OEM管理实施细则

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1、日用电器公司文件 美股日字号 签发人： OEM/ODM管理实施细则第一章 总 则第一条 为规范美的日用电器公司（以下简称公司）OEM/ODM项目（以下简称OEM）的运作与管理，依据广东美的集团股份有限公司（以下简称股份公司）OEM/ODM项目管理办法，特制订本实施细则。第二条 OEM是指定牌委托生产方式（ODM是指定牌委托产品开发设计、生产方式）。是由外协成品生产企业按照公司及OEM营运主管提供的产品技术要求、质量要求、成本要求、生产计划要求组织生产产品成品，公司进行采购、验收和销售的产品成品生产方式。第三条 OEM/ODM项目是指OEM/ODM涉及的产品类别与型号、合作厂、经营及管理活动总和

2、，项目名称一般由合作厂简称+产品名称组成，例：XX公司消毒柜项目。第四条 本细则适用于日用电器公司及下属各产品公司(消毒柜工厂、灶具工厂、吸油烟机项目组、食品加工机项目组)。第二章 管理职责第五条 公司相关部门的主要职责：1、产品OEM营运主管负责OEM的项目开发、可行性分析和立项申报；负责各自经营范围内的OEM成品交货期评审；负责起草和签订OEM有关协议、合同；负责OEM产品生产过程控制（产品质量、交货期等）；与OEM合作厂沟通双方协作部门和人员的职责、权限。2、产品公司OEM技术主管（工艺部门）负责对OEM成品生产中的技术工艺问题进行处理及相关的技术确认；负责编制、更新、修订、补充、审批或

3、确认OEM有关的技术文件（产品技术标准、BOM、新产品重要零部件清单、出口产品技术变更表）。3、产品公司OEM设计主管（开发部门）负责所承担的OEM新产品相关设计、技术文件的输出及组织量产评审。负责ODM企业设计文件的确认，详细工作流程按设计开发程序。4、品控中心负责初选OEM企业的现场审核，各OEM企业质保体系的监控、考核和管理输出；负责编制、审批或确认OEM成品检验基准书；负责OEM成品出厂检验、型式试验及相关试验，负责OEM重要零部件的测试评价；负责汇总公司OEM/ODM产品质量状况，每月中旬上报股份公司。5、 OEM有关文件、合同的审批权限按公司分权手册或相关的文件规定，本细则未特殊规

4、定的职责、流程和要求按公司质量环境管理体系手册及程序规定执行。第二章 OEM立项第六条 OEM营运主管根据国内、海外市场需求和公司经营发展需要，调查、分析和策划需进一步开拓的OEM/ODM业务，负责提交OEM/ODM项目立项申请书，经公司总经理审核后，报股份公司批准后方可实施。 全新项目：附项目可行性分析报告（公司总经理审核），报股份公司战略管理部审核、总裁批准。 非全新项目：论证其必要性及可行性，报股份战略管理部审核。涉及固定资产转移的，依据公司实物资产管理制度执行。第三章 选择OEM合作厂第七条 立项申请批准后，OEM营运主管通过商务调查、洽谈，寻找有合作意向的OEM/ODM厂（以下简称合

5、作厂）；合同意向确认后，应填写合作厂调查表、新增供应商审批表，交品控中心进行质量保证能力现场评审，同时委托品控中心对意向合作产品进行初步型式试验测试。经质量保证能力评审及初步型式试验测试满足要求或经短期整改可达到要求的，可列入侯选合作厂参与招投标或价格谈判。侯选合作厂应具备以下基本条件： 合法经营并覆盖意向合作产品，不代理或经销“美的”产品； 生产意向合作产品1年（全新项目2年）以上； 注册资本100万元以上且固定资产500万元以上（对于达不到本指标而确有竞争优势的企业可申请公司总经理特批），财务状况良好。 按ISO9000标准建立质量管理体系，体系运作符合我公司的要求，全新项目应通过质量管理

