煤矿综合管理体系文件安健环质综合管理体系

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1、神东分公司锦界煤矿综合管理体系文件 管理手册安健环质综合管理体系管理手册 C08-IMS-A-I神东分公司锦界煤矿管理处2编审委员会主任： 张有河 副主任：邵水才 王丕亮 王振祥 范文亮 吕清旭 成员： 冯繁 卢文忠 王志辉 刘宜龙 陈竹 张成飞 高勇军 白忠强 吴魏 张勇 刘景宏 瞿芳宇 吕郡平 1神东分公司锦界煤矿综合管理体系文件 管理手册前 言能源是现代经济发展的“火车头”，也是现代文明的三大支柱之一。作为大型能源企业之一的神华集团神府东胜煤炭分公司锦界煤矿项目部在矿区开发建设中，坚持以“三个代表”的重要思想为指导，解放思想，坚定信心，以自主创新为主体，制定了“高起点、高技术、高质量、高

2、效率、高效益”、“投资少、见效快、自我积累、滚动发展”的建设方针。历经两年多的建设，弹指一挥间，终于成为一个令人瞩目的现代化能源基地之一，锦界两年多的发展建设成就，无不凝集着神东人薪火相传的创业精神，无不折射出神东建设者们艰苦奋斗、开拓务实、争创一流的企业精神。为了用自然资源去造福于人民。无论是从财务角度， 还是从矿业对矿工生命安全及环境的威胁来说矿业是一门风险行业。保护矿区工人的生命安全已成为我们的一项十分重要任务。随着经济的发展，安全生产工作日益受到企业、政府和全社会的关注，朝着标本兼治、重在治本、建立长效机制方向发展。神东分公司安健环质体系和NOSA管理体系是煤矿安全管理体系的范本，也是

3、在各个煤矿全面实行、行之有效和建立安全生产长效机制的重要方法。根据公司的指示，在一体化管理体系、安全质量标准化管理系统及NOSA五星管理系统整合基础上，运行神东安健环质综合管理体系，建立神东分公司锦界煤矿管理处安健环质综合管理体系（单位编码缩写C08IMS）。综合管理体系是以质量管理八项原则和安健环风险评估为基础，依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）和煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（煤安监办字200424号）等标准，并结合GB/T19004-2000要求建立起来的文件化管理

4、体系。管理体系主要包括：目标管理、风险管理、顾客关系管理（CRM）、产品实现过程控制（设计控制、采购控制、生产和支持过程控制、应急准备与响应）、人力资源管理、信息管理和监督改进等方面的内容。我矿结合神东分公司安健环质综合管理体系和我矿实际具体情况组织编制了锦界煤矿综合管理体系文件，文件包括管理手册、程序文件、综合管理考核评分标准、引用标准条款汇编。一、管理手册：确定管理方针，管理目标；明确了各部门及不同岗位的职责和权限，该手册是综合管理体系的纲领性文件。二、程序文件：包括81个程序文件，符合实际运作的要求。程序文件规定了过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的

5、实现。三、第三层次文件：作为对程序文件的补充，对具体操作或管理过程作出了更加细致的规定。包括综合管理考核评分标准、引用标准条款汇编、有关的标准、作业指导规范、书面安全工作程序、国家有关法律、法令、法规和条例等行政管理文件。本书内容希望各部门和使用者提出宝贵意见，持续改进，让我们用实际行动来铸造锦界煤矿的辉煌。目 录锦界煤矿简介 1管理方针 2管理目标 3授权书 4授权书 5管理机构图 6锦界煤矿管理体系职能分配表 7机构、权限与职责 801.体系范围 1702.引用标准 1803.术语与定义 1904.锦界煤矿安健环质综合管理体系 22 04.1 总要求 22 04.2 管理体系策划 23 0

6、4.3 文件要求 23 04.3.1 综合管理体系文件 23 04.3.2 管理手册 24 04.3.3 文件及其管理 33 04.3.4 记录管理 35 04.4 策划 35 04.4.1 质量策划 35 04.4.2 风险及影响评估与控制策划 36 04.4.3 方针 38 04.4.4 目标与计划 40 04.4.5 法律法规与其他要求 42 04.5 实施 43 04.5.1 顾客关系管理 43 04.5.2 设计控制 45 04.5.3 设备与物资管理 47 04.5.4 监测设施管理 50 04.5.5 基础设施管理 51 04.5.6 安全防护管理 54 04.5.7 生产过程控

