[经管营销]管理制度修订

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1、甘肃嘉盛集团 公司管理制度公司管理制度（暂行）甘肃嘉盛集团二零一二年二月总 则1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工

2、提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章 人事管理制度总 则为了加强公司人事管理，使人事管理标准化，制度化，特定本制度人事管理的机构及内容一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责二、 办公室在人事管理上直接向董事长（总经理）负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系三、 人事管理的主要内

3、容1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。2、公司办公室负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、等各项工作的实施，并办理员工的招聘、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由各部门经理提出方案，报董事长批准后实施。4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。6、各级员工的聘任程序如下： 1）副总经理、总经理助理、部门经理等高级职员，由总经理聘任； 2）其他员工

4、，由部门经理请示，总经理聘任；7、公司内部若有空缺或有新职时，可以由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。 1）公司内部无合适人选时；2）需求量大，内部人力不足；3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。 8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。9、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由用人部门负责。员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下

5、调一级发给。10、员工试用期满30天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。11、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。12、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。13、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。14、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。15、试用人员在试用期内辞职的应向办公室提出辞职报告，到办公室办理辞职手续。16、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都

6、必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。17、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，技术人员必须提前3个月提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由办公室给予办理辞职手续。18、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。19、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 20、公司对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须经办公室核实后，通知被辞退的员工到办公室办理辞退手续。未经办公室核实和领导批准的，不得辞退

7、。21、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。 22、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到办公室办理终止合同手续。 23、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。24、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，办公室不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第二章 行政管理制度总 则为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制订本行政管理制度。工作制度一、 工作时间1、公司上班时间为周一至周五的上午8:2012:00； 下午1

8、4:3018:00。2、凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。 3、如遇节假或休息日，公司因工作需要需安排上班时，员工必须无条件执行，生产和经营部门根据工作性质自行安排调休。二、 考勤制度 1、各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。 2、考勤按每月1日至月底，所有员工的考勤均实行签到制，因工作或特殊情况不能按时签到的，应向主管领导说明情况，经主管领导确认后可补签。凡未按时签到或补签的一律以迟到、早退或旷工记。 3、考勤员负责逐日如实记录本部门出、缺勤，每月月底将考勤表（各种假条附后）交主管经理审核签字后，报公司办公室。 4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何

9、人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核实。5、工作时间开始十分钟后上班者为迟到，工作时间终了前五分钟以上下班者为早退，遇特殊情况应及时说明。超过30分钟后到工者或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。6、未办理请假手续或假满未经续假而擅自不到职者以旷工论处。7、当月迟到或早退3次以内按20元/次扣发工资，超过3次按50元/次扣发工资；旷工扣发旷工天数2倍工资。8、连续旷工二日、全月旷工三日、一年旷工达五日者，公司可以解聘。三、请销假制度1、员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。2、员工请假应办理请假手续，填写请假申请单，

10、由主管领导签字同意后报办公室审核备案方可休假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假或有虚假隐瞒者均按旷工处理。但休病假、丧假或临时有急事等事先未能及时申请者，应电话及时与公司有关人员联系，事后及时补办请假手续。 3、公伤假、病假在3天以上者，需有公司认可的医院证明和病假单（附于请假申请单后，探亲或出差在外患病需有乡镇以上医院的急诊病假证明），否则不能按病假处理。病假期间工资视工作年限及假期长短由各部门经理拟定方案报董事长批准。有效医疗期满而未彻底痊愈不能胜任工作者，公司可按规定解除劳动合同。 4、事假按实扣发工资，月累计事假达15个工作日者，扣发全月70%工资；超过15个工作

11、日以上者，扣除全月工资；年累计事假达10个工作日者，年终奖金只发80%。5、请假两天以内的，由各分公司经理核准。两天以上的，由董事长核准，各分公司经理请假应由董事长批准。6、员工结婚可请假8天（含假期中间的休息日）；女性员工分娩，给假100天；男员工家属分娩，给假5天；家庭直系亲属死亡，可给假5天。7、次月1日各分公司和各项目部应将经主管领导签字确认后的考勤统计报集团公司办公室，经办公室核准后交财务作为发放工资的依据。四、差旅费管理制度1、本办法适用于本公司因公出差支领差旅费的员工。 2、出差旅费分交通费、住宿费二项： 3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批

