深圳ISO14001手册范本

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1、 . 观 澜 湖 高 尔 夫 球 会 管 理 标 准 文件类型：管理手册 文件编号：MH/SZ/EMS/A版 本 号：2011-A 修订状态：0文件名称：环境管理手册部门名称：观澜湖高尔夫球会 王大力 叶锦传 批 准： 朱绿珍生效日期：2012年3月30日文件名称目录文件编号MH/SZ/EMS/00文件类型环境管理手册版 本 号2011-A修 订 号0相关部门公司各部门目录文件编号文件名称页码MH/SZ/EMS/A批准页-MH/SZ/EMS/A00目录-1MH/SZ/EMS/A01环境管理者代表任命书-3MH/SZ/EMS/A02环境管理手册发放清单-4MH/SZ/EMS/A03环境管理手册的

2、控制-5MH/SZ/EMS/A04公司概况-6MH/SZ/EMS/A05基本要求-9MH/SZ/EMS/A06术语定义-10MH/SZ/EMS/A074.1总要求-13MH/SZ/EMS/A084.2环境方针-14MH/SZ/EMS/A094.3.1环境因素-16MH/SZ/EMS/A104.3.2法律法规与其它要求-17MH/SZ/EMS/A114.3.3目标、指针和方案-18MH/SZ/EMS/A124.4.1资源、作用、职责与权限-20MH/SZ/EMS/A134.4.2能力、意识与培训-26MH/SZ/EMS/A144.4.3信息交流-27MH/SZ/EMS/A154.4.4文件-28

3、MH/SZ/EMS/A164.4.5文件管理-29MH/SZ/EMS/A174.4.6运行控制-30MH/SZ/EMS/A184.4.7应急准备和响应-31MH/SZ/EMS/A194.5.1监测和测量-32MH/SZ/EMS/A204.5.2合规性评价-33文件名称目录文件编号MH/SZ/EMS/A/00文件类型环境管理手册版 本 号2011-A修 订 号0相关部门公司各部门目录文件编号文件名称页码MH/SZ/EMS/A214.5.3不符合，纠正与预防措-34MH/SZ/EMS/A224.5.4记录-35MH/SZ/EMS/A234.5.5部审核-36MH/SZ/EMS/A244.6管理评审

4、-37附录一环境管理委员会任命书-39附录三环境因素清单-40附录三重大环境因素清单-43附录四法律法规与其它要求清单-44附录五年度环境目标指标和管理方案-50附录六环境手册修改页-52附录七程序文件清单-53文件名称环境管理者代表任命书文件编号MH/SZ/EMS/A/01文件类型环境管理手册版 本 号2011-A修 订 号0相关部门公司各部门任命书为了确保本公司按照ISO14001国际标准建立、实施完善环境管理体系，并将ISO14001环境管理体系纳入本公司经营管理体系的组成部分，实现环境管理与效益相结合的持续发展目标，兹任命执行董事兼总经理叶锦传先生为本公司ISO14001环境管理体系的

5、管理者代表，直接向环境最高管理者朱绿珍小姐汇报，并在体系推进中行使以下职责： 1、全面负责公司按照ISO14001国际标准建立、实施环境管理体系，并确保体系持续有效运行； 2、在职责围保障建立、实施环境体系所必要的资源配置(包括人力、财力、物力等)，并向最高管理者汇报体系运行绩效，为持续改进提供依据；3、全面负责处理环境体系中部、外部环境信息传递与沟通，并负责处理重大环境事故。本任命书自即日起生效。特此任命!任命人: _ISO最高管理者- 朱绿珍小姐观澜湖高尔夫球会骏豪酒店二O一二年三月三十日文件名称环境管理手册发放清单文件编号MH/SZ/EMS/A/02文件类型环境管理手册版 本 号2012

6、-A修 订 号0相关部门公司各部门环境手册发放清单分发号部门持有人发放日期备注01集团主席2012年3月10日02业主代表2012年3月10日03集团董事2012年3月10日04ISO体系最高管理者2012年3月10日05ISO体系管理者代表2012年3月10日06工程部2012年3月10日07人力资源部2012年3月10日08财务部2012年3月10日09高球运作部2012年3月10日10球场维护部2012年3月10日11高尔夫与酒店市场销售部2012年3月10日12会员嘉宾事务部2012年3月10日13会籍销售部2012年3月10日14事务传讯部2012年3月10日15管家部2012年3月

