600345 长江通信年报

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1、武汉长江通信产业集团股份有限公司6003452011 年年度报告0武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告目录一、 重要提示 . 2 二、 公司基本情况 . 2 三、 会计数据和业务数据摘要. 3 四、 股本变动及股东情况. 6 五、 董事、监事和高级管理人员. 9 六、 公司治理结构 . 13 七、 股东大会情况简介. 16 八、 董事会报告 . 16 九、 监事会报告 . 25 十、 重要事项 . 27 十一、 财务会计报告 . 30 十二、 备查文件目录 . 125 1武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、

2、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 众环海华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名熊瑞忠杨战兵熊作成公司负责人熊瑞忠、主管会计工作负责人杨战兵及会计机构负责人（会计主管人员）熊作成声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一

3、) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式武汉长江通信产业集团股份有限公司长江通信WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd.YCIG熊瑞忠董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱梅勇武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号027-67840308027-2谢萍武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号027-67840279027-武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告(三) 基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公

4、地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号430074武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号中国证券报、上海证券报、证券时报公司董事会秘书处(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称长江通信股票代码600345变更前股票简称(六) 其他有关资料公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点1996 年 1 月 2 日武汉市武昌珞瑜路 200-1 号东湖新技术开发区管理大楼

5、11 层2006 年 6 月 6 日武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号首次变更第二次变更企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号420000100075342010130019146X30019146-X2010 年 6 月 2 日武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号420000000044191税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址42010130019146X30019146-X众环海华会计师事务所有限公司武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层三、 会计数据和

6、业务数据摘要(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润3金额116,557,996.29123,695,485.8299,524,317.34武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额36,551,812.15-174,265,770.99(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非流动资产处置损益非经常性损益项目2011 年金额45,630,553.432010 年金额61,506,870.802009 年金额35,694,867.15计入当期损益的政府

7、补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 7,370,987.801,973,000.001,326,300.00补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易228,261.62-160,870.00性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取737,565.983,084,457.832,136,723.08得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减

8、值准备转回5,881,188.59174,795.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计-93,525.6718,719,440.14-5,201,809.69-10,071,895.3962,972,505.19-601,908.03-1,729,287.72-577,706.6964,058,483.10-129,614.40-214,970.61394,524.0539,046,959.27(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2010 年本年比2009 年主要会计数据营业总收入营业利润

9、利润总额归属于上市公司股东的净利润2011 年1,064,710,775.16116,557,996.29123,695,485.8299,524,317.34调整后790,697,143.64113,368,460.29114,605,090.1391,440,328.08调整前790,697,143.64112,763,264.07113,999,893.9190,835,131.86上年增减（%）34.652.817.938.84调整后561,267,650.1988,206,071.2788,925,220.2460,404,672.89调整前561,267,650.1988,481,

10、278.6289,200,427.5960,679,880.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益36,551,812.1527,381,844.9827,381,844.9833.4921,357,713.6222,551,209.77的净利润经营活动产生的现金流量净额-174,265,770.99-37,803,578.47-37,803,578.47不适用25,749,434.1925,749,434.192010 年末本年末2009 年末2011 年末调整后调整前比上年末增减调整后调整前(%)4武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告资产总额负债总额归属于上市公司股东的

11、所有者权益总股本2,006,192,903.09633,595,470.471,132,715,119.47198,000,000.002,037,548,132.69682,966,030.631,070,317,233.64198,000,000.002,041,355,426.09682,966,030.631,074,124,527.04198,000,000.00-1.54-7.235.830.001,586,231,287.74446,701,036.691,008,261,200.14198,000,000.001,590,643,777.36446,701,036.691,01

12、2,673,689.76198,000,000.002010 年本年比上2009 年主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）2011 年0.500.50不适用调整后0.460.46/调整前0.460.46/年增减（%）8.708.70/调整后0.310.31/调整前0.310.31/扣除非经常性损益后的基本每股收益0.180.140.1428.570.110.11（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.123.358.802.638.712.62增加 0.32个百分点增加 0.72个百分点6.152.17

