杭州XX科技有限公司质量手册

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1、杭州XX科技有限公司质量手册 B版 第0次修改 杭州XX科技有限公司质量管理体系 质 量 手 册 依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 编 号：LX/T-2013 版号/修改状态: B/0 编制人： 发放号： 审核人： 持有人： 批准人： 受控状态： 2013年2月20日发布 2013年3月1日实施地址：浙江省杭州市莫干山路256号 邮编： 310005电话： 传真：目 录章节号章节内容对应标准条款0.1章颁布令、任命书0.2章质量手册说明1.1 1.2 2 30.3章质量手册修订记录0.4章企业概况1.0章企业组织结构图2.0章企业质量组织结构图3.0章职能分配

2、表4.0章质量管理体系4.1 4.2 4.1章文件控制程序4.2.34.2章记录控制程序4.2.45.0章管理职责 5.1 5.25.1章质量方针5.35.2章质量策划控制程序5.4.1 5.4.25.3章职责权限与沟通5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.45.4章管理评审控制程序5.66.0章资源管理6.16.1章人力资源控制程序6.26.2章基础设施和工作环境控制程序6.3 6.47.0章产品实现77.1章产品实现的策划程序7.17.2章与顾客有关过程的控制程序7.27.3章设计和开发控制程序7.37.4章采购控制程序7.47.5章生产和服务提供控制程序7.57.6章监视和测量设备

3、控制程序7.68.0章测量分析和改进 8.18.1.1章顾客满意程度测量程序8.2.18.1.2章内部审核控制程序8.2.28.1.3章过程和产品监视和测量控制程序8.2.3 8.2.48.2章不合格品控制程序8.38.3章数据分析控制程序8.48.4章改进控制程序8.5颁 布 令本企业依据ISO9001：2008质量管理体系要求和公司实际,对原A版质量手册进行修订,完成了B版质量手册(含 项程序文件)，现予以批准颁布。本手册是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，企业全体员工必须遵守执行。 总经理： 2013年2月20日任 命 书为了贯彻ISO900

4、1：2008标准，加强对质量管理体系运作的领导，由本人王安涛 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2负责向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；3确保全公司员工不断提高满足顾客要求的意识；4 负责就质量管理体系的有关事宜与外部方进行联络。 总经理： 2013年2月20日任 命 书为了贯彻ISO9001：2008标准，加强对质量管理体系运作，为检查公司各部门执行ISO9001-2008标准的情况。特任命李秀军 为内审组长，吕英蒙、余玉海为内审员。 总经理： 2013年2月20日0 .2质量手册说明1手册内容本手册依据ISO900

5、1：2008质量管理体系要求和本企业的实际相结合编制而成的，包括：1.1企业质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008标准的全部要求；1.2质量管理标准和企业质量管理体系要求的所有程序文件；1.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2适用范围本质量手册用于需要证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求，通过质量管理体系的有效运用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，并提高顾客满意度。对内质量手册是本企业生产项目所涉及的各职能部门及至每个员工都必须遵守的基本准则，也是评价质量管理体系的基本依据；对外，本质量手册宣布了本企业对质量的承诺。可提

6、供合同情况，第二方认定/注册和第三方认证/注册等三种情况下，证明本企业质量管理体系满足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求。企业质量管理体系覆盖范围：机动车测速仪的设计、生产和服务、智能交通系统（闯红灯自动记录系统、智能交通监测记录系统）集成的施工和服务。本质量手册用于需要证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求，通过质量管理体系的有效运用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，并提高顾客满意度。对内质量手册是本企业生产项目所涉及的各职能部门及至每个员工都必须遵守的基本准则，也是评价质量管理体系的基本依据；对外，本质量手册宣布

7、了本企业对质量的承诺。本标准覆盖ISO9001:2008标准所有条款。3引用标准GB/T19000：2008质量管理体系基础术语 4术语和定义本手册采取GB/T19000：2008质量管理体系基本原理和术语中的术语和定义。5 本手册为企业受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由公司品质部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给综合办公室，办理核收登记。6手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质部，品质部应每年对手册的适用性、有效性进行评