7、制 57 04.5.8 人力资源管理 59 04.5.9 信息管理系统 63 04.5.10 承包商管理 65 04.5.11 污染风险控制 66 04.5.12 资源与环境保护 67 04.5.13 工余安健环管理 68 04.5.14 医疗服务管理 69 04.5.15 火灾风险及应急准备与响应管理 70 04.6 监督改进 73 04.6.1 过程检测 73 04.6.2 产品检测 74 04.6.3 计划任务观察 75 04.6.4 不合格品控制 76 04.6.5 体系审核 77 04.6.6 事故管理 79 04.6.7 数据分析 80 04.6.8 纠正措施 81 04.6.9

8、预防措施 82 04.6.10 管理评审 83 04.7 持续改进 83文件编号办法 87锦界煤矿档案分类 89 部门编号明细 95 神东分公司锦界煤矿综合管理体系文件 管理手册管 理 方 针为进一步提升我公司安全、健康、环境、质量综合管理水平和绩效，有效控制安键环风险和提高煤炭质量，向管理要效益。锦界煤矿在严格遵守国家、地方和行业有关安键环质法律、法规和标准的同时，依据企业自身情况建立了一体化综合管理体系，其方针为：以人为本 安全第一 预防为主遵纪守法 规范行为 关爱生命持续发展 节能降耗 保护环境顾客至上 优质生产 实现双赢我矿将严格执行综合管理体系运行规则，加强基础管理，团结拼搏，求实创

9、新，立足行业市场高端，创建优质企业，产出优良效益，打造优秀团队，为实现本质安全型矿井而努力奋斗！矿长： 200 年 月 日管 理 目 标1安健环质综合管理目标：建立人文、安全、健康、优质、数字和生态可持续发展的综合管理水平较高的能源基地。2总体目标：在锦界煤矿全面建立和实施安键环质综合管理体系，逐步完善安键环质综合管理体系，在2006年底达到神东安健环质综合管理二星级水平。3年度目标与月目标：2006年锦界煤矿安健环质管理体系实施目标与计划授 权 书为加强我公司生产经营活动中职业安全健康、环境和质量的管理，规范这些管理活动并保证所建立的管理体系有效实施和保持，根据GB/T19001-2000、

10、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）等标准的要求，现任命 为公司综合管理体系的管理者代表，其职责是：1按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）和煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（煤安监办字200424号）等标准的要求，建立、实施和改进综合管理体系；2向矿长汇报管理体系的业绩、提出改进的建议；3组织制定和实施必要的措施，以提高全体员工和相关方的质量、安全、健康、环保和安全质量标准化意识；4负责协调体系建立和运

11、行过程中内部各部门间的关系及与外部的联络；5组织审核管理手册、程序文件、综合管理评分标准；6组织综合管理体系内部审核，任命审核组长。兹授权！矿长：200 年 月 日授 权 书根据GB/T28001-2001职业安全健康管理体系审核规范、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）的要求，现任命公司工会主席张成飞为公司员工的安全健康代表。员工安全健康代表除了履行其在工会方面的职责外，在公司综合管理体系中必须履行职业安全健康方面的下列职责：1参与公司的风险评估、安全健康目标、指标和管理方案的制定；2代表广大员工在职业安全健康方面的利益，及时向管理者代表或矿长汇报员工对锦界煤矿职业安全健康工作

12、的意见和建议；3组织向广大员工宣传公司的方针、目标和政策。兹授权！矿长：200 年 月 日机构、权限与职责下列岗位和部门，必须履行其在一体化管理体系工作方面的职责。1 矿长1、主持矿党委行政全面工作，根据公司和职代会精神,有权修订矿规章制度,调整矿党委、行政组织，制定具体奖惩措施并实施管理，使矿党务、行政、生产各项重大问题得以及时研究处理，承担本矿各项工作的最终责任；2、负责矿人力资源管理工作，确定矿各部门和单位的职责与权限；3、组织编制煤矿长远发展规划，审定年度生产经营综合计划并按审批的计划组织实施，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，在公司规定的范围内，有权自主使用本企业的各种资金、人