7、10日16保卫部2012年3月10日17餐饮部2012年3月10日18前厅部2012年3月10日19预订部2012年3月10日20采购部2012年3月10日21资讯科技部2012年3月10日22行政部2012年3月10日23仓管部2012年3月10日24运输部2012年3月10日25高球设备部2012年3月10日26高尔夫学院2012年3月10日27商贸部2012年3月10日28康体部2012年3月10日29网球学院2012年3月10日文件名称环境管理手册的控制文件编号MH/SZ/EMS/A/03文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门1.0 职责1.1 环境管

8、理委员会负责环境手册的编制，管理者代表审核，最高管理者批准；1.2 ISO办公室负责组织环境手册的编号、修改、发放、保存与销毁控制。2.0 环境手册的版本2.1 环境手册的版本号在手册的封面给出，手册的版本号按阿拉伯数字1、2、3.表示第一版、第二版、第三版、.依次改变；2.2 每一版本没经修改的手册修改号为0，手册每经过一次修改都要给其修改状态一个编号，修改状态编号按自然数顺序依次改变；2.3 环境手册经过10次修改后一般应重新再版，如遇特殊情况经最高管理者批准可提前重新再版。3.0 环境手册的修改与销毁3.1 当手册需要修改时，由提出人以书面形式提出修改申请，明确修改容，环境管理者代表同意

9、后组织修改、审核后交最高管理者批准；3.2 公司ISO办公室负责将修改后的文件发放给受控手册持有人，并收回旧的文件作废；3.3 ISO办公室在失效的旧版本之正本上加盖“作废”章予以保存以作追溯，其余收回的失效旧版本全部销毁。4.0 环境手册发放的控制4.1 环境手册分“受控”与“非受控”两种方式。受控手册在封面加盖受控印章，有编号，受更改控制，编号统一由公司ISO办公室负责控制；非受控手册编号，不受更改控制；4.2 所有版本的正本为受控手册正本，由ISO办公室保存；4.3 发放到各部门的手册为受控手册副本，受控副本不允许向外单位发放，除非是认证机构；4.4 如有客户需要，经管理者代表同意后可向

10、其发放非受控手册副本。5.0 支持文件5.1 文件管理程序文件名称公司概括文件编号MH/SZ/EMS/A/04文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门公司概况1.0 基本状况本公司地处宝安区观澜镇和塘厦镇交界处，是一个集体育、旅游、渡假、商贸、房地产为一体的大型多元化经营企业。公司成立于1992年12月，中外合作投资双方分别为宝安区观澜镇经济发展总公司和(英属维京群岛)骏豪高尔夫球俱乐部。高达3亿美元的总投资额充分体现了大型跨国公司的雄厚实力。球会现有十二个18洞球场，成为世界第一大的高尔夫球会，堪称中国高球之乡。2.0 地理状况公司整个观澜湖小区的蓝线绿化控制

11、面积占地达13000多亩，红线建设围用地达6000余亩，区域边界长达39公里，幅源辽阔，周围分布着观澜镇牛湖、桂花、松元、新田、黎光村与塘厦镇的平山管理区共六个自然村，相邻自然村人口近万人。观澜镇高尔夫大道将整个观澜湖小区围分为南北两个相互联系又功能各异的区域。北区为观澜湖高尔夫球会是以高尔夫球场为主体，是目前中国唯一获得美国职业高协(PGA)与国际高尔夫巡回赛(TPC)指定的国际比赛场地，并配备供球会会员娱乐休闲的会所和由球会投资的二级法人公司-骏豪酒店，该酒店拥有五星级豪华客房228间。南区为观澜湖体育实业股份，拥有51片国际标准网球场，大型网球俱乐部会所和64球道高尔夫球练习场。球会整体

12、运作中心贴近自然，球会聘请有多年高球运作经验的管理专家精心策划，处处细微。观澜湖高尔夫球会于1999年12月成为中国首家通过ISO14001环境体系认证的高尔夫球会，2001年9月通过ISO9001质量管理体系认证。3.0 机构概况本公司共有员工1800余人，包括20余个职能部门，进行高尔夫球场和网球场的建设、维护和经营以与旅业、餐饮、康体、房地产等附属项目的开发和经营。文件名称公司概括文件编号MH/SZ/EMS/A/04文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.0 环境管理体系实施围本公司实施ISO14001环境管理体系的覆盖围包括观澜湖高尔夫球会、骏豪酒店

