股东会会议纪要(律师推荐)
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1、股东会会议纪要王荣洲律师涉及当事人隐私,人名等均采用化名会议时间:2010年7月XX日会议地点:在本公司会议室会议性质:临时股东会会议召集人:王XX会议通知时间:2010年7月XX日会议通知方式:书面通知出席会议股东:XXX,XXX,XXX,XXX主持人:王XX会议审议事项:一、罢免和更换公司监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。会议决议:一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表 % 表决权的股东反对,达成如下决议:免去李XX监事职务,选举谭XX为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。二、 就第二项审议事项,代表% 表决权的股东同意,代表 _峑表决权的股东
2、反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币 536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。三、 就第三项审议事项,代表% 表决权的股东同意,代表 _乞表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的 股东同意,可以决定解除其股东资格:(1)股东违反出资义务;(2)股东严重破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人 经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商 业机会;(4)侵害公司商业秘密;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司 资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股 东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本 第3页共3页价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资 时向公司实际交付的出资金额, 或收购该项股权时向该股权的原转让 人实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管 理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。全体股东签字:年月日第3 页共3 页
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