鄂尔多斯关于成立通信核心芯片公司可行性报告

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1、泓域咨询/鄂尔多斯关于成立通信核心芯片公司可行性报告鄂尔多斯关于成立通信核心芯片公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度24第三章 行业发展分析30一、 中国集成电路行业发展情况30

2、二、 集成电路行业概述31三、 全球集成电路行业发展概况31第四章 背景及必要性34一、 行业发展态势、面临的机遇和挑战34二、 行业技术水平演进情况37三、 集成电路产业链分布43四、 健全以企业为主体的技术创新体系43五、 努力扩大有效投资44第五章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第七章 风险风险及应对措施60一、 项目风险分析60二、 公司竞争劣势63第八章 项目选址可行性分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 加快工业园区高质量发展66四、 项

3、目选址综合评价66第九章 环保方案分析67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析68三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析69七、 建设期生态环境影响分析70八、 清洁生产71九、 环境管理分析72十、 环境影响结论76十一、 环境影响建议76第十章 进度计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 项目投资计划80一、 投资估算的编制说明80二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84

4、五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十二章 经济收益分析88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十三章 总结分析99第十四章 附表附件101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划

5、与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明xx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资240.00万元，占xx有限责任公司25%股份；xx投资管理公司出资720万元，占xx有限责任公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10531.82万元，其中：建设投资

6、8284.16万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息204.69万元，占项目总投资的1.94%；流动资金2042.97万元，占项目总投资的19.40%。项目正常运营每年营业收入18100.00万元，综合总成本费用15347.48万元，净利润2007.82万元，财务内部收益率11.93%，财务净现值-399.26万元，全部投资回收期7.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。未来，随着电力线载波通信的进一步发展，电力线载波通信与微功率无线通信相结合的双模通信将有望解决载波信号衰减、信号孤岛等问题，成为下一个发展方向，目前双模通信技术的标准正在制定当中。总体

7、看来，从窄带电力线载波通信到宽带电力线载波通信，宽带电力线载波通信再到双模通信，是目前及未来几年内电力线载波通信技术的主要发展趋势。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本960万元三、 注册地址鄂尔多斯xxx四、 主要经营范围经营范围：从事通信核心芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

8、准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月20

9、18年12月资产总额3909.453127.562932.09负债总额1636.701309.361227.53股东权益合计2272.751818.201704.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9707.077765.667280.30营业利润2134.521707.621600.89利润总额2004.201603.361503.15净利润1503.151172.461082.27归属于母公司所有者的净利润1503.151172.461082.27（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化

10、结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的

11、产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3909.453127.562932.09负债总额1636.701309.361227.53股东权益合计2272.751818.201704.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9707.077765.667280.30营业利润2134.521707.621600.89利润总额2004.201603.361503.15净利润1503.151172.461082.27归属于母公司所有者的净利润1503.151172.461082.27六、 项目概

12、况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立通信核心芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由集成电路行业的产业链上游主要是为芯片设计企业提供EDA软件等工具和IP授权的企业，以及为晶圆制造、封装测试环节提供光刻机、刻蚀机等硬件设备和硅片、光刻胶、掩模版、电子气体等材料的企业；产业链中游为芯片设计、晶圆制造和封装测试企业；产业链下游主要为终端系统或设备厂商，应用领域包括计算机、消费电子、网络通信、汽车电子等。从根本宗旨、问题导向、忧患意识上把握新发展理念，完整、准确、全面贯彻新发展理念，始终保持生态优先、绿色发展战略定力。深化供给侧结构性改革，推进国家可持续发展议程创新示范区建设，

13、加快发展方式转变、产业转型升级，实现美丽与发展双赢。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx颗通信核心芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积28093.33，其中：生产工程18939.60，仓储工程3361.11，行政办公及生活服务设施2845.48，公共工程2947.14。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10531.82万元，其中：建设投资8284.16万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息20

14、4.69万元，占项目总投资的1.94%；流动资金2042.97万元，占项目总投资的19.40%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15347.48万元。3、净利润（NP）：2007.82万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.18年。5、财务内部收益率：11.93%。6、财务净现值：-399.26万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通