8、审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。0.3质量手册修订记录序号章 号修订次数修改页批准生效日期0.4企业概况 杭州立讯科技有限公司成立于2003年5月，注册资金1389万元，是从事开发智能交通领域高新软、硬件产品为主的高科技企业。 公司凭借雄厚的综合技术与经济实力，以“一流的管理、一流的技术、一流的服务”为理念，不断拓展市场，吸纳人才。公司拥有多名博士、硕士，组建成200多人的优秀团队，并联合各大专院校、科研所的雄厚科研力量，及时跟踪引进国内外先进技术，结合国情，以自动化、规范化、系统化为标准，不断开拓新的智能领域。我公司一直向行业领先，技术一流，可持续发展方向前进。在行业领

9、先方面以市场需求为导向，建成一支管理理念新、技术装备强、员工素质高的现代化队伍。在技术方面，以技术创新为动力，提升公司科技水平。在可持续发展方面，创新中求生存、求发展，实现公司做大、做强、做富的目标。 公司强化过程管理，致力持续改进，追求高新品质，制造优质产品，满足顾客需求。坚持与时俱进，不畏艰难，争创产品、技术、管理、人才、效益一流， 公司提倡求真务实、提高工效、团结互助、勤俭节约的和谐环境。我们时刻关注客户需求的变化，不断推陈出新，以客户的信赖为宗旨，提高技术、管理、经营水平。 地址：浙江省杭州市莫干山路256号 电话：057-188826959/88826797 传真：0571-8882

10、6759 邮编：310005企业质量管理体系结构图总 经 理 行政副总 技术副总 工程副总仓库采购部综合办公室人力资源部财务部生产部品质部维修部研发部 市场部维护部项目部建设部质量管理体系过程职能分配表附录3：质量职能分配表 （“” 主要职能，“”配合职能。） 职能部门ISO9001:2008标 准 条 款 总 经 理管理者代表综合办公室 采 购 部 品 质 部 研 发 部人力资源部 生产部 (仓库) 市 场 部 4.1总要求 4.2.1文件要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4

11、 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进40质量管理体系1目的说明对企业建立、实施和保持质量管

12、理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对企业质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理a） 负责领导企业建立、实施和保持质量管理体系；b） 批准质量手册、发布质量方针和质量目标。3.2管理者代表a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b） 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进需求；c） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成和提高。3.3综合办公室a） 协助管理者代表，确保企业质量管理体正常运行。b） 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4. 总要求4.1本企业按GB/T9001-2008 idt ISO9001：2008标准建立文件化

13、的质量管理体系，并加以实施、保持，和持续改进其有效性。为此，应：a. 按照质量管理体系的要求和基本原则过程方法，将体系分为四大过程，即：管理职责、资源管理、产品实现过程，和测量、分析和改进过程；这些过程的顺序和相互作用通过本手册表述。b.确定所需的准则和方法，以确保上述过程的运行和控制的有效性。c.确保可以获得必要的资源和信息,以支持上述过程的运行和监视。d.监视、测量（适用时）和分析上述过程。e.实施必要的措施,以实现所策划的结果和对上述过程的持续改进.f.本企业的外包过程，有机箱、护罩等钣金件及PCB板等的制作，产品的现场安装、部分产品的委托运输等，对外包过程的控制方法，除按采购控制程序规

14、定，选择、评价供方外，并视其对最终产品的影响和潜在的影响，采取相应的方法，必要时，到外包方现场予以工艺、设备和人员能力的确认。4.2公司的质量管理体系文件和结构，如下图： 第一层次 质量手册 （包括质量目标、方针及程序文件）第二层次 管理标准、工作标准、技术标准、 表格及其它质量文件、图样 4.2.1第一层次文件为质量手册、第二层次文件可分为两类：a） 包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准，作业指导书、检验规范等）；部门记录；产品图样等。b） 其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件组成应