6、体系认证并覆盖意向合作产品。 对同一类别的产品，其年收购额超过5000万元的，应有2个（含）以上合作厂。 为满足特殊需求的小批量一次性项目（少于1万台且价值低于人民币500万元），OEM营运主管可不办理立项申请及OEM运行资格申请，但应采取适当的控制措施，并将相关资料报股份公司战略管理部备案：合作厂调查表、合同协议（必要时）、产品基本情况。第八条 OEM营运主管通过招投标或价格谈判初步选定合作厂后，编制项目综合评审报告（附合作厂调查表、价格招标或价格审批资料、质量保证能力评审报告及合作厂整改资料、合作厂意向合作产品的测试评价报告），经公司总经理审核同意后，报送股份公司战略管理部。第九条 股份公

7、司战略管理部对报送的合作厂资料进行审查，必要时，股份公司战略管理部会同相关部门，参照ISO9000标准从质保能力、合同协议履行能力、资金财务状况方面对初步选定的合作厂进行现场评审，确认其是否具备合作资格。对于股份公司现场评审报告中提出的整改要求，OEM营运主管应组织合作厂进行整改，提交整改资料给股份公司战略管理部，需要时品控中心提供协助。第五章 OEM基础准备第十条 股份公司对OEM合作厂评审通过后，OEM营运主管与OEM合作厂正式开展合作，并从产品技术、合同协议两个方面进行准备。对于新的项目， OEM营运主管应制定新项目的工作计划，必要时，组织/要求OEM合作厂针对所生产的OEM成品制定相应

8、的管理计划或方案，其内容应包括：a) 产品的质量目标和要求，质量目标至少应包括：成品检验批次合格率：甲级厂99%，乙级厂97%。成品检验AB类缺陷率：甲级厂0.2%。乙级厂0.4%b) 达到质量目标所需的过程、措施、控制方法、文件和资源；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及产品接收准则；d) 为实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。1 OEM设计主管负责新开发产品技术准备，OEM技术主管负责其它产品的技术准备： 以每一型号合作产品为主体，确认产品零部件明细表，产品规格书，关键零部件清单，零部件检验标准，生产用图纸，进行关键零部件质量测试评价、准备产品入市条件、确定产品可追溯性

9、的方法； 小批量试产，出具试产报告、小批量型式试验报告及改进措施报告； 组织品控中心确认合作产品成品检验标准及验收方案； 申请技术管理进行专利检索、专利有效性评估，明确合作产品知识产权。非我公司开发产品，由合作厂提供有关专利方面的证明资料； 以合作厂现有产品合作的，签订技术转让协议，规范与协调市场； 从产品实物质量、技术资料齐全性、适用性、质量保证能力完善性及措施等方面进行量产鉴定评价（OEM营运主管组织，技术委员会人员参加）2 OEM成品的设计开发主要有四种形式：自主开发、合作开发、合作厂独立开发、派生设计。l 自主开发时，按设计开发控制程序的要求执行，输出相关的技术、工艺文件。l 合作开发

10、时，应签订产品委托/联合开发协议，明确设计开发各阶段的评审、验证和确认活动，并由OEM设计主管组织有关人员落实。l 对合作厂独立开发的产品，按产品委托/联合开发协议条款进行验证和确认。l OEM成品的派生设计（派生产品定义参见设计开发控制程序）：由OEM技术主管组织有关人员确定设计方案，编制产品技术变更表或产品技术规格书、并视需要编制产品图纸、产品明细表。派生设计文件由OEM技术主管审批。3 合同协议：双方签订包括但不限于OEM产品收购合同、商标使用管理合同、质量保证协议、知识产权保护协议、业务交往若干问题备忘录，合同协议签订前应按照合同审批程序通过法务部审查。第六章 OEM运行资格评定第十一

11、条 OEM产品确认后，OEM营运主管提交OEM/ODM项目运行资格申请书，附最终产品测试报告、重要零部件检验确认报告、小批量试产报告、项目综合评审报告、已签定的合同、协议复印件等资料，报股份公司战略管理部，经综合评定俱备OEM运行资格后，可批量生产销售。第十二条 OEM试运行一年期间内项目运作正常、未发生质量事故（要达到本公司的考核要求（附加要求），并通过股份公司进行的产品质量抽检后，股份公司颁发“生产资格证”。否则，根据实际情况要求项目“限期整改”或“停产整顿”，经整顿仍不符合要求时，终止该项目。产品质量审查由股份公司战略管理部组织实施，涉及的相关费用（样品及测试）由OEM营运主管支付。第十