13、员、物资，签订各种技术经济合同或协议；4、负责贯彻执行煤矿安全生产的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产；5、确保满足顾客和法律法规要求的相关信息在矿内传达；6、任命综合管理体系管理者代表、员工安全健康代表和安健环质负责人并授权，是公司的安健环质问责人；7、贯彻执行公司制定和颁布的管理方针；8、确保目标的制定和得到批准，并在矿内得到传达和沟通；9、按策划的时间间隔评审管理体系；10、为实施、保持和改进管理体系、控制安健环风险配备必要的资源； 11、对矿井安健环质综合体系管理负全责；12、负责主管本矿的财务工作。2 管理者代表1、按照GB/T19001-200

14、0、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）和煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（煤安监办字200424号）等标准的要求，建立、实施和改进综合管理体系；2、向矿长汇报管理体系的业绩、提出改进管理体系的建议；3、组织制定和实施必要的措施，以提高全体员工和相关方的安全、健康、环保、质量综合水平及安健环质标准化意识；4、负责协调综合管理体系建立和运行过程中内部各部门间的关系及与外部的联络；5、组织审核管理手册、程序文件、综合管理考核评分标准；6、组织综合管理体系内部审核，任命审核组长；7、检查、督促、推进矿综合体系运行，

15、并组织评价运行绩效。8、认真贯彻执行国家及上级关于安健环质等方面的法律、法规、标准要求，主管安键环质管理体系的建立、运行和完善，监督检查综合管理体系运行状态，及时向矿长汇报安键环质方面的隐患和问题。3 党委副书记1、全面负责矿内的党务工作，结合矿里实际情况，正确贯彻党的路线、方针和政策，维护广大党员和矿职工的正当权益；2、按照从严治党的方针，加强矿党组织的思想、组织和作风建设，发挥党的政治核心作用、党的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责公司企业文化建设，保证各项任务的完成；3、代表广大员工的利益，经常深入到基层职工之中，深入到生产、生活之中，了解党的方针政策的执行情况，了解员工对煤矿工作的

16、反映，积极建议行政领导不断改进工作，维护员工的合法权益； 4、负责制订党委工作计划，并保证计划的贯彻落实；5、负责主持召开矿党委会和党员大会，安排好各支部的组织活动；负责组织召开员工代表大会，加强全矿职工的政治思想工作，抓好矿职工的政治理论学习，保证上级政策、规章的顺利执行；6、依据矿内土建工程进度，负责主管土建工程管理；7、协助管理物业管理处的工作；8、负责公司民主建设和民主监督管理。4经营副矿长1、按国家、行业、公司的有关规定，负责煤矿安全生产、产品质量、职工职业卫生健康的要求在生产组织中的具体实施工作；2、领导矿内原煤生产工作，抓好矿井原煤生产和加工的准备和组织工作，及时协调解决生产和辅

17、助生产过程中存在的问题；3、负责计划、统计、工程预结算、劳资、经费核算和控制工作；4、分管经营办，牵头做好移交的各项准备工作；5、负责对锦能的协调工作。5机电副矿长1、 协助矿长抓好日常行政工作，积极完成领导交办的其它各项工作任务；2、 负责全矿机电设备的安装、调试、运行等管理工作，负责解决全矿生产、辅助生产过程中存在的机电管理问题，对各单位出现的重大机电管理问题作出有效处理；3、 分管综合服务队，负责组织落实全矿机电设备的大修和更新改造计划，及时维修设备，确保安全运行；4、 协管物资供应站，根据生产情况，作好全矿物资、机电仪器、仪表等的计量管理工作，合理配置设备资源，确保生产设备的可靠性和配

18、置。6总工程师1、在矿长的领导下，主管矿的技术和技术管理工作，贯彻执行国家及公司的有关技术方针，领导矿井技术、安全及生产准备工作，对执行国家及公司的技术政策负全面责任，对安全、技术问题有权做出有效处置决定；2、主管矿建工程管理，审批生产作业规程、安全技术规程、灾害预防和处理计划、施工设计等技术文件，并负责实施中的技术工作；3、负责安全质量标准化工作，解决安全、质量、环保方面存在的技术问题和技术指导工作；4、分管连采队；5、协管地测站工作；6、认真贯彻执行国家及上级关于安健环质等方面的法律、法规、标准要求，协助安键环质管理体系的建立、运行和完善。7 安监处长1、带头贯彻党和国家安全生产方针及上级

