第一部分综合管理制度

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1、第一局部 综合管理制度第一章 总那么第一条 为强化企业管理，严格各项规章制度，保障公司各项工作的顺利进展， 实现综合管理工作的标准化、制度化、科学化，特制定本制度。第二条 综合管理遵循的原那么：以人为本的原那么；公开、公平、公正的原那 么；奖优罚劣、奖惩清楚的原那么；人尽其才、人岗相适的原那么。第二章 岗位职责及组织构造第三条 总经理岗位职责一概述 公司总经理对董事会负责， 具体负责公司的经营与管理； 组织和领导公司全 体员工，落实董事会下达的经济责任目标； 实施集团公司和本公司制定的管理制 度和细那么；培养、引进公司管理人才，不断提高员工素质；协调内外关系，营 造经营与开展的气氛， 培植企业

2、文化； 确保公司经济指标的完成， 实现公司资本 的保值、增值。二工作职责1、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足 额的完成董事会下达的利润指标；2、负责安排所管辖的下属部门管理人员的工作，明确其职责权限，监视检 查其工作任务完成情况；并对其绩效进展考核、综合评估，实施奖惩制度；3、负责组织制定本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施， 并安排组织实施； 研究重要商机、 重大工程的可行性方案以及经营管理工作中的 重大工程；4、建立健全并监视执行各项规章制度和工作实施细那么；5、负责制定本公司的企业文化建立，战略方针；6、审查和签署经董事会授权由总经理签署的合同；

3、7、批准聘用和辞退公司管辖的员工；8、对公司的经营性开支负责审核， 依据经济合同范围对资金支付进展批复；9、负责监视财务、资产经营方案和执行情况；负责公司年度、季度财务预 算决算及相关重大财务费用开支方案的审批；10、保守公司机密，维护公司利益；11、集团公司授予的其他职权。第四条 综合管理部岗位职责 一概述综合管理部承受总经理领导并对其负责， 是公司内部各部门的联络中 枢；是公司对外联络和接待的形象窗口；做正常运行的后勤保障机构。综合管理部及时传达布置总经办下达的有关精神和工作； 根据公司战略及经 营目标，制定人事开展方案，合理配置各项资源；进展有效的绩效、薪酬管理； 认真做好文件信息的传阅

4、、收发、整理、督办、存档工作；全面做好公司合同管 理工作；热情接待来访，及时处理来电、来信；做好人事行政后勤工作，保障公 司各项工作的高效运转。二工作职责综合管理部经理1、承受总经理领导并对其负责；2、检查各部门对总经办指示的执行情况，并登记备案；每次会议前通报前 一段或上次会议纪要的落实情况；3、负责起草工作总结和有关资料等重要材料；负责组织、协调公司年会、 员工活动及各类会议的会务工作；4、负责制定公司各项规章制度，持续完善公司管理体系，并监视实施；5、根据公司开展战略制定人员预算，报集团公司核准，负责公司人才的招 聘、选拔、任免等工作；6、负责员工绩效及薪酬的管理；7、负责联络、 协调政

5、府相关职能部门的关系， 及时向总经理转达上级精神； 办理公司所需各项证件照及其年检年审；管理公司重要资质证件；8、配合公司法律参谋做好合同的审核把关、催促实施，参与纠纷调处；9、负责公司专职驾驶员及车辆管理，包括车辆的调度、维修、油料、年检 和平安；10、负责公司行政办公用品、用具的采购和管理；11、牵头组织各部门搞好办公场地的环境卫生，做好公司内外接待；12、负责公司内部保卫工作；13、保守公司机密、维护公司利益；14、完成上级领导交办的其他工作。综合管理部人事主管1、承受综合管理部经理领导并对其负责；2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，并监视与执行；3、负责各个工作岗位职责的制定与整理

6、；4、负责员工招聘的面试、报到及解聘手续的办理，接待引领新进员工；5、参与公司绩效管理、考勤等工作；6、负责员工社会保险的管理；7、负责新进员工试用期的跟踪考核、晋升提薪及转正合同的签订并形成相 应档案资料；8、负责编制员工培训方案并组织实施；9、协助综合管理部经理做好人事管理工作，创造公司良好气氛；10、保守公司机密，维护公司利益；11、完成上级领导交办的其他工作。综合管理部文员1、承受综合管理部经理领导并对其负责；2、负责各类会议的会务工作、协助组织公司员工活动；3、负责公司行文的印制，外部来文来函的签收、报送、交办，整理文件资 料并分类归档，负责公司档案管理；4、负责各部门工作方案、总结

7、以及相关资料信息的收集；5、协助管理公司专职驾驶员及车辆，包括车辆的调度、维修、油料、年检和平安；6、负责公司用品用具的采购、保管、发放和管理工作；7、协助组织各部门搞好办公场地的环境卫生；8、负责日常的来电、来访的接待；9、协助综合管理部经理做好其他后勤保障工作；10、保守公司机密、维护公司利益；11、完成上级领导交办的其他工作。第五条 信贷业务部岗位职责一概述 信贷业务部承受总经理领导并对其负责， 是公司办理发放小额贷款及向企业 和个人提供财务咨询等工作的业务部门。落实公司下达的经营与管理责任目标， 制定客户营销方案， 认真做好工程的跟踪调查、 筛选评估、 初审推荐、客户效劳， 办理发放小

8、额贷款，配合风险控制部门落实风险防范措施， 做好贷后检查和监管， 为企业和个人提供财务咨询等工作。二工作职责信贷业务部经理1、承受总经理领导并对其负责；2、制定公司信贷业务相关管理制度及工作流程并监视执行；3、建立客户数据信息档案库，为公司业务的顺利开展筛选和储藏一批优质 客户群体；4、负责落实公司年度经营目标，制定客户营销方案；5、分配贷款业务工作任务并制定工程客户经理，催促并检查信贷客户经理 工程完成落实情况；6、参加工程贷审会议及其表决并提出自己的意见；7、负责贷款发放、跟踪、检查、管理和贷款收回情况的数据统计；8、建立客户回访机制，配和公司对外的各项公关活动；9、保守公司机密，不泄露客

