关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议
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1、董事会决议变更董事-换董事、监事】一关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议根据公司法及本公司章程的有关规定,本公司于年 月日召开了公司股东会,会议由代表%表决权的股东参加,经代表%表决权的股东通过,作出如下决议:3 、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。4、法人(含其他组织)股东盖章:自然人股东签字:日期: 年 月 日【篇二: 2.2 有限公司董事会决议 (变更 ) 】2.2 有限责任公司董事会决议(变更)济南 *有限公司董事会决议根据公司法和公司章程有关规定,济南*有限公司于 *年*月 * 日在公司会议室召开了董事会会议。公司共有董事*名,实到 *名(或全体董
2、事按时参加了会议),符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长*主持,经全体董事一致同意,决议如下:一、免去 *公司董事长、法定代表人职务,选举*为公司董事长、法定代表人。二、解聘 *公司经理职务,聘任 * 为公司经理。董事签字:注:法定代表人由董事长或经理担任,企业可以自主决定* 年*月 * 日【篇三:董事会决议参考文本【适用于设董事会的有限责任公司变更法定代表人时同时涉及变更董事时提供】董事会决议(仅供参考)一、会议基本情况:会议时间:年 月 日会议地点:(注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道 门牌号码、楼宇号码。)会议性质:第次董事会会议二、出席会议的董事、经理(或者监事)情况:三、会议召集和主持情况:本次董事会由原董事长召集和主持。四、董事会会议一致通过并决议如下:(一)免去董事长职务,选举为公司董事长;(三)免去公司财务负责人职务,聘任为公司财务负责人(或者继 续聘任为公司财务负责人)。出席会议的新董事签字:有限责任公司年月日
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