12、准后出差，员工出差报支表的处理程序如下： 1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、出差地点，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 五、工作纪律1、公司员工应尽忠职守，服从领导，不得泄露公司机密。2、公司员工之间应密切配合，主动协作，不互相推诿。3、公司员工应自觉的遵守劳动纪律和公司其他各项规章制度。办公室内不得聊天、干私活、

13、大声喧哗；严禁工作期间上网打游戏及游览与业务无关的内容，凡发现上班期间非工作需要QQ聊天、上网打游戏者，每次罚款50元，超过三次者立即予以辞退。4、公司员工在上班时间因公事或私事需短暂外出时，应以口头形式向其部门负责人报请核准，或在外出登记簿上说明事由及返回时间。逾期未返回的，按事假一天计算，未经核准擅自外出的，按旷工一天计算。5、员工在工作时间内因病去医院就诊，应征得负责人的同意，并觅定职务代理人。6、员工应保护环境卫生，保持办公室的整洁卫生，及时清理自己的办公环境。对来公司的客人应保持谦和礼貌。7、员工上班时间未经核准不得接见亲友。8、严禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。9、对人对事应坦诚、

14、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互相帮助，共同营造良好的工作氛围。10、服从上级指挥，逐级请示汇报工作，一般不得越级。特殊情况应事先约定，并通知相关人员。六、考核与奖惩1、公司考核的宗旨在于考核员工的工作态度、工作能力和工作绩效，并以此作为奖惩、调配、晋升、退职等人员异动的参考依据。2、公司考核分为试用考核、平时考核、专门考核和年度考核等。平时考核由各部门经理随时进行，专门考核由公司根据需要安排，年度考核由公司人事考核小组在公司规定的时间里组织实施。考核时个人应提交工作总结报告，填写考核评估记录表。公司将按岗位推行目标管理制度作为绩效考核的手段。考核的具体实施细则另行规定。3、公司利用有效的

15、激励措施及建立科学、合理、规范的激励制度来激发员工的工作积极性和提高员工在工作中的满意度。对有突出业绩的员工，公司采取及时奖励的原则。4、员工的奖励分为表扬、嘉奖、奖金、提薪、晋升、带薪休假或提供其它优越条件；惩罚分为警告、通报批评、降职（薪）、开除等。5、对有以下行为者，给予奖励：l 品性端正，工作努力，业务出色，成绩显著者；l 全年100%出勤者；l 年度考核特优者；l 提出合理化建议经采纳实施富有成效者；l 维护公司利益，避免重大损失者；l 开发新客户，对公司确有贡献，致公司利润增加者；l 对公司有特殊贡献，足为公司同仁表率者；6. 发生下列行为之一者，公司将根据情节轻重给予警告、通报批

16、评、记过、记大过等惩罚：（1） 工作时间睡觉、偷闲怠工或擅离职守者；（2） 更改出勤记录者；（3） 上班时间闲聊、喧哗、打闹、扰乱公司正常工作秩序者；（4） 业务怠慢，经提醒后仍不改进者；（5） 无正当理由不服从上级指挥者。；（6） 故意或因本人重大过失，造成公司较轻损失者；（7） 上班期间非工作需要QQ聊天、上网打游戏者；7. 对于有下列情况之一的员工，公司有权开除：（1） 依法被追究刑事责任者。（2） 不能胜任业务工作者。（3） 发生下列行为之一者：l 年度考核不及格，一年内记大过二次；l 发现有赌博行为者；l 伪造上级签字、印信者；l 违抗指令，擅自离开工作岗位者；l 连续2天旷工，或全