15、适合于其特有的活动方式。4.2.2文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序有关规定。4.2.3文件的详略程度应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.4文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.5为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标 题 ISO9001：2008对照条款41文件控制程序 4、2、3 42记录控制程序 4、2、4 423 文件控制程序1目的对与产品质量、

16、质量管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保各有关场合使用文件的有效版本。2 适用范围适用于本公司质量管理体系运行中的全部文件的控制。3 职责3.1 管理者代表负责审核质量手册，总经理负责批准发布质量手册。3.2 综合办公室负责本部门与质量管理有关的文件的编制、发放、使用、收集、整理、保管、归档等。3.3 综合办公室为此程序的归口管理部门。4. 工作程序4.1文件和资料的分类、保管。4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件）。4.1.2企业第二层质量管理体系文件分为两类。4.2文件编号 a) 质量手册 LX T 2008 企业代号 体系文件 版次 b) 第二层次文件 LX G（J） -

17、 XX 企业代号 二层文件代号 文件顺序号G管理类（管理制度、岗位职责、员工手册）；J技术类（企业标准、检验规程、操作规程、质量计划）；4.3文件控制4.3.1文件发布前应得到总经理批准,以确保文件是充分与适宜的。4.3.2每年管理评审前，由管代对公司所有文件进行适宜性、有效性的评审，并将其作为管理评审的输入。4.3.3文件版本、修订状态的规定： 体系文件的初始版本/修订状态为A/0，第一次换版为B版，以后换版依次类推为C版、D版、，文件第一次换页修改修订状态为1，以后修改依次为2、3、4，修改4次后应换版。4.3.4企业内部使用的现行有效文件应形成受控文件清单，由综合办公室负责编制。4.3.

18、5 外来文件（企业收集的上级下发的文件或国家标准、行业标准等）由综合办公室负责编制受控文件清单，其编号按原编号实施，文件的发放和归档参照4.4执行。4.3.6 品质部负责每年年初核查企业所执行的有关国家及地方等法律性文件的有效性。4.4 文件的发放4.4.1文件在发放前，由编制部门确定发放范围并编制文件发放记录，应包括发放文件名称、发放部门、签收人等。 4.4.2 企业文件分受控文件和非受控文件两种，文件是否受控，取决于发放时对其控制要求不同而不同。非受控文件只进行登记，不再进行后续修改的跟踪。受控文件的受控方式有：a）发放号管理:指在发放文件文本时，对每一文本进行独立的发放编号，以确保需要回

19、收时能收回发放区域的文本。文件发放时，应对发放范围内的文件在文件发放记录及文件文本上，进行编号，当文件需要回收时，按发放号回收文件。如:质量手册、程序文件等。b）版本清单控制：指已纳入本企业质量的法律、法规及标准等，应及时跟踪其有效版本，以确保使用有效的外部文件。应定期发布有效版本清单，控制其使用状态。如：产品标准，体系记录表式等。4.4.3手册和程序文件的发放应有受控标识，并在文件发放记录上注明。4.4.4受控文件清单由综合办公室编制，注明文件的现行版本状态。4.4.5文件发放时，文件领用人在文件发放记录上签名领取，并注明相应分发号、以便于追溯。4.4.6当文件使用人将文件丢失后，应按4.4

20、.5条办理领用手续。并必须在领用申请中做出说明，文件补发时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件/记录更改申请单，说明更改原因，对重要性的更改如技术参数等，应附有充分的依据，必要时还应对更改内容进行评审。4.5.2文件更改应有审核、批准应由原审批人进行。当原审批人已不在职时，可由接替其岗位的人员审批，但应获得原审批所依据的有关背景资料。4.5.3文件更改采取杠改或换页方式进行。更改时，由更改人将错误处用斜线划掉，在空白处填写正确语句，并加盖“更改受控”章，当一页杠改超过五处或一次更改内容较多时，

