非专业人士的人力资源管理工具箱

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1、企业管理标准范本打造中国卓越企业中国企业最缺的是管理。引入现代管理理念和方法，是中国企业当务之急。实践证明，越过艰深复杂的理论，将国际最先进的管理思想以标准范本的形式植入企业，是中国企业“消化”现代管理理念和方法，快速提升管理水平，实现现代化管理的最佳途径。该书是HR专家为非专业人士准备的工具书，通俗易懂又不失专业水准，任何非专业人士都可以“一看即懂，拿来就用”。 目 录第一章 组织设计范本 组织机构图范本 2 股东会职权范本3 董事会职责范本4 监事会职责范本5 总经理办公室职权范本6 企划部职权范本7 市场部职权范本8 销售部职权范本9 客户部职权范本10 技术开发部职权范本11 生产计划

2、部职权范本12 供应部职权范本13 物管部职权范本14 机电设备部职权范本16 财务部职权范本17 审计部职权范本19 投资证券部职权范本20 人力资源部职权范本21 行政部职权范本24 总务后勤部职权范本26 品质管理部职权范本27第二章 岗位设计范本 高层管理岗位设计范本29 营销系统岗位设计范本30 财务系统岗位设计范本31 行政系统岗位设计范本32 人力资源系统岗位设计范本33 生产系统岗位设计范本34 质量管理系统岗位设计范本35 策划管理系统岗位设计范本36第三章 人力资源管理流程范本 岗位设置管理流程38 人员编制管理流程39 增加编制申请流程40 用人申请流程41 公司内部招聘

3、流程42 公司外部招聘流程43 新员工入职流程44 劳动合同管理流程45 新员工试用期满转正流程46 岗位轮换流程47 员工工作调动流程48 职务任命流程49 考勤管理流程50 员工加班申请流程51 员工请假管理流程52 员工出差管理流程53 绩效管理工作流程54 员工绩效考核流程55 薪酬方案审批流程56 工资发放流程57 员工奖励流程58 员工申诉流程59 培训管理总体流程60 培训计划流程61 培训方案制定流程62 培训教材准备流程63 培训用具准备流程64 培训实施流程65 培训效果评估流程66 岗前培训流程67 单位部门专项培训流程68 外派培训管理流程69 培训资料管理流程70 员

4、工辞职审批流程71 员工辞退审批流程72 员工离职交接流程73第四章 人力资源管理表单范本 人力资源决策权一览表75 员工人数及费用动态统计表76 员工每日动态统计表77 员工每月动态统计表78 每月人事变更统计表79 员工工龄动态分析表80 人力资源规划表81 人才库人才信息表82 人员补充申请表（范本1）83 人员补充申请表（范本2）84 人员编制调整表85 人力资源部招聘计划书86 月份人员需求估算表87 年度人员需求估算表88 应聘登记表89 初试记录表90 复试记录表91 应聘人员筛选比较表 92 招聘工作报告表93 试用标准94 员工入职试用表95 新员工试用结果通知单96 员工培

5、训计划表（范本1）97 员工培训计划表（范本2）98 新员工培训计划表99 员工职业培训档案100 员工培训意见调查表101 外派培训统计表102 培训申请表（团体申请）103 培训申请表（个人申请）104 受训人员报告书（范本1）105 受训人员报告书（范本2）106 培训经费申请表107 职前教育计划表108 新员工培训成效考评（范本1）109 新员工培训成效考评（范本2）110 新职员岗位实习指导重点表（各类新职员通用）111 新职员岗位实习缺点检查表（各类新职员通用112） 职员培训前行为分析表113 学员培训成绩登记表114 受训人员资历表115 员工培训感性认知测评表116 员工培

