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1、XX分行电子银行部落实党风廉政建设责任制及案件防范工作责任制情况、重要风险点防控治理情况、廉政案防主体责任落实年情况及贯彻落实重点监控行整改方案情况总结汇报市行监察室：根据关于报送廉政案防工作总结汇报材料、排查表及征集案防例会提案的通知通知要求，XX分行电子银行部立即组织相关人员对2014年度落实党风廉政建设责任制情况、案防工作责任制情况、2014年重要风险点防控治理情况、廉政案防主体责任落实年情况及贯彻落实重点监控行整改方案情况进行梳理归纳，现将我部相关情况报告如下：一、落实党风廉政建设责任制情况按照总行党风廉政建设责任制实施办法要求，XX分行电子银行部认真落实党风廉政责任制，坚持一手抓业务
2、发展，一手抓党风廉政建设和案件防范，为电子银行经营发展提供了坚强保障。1、加强领导，完善工作机制。加强领导，强化责任，认真抓好党风廉政建设责任制量化指标的落实工作。依据党风廉政建设责任制实施办法及分行纪检监察工作部署要求，结合我部实际情况先后制定工作措施和党风廉政建设工作目标任务，建立完善责任机制。2、签订责任书，抓好责任落实。根据总行党风廉政建设责任制实施办法完善电子银行专业党风廉政责任书，明确了管理人员党风廉政建设责任。主动结合电子银行部实际把党风廉政建设工作与业务工作同布署、同安排、同落实。同时加强考核，确保责任制的各项工作落到实处。3、抓好廉洁教育，增强廉洁从业意识。深入学习贯彻纪检监
3、察工作会议精神，使本部员工对党风廉政建设和反腐败工作重要性、紧迫性有了更加深刻的认识。对全年全行纪检监察工作和党风廉政建设的指导思想、工作任务、工作重点及措施要求更加明确，进一步增强了责任意识和参与意识，为电子银行工作任务打下了坚实的思想基础。在加强宣传教育的同时，进一步提高我部员工对商业贿赂危害性的认识，增强抵制商业贿赂腐蚀的自觉性，增强自律自控能力，珍惜职业生涯，自觉做到依法合规，遵章守纪，廉洁从业。4、扎实抓好案件防控，确保安全经营。认真组织开展员工违规行为处理规定学习教育培训，让员工知道什么能为，什么不能为，违反了要得到什么样的处罚，自觉养成遵章守纪的良好习惯，并认真开展员工思想行为动
4、态分析排查工作。二、案件防范工作计划责任制落实情况 1、加强对网点柜员的电子银行风险教育，严格制度执行，严把注册关。首先，认真组织分行电子银行从业人员学习关于电子银行风险防范的有关文件和规定，使电子银行从业人员能熟练掌握操作风险、外部风险的识别方法和控制措施；其次，下发电子银行风险案例分析及风险防范的文件材料，普及电子银行风险防范知识，把好注册关；第三，定期召开风险分析会议，实时揭示风险点，增强规范操作、风险防范意识，提高风险控制能力；第四，是加强日常工作的指导，对各行反映的情况认真对待、仔细分析，并指导各行做好风险防范工作。2、加强电子银行业务制度培训工作。制订全年风险控制培训计划，并在3、
5、5、7、9月份开展了电子银行业务培训班，通过持续的电子银行业务培训，不断提高全辖电子银行业务管理人员和操作人员的业务水平，使电子银行业务相关人员都能比较准确地把握电子银行业务的主要风险点和风险控制手段，及时发现业务中的风险隐患，为电子银行业务的健康发展打下良好基础，确保电子银行业务培训工作落到实处。三、重要风险点防控治理情况案件专项治理是十分紧迫的一项工作任务，责任重大，XX分行电子银行结合年度重要风险点，加强业务监督和日常辅导工作，强化风险监控手段。坚持电子银行业务检查制度，开展“易发风险事项专项排查”及时查找业务管理漏洞，进一步强化电子银行业务管理，防范业务风险，有效提高我行电子银行业务风