21、采取换页方式更改。换页更改时，文件的修订状态作相应的变化。4.6文件的换版与作废4.6.1文件经多次更改或文件需大幅度修改时，应进行换版。原版本文件作废，换发新版本。综合办公室负责相应受控文件清单内容的更改。4.6.2作废的文件由指定文件发放人员按文件发放记录上的名单收回并记录。需销毁和需作资料保留的作废文件，由管理者代表批准后，由综合办公室统一销毁或加盖“失效保留”印章后保留。5相关文件 记录控制程序6体系记录LXR-4.2.3-001文件发放记录 LXR-4.2.3-002受控文件清单LXR-4.2.3-003文件/记录更改申请单42 .4 记录控制程序1 目的 对质量管理体系所要求的记录

22、予以控制，以提供符合要求和质量管理有效运行的证据。2 范围 适用于本企业与质量管理有关的记录的管理。3 职责3.1 品质部负责对记录表格的统一管理。3.2 各部门负责对本部门参与质量管理体系运行的记录的收集、编目、组卷、归档、保管和处理。4 程序4.1记录的分类：证明产品质量、体系过程符合规定要求的质量记录，每年年底由各部门进行整理归档至品质部；其它质量运行产生的记录按该记录的相关程序要求由各部门自行进行保存。4.2 记录表式的分级管理原则4.2.1 品质部是质量记录的归口管理部门，负责记录表式的登记、编码等管理工作。4.2.2 各使用记录的部门，负责相关记录的编制、填写、编目、收集、保存、归

23、档。4.3 记录标准格式的编制、修改和备案。4.3.1 第一版质量记录表式的产生：管理者代表在组织编制质量管理文件时，应将证实程序文件运行的记录表式一并设计编制。原表格经编目后可继续使用。记录表式应形成体系记录清单，经管理者代表审核，总经理批准，由综合办公室登记编码并备案。4.3.2 各部门根据工作需要，如需增加或修改记录表式时，可编制记录表式，并填写文件/记录更改申请单，经管理者代表审核，总经理批准后，由综合办公室登记编码并备案。4.3.3 品质部对企业的记录进行管理，综合办公室负责编制体系记录清单，内容包括体系记录名称、编码、归口部门、保存期限等内容。综合办公室应随时将新增和修改的体系记录

24、清单定期向使用部门发布。4.4 体系记录的标识4.4.1 为保证体系记录具有唯一的标识，每一体系记录表式均应有唯一的版本号表明其有效版本状态。4.4.2 编码方式：a）企业自制体系记录的编码方式：采用LX R XXX - * 企业代号 R记录 标准条款 记录顺序号b）记录版本号按文件控制程序中文件的版本及修订状态执行；c）非企业自制的质量记录沿用原编码。4.5 体系记录的使用4.5.1 体系记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意途改；如某种原因不能填写的栏目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.5.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去

25、原数据，在其上方写上修改后的数据，加盖或签上修改人的印章或姓名及日期。4.6 体系记录的收集要求各部门的体系记录均应由专人负责收集整理，做到及时、齐全，便于查找。4.7 体系记录的归档、贮存和保管4.7.1 企业各部门参与质量管理体系运行的体系记录，各部门负责整理保存归档。企业各部门自行保存的体系记录一般保存期为3年，可根据体系记录的重要程度适当延长保存期限，并在体系记录清单上明确。4.7.2 各部门在生产和体系运行过程中形成的体系记录，在使用过程中，应由专人保管，并登记目录，以便于跟踪检索。4.7.3 归档的体系记录应摆放有序，贮存于整洁、适宜的环境中，并注意做好防潮、防火等防护工作。4.8

26、 体系记录的销毁4.8.1 超过保存期限的体系记录经部门负责人同意后应予以销毁。4.8.2 销毁体系记录应不少于两人进行。5 相关文件文件控制程序6 体系记录LXR-4.2.4-001体系记录清单LXR-4.2.3-003文件/记录更改申请单5.0管理职责1目的规定企业总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于企业总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1管理承诺 企业总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a）总经理应树立高度质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b）总经理应清楚了解产品质量与企业每

27、一个成员对质量认识紧密相关；c）总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准企业的质量方针和目标。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4总经理应确保企业质量管理体系运行能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要