13、与此围与公司运作有关的工作与办公场所，以下简称公司。5.0 环境状况本公司地处观澜河二级水源保护区，自公司成立以来，一贯非常重视环境保护工作，致力于环境保护设施的规划和兴建。早在一九九二年和一九九四年，就曾邀请市环境科学研究所针高尔夫球场和网球场项目进行了环境评估，并在供水、供电、环保设施的建设中充分考虑了环境评估报告的要求，目前公司与环保相关的重要设施包括配电房、污水处理站、人工蓄水湖、地下排水管网等。本公司电力主要来自市的市政供电。饮用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球场人工湖。北区的生活污水经过污水处理站处理后由地下管网排入人工蓄水湖用于灌溉，整个高尔夫球场的地表水保持部循环使用，仅有

14、一个排水口经沉沙池后通往观澜河，除大暴雨外，基本不外排。南区乡村俱乐部生活污水和灌溉余水则排往观澜镇市政污水管网。本公司主要危险品和有毒有害物品包括煤气、汽油、柴油与农药、化肥、清洁剂、洗涤用品等。6.0 相关文件社区简图文件名称社区简图文件编号MH/SZ/EMS/A/04-R1文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门文件名称基本要求文件编号MH/SZ/EMS/A/05文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门1.0 目的环境管理手册是体现公司在活动、产品和服务中，防止环境污染，实施环境保护和污染预防并持续改进的基本原则和要求；是公

15、司建立符合ISO14001:2004标准要求的环境管理体系的基础。2.0 适用围适用于全公司围活动、产品和服务的全过程。3.0 引用标准GB/T24001-2004/ISO14001:2004GB/T24004-2004/ISO14004:2004GB/T24010-2004/ISO14010:2004GB/T24011-2004/ISO14011:2004GB/T24012-2004/ISO14012:2004文件名称术语定义文件编号MH/SZ/EMS/A/06文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门3.1 审核员有能力实施审核的人员。3.2 持续改进不断对环

16、境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.3 纠正措施为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。3.4 文件信息与其承载媒体。注：媒体可以是纸、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。3.5 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、自然资源、植物、动物、人，以与它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织部延伸到全球系统。3.6 环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.7 环境影响全部或部分地由组织的

17、环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.8 环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列的相互关联的要素的集合注2：管理体系包括组织结构、规划活动、职责、贯例、程序、过程和资源等。环境管理体系的英文简写为EMS。文件名称术语定义文件编号MH/SZ/EMS/A/06文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门3.9 环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.10 环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照

18、组织的环境方针、环境目标、环境指标与其它环境绩效要求对结果进行测量。3.11 环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表达的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以与建立环境目标和环境指标提供了一个框架。3.12 环境指标由环境目标产生，为实现环境目的所须规定并满足具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.13 相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.14 部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。注：在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。3.15 不

19、符合未满足要求。3.16 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。文件名称术语定义文件编号MH/SZ/EMS/A/06文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门3.17 预防措施为消除潜在不符合原因所采取的措施。3.18 污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注

20、：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改、资源的有限利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。3.19 程序为进行每项活动或过程所规定的途径。注在；程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20 记录阐明所取得的结果或提供从事活动的证据的文件。3.21 MSDS (Material Safety Data Sheet)物质安全数据卡文件名称环境管理体系总要求文件编号MH/SZ/EMS/A/07文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.6管理评审规划 4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其它要求4.3.3 目标和指标4.

21、3.4 环境管理方案4.1 总要求4.1.1 概述公司从自身的实际情况出发，按照ISO14001：2004标准的要求建立起结构化的环境管理体系，并编制系统化的、配套的环境管理体系文件。本体系将在运行过程中不断补充和完善，通过环境管理体系的运行和持续改进来达到总体环境行为的持续改进。体系的核心要素与其相互作用的描述以与查询相关文件的途径以下章节中给予明确。评 审ACTION4.1.2 环境管理体系运行模式:实施与运行4.4.1 机构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件编制4.4.5 文件管理4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应检查和纠正措施

22、4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核PLAN规 划实施DOCHECK验证文件名称环境方针文件编号MH/SZ/EMS/A/08文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.2 环境方针4.2.1 概述环境方针是公司最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守法律、法规的承诺，是公司总的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。4.2.2 控制要求1) 环境方针由最高管理者制定和颁布；2) 环境方针的容要求制定环境方针时应考虑以下方面：a 公司对法律、法规和其