6、训实绩测评表117 员工培训后工作作风测评表118 职员培训后行为分析表119 培训报告书120 各部门年度培训统计报表121 年度培训计划实施情况统计表122 奖惩呈报表123 奖惩登记表124 年度奖惩公告表125 部属每月工作评价表126 月份工作项目考评表127 员工每月考评成绩登记表128 员工每年考评成绩登记表129 员工历年考评成绩登记表130 员工日常考评成绩排名表131 年终考评评分表（领导干部用）132 年终考评评分表（一般职员用）133 文职人员考核表（管理层）134 文职人员考核表（基层文职）135 文职人员考核表（营销人员）136 文职人员考核表（制造人员）137 无

7、记名民主考评表（管理人员用）138 员工晋升考评表139 分类指标考核分值表140 绩效改善计划表141 辞职申请表（范本1/非作业人员通用）142 辞职申请书（范本2/工人专用）143 离职申请书（辞职、辞退通用）144 工作调动申请表145 停薪留职申请表146 免职通知书147 工作调动（升职、降职、兼职）通知书148 离职人员面谈记录149 辞退通知单150 离职移交手续清单（范本1）151 离职移交手续清单（范本2）152 中、高层管理者离职移交清册153 退休申请书154 离职证明书155 抚恤金申请表156 调资申请表（个人申请）157 工资调整表（人力资源部用）158 新员工定

8、薪表159 工资登记表160 工资计算表（按日计薪人员适用）161 计件工资计算表（按件计薪人员适用）162 工资定额调整表163 业绩奖金核定表（管理人员、营销人员适用）164 业绩奖金核定表（生产人员适用）165 工资汇总统计表166 工资发放表167 员工每日出勤登记表168 签到簿169 考勤日报表170 员工年度出勤统计表 171 加班申请表（非生产类人员适用）172 加班申请表（生产作业类人员适用）173 员工请假单174 年度出差计划表175 出差申请单176 出差派遣单177 出差资料交接清单178 差旅开支清单179 出差报告书（非营销人员适用）180 出差报告书（营销人员适

9、用）181 员工人事档案卡182 人事通知单183 人事通报表184 从业人员登记表185 管理人员一览表186 员工提案卡187 提案收集表188 提案记录表189 提案初步鉴定表190 提案实施跟踪表191 提案成果鉴定表192 人力资源管理表单登记表193第五章 人力资源管理制度范本 人力资源管理制度（范本1）195 人力资源管理制度（范本2）211 人力资源管理制度（范本3）223第六章 人力资源培训范本 略第七章 职务说明书范本 略第八章 员工手册范本 员工手册（范本1）238 员工手册（范本2）255 员工手册（范本3）266 员工手册（范本4）281第九章 人力资源素质测评范本

10、心理素质测评/性格倾向测试289 心理素质测评/自信心测试292 心理素质测评/意志力测试294 心理素质测评/自律能力测试296 心理素质测评/成就欲望测试297 智能素质测评/问题处理能力测试300 智能素质测评/创新能力测试302 智能素质测评/人际交往能力测试305第十章 绩效考评指标运用范本 财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法310 财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法312 财务类考核/存货管理考核/考核方法313 财务类考核/固定资产管理考核/考核方法319 财务类考核/无形资产管理考核/考核方法323 财务类考核/成本管理考核/考核方法327 财务类考核/期间费用管理

11、考核/考核方法336 财务类考核/销售及应收款管理考核/考核方法340 财务类考核/投资管理考核/考核方法345 财务类考核/效益规划管理考核/考核方法348 财务类考核/财务报告和分析管理考核/考核方法350 财务类考核/审计监察管理考核/考核方法352 营销类考核/营销计划管理考核/考核方法354 营销类考核/市场管理考核/考核方法358 营销类考核/销售管理考核/考核方法362 营销类考核/客户管理考核/考核方法368 营销类考核/促销管理考核/考核方法372 营销类考核/营销队伍管理考核/考核方法376 营销类考核/产品管理考核/考核方法380 营销类考核/品牌管理考核/考核方法384