19、部门有关的安全条例、法规、指令、文件等做好公司安全工作；2、对本矿贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规程等进行监督检查；3、重点抓好安监人员安全思想教育、技术业务培训、行政业务管理；4、抓好本质安全型矿井工作，为煤矿安全生产出谋划策，替矿长负责；5、参加安全规程审核、安技措施审核，对本矿安全生产不断提出新建议、新规划、新思路，总体布置，付诸实施；6、按时参加公司、矿有关的安全工作会议；7、深入现场增大监督检查的力度；8、参加组织全矿定期的安全大检查，调查重大不安全隐患，提出改善安全工作意见，督促有关部门及时解决；9、调查安全情况、组织安全活动、总结安全工作；10、参加重大人身、机电事

20、故的追查处理，分析原因、追究责任，督促事故单位按期上报，并对防范措施执行情况进行监督检查；11、抓好矿井安全标准化达标升级工作；12、向矿长汇报安健环质管理绩效、提出改进的意见。8 副总工程师1、认真贯彻执行国家及上级关于安健环质等方面的法律、法规、标准要求；2、协助生产副矿长、总工制定本矿有关安全生产规定、制度及措施，并监督贯彻落实；3、协助生产矿长组织采掘工程管理，确保生产过程处于受控状态；4、参与编制审定年、季、月度作业计划和施工作业计划，并落实计划的完成，确保完成生产任务；5、协助总工编制审定采掘方案和本矿的科技革新、创新创效工作；6、及时了解、掌握生产情况，负责协调解决生产和辅助过程

21、中存在的问题，提出处理意见并跟踪监督检查，及时向矿领导汇报生产情况；7、参与工程质量事故追查及防范措施的制定；8、协助机电副矿长做好机电工作。9综合办公室1、负责矿党政领导班子的日常事务工作；2、负责筹办矿党政召开的有关会议，及其会议记录、会务以及会议材料；3、负责收文、发文及来文的呈阅、传办和催办工作；4、负责有关文件、材料的出台及上报、下发的工作；5、负责协调外部关系及机关科室、基层单位之间的有关业务工作；6、负责全矿文书、科技等档案资料的管理工作；7、负责办公用品采购、发放及文印、接待、服务等事务工作；8、负责党务及党员组织发展工作；9、负责精神文明建设和思想政治工作；10、负责党的纪律

22、检查及行政监察工作；11、负责党的宣传教育和共青团工作；12、完成领导交办的其它工作任务。10 经营办公室一、计划统计：1、根据两级公司的要求，认真编制基建计划，做到指标完整，项目齐全，符合矿建施工组织及建设规划的要求。做好计划管理工作，严格按基建程序办事，不搞计划外工程，按时上报月度计划；2、按时编制生产经营计划，主要技术经济指标要齐全，月度计划要及时准确，考核指标要完整；3、负责全矿各类统计工作，做到统计年报、原始记录、台帐等统计资料真实、全面、准确。月度报表要及时、准确，认真做好统计分析。二、人事劳资：1、合理确定（调整）劳动组织与定员，根据劳动组织变化及时进行劳动力调配。健全劳动考勤制

23、度，并进行检查和抽查；按规定和标准发放劳保用品，及时准确地做好劳资统计报表；2、认真编制工资计划，严格执行工资制度，按规定审核工资、津贴及奖金的发放；3、按时编报员工培训计划并组织实施；4、做好工伤病人员管理工作；5、做好工伤人员劳动鉴定的上报工作；6、积极配合公司有关部门做好职业技能鉴定工作；7、做好职工养老保险、劳动合同管理、签订、建帐、报表等工作；8、按规定做好专业技术人员资格评审上报及考核聘任工作。三、定额核算：1、及时、准确做好基本建设、专项资金、生产外委工程预结算、决算及验工计价工作；2、按照神东安键环质管理体系要求及时作好职工培训管理日常工作，建立职工培训档案，及时做好培训记录、