9、户信息资料，维护公司形象；10、完成上级领导交办的其他工作。信贷客户经理1、承受信贷业务部经理的领导并对其负责；2、负责收集整理客户资料、根本信息及与企业相关的数据资料并建立信息 库，在综合分析信息的根底上确定目标客户；3、负责做好小额贷款工程的跟踪调查、筛选评估、初审推荐；4、根据客户的贷款需求，全程参与贷款的尽职调查、评估，根据客户的经 营和生产情况，提出贷款调查评估意见； 、5、列席参加工程贷审会，全面介绍客户情况并承受待审会成员质询；6、在客户贷款申请获得批准后，根据贷款批复的各项要求，负责协助法务 部依法与客户签订借款合同，并监视客户按合同规定使用贷款；7、负责协助财务部办理贷款发放

10、；8、负责客户保持经常性的接触和沟通，及时了解客户生产经营、财务状况 和信贷需求变动情况， 及时发现在客户效劳过程中的问题， 并积极提出改良意见 和建议；9、了解客户经营活动，定期检查分析客户资产变化和资金流动，跟踪监测运行情况，及时收回到期和逾期贷款；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。业务内勤1、承受信贷业务部经理的领导并对其负责；2、负责对各种贷款业务资料、公司内部文件等资料的归档整理，具体工作 包括：分类、编目、排列、技术加工、装册、归档等事项；3、对信贷客户的资信状态及时查询、落实银行征信系统查询、工信系统 查询、工商查询；4、负责

11、办公室内务整理，配合前台及时做好客户接待工作；5、负责档案资料的保管、调阅，做好与相关部门档案信息共享；6、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；7、完成上级领导交办的其他工作。第六条 风险控制部岗位职责一概述风险控制部承受总经理领导并对其负责， 是公司办理发放小额贷款和融、 投 资工程进展风险评估、 风险评价、 化解贷款风险的内控技术部门； 配合公司信贷 部门完成经营与管理责任目标， 认真做好工程的跟踪尽职调查、 筛选评估， 负责 制定信贷业务工程风险控制的总体设计方案； 负责催促抵、 质押登记手续的落实 和办理风险控制手续。二工作职责 风险部经理1、承受总经理领导并对其负责；2、

12、制定并组织实施风险控制方案；3、制定公司风险控制管理政策、风险评价标准、风险评估技术和相关管理 制度及工作流程并监视执行；4、对贷款人资产质量进展动态的实时监控，组织实施资产风险分类；5、负责审核由信贷客户部门提交的贷款尽职调查报告的完整性、真实性、 合法性，并组织对借款人信用等级的评估和贷款初审工作；6、参加工程贷审会及其表决并提出自己的意见；7、负责信贷业务工程风险控制的总体设计方案；8、负责抵、质押物的价值评估和提出保全措施方案；9、负责合同的起草和审核把关；10、建立客户回访机制，配合公司对外的各项公关活动；11、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；12、完成上级领导交办的

13、其他工作。风控管理1、承受风险控制部经理领导并对其负责；2、负责审核贷款客户资料、根本信息及企业相关的数据资料的完整性、真 实性、合法性；3、审查投资开发和对外融资工程的合规性、合法性，效益性，审查融资对 象和条件是否符合方法规定； 资料是否真实完整； 融资对象是否有生产经营、 财 务管理和还款能力； 是否需要提供财产抵押或第三方担保， 如需提供， 那么落实是否具备条件；4、协助信贷客户经理全程参与尽职调查，提出风险评估意见；5、列席参加工程贷审会，介绍客户风险控制措施的落实情况并承受待审会 成员质询；6、负责催促抵、质押登记手续的落实和办理风险控制手续；7、负责检查和了解客户贷后抵质押以及保

14、证人情况，并积极提出整改 措施和建议；8、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；9、完成上级领导交办的其他工作。 内审员1、承受风险控制部经理领导并对其负责；2、制定公司相关审计管理制度及工作流程并监视执行；3、收集、整理公司办理发放小额贷款工程和公司内部财务管理有关的帐务 信息和资料并按要求归档；4、负责小额贷款工程的常规财务审计并对入围审贷会的贷款工程出具贷款 业务书面内审报告；负责催促信贷客户经理落实贷审会的决议及需补充事项；5、负责公司内部财务管理合规性、合法性，效益性的审计；6、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；7、完成上级领导交办的其他工作。律师1、承受风险

15、控制部经理领导并对其负责；2、草拟公司所有法律文书，包括重大决议、规章、借款、抵质押合同 等其他重要法律文书， 进展合法性审查以及文件管理； 参与公司的重要经济活动 谈判以及合同的签立；3、负责参加公司的一切诉讼或法律事务方面活动，授权办理一切商务活动 中的各种协商、调解、资产处置、诉讼与仲裁事项；4、检查监视合同的履行情况，协调合同履行中出现的法律问题；5、探讨公司运营过程中可能出现的法律风险并提出防范建议；为公司运营 中涉及法律的事务方面提出意见并作出法律解释， 对事关法律的问题提出最正确 解决途径和一揽子方案；6、负责在公司范围内进展法律知识的普及和对相关业务人员进展法律知识 的培训；7