12、 生产类考核/生产计划管理考核/考核方法388 生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法394 生产类考核/制造管理考核/考核方法400 生产类考核/成品管理考核/考核方法406 生产类考核/质量管理考核/考核方法410 生产类考核/设备及工具管理考核/考核方法417 生产类考核/生产安全管理考核/考核方法422 生产类考核/技术开发管理考核/考核方法429 行政人事类考核/组织设计管理/考核方法433 行政人事类考核/人力资源管理考核/考核方法434 行政人事类考核/文书档案管理考核/考核方法438 行政人事类考核/行政部管理考核/考核方法441 行政人事类考核/行政财产物资管理考核/考

13、核方法443 行政人事类考核/行政后勤管理考核/考核方法447 行政人事类考核/会议管理考核/考核方法450 行政人事类考核/差旅管理考核/考核方法452 行政人事类考核/提案管理考核/考核方法456 行政人事类考核/企业文化管理考核/考核方法459 行政人事类考核/企业战略与规划管理考核/考核方法463 行政人事类考核/奖惩管理考核/考核方法467 分类考核汇总表470 个人综合考核表/非生产类职员考核471 个人综合考核表/生产类职员考核472 个人综合考核表/助理人员绩效考核表473 个人综合考核表/部门副经理考核表474 副总经理及以上人员考核表475第十一章 人力资源管理其他范本 工

14、作分析调查表范本477 劳动合同范本481第一章组织设计范本组织机构图范本名称组织机构图范本编 码版 本页 次1/1修改状态层次 决策系统指挥系统执行系统机构图股东会董事会董事长总经理总经理办公室策划总监营销总监生产总监质量总监行政总监人力资源总监财务总监企划部市场部营销中心销售部客户部技术开发部各分厂生产计划部供应部物管部各事业部机电设备部品质管理部总务后勤部行政部财务部审计部投资证券部人力资源部相关说明本机构图范本是以中型制造企业为参照设置的。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期股东会职权范本名称股东会职责范本编 码版 本页 次1/1修改状态股东会（股份有限公司称“股东大会”）

15、由全体股东组成，是公司的权力机构，依照中华人民共和国公司法行使以下职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会或监事的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（12）修改公司章程。相关说明本职责源自中

16、华人民共和国公司法，以有限责任公司为例编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期董事会职责范本名称董事会职责范本编 码版 本页 次1/1修改状态董事会对股东会负责，行使以下主要职责： （1）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制定公司年度财务预、决算方案；（5）制定公司利润分配方案，弥补亏损方案；（6）制定公司增加或减少注册资本的方案；（7）拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）聘任和解聘公司经理。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其

17、报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度。相关说明本职责源自中华人民共和国公司法，以有限责任公司为例编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期监事会职责范本名称监事会职责范本编 码版 本页 次1/1修改状态监事会行使下列职责：（1）检查公司财务；（2）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（3）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；（4）提议召开临时股东会；（5）公司章程中规定的其他职权。相关说明本职责源自中华人民共和国公司法，以有限责任公司为例。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期总经理办公室职权范本名称总经理办公室职权范

18、本编 码版 本页 次1/1修改状态总经理办公室主要是协助总经理及各位总监的工作。1部门职责（1）国家政策研究，并向总经理、总监提供研究信息； （2）总经理办公会的组织、会议记录、记录整理归档等工作；（3）参与草拟企划战略方案，经企划总监审核后交总经理办公会议审议；（4）经济发展趋势和行业发展趋势信息收集、整理、研究，并将研究成果报告总经理及各位总监，供决策使用；（5）定期组织公司经济形势分析会和行业经济形势分析会；（6）协助总经理组织企业整体经济活动的运行，监督总经理办公会决议执行；（7）协助总经理和各位总监草拟公司级规章制度；（8）协调总经理、各位总监之间的工作；（9）做好总经理办公室接待工

19、作；（10）做好总经理及各位总监的后勤服务工作；（11）监督公司执行国家经济法规，规范公司经营活动；（12）总经理、总监交办的其他相关工作。2部门权力（1）有权参与公司重大生产、经营决策；（2）对不符合国家政策和法规的经营行为，有提出终止的权力；（3）部门内部工考核的权力；（4）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（5）部门内部员工作开展的自主权； （6）要求相关部门配合相关工作的权力；（7）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期企划部职权范本名称企划部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态企划部受企划总监领导，直接向企划部总监报告工作。1部门职责（1）参与公司发