24、台帐、安全技术证件管理及建帐工作；3、严格合同管理，建立合同台帐；4、及时做好三类工程三算对比台帐。11财务部a. 负责建立、完善和管理公司内部财务核算体系；b. 负责拟定、修订公司各类财务规章制度，检查、监督制度的执行；c. 负责编制、审核、上报公司各类财务计划，监督财务计划的执行；d. 负责公司会计核算工作，汇总编制会计报表，做好财务预决算工作；e. 负责公司资金管理，保证资金的安全、合理、有效使用；f. 负责公司成本控制和经营预测分析，定期开展经济活动分析；g. 负责协调与税务、银行及行政性收费部门的业务联系；h. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。12工会委员会（简

25、称工会）a. 负责组织、教育和引导员工充分参与公司的各项管理工作；b. 负责收集和组织审查代表提案，组织、筹备召开员工代表大会；c. 代表广大员工的利益，维护员工的合法权益；d. 参与劳动争议的调解，协商解决员工切身利益问题；e. 抓好安全网员工作；f. 负责公司劳动保险、劳动保护、工伤管理和职业病防治的监督检查；g. 组织员工开展劳动竞赛，征集员工合理化建议；h. 参与安全检查、伤亡事故及其它严重危害员工健康问题的调查和处理；i. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。13生产办机电组1、负责贯彻落实和监督执行国家、地方和行业的有关设备管理方针、政策、法规、条例和规定；2、负

26、责编制矿设备管理办法和制度；3、负责组织矿井机电、运输等的专业管理和中长期规划工作；4、负责矿井生产设备寿命管理的专业指导；5、负责矿机电、运输方面的安全质量标准化业务指导；6、负责矿节能、计量的业务指导；7、负责矿井机电设备技术改造方案的制定的新设备、新材料的推广应用；8、负责组织解决生产中存在的重大机电技术问题；9、参与机电事故的追查与处理。14生产办生产组1、负责矿科研和技术管理工作，试验或推广采、掘新工艺、新技术和新方法；2、负责矿生产技术、地质测量技术；3、负责原煤质量管理工作；4、负责矿井采区，采掘工作面设计工作；5、负责锦界煤矿生产中长期规划和锦界煤矿采掘接续计划的编制和监督实施

27、；6、负责矿井重点工程和外委工程管理工作；7、负责生产作业计划的制定、负责安技措计划和矿井灾害预防和处理计划的制定；8、参与矿井安全质量标准化工作；9、参与矿安键环质综合管理体系运作管理工作。15安监处1、组织矿井范围内的危害和环境因素的识别和评价及其上报工作，起草矿井安全和环境管理的目标和方案；2、负责矿井生产过程中安全、环保、质量标准化的推行、监督和考评及“三防”工作；3、组织矿井灾害预防与处理计划的审查，审核有关安全技术措施；4、负责矿井重大事故的抢救，组织对各类伤亡、非伤亡事故的调查和处理；5、全面负责矿井各作业点的安全检查、监督工作，发现安全隐患立即组织处理；6、其它有关员工安全健康

28、保护和环境保护工作。16调度室1、负责公司安全、煤炭生产、基本建设、洗选和装车的内部调度和外部协调；2、负责组织公司日常调度会议；3、负责公司所属单位调度系统的业务管理；4、负责编制公司月度生产作业计划，完成有关的调度统计报表，并按日、旬、月对各单位进行考核总结；5、负责生产过程中发生紧急和异常情况的内部协调和外部联络；6、负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。17 通风组1、认真执行煤炭行业有关规定，在矿总工程师和生产调度中心主任的领导下，积极主动地搞好矿井“一通三防”管理工作。2、负责矿井“一通三防”技术管理，对井下作业环境实施监督；负责优化矿井的通风系统，防止发生循环风、

29、串联风和老塘风。3、参与编制年度矿井灾害预防与处理计划、安技措工程计划、年度反风措施、瓦斯等级鉴定计划等，并组织年度反风措施、瓦斯等级鉴定计划的实施。4、组织测定井下人员活动场所的风量、风速、温度、湿度、瓦斯浓度、煤尘浓度。5、根据仪器仪表的状态，及时安排送检，使其始终处于有效使用状态。6、负责“一通三防”内业资料的管理工作。7、对矿井通风质量标准化进行管理，对“一通三防”工作中存在的问题，提出处理意见，总结经验教训，制定防止同类问题出现的措施。8、参与作业规程、施工组织设计的审查和矿井中长期规划的编制。9、完成专业范围内的其它工作和领导交办的工作。18信息中心1、负责矿井通讯系统、安全监测系