13、6.152.28每股经营活动产生的现金流量净额（元-0.88-0.19-0.19不适用0.130.13股）2010 年末本年末比2009 年末2011 年末调整后调整前上年末增减（%）调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元5.725.415.425.735.095.12股）资产负债率（%）31.5833.5233.46减少 1.94个百分点28.1628.08(四)采用公允价值计量的项目单位:万元 币种:人民币项目名称丧失控制权股权的公允价值合计期初余额期末余额3,747.533,747.53当期变动3,747.533,747.53对当期利润的影响金额1,871.941,871.945

14、武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告采用公允价值计量项目说明：子公司光网公司本期处置长飞（武汉）光系统股份有限公司股权后丧失对其控制权，根据众联资产评估有限公司鄂众联评报字2012029 号资产评估报告，剩余股权在丧失控制权日的公允价值为 3,747.53 万元，相应产生的利得 1,871.94 万元计入本年投资收益。四、 股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表单位：万股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自

15、然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股19,80019,80010010019,80019,8001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数19,80010019,8001002、 限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二) 证券发行与上市情况1、 前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、 公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。6武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告3、 现存的内部职工股情况本

16、报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股本年度报告公布2011 年末股东总数20,466 户 日前一个月末股21,871 户东总数前十名股东持股情况持有有限股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减售条件股质押或冻结的股份数量份数量武汉经济发展投资(集团)有限公司武汉高科国有控股集团有限公司武汉新能实业发展有限公司长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司国家国家国有法人国有法人28.6916.751.810.7756,814,00033,157,9003,580,2001,519,800质押质押无无28,407,00016,578,95

17、0葛品利龙成黄海桃李春红陈世燃胡丹凤未知未知未知未知未知未知0.510.3450.340.270.260.251,010,000685,026665,000540,000518,600500,000210,000685,026665,000540,000518,600500,000未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称武汉经济发展投资(集团)有限公司武汉高科国有控股集团有限公司武汉新能实业发展有限公司长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司葛品利龙成黄海桃李春红持有无限售条件股份的数量56,814,00033,157,9003,580,2001,519,8001,01

18、0,000685,026665,000540,0007股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告陈世燃胡丹凤518,600500,000人民币普通股人民币普通股公司前十名股东中的武汉经济发展投资(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司和长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、 控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东及实际控制

19、人具体情况介绍公司控股股东武汉经济发展投资（集团）有限公司，法人代表马小援，注册资本 40 亿元，公司成立于 2005 年 8 月 8 日，公司主要开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游等与产业结构调整关联的投资业务；企业贷款担保；信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。公司实际控制人为武汉市国有资产监督管理委员会。(2) 控股股东情况 法人单位：亿元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动武汉经济发展投资（集团）有限公司马小援2005 年 8 月 8 日40主要开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业

20、、制造业、物流、房地产、商贸、旅游等与产业结构调整关联的投资业务；企业贷款担保；信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图815武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告3、 其他持股在百分之十以上的法人股东单位:亿元 币种:人民币法人股东名称法定代表人成立日期主要经营业务或管理活动注册资本对高新技术产业、武汉高科国有控股集团有限公司赵家新2001 年 1 月 15 日城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理。五、 董事、监事

21、和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期内从公是否在股东单姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因司领取的报酬总额（万位或其他关联单位领元）（税前）取报酬、津贴熊瑞忠冯列毅董事长副董事长男男59582009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日000078.77否是9武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告刘守根冯鹏熙任伟林董事董事董事男男男5837492009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日000000是是是樊园莹张奋勤罗飞朱荣黄笑声高自强李雪飞杨战兵刘福安曾林许捷董全

22、元李醒群梅勇董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事总裁副总裁副总裁副总裁副总裁总监董事会秘书女男男男男男男男男男男男男男53545948575041426048574745372009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2009 年2 月 5 日2011 年8 月 25日00000000000079000000000000

23、000048.006.256.256.2543.3262.5548.0041.4739.9734.9933.2319.52否是是是否否否否否否否否否否合计/7900/468.57/熊瑞忠：1999 年 8 月至今，任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。冯列毅：2001 年 1 月至 2011 年 5 月，任武汉高科国有控股有限公司党委副书记、纪委书记。2011 年 6 月至今任武汉光谷建设投资有限公司党委副书记、纪委书记。刘守根：2003 年 6 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委委员，兼任武汉光谷进出口有限公司董事长。冯鹏熙：2006 年 5 月至 2009