23、它要求的承诺；b 对持续改进和污染预防的承诺；c 体现企业的价值观和经营管理思想；d 为建立、评审环境目标和指标提供框架，方针中的目标应真实可信，体现公司的实际要求和能力；e 应体现公司的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响；f 相关方的要求；g 应是提纲性的文件，文字上要简洁明了，易于理解。3) 环境方针传达与实施环境方针可通过各种途径(如培训、信息交流、广告、广播、板报、小册子等方式)，传达到全体员工，并通过目标、指标和环境管理方案以与运行控制使其得到贯彻实施。4) 环境方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。5) 环境方针的评审当出现以下情况时，应对环境方针进行评审a

24、 管理评审；b 公司的活产品或服务发生变化；c 法律、法规与有关标准发生变化；d 相关方提出新要求。6) 环境方针的修订环境方针由最高管理者进行修订和发布。文件名称环境方针文件编号MH/SZ/EMS/A/08文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门Mission Hills 环境方针观澜湖高尔夫球会以协调企业活动与地球环境为宗旨，在为客人提供高尔夫球消遣娱乐、客房服务、餐饮服务和康体娱乐设施等高水准服务的同时，努力谋求企业与环境保护的共同持续发展，使我们的环境不断得到更好的改善。为此，我们重承诺如下：1. 遵守相关的国家与地方环境法律法规与其它要求；2. 建立、

25、实施环境管理体系，不断减少并预防各类污染的产生，保障环境行为的持续改进；3. 合理利用资源和能源，加强废弃物管理和材料的综合利用，减少废弃物的产生量，努力寻求使用的有毒有害物质的替代，尽可能采用环保产品；4. 加强员工环境意识教育，积极参与环保活动，树立良好的企业形象，并加强与相关方交流；5. 本方针传达到公司每位员工，可向社会公开，并为公众所获取。注：公司环境方针十八字要点是：节能降耗、预防污染、遵守法律法规、持续改进。文件名称环境因素文件编号MH/SZ/EMS/A/09文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.3 规划4.3.1 环境因素环境因素是环境管理

26、体系中的核心要素，环境管理体系管理和控制的对象就是环境因素。因此识别和评价环境因素是建立环境管理体系的基础。环境困素也是制定环境方针，确定目标、指标和适用法律法规的依据。为明确公司的各项活动、产品或服务与可以施加影响的环境因素，并使所有重要环境因素能够受到控制，制定和保持环境因素识别与评价程序，确保在建立目标时，考虑这些因素。程序文件应明确以下容：1) 环境因素的识别、评价、登录的流程。2) 环境因素的识别方法；3) 重要环境因素的评价方法；4) 重要环境因素的登录和管理；按评价结果，将重要环境因素制成重要环境因素清单，并制定对策进行管理；5) 环境因素信息的更新当公司的环境管理体系与客观环境

27、状况发生变化时，对环境因素与重要环境因素与时进行评审、更新、登录和管理。相关文件环境因素识别与评价程序环境因素清单重要环境因素清单文件名称法律法规与其它要求文件编号MH/SZ/EMS/A/10文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.3.2 法律法规与其它要求法律、法规与其它要评价公司环境管理体系的重要依据之一。环境方针的制定，环境因素的识别和评价，目标指标的制定均需法律、法规与其它要求进行衡量。法律、法规与其它要求的获取和识别是环境管理体系的基础性工作。对法律法规与其它要求的遵守是公司环境方针中予以承诺的，也是公司环境管理中的重点。为确定各项活动、产品或服务

28、中应遵守的环境法律法规与其它要求，应制定和保持法律法规与其它要求的获取和识别程序。程序文件应明确以下容： 1) 法律法规与其它要求的获取、识别和传达a 法律与其它要求的获取途径与频次；b 法律与其它要求容的识别、确定；c 与公司有关的法律与其它要求登录；d 收集的法律法规与其它应得到环境管理者代表的确认；e 重要的信息，应向全体员工传达。 2) 最新信息的确认a 规定信息评审的方法和时间；b 根据活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素与对法律与其它要求的适用性。相关文件法律法规与其它要求获取和识别程序法律法规与其它要求清单文件名称目标、指标和方案文件编号MH/SZ/EMS/A/11文件类型环