17、月旷工3天，或一年内旷工超过10天 者；l 上班期间非工作需要QQ聊天、上网打游戏被发现三次以上者；l 未经公司许可在其它公司就职或从事第二职业者；l 盗窃公司及他人财物者；l 挪用公款、公物私用及不正当使用公司财物者；l 利用公司的职务或职权，收受贿赂、营私舞弊或教唆、帮助他人营私舞弊者；l 未经公司许可，在公司组织非法集会或宣传活动者；l 由于故意或过失，给公司造成严重损失或对业务造成阻碍者；l 因违反治安管理条例或刑法被公安部门收容审查者；8. 员工考核与奖惩结果将存入员工个人档案中，并与年终奖金挂钩。第三章 文档管理制度总 则公司各项档案资料是公司行政办公和经营活动中不可缺少的要素，为

18、规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。1、归档范围（1）法规性文件。包括上级颁发、需要公司执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。（2）公司内部形成的文件材料。（3）公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。（4）公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。（5）证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证等。（6）工程建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。（7）人事、法律事务管理方面的文件材料。（8）公司对外的正式发文与相关机构来往的批复。2、文档管理（1

19、）企业文档工作要实行集中与分散管理相结合的体制。由办公室负责主体文档的建档与管理，各项目部及白银分公司部负责工程建设过程所需各类文件、资料及制度的建档与管理，同时办公室进行备份管理。项目开发前期至施工图审查完毕前的所有资料及各类经济合同、结算等需办公室存档。（2）所有各类文档各部门不得随意处置，应及时向办公室移交。（3）各部门要建立健全平时归档制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专人集中统一整理和保管，由办公室定期归档统一处理。（4）办公室应将文档分门别类归档，建立归档台账，在归档的材料中，应将材料种数、份数、原件与复印件规整清楚，每份文档标明不同秘密等级，并分别保管。绝密文档应单独归档保管。

20、（5）对已失效的文档，由办公室登记造册，经相关领导共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。（6）每月最后一天以前督促各部门上交需要备份的档案资料。3、归档案卷的总要求：遵循文件材料的形式规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（2）在归档的文件资料中应将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形式的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一卷中。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；

21、草稿在前，定稿在后。（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角填写页号；不装订的案卷应在卷内每份文件材料的右上方编号，图标和声像材料等也应在背面编号。（5）按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式填写卷内目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化，声像材料应用文字标出摄像或录像的对象、时间、地点、中心内容和责任者，卷内目录放在档案首页。4、档案保管期限（1）文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六年至五十年左右，短期为十五年以下三年以上。（2）确立档案保管期限的原则：凡是反应公司主要职能活动和基本历史面貌的，对公司有长远利

22、用价值的档案列为永久保管。凡是反应公司一般活动，在较长时间内对公司工作有参考利用价值的文件材料列为长期保管。凡是较短时间内对公司有参考价值的文件，列为短期保管。5、文档的调阅（1）凡需使用文档者，均须填写文档调阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。普通文档调阅权：各部门经理；秘密文件调阅权：分公司经理；绝密文件调阅权：总经理。（2）案卷一般仅供在公司办公室阅看，带出公司办公室的须办理登记手续。 如需复印，应经主管领导批准并登记说明情况。（3）借阅期限不得超过2天，到期归还；如需再借，应办理续借手续。 （4）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取

23、、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。 （5）外单位借阅档案时，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离公司办公室。其摘抄内容也须总经理同意且审核后方能带出。 6、办公室日常档案管理归档范围：（1）公司日常行政文件：日常通知、备忘、报告、批复、会议资料、外来文函等。（2）公司管理制度：公司运营、行政、财务、业务管理制度，公司章程实施细则、程序文件等。（3）公司人事资料：人事结构、录用考核文件、任免文件、员工花名册、薪资结构、奖惩记录、保险、劳动合同等。（4）公司图书、杂志：公司由公开发行系统购买、订购的各种图书杂志。（5）行政办公设备档