15、过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为

16、导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、通信核心芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出

17、资240.00万元，占xx有限责任公司25%股份；xx投资管理公司出资720万元，占xx有限责任公司75%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和

18、质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工

19、培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编

20、制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出

21、投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送

22、商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施

23、控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、魏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月

24、至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、谢xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011

25、年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xx

26、x有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可

27、以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策

28、为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红

29、间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无

30、重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金

31、流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司

32、当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在

33、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30

34、天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 中国集成电路行业发展情况集成电路行业对国家的科技实力和综合竞争力有重要影响，是典型的资本密集、技术密集和劳动密集行业。随着计算机科学和信息技术的快速发展，我国不断加大对集成电路产业的扶持力度，以推动集成电路产业快速发展。尤其近年来，随着集成电路产业向亚太地区转移，以及国内互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、5G等高新技术产业和战略性新兴产业的进一步发展，我国集成电路产业迎来了新的发展机遇。根据中国半导体行业协会统

35、计，2013年-2020年，我国集成电路行业销售额从2,508.5亿元扩大至8,848.0亿元，年均复合增长率达到19.73%，增长速度领跑全球。2019年，在全球集成电路销售规模同比下滑的情形下，我国集成电路行业销售额仍实现了15.8%的增长。2020年，在全球新冠疫情、中美贸易摩擦等因素叠加影响下，我国集成电路行业销售规模为8,848.0亿元，仍保持了17.00%的较高增长速度，行业整体显示出强劲的增长态势。虽然近年来国内集成电路行业发展势头良好，但作为目前世界第一大集成电路消费国，我国集成电路进口数量也在持续增长，并已成为世界第一大集成电路进口国。据海关总署统计，2013年-2020年，

36、我国集成电路进口数量从2,313.4亿个持续增长到5,435.0亿个，年均复合增长率为12.98%，2020年较2019年同比增长22.10%。总体而言，目前我国集成电路仍严重依赖进口，芯片自给率仅为30%左右，尤其是存储器集成电路等核心集成电路。因此，加快发展集成电路产业，尽快掌握核心科技，实现集成电路关键技术的自主可控及核心产品的国产替代，是当前我国集成电路产业的紧要任务和长期发展趋势。二、 集成电路行业概述集成电路行业为半导体产业的重要组成部分。半导体产业主要包括集成电路、光电器件、分立器件和传感器四类，据WSTS数据显示，2020年全球半导体产业的销售规模为4,403.89亿美元，其中

37、集成电路销售规模为3,612.26亿美元，约占全球半导体产业规模的82.02%，因此，集成电路行业也是半导体产业的核心所在。集成电路按照应用领域可分为通用集成电路和专用集成电路，其中，通用集成电路是指按照标准输入输出要求模式完成某一特定功能的集成电路，具备标准统一、通用性强等特征，专用集成电路是指为特定用户或特定系统需求而制作的集成电路。与通用集成电路相比，专用集成电路一般具备性能优越、可靠性强及保密性强等特点。三、 全球集成电路行业发展概况集成电路产业是全球信息产业的基础与核心，也是当前一个国家或地区科技实力乃至综合竞争力的重要体现。近年来，随着宏观经济的发展及下游市场需求的驱动，集成电路行

38、业也随之发展和演变。根据WSTS统计，2013年-2020年，全球集成电路产业的销售额由2,517.76亿美元增长至2019年的3,612.26亿美元，年均复合增长率为5.29%。从销售规模的变化过程来看，2015年，受个人电脑市场持续下滑、智能手机市场增长放缓及物联网应用增长不及预期等因素影响，全球集成电路产业销售规模出现了下滑，2016年以后，在5G、物联网、大数据及云计算等新兴应用领域的强势带动下，集成电路产业规模迅速增长，并于2018年达到高峰。2019年，在全球宏观经济下行压力加大、中美贸易摩擦及存储器价格下跌的影响下，全球集成电路产业规模再度下滑，全年销售额同比下降15.24%，并