28、求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才会满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a）企业必须满足法律法规及强制性国家和行业标准规定；b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件。 标 题 ISO9001：2008对照条款 5.1质量方针 5.3 5.2管理策划控制程序 5.4.1 5.4.2 5.3职责和权限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.4管理评审控制程序 5.65.1质量方针1 为实现

29、以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要求，特确定本企业的质量方针为： 以精品工程, 树企业品牌; 以科技先导,争行业第一。本企业要以更好的质量和信誉来保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。2 本方针与企业总体经营方针相适用、协调，它是企业经营方针重要的组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 企业应不断的对质量方针进行适宜性评审，必

30、要时可对其进行修订以适应企业内外环境的变化。执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。5.2管理策划控制程序1 目的对实现组织的质量目标进行策划。2 范围适用于对实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3品质部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4 程序4.1质量目标4.1.1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：1. 产品一次合格率在98%以上；2. 顾

31、客满意率达90%以上； 顾客满意率规定：很满意95-100分；满意90-94分；较满意80-89分；一般60-79分；不满意40-59分，若客户未给出具体分值则取中间值。用加权平均数计算顾客满意率。4.1.2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，（见质量目标分解）转化为本部门具体的工作目标，目标应是可测量的,与方针相一致的,且应包括满足产品要求所需的内容,为保证目标顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b） 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）组织的资源配置、市场情况发生重大变

32、化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需资源加以识别和策划。质量策划的具体内容应包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入 、输出及活动，并作出相应的规定；b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率 ；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4质量策划输出文件的编制原则a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标

33、、并与产品实现过程的策划及其它质量管理体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5质量策划的实施、监督检查和更改4.5.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题及时反馈到综合办公室。4.5.2综合办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。4.5.3质量策划的更改a）质量策划的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件/记录更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职

34、责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。4.5.4质量策划所形成的相关文件，由品质部负责存档保存。5 相关文件文件控制程序管理评审控制程序6 记录LXR-4.2.3-003文件/记录更改申请5.3职责和权限1目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1总经理全面领导企业的日常工作，向企业职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；确保质量管理体系的运行所必须的资源配置；企业重大事务作出决策。全面领导质量管理体系的建立运行保持与持续改进.负责对

35、质量手册进行审批.确保组织内的职责权限得到规定和沟通.负责任命管理者代表.负责主持领导管理评审.3.2管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系有关事宜对外联络。负责领导内部审核.负责对体系各过程的监视和测量负责领导质量管理体系中的持续改进.3.3综合办公室在公司总经理的直接领导下，负责宣导企业文化，创新发展理念。协助公司总经理处理日常工作，负责编排主要活动日程表，负责调研、了解、收集内部情况和问题，为公司决策提供参考。负责组织起草公司经营战略发展规划和月、年度工作计划。负责起草公司年度

36、工作总结、有关文件和上报材料、文稿审核把关工作。协助总经理召集经营办公会议，健全公司会议制度，做好记录，做好周会考评，负责督促检查会议决议执行情况。推广应用先进的管理技术和管理方法，协助人事部门对各项目标绩效管理，经济责任制等考核标准和方案共同完善，并监督评估人事部门执行和考核情况。负责组织编制和修订、完善公司的规章制度和工作流程，并组织培训学习解读宣导；监督检查各项管理制度的招待情况，按各项管理制度的规定做好奖惩工作，并及时解决招待过程中出现的各类问题。时常组织相关人员培训学习行业国标、行标及各区域相关政策文件；充分了解国家政策和市场信息，指导外联部门合理运用国家政策文件，规避市场风险，降低

37、项目运行成本。做好公司文件的收发、登记、传阅，认真负责地处理各种指示、通知、请示和函件和拟办催办工作，对需呈送上级批示的公文，提出参考性建议。及时有效传达上级下达的各项指示和任务。严格依照保密管理制度，正确管理和使用公司印章，按规定签发对外证明和介绍信。负责管理公司的档案室，建立健全的档案管理制度，做好公司各类档案的收集、整理、立卷、归档保管工作；并对著作、专利技术、商标管理保密性的防范。建立良好的政府机关关系、社会关系，把握政策导向，危机公关媒介，规避企业活动风险。并进行常规性的维护和沟通。协助相关部门申请国家项目；负责专项资质和国家专利、著作权的申报、审核程序等事项。把握行业市场动态和信息

