护监督和安全生产竞赛、安全知识竞赛及合理化建议活动。(10)负责开展HSE 宣传教育工作。(11) 参加安全经理（今后HSE 管理部组织的HSE 检查。(12) 搞好本部门安全活动，做好安全记录。2、 采购管理部HSE 职责(1) 负责所属仓库、货场的卫生和防火工作。(2) 组织做好物资采购过程中的危害识别、风险评估，确保物资供应、仓储符合HSE 要求。(3) 在制订项目采购策略、程序时应考虑HSE 的要求，在选择供货商时要提供HSE 管理要求。在签订合同时要有HSE 条款。(4) 负责各类劳动保护用品的采购、保管和按标准发放。(5) 搞好本部门安全活动，做好安全记录。3、 项目设计部H

45、SE 职责(1) 编制安全技术操作规程、安全生产管理制度、工艺技术指标、工厂开工方案、生产事故预案，必须符合HSE 要求。(2) 执行安全生产“三同时”的原则，组织技措项目的设计、施工和投用时“三同时”的审查。(3) 组织工艺技术方面的安全检查，进行危害识别和风险评估，落实工艺方面的HSE 措施。(4) 参与关键施工作业的危害识别、风险评估，参与制定风险控制措施并监督执行。4、 工程技术部HSE职责(1) 组织建设项目职业安全卫生、环保、消防设计的审查，保证工程项目的施工质量，做到新建项目不留隐患。按照“三同时”原则，保证职业安全卫生、环保、消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

46、(2) 组织做好工程项目的安全管理。严格审查设计、施工和项目管理承包商的资质，在签定的发包合同中提出明确的HSE管理要求和责任条款。组织审查工程施工HSE 措施，组织对措施落实情况进行检查督促。(3) 负责审批关键施工作业的风险评估报告，并监督风险控制措施的执行。(4) 安全经理（今后HSE 管理部）组织的HSE 检查。(5) 组织做好项目设计、施工和验收的管理。(6) 负责工程施工质量事故的调查、处理、统计、上报工作。(7) 组织项目施工中发生的安全事故的调查和处理。(8) 负责安全生产检查，发现违反安全生产管理制度、安全技术操作规程的做法，立即制止并上报，并及时处理。(9) 在生产准备过程

47、中出现险情及事故时，要果断正确处理，同时报告主管领导并通知有关职能部门。(10) 负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报工作。参加其它事故的调查和处理。5、 施工经理HSE 职责(1) 组织制定HSE 技术措施，并监督执行。(2) 负责文明施工管理，进入施工现场设备、施工机具和施工材料等摆放整齐有序。不得随意搭建临时设施，不得堵塞施工通道、消防通道。施工废料要按规定地点分类堆放，做到工完料净场地清，保证施工现场环境整洁、井然有序。6、 安全经理（HSE 经理）职责(1) 负责项目HSE 的管理策划，负责编写施工HSE 计划。(2) 在施工过程中，按HSE 计划要求对工程施工进行HSE

48、 管理。(3) 报告施工过程中HSE 管理状况，及时向上级反映问题，为领导决策HSE重大问题提出建议及改进建议。(4) 参与项目的HSE 事故的调查与处理。(5) 组织项目中与HSE 管理有关的检查、评审和审核工作。(6) 负责编写HSE 教育培训计划并实施。(7) 监督、检查、参加和指导施工承包商每周HSE 活动。(8) 深入施工现场巡回检查，对施工全过程进行HSE 监督，及时纠正违章行为，督促检查隐患整改，遇有紧急情况有权责令停止作业。(9) 负责有关HSE 管理记录、台帐的整理、归档，编写项目HSE 总结并上报。3.4.4 HSE 保证措施1、危害识别、风险评估及风险控制措施1) 项目实

49、施前，参加相关单位对存在的危害进行识别，对存在的风险进行评估，制定风险控制措施，按规定上报批准。2) 施工作业前，落实各项风险控制措施，向所有参与作业的人员进行技术交底，并填写技术交底记录。3) 作业过程中，监督、检查风险控制措施的实施情况，及时纠正不符合项，实施过程中如遇有变更情况，及时上报，并存档。2、施工过程的HSE 管理1) 对进入现场的人员进行检查。所有人员必须经过培训并持有准入证才能进入，特种设备操作人员应提供相应的资质和证书。2) 对进入现场施工设备、车辆进行检查。特种设备、车辆、电器设备等必须接受性能状况检查，特种设备应提供合格证书，对小型工机具、配电箱、吊具、索具等进行检查，