16、、负责公司品牌商誉以及技术专利等无形资产的申报、延展、保护；8、负责与司法系统之间的沟通与协调，加强业务上的协作与配合；9、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；10、完成上级领导交办的其他工作。第七条 方案财务部岗位职责一概述 财务部承受总经理的领导并对其负责， 是具体管理公司资产、 经营方案， 组 织资本运营，财务核算分析的职能机构。按照国家有关法规和公司经营管理要求，建立健全公司财务核算体系、预 决算机制和规章制度；按照企业开展要求组织好资金筹措，入库、使用和资本营运；按时进展财务状况分析和经营方案分析。二工作职责方案财务部经理1、承受总经理的领导并对其负责2、贯彻落实本部门岗

17、位责任制和工作标准，加强与有关部门的配合协调；3、负责组织拟订、修改。补充和实施公司财务管理制度、方法及实施细那 么；4、负责编制公司财务方案，拟定资金筹措和使用方案；5、负责按上级规定和要求做好财务预决算工作；6、负责公司的本钱预测、控制、核算、分析和考核管理工作；7、负责实施公司财务稽核和内部审计；8、负责审查公司经营方案，参与公司技术、经营和其他工程的决策，协助 相关部门审查经济合同，并监视执行；9、负责公司财务审查委员会的日常事务工作；10、负责公司经营成果的考核与评价，提出可行的建议和措施；11、负责会计机构的规划、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会 计人员培训和考核；12、

18、负责编制财务状况报表和经营成果报告， 定期或不定期汇报各项财务收 支和盈亏情况；13、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；14、协调与银行、税务、工商及其他机构的关系；15、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；16、完成上级领导交办的其他工作。资金方案员1、承受方案财务部经理领导并对其负责；2、制定公司的各项资金使用情况；3、按人民银行的基准利率标准制定利率政策，制定中间业务等收费标准；4、根据公司资金运作情况，协调方案财务部经理及时筹措资金，确保经营 正常进展；5、参与拟定经济协议及其他经济文件；6、制定每周各账户资金状况表；7、制定当月各笔贷款还款方案；8、汇总各项

19、资金收支总表并上报；9、指定资金回笼预测表；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。综合会计1、承受方案财务部经理领导并对其负责；2、制定公司相关财务管理制度及工作流程并监视执行；3、负责本单位的一切账务处理，行使会计职责职权，负责财会资讯分析和 评价，及时提供财务信息和有关工作建议；4、负责设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表；5、负责按照贷款操作程序办理贷款，按时上报各种信贷统计数据、报表及 有关材料；6、按照 ?金融企业财务规那么 ?中华人民共和国会计法 ?编制内部相关凭证、 表格及标准使用程序；7、负责制定公司内部的统

20、计指标体系和报表体系，及时、准确提供各种企 业数据；8、负责公司资产的核算和经营核算，编制经费收支预算，严格费用管理， 做好年度预决算工作；9、负责掌握和控制公司的各项费用、开支范围及标准；按财务制度认真审 核、报销各项资金使用票据；10、负责与财务、统计、银行、保险等相关机构的协调和联系；11、每月末与出纳核对资金余额， 不定期地对出纳员的库存现金及有价证券 进展监盘，定期对固定资产等进展盘点， 并对固定资产、 低值易耗品等进展核算 分析；12、负责公司财务会计信息化建立和方案财务数据的备份和保密工作；13、负责保管好所有财务凭证和财务报表相关财务资料，及时整理、装订、 归档；14、配合、催

21、促有关部门和个人，及时处理好各种相关财务事项；15、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；16、完成上级领导交办的其他工作。出纳员1、承受方案财务部经理领导并对其负责；2、负责提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，负责办理银行存 款、取款和转账结算业务；3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不 白条顶库，保证现金实物与现金账面一直；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理 现金收付业务；5、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购银行存款金 额，及时传递票据；6、及时登记现金和银行存款日记账，及时核对现金库存和银行

22、存款金额， 及时传递票据；7、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；8、按时发放公司员工的工资、资金及各项有关补贴，代扣代缴员工个人有 关规定必须支付的费用；9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。第八条组织架构第三章员工招聘、录用、培训、离职管理第九条招聘一公司综合管理部门作为公司人员招聘的具体实施部门，根据公司年度人员需求方案，由公司综合管理部门组织、用人部门配合开展人员招聘的各项工作。 用人部门应执行公司年度人员需求方案， 对于方案外的特殊待遇，如某项业务急 需人员、公司组建新的部

23、门等，须报请总经理审批后，方可进展招聘；特殊情况 需报董事长审批后，方可进展招聘。二招聘方式主要有两种：外部招聘，包括：网络招聘、熟人推荐、校园招聘、 人才市场招聘、各种媒体上发布招聘广告等；内部招聘即公司员工内部晋升、 工 作调换等。三面试：1、面试准备：招聘者应要求应聘人员填写 ？求职人员登记表？并向应聘者介 绍应聘岗位名称、所属部门、本次面试的具体安排等信息，并作为应聘者人员的 重要资料由综合管理部门存档。2、面试：面试工作由用人部门和综合管理部门共同负责，对应聘人员的工 作能力、岗位适应性以及协调沟通能力等综合素质进展测评。四笔试：综合管理部结合用人部门的需求，制定笔试内容，笔试成绩作

24、为应 聘人员的录用参考依据。五对符合要求的应聘人员，由总经理审核后，综合管理部通知录用。第十条 录用一对于面试合格准备录用的人员，应由综合管理部发放?录用通知书 ?，并通知本人报到事宜； 二录用人员接到录用通知后，应在指定日期，到综合管理部报到。如因故不 能按期前往，应提前与综合管理部取得联系，另行确定报到日期； 三综合管理部应通知录用人员在报到时携带以下资料：1、身份证原件、复印件 1 份；2、学历证明毕业证书、学位证书等原件、复印件 1 份；3、免冠彩色 2 寸近照 1 张；4、与原单位解除劳动关系的证明文件离职原因 ；5、社会保险手册；6、综合管理部要求提供的去他资料。 四新员工入职程序