12、三条 下列情形属于质量事故： 因产品质量造成市场批量退货（总价值达人民币20万元以上）； 因产品质量问题引起火灾、爆炸、致人伤亡等恶性事件； 因产品质量问题被媒体曝光，给公司造成不良影响的； 其他因产品质量问题给公司造成不良影响的。第十四条 “生产资格证”仅限于生产合同产品清单中约定的产品，OEM营运主管及合作厂不得以任何方式开展二次OEM业务。第七章 项目运行管理及生产过程控制第十五条 月度采购合同(生产通知单)的编制及修改 OEM营运主管负责根据国内营销公司和海外营销公司的需求、采购合同完成情况、成品库存、OEM合作厂生产能力及生产状况等起草OEM成品的月度采购合同或生产通知单，与OEM合

13、作厂进行业务洽谈确认合同内容。经OEM合作厂代表签字盖章确认后实施。 OEM合作厂应严格按采购合同的规定按时、按质、按量供货。当采购合同因实际情况需要修改时，由OEM营运主管负责组织与OEM合作厂进行协商，签署新的合同或协议，OEM合作厂签字盖章确认后实施。 OEM成品主要技术要求参见相关OEM成品的产品技术规格书、产品图纸（必要时）、产品明细表、成品检验基准书、产品技术变更表等。第十六条 OEM项目运行控制及生产过程控制（包括生产过程监视和测量）OEM营运主管应按公司要求规范各项运作，包括但不限于以下方面： 按有关制度实施物品发外登记及签收； 项目运作流程规范，包括合作厂甄选、评价、考核、奖

14、惩及淘汰； 项目运作各部门及岗位管理职责、权限明确、清晰； 具有知识产权与商业秘密管理、保护意识，对合作厂实施有效监控。OEM营运主管负责对OEM合作厂合同协议的履行情况进行监督，对项目运行过程发现的问题，应及时报告公司有关部门及领导，并尽可能与OEM合作厂协商解决。发生下列情况时，OEM营运主管应提出终止该项目： 合作厂违法经营，影响项目正常运作； 项目运行严重违规，合作厂违反合同协议； 合作产品质量不稳定，市场反馈产品质量问题多； 合作厂发生重大变化或管理混乱，不再具备合作基础。以保证完成产品采购合同为目的，OEM营运主管负责对OEM合作厂生产过程进行监控并出具 “OEM生产过程监控记录”

15、（见附件七） ，每月不少于一次。监控内容主要包括：产品一致性（双方确认的关健零部件、原材料及供应商）、不合格品处理情况、组装返修日报、组装巡检日报。当产品结构或生产工艺有变更时, 应由OEM技术主管确认其效果后，方可投入批量生产。当OEM成品的重要原材料、零部件（技术要求、参数、供应商等）发生变更时，应获得OEM技术主管确认后，方可投入批量使用。对OEM成品生产过程中存在和发生的问题，与OEM合作厂协商解决。第十七条 OEM产品的监视和测量材料入厂检验及过程产品检验：由OEM合作厂根据其质保体系要求进行控制，品控中心成品检验主管组织视需要对OEM合作厂材料入厂检验过程和检验结果进行检查和验证。

16、生产过程检验：OEM成品生产过程检验由OEM合作厂根据其质保体系要求进行控制，成品检验主管视需要组织驻厂检验人员对产品一致性、生产过程符合性进行检查、验证。成品检验：检验文件：由品控中心负责编制或确认。现场验货A)品控中心成品检验主管负责组织质检人员到OEM合作厂进行现场验货。对生产厂的报检成品视OEM合作厂的级别，按抽样标准和相应的成品检验基准书及产品技术变更表进行现场验货，并将结果记录在“产品验货报告”。OEM成品生产提供的免费易损件或有偿采购配件均须标明装箱清单，经驻厂质检员检验合格后，凭检验报告入库。B)验货合格的验货报告，由OEM合作厂厂长或质量主管对检验结果确认后，传真至成品检验主

