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1、海南海德实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）为完善和健全海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）的要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司董事会制订了未来三年股东回报规划（2012-2014 年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下：一、制定本规划的原则本规划的制定应符合公司章程有关利润分配的相关条款，应重视对股东
2、的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。二、制定本规划考虑的因素1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素。2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况。3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。三、公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划1、分配方式：公司可以采取现金、股票、现金与股
3、票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司可以进行中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。2、公司利润分配的最低分红比例：根据公司章程的规定，在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。3、发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件下，提出股票股利分
4、配方案。四、利润分配方案的制定及执行1、公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订利润分配方案。公司独立董事应发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审议。2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的，独立董事发表意见后提交股东大会审议。公司在召开股东大会审议利润方案时，为股东提供网络投票方式。3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（股份）的派发事项。第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制公司董事会根据公司章程确定的利润分配
5、政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。第六条 股东回报规划的生效机制本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。特此公告。海南海德实业股份有限公司董 事会二 0 一二年七月三十一日
海德股份：未来三年股东回报规划（）
