建筑集团公司合同管理制度

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1、 合 同 管 理 制 度第一章 总则一、目的 为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 二、适用范围 本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。凡属本集团公司包括下属企业签署的合同，标的额在10万元以上的合同，应统一转至集团公司法务部审查合同的合法性及严密性。并填写合同法律意见书和合同审批单方可签订合同。 三、职责 1、公司总经理负责建设工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包

2、合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。 本条所指重大合同是指（主要是按合同标的数额来确定，）数额界限在10万元以上的合同。 2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （1）负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理； （2）负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、买卖合同的档案管理； （3）负责本制度的监督执行。 3、各企业一把手负责各类合同的审查工作，具体职责是： （1）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并出具审查意见； （2）负责公司内部承包合同的洽谈； （3）负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业

3、分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况； （4）负责公司各类合同备案工作； （5）参与公司各类合同纠纷的调查。 4、工程部项目经理（或分管副经理）负责建设工程合同、材料设备买卖合同的具体履行工作。其主要职责是： （1）负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作； （2）履行建设工程合同中规定的职责，监督分包工程的进度及工程质量； （3）监督材料、设备的验收； (4)负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证，并及时提交公司办公室； （5）监督所在项目各类合同的履行情况，发现问题及时向公

4、司办公室报告。 四、合同主体的审查订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。订立合同前，合同范本必须交法务部统一验收并由法务部出具合同审批单，对大额合同要经过财务部、法务部、部门经理的签字确认才可签订合同。 签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。 签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。 公司一般不与自然人签订经济合

5、同，确有必要签订经济合同，应有相关领导或董事长签字认可，重大情况还必须有承诺书作为依据。五、合同评审1、已列入招标、投标方式选定合同方的，按照招标、投标的有关规定对合同进行评审，最终选择合同方。2、未列入招标、投标的，由提出签订合同的部门（经办部门）按以下程序组织评审：3、根据合同目的，一般选择符合公司要求的三家以上的单位进行评审。4、评审要点应包括资质、价格、质量、时间、付款等公司认为必要的因素。5、根据评审的结果，选择最优的合同方。6、经办部门填写合同审批流程表。7、该流程表填写完毕，综合部方可盖章及签字，该流程表也是财务部付款的必要文件之一。六、合同的签订1、合同的签订一般应由公司经办部

6、门起草合同草案，如系招标确定中标人的，应在招标文件中列明合同主要条款。2、如系由对方提供合同草案，则经办部门应对草案进行修改。3、经办部门将合同草案转至法务部门或法务专员（如下属单位未设立法务部门或法务专员，则转至集团法务部），由法务部门或法务专员提出修改及审查意见。4、法务部门将审查后的合同草案转财务部门，财务部门对财务事项提出修改意见。5、标的在十万元以上的合同，应统一转至集团法务部审查。6、较为复杂和重大的合同，经办部门要组织专业人员及法务部人员进行协商，并共同参加与对方的合同谈判。7、经办部门将谈判或修改后形成的合同草案送公司主管审定。8、在审查合同的过程中，各部门应填写合同审批流程表

7、，各项填写完毕后，转至金威建筑路桥集团综合管理部盖章备案。9、合同的形式公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。 七、合同的履行1、经办部门负责作好合同履行记录工作。2、合同履行过程中，如需要变更合同，应由经办部门办理。如为重大变更，应报集团法务部审核，最后报董事长审定。3、合同履行完毕后，经办部门应当将全部履行记录移交综合管理部存档。4、公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。 5、在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况

8、之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，公司办公室应立即向公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导： 经营状况严重恶化； 转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 丧失商业信誉； 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 八、合同的日常管理 1、各企业要设立专职或兼职的合同管理员负责所在部门的合同管理。 公司的合同专用章由专人管理。签订合同时，合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。 公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书

9、、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。 2、已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管。合同管理员应对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料。3、对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向合同管理部提交合同履行情况的工作报告。合同管理部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。 4、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司

10、办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。 九、考核与奖惩 1、公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。 2、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。 3、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失： 未经授权批准或超越职权签订合同； 为他人提供合同专用章或盖章的空白合

11、同，授权委托书； 应当签订书面合同而未签订书面合同。 4、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失： 因工作过失致使公司被诈骗； 公司履行合同未经对方当事人确认； 遗失重要证据； 发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的； 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告； 未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的； 其他违反公司相关制度的。 5、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。合 同 审 批 流 程 表合同名称是否为招标选择合同方合同方名称法定代表人地址委托人授权书资质状况注册资金电话营业执照号是否年检是否留复印件签订合同目的草案是否由我方提供是否需要修改合同标的经办部门对该合同的意见 经办人： 年 月 日法务部门修改及审查意见 经办人： 年 月 日财务部修改及审查意见 经办人： 年 月 日 公司主管副总裁审定意见 签字： 年 月 日 此流程表处理完毕后，请转法务部存档，复印件交财务部。