38、，享受国家给予待业的优惠政策；考察各项会展内容并积极参与，及力与同行业探讨交流沟通。严格按公司的有关规定做好固定资产、低值易耗品的实物管理，行政办公用品购置、保管和发放，负责员工福利、企业文化活动及后勤各项管理工作。负责企业房产管理和员工宿舍的日常管理，按期对公司的电话、水、电等费用审核管理。检查、指导部门员工的制度和规章学习、业务技能学习；加强内务工作管理，督促检查部门人员履行岗位职责。合理调配公司的公务用车，确保公务用车合理、高效地服务于公司的经营和行政公务。做好车辆管理的维护保养、年检及各类费用的审核。认真执行6S管理；组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作。企业安全，危机管理。安全保卫

39、，防范事故（防水、防电、防火、防盗、防泄密），防范任何自然的和人为的对企业、职工造成的人身伤害及企业财产损失。并做好环境卫生工作和职工疾病防控。公司一切涉及法律、国家政策的相关事务。负责协调各部门之间的关系，岗位职责界限不明确的其他事务性工作。严格遵守公司各项规章制度，认真完成上级交办的各项工作任务。3.4 采购部依公司采购管理制度规定实施操作；负责公司所有产品原材料的采购，合理库存储备。按销售合同订单要求的期限提前做好原材料准备工作。在实施过程中积极主动与相关部门的沟通协调，提高工作效率，增效减耗、降低运行成本。负责产品原材料的价格核算与评估申报。需借样经相关部门评估确认，必须经上级主管或授

40、权代理人签核后实施采购。采购原材料及时办理入库手续，并经（生产部或品质部）检验合格后办理入库流程。对不合格原材料的立即与供应商协调，并做好退货或调换的具体工作。负责组织合格供应商的评价工作，建立合格供应商档案。每月与财务部进行入库产品原材料等应付款的核帐。认真执行6S管理，负责部门的安全卫生的监督检查。负责对部门人员专业技能的培训和考核。完成上级交办的各项工作任务。3.5 市场部负责掌握行业市场信息，对新项目的发展趋势评估，为公司决策层提供行业发展提案。负责对同业、客户、市场环境进行调研，对产品市场的销售潜力进行调查和分析。经上级主管或授权代理人核准，负责公司产品的销售及合同、协议的签订。组织

41、各相关部门对项目合同内容进行评估，主动协调各部门履行合同内容，并下达订单计划到相关部门，并依工作程序管理规定操作。加强对下单计划过程监督管理评估，做好日常工作的执行力，主动与各部门和需求方（业主）之间的沟通协调。 负责建立销售合同的动态（产品出库）管理台帐，协助财务部与客户未收回的货款核帐，并依合同内容收回货款；负责售后服务移交工作，建立用户详细的信息台帐，并进行常规性的维护和沟通，定期上门拜访客户，做到热情周到，改善公共关系的利益；负责对新产品生产的市场定价和销售政策制定；协助财务部负责对特殊销售合同的评审，必要时通过法律顾问咨询特殊合同内容；负责对部门人员的专业技能培训，并对部门人员进行专

42、业技能考核；认真执行6S管理，完成上级下达的各项工作任务。3.6生产部依市场部订单计划编制生产计划经上级（授权）代理人签核实施。负责生产部门的运作管理及现场调度，均衡生产。负责生产部门资源的合理调配及上下班时间的合理安排，准时完成生产计划。提高工作效率，增效减耗、降低生产成本；对各项工作实施做好记录应对责任人。依计划完成任务，一检合格率达到100%，做好产品统计汇总及报表编制。定期组织对生产设备和工装的维护、保养检验，并做好记录核查；保证生产持续稳定，做好部门安全、环境监督管理，确保物品存放有序、标识明确清晰。负责监督检查所有操作流程按产品图样和工艺规定要求实施。负责对原材料、设备品质评估及记