17、管处备案。当成品检验主管对验货报告有质疑时，可通知驻厂质检员进行加抽或在其进入本公司仓库后重新进行抽检。经验货合格的成品，生产厂家凭验货合格的“产品验货报告”办理入库。 型式试验按有关规定执行，并保留记录。第十八条 检验、测量和试验设备的控制：OEM合作厂检验、测量和试验设备由OEM合作厂按照其质保体系要求控制，技术检验部门质检员在OEM合作厂现场验货时对OEM合作厂的检验、测量和试验设备控制状态（精度、准确度、有效状态等）按检验报告相关的要求予以监控和记录。第十九条 不合格品的控制成品外协厂必须将不合格的零部件的检验报告单报品控中心驻厂检验员处备案，让步接收使用应获得其签字确认。经验货判定为

18、不合格的OEM成品，由品控中心经理或其授权人裁定返工或让步放行, 品控中心认为必要时，应征得顾客的同意(内销产品须经国内营销公司总经理或其授权人同意;出口产品须经海外营销公司总经理或其授权人同意)。OEM合作厂负责组织不合格OEM成品的返工，品控中心质检员负责不合格品返工的监督和返工后的重新检验。不合格产品的验货报告由品控中心备案。第二十条 数据分析成品检验主管每月对OEM成品现场验货检验情况进行汇总和分析，编写“OEM成品质量分析报告”，经品控中心主任审批后发各相关部门。对质量统计分析发现的不合格或潜在的不合格，品控中心视需要签发“纠正/预防措施单”，同时负责督促OEM合作厂制定纠正或预防措

19、施并实施，验证实施效果。品控中心每月15日前将上月“OEM/ODM项目动态信息 月份报表”报股份公司战略管理部。第二十一条 项目拓展合作产品型号，OEM营运主管参照第十条“产品技术准备”的要求控制，签订新增收购产品补充协议或变更“合同产品清单”。项目续签合同须经法务部审查后签订，并将产品收购合同报股份公司战略管理部备案。第二十二条 暂停时间超过半年的项目重新启动时，OEM营运主管应委托对合作产品进行型式测试。暂停时间超过一年的，重新申报项目运行资格。第二十三条 项目终止时，OEM营运主管处理包括但不限于以下事项：提供给合作厂的财产、合同协议、合作厂库存、商业秘密载体、售后服务、财务结算，提交O

20、EM/ODM项目终止申请书，通过批准后收回“生产资格证”。第八章 OEM监督抽查第二十四条 对已经投入运行的OEM项目，品控中心确保每年至少进行一次产品公司内审，合作厂质量管理体系审核、OEM产品年度型式试验，并出具相关的报告给OEM营运主管。对于品控中心审核、试验中发现的问题，OEM营运主管和OEM合作厂应“限期整改”，必要时品控中心可要求“停产整顿”。第二十五条 品控中心依据质量控制水平，将OEM合作厂评定为甲、乙两个等级。 质量水平甲级评定标准累计交货数量5万台套或累计检验批次30批（取两者之最小值）。累计B类不合格率0.25%。累计检验批次合格率98.5%。企业已获得ISO9000体系

21、认证。有完善的进货、过程、出厂检验和审批手续。对生产过程中的潜在的质量问题或不合格项，要求具备一定的纠正、预防水平和控制能力。质量水平乙级评定标准凡质量水平达不到甲级的外协成品生产厂均为乙级。品控中心每季度末对OEM合作厂质量水平等级按上述标准进行评定，对满足甲级标准的乙级OEM合作厂,经品控中心主任批准后列入甲级质量水平OEM合作厂名单。质量水平为甲级的OEM合作厂，出现以下情况之一或不满足甲级标准时，经经品控中心主任批准后降为乙级质量水平等级，并在甲级质量水平OEM合作厂名单中注销。连续叁批产品验货不合格；市场投诉率偏高或在市场销售中出现严重的质量事故。质量水平为乙级的OEM合作厂，每季度

22、质量指标评定时低于年度目标时，品控中心应要求其提供整改措施，并监督其实施。第二十六条 股份公司战略管理部每年对OEM项目进行监督抽查，当监督抽查不通过时（发生质量事故；虽未构成质量事故，但市场投诉较多；产品型式试验抽检发现A类不合格），对项目进行资格复审，决定“限期整改”或“停产整顿”。停产整顿无效的，股份公司收回“生产资格证”，必要时终止该项目。整改经验证符合要求后，重新颁发“生产资格证”。公司对造成股份公司监督抽查不通过及项目终止的有关单位和个人将进行原因调查和责任追究。第九章 附 则第二十七条 有下列情形之一的，公司、股份公司将按照责任追究管理办法规定追究有关人员的责任：1、未经股份公司