25、：1、新员工以收到综合管理部报到日为起薪日， 报到当天需交齐 ?录用通知书 ? 中所提及的相关资料，领取办公用品及工作服等；2、综合管理部为新员工办理员工证。员工证用于鉴别在职员工身份，上班 时间应正确佩带， 持证人员离职或人事调动， 都应将此证退回综合管理部注销或 变更；3、综合管理部将按照聘用规定与新员工签订 ?员工聘用合同 ?及 ?员工保密协 议?。4、关键岗位员工如信贷业务人员、财务人员都须签定 ?经济担保书 ?。5、办理好各项入职手续后，由综合管理部带到用人部门工作，用人部门应 为新员工指定指导人。第十一条 试用期及转正一劳动合同期限三个月以上不满一年的， 试用期一个月； 劳动合同期

26、限一年 以上不满三年的，试用期二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同， 试用期六个月。二公司对新入职员工实行指导制度， 指导人是新员工的上岗引导人， 其职责 是帮助新员工尽快熟悉工作环境和工作职责， 尽快了解和掌握所在企业的根本情 况、规章制度、业务流程、市场网络、产品结果、技术要求、工作内容及工作标 准等情况。新员工的指导期为 1 个月，原那么上实行一对一的指导。三新入职员工自进入公司起，就应承受公司文化体系的教育、培训，遵守公 司各项管理制度及公告； 应尽忠职守， 并保守业务上的一切机密， 员工在效劳期 间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼职公司以外的职务； 应 保护

27、公司财务，非经许可，不得私自携带出公司。四员工在试用期的工作表现，由其直属上级进展观察与考核。试用期内，对 明显不适合本岗位和不适合录用条件的新职员， 用人部门可以提前向综合管理部 提交报告，经综合管理不核准，总经理同意后，调整其岗位或提前辞退；试用期 满后，经考核评定合格者转为公司正元员工。五如果员工在试用期内感到公司实际状况、 开展时机与预期有较大差距， 或 由于其他原因而决定离开，可提前三天提出辞退，并按规定办理离职手续。第十二条 培训 一综合管理部门是员工培训归口管理责任部门。二培训需求分析1、每年 12 月，综合管理部协调各部门进展培训需求分析。2、培训需求分析过程中应充分考虑以下因

28、素： 1员工绩效评估的结果；2公司未来一年人力资源规划； 3公司未来一年开展战略及企业文化建立战略； 4员工职业培训规划等。三年度培训方案 进展培训需求相关信息汇总分析后，综合管理部将根据课程工程的合理性、 重要性、急迫性将培训需求转化为公司全年培训方案。 综合管理部结合课程内容、 内部讲师资源、 培训预算费用等因素确定培训方式， 可采用内部培训， 外聘讲师 和外出培训等方式进展。四培训活动的实施 根据公司年度培训方案，综合管理部协调各部门按以下步骤开展培训：1、入职培训新员工入职后， 应承受公司的入职培训。 入职培训内容应包括： 公司简介及 其开展历史、企业文化、规章制度、相关业务知识等。2

29、、内部培训 内部培训包括公司员工担任讲师的培训和外聘讲师在公司内进展的培训。 1培训实施前，培训讲师与综合管理部共同确认培训实施日期、时间、 地点，和参加人员名单。2由公司统一安排的培训工程，培训讲师需准备培训教材供综合管理部 备案，如需进展书面考核，应提供试卷。3、外部培训 1员工如需外出参加培训，按以下程序办理：A、部门根据工作需要指派员工外出培训，由员工填写 ？外部培训申请表?提 出申请；B、?外部培训申请表 ?交部门经理审批后由综合管理部审核培训的可行性， 并对培训机构及培训讲师进展评估，呈报总经理签批后，方可实施。C、公司根据培训的费用及时间和员工签订培训协议。D、 员工培训完毕后需

30、提交结业证书至综合管理部，并且保证有超过80%的 出席率。E、员工必须履行培训协议所规定的效劳期，否那么需承当相关违约责任。4、培训记录1由综合管理部每季度核查一次培训方案的实施状况，填写?每季度培训实施状况跟踪表 ?，对于未能按方案实施的培训工程应注明原因并视实际情况决 定是否重新安排新的培训时间。五培训效果评估培训效果评估包含对授课方的评估和对学员的评估。1、对授课方的评估1由综合管理部统一安排的课程， 课后以抽样的形式要求学员填写 ?培训 反应表 ?。2、综合管理部收集到学员意见和建议后， 应及时向培训讲师反应， 以寻 求授课质量的不断改良。2、对学员学习质量的评估 1培训课程实施前应明

31、确考核方式，分为笔试、口试、实际操作、课后 运用等方式。2对于长期性的员工培训与开展工程，综合管理部应跟踪学员的绩效评 估，将其作为衡量培训效果的依据。第十三条 劳动合同终止 一劳动合同终止类型及规定1、试用期不合格 1员工在试用期内，其个人业绩或个人行为被证明不符合公司要求的， 公司可以随时书面通知员工解除劳动合同，而无需通知期。2试用不合格者，公司无需支付经济赔偿金。2、辞职 1员工因个人原因不能继续效劳公司而自行提出书面申请与公司解除劳 动合同者， 或者劳动合同即将期满而员工提出不再与公司续签劳动合同者， 即为 辞职。2离职通知期：A、试用期内员工，应提前三天书面提出辞职申请，经部门经理

32、综合管理部 批准后，便可以在指定日期办理离职手续；B、已经转正的员工，应提前三十天书面提出辞职申请，经部门经理和综合 管理部总经理批准同意后，便可以在指定日期办理离职手续。3、辞退 有以下情况之一者，公司将作为辞退处理，与其提前解除劳动合同： 1员工患病或者非因公负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作的；2员工在不能胜任工作，经过培训后或者调整工作岗位，仍不能胜任工 作的；3劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法 履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。4、除名 1有以下情况之一者，公司将作出除名处理，与其提前解除劳动合