24、年 12 月，任中国银行总行高级分析师。2009 年 12 月至今任武10是是是武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告汉经济发展投资(集团)有限公司总经济师。任伟林：2006 年 12 月至今任武汉经济发展投资(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部、党群工作部部长。樊园莹：2005 年 1 月至今任武汉日电光通信工业有限公司董事、总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委委员。张奋勤：2002 年至今任湖北经济学院教授、副院长。罗飞：2000-2008 年 4 月任中南财经政法大学会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴

25、专家。朱荣：1997 年至今，任国家多媒体软件工程技术研究中心 DSP 与 EDA 研究室主任。黄笑声：1996 年至今，历任武汉长江通信产业集团股份有限公司财务总监、副总裁，现任监事会主席。高自强：2002 年 2 月至 2007 年 2 月，任武汉长联生化药业有限公司董事兼常务副总经理。2007 年 2 月至今，任长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司董事副总经理。李雪飞：1995 年 9 月至今，任武汉科技投资股份有限公司财务部经理、华中科技实业总公司财务部经理。杨战兵：历任长飞光纤光缆有限公司光网络部经理、董事会秘书、武汉长光科技有限公司总经理；2009 年 2 月至今，任长江通

26、信产业集团股份有限公司总裁。刘福安：2002 年 12 月至今，任武汉长江通信产业集团股份有限公司常务副总裁。曾林：2002 年 3 月至今，历任武汉长江通信产业集团股份有限公司总经理助理兼资产管理部经理、总会计师、财务总监，现任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。许捷：1996 年 1 月至今，历任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总工程师、总工程师、技术总监，现任副总裁。董全元：2001 年至今，历任武汉长线通信技术有限公司常务副总经理、总经理、长盈科技投资有限公司总经理，现任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。李醒群：2006 年至今，任武汉长江通信产业集团股份有限公司光存储事业

27、总监。梅勇：1997 年 9 月至今历任武汉长江通信产业集团股份有限公司资产财务部会计、副部长、部长、证券事务代表、总裁助理。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书。(二) 在股东单位任职情况姓名冯列毅股东单位名称武汉高科国有控股有限公司担任的职务党委副书记、纪委书记任期起始日期2001 年 1 月 1 日任期终止日期2011 年 6 月 1 日是否领取报酬津贴武汉高科国刘守根有控股集团副总经理2003 年 6 月 1 日是有限公司冯鹏熙任伟林高自强武汉经济发展投资(集团)有限公司武汉经济发展投资(集团)有限公司长江经济联总经济师人力资源部、党群工作部部长董事副总经理2009 年 12 月

28、1日2006 年 12 月 1日2007 年 2 月 1 日是1116武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告合发展（集团）股份有限公司武汉公司李雪飞华中科技实业总公司计财部经理1995 年 5 月 1 日是在其他单位任职情况姓名张奋勤罗飞其他单位名称湖北经济学院中南财经政法大学担任的职务副院长经济与会计监管研究中心主任任期起始日期2002 年 8 月 25日2009 年 1 月 1日任期终止日期是否领取报酬津贴是是多媒体网络通朱荣武汉大学信工程研究所DSP 与 EDA 研1997 年 1 月 1日是究室主任(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决

29、策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司年初由董事会与公司经营管理层签订经营目标责任书，年底由董事会对经营管理层的经营情况进行考核，根据考核情况兑现相关报酬。董事、监事和高级管理人员报酬是参照同行业水平，根据企业经营情况，依据第五届董事会第十一次会议审议通过修订后的公司经营者薪酬管理办法实施。经提名和薪酬及考核委员会考核后支付。2011 年董事、监事和高级管理人员报酬总额为 468.57 万元。(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况许捷董全元梅勇曾林姓名担任的职务副总裁副总裁董事会秘书董事会秘书聘任聘任聘任离任变动情形变动原因工作原因工作原