39、于2020年出现了回升。据WSTS预测，随着下游需求的持续驱动，2021年全球半导体产业全年销售额有望实现19.7%的增长，其中，集成电路行业占比最高的存储芯片和逻辑芯片销售额预计将分别增长31.7%和17.0%，到2022年，全球半导体产业全年销售额增长率有望保持在8.8%。在销售额的区域分布上，近年来，随着中国大陆和中国台湾等地区半导体产业的蓬勃发展及下游市场需求的拉动，亚太地区在整个半导体产业的销售占比整体呈增加趋势。据WSTS统计，2013年-2020年，亚太地区半导体销售金额占全球的比例从57.07%上升至61.54%，同时，随着集成电路产业逐渐从欧美等传统集成电路优势地区向亚太地区

40、转移，亚太地区集成电路技术水平和市场规模也在迅速提高。第四章 背景及必要性一、 行业发展态势、面临的机遇和挑战1、集成电路设计行业发展态势及面临的机遇（1）集成电路市场需求持续旺盛我国是全球最大的电子产品制造基地和消费市场，但我国集成电路产业供需严重不匹配，巨大的供需缺口意味着集成电路产业巨大的成长和国产化替代空间，持续旺盛的集成电路市场需求为集成电路产业带来了更多的发展空间。近年来，5G、物联网、人工智能等新一代信息技术快速发展，新业态、新场景不断涌现，智能终端设备的更新迭代速度不断加快，下游市场对集成电路的需求也持续扩大。通信芯片是新一代信息技术发展进程中必不可少的关键电子部件，下游巨大的

41、市场规模和积极的发展前景，将为集成电路设计行业尤其是通信芯片设计行业的发展提供巨大的市场空间。（2）集成电路国产化趋势加速，产业链日趋成熟集成电路设计行业的发展离不开集成电路晶圆制造、封装测试行业等产业链的协同发展。近年来，在集成电路自主可控战略的指引下，国家进一步加大了对集成电路产业的投入。目前，国内集成电路设计、晶圆制造、封装测试以及终端应用的生态链已经逐渐形成，集成电路设计、晶圆制造与国际先进水平差距不断缩小，封装测试行业已逐步接近国际先进水平。我国集成电路全产业链的不断完善，为国内采用Fabless模式集成电路设计企业的运营提供了重要保障，并有利于通过发挥产业协同效应，进一步提高国内集

42、成电路设计企业在工艺、产品质量、价格和供货速度上的竞争力。（3）积极的集成电路产业扶持政策集成电路行业是现代信息产业的基础和核心产业之一，是支撑国民经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，对国民经济发展具有重要的战略意义。我国的集成电路产业起步较晚，但近年来集成电路产业愈发受到国家和社会的关注，发展势头迅猛，已发展成为全球集成电路市场的重要组成部分。集成电路产业的蓬勃发展离不开巨大的市场需求、稳定的经济发展和良好的政策环境等诸多有利因素，近年来，国家多次颁布行业政策法规，鼓励集成电路行业发展，力争早日实现高端芯片国产化，摆脱进口依赖，尤其在中美贸易摩擦以来，国家对集成电路产业的

43、扶持力度空前，国家集成电路产业投资基金二期于2019年10月正式落地，2020年7月国务院下发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，继续从财税政策、投融资政策等多方面对集成电路产业的发展予以支持，为集成电路企业的发展营造了良好的环境。2、面临的挑战（1）高端技术人才储备较为缺乏集成电路设计行业作为典型的人才密集型行业，对研发人员的要求极高，需要在相关领域拥有深厚的专业知识背景和多年的研发经验，且培养成熟的研发人员需要较高的人力成本和较长的时间周期。我国集成电路设计行业起步较晚，人才储备相对不足，高端人才储备较为缺乏，整体基础相比欧美国家较为薄弱，并在一定程度上制约了我国集成电路