33、同：A、员工严重违反公司的规章制度的；B、员工严重失职，营私舞弊，给公司造成损害的；C、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完本钱公司的工作任务造成 影响，或者经公司提出，拒不改正的；D、员工以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，是用人单位在违背真实意思的 情况下订立或者变更劳动合同的；E、员工被依法追究刑事责任的。2根据 ?劳动合同法 ?规定，公司可以随时书面形式通知被除名的员工， 并要求其在指定日期交接工作和离职手续而无需通知期， 公司也无需支付经济补5、合同终止1有以下情况之一的额，劳动合同终止：A、劳动合同期满，而公司不与劳动者续签合同的；B、员工开场依法享受根本养老保险待遇的；C、员工死

34、亡，或者被人民法院宣告死亡或宣告失踪的。2属于情形A者，公司以书面形式通知相关员工，员工接到通知后，根 据部门安排交接相关工作，并请在合同期满的次日办理合同终止手续。 公司将根 据?劳动合同法？规定，按照员工在职工龄计算相应的经济补偿金。3属于情形B和C者。公司将以书面形式通知员工 B或其家属C，但公 司无需支付经济补偿金。4属于情形B者，假设员工本人愿意继续为公司效劳。经公司管理层同 意后，另行签订？返聘协议书?，其原来签订的劳动合同根据法定日期自然终止。? 返聘协议书？期满，公司亦无需支付经济补偿金。6自动离职1连续旷工两天者，视为自动离职。2部门根据员工旷工情况开具？离职申请表？，并注明

35、其旷工日期，经综 合管理部核准后，由部门指定人员代为办理离职手续。 假设自动离职员工自行回 公司办理离职手续，公司将开具相应离职证明，否那么公司不开具任何证明。3凡自动离职者，公司将其未及发的工资作为给公司的赔偿金。7、裁员有以下情形之一的，公司可能进展裁员：1公司依照企业破产法规规定进展重整；2公司生产经营发生严重苦难；3公司转产、重大技术革新或经营方式调整、经变更劳动合同后，仍需 裁减人员；4其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳 动合同无法履行；5公司需要进展裁员时，报裁员方案给工会及当地劳动局，然后以书面 形式通知受影响人员。公司将按照相关法律法规支付经济补偿金给

36、被裁员工。第十四条离职程序流程权责单位?离职申请表？员工/部门经理部门经理审批部门经理说明1、辞职：员工到综合管理部领取? 离职申请表？，并自行填写后交给部门经 理审批；2、试用期不合格、辞退、除名、 自离等，由其部门经理开具 ？离职申请 表？，并注明原因。部门经理审批员工的？离职申请 表？，包括原因、离职日期及其工作交接 日期。离职原因特殊或是辞退、除名者， 部门经理应向综合管理部说明详细原 因。综合管理部经理综合管理部经理审批员工的 ？离职 申请表？，包括原因，离职日期及其工作 交接日期并安排离职面谈。总经理签批员工的？离职申请表？并 给予相关意见；离职者假设为部门负责 人还需提交给董事长

37、签批。董事长签批董事长对部门负责人离职者的 ？离 职申请表？做最后签批并给予相关意见。董事长离职手续办理综合管理部/员工/部门员工应在？离职申请表？中批准的离 职日期按？离职手续/交接表？办理相关 离职手续。综合管理部给员工开具相应的离 职证明。工资结算综合管理部/财务部财务部根据？离职手续/交接表？中 的考勤统计，未离职员工结算当月工 资。员工离职办理完离职手续后，员工携带自己 私人物品，经保安员检查后当日离开公 员工/保安员司。第十五条 未尽事宜，根据中华人民共和国劳动合同法的规定执行第四章劳动和考勤管理第十六条 工作时间的规定，公司原那么上实行单、双修工作日制：即周休一天, 周休二天轮流

38、制。一工作时间按夏季和冬季进展更换调整：夏季：上午 8:3012:00 下午 13:4517:30冬季：上午 8:3012:00 下午 13:4517:00三所有员工采用指纹考勤： 上下班自觉在指纹考勤机上考勤； 如特殊情况无 法在正常时间内考勤者， 需报备综合管理部， 并说明具体事由； 无故不考勤者视 为旷工处理。四公司员工在工作时间出门办事或出差，须事先征得直属上级领导的同意， 同时在综合管理部详细填写 ?出门办事登记表 ?，并在办事回来后登记返回时间； 假设为出差，那么应按规定填写 ?出差申请表 ?并提交审批。第十七条 各类假期的规定一假期种类1、事假：员工因有事必须亲自处理，可以申请事

39、假，所有事假都无薪。全 年事假累计不得超过 30 天，否那么公司有权视情况终止或解除劳动合同。2、考试假：员工为提高自身修养，参加的各类资格、学历、专业等考试可 根据准考证上的考试天数申请考试加。3、婚假：凡符合国家婚姻法履行正式登记手续的员工结婚，可以享受有薪 婚假。A、 婚假：3天；条件：结婚年龄 男满22岁周岁，女满20岁周岁；B、 晚婚假：13天；条件：初婚年龄 男满25岁周岁，女满23岁周岁；C、再婚假：3天；条件：需要提供与以前配偶的离婚证明。4、产假：符合国家方案生育规定的已婚女员工可以享受有薪产假和方案生 育的假期。A、产假：90天日历日即含休息日和节假日；B、晚育产假：在24