30、因工作原因工作原因(五) 公司员工情况在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员专业构成12专业构成人数2,3091,574、 、 、 、 、武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告销售及工程人员研发技术人员行政及财务人员博士硕士学士大专及以下教育程度类别教育程度数量（人）3181892286883251,890六、 公司治理结构(一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司冶理准则等相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，营造可持续发展的公司环境。公司运作合法合规，符合中国证监会的有关要求。在法人治理结构方面：公司具

31、有独立、健全的组织机构体系。股东大会、董事会、监事会及各内部机构严格按照各自的职权独立运作。公司董事会下设立战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会，公司的独立董事利用自身的专业知识做出审慎判断并发表独立意见，起到了监督咨询作用。在内部管理制度方面：公司按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规的规定，已形成了较为健全的内部控制制度。公司制订的公司章程，股东大会、董事会、监事会三会的议事规则对外投资管理办法定期报告编制管理制度董事会秘书工作制度和董事会提名和薪酬与考核委员会实施细则等，明确规定了公司各部门和人员的职责和权限。在信息披露工作方面：公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、 公

32、司章程的相关规定，对股东大会、董事会和监事会会议的各项议案和表决结果及重大事项等进行了及时、真实、准确、完整的披露。公司制订了年报信息披露重大差错责任追究制度内幕信息知情人登记制度、外部信息报送和使用管理规定和信息披露事务管理制度。同时，公司切实履行作为上市公司的信息披露义务，认真做好接听投资者电话，接待投资者来访等工作。公司将继续深入学习贯彻公司法上市公司治理准则等法律法规，做好公司独立性及内部控制建设等相关工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚信度和透明度，切实保护投资者的合法权益。(二) 董事履行职责情况1、 董事参加董事会的出席情况董事姓名熊瑞忠冯列毅是否独立董事否否本年应参

33、加董事会次数88亲自出席次数32以通讯方式参加次数55委托出席次数01缺席次数00是否连续两次未亲自参加会议否否138350是是是是是武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告刘守根冯鹏熙任伟林樊园莹张奋勤罗飞朱荣否否否否是是是88888883233333555555501000000000000否否否否否否否年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情

34、况公司建立了独立董事工作制度、独立董事年报工作制度。上述制度中对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等均作出了详细的规定。报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规和上述工作制度的具体要求，勤勉尽职，积极并认真参加了公司董事会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对公司聘任高级管理人员等重大事项发表了专业独立意见，对董事会科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况业务方面独立完整情况人员方面独立

35、完整情况是否独立完整情况说明本公司的业务独立于第一大股东，拥有独立完整的业务及自主经营能力。本公司的人员独立，建立了比较完善的劳动人事制度。公司董事长、经营管理人员均在公司领取报酬。对公司产生的影响改进措施本公司的资产与第一大股东无关联，资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况拥有独立的生产体系、辅助体系和配套设施；拥有独立的采购和销售系统，独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产。本公司组织机构独立运作，与第一大股东完全分开。公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理制度，在银14武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告行开设独立的帐户，并独立纳税

36、。(四) 公司内部控制制度的建立健全情况公司根据内部会计控制规范和上市公司内部控制指引等规范性文件要求，制定了武汉长江通信产业集团股份有限公司内部控制规范实内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况施工作方案（五届二十二次董事会审议通过），集团总部及各公司根据内控小组提出的整改措施，对现有的内部控制操作业务和流程进行调整和完善，对各项管理制度进行修订，使其符合内部控制规范的要求。公司根据内控的需要，已制定

37、了公司治理、生产、销售、采购、投资、人力资源管理、财务管理、内审等方面的管理制度。2011 年度，公司还制定了合同管理办法、员工职级调整办法等内控制度，不断强化内控。公司原审计监察部变更为审计法务部，是公司内部控制检查监督部门，通过系统、规范地审查和评价集团公司及所属公司的经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性，帮助企业强化内部控制、改善风险管理、完善治理结构，促进企业实现经营和发展目标，为企业增加价值。报告期内，公司审计法务部对公司及子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行了内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司成立内控工作领导小组，董事长任组长，在董事