44、设计行业的发展，因此，国内集成电路设计行业亟需培养一批具有创新精神和创新能力的高端人才，以不断提高行业整体创新及研发实力，为尽快实现高端芯片国产化提供支撑。（2）集成电路设计行业上游有待突破集成电路设计行业的上游主要包括EDA软件、IP授权等，目前，EDA软件基本被Synopsys、Cadence和Mentor三家公司垄断，而国内虽然已有涉足，但技术起步较晚，发展较为缓慢，进口替代存在较大难度。此外，高端芯片相关的核心IP授权也基本被ARM、Synopsys和Cadence等国外厂商垄断，仍有待不断加大投入和技术积累以实现突破。（3）国际竞争力和影响力有待提高近年来，我国集成电路设计行业取得了

45、较快的发展，产生了如海思半导体、紫光展锐等部分具有国际影响力的芯片设计企业，但与国际成熟市场相比，我国集成电路设计行业仍存在“小散弱”问题，涉足的细分领域较为单一，规模和资金实力与博通、英伟达等国际巨头相比存在较大差距，行业集中度有待提升，国际竞争力和影响力有待进一步增强。二、 行业技术水平演进情况1、电力线载波通信技术演进情况电力线载波通信具有无需重新布线、易于维护等优点，是目前电网用电信息采集领域本地通信方式的首选，从所使用的载波信号频率、频带宽度角度划分，电力线载波通信分为窄带电力线载波通信与宽带电力线载波通信，其中，窄带采用的频带宽度为10kHz-500kHz，宽带采用的频带宽度为2M

46、Hz-20MHz。电力线不同于普通的数据通信线路，其初衷是为了进行电能而非数据的传输，也并非一个稳定的数据传输信道，具体表现为噪声显著且信号衰减严重，因此，要想实现可靠的电力线高速数据通信，必须通过合理的调制解调技术予以解决。第一轮电网智能化改造过程中，窄带电力线载波通信技术不断发展进步，从传统的单载波技术（基于FSK、BPSK等）向正交频分复用（OFDM）多载波技术发展。与单载波技术相比，OFDM技术通过多个子载波传输信息，对脉冲噪声和信道快衰落有较强的抵抗力，通过子载波联合编码，可使抵抗力进一步增强，其允许重叠的正交子载波作为子信道，大大提高了频带利用率，同时，OFDM技术的自适应调制机制

47、，使不同的子载波可以根据信道情况和噪音背景的情况选择不同调制方式，更适应高速数据传输，OFDM技术抗码间干扰能力也更强。随着智能电网的发展，电力系统对数据采集实时性要求越来越高，所需传输的数据越来越多，数据形式越来越复杂，对于计量以外的其他功能性要求也越来越多，窄带电力线载波通信由于自动采集成功率低、通信速率慢等原因，已无法满足智能电网及泛在电力物联网建设的需要。2017年6月，国家电网正式发布低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范，并于2018年四季度开始对HPLC模块产品进行招标，而南方电网也发布了计量自动化系统宽带载波通信技术要求，对宽带电力线载波通信的技术要求、通信协议等进行了规定，宽

48、带电力线载波通信技术成为目前的主流技术。宽带电力线载波通信的调制方式以OFDM技术为主，通信速率在1Mbps以上，远高于窄带电力线载波通信10kbps以下的通信速率，可以保证数据在短时间内完成传输，从而大大降低突发干扰的影响，确保了数据的可靠性，同时，宽带电力线载波通信具备更强的扩展能力，可以加载更多网络应用。在具体应用性能方面，宽带电力线载波通信可实现实时抄表和远程控制通断电功能，且抄表效率更高，可以实现自动上报、信道监测与管理、用电特征及习惯分析、新能源接入、多表合一等传统方式难以实现的功能，能更好地支撑电网智能化改造目标所需的高速双向通信网络建设，有力地支持企业用电和能效管理、智能家庭互