29、境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.3.3 目标、指标和方案4.3.3.1 目标、指标：为了贯彻公司的环境方针，同时对公司的环境管理活动提供切实可行的指导和具体的努力目标，以实现环境行为的持续改进，应制定并实施环境目标和指标。 1) 环境目标和指标的制定应考虑以下几个方面的要求：a 环境方针的容；b 公司重要环境因素；c 有关法律法规与其它要求；d 来自相关方的信息和要求；e 环境行为的持续改进以与污染预防的承诺；f 可选的最佳环境技术，以与经济上、运作上的可行性；g 实施的进度，以与可调整性的要求；h 体现方针的逐层分解，即目标明确，指标具体可测量。 2) 环境

30、目标指标的监督检查a 公司各部门应定期检查与部门有关的环境目标和指标的完成情况，并与时与环境管理委员会沟通；b 环境管理委员会负责监督检查公司环境目标指标的执行情况。 3) 环境目标指标的修订a 当评审或检查发现环境目标和指标不适用公司现状时，需进行修改；b 由环境管理委员会提出书面申请，环境管理者代表审核。文件名称目标、指标和方案文件编号MH/SZ/EMS/A/11文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.3.3.2 方案：方案是环境管理体系成功运行的关键，是实现公司环境方针和目标、指标的关键，因此公司应根据实际情况制定切实可行的环境管理方案，并加强监督管理

31、。环境管理方案实施要落实到具体相关部门。 1) 公司应制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，应包括以下容：a 规定公司的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b 实现目标和指标的方法和时间表；c 具体整改措施与经费预算。 2) 环境管理方案的制定、审批和修改a 环境管理方案由环境管理委员会制定并审核，由环境管理者代表批准；b 环境管理方案的修改适用于下列情况：新项目和经营活动、产品或服务发生重大变化时；环境目标和指标发生变化；当一个项目涉与到新的开发或修改时；最高管理者认为有必要修改环境管理方案时。 3) 环境管理方案的监督检查a 各部门应定期检查与本部门有关的环境管理方案完成

32、情况，并与时与环境管理委员会沟通；b 环境管理委员会负责环境管理方案完成情况的监督检查。相关文件环境目标和指标的制定程序年度环境目标、指标和管理方案环境管理方案的制定程序年度环境目标、指标和管理方案文件名称资源、作用、职责与权限文件编号MH/SZ/EMS/A/12文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4 施和运行4.4.1 机构和职责公司组织机构图文件名称资源、作用、职责与权限文件编号MH/SZ/EMS/A/12文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4.1 资源、作用、职责与权限明确公司的环境管理机构和各部门与全体人员

33、的职责，确保环境管理体系的正常运行。一、 最高管理者(集团副总) 1) 在公司董事会领导下，全面负责董事会各项决定贯彻落实，对公司的经营、管理负全面领导责任； 2) 负责制定和颁布公司的环境方针； 3) 任命公司的环境管理者代表，批准环境手册； 4) 为实施和维护环境管理体系提供必要的资源；(人、财、物和技术等) 5) 主持实施管理评审工作。二、 管理者代表(集团副总裁) 1) 建立、实施和维护符合ISO14001标准的环境管理体系； 2) 向最高管理者报告体系的运作情况，以供管理评审和作为体系改进的基础； 3) 负责审批年度部环境体系审核计划与部审核报告； 4) 负责任命部环境体系审核组长和

34、组员； 5) 负责审核批准公司的环境目标、指标和管理方案； 6) 负责对环境体系有关事宜与部、外部各方的联络工作。三、 环境管理委员会(ISO办公室) 1) 协助管理者代表全面建立、推动和维护公司环境体系的推进工作； 2) 负责编制公司环境手册和程序文件； 3) 负责公司所有环境体系文件包括环境记录的统一管理和控制； 4) 负责组织环境体系部审核和管理评审的准备工作； 5) 负责公司员工的环境意识与技能等方面的培训； 6) 负责环境信息的、外部交流； 7) 定期监测环境目标、指标和管理方案的完成情况； 8) 负责组织各部门进行纠正与预防措施的执行跟踪与情况汇总； 9) 完成管理者代表要求的其它

35、工作。文件名称资源、作用、职责与权限文件编号MH/SZ/EMS/A/12文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门四、 审组 1) 负责执行公司安排的部审核任务； 2) 负责编制部审核实施计划； 3) 负责对审核中发现的不符合项跟踪验证； 4) 负责编制审核报告。五、 酒店工程部职责 1) 负责公司电力系统，空调系统、冷热水系统、电梯、锅炉蒸汽系统的运行管理、设备维护、保养和故障检修； 2) 负责公司各系统的设备更新和系统改造，确保公司的正常运作； 3) 负责公司检测计量仪器的管理； 4) 公司环境保护工程的实施管理； 5) 公司节约能源工作推进管理； 6) 对相