38、会领导下负责对长江通信内部控制体系建设，审计法务部负责内部控制评价的具体组织实施工作。董事会审计委员会审查和监督本公司内控制度的建立、健全，并对内控制度的执行情况进行检查。公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产等具体管理办法。定期对应收款项、投资、固定资产等项目中可能存在的问题和潜在损失进行调查。同时，为进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。公司对本年度内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，随着外部监管要求和内部管理需要公司内控规范建设及其实施监督工作

39、将得到持续优化。15，。武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告(五) 高级管理人员的考评及激励情况公司第五届十一次董事会通过了修订后的公司经营者薪酬管理办法 该制度建立了公平、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬。报告期内，公司未实施股权激励。(六) 公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否3、公司是否披露社会责任报告：否(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司

40、五届董事会第八次会议审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度 ，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。1、报告期内发生重大会计差错更正情况是否落实到具体责任人：是报告期，公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而进行相应的会计差错更正及追溯调整。追溯调整事项累计调减 2011 年初归属于母公司所有者权益 3,807,293.40 元。具体情况见公司 2011 年 8 月 29 日关于前期会计差错更正及追溯调整的公告2、报告期内无重大遗漏信息补充情况3、报告期内无业绩预告修正情况七、 股东大会情况简介(一) 年度股东大会情况会议届次

41、2010 年度股东大会召开日期2011 年 4 月 22 日决议刊登的信息披露报纸中国证券报、上海证券报、证券时报决议刊登的信息披露日期2011 年 4 月 23 日八、 董事会报告(一) 管理层讨论与分析2011 年，国家出台“十二五”规划，明确要求加快构建新一代的信息网络基础设施建设，大力推进“三网融合”，为通信设备制造业提供了市场机遇，但竞争仍然激烈，成本压力有所增加。长江通信经营班子按照董事会确定的经营方针，以“创亿工程”为目标，继续按照五年战略规划要求，做强通信、电子和风险投资，外抓市场，内抓管理，努力提升核心16武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告竞争力，促进公司

42、经营效益有所提升，2011 年公司实现主营收入 10.65 亿元、净利润 9,952.43万元，分别较上年同期增长 34.65%、8.84 %。公司营业收入及利润变动如下表：单位：元 币种：人民币项营业收入营业利润净利润目2011 年度1,064,710,775.16116,557,996.2999,524,317.342010 年度790,697,143.64113,368,460.2991,440,328.082011 年比 2010 年增减百分比34.65%2.81%8.84%注：本年营业收入比上年增长 34.65%，主要系市场拓展工作取得成效以及控股子公司深圳联亨公司和武汉长光科技公司

43、合并报表期间增加所致。(二) 公司主营业务及其经营情况报告期内，公司营业收入同比实现较大的增长，总体盈利水平保持稳定。在通信产品业务方面，公司在巩固扩大原有产品市场规模的同时，按照细分市场领域差异化战略要求，在光通信接入网产品的电力、广电等细分市场奋力开拓，取得了一定的成绩。通信产品销售收入实现较大幅度的增长，但由于附加值较低的产品所占份额扩大、人工成本增加等因素影响，通信产品总体毛利水平同比有所下降。在电子产品业务方面，公司积极采取措施，降低了光电存储产品成本，压缩库存，降低汇兑损失，实现了减亏目标；公司对半导体照明产业资源进行了整合，完成了对长江力伟公司的首期投资，保证了该公司生产线的顺利

44、建设完成，为公司未来发展奠定了基础。在风险投资业务方面，公司取得实质性进展，完成了两个项目投资，并储备了一批投资项目，建立了风险投资管理体系。在技术研发方面，公司加大了技术研发的投入，依靠内部的研发共享平台和技术交流合作机制，大力开发具有自主知识产权的关键技术，加速成果产业化。全年新申报各类知识产权38 项，取得正式授权证书 27 项，公司自主创新能力有了进一步提升。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否1、 主营业务分行业及产品情况见下表：单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业通信产品制造业电子产品制造业其他行业营业收入722,103,635.8339,881,639.76269,70

45、0,043.05营业成本573,030,080.3638,753,347.79259,586,513.63营业利润率(%)20.642.833.75营业收入比上年增减(%)60.2232.64-5.10营业成本比上年增减(%)72.5931.430.33营业利润率比上年增减（%）减少 5.69 个百分点增加 0.89 个百分点减少 5.21 个百分点17武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告主营业务分产品情况分产品通信产品电子产品其他产品营业收入722,103,635.8339,881,639.76269,700,043.05营业成本573,030,080.3638,753,3