43、录，对不合格原材料、设备及物品及时与相关部门沟通协调，不断完善生产操作流程。负责本部门人员专业技能的培训和考核。认真执行6S管理，完成上级交办的各项工作任务。3.7品质部负责建立完善本部门的各项制度和管理流程，促使管理工作规范化。负责公司所有原材料及半成品、成品、维修品的质量把关（除元器件之外），协助相关部门做好质检记录。依据国标、行标及标书、合同需求对出库产品的质量管理和产品防护工作，作好相关的规定。负责部门资源合理使用与调配；拟定培训计划组织相关人员进行考核。根据实际需求，有计划、有步骤的推进6S现场管理。负责现场内部验收工作及完善现场内部验收程序。负责部门年、月工作计划的制定，按时完成计

44、划目标，并进行检查总结；为重大质量管理决策提供建议和信息支持。负责协助建立和完善公司质量管理体系、计量检测体系、企业标 准化体系及审核工作，确保ISO9000认证。负责建立产品质检标准和质检程序。负责引进质量管理技术，提高质量管理水平，降低公司质量成本。负责内、外部的质量信息收集、案例分析、改进及跟踪解决。按时完成上级领导交办的其它任务。3.8 研发部负责公司确定新产品开发及开发过程，拟定工作计划，并记录各流程管理。负责公司质量管理体系中设计开发质量管理程序。对相关部门提报的技术支持等服务，对应各工程项目做好记录归档；为了增强各项工作的时效性、完善性、规范性，达成有效的执行力，做好各操作流程。

45、负责参与顾客订货合同特殊要求的评审，参与采购特殊设备、部件的评审。做好技术开发产品所有技术文件的存档管理工作。负责公司所有产品的标准、图纸、工艺文件、检验规程、使用说明书设计、编制以及文件的校对、审核和会签。负责新项目设备的生产前的检测工作，新设备、工艺改进技术交底归档工作，依相关的管理规定要求实施，经部门主管签核，达到生产需求，做好规范操作。负责解决实施工程中的技术问题，做好相关记录，负责技术攻关操作流程的管理。负责对本部门及相关部门人员的专业技能培训和考核。主动与各部门之间的沟通协调，确保工程项目保质保量的安时完成。严格遵守公司相关管理制度，认真完成上级下达的各项工作任务。3.9其他与质量

46、安全有关的人员清楚所在部门的质量、安全职能，履行本岗位职责。熟悉工作所依据的文件、规范、 图纸等规定，并遵照执行。熟练掌握工作技能及所使用的设备和工具。了解与本人有关的工作接口，按规定处理好。4.0内审员服从审核组长的安排，配合支持审核组长的工作，按时完成内审；遵守相应的审核要求，传达和阐明审核要求；有效的策划和履行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果；验证所采取的纠正措施的有效性，保存与审核有关的文件。4.1 人力资源部在国家劳动法的总原则下，根据企业的经营特点，对不同岗位、不同级别、不同劳动技能制定相应的工资福利待遇，并建立完善的薪资体系。指导配合各级主管为各岗位设定岗位职责、任

47、职条件与技能级别标准、薪酬激励政策和制定量化考核标准。薪酬市场调查及岗位薪酬评估，员工绩效审核及薪酬核算。核算员工总收入和人均收入掌握不能超过企业经营收入增长幅度的原则。员工关系管理，协调员工与企业的关系、上下级关系、部门间关系。稳定员工队伍，保障公司运营所需的人才。通过对工作的监督、检查和培训考核，发现可培养的人才，向公司决策层提交企业管理及核心人才培养提案。通过对工作的监督、检查和培训考核。对达不到岗位任职条件的人员及时向各级主管通报并提出人事建议。对有关部门领导确定的可培养人才进行有计划的定向培训。员工职业规划。建立公司干部及技术骨干人才储备库。协助各级主管制定与修改岗位作业标准与工作流