24、案资料：说明书、合格证、三包凭证、维修记录等。（6）宿舍管理文件：住宿人员登记、宿舍设备登记、宿舍纪律文件等。（7）其他部门文件档案备份。7、收发文管理公司日常行政文件及管理制度由办公室统一编制，经上级领导批准后进行签发。办公室根据文件签发份数进行复印后发放给各部门，并填写会签单，发文部门需在会签单上签字确认。（1）对收到的文件，要分类逐件在收文登记簿上详细登记并归档。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交公司办公室保管，个人不得存放。（2）内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档，并报办公室备份。（3

25、）公司的文件由办公室负责起草和审核，由总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责起草，办公室审核，由总经理签发。（4）以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。（5）外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。8、合同、协议等文件的会签（1）公司所有合同、协议等文件实行会签制度，由合同起草人转送各部门会签，会签人包括：部门经理、公司主管经理、分公司经理、预算部部长、财务总监、办公室主任、总经理。（2）所有会签人在会签单上签字后，办公室方可加盖公司印章。（3）各会签人收到需参与会签的文件时，须及时认真处理并签署意见。（4）涉及公司总体协调或应由总经理审核的文件，由办公室汇总签

26、办意见，呈总经理审核、批示，并下发相关部门予以执行。7、本制度由公司办公室负责解释，自颁布之日起实施。第四章 人事档案管理制度总 则为规范公司人事档案管理工作，维护人事档案材料完整，更好的利用相关人事档案材料，特制定本制度。一、人事档案分类员工人事档案分为以下几类：（一）入职档案：1. 个人简历、应聘登记表、笔试试卷、面试评价表、薪资审批表、体检报告、背景调查授权书及信息表、背景调查报告等；2. 员工信息表、身份证复印件、学历学位证书复印件、英语计算机等级证书复印件、各类资格证书及职称证书复印件、离职证明、工资证明等；3. 劳动（务）合同、保密协议、竞业限制协议、应届毕业生协议、实习协议等。（

27、二）培训档案：1. 新员工入职培训试卷、培训总结；2. 参加培训登记表、外派培训总结表、培训申请表、培训效果评估表；3. 培训服务协议。（三）职位档案：1. 职位说明书、职务说明书、职务聘任书；2. 职务变动申请、职位职务变更记录。（四）薪酬考核档案：1. 试用期目标任务书、试用期月工作总结表、试用期考核表；2. 月度/季度/年度考核记录表、考核成绩、考核面谈记录；3. 薪资调整审批单、调薪/降薪记录。（五）奖惩档案：各类奖励、处罚记录。（六）离职档案：离职申请、离职谈话记录、离职工作交接单、离职协议、离职证明存根等。 （七）其他档案。二、人事档案归档公司员工人事档案由办公室集中统一保管，行政

28、助理负责此项工作。人事档案归档流程如下：1. 对各类人事档案进行鉴别，审核其是否符合归档的要求；2. 按照材料的属性、内容，确定其归档处；3. 补登档案目录名称及有关内容。4. 将新材料放入档案。三、人事档案利用（一）查阅：人事档案查阅须履行以下手续：申请查阅者填写查档申请，注明查档事由、内容、查阅人的概况等；经由查阅部门负责人及办公室审核批准后方可查阅。办公室设立档案查阅台帐，记录查阅的资格审查及登记工作。（二）借出因工作需要需将人事档案借出使用时，借阅人必须履行严格的借阅手续，并在规定时间内归还。借档人员需填写借档申请，注明借档事由、内容、借阅人的概况等，经由借档部门负责人和办公室审核批准

29、后方可借档。借档时间、材料名称、份数、事由等须详细填写，归还时及时在外借登记上注销。四、保密规定及保存期限1. 公司设专人负责各类人事档案的保管工作，保管人员不得对各类存档档案进行删除、涂改、变更或销毁，并且严格保密；2. 公司的内部各类人事档案原则上永久保存第五章 办公用品管理制度总 则为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、办公设施设备、耗材等。办公用品采购1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。（1）集中采购由公司办公室负责并管理。（2）实行定期计划，批量采购供应。即：每月5日前各部门及白银分公司向办公

