国企三重一大自查报告范文

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1、国企三重一大自查报告范文篇一：国企三重一大自查报告范文根据公司关于展开贯彻落实进一步推动国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见情况自查工作的通知和关于进一步推动国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见 (中办发【2010】17 号文，以下简称意见 ) 的要求，公司对落实“三重一大“，集体决策制度执行情况实行了自查。公司领导班子能够严格按照“三重一大”集体决策制度的要求，汇聚集体智慧，充分发扬民主，较好地落实了“三重一大”集体决策制度。现将相关情况报告如下：一、“三重一大”集体决策制度建设情况“三重一大”集体决策制度是国有企业增强反腐倡廉建设，促动领导人员廉洁从业，保证国有企业科学发展的重

2、要制度保障。置业公司坚持以科学发展观为指导，按照新兴集团关于印发的通知要求，全方面自查，全方位整改，进一步规范了“三重一大”议事决策事项、程序，初步建立了“三重一大”制度，对于规范决策行为，提升决策水平，防范决策风险发挥了重要作用。1、全面梳理和完善现行制度。置业公司以去年通用集团展开效能监察工作、专项治理工作为契机，结合我公司流程再造工作，按照管理对接和制度衔接的要求，对我公司现行制度实行了一次全面梳理和完善，对操作性不强、涵盖面不全、内容上不细的制度实行了修订、补充、细化、完善，截止当前，总公司本级累计共修订完善 3 项制度，新建 6 项制度，下属长沙公司修订完善 3 项制度，郑州公司修订

3、完善 7项制度，新建 4 项制度，天津公司新建 2 项制度，大连公司修订完善2 项制度。经过梳理完善，置业公司当前共有制度 61 项，就内容来说，党建制度 14 项，人力制度 12 项，行政制度 18 项，经营管理制度 10项，销售管理制度 1 项，工程管理制度 1 项，财务管理制度 5 项; 就性质来说，决策制度 3 项，执行制度 37 项，监督制度 3 项; 就效果来说，制度的系统性更高、操作性更好，针对性更强，初步形成了一套内容较为科学、程序较为严密的制度体系。2、补充细化“三重一大”决策事项。结合置业公司实际，我公司于去年 6 月初成立了由总经理任组长的流程管理工作领导小组，组织机关各

4、部门对中央提出的“三重一大”集体决策制度规定的三大项决策事项内容的 51 个子项实行细化，构建置业公司系统的决策事项分级授权体系，体系明确了哪些事项是由总公司党政联席会、总经理办公会、党委会研究决定，哪些由总经理、党委书记决定，哪些由分管领导决定，哪些事项机关部门就能够决定，哪些事项各二级公司自己就能够拍板，规定得比较明确具体，进一步细化决策事项，明确决策权限，当前已经拟定了 200 多项决策事项。我们计划在完成总公司授权体系制定后，下属各二级公司也要根据这些规定实行细化量化，为全面实施“三重一大”制度奠定良好的基础3、统一规范“三重一大”决策程序。决策程序划分模糊不但会导致决策效率不高，也容

5、易引发腐 - 败问题。置业公司本着决策民 - 主化、科学化的原则，建立健全了“三会”决策程序，规定了会前必须包括征集议题、起草方案、告知各参会方等环节，明确了会中的开会纪律、发言方式、研讨程序等内容。此外，我们也增大了对“三会”原始记录的管理力度，公司在召开重大会议时专设秘书完成会议记录任务，对重大问题处理的相关会议文件实行统一归档保存，对会议记录的格式、内容做了具体规定，确保公司各项原始记录做到完整、统一、准确、即时，确保“三重一大”决策有据可查，经得起检验。去年 11 月份，我公司利用在长沙公司召开内部对标学习会的机会，组织各公司相关人员对制定的“三会”决策程序实行了全面学习。4、研究制定

6、“三重一大”制度草案。在细化“三重一大”决策事项，规范决策程序的基础上，我们根据企业实际情况，制定了中国新兴置业公司“三重一大”集体决策制度 ( 草案) ，正在实行意见征集和进一步修改。该制度草案界定了“三重一大”事项，划分了决策主体职责权限，明确了置业公司所有“三重一大”事项的议事规则和决策程序，并建立了相对应的监督制约机制，保证“三重一大”集体决策制度的准确实施。二、“三重一大”集体决策制度执行情况制度的生命在于执行，我们在“三重一大”集体决策制度的执行工作上，始终坚持民 - 主集中制原则，努力做到会前有调研论证，会中有充分讨论，会后有执行监督，公司各项重大决策均由领导班子集体讨论决定，避