23、审批，擅自开发并实施项目的。2、项目未通过股份公司的资格审查，擅自生产销售的。3、违反合同协议，给股份公司造成重大损失的。4、股份公司发出项目终止通知，仍继续实施并造成重大损失的。5、违反本管理办法规定给股份公司造成损失或不良影响的。第二十八条 本细则由开发品质部修订并解释，自下发之日起生效执行。附件1：OEM/ODM项目立项申请书附件2：合作厂调查表附件3：项目运行资格申请书附件4：OEM/ODM项目终止申请书附件5：OEM/ODM项目动态信息 月份报表附件6：OEM/ODM项目管理流程图附件7：“OEM生产过程监控记录表” 二00四年四月六日发：公司各部门送：总经理附件一：广东美的集团股份

24、有限公司OEM/ODM项目立项申请书立项单位： 立项日期：项目名称项目负责人项目类别全新项目 非全新项目 项目组成员及职责介绍：（可附页）项目推进计划：（可附页）必要性及可行性论证：（全新项目附可行性分析报告）产品公司意见：公司意见：股份公司战略管理部意见：总裁意见：附件二：广东美的集团股份有限公司OEM/ODM合作厂调查表项 目 名 称 ：_合作厂名称：_ 编 制 ：_审 批 ：_日 期 ：_项 目具 体 情 况备注一、企业概况企业全称注册商标提供复印件企业性质注册资本厂区面积固定资产流动资金是否上市 否； 是，股票代号 。法人代表营业执照编号： 。提供复印件成立时间 年 月 日。详细地址电

25、 话传 真网 址E-MAIL项目联络人姓名： 电话：人员构成员工总数： 人。大专及以上： 人。管理人员数量：平均年龄：技术人员数量：平均年龄：品管人员数量：平均年龄：质检人员数量：平均年龄：管理者代表姓名：学历/职称：技术负责人姓名：学历/职称：生产负责人姓名：学历/职称：主导产品生产时间生产意向合作产品有 年历史。生产规模生产线数：单班产能：前年销售数额：行业排名：去年销售数额：行业排名：提供行业协会排位证明复印件今年实际销售数额：行业排名：明年销售目标数额：行业排名：预测结果国家免检产品 获得； 未获得。提供证书复印件国家名牌产品 获得； 未获得。提供证书复印件二、公司经营管理公司使命发展

26、目标发展方向经营理念经营战略近3年主要的投资项目注：填不下的，建议提供书面材料。三、质量管理质量目标提供书面文件体系认证 ISO9000；ISO14000；OSH18000； 其他： 。提供证书复印件主要部门提供组织结构图及职责权限说明审核员国家注册： 人。提供证书复印件内审员国家注册： 人。实验室 有； 无；筹建中。实验室认证 无； 有， 年 月，通过 的认可。有则提供证书复印件检测项目 覆盖意向合作产品的全部性能； 可完成意向合作产品常规项目检验 可完成大部分性能测试，不能测试的项目主要是： 。实物质量物料抽检合格率= %一次装配合格率= %市场返修率= %产品认证合作产品取得： 、 、

27、认证。提供证书复印件质量成本管理 未开展； 开展，成本占总销售额 %。主要生产设备型号、产地、价值主要检测设备四、其他自有品牌提供复印件OEM合作厂目前的主要客户列举前5位。主要供应商主要关联企业国内外主要市场互联网使用程度n 内部办公网络化：YES；NO。n B2B商务：YES；NO。国家级技术中心 有； 无。有则提供证书复印件获得荣誉提供主要奖项证书复印件附件三：广东美的集团股份有限公司OEM/ODM项目运行资格申请书项目名称项目负责人立项单位填报日期合作厂产品型号 项目类别全新项目 非全新项目 重新启动项目合作厂简介：项目基础准备情况：产品公司意见：公司意见：股份公司法务部意见股份公司战