49、联，更符合泛在电力物联网的发展要求。未来，随着电力线载波通信的进一步发展，电力线载波通信与微功率无线通信相结合的双模通信将有望解决载波信号衰减、信号孤岛等问题，成为下一个发展方向，目前双模通信技术的标准正在制定当中。总体看来，从窄带电力线载波通信到宽带电力线载波通信，宽带电力线载波通信再到双模通信，是目前及未来几年内电力线载波通信技术的主要发展趋势。2、有线宽带接入技术演进情况电话铜线接入（DSL）、光纤接入（FTTH）和同轴电缆接入（Cable）是目前全球主要的三种宽带接入方式。近年来，随着5G、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术快速发展，用户对宽带接入速率、稳定性和可靠性的要求越来越高

50、，宽带接入技术也在不断进行演进。铜线接入技术主要经历了从HDSL、ADSL/ADSL2+、VDSL/VDSL2再到G.fast技术的演变。HDSL（即高速率数字用户环路）属于早期的数字用户线技术，主要采用数字信号自适应均衡、回波抵消技术等，用以排除脉冲噪声、串音等各种干扰，可以使已有的铜线资源得到充分利用，较为经济实惠，但传输速率较低，最大只能达到2Mbps，而且传输距离也比较短，目前已不再应用。ADSL（即非对称数字用户环路）于20世纪80年代末首次提出，该技术能把电话线路转换成高速的数字传输通路供收发信息使用，高速数字信号与传统电话信号在同一对双绞线共存而互不影响，同时可提供各种多媒体服务

51、。ADSL可提供不同的上行、下行速率，最大下行速率可达到8Mbps，较HDSL有所提升，同时，不对称的传输技术也更符合互联网业务下行数据量大，上行数据量小的特点。ADSL经过不断技术升级，到ADSL2+时，最高传输速率可达到下行速率16Mbp、上行速率800kbps。ADSL技术直到2014年仍为市场上最主流的有线宽带接入技术，但随着用户对传输速率要求的不断提高，目前市场占比已经大幅下降。VDSL（即高速数字用户环路）是进入21世纪后出现的宽带接入技术，其采用频分复用技术进行调制解调，是可较ADSL技术实现更高传输速率的非对称传输技术，最高下行速率可达52Mbps。同时，在ADSL的基础上，使

52、用VDSL技术无需重新布线或改动原有电话线，安装成本也较低，但传输距离有所减小。VDSL2是VDSL技术的进阶版，技术标准于2006年左右推出，其兼容ADSL2+技术，抗干扰能力也更强，相比VDSL技术具有更高的传输速率和更远的传输距离。VDSL2的主要工作频率包括为8MHz、17MHz及30MHz，可实现100Mbps的对称传输速率，同时可支持语音、视频、高清电视等更丰富的业务，VDSL2技术在组网方式上通常在前端搭配光纤传输，为用户提供入户接入阶段的高速宽带业务，并得到广泛应用。VDSL2定义了多种技术标准，并在持续演进，包括8a、8b、8c、8d、12a、12b、17a和30a等，主要工

53、作频率逐步提高，但随着所采用频段的不断提高，线缆之间串扰问题突出，为满足站点原址提速和长距离铜线速率提升的要求，矢量化技术（Vectoring）于2012年左右推出并随后得以推广，其通过矢量矩阵的叠加抵消串扰，传输距离和信噪比相较传统VDSL大幅提高，在300米内最高下行速率可保持100Mbps。而2016年左右配合V35b标准（载波频率提升至35MHz）推出的SuperVectoring技术更是在Vectoring技术基础上，通过增强算法能力、多路传输和防止串扰能力等，进一步实现原址提速，可在300米内实现300Mbps的下行速率，在700米内实现100Mbps的下行速率，可充分满足用户需求

54、，为目前铜线接入领域的主流技术之一。G.fast宽带技术标准于2014年底经国际电信联盟批准，并于2017年开始逐步商用。与VDSL2采用的频分复用技术不同，G.fast采用时分复用技术进行调制解调，可最大化使用带宽，同时具有更加灵活的上下行速率配比，可提供更高的传输速率，实现短距离超高速宽带接入。G.fast技术应用的早期工作频率主要采用106MHz，在100米内的上行下行速率之和约为1Gbps，后续将采用212MHz，在100米内的上行下行速率之和将可达到2Gbps。目前，VDSL2技术依然为市场上应用最广泛的铜线宽带接入技术。根据Omdia统计，在铜线接入领域，2019年全球采用VDSL