46、47.79259,586,513.63营业利润率(%)20.642.833.75营业收入比上年增减(%)60.2232.64-5.10营业成本比上年增减(%)72.5931.430.33营业利润率比上年增减（%）减少 5.69 个百分点增加 0.89 个百分点减少 5.21 个百分点主要供应商、客户情况：单位:元 币种:人民币前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计145,936,298.75650,088,733.48占采购总额比重占销售总额比重15.29%61.06%2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币国内国外地区营业收入995,333,593.9636,351,724.

47、68营业收入比上年增减（）35.0529.99（三） 报告期内公司资产及费用变动分析1、 资产构成情况2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日项目金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金应收账款存货长期股权投资应付账款资产总额337,921,467.36337,064,602.13306,012,242.38623,370,161.52246,413,319.542,006,192,903.0916.84%16.80%15.25%31.07%12.28%100.00%701,080,739.23262,340,209.29201,594,144.94520,962,

48、458.81196,393,768.122,037,548,132.6934.41%12.88%9.89%25.57%9.64%100.00%注：（1）货币资金年末余额比年初余额减少 51.80%，主要系销售规模扩大后流动资金占用大幅增加，同时公司压缩贷款规模，归还部分银行借款所致；（2）应收账款期末余额比年初增加 28.48%，主要是公司销售收入增长、结算款增加所致；（3）存货年末余额比年初余额增加 51.80%，主要是销售规模扩大后，存货采购储备相应增加所致；18武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告（4）长期股权投资期末余额比年初增加 19.66%，主要系公司对外投资及参

49、股公司盈利所致；（5）应付账款期末余额比年初增加 25.47%，主要系存货采购增加所致。2、 费用项目的变动情况项目2011 年度2010 年度2011 年比 2010 年增减百分比销售费用管理费用资产减值损失投资收益所得税费用38,745,841.03152,231,090.482,811,733.97157,787,935.4016,197,310.4228,893,912.22112,965,199.5616,615,015.00138,007,756.649,132,267.5934.10%34.76%-83.08%14.33%77.36%注：（1）销售费用比上年增长 34.10%，主

50、要系控股子公司深圳联亨和武汉长光科技本年全年纳入合并范围，而上年只有部分月份纳入合并范围所致；（2）管理费用比上年增长 34.76%，主要系控股子公司深圳联亨和武汉长光科技本年全年纳入合并范围，而上年只有部分月份纳入合并范围所致；（3）资产减值损失比上年减少 83.08%，主要系本年计提减值损失比上年减少，同时转回上年部分坏账准备所致；（4）所得税费用比上年增长 77.36%，主要是系长期股权投资公允价值计量形成的递延所得税负债所致。3、报告期内现金流量表构成分析单位：元 币种：人民币项目2011 年度2010 年度变动%经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流

51、量净额-174,265,770.99-57,257,138.89-131,508,955.45-37,803,578.4784,804,502.088,821,284.23-360.98%-167.52%-1590.81%注：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 360.98%，主要系本年销售规模扩大后，应收账款、存货增幅较大，同时人工成本增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 167.52%，主要系本年处置长期股权投资收到现金减少，同时购置固定资产、无形资产支出增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1590.81%，主要系本年归还银行借款使得借

52、款余额减少,同时支付股东红利增加所致。（四）主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩分析19武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告占被投被投资的公司名称业务性质主要经营活动注册资本（万元）资公司权益的资产规模（万元）净利润（万元）比例%武汉日电光通信工业有限公司武汉长江光网通信有限责任公司武汉长光科技有限公司深圳市联亨技术有限公司武汉长江半导体照明科技股份有限公司工业生产工业生产工业生产工业生产工业生产光传输设备的生产销售通信产品的开发、生产、销售光纤接入网以及附件、组件研发、生产销售和服务通信设备精密结构产品的生产、销售和服务半导体照明产品的研发、生产销售、检测8,474.21