30、统、工业电视系统和自动化系统的管理和运行工作；2、负责全矿信息系统的管理工作；3、负责矿所及机房的管理工作。19 车管队1、负责矿行政、生产车辆管理；2、负责矿井工业广场洒水灰尘工作。20综采队1、按照矿下达指标全过程完成原煤生产；2、确保生产过程满足安全、质量、环保要求；3、负责机电设备在生产过程中的正常运行管理工作。21连采队1、按照矿下达指标全过程完成矿井生产准备巷道的掘进工作及局部回采工作；2、确保生产准备过程满足安全、质量、环保体系要求；3、负责所用机电设备在生产过程中的正常运行管理工作。22机运队1、负责矿井生产全过程的供电、供水、排水和主要运输工作；2、负责矿井生产辅助过程满足安

31、全、质量、环保体系要求；3、负责所用机电设备在生产过程中的正常运行管理工作。4、负责矿井通风机械及自动化通风设施的维修保养工作。23生产准备队1、供电：负责连采一、二队所有机电设备的运行、维护、保养及故障处理，保证机电设备完好正常。2、供排水系统：负责连采一、二队供、排水管路的延伸、维护，严禁出现跑、冒、滴、漏现象的发生。管路挂设要平直，排水管路必须紧跟工作面，各顺槽、联巷保证无积水。3、通风：负责连采一、二队风筒的延伸，通风设施的管理维护工作，保证风筒吊挂平直、无漏风，保证工作面的供风质量。4、通讯、照明：负责连采一、二队工作面通讯线路及通讯设施的维护管理。5、负责连采一、二队皮带的延伸及正

32、常运转。6、负责连采一、二队移动加油站的管理，油脂、配件的准备工作。7、所管辖区域范围内的工作必须达到质量标准化和文明生产的要求。24地测公司1. 负责矿区及各矿井地质、水文地质调查、图件编制及成果提供；2. 负责各煤矿地质、水文地质专业技术服务；3. 负责矿区等级控制测量，向各矿井提供需要的测量的测量服务；4. 负责提供各矿及公司所需的地质资料；5. 负责各煤矿储量、矿井“三量”和露天“二量”管理；6. 掌握公司在建、生产矿井范围内的小煤窑数量、生产能力、开采层位、范围及动态，及时提供相关的图表资料等；7. 其它见各单位通用职责。01. 体系范围01.1 主题本手册规定了神东分公司锦界煤矿安

33、健环质综合管理体系范围，阐明了锦界煤矿的管理方针和承诺，是管理体系所涉及的从事生产、管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。公司期望通过综合管理体系的运作和以人为本的管理，持续改进各项生产和管理活动，并利用公司所拥有的资源，实现良好的安全、健康、环境和质量管理绩效，取得最佳的经营效益。保证煤炭产品满足广大用户的需求和期望，各项生产经营活动都符合法律法规的要求，生产和支持性活动的安健环风险得到有效控制。本手册不仅适用于指导内部管理，也适用于向顾客、相关方和认证机构证实本公司具备实现管理方针、管理目标和履行承诺的能力。01.2 范围安健环质综合管理体系适用于公司满足用户

34、和法律法规要求的煤炭产品的生产和提供过程的控制，以及生产与支持性活动的安健环风险控制，包括煤炭产品的设计和开发、原煤生产、洗选加工、商品煤的交付及其配套项目在实现过程中的安全、健康和环境管理。综合管理体系覆盖了机关所有领导成员、职能部门以及承包商，见管理机构图。综合管理体系涉及GB/T 190012000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001分别要求的全部条款，NOSA五星管理体系（CMB153、CMB259）要求的所有72个元素，对GB/T19001-2000而言，本公司在煤炭产品的生产和服务过程中不涉及标准7.5.4顾客财产，因此，将7.5.4条款予以删减。02.引用

35、标准1.GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语2.GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3.GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南4.GB/T28001-2001 职业安全健康管理体系审核规范5.NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）6.煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法(试行)（煤安监办字200424号）7.GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南03. 术语与定义一、与质量管理有关的术语和定义1. 质量管理八项原则：l 以顾客为关注焦点l 领导作用l 全员参与l 过程方法l 管理的系统方法l 持续改进l 基于事实的