36、关方施加影响和控制。六、 人力资源部职责 1) 人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制； 2) 组织结构和人员编制的设定与控制； 3) 负责人员的培训、考核、奖惩、任免、调配等工作； 4) 医用废弃物的管理； 5) 员工食堂与宿舍的管理。七、 高球运作部职责 1) 提供会员与嘉宾对高尔夫活动的服务； 2) 确保各种高尔夫赛事的园满完成； 3) 保证高球运动所有项目、计划与培训的顺利进行； 4) 负责对高尔夫服务活动的检查与对不合格服务的处理； 5) 负责提供会员物品的管理； 6) 公司球车的使用管理。 7)八、 草坪部职责 1) 负责各球场的各项维护、保养等日常工作； 2) 监控球场

37、病虫草害防治、施肥等工作的安全有效实施； 3) 负责农药仓库和化肥仓库的管理；文件名称资源、作用、职责与权限文件编号MH/SZ/EMS/A/12文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门 4) 负责所有球场草坪的灌溉、维护保养； 5) 负责园艺绿化区的设计、实施；苗圃的培育，保养； 6) 公司部废弃物管理、清运。九、 保卫部岗部职责 1) 做好“四防”(防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故)与安全教育； 2) 落实各项安全保卫责任制； 3) 对全公司实施安全监督，确保公司的安全； 4) 协助做好VIP接待和重要活动的安全保卫； 5) 全面负责公司消防工作的日常运作与

38、教育培训等 6) 消防器材使用管理与哈龙灭火器按计划实施替代。十、 管家部职责 1) 负责会所、酒店、俱乐部公共区域，客用和员工洗手间客用员工更衣室的清洁卫生； 2) 负责蚊虫等“四害”的消杀管理工作； 3) 负责客房的清洁卫生和配套设施以与相关服务； 4) 负责本部门纠正预防措施的实施； 5) 负责垃圾房垃圾处理的控制； 6) 对相关方实施影响和控制。十一、 财务部职责 1) 记录、分析公司经营活动，资金动态，营业收入和费用资料； 2) 组织各部门编制收支计划，结合公司情况，进行综合平衡，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，监督和指导业务部门进行资金运用管理； 3) 按环境管理体系运行

39、要求，经费方面予以保障。十二、 餐饮部职责 1) 负责经营各式餐饮、配套娱乐与宴会会议等服务； 2) 负责球场各小卖亭的经营管理； 3) 负责餐饮服务中的检查与不合格服务的处理； 4) 负责本部门纠正预防措施的实施； 5) 清洁用品的使用管理； 6) 各厨房废油渣等废弃物管理。文件名称资源、作用、职责与权限文件编号MH/SZ/EMS/A/12文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门十三、 采购部职责 1) 负责公司供应商管理与物资的采购供应工作的计划和实施，保障公司的经营管理； 2) 对物资的采购，要严格抓好采购物品的质量检验、价格、交货日期的控制工作； 3)

40、监督各部门请购过量或有仓存之物料作重新调配； 4) 负责不合格品的处理； 5) 进行供应商评价并施加影响； 6) 索取化学材料MSDS，提供给使用部门。十四、 仓管部职责 1) 负责公司里所有物品、物料、物资验收、发放和储存防护等工作； 2) 负责公司退旧物资的回收工作； 3) 负责各部门每月购进、领用物品的记帐统计与汇总工作； 4) 废弃物的分类管理与处理； 5) 公司油库的管理。十五、 运输部职责 1) 负责公司所有机动车辆的运行管理； 2) 负责修理厂对公司机动车辆的日常维修保养； 3) 负责车辆的年审、外出维修、保养等事宜； 4) 确保客人与员工上下班的需要。十六、 高球设备部职责 1

41、) 负责公司所有球车的维修、保养等工作； 2) 负责公司球场各种草坪机械设备的维修、保养工作； 3) 对各种草坪机械设备另配件的采购与质量把关； 4) 制定草坪设备和球车的操作规程。文件名称资源、作用、职责与权限文件编号MH/SZ/EMS/A/12文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门十七、 各部门共同职责 1) 遵守已确认的适用的环保法律、法规与其它要求； 2) 目标、指标和管理方案的制定与实施； 3) 根据培训需求，制定并实施本部门的培训计划； 4) 负责相应业务围的外部信息和本部门的信息交流，配合EMS推进部门做好环境息息交流、传递和处理工作； 5) 本