30、室提报当月所需用品计划，由办公室统一采购。（3）特殊办公用品可以经办公室同意授权各部门及白银分公司自行采购，并报办公室备案。（4）各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门经理审定同意后，交办公室审批同意后，实施采购任务。（5）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。（6）单向采购金额在2000元以上时应由董事长批准后方可采购。（7）办公用品的采购原则上要求两人以上共同采购。3、办公用品的分发领用（1）各部门实行登记领用制度，所有办公用品应由部门经理统一领用，同时部门和个人建立领用台账，年终公布使用情况，督促其节约使用。（2）各部门领用办

31、公用品应填写办公用品领用单，并需部门经理签字，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。（3）接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，经办公室主任审核后由办公室有关人员进行核对，并做好登记，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。（4）个人领用办公用品，需经部门经理同意，经办公室主任审核，由办公室有关人员进行个人台账登记后予以分发。（5）用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量及领用部门等。杜绝多领、重复领用。4、办公用品管理（1）新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向公司办公室请领办公用品，并列入个人台账，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。（2）为杜

32、绝浪费，旧的办公用品在确实不能重复使用的情况下，依以旧换新的原则领用新的办公用品，不能交回旧的办公用品的一律不予分发新的办公用品。（3）印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。（4）部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。（5）对决定报废的办公用品，要做好登记，在办公用品报废处理单上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报办公室主任同意后，到办公室相关人员处办理报废注销手续。（6）擅自损坏或丢失办公用品，使用者个人照价赔偿。（7）不论何故个人离开公司，应将办公用品如数归还，并在公司办公室办理归还手续，凭该手续方可到财务部结算工资。

33、不能如数归还的，照价赔偿。（8）公司办公室应定期检查办公用品的使用情况，每月末统计办公用品使用情况。（9）公司办公室对超计划领用，不符合领用手续的有权拒绝分发。（10）个人办公用桌椅、电脑等用品由办公室统一配置并逐一登记管理。5、招待用烟酒、购物卡的管理（1）公司招待用烟、酒、购物卡等的购置、保管、领用等管理由办公室统一负责。（2）各部门因招待需领用以上物品时，应填写领用申请单，注明部门、领用数量、事由等，经部门经理、分公司经理签字确认，办公室主任审核批准后领取。（3）领用烟酒金额超过600元及领用购物卡时，需经董事长批准方可领用。6、本制度由公司办公室制定、解释，报总经理批准后执行。第六章

34、宿舍管理制度总 则为了加强宿舍管理，创造整洁、安全、舒适的休息环境，特制定本制度。入住申请与搬出管理1、员工要求入住宿舍须向办公室书面申请，符合条件并批准后，由宿舍管理人员根据实际情况安排床位，并进行登记。2、入住条件：集团公司正式录用、单身在兰州工作的员工。3、 有下列情况之一，终止或取消住宿，并在做出终止或取消决定的当日搬出宿舍。（一）终止劳动合同，与公司解除劳动关系者；（二）在办公室安排住宿之日起，超过五日未入住者；（三）在宿舍入住的天数每月不足十五天者；（四）在宿舍内发生偷盗行为，经查属实者；（五）其它严重威胁员工安全和严重影响他人休息者；（六）在宿舍内打架，并造成不良影响者；3、 搬

35、出宿舍时，需要将宿舍钥匙及宿舍公物交还宿舍长，在宿舍长或集团公司办公室的监督下离开宿舍。纪律管理 1、住宿人员必须严格遵守有关管理规章制度，完全服从上级管理。2、集体宿舍为公司员工免费提供，水电、物业、采暖费等均由住宿人员自理，住宿人员必须服从宿舍管理人员管理及安排。3、员工不得破坏宿舍区任何公共设施或公物，不得在宿舍使用和存放危险品、易燃品和违禁品。4、员工未经批准或安排不得擅自更改室内组织结构，严禁在宿舍内乱搭建不安全的物架和床架。如有恶意破坏者，则由其负担修理费或赔偿，并视情节轻重给予处罚。5、严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。6、严禁在宿舍楼赌博、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为