36、决策方法l 与供方互利的关系2. 产品：一组将输入转化为输出的相互关联相互作用的活动的结果。对神东分公司而言，主产品是煤炭。3. 顾客：接受产品的组织和个人。对神东分公司而言，顾客包括神华集团运销公司和神华煤的使用者。4. 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。一般用顾客满意度或顾客满意指数表示。5. 顾客忠诚：在顾客满意的基础上，顾客对某品牌产品（服务）做出长期投入的意识和行为的结合。顾客忠诚可表现为再次或大量地购买该品牌产品（服务），并向其他顾客推荐该产品（服务），而几乎没有选择其他品牌产品（服务）的念头，拒绝其它品牌的诱惑。6. 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如

37、集团公司、运销公司、顾客、员工、设备/物资供方、银行、社区和地方政府等。7. 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。8. 质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。9. 支持过程：支持组织产品（服务）实现的过程及经营活动。可包括信息管理、人员培训、与财务有关的活动、基础设施的维护和服务保持、营销、环境等。10. （不）合格：（未）满足要求。11. 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。12. 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。二、与安健环管理有关的术语与

38、定义1. 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2. 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3. 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4. 污染预防：为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。5. 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。6. 职业安全健康：影响工作场所内员工（包括临时工、合同工）、

39、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。7. 危害（危险源）：可能造成人员伤亡、疾病、职业病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。8. 危害辩识：识别危害的存在并确定其性质的过程。9. 风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。10. 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。11. 可承受的风险：根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针，已降至用人单位可接受的风险。12. 员工的安全健康代表：员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业安全健康问题上代表员工利益的人。13. 不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或工作环境破坏的违背作业标准、惯例

40、、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。14. 风险分析：对可用到的信息进行系统的分析来决定特定事件发生的可能性和结果的严重度。15. 风险评估：全面的风险分析和风险评价过程，风险评估通常有风险排序。三、其它术语和英文缩写解释1. 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。2. 最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。本公司体系的最高管理者为公司总经理。2. 测量设备：指为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、标准物质或辅助设备或它们的组合。3. 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。4. 创新：通过合理的更新来改进产品、服务、过程、管理、经营绩效结果等，并为组织创造新价值。5

41、. 供方：提供产品的组织或个人。6. 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。7. 纠正：为消除已发现的不合格采取的措施。8. 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。9. 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。10. SHE：安全、健康、环境。11. JSA：工作安全分析。是针对高风险工作进行详细的讨论、研究，认定关键步骤，分析、确定每一步骤应注意的问题及控制措施。12. PJO：计划任务观察。是有计划的对高风险作业进行观察，并对观察发现进行记录、对结果进行分析并改进。13. WSWP：书面安全工作程序。根据工作安全分析制定的书面的控制程

42、序，程序中要明确工作风险、注意事项、工作步骤和风险控制措施。14. MSDS：化学品安全技术说明书。是介绍化学物品的标识数据、物理和化学性质、接触危害、爆炸预防、急救消防、泄漏处置、包装与标志、存储与应急处理等信息的数据表，提供给使用人员的一种安全说明书。15. DIFR：伤亡事故发生频率比率，计算公式是：工伤事故次数200000全体员工的实际工作小时数DIFR=04. 锦界煤矿安健环质综合管理体系04.1 总要求1. 锦界煤矿综合管理体系结构按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）和煤矿安

43、全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（煤安监办字200424号）建立起来的安健环质综合管理体系是文件化的管理体系。管理体系以质量管理八项原则和安健环风险评估为基础，树立以顾客为关注焦点和以人为本的经营理念。管理体系包括：目标管理、风险管理、顾客关系管理（CRM）、产品实现过程控制（设计控制、采购控制、生产和支持过程控制、应急准备与响应）、人力资源管理、信息管理和监督改进等方面的内容。2. 为了有效实施综合管理体系，公司应做到：a. 应用过程方法，识别和策划管理体系所需的过程，确定过程的输入、输出和资源投入等；b. 识别生产和支持性活动中的所有职业安全健康危害和环境因素，并进行风险评价和控制策