20、展规划工作，并对规划方案提出意见和建议；（2）下达实施经审议批准的发展规划方案；（3）制定企业经营战略，并报总经理办公会批准后实施；（4）企业形象策划与实施；（5）企业文化建设；（6）配合营销中心实施营销企划、促销企划、广告企划、服务企划；（7）配合技术开发部实施产品企划；（8）CI策划、CI手册制作和实施；（9）其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司重大生产、经营决策；（2）对不符合公司发展规划、战略策划的经营决策，有建议修订的权力；（3）有对破坏公司形象的行为提请处罚的权力；（4）有权要求修正不符合公司文化理念、形象设计的各种行为；（5）部门内部员工考核的权力；（6）部门内部员工聘任、

21、解聘的建议权；（7）部门内部工作开展的自主权； （8）要求相关部门配合相关工作的权力；（9）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期市场部职权范本名称市场部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态市场部受营销总监领导，直接向营销总监报告工作。1部门职责全力做好市场开发与市场研究工作，为公司销售目标的实现提供帮助：（1）围绕公司销售目标拟定市场开发计划；（2）现有市场分析和未来市场预测；（3）营销信息库的建立和维护；（4）消费者心理和行为调查；（5）消费趋势预测；（6）品牌推广、消费引导；（7）竞争对手分析与监控；（8）通路调研；（9）会同企划部制定营销、产品、促销

22、、形象等企划案，并与销售部、客户部共同实施；（10）现有产品研究和新产品市场预测；（11）为公司新产品开发提供市场资料；（12）其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司营销政策的制定；（2）有权参与年度、季度、月度营销计划的制定，并提出意见和建议；（3）有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力；（4）部门内部员工考核的权力；（5）各办事处销售经理、销售人员考核参与权；（6）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（7）部门内部工作开展的自主权； （8）要求相关部门配合相关工作的权力；（9）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期销售部职权范本名称销售部职权范本编 码版

23、本页 次1/1修改状态销售部受营销总监领导，直接向营销总监报告工作。1部门职责全力负责公司销售工作，完成公司销售目标：（1）围绕公司下达的销售目标拟写营销方针和策略计划；（2）组织货物发运；（3）组织货款催收；（4）受理退货；（5）指导和监督各驻外办事处的工作；（6）考核各驻外办事处的业绩；（7）产成品存量控制，提高存货周转率；（8）销售员营销技能培训；（9）配合市场部实施促销方案；（10）收集销售信息，并反馈给市场部；（11）其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司营销政策的制定；（2）有权参与年度、季度、月度营销计划的制定，并提出意见和建议；（3）部门内部工考核的权力；（4）各办事处销售

24、经理、销售员考核的权力；（5）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（6）部门内部员工作开展的自主权； （7）要求相关部门配合相关工作的权力；（8）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期客户部职权范本名称客户部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态客户部受营销总监领导，直接向营销总监报告工作。1部门职责建立与客户的良好合作关系，为公司销售目标的实现提供帮助：（1）围绕公司销售目标，拟写客户开发计划；（2）客户分析与行为调查；（3）客户资料库的建立与维护；（4）售后服务；（5）客户联谊与客户访问；（6）客户需求调查；（7）受理客户投诉；（8）代理商和经销商管理；（9）

25、客户信用分析与调查；（10）新客户开发；（11）收集客户信息，并反馈给市场部；（12）其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司营销政策的制定；（2）有权参与年度、季度、月度营销计划的制定，并提出意见和建议；（3）对破坏客户关系的行为和过失提请处罚的权力。（4）部门内部员工考核的权力；（5）各办事处销售经理、销售员考核的参与权；（6）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（7）部门内部工作开展的自主权； （8）要求相关部门配合相关工作的权力；（9）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期技术开发部职权范本名称技术开发部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态技术开发部受