36、。7、严禁偷窃他人和集体财物、视情节轻重，若构成犯罪的则送公安机关处理。8、员工宿舍的水电费及物业管理费由住宿人员分摊。9、住宿人员离职（包括自动辞职、辞退等）或被取消住宿资格时，必须到办公室办理手续，并于离职或到期之日搬离，不得借故拖延：如发现损坏宿舍物品者，要照价赔偿。10、住宿员工必须按时就寝，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上23时后停止一切娱乐活动（特殊原因除外）。11、每位员工都有参加宿舍内清洁卫生的义务，必须听从宿舍长安排，轮流值日。12、宿舍内贵重物品应随身携带，如：金银首饰、手机、手表、现金、存折（卡）等，一定要妥善保管。13、宿舍内公司物资由宿舍长代为管理，所有入住人员必

37、须爱护公物，如人为损坏，需照价赔偿。14、严禁私自乱接电线、乱接电源，不得使用200W以上的电炉等大负载电器。15、离开宿舍时应把所有正在运行的电器、电源关闭（如电灯、风扇、空调等）。 消防安全管理1、严禁随意挪放消防灭火器；2、严禁在宿舍出口堆放杂物，保障各出口的通畅；3、使用和保管好电器，做到人离灯熄，断电源，不准私自接电线、插座；4、宿舍严禁吸烟；5、出入房间随手关门，注意提防盗贼。6、每位员工应切实做好安全防火工作，防止火灾发生。不得在宿舍使用蜡烛等明火。宿舍管理员的基本职责（一）根据公司基本政策和行政制度，进行宿舍规划和宿舍制度的制订与执行；（二）定期配合办公室人员不定时检查宿舍卫生

38、；（三）宿舍物资、用品、用电、卫生日常管理；（四）宿舍内新进人员的钥匙配备及离职人员钥匙的收回；（五）员工入住时，协调安排床位与生活引导；员工搬出时，监督把行李搬出；（六）督促宿舍内人员遵守公司宿舍制度及相关制度；（七）安排和监督宿舍成员搞好宿舍卫生，保持房间清洁，物品摆放整齐，公物完好。 第七章 印章管理制度总 则印章是公司凭信的标志，具有法定性和效用性。为了加强规范公司印章的使用及保管，特制订本制度。1、公章使用范围（1）发送正式公文、电函、传真件等。（2）报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。（3）授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。（4）签订重要业务合同、协议等。（5）

39、需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。2、各项目部及白银分公司印章使用范围（1）在其职权范围内，与相关单位的联系单、通知、函件等工作联系。（2）用于对外工作介绍信和授权范围内的工作函件等。3、印章雕刻的申请、审核和批准印章雕刻由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经集团总经理批准方可雕刻。4、印章的使用规定（1）需要使用公章前，应先填写用印申请单，经分公司经理签字交办公室用印；属集团公司行政办公用印章，经办公室主任同意后可用印。（2）加盖印章应详细登记部门、用途、时间等情况。（3）公司公章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用申请单，

40、注明事项，经总经理批准后方可由部门经理级以上（含）人员携带使用。5、印章的保管（1）公司印章的使用原则上由办公室专人保管掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的签字。（2）印章遗失时除立即向上级报备外，还应依法公告作废。 第八章 机动车辆管理规定总 则为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，保障公司业务工作顺利开展，由办公室统一管理安排公司正常的公务用车，特制定本制度。用车办法1、各部门用车原则上均应按要求填写用车申请单，经办公室主任或办公室指派负责人签名同意后方可出车。各部门用车均应由各部门经理提前申请，以便于办公室统一安排车辆。各部门用车超过半天以上（