44、划；c. 为确保识别出的过程有效地运作，各单位应制订相应的管理标准、技术标准、书面安全工作程序等对过程运行进行控制；d. 企划部根据公司管理机构和职能层次的实际，结合产品实现的特点，确定综合管理体系中各过程的顺序和相互作用；e. 建立一套信息管理系统，及时收集、传递和分析体系运行过程中的各类信息，为改进安健环质管理和领导层决策提供依据；f. 采取必要的控制措施，保证过程实现策划的结果和持续改进过程，提高过程的有效性和运作效率；g. 对顾客满意度、产品质量、风险控制、过程和管理体系的有效性实施监测和分析，建立三级监督和持续改进的机制。上述过程可以是与管理活动、资源提供、风险控制、产品实现和监视测

45、量有关的过程。04.2 管理体系的策划1. 总则综合管理体系的策划对公司而言，是一个战略决策式的策划。策划应依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB259）等标准要求、公司生产活动实际及安健环质管理的需求进行。2. 职责a. 矿长应确保进行综合管理体系的策划，审定策划结果；b. 管理者代表组织策划综合管理体系，审定体系范围、控制过程、体系结构和体系文件；c. 一体化负责组织有关部门编制综合管理体系文件。3. 要求3.1 综合管理体系建立之初，由矿长任命管理者代表，并授权负责体系的建立。3.2 管理者

46、代表组建临时工作组，并组织进行管理体系的策划。3.3 工作组按照公司发展规划和确定的管理目标以及风险控制需求，对公司综合管理体系进行策划，确定体系的范围、结构、管理活动过程和过程之间的先后顺序、相互关系等。策划的结果形成管理手册、程序文件和安健环质综合管理考核评分标准等。3.4 管理者代表对策划的结果进行审核。3.5 矿长审定和批准策划文件。3.6 在公司的外部环境发生重大变化，或公司内部组织机构、管理目标发生变更时，矿长应确保预先进行管理体系更改的策划，并根据策划的结果对管理体系进行修订，确保管理体系的有效性，防止局部失效。 4. 相关文件授权书管理手册程序文件安健环质综合管理考核评分标准0

47、4.3 文件要求04.3.1 综合管理体系文件按照“02. 引用标准”建立起来的神东分公司锦界煤矿综合管理体系文件包括：a. 管理方针和目标和管理方案。管理方针包含在管理手册中，目标和管理方案单独形成文件；b. 管理手册；c. 程序文件（包括策划确定的80个程序文件）；d. 关键岗位的授权书或任命书；e. 公司和各单位为保证其过程有效策划、运行、控制和安健环风险控制所需的法律法规、国家标准、企业管理和技术标准、作业指导书（包括规程、规范、技术措施、工艺图表、书面安全工作程序）等；f. 02引用标准中所要求建立和保持的各种记录。综合管理体系文件根据其形成、使用和保存的不同需求，可以是书面、电子、

48、数字或其它媒体形式。04.3.2 管理手册管理手册是依据公司策划的管理体系机构和范围编制的，是公司综合管理体系的纲领性文件，本公司的各级单位和员工必须遵照执行。管理手册的内容包括：a. 综合管理体系的范围：见“01.2 范围”；b. 根据公司策划建立的综合管理体系结构和标准的要求，编制的80个程序文件，见手册引用程序文件清单；c. 综合管理体系的策划、实施、监督和持续改进之间的相互关联和作用。详见综合管理体系的主要管理活动流程和04.3、04.4、04.5和04.6的描述。管理手册由一体化组织编写，管理者代表审核，矿长批准发布，并按照文件控制程序进行控制。附：神东分公司锦界煤矿综合管理体系的主

49、要管理活动流程l 产品实现过程流程（主过程）l 风险评估与控制流程l 目标管理流程l 顾客关系管理流程l 人力资源提供流程l EAM流程l 应急准备与响应流程l 监督改进流程l 信息管理流程1. 产品实现过程流程（主过程）产品实现的策划（管理目标、过程、资源、监测、信息交流）与顾客有关的过程（确定产品的要求、评审这些要求）原煤生产开 始结 束设计与开发（需要时）（策划、设计、评审、验证、确认）原煤洗选商品煤交付l 总调度室提供服务人力资源 提 供设备设施 提 供采掘工程设计和工作面准备顾客满意度、煤炭质量、安健环要求符合性及过程能力监测数据分析信息传递、交流图例： 开始或结束； 活动； 活动结果； 决策； 准备或支持过程； 可选过程。2. 风险及影响评估与控制流程危险源、环境因素辨识（绘制理论程序、确定背离、查找危险源和环境