6、险控制水平和制度执行力。同时利用我行强大的业务NOVA系统中的电子银行风险监控系统、非现场监测系统对筛查出电子数据进行了分析确认，提高非现场风险监控水平。同时根据案件重要风险点防控治理工作实施方案要求，电子银行部配合内控合规部、运行管理部，在全辖开展了2014年案件重要风险点防控治理工作，确保重要风险点防控治理工作取得明显成效。并制订下发案件重要风险点防控治理工作实施细则，提出治理措施，督导全辖电子银行专业重要风险点治理工作顺利进行。并对客户经理和重要岗位进行重点排查，采取现场和非现场检查方式进行摸排。四、廉政案防主体责任落实年情况为促进电子银行部扎实开展案件防范工作，切实履行廉政案防主体责任
7、，细化廉政案防履职责任，为部室经理认真履职，有效尽责起到良好的引导和促动作用。同时结合市行案防工作新要求就抓好各支行电子银行业务人员廉政案防主体责任落实，形成自上而下、上下贯通、层层负责的完整案防链条。部室副经理切实抓好分管专业案件措施落实，听取各支行内控案防工作通报，督促支行负责人履行案防责任，定期对员工的异常动态进行分析，并对员工制度执行情况进行检查，确保责任区不出问题。五、贯彻落实重点监控行整改方案情况1、扎实开展风险点防控治理，有效防控重要环节风险。在全辖范围内积极开展了“案件风险排查”工作，通过此次“拉网式”隐患排查，进一步夯实了案件风险防控基础。2、与运管、内控部门联合多渠道全方位
8、开展“案件重要风险点”防控治理工作。认真开展了案件重要风险点防控治理的“排雷式”隐患排查，有效压降了全辖案件风险隐患，推动了案件重要风险点”防控治理工作有效开展。3、认真开展不良行为排查，严格规范员工从业行为。实行“谁排查、谁负责”的制度。深入排查电子银行客户经理直接或变相参与民间借贷、非法集资、违规担保等违规违纪行为。同时结合监察工作案防主题活动要求，不断强化基层机构负责人和客户经理的风险防范意识。通过以会代训、组织专题学习、开展巡回宣讲等方式，使其充分认识涉及民间融资和非法集资行为的严重后果。4、充分发挥我行系统所具备的人人参与、实时查询、随时监控、及时纠正的的工作格局，努力构建起履职、监
9、督、防控一体化的排查体系，实现排查工作的系统化管理。5、加强规章制度学习，合规办理业务。要求基层机构负责人和客户经理真学、真懂、不能将学习流于形式，敷衍了事走过场。基本内容牢记于心、在工作中严格遵守。严格按照中国工商银行电子银行操作规程等相关的规定办理电子银行业务，杜绝违规操作造成的风险事件。6、加大管理力度。在千方百计营销对公网银客户的同时，要加强对客户经理的管理力度，发现违规苗头及时制止。在满足客户要求的同时也要认真思考可能产生的风险，提高把控风险能力。7、加强对基层机构负责人和客户经理的风险意识教育。开好每季案防会，在加强外部风险防范的同时，提高遵纪守规，按章办理业务，什么业务可办、什么
10、业务坚决不能办，提升员工风险防范能力及自我保护能力，使负责人和客户经理认识到风险无时不在，无处不在，稍有松懈就可能形成风险事件以致造成风险损失。8、认真落实对个人电子银行客户经理业务监督、管理检查的责任。按照总、省行要求，将电子银行个人客户经理的检查和监督列为重要检查管理事项，认真执行员工违章积分管理制度，对电子银行个人客户经理违规行为进行量化管理和考核，规范电子银行个人客户经理的业务权限和操作行为。9、加强电子银行个人客户经理新业务学习和技能的提升。定期、不定期开展业务学习和岗位练兵，熟练掌握各类型金融产品的流动性、安全性、收益性，准确宣传和营销个人电子银行业务产品，把风险管理思想贯穿到日常工作中去，确保个人电子银行业务安全健康发展。 10、进一步加强对客户回访制度执行情况的检查。不断完善回访内容，明确回访人责任，并将此项工作做为一项硬任务来对待，形成刚性制度，把风险降到最低程度，将案件隐患消灭在萌芽状态。 XX分行电子银行部 6
银行分行电子银行部落实党风廉政建设责任制及案件防范工作责任制情况