50、不合格的设备、机具退出现场。3) 对动土作业、动火作业、进入受限空间、射线作业等特殊作业按规定办理作业许可证。作业前对照许可证所规定的作业条件和要求逐项进行确认，只有全部符合条件，才可以开始作业。4) 各级HSE 管理人员按照规章制度要求对作业全过程进行监督检查，及时纠正、处罚违章行为，监督检查整改措施的实施，消除事故隐患。5) 加强文明施工管理。进入施工现场设备、施工机具和施工材料等摆放整齐有序。不得随意搭建临时设施，不得堵塞施工通道、消防通道。施工废料要按规定地点分类堆放，做到工完料净场地清，保证施工现场环境整洁、井然有序。6) 按规定设置施工现场各类标识、警示，做到全面、醒目。7) 严格

51、执行HSE 会议制度，定期召开各类HSE 会议，形成会议纪要。8) 严格执行HSE 信息通报制度，确保信息传递及时畅通。3、HSE 检查1) 每月由业主组织一次HSE 大检查，对承包商的HSE 管理工作进行全面考核，做出奖惩决定。形成记录并存档。2) 每周由监理公司组织一次HSE 检查，对所负责区域的HSE 管理工作进行全面考核，做出奖惩决定。形成记录上报业主并存档。3) HSE 专职工程师每天进行现场HSE 巡检，对风险控制措施执行情况、个人防护用品穿戴情况、危险区域的警示警告、高空作业的安全防护设施、脚手架是否符合规范要求、起重设备机具是否符合要求、施工用电是否规范等进行检查。及时纠正、处

52、罚违章行为，消除事故隐患。4) 根据施工阶段、施工专业、施工环境的变化，不定期组织HSE 专项检查。4、应急管理1) 业主、监理公司、EPC、施工总承包商、分承包商根据职责要求和工程特点立健全应急救援体系，编制应急预案并逐级上报审批备案。2) 应急预案审查批准后，按照应急预案的要求落实应急措施，制定并实施应急训练和演练计划。3) 对人员进行培训，确保每个人熟悉和了解应急预案。4) 定期组织对应急措施进行必要的检查，确保应急措施的完整与实用。5、HSE管理1) 对进场人员进行健康检查，不符合要求的不得进入现场。2) 按规定配置劳动保护用品。3) 设立现场医疗急救站，配备必要的医疗器械和药品。4)

53、 设立食堂、宿舍、办公室、厕所，卫生条件符合有关规定5) 合理安排作息时间，防止疲劳作业。6) 采取采暖和防暑降温措施。7) 保证现场饮用水的供应。8) 废弃物和污水按环保要求处理，不得随意丢弃或排放。9) 射线检测场所设置围栏、警示标志，并安排专人监护。3.5 合同控制3.5.1 合同控制管理范围1. 设计、勘察及前期工作合同；2. 工程建设监理合同；3. 建设工程承包合同；4. 物资采购合同；5. 零星采购合同；6. 其他合同。3.5.2 合同控制管理工作的内容及程序合同控制管理工作内容包括：合同对方的资质审查、合同的起草、合同谈判、合同会审、合同签字、合同备案、合同发放、合同执行与验收、

54、合同存档的管理，其工作程序如图4-2。3.5.3 合同控制管理措施1. 建立完善的合同会审制度。每份合同起草成稿后必须经项目经理部相关部门、主管领导会审，方能正式进入签署程序。2. 合同按标的分类，专人管理。3. 合同系列文件正规化管理，保持合同的可追溯性。合同签订后，与合同有关的来往文（函）件一律按编码系统编号，集中归档保存。4. 充分运用合同管理软件，及时跟踪掌握合同执行情况，最大限度避免索赔事件的发生。正常协商仲裁或诉讼变更合同评审合同终止归档合同验收结算合同执行管理合同发放合同备案签 字合同谈判合同起草非正常 图4-2 合同控制管理程序4 存在问题及对策4.1 项目建设特点由AA有限公