42、部门相关环境管理体系作业文件制定、修改和文件管理工作； 6) 实施相关环境管理体系文件； 7) 对本部门潜在环境事故和紧急情况的确定，并进行控制；负责组织本部门的应急准备与响应，以与事故的消除工作； 8) 负责本部门体系运行的日常和定期监测； 9) 对本部门的监测仪器、设备建立清单，并落实定期校准； 10) 对不符合现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施； 11) 做好本部门的环境记录并按规定保存； 12) 配合环境管理者代表与推进部门做好审。文件名称能力、意识与培训文件编号MH/SZ/EMS/A/13文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4.2

43、 能力、意识与培训为实现公司环境方针、目标和指标，提高全体员工的环境意识和技能，保证对可能产生重大环境影响的作业场所有关人员实施针对性的培训，保障环境体系的有效运作，应对全体员工提供适当的培训。a 人力资源部建立培训实施程序；b 由ISO办公室制定环境教育培训需求，应明确各岗位各层次人员的需求；c 各部门根据培训需求制定培训计划，并组织实施，并应对培训效果进行确认；d 培训计划应明确培训的对象、容与实施培训的方式；e 各部门对可能产生重要环境影响的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责，个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求；f 对全体员工应进行环境意识教育，使其理解公司

44、的环境方针，提高保护环境和持续改进的自觉性；g 新员工、转岗人员在上岗前必须进行培训后，方可上岗；h 相关部门根据业务围等具体情况对相关方(如施工、安装、化学品运输、废弃物处置、食堂等)实施培训；i 培训的方式可以多种形式，可利用班会、板报、授课、看电视、看录象、自学等；j 培训要做好记录，记录容应包括：培训容、时间、地点、授课人或责任人、签到表等；k 人力资源部跟踪考核各部门教育培训完成情况，并建立、保存培训资料与档案。相关文件培训实施程序文件名称信息交流文件编号MH/SZ/EMS/A/14文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4.3 信息交流为了确保环

45、境管理体系的有效运行，应制定和保持信息交流实施程序，保证公司、外部信息沟通渠道畅道，使有关环境的信息得到与时的交流和反馈。程序应明确以下容： 1) 规定信息收集和处理途径(如：流程)； 2) 明确信息的处理要求(传达、答复)； 3) 部、外部环境信息的沟通应保留记录； 4) 重大环境信息，由环境管理者代表向最高管理者报告，同时进行处理。相关文件 信息交流实施程序文件名称文件文件编号MH/SZ/EMS/A/15文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4.4 文件体系文件是根据ISO14001标准与公司环境方针而制定，以便对公司的各项与环境有关的因素进行控制，保

46、证实现公司的环境目标和指标。为了对环境管理体系核心要素与其相互作用进行描述，特制定环境管理体系的最高文件-环境管理手册，以与程序文件和作业文件等支持文件，文件以书面和电子两种形式同时建立和保持。是各部门作业标准、准则的规范性文件，具有可能操作性概述环境管理体系的运行要求，它是管理体系的纲领性文件公司全部环境管理要素的实施和施行，是手册的支持性文件环境记录是环境管理体系运行状况的证据 1) 环境管理体系的文件由下列文件构成：手册程序文件作业文件记 录 2) 环境管理手册、程序文件、作业文件的拟制和更改按下表实施：文件拟制审核批准管理手册环境管理委员会管理者代表最高管理者程序文件环境管理委员会环境

47、管理委员会管理者代表作业文件各部门作业者部门总监/经理部门总监/经理文件名称文件控制文件编号MH/SZ/EMS/A/16文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4.5 文件控制文件管理是确保环境管理体系文件的规性和对文件进行有效性控制。为了有效管理环境体系文件，应制定和保持文件管理程序，以保证符合体系的有关要求； 1) 环境管理者代表应每年一次或必要时组织部审核组评审文件的适宜性； 2) 为保证文件的有效实施，公司各部门应配布环境管理手册、程序文件与作业文件； 3) 规定文件的发行、更改与回收方法，以防止误用； 4) 由于特殊需要而需保留的作废文件和法律、法