7、免了因为个人主观因素而导致的决策失误。1、重大事项集体讨论、民 - 主决策。我们对企业经营方针、资产管理、长远规划、发展战略，对关系到公司改革的重大事项如机构调整、分配制度等的决策积极实行调查研究、必选论证，充分聆听职工意见后再召开党政联席会议充分讨论决定。去年，我们确立了置业公司“三年翻一番、五年翻两番”的发展战略，对这个涉及企业发展前途和方向的战略，我们严格履行程序，在领导班子充分酝酿讨论的基础上，召开企业中层以上管理人员参加的“十二 五发展战略研讨会”，虚心听取各方意见建议，认真研究各种可行措施，初步确定了发展目标和保障措施，并在置业公司第三届二次职代会上征求了广大职工代表的意见，最后经

8、置业公司党政联席会审议通过，保证了重大事项的民- 主决策过程。在涉及职工重大切身利益的事项上，我们也严格按照决策程序实行。今年初，我们研究制定了置业公司绩效考核实施办法 ( 征求意见稿 ) ，并下发机关各部门、下属各公司组织员工研究讨论，广泛征求职工的意见建议。从去年 7 月份到今年 2 月份，置业公司经党政联席会、总经理办公会先后研究决定重大事项 47 项，均履行了决策程序。2、重要人事任免集体讨论、民 - 主决策。置业公司机关部门领导及所属单位领导班子的配备是人事工作的重点。我们在干部使用上，严格组织管理，坚持竞争择优、公开透明的原则，做到凡涉及重大的干部人事任免、变动事宜，都在充分调研、

9、广泛听取意见的情况下，召开党政联席会研究，通过会前酝酿、会上讨论、会后传达的程序和方式，做到重大人事问题集体研究。对行政领导的任免、聘任解聘，由领导提名、人事部门建议、群众评议推荐等形式产生，由办公室人事、党务部门组织实行考核，提出意见后交由党政联席会议审定。对党组织负责人的使用，坚持从思想道德品德端正和廉政情况表现优异的同志中实行选拔，并上报集团公司审批，然后召开党员大会实行集体研究、投票产生。从去年 7 月份到今年 2 月份，置业公司 5 项重要人事任免均严格按程序实行。3、重大项目安排集体讨论、民 - 主决策。我们对每项重大项目安排，如新项目拓展、施工单位确定、材料设备采购等，严格执行集

10、团相关规定、中国新兴置业公司投资管理办法、预决算管理办法、招标管理办法、材料设备采购管理办法等制度，明确投资管理程序，规范企业投资行为，提升投资决策的科学性和民 - 主性，增强投资项目建设期间的跟踪监督，有效防范了投资风险。尤其是对大宗物资采购、大型设备购置、租赁等都在广泛收集市场信息的基础上，坚持“货比三家”的原则，实行阳光采购，各相关单位、部门共同参与审查招标，参与评标、定标，并报总经理办公会审议确定，避免了物资采购的跑冒滴漏，有效控制了工程成本。从去年 7 月份到今年 2 月份，置业公司重大项目安排共计 7 项，均严格按照上述制度并通过总经理办公会审议批准执行。4、大额资金使用集体讨论、

11、民 - 主决策。我们根据置业公司资金管理办法、关于增强资金使用计划、审批、支付管理的暂行规定、财务管理暂行办法等相关规定，坚持由置业公司财务部提出初步意见，经总会计师复审后，提交总经理办公会或党政联席会批准实施，确保资金使用符合国家相关财经政策和企业规定，安全有效。对于资金使用情况，利用季度生产经营会和年度工作会向广大干部职工实行说明。三、存有的主要问题“三重一大”集体决策制度包括制度的建立、执行、监督等若干环节。置业公司“三重一大”集体决策制度在这三个方面还存有一定的问题。1、“三重一大”制度建立方面存有的问题。制度体系仍然不够科学合理，部分制度不够健全，配套制度和实施细则尚需进一步建立，部