40、周岁后生育而且生第一胎：可以增加15天日历日； 属于第二胎生育者，只享有 90 天产假；C、难产或双胞胎：可以增加15天日历日。5、产假护理假：公司给予生育第一胎的男员工 7 天带薪产假护理假。6、病假：员工因患病或非因工负伤时，凭医院的证明申请病假休息。每月 可享有一天全薪病假，病假每月不得超过 5 天，每年累计不超过 15 天特准病 假以 3 个月为限，病假期间按根底工资额的 80%发放工资。在规定的医疗期满 后不能从事原工作， 也不能从事由用人单位另行安排的工作的， 公司将作出辞退 处理，与其提前解除劳动合同。7、丧假：员工因直系亲属包括父母、配偶、配偶的父母、子女、兄弟、 姐妹、祖父母

41、、外祖父母逝世，可享有三天带薪丧假 从请假之日起连续计算 。8、年休假：员工累计工作已满 1 年不满 10年的，可享受带薪年休假 5天； 已满 10年不满 20年的，可享受带薪年休假 10天；已满 20年的， 可享受带薪年 休假 15 天；员工有以下情形之一的，不享受当年的带薪年休假：A、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；B、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；C、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。9、调休假：员工因加班而需要调休的，在不影响正常开展的情况下，可凭 留存的已批准加班申请在加班 3 个月内调休，过期作废。 调休假最小单

42、位为 1 小时如因工作需要不能安排员工调休的， 报总经理批准按劳动法规定标准发放 加班费。10、法定节假日：根据国家规定标准执行。 二请假审批程序及考前须知：各类请假应提前提交？请假申请表？，未按规定办请假手续的缺勤一律记旷工。请假天数 30天至少需提前申请天数提前1天提前3天提前7天提前15天提前30天1、请假由申请人事先填写？请假申请表？，一天或以内的请假由综合管理部审批，超过一天的请假由综合管理部出示意见后包总经理审批。2、未经事先审批的请假原那么上不予认可。特殊情况下已确实发生，应在 请假发生的24小时遇节假日顺延之内按程序补办手续。3、无薪假按日根本工资扣除，日根本工资 =月薪/30

43、天。4、无薪假最小单位为1小时，有薪假最小单位为0.5天。第十八条加班1、员工应尽量在正常工作时间内完成自己的工作，确需加班才能完成的工 作才能申请加班，为完本钱职工作自动延迟工作时间不计加班； 加班以2小时为 最小单位申报，所有加班原那么上不计加班费，均予以调休；特殊原因不能调休 的，报总经理批准按劳动法规定标准发放加班费； 加班最长时间不超过法定时间。2、加班应提前填写？加班申请表？，报本部门经理审批前方可生效。3、员工当月一天或以内的加班由综合管理部审批，超过一天的加班由综合 管理部出示意见后报总经理审批。4、未经事先审批的加班原那么上不予认可。特殊情况下已确实发生的，应 在加班发生的2

44、4小时遇节假日顺延之内按程序补办手续。第十九条劳动纪律及违纪处分1、员工需要按规定时间上下班，不得迟到或者早退，工作时间内不得无故擅自中途离岗。在规定的上班时间之后到达工作岗位即为迟到， 在下班时间前擅 离工作岗位即为早退。凡无故迟到/早退：10分钟以内，扣当月工资10元/次; 10分钟至30分钟，扣当月工资20元/次；超过30分钟视为旷工半天处理。2、 旷工0.5天按本人日根本工资的1倍处分；旷工1天按本人日根本工资 的2倍处分，旷工1.5天按本人日根本工资的3倍处分，依此类推。员工连续旷 工两天，或月累计旷工3天，或年累计旷工5天属于严重违反公司制度，公司有 权予以辞退或除名，并不承当任何

45、经济责任。3、外出公干或市内临时出差人员，应在 ？出门办事登记表？上注明去向；来不及回公司报到，应于24小时遇节假日顺延之内主动向综合管理部报告， 不留言且领导不知其去向的，做擅离岗位处理，扣发当日根本工资50%。4、特殊情况和非员工主观原因造成迟到或早退，有公司酌情处理。第五章奖惩制度第二十条奖惩的内容和标准如下一奖励包括嘉奖、记小功、记大功、合理化建议奖、全勤奖、业务指标完成 奖；3次嘉奖相当于记小功1次，3次记小功相当于记大功1次。二惩办包括警告、记小过、记大过； 3次警告相当于记小过1次，3次记小 过相当于记大过 1 次。 第二十一条 有以下行为将予以嘉奖 一工作努力积极。全力配合，提

46、前完本钱岗位的工作任务的 二自觉维护公司荣誉有具体事迹； 三热心效劳有具体事迹；四见义勇为，参加救护工作，精神可嘉； 五有其他功绩，足以表扬。第二十二条 有以下行为将予以记小功一对于专业技术、 环境改善或管理制度提出具体改良方案， 经采用确具成效； 二增收节支的方法和措施有明显成效；三检举揭露违规或损害公司之案件；四参加企业灾害救援工作， 主动积极，处置得当， 因而减少损失且表现优异； 五代表公司参加对外竞赛，成绩优异；六有其他较大功绩，足为其他员工楷模。第二十三条 有以下行为将予以记大功一遇有意外事故或灾变，及时采取措施，奋不顾身竭力抢救，使企业财产免 受损失；二主动积极查获舞弊或收受贿赂案

47、件； 三对经营、管理有重大革新，提出具体方案，实行后成效卓著； 四有其他重大功绩。足为其他员工楷模。第二十四条 合理化建议奖 为培养员工对公司经营管理的参与意识， 调发动工出谋划策的积极性， 提高 其自主管理能力， 公司鼓励员工发挥聪明才智为公司的开展提出合理化建议， 从 而推动公司各项工作的高效开展。一合理化建议范围：1、公司规章管理制度、工作程序的建立和完善方面的建议；2、企业文化建立、团队精神和凝聚力的培养等方面的建立；3、鼓励机制的建立、绩效评估与考核的建议；4、改善工作环境、员工生活的建议；5、市场开发、网络建立、产品创新、营销政策的改良建议；6、改良工作方式，提高工作质量及效率的建