48、规，应进行适当的标识； 5) 发行的文件应予以标识，以表明文件的有效性； 6) 文件管理应制定目录，以便于检索； 7) 环境管理体系文件由ISO办公室管理，其它相关文件由各部门管理，手册附录容应保持最新有效容，其修订、审批程序与手册一样； 8) 规定文件的编号要求； 9) 与各部门业务相关的外来文件，由各业务主管部门负责管理； 10) 环境管理体系文件引用的公司其它管理文件，由发行部门负责受控，为了避免重复发放，环境管理委员会应与发行部门协调文件配置围，保证对环境体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行有效版本。相关文件文件管理程序文件名称运行控制文件编号MH/SZ/EMS/A

49、/17文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4.6 运行控制各部门应根据相关法律法规，公司的环境方针，环境目标指标和管理方案与确定的重要环境因素，分别制定运行程序文件与作业文件并运行实施，以保证下列容： 1) 控制重要环境因素的运行情况； 2) 规定其运行标准与控制方法； 3) 提高材料利率，降低不良率，最大限度地节约资源、能源； 4) 发现异常情况按程序立即报告，并进行处理； 5) 重要环境因素岗位的作业人员，应进行必要的培训； 6) 对使用的产品和服务中可标识的重要环境因素制定管理程序并通报相关方； 7) 要求供方提供MSDS，以保证使用部门按规定执行

50、，控制环境影响； 8) 法律与其它要求或公司服务活动发生变更时，应对环境因素重新评价或修订控制标准和方法，加以实施控制； 9) 定期评审运行程序、相关程序与作业文件的适宜性，必要时应予以修订。相关文件大气污染控制程序水质污染控制程序噪声污染控制程序废弃物管理实施程序能源管理实施程序化学品管理实施程序相关方要施程序文件名称应急准备和响应文件编号MH/SZ/EMS/A/18文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.4.7 应急准备和响应为使公司在出现紧急事故或潜在情况时，迅速作出反应，建立有效的应急系统，以预防或减少可能伴随的环境影响，应制定并保持应急准备和响应程

51、序，程序应包括容： 1) 应急准备和响应的围；根据重要环境因素清单，提出应急准备和响应的围； 2) 应急准备和响应的处理路径； 3) 应急准备和响应的注意事项：应急准备和响应应做到：a、安全第一b、通知险情 c、紧急处理 4) 教育和检验 5) 事故后程序有效性的反省和修改； 6) 应急准备和响应报告的要求。相关文件应急准备与响应程序文件名称监测和测量文件编号MH/SZ/EMS/A/19文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.5 检查4.5.1 监测和测量为保证环境管理体系有效运行，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，应制定和保持环境

52、监测控制程序，通过监测和测量结果，对应法律、法规遵守程度与目标、指标的实现程度、重要环境因素控制情况进行评价。 1) 监测需求：a 环境管理体系的运行与控制；b 重要环境因素的管理；c 目标和指标的完成情况；d 法律、法规的获取、识别与符合性的评审。 2) 环境管理委员会对影响环境的监测项目进行管理，各部门负责监测项目的具体实施。 3) 涉与对环境有影响的监测项目，应规定对监测的具体要求，并由相关部门组织实施。 4) 需要监测的环境因素要明确监测人和监测的频度。 5) 各部门对监测的项目是否符合程序和作业文件的要求，进行检查； 6) 发现监测结论异常时，立即报告处理； 7) 监测设备以仪表等应

53、按规定定期校验并妥善维护，校验的方法应符合有关要求； 8) 发现监测设备异常时，应与时处理； 9) 所有监测的记录，应予以保存。相关文件环境监测控制程序检验、测量和试验设备的控制程序文件名称合规性评价文件编号MH/SZ/EMS/A/20文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.5.2 合规性评价为保证环境管理体系在持续改进过程中，能遵守相关的法律、法规和其他要求，使球会的环境行为在相关的法律、法规和其他要求的约束过程中进行，并保证适用的相关法律、法规和其他要最新版本，应制定合规性评价程序，并明确以下要求： 1) 法律法规和其他要求的评价方法、频次； 2) 需要评价的法律法规和其他的容； 3) 评价遵守法律法规和其他要求的部门； 4) 评价适用法律法规和其他要求的遵守情况； 5) 评价结果须得到环境管理者代表的确认； 6) 法律法规和其他要求评价结果的记录控制。相关文件合规性评价程序法律法规与其它要求获取和识别程序文件名称不符合、违