26、生产总监领导，直接向生产总监报告工作。1部门职责（1）参与新产品开发，负责产品工艺设计；（2）主持成本定额的制定和修订，标准工时的制定和修订，标准用料的制定和修订；（3）现有产品在设计上的研究与改良；（4）客户原样蓝图（定制或委托加工）的研究与保管；（5）工厂布置、生产线布置；（6）工艺流程设计与改善；（7）样品制造进度控制；（8）新产品使用说明与使用跟踪；（9）各项操作规范的制定与检查（含样品制造）；（10）一线工人作业方法的设计、改善、简化、策划与推行；（11）订单标准用量的制定和修订；（12）会同企划部做好产品企划；（13）参与产品推广方案的制定；（14）会同财务部实施定额考核；（15）

27、其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议；（4）对违反操作工艺的行为和过失有提请处罚的权力。（5）部门内部员工考核的权力；（6）有各分厂厂长考核的参与权；（7）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权； （9）要求相关部门配合相关工作的权力；（10）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产计划部职权范本名称生产计划部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态生产计划部受生产总监领导，直接向生产总监报告工作。生产计划部下属单位

28、为各分厂。1部门职责（1）组织生产计划的制定，并经批准后实施；（2）生产任务的调配，订单的审核、登记和分发；（3）制定并实施生产日程计划；（4）生产计划的检查和进度控制工作；（5）受理、分析生产报表；（6）生产预算的控制与管理；（7）生产效率的管理与改善；（8）制造方法的改善；（9）实施标准生产作业方法；（10）制造成本控制；（11）生产现场管理；（12）生产现场财产管理；（13）生产负荷统计和产销平衡调度；（14）负责用料管理与控制；（15）产品质量控制，质量自检；（16）负责各个分厂的协调工作；（17）安全生产检查与处理；（18）与营销各部门沟通、联系、协调；（19）其他相关职责。2部门权

29、力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议；（4）内部员工及分厂厂长、副厂长违规行为处罚的权力。（5）部门内部员工考核的权力；（6）各分厂厂长、副厂长考核的权力；（7）部门内部员工及下属分厂厂长、副厂长聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权；（9）要求相关部门配合相关工作的权力；（10）对影响生产的其他部门人员提请处罚的权力；（10）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期供应部职权范本名称供应部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态供应部受生产总监领导，直

30、接向生产总监报告工作。1部门职责（1）根据市场与生产需求，负责制定采购计划，经批准后组织采购实施；（2）供应商的选择与考评；（3）采购合同的签订和实施；（4）采购预算的编制，经批准后实施；（5）采购成本控制；（6）受理各类购入申请；（7）认真做好市场供求信息调查，保质、优质采购，确保生产所需；（8）认真进行物料消耗分析，在保证生产的前提下降低资金占用，提高存货周转率；（9）负责物料的初加工工作；（10）参与公司生产计划的制定工作；（11）与物管部协调开展工作；（12）采购结算；（13）其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与

31、年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议；（4）部门内部员工考核的权力；（5）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权； （7）要求相关部门配合相关工作的权力；（8）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期物管部职权范本名称物管部职权范本编 码版 本页 次1/2修改状态物管部受生产总监领导，直接向生产总监报告工作。1部门职责（1）物料管理：1）做好与技术开发部、生产计划部、供应部、机电设备部的协调工作，确保物料需求和消耗信息链畅通；2）退货处理；3）材料、辅料、部件、机械、工具等的库存调查；4）现场物料消耗调查、研究、分析、报告；5）

32、制定并实施标准存量，实施存量控制；6）呆料、滞料、废料报表编制，并经批准后处理；7）物料补充计划编制，并传递供应部；8）物料入库办理，物料检查，入库记账核算；9）物料入库日报、周报、月报、季报的编制；10）物料出库办理，出库记账核算；11）物料出库日报、周报、月报、季报的编制；12）退货的记账核算；13）物料盘存、盘存报表及核算；14）其他相关职责。（2）成品管理：1）做好生产计划部、营销各部门的协调工作，确保成品需求和销售信息链畅通；2）成品退库处理；3）成品、半成品库存调查；4）实施成品、半成品存量控制；5）滞销品、次品、废品报表编制，并经批准后处理；6）成品、半成品存量表编制，并传递生产