48、议；7、各种预防危害、减少损失或节省费用方面的建议；8、能为公司带来收益或解决实际问题的其他建议。二合理化建议的实施程序：1、所有的合理化建议均用书面形式提出， 填写公司统一制定的 ?合理化建议 申请表 ?。内容包括：1合理化建议事项：简要说明建议改良的事项； 2编号： ESSEmployee Suggestion Schem，e 即员工合理化建议方案 + 年+三位流水号，如 2021 年的第一个提案编号为 ESS2021001；3现有问题描述：详细说明在建议未提出前存在的问题及原有做法未尽 妥善之处；4改良建议或方法：详细说明改善的具体方法，包括方法、程序及步骤 等；5预期效果：应详细说明该

49、建议经采纳后，可能获得的成效，包括提高 效率、简化操作、增加业绩、创造利润或节省开支等工程；6以上内容填写不清或不全的应退回重新填写。2、将填写完整的 ?合理化建议申请表 ?提交至部门经理处审批该建议的可行 性，经综合管理部审核后呈报总经理审批， 涉及公司政策及重大事项的还需提交 至董事长处签批。以上审批程序中，任何环节不同意该建议， 都应注明具体原因。3、合理化建议被采纳后，由提案者协调跟踪建议实施结果，并由被提案的 部门或责任人填写“该项建议实施结果。4、合理化建议得到成功事实后，提案者提交 ?合理化建议申请表 ?至总经理 或董事长处签批奖励的金额。提案者可凭此到财产部领取相应奖金。5、?

50、合理化建议申请表 ?由综合管理部按照编号顺序整理存档。 三奖励方法为鼓励员工积极参与合理化建议， 公司对建议被采纳并成功实施的人员给予 相应奖励。奖励分为两类：1、合格：提出的建议根本合理，建议的实施能解决公司实际存在的日常问 题，每条奖励 50 元；2、创收金额的 1%：建议的实施能为公司带来可观的收入， 奖励由此创收金 额的 1%。第二十五条 全勤奖 对于严格遵守公司考情制度，即当月无迟到、早退、旷工、请事假累计不超 过一天、无故未打卡不超过两次等情况的员工给予“全勤奖 50 元的奖励，与 当月工资一起发放。并在当月月度绩效考核中加 2 分。第二十六条 业务指标完成奖 公司对业务指标完成突

51、出的员工进展奖励， 设置了指标完成奖和指标超额完 成奖，具体操作方法详见实施细那么。第二十七条 有以下行为之一将予以警告一在工作时间内谈天、 嬉笑、打瞌睡、 听音乐、看与工作无关之书籍、 杂志， 怠慢工作；二在工作时间内擅自离开工作岗位； 三因个人过失致使工作发生错误，情节较轻； 四阻碍办公场地工作秩序或违反平安规定； 五浪费公物，破坏环境卫生，情节较轻微； 六一月内累计迟到早退 3 次； 七其他违反公司规定的行为，情节较轻微。第二十八条 有以下行为之一将予以记小过一对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由且未如期完成或处理不当， 造成公司损失；二因个人疏忽指使机器设备或物品材料遭受损失或伤及

52、他人；三未经许可带外人进入办公区域范围； 四携带危险物品进入公司； 五在非吸烟区吸烟； 六未经许可任意张贴、涂改、移动、撕毁公司公告、通知或张贴物品； 七被公司警告处分 3 次以上者； 八其他违反公司规定的行为，情节较重。第二十九条 有以下行为之一将予以记大过 一泄露公司机密，情节较轻； 二遗失经管之重要文件、机件、物件或工具者，未造成严重后果； 三顶撞上级，成心不服从上级合理的指令，经劝导仍不听从； 四虚报费用，未给公司造成较大经济损失； 五在公司办公范围内喝酒、赌博、燃放易爆物品如鞭炮 ； 六违反工作标准和平安规程，造成责任事故的，情节较轻； 七利用公司电脑打游戏；八虚报加班，情节较轻；

53、九被公司记小过 3 次以上者； 十其他违反公司规定的行为，情节恶劣的。第三十条 有以下行为之一的， 属于严重违反公司制度， 公司有权予以此辞职或 除名，并不承当任何经济责任：一吸食毒品或参加不法组织等违反国家法律； 二隐瞒、伪造、冒用个人证明文件或谎报个人资料； 三虚报加班，情节严重；四严重失职、营私舞弊或受贿，对公司利益造成重大损失； 五连续旷工两天，或月累计旷工 3 天，或年累计旷工 5 天； 六偷窃或侵吞公司公款、公物或同事财物；七未经授权滥用、盗用公章； 八蓄意破坏、损坏公司机件设备或其他公物；九记大过 2 次； 十违反工作标准和平安规程，造成重大责任事故和损失，情节严重； 十一拒绝听

54、从主管人员合理指挥与调遣，且造成公司实质利益或形象受损； 十二擅自离岗，使公司蒙受重大损失；十三向公司的竞争对手或其他任何机构泄露保密信息； 十四收受往来单位贿赂，利用职务之便介绍业务收取好处的； 十五在公司任职期间与其他用人单位同时建立劳动关系的； 十六伪造出勤记录三次者；十七严重违反国家法律、法规、政策和地方性法规、政策等； 十八有应当处以警告、记小过或记大过情节，造成严重后果的； 十九依法应当解除劳动合同的其他行为；二十其他违反公司规定，情节严重。 以上未提及的其他违纪行为均参照本方法， 依具体发生事实进展惩办。 各级主管未尽督导、管理之责，造成公司利益或形象受损，须负连带责任。情节严重