41、包括半天），应提前一天申请。2、若多方同时申请用车，办公室根据用车的“轻、重、缓、急”统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，办公室会在用车申请单上注明，员工报销公务出租车费应出示该申请单。3、对于路途较近或乘坐公交车方便等情况下，一般不予派车。对于因急事或无法派车而打车的情况，费用报销时应在票据上说明情况，并于月末分别统计各部门及个人打车费用。4车辆管理（1） 公司公务车辆的相关证件及年检等事务统一由办公室管理。（2） 每部车辆应设置车辆行驶记录表，在使用前应核对车辆里程表与车辆行驶记录表前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。办公室

42、每月对其抽查一次。白银分公司每月定期上报车辆使用情况。5驾驶、保养、出车规定（1） 严格遵守交通规则和操作规程，遵守法规法令，保障行车安全。（2） 按照驾驶员使用手册的要求来保养车辆。如需停行一天以上的维修，需提前一天报告办公室负责人。（3） 行车发生事故（包括碰、刮等小事故）应及时报当地交通部门和保险公司处理，回单位必须及时向办公室负责人报告事故的经过，隐瞒不报，一经查出，从严处罚。（4） 驾驶员根据车辆行驶里程、使用期限及机件磨损情况，提出修理计划，填报车辆请修单，经审批同意后方可实施。（5） 车辆的维修须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、有一定规模的厂家

43、。（6） 维修费在2000元以下的，由办公室主任批准；2000元及以上的须由总经理批准。（7） 驾驶员严格执行公司的出车任务，不得在途中办私事。驾驶员同用车人必须完善用车手续，填写行车记录。（8） 司机负责公司的出车任务，任何人未经同意不得驾驶公司车辆。非专职司机用车应在车辆使用登记本上登记，注意保持车辆清洁，行车后，司机有责任及时检查车况，发生问题应立刻向有关各方汇报。（9） 油料费实行加油卡管理，由办公室负责办理并进行加油登记，市内不允许现金加油，每次加油必需登记行驶里程同时上交加油小票。司机每月应向办公室报车辆加油及行驶里程情况。（10）出车前，驾驶人员应检查油量多少，必要时及时加油。因

44、特殊情况需现金加油时，应及时向办公室说明情况，报销油费时需要写明情况并有验证人签字方可报销。（11）车辆每行驶5000-10000KM应送公司指定修理厂定期保养一次；每星期五下午为车辆清洗、保养日，司机如无出车任务应统一清洗、保养车辆；每周须填报一次“车辆保养检测表”。（12）车辆根据需要配备相应工具备品，由司机领用保管，合理使用不得浪费损坏，使用后以旧换新领取。6 驾驶员工作规范（1） 驾驶员应保持良好的个人形象，工作时必须衣着整齐，举止大方礼貌待人。按公司正常作息时间上、下班，上班时间无驾车任务时不得擅自离开公司，办公室可适当安排其做其它工作。（2） 驾驶员对公司车辆有保管、维修、清洁的责

45、任，应随时保证车辆的干净清洁，发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告公司办公室，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（3） 严禁在未经领导同意的情况下，私自调用、外借，严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。（4） 下班后，车辆应停放在公司停车场，未经允许任何人不得将车辆私自开出公司。任意放置车辆导致违反交规、车辆损毁、失窃，由驾驶员赔偿损失，并予以处分。（5） 司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，归队后应将车辆擦洗干净、停放整齐，并进行全车检查，保证下次顺利出车。（6） 司机负责建立公司车辆维修保养档案，如实登记公里数，每

46、月提交汽车使用月报表。（7） 驾驶员在工作日期间严禁饮酒，严禁酒后驾车。节假日遇重大活动需饮酒的，应事先向公司办公室说明情况，经办公室统一协调安排好车辆后方可饮酒。车辆状况和驾驶者身体状况不佳时，应禁止出车。（8） 驾驶员工作日期间及节假日需离开兰州时，必须事先向办公室请假，并妥善安排好车辆。（9） 司机对办公室的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。(10) 司机班长应负责对所有司机日常工作的监督，及时准确的掌握所有车辆的使用和保养情况，所有车辆的维修、保养申请应由司机班长汇总到公司。7凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理（1）上、下班前不搞好车内外卫生。（2）上