48、程，测评和核定人员编制。制定并执行人事作业流程。用工招聘、解聘程序；对员工转正，晋级、调动、任免程序的办理。劳动合同、社会保险按国家法律法规及公司相应的制度与程序进行依保密制度的规定，对从业人员签订保密协议，监督人员流动的实际状况。依公司相关制度严格执行对员工奖励与处罚的人事程序。根据规章制度、企业文化和各岗位任职条件、岗位职责，建立培训流程，有计划的对员工进行系统的职业培训。依各部门培训计划人事汇总；拟定培训内容、讲课人员、培训人员、时间、地点及资料和物资准备，并督导、协助内聘讲师人员编制业务教材和制定业务技能考核标准，需要外训专业人员，提报外训计划，配合联系或组织外聘讲师，并对培训结果进行

49、测评。负责书籍、光盘等培训资料借用管理。建立良好的政府关系、社会关系，并进行常规性的维护。严格遵守公司各项规章制度，认真执行6S管理，完成上级交办的各项工作任务。4.2 维修部负责工程项目故障设备维修，并指导培训工程人员维修专业知识，并编制工程项目正常服务（维护、维修）操作流程。按设备保养手册和设备说明书制订设备常见问题维护、维修方法。协助技术部门解决疑难故障、提出建议，预防设备损失（坏）出现的安全隐患。根据工程项目设备损耗情况提交建议提案，增效减耗、降低运行成本。做好工程项目设备故障维修登记管理，建立工程项目设备维修台账。负责对本部门及相关部门专业技能人员培训，并对本部门及相关部门专业人员上

50、岗考核。认真执行6S管理，完成上级交办各工作任务。4.3 仓库做好对各类物品的进、出库的流程实施操作及登录管理。依公司管理制度规定分类对原材料、设备、零配件材料的保管，对超价值物品依仓库管理制度规范保管。配合各部门做好各类物品料的出库、入库验收管理工作。对库存物品储备提报。对仓库管理提出合理化建议。每月对库存产品盘点，协助财务、采购部门核帐和抽盘。合理保管原材料（产品）和设备、附件的说明书，保修卡等事项。对退回、更换、维修原材料（产品）、设备及附件，及时与采购部门沟通，联系供应商。认真执行6S管理；做好仓库消防安全及环境卫生管理工作。负责对部门人员专业知识的培训，并对部门人员专业知识进行考核。

51、完成上级交办的各项工作任务。4.4工程部依合同订单要求的期限提前做好项目施工安装准备工作；拟定项目施工进度计划，工程项目区域考察（基础设施）反馈，提报项目需求，编制各工程项目需求材料、设备、零配件及其它物品，配合相关部门的试运行验收管理。协同其它部门对交付项目的验收管理及评估、依工程项目交付流程操作。提高工作效率，增效减耗、降低运行成本。依施工进度计划合理安排工程人员。严格审核外出人员的总结，协助各工程项目案例分析，提出书面建议修正工程项目中的缺陷，结合会议作好记录归档。工程项目实施中出现损害公司利益，公司产品受到损失，危急人身安全应立即停止施工，及时汇报上级，做好相关的记录，并及时采取补救措

52、施，保障人身安全，公司财物得到安全保障。负责工程项目安装人员的安全教育、安装技术、实际操作培训,并对工程项目上岗人员进行考核。专业岗位必须持专业技能证书上岗（驾驶证、高空作业、强弱电工证）。主动协调工程项目管理部门、业主、施工、监理、设计等单位管理事项。严格执行工程项目操作程序。做好各工程项目的联络单、日记台帐，变更记录等书面资料管理，并做好各工程项目任何资料归档流程。依公司管理制度规定、认真执行6S管理，严格执行各工程项目程序，不得随意改变操作流程。完成上级交办的各项工作任务4.5投标部负责掌握行业市场信息，对新项目的发展趋势评估，为公司决策层提供行业发展提案。负责了解立项投标标的基本情况，扩展各类社会资源，合理利用信息平台。了解招标书的重要环节，紧密联系招标单位，主动沟通交流，达成有效成果，并记录沟通内容；依投标期限规定做好执行力，完成投标工作各项任务及计划