55、2技术的宽带接入终端设备出货量占终端设备总出货量的比重为79.46%，其次为ADSL2+，占比为16.58%，G.fast占比为3.95%。3、无线WiFi技术演进情况WiFi技术是一个创建在IEEE802.11标准的无线局域网技术。1997年，美国电子电气工程师协会（IEEE）制定了第一个无线局域网标准802.11，工作频率为2.4GHz，改变了用户的接入方式，但数据传输速率仅有2Mbps。随着用户对传输速率要求的提高，1999年，IEEE发布了802.11b标准，运行在2.4GHz频段，传输速率可达到11Mbps，同年，IEEE又补充发布了802.11a标准，采用了5GHz工作频段，并开始

56、采用OFDM技术，最大数据传输速率提升至54Mbps。2003年，802.11g标准在802.11b标准的基础上发展产生，仍工作在2.4GHz工作频段，但加入了OFDM技术，最大传输速率为54Mbps。对WiFi影响较大的标准为2009年发布的802.11n标准，该标准首次引入MIMO技术，并可以同时工作在2.4GHz和5GHz频段，支持最多4根天线4空间流，支持40MHz的信道捆绑技术，以提高带宽。802.11n标准在40MHz频宽下单空间流理论最大带宽为150Mbps，因此4空间流最大带宽可达到600Mbps。2013年，IEEE又发布了802.11ac标准，在5GHz的信道上进行了优化，

57、支持80MHz频宽，并采用了更高阶的调制解调技术，80MHz频宽下单空间流理论最大带宽为433Mbps，4空间流可达1.73Gbps的传输速率。2019年，802.11ax标准（被WiFi联盟命名为WiFi6）正式发布，采用2.4GHz和5GHz工作频段，同时采用MU-MIMO技术、OFDMA技术和更高阶的调制解调技术（1024-QAM）等，理论可实现9.6Gbps的超高传输速率，具有更低的时延，并能满足高密度、高容量无线接入业务和更多物联网终端的需求。目前，802.11ac标准（即WiFi5）仍为市场上应用最广泛的技术标准，而802.11ax标准的应用推广也在不断加快。三、 集成电路产业链分

58、布集成电路行业的产业链上游主要是为芯片设计企业提供EDA软件等工具和IP授权的企业，以及为晶圆制造、封装测试环节提供光刻机、刻蚀机等硬件设备和硅片、光刻胶、掩模版、电子气体等材料的企业；产业链中游为芯片设计、晶圆制造和封装测试企业；产业链下游主要为终端系统或设备厂商，应用领域包括计算机、消费电子、网络通信、汽车电子等。四、 健全以企业为主体的技术创新体系落实和完善鼓励企业技术创新政策，深入实施高新技术企业培育行动，争取新认定高新技术企业25家。支持企业建设创新平台，承担各类科技重大专项，积极推进能源、化工、装备制造、绒纺等重点行业领域关键技术创新和成果推广应用。发挥龙头企业和高校作用，促进政产

59、学研深度融合，打造一批高质量创新创业共同体。五、 努力扩大有效投资强化抓项目就是抓发展、稳增长必须稳投资的理念，投量投向投效并重，建设管理运营齐抓，确保投资平稳运行。高效率建设项目，统筹联动、限时倒逼、督办问效，全力跑出项目建设加速度，确保318个重点项目完成投资550亿元左右。高水平谋划项目，紧盯国家政策取向，结合“十四五”规划实施，围绕重点领域谋划实施一批项目，形成梯次推进、接续跟进的项目建设局面，确保持续投资有抓手、长远发展有后劲。高质量招引项目，支持旗区立足优势特色高效招商，鼓励园区围绕集群发展精准招商，引导企业依托产业链配套招商，强化部门服务保障职能，吸引更多优质项目落地。第五章 法

60、人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或

61、者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利

62、给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式

63、损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