47、班时开车探亲访友、会客、办私事。（3）车辆排队候客时擅离车位，三五成群聊天影响工作。（4）上班期间到其他办公室闲聊影响他人工作。（5）不服从调度，借故拖延或拒不出车。（6）擅离工作岗位。（7）工作日期间饮酒或节假日未经公司同意饮酒的。（8）填写行车记录不认真，弄虚作假。（9）下班后不按规定停车。（10）事前不办理请假手续，缺勤影响工作，未经领导批准，擅自将车辆外借。（11）工作态度不好，影响企业声誉。（12）遗失车上设备、证件等。8违规与事故处理 （1）在下列情形之一的情况，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。 A、无照驾驶。 B、未经许可私自用车或借于他人使用。 （2

48、）违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。 （3）车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并及时通报公司领导。如系操作不当发生车祸，由驾驶员自负全责。 （4）因驾驶者原因造成车辆损坏，或需向受害当事人赔偿损失，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。9. 公司车改车辆的使用 （1）在公司车辆无法满足正常调配的情况下，办公室可临时调配使用车改车辆。 （2）临时使用的车改车辆应由指定的司机驾驶，并于出车前详细填写出车单。 （3）临时使用的车改车辆发生交通事故及违规情况时，参照本规定第8条处理。10 公司办公室负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。第九章

49、 费用报销管理办法 一、差旅费用的报销：填写出差报销单，详细注明出差地点、目的、行程安排、使用交通工具。 二、汽车费用报销： 1、燃油费由办公室办理油卡充值、建账登记，司机将每次加油小票交办公室，月末办公室将建立的账务交财务核销。 2、过路费办理ECT业务，办公室充值，交财务报账。 3、停车费用司机按月进行报销，每月报销一次。 4、公司车辆维修保养、更换易损备件由办公室统一安排采购、指定维修点，采用银行转账的方式结算。 三、招待费用的报销： 1、应酬报销，填写报销单据，会计审核无误，财务人员进行报销。 2、购买招待烟酒及礼品的报销：购买时办公室填写入库手续，并附发票后予以报销。办公室进行建账登

50、记，办理出库手续，月末（30日）交财务进行签收。 四、原始凭证的审核内容： 1、真实性： （1）有务篡改、伪造、窃取、不如实填写原始凭证或利用废旧原始凭证将个人所花的费用伪装为单位的日常开支现象。 （2）审核发票的真伪。 2、审核票据的合法性： （1）审核票据所附发票的行业性和板式。 （2）审核票据报销审批手续是否齐全。 （3）审核原始凭证的时效性。 3、审核原始凭证的完整性： （1）原始凭证内容是否齐全。 （2）审核票据印章是否齐全。 4、审核原始凭证的正确性： （1）审核票据是否合理支出。 （2）审核票据大小写是否一致。 五、签字权限及范围 1、费用报销 （1）业务招待费用的报销：经办人填

51、写报销单-主管经理签字-总经理签字-财务经理签字-出纳付款 （2）行政办公费用的报销（2000元以内）：经办人填写报销单-主管经理签字-财务经理签字-出纳付款 （3）行政办公费用的报销（2000元以上）：经办人填写报销单-主管经理签字-总经理签字-财务经理签字-出纳付款 （4）甘肃嘉盛房地产开发公司兰州业务费用报销 主管经理签字（李鑫） （5）甘肃宏科节能技术工程公司业务费用报销 主管经理签字（管旭波） （6）甘肃嘉盛房地产公司白银分公司业务费用报销 主管经理签字（金安斌） 2、项目工程款支付 各项目工程款支付：经办人填写申请单-项目工程部长签字-主管经理签字-总经理签字-财务经理签字-出纳付款 六、财务报销时间的规定：兰州每周一至周二进行日常费用的报销，白银每周四进行日常费用的报销。如遇特殊情况应及时请示财务经理核准。 七、本管理办法2012年3月1起施行。 嘉盛集团 2012年2月39