55、司控股，成立pppppppp科技公司（简称PP），目前筹建管理人员均来自AA，具有双重身份，项目设计单位为AA，项目筹建按照独立公司规章制度运作，在项目筹建管理过程中甲乙方难以理清。本项目技术主要依靠AA工程技术设计经验累积，自主研发规模化再生资源综合处理技术，项目建设的技术风险、投资控制风险等均很高。项目建设的原材料为危险废物，属于危险废物综合利用项目，需要按照危险废物处理有关法律、规范建设，增加建设成本和环境污染风险，具有一定社会影响的风险。项目建设工期短，由于项目工艺技术、设备技术均属于研发，国内无借鉴案例，增加了设计、设备采购时间，减少了工程施工时间，要按照工程总进度计划实施，必须精心

56、安排、倾心落实每一阶段工作计划。4.2 项目建设重点、难点分析根据项目建设特点，对项目实施过程中重点、难点分析如下：设计质量、进度控制（即项目技术、经济可行性）。该项目是否技术先进，设备是否可靠，项目运行是否有经济效益，关键在于项目设计质量的控制；而由于项目属于自主研发，设计过程中返工现象较多，项目设计进度将直接影响项目实施总工期；建设管理运行模式。由于PP与AA薪酬制度不同，而项目建设实施的工作人员主体为AA，如何调动工程技术人员积极性，选择合理的建设管理模式将直接影响项目实施效果；工期管理。工期管理关系到整个工程目标实现问题，如果不能制订科学合理的施工计划并采取相应的赶工措施，工期目标将不

57、能得到实现，将增加建设成本、影响废线路板原材料采购。工期管理是本项目管理工作的重点之一。投资管理。鉴于本项目的投资属于AA股东资金，关系到AA大多数员工切身利益，以及项目投资规模、功能特殊、建设工期短的特点，工程成本管理难度大，如果项目投资得不到良好控制，资金的流失和财务成本增加，增加项目建设固定资产投资。各方面关系的沟通和协调管理。项目建设涉及到xx循环基地管委会人员、工程设计人员、采购、监理、财务等各方面人员沟通、协调管理工作。信息是否畅通、工作关系协调好坏直接影响工程进展是否顺利。4.3 项目建设管理难点应对措施4.3.1 设计质量控制应对措施1）项目设计初步设计过程中，各专业应提供多方

58、案比较论证、组织各专题技术讨论，集群人智慧，严格按照AA贯标程序进行优化设计；2）邀请行业内有经验的生产管理技术人员进行检审，从生产运行管理角度对项目设计进行评审；3）邀请具有丰富设计经验的离退休工作人员进行专家评审，从设计角度对项目设计进行评审。4.3.2 投资管理难点应对措施1) 优化工程设计，提供设计质量，杜绝不合理投资和浪费；2) 严格执行招投标管理程序，有效引进竞争机制，为降低工程造价打好基础；3) 实行材料、设备采购招标、比选制度，确保质优价廉；4) 采用合同管理手段，转移投资风险，对材料设备的价格在合同签订时一次确定为固定价格，将风险转移给共货商。5) 制订科学合理的资金使用计划

59、，杜绝超支和浪费。6) 按照施工总控计划制订材料设备采购计划等，杜绝材料积压或浪费；7) 采取一系列工期保证措施，保证工程按时竣工，避免工期拖延而造成投资的增加；8) 严格执行工程变更审批程序，减少施工材料、费用增加的发生。9) 对具有行业垄断性质的专业分包（如供电、环境监测），采取供货和施工分开招标的方式，将损失减少到最少。4.3.3 关系协调应对措施1) 为了处理好和xx循环产业基地的关系，专门安排人员进行从事关系协调工作；2) 与AA各部门建立良好的沟通，通过协调会议、文件流转等方式有效解决互相之间的不同意见。4.3.4 工期管理难点应对措施要保证工期目标的实现，必须合理的组织和安排工程

60、所需要的人力、物质、资金和其它相关资源，具体措施如下：1) 严格施行计划管理，制订严密的工期总控计划、材料设备采购计划、安装施工进度计划、资金使用计划、试车调试计划、人员招聘、培训计划等。2) 施工过程中必须制订切实可行的月、周、日进度计划、物资进场计划、资金使用计划等。3) 分批、分层次、分阶段，检查、落实计划实施情况。4) 在工程款支付的合同条款中，制订工期奖励条款。5) 充分协调各参加建设单位、部门之间的关系，包括地方政府、设计部门、采购、监理部门、供货商之间的关系，从而使施工中的每一个单位、部门都不拖延，每一个环节都按照既定的计划进行。6) 严格按照设计文件和规范标准施工，避免不必要的返工；