53、6,076.0015,460.009,505.0021,000.0051.00%92.94%54.98%57.16%52.38%24,829.2922,561.1821,603.6644,296.6610,414.38629.472,679.59687.59560.90-636.15可录类光盘、光电和显示技武汉长通光电存储技术有限公司工业生产术及产品的生产、加工与销售及相关技术和产品的开8,900.00100.00%4,354.05-536.25发、研制与技术服务武汉长盈科技投资发展有限公司武汉长通产业园资产管理有限责任公司长飞光纤光缆有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司武汉安凯电缆有限公司武

54、汉市长江通讯房地产开发有限公司投资咨询资产管理工业生产综合工业生产房地产开发高新技术产品的技术咨询、证券业的投资咨询、风险投资、贸易本集团内产业园区的资产管理咨询、物业管理光纤光缆及其附件、组件和材料的生产和销售高新技术产品、电力、房地产等产品的开发和销售射频电缆及相关产品的生产房地产开发、商品房销售、物业管理8,000.001500.0047,959.2649,606.609,933.165,000.0099.63%100%25.00%10.95%20.00%35.00%11,480.761,500.00349,685.92299,311.7219,521.8010,573.26129.73

55、-0.7037,745.851,575.26-484.77-161.04其中：对净利润的影响达到 10%以上的公司被投资的公司名称营业收入（万元） 营业利润（万元）净利润（万元）武汉长江光网通信有限责任公司武汉东湖高新集团股份有限公司长飞光纤光缆有限公司10,882.5466,085.26423,906.744,015.188,513.0236,807.162,679.591,575.2637,745.85（五） 对公司未来发展的展望1、2012 年公司经营计划及重点工作安排2012 年，国内外的经济发展环境依然面临着许多重大挑战，企业经营环境的不利因素仍20 100 30 34 武汉长江通信

56、产业集团股份有限公司 2011 年年度报告然存在，公司在战略上进一步明确以信息通信产业为基础和支柱，沿着产业链细分市场做强、做大，积极发展半导体照明及显示等电子产业，并在风险投资领域进行有力拓展。集团公司将充分利用资本资源、产业基础，采用现有产业自主拓展和对外合作的经营模式，走产业经营与资本经营相结合的可持续发展道路。2012 年经营工作指导思想：狠抓重点工作，夯实现有产业基础；专注细分市场，洞悉客户需求，建立领先优势；强化内部管理，锻造高效团队。2012 年度重点工作是：第一，狠抓重点工作落实，夯实现有产业基础，在壮大通信支柱产业优势的同时，实现半导体照明及显示产业的突破，并在风险投资领域取

57、得新的成绩。第二，专注细分市场，洞悉客户需求，为客户提供高质量的产品和服务，进一步保持细分市场的领先优势。第三，加强内控建设，强化内部管理，建立现代考核机制，锻造高效团队。2、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否3、 资金需求及使用计划由于经营工作需要，自 2012 年 4 月至 2013 年 4 月期间，集团公司总部计划向银行申请综合授信额度 5 亿元，申请经营用流动资金贷款总额不超过 2 亿元。公司对外投资项目所需贷款待董事会对投资项目审查批准后再单列计划另行报批。（六） 公司投资情况单位:万元报告期内投资额投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度(%)被投资的公司情况9,254-5

58、,27014,524-33.28被投资的公司名称深圳市联亨技术有限公司武汉长通产业园资产管理有限责任公司主要经营活动通信精密结构产品生产和销售产业园区的资产管理、物业管理占被投资公司权益的比例(%)57.16备注光器件、光传感和其他光系列产长飞（武汉）光系统股份有限公司深圳市长江力伟股份有限公司品的研发、生产、加工、销售及出口虚拟显示技术、触摸屏技术及产品的研发生产和销售杭州晨晓科技有限公司光传输及接入网技术和产品的研发、生产及销售24.321、 委托理财及委托贷款情况21/ 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情