55、 者，比照记大过、辞退或除名规定办理。第三十一条奖惩申报程序一员工奖惩事件发生后，由该员工部门经理填写 ？员工动态表？，报综合管理 部审核，呈总经理核定。由总经理核定处分员工的，被处分人应在 ？员工动态表？ 上签字，如被处分人拒绝签字，以见证位居记录在案并视作已签字生效。 所有奖 惩情况一律进入员工个人档案。二核定后的员工奖惩由综合管理部发布公告， 在当月薪资中核算奖惩的奖金 或罚款。所有奖惩情况按月进展公示。三涉及除名、辞退的行政处分，被处分人应在公司作出决定后2日内办理离 职手续，由此造成的经济赔偿公司依劳动法规而定并视情况予以通报。第三十二条奖惩标准奖励元嘉奖小功大功合理化建议奖全勤奖业

56、务指标 完成奖100500200050创收金额50的 1%50详见实施 细那么惩办元警告小过大过1005002000第六章薪酬福利管理第三十三条薪酬构成员工为企业提供劳动而获得一切形式的报酬。包括薪资、福利及其它奖励性 收入等各种直接或间接的报酬。第三十四条管理原那么一以岗定薪、岗薪一致，易岗易薪的原那么；二突出绩效，多劳多得，企业效益与员工相结合的原那么；三效率优先，兼顾公平的原那么；四薪资水平与市场行情相适应，具有竞争力的原那么。第三十五条适用范围：本制度适用于公司所有员工。第三十六条标准月薪一标准月薪即合同月薪的构成有根本工资和月度考核工资两局部构 成。根本工资占其80%，月度考核工资占

57、其20%。1、根本工资按劳动合同约定于每月 8日发放，同时作为计发加班工资、无薪假 工资的基数；2、月度考核工资根据本人每月的考核成绩按比例计算并与年中统一发放。对评 分中出现的敷衍塞责例如全部打总分值的行为，取消受考核人当月绩效工资， 受考核人当月工作中出现重大失误且造本钱人 5倍以上绩效工资金额损失的，取 消当月绩效工资。二新员工入职第一个月， 依照员工考勤记录的实际工作天数， 按日工资计算 工资。试用期内不享受公司年终奖金。 日工资 =当月根本工资 /30 天 三每月 8 日公司将上月的根本工资由银行代发至个人帐户。 四标准月薪调整：员工的薪酬调整原那么上每年一次，在次年元月份进展。 在

58、以下因素下对月薪进项不定期局部调整：1、公司经营状况和竞争能力水平；2、当地目前的物价上涨指数；3、员工的工作表现、能力和技术水平的提高程度；4、升职或降职；5、当地劳动力市场薪酬变化。第三十七条 年终奖金 根据公司全年经济任务指标的实际完成情况、 各部门工作任务、 年度绩效考 核结果等因素确立年终奖金发放标准非正式员工不享有此福利 。第三十八条 福利 一住房：员工及员工直系亲属凭户口簿购置集团公司开放的楼盘工程可 享受一定的优惠折扣。二社会保险：公司按当地法律法规的规定统一为员工购置社会保险。包括： 养老保险、失业保险、医疗保险、工伤 、剩余保险。三生日礼金：员工生日当日由公司发放 100

59、元生日礼金。 四节日物资：每年的端午节、中秋节公司将给每位员工发放 200 元的物资， 每年的春节公司将给每位员工发放 400 元的物资。五安康检查： 员工从入职的第二年开场可享受公司每年组织的体检， 体检的 费用由公司支付。六带薪假期：包括考试假、婚假、产假、产假护理假、病假、丧假、年假等， 具体操作按 ?劳动和考核管理制度 ?执行。第三十九条 评优 每年年底综合管理部将组织公司员工进展公平公正的评优活动， 评选出当年 先进集体、先进经理和先进个人，并根据公司效益确立奖金。第四十条 薪资的保密 员工个人薪资所得属公司与员工个人之间的机密， 员工应严格遵守公司有关 薪资保密的规定， 不在同事间

60、互相评论或交流。 如有以上情况发生， 公司将按纪 律处分条例对当事员工进展处置。第七章 绩效考核管理第四十一条 考核原那么考核遵循公开、 公平、公正的原那么进展考核， 综合管理部每月月底召集全 体员工参加月工作方案的完成情况考评会。第四十二条 考核工资标准 根据员工当月工作方案完成情况及工作表现所得评分计算考核工资， 按劳动 合同约定为全额工资的 20%作为考核基数。第四十三条 绩效考核工程、标准一考核工程：考核实行 100 分制，其中工作业绩 20分，占考核的 20%；业 务指标 30 分，占 30%；工作态度 30分，占 30%；工作能力 20 分，占 20%。 二考核的标准：1、工作业绩

61、：1周工作方案及完成情况： 各部门在每周最后一个工作日 12 点前将下周工作方案汇报至综合管理部， 并 根据每项工作的重要性将相应的分值在工作方案中表达，总分值为 20 分。 各部门同时需将本周工作完成情况填写至“本周工作总结栏，方案外完成 的工作可从原工作方案的各项分值中均衡相应考核分值。2月度工作总结考核： 月末根据完成工作的方案的质量、 完成情况进展打分， 具体分为未完成 70% 以下、及格 70%、根本完成 90%、完成较好 100%四档，其中： 未完成是指该项工作已经开展，但进展较差； 及格是指该项工作的重点、难点已经完成，稍加完善和补充即可完结； 根本完成指考核期内完成方案任务的 90%以上，未完成局部确非员工主观因素所 造成的；完成较好是指在考核期内按时足量保质完成方案任务。