28、略管理部意见：附件四：广东美的集团股份有限公司OEM/ODM项目终止申请书项目名称项目负责人立项时间立项单位合作厂产品型号项目类别OEM项目 ODM项目申请中止时间一、项目简介：二、终止原因：三、终止项目的善后处理情况（应附详细的专题报告）：四、产品公司意见：五、公司意见：六、股份公司部门意见：1法务部审查意见：2股份公司战略管理部评审意见：七、股份公司总裁意见：- 27 -附件五：OEM/ODM项目动态信息 月份报表单位：项目名称合作厂产品类别订单数量实际生产数按时交货数准时交货率制程返修数制程报废数成品抽检合格率总生产量：本月销售量：市场开箱合格率：市场维修率：总生产量：本月销售量：市场开

29、箱合格率：市场维修率：质量事故或市场质量投诉：项目管理动态：（新项目开发、拓展项目、项目申报准备、项目存在的问题、改进情况）说明：市场开箱合格率=当月开箱合格数/当月销售量 市场维修率=当月维修台次/当月销售量编制/日期： 审核/日期：附件六：美的日用电器公司OEM/ODM项目管理流程及职责分工图内销/外销产品公司公司OEM合作厂股份公司相关记录/责任单位需求新产品上市申请可行性分析立项申请选择/初定合作厂项目技术准备项目合同准备项目资格申请项目正式运行制造管理部审核品控评审、制造管理部审核制造管理部审核品控成品试验文件标准确认战略管理部现场审核战略管理部审核总裁批准法务部律师审查战略管理部评

30、定确认 可行性分析报告/OEM营运主管OEM立项申请书/ OEM营运主管新增供应商审批表/OEM营运主管供应商评审报告/品控中心OEM企业调查表/ OEM营运主管项目综合评审报告/OEM营运主管意向产品测试报告/品控中心最终产品测试报告/品控中心标准编制、专利查询/OEM营运主管产品收购合同/OEM营运主管质量保证等协议/OEM营运主管OEM资格申请书/OEM营运主管计划/订单需求计划/订单完成项目终止申请生产过程控制评审，计划/合同制造管理部审核品控OEM信息品控成品验货品控型式试验、内/外体系审核评审，合同签订生产过程控制 每月15日前法务部审查、战略管理部审核、总裁批准战略管理部监督抽查

31、生产资格证换发生产计划/订单评审表/OEM营运主管采购合同/生产通知单/OEM营运主管OEM过程监控记录/OEM营运主管成品验货报告/品控中心产品抽查型式试验报告/品控中心体系评审报告/品控中心OEM动态信息月报表/品控中心OEM终止申请书/OEM营运主管以上流程中，审核/评审未通过时，退回整改后重新审核/评审，批准未通过时，项目终止。附件七： 美的日用电器公司 公司OEM生产过程监控抽查记录表日期：_年_月_日 生产基地： ：项目要求抽 查 记 录文件管理项目技术文件齐全、有效图纸、明细表、关健零件清单零部件检验标准，成品检验标准工艺流程图、必要的作业指导卡近期技术更改落实状况质量目标过程策

32、划OEM厂当月质量目标完成情况新产品/项目应制定质量计划或方案资源管理主要人员流动及职责变化情况本月培训实施情况设施、设备新增及维护情况订单订单评审情况订单完成情况新产品应制定开发计划并及时修订应进行输入评审和输出评审设计文件按规定审核、批准出具新产品试产/试验报告量产鉴定执行情况设计更改有审批，有记录采购材料、规格、供应商符合关键零部件清单，变动时应经过美的确认供应商、物料实施月度及新增评价过程控制维修日报小项缺陷分布10%，分布异常时提出改进要求。工序操作符合作业卡或能保证质量现场标识、摆放、防护、文件美的商标、文件、实物的管理监视测量对美的投诉的处理情况进货检验及过程巡检的执行情况生产、检验记录填写规范、真实不合格品不合格品报告应交美的驻厂人员备案，让步接收需征得其同意、让步接收与特别采用频次统计分析改进月度统计分析实施情况自我采取纠正/预防措施情况其它备注抽查合格或正常填“OK”，不合格或有变动时写明具体情况，无内容查可划斜杠此表由OEM营运主管负责完成，每月抽杳不少于一次，需全面覆盖以上内容。抽查的实施及报送情况将做为OEM经营部门品质考核内容之一填写/日期： 审核/日期：- 29 -