59、况本年度公司无委托贷款事项。2、 募集资金总体使用情况单位:万元 币种:人民币募集年份2000合计募集方式首次发行募集资金总额35,46035,460本年度已使用募集资金总额1,5781,578已累计使用募集资金总额35,46035,460尚未使用募集资金总额0.000.00尚未使用募集资金用途及去向3、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币承诺项目名称深圳市联亨技术有限公司合计是否变更项目是/募集资金拟投入金额8,3008,300募集资金实际投入金额8,3008,300是否符合计划进度是/项目进度已 完成/预计收益 产生收益情况本年度实现净利 润560.90万元 /是否符合预计收益/未达到

60、计划进度和收益说明/变更原因及募集资金变更程序说明第五届董事会第十次会议审议批准/4、 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称武汉长通产业园资产管理有限责任公司项目金额1,500.00项目进度该项目投资总额 4000万 元 ， 本 报告 期 投 资1500 万元项目收益情况本报告期该项目实现净利润-0.70 万元本 报 告 期 公司 控 股 子公 司 武 汉 长江 光 网 通长飞（武汉）光系统股份有限公司2,091.00信 有 限 公 司以 现 金 方式出资 2091 万元对该本报告期该项目实现净利润 1282 万元项目进行了增资，已完成深圳市长江力伟股份有限3,585.00公 司

61、 控 股 子公 司 武 汉 本报告期该项目实现净22公司武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告长 江 光 网 通信 有 限 公 利润-193.72 万元司 拟 以 现 金方 式 出 资6140 万元投资该项目，本报告期出资 3585 万元本 报 告 期 公司 控 股 子杭州晨晓科技有限公司500.00公 司 武 汉 长盈 科 技 投资 发 展 有 限公 司 以 现金方式出资 500 万元投本报告期该项目实现净利润-450.99 万元资该项目，已完成合计7,676.00/（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。（八

62、） 董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容会议届次五届十三次董事会五届十四次董事会五届十五次董事会五届十六次董事会五届十七次董事会五届十八次董事会召开日期2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 28日2011 年 4 月 28日2011 年 6 月 15日2011 年 7 月 26日2011 年 8 月 25日决议内容会议审议通过了关于修订董事会专门委员会实施细则、首期股权激励方案（草案）的议案等会议审议通过了公司 2010年度报告及摘要、公司 2010年度董事会工作报告等议案会议审议通过了 2011 年第一季度报告以及关于购买控股子公司土地使用权的议案。会议审议通过了关于建立

63、董事会秘书工作制度的议案会议审议通过了关于子公司光网公司向其控股公司增资的议案会议审议通过了 2011 年半年度报告及摘要等议案决议刊登的信息披露报纸中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报决议刊登的信息披露日期2011 年 3 月 9日2011 年 3 月 29日2011 年 4 月 29日2011 年 6 月 16日2011 年 7 月 27日2011 年 8 月 26日五届十九次董事会2011 年 10 月27 日会议审议通过了公司第三季

64、度报告 中 国 证 券 报 、 2011 年 10 月 28上海证券报、 日23、 、武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年年度报告证券时报五届二十次董事会2011 年 12 月16 日会议审议通过了关于设立全资子公司的议案等。中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 12 月 17日2、 董事会对股东大会决议的执行情况2011 年 4 月 22 日，公司召开 2010 年度股东大会，会议审议通过了以公司总股本 198，000，000 股为基数，向全体股东派发红利，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。公司于 2011年 6 月 9 日在中国证券报上海证券报证券时报刊登了利

65、润分配实施公告，股权登记日为 2011 年 6 月 14 日，除息日为 2011 年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月20 日。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告2011 年度，董事会审计委员会认真开展工作，为做好 2011 年度财务报告的审计工作，董事会审计委员会与会计师事务所协商确定了年审工作的时间安排，在会计师事务所进场前审阅了公司编制的财务会计报表。在审计过程中，审计委员会始终保持与会计师事务所的持续沟通和督促工作，并在会计师事务所出具初步审计意见后再次审阅了公司财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公

66、司的整体情况， 并形成了书面意见。在审计机构出具 2011 年审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2011 年度审计报告提交董事会；同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告报告期内，董事会提名和薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司章程的相关规定，对 2011 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，提名和薪酬与考核委员会认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况公司制定了信息披露事务管理制度年报信息披露重大差错责任追究制度等，加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务。6、 董事会对于内部控制责任的声明公司董事会认为公司的内部控制已经初步建立