12、分制度缺失，个别制度过时的问题依然存有，决策权限模糊，责任边界不清等问题亟待解决，制度的废、改、立工作仍需继续大力推动。2、三重一大”制度执行方面存有的问题。个别下属企业决策程序尚不规范，“三重一大”事项的议事规则较为分散。部分决策事项会前未讨论，部分事项决策依据不充分，绝大部分制度未实行网上公示。3、“三重一大”制度监督方面存有的问题。决策执行是否到位、是否达到应有效果，这些都是制度监督方面应该解决的问题，当前，置业公司“三重一大”制度监督评估体系不够健全，相关评估制度和责任追究制度不够完善。四、下一步工作思路1、继续做好制度完善工作。制度是企业科学发展的根本，下一步，我们将继续坚持“用制度

13、管人，按程序办事”的原则，进一步增大公司系统制度的建设力度，突出制度的可操作性，注重制度的系统性，强化制度的针对性，逐渐形成一套好用、管用、实用的制度体系。2、逐步构建分级授权体系。“三重一大”涉及决策事项较为宽泛，当前，我公司正细化“三重一大”集体决策事项，着力构建置业公司分级授权体系，该体系还需进一步补充完善和讨论研究，待成熟后下发执行。同时，我们将要求各二级公司根据总公司的规定实行细化，增强针对性，提升可操作性。3、持续优化业务工作流程。制度的关键在于执行，而执行的核心就是要有明确规范的业务流程，真正做到有规可依，有序可循。下一步，我们将在现在工作基础上，借助管理咨询公司的力量，进一步做

14、好管理权限界定、业务流程优化等工作，提升制度的执行力。4、进一步增大监督检查力度。建立自查责任制，定期或不定期组织各职能部门，对所分管工作展开自查、自评工作。同时，探索建立对决策的考核评价和后评估制度，逐步建立决策失误纠错改正机制和责任追究制度。篇二：国企三重一大自查报告范文根据集团公司转发的中共鄂尔多斯市纪委关于对“三重一大”等四方面制度的执行和展开情况实行专项督查的通知文件要求，城投绿化公司在 11 月份实行了“三重一大”事项集体决策制度、公共资源交易监管、领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查，从制度建设、责任落实、决策程序和制度执行等方面实行了监督检查，进一步健全和完

15、善了“三重一大”等四方面决策制度和议事程序，对防范和规避决策风险，强化领导班子决策程序，提升公司决策质量与执行效率起到了积极作用，现将相关情况报告如下：一、自查“三重一大”等各项制度建设情况按照集团公司的要求和公司管理制度建设的要求，公司自 2012 年组建以来，对“三重一大”决策制度、党风廉政建设等方面制度实行了认真修订和完善，制定了鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施办法，明确界定了“三重一大”决策事项的具体范围和内容 ; 规范了决策程序、决策方式 ; 在自查中我们把建立“三重一大”决策制度与建立公司管理制度结合起来，建立相关制度若干项，落实了国有企业领导

16、人员廉洁从业若干规定的要求。二、自查 “三重一大”等各项制度落实情况在执行“三重一大”决策制度的过程中，一是公司会议议题凡属“三重一大”内容的，能严格按照鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施办法执行 ; 二是重大事项决策时能充分发挥民主并按规定程序和方式形成决议 ; 三是决策过程有记录，且记录完整。公司 2012 年 8 月份至今，“三重一大”集体决策事项均按决策程序执行。三、自查廉政风险防控工作展开情况公司一直注重廉政风险防控制度化的规范约束和监管，定期修正完善原有管理制度，针对新出现或可能产生廉政风险的工作领域和环节创新管理措施，如今年 7 月份，调整增设

17、造价审计部，形成部门之间相互促动、相互制衡的工作格局 ; 同时规范公共资源交易和报审程序，一改原有“自建自管”的格局，在项目管理权方面，严格工程招投标、工程量变更报批、工程签证验收、预决算等工作程序 ; 在财务管理权方面，严格执行资金预算、审批、拨付、管理、使用、结算等制度管理，增强财务审监。四、发现问题及需改进的方面的情况在自查中我们也发现很多不足之处，如“三重一大”决策配套制度有待进一步完善 ; 在执行过程中，如何进一步创新和改进监督方式、增强监督实效方面还有待于进一步增强 ; 决策事项考核评价和后评估制度尚未完善 ; 相关基础基础资料整理不够即时，不够规范等。针对自查发现的问题，公司下一步将细化公司“三重一大”的实施程序和细则 ; 建立、健全“三重一大”制度执行监督制度 ; 进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。 以上情况，特此报告。