33、计划部和营销各部；7）成品、半成品入库办理，检查，记账核算；8）成品、半成品入库日报、周报、月报、季报的编制；9）成品、半成品出库办理，出库记账核算；10）成品、半成品出库日报、周报、月报、季报的编制；11）退库成品的记账核算；12）成品、半成品盘存、盘存报表及核算；13）其他相关职责。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称物管部职权范本编 码版 本页 次2/2修改状态（3）运输管理：1）运输计划的编制与实施；2）运输作业与运送管理；3）包装作业与包装物料管理； 4）外运机构的联系及合同洽谈、签订，费用结算； 5）运输车辆管理； 6）车辆油耗管理； 7）运输保险与运

34、输事故处理； 8）作业报表编制与报送； 9）与营销各部门、各办事处沟通协调，确保货品安全、完整； 10）其他相关职责。（4）异地成品库存管理：1）做好生产计划部、营销各部门的协调工作，确保成品需求和销售信息链畅通；2）成品退库处理；3）成品库存调查；4）实施成品存量控制；5）滞销品、次品、废品报表编制，并经批准后处理；6）成品存量表编制，并传递物管部，由物管部处理；7）成品入库办理，检查，记账核算，成品入库日报、周报、月报、季报的编制；8）成品出库办理，出库记账核算，成品、半成品出库日报、周报、月报、季报的编制；9）退库成品的记账核算；10）成品盘存、盘存报表及核算；11）其他相关职责。2部门

35、权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议；（4）部门内部员工考核的权力；（5）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权；（7）要求相关部门配合相关工作的权力；（8）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期机电设备部职权范本名称机电设备部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态机电设备部受生产总监领导，直接向生产总监报告工作，下属部门为机电科、设备科、修理车间。1部门职责（1）编制设备采购、维修、报废计划，并经批准后实施；（2）设备检查、管理工作；

36、（3）设备保养维修工作；（4）参与定额制定；（5）修理车间的管理；（6）设备改良、技术改造；（7）设备使用培训、操作规程的制定；（8）设备实物账核算；（9）设备账、卡管理；（10）设备调拨和转移管理；（11）预算编制，并在经批准后实施；（12）工具收发、管理、实物核算；（13）工具检查和管理；（14）工具制作和维修；（15）参与生产能力分析；（16）作业报表编制与报送；（17）各种能源的核算与分配工作；（18）设备及工具安全使用检查与处理；（19）其他相关职责。2部门权力（1）有权参与公司生产政策的制定；（2）有权参与公司产品开发战略的制定；（3）有权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出

37、意见和建议；（4）部门内部员工考核的权力；（5）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（6）部门内部工作开展的自主权；（7）要求相关部门配合相关工作的权力；（8）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务部职权范本名称财务部职权范本编 码版 本页 次1/2修改状态财务部受财务总监领导，直接向财务总监报告工作，下属部门为各分厂、各办事处、各事业部财务科。1部门职责 财务部在财务部经理统一领导下开展工作，主要包括财务管理、会计核算、计划统计等职能。 （1）财务管理：1）拟定并执行公司各项财务管理制度；2）财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实；3）财务定额、费用开支标准

38、的制定与调整修订；4）内部控制制度的制定与实施；5）参与内部价格的制定；6）融资；7）资金配置与调度；8）税收筹划；9）成本控制与管理；10）财务活动控制，保障财务计划的执行和完成；11）财务考核与奖惩；12）其他相关职责。（2）会计核算：1）会计核算制度的拟定和执行；2）会计核算、报表编制和报表分析；3）现金的存、取、转、结等日常管理；4）公司一级核算单位（总部）会计核算凭证填制、审核、日常账务处理的报表编制，公司内部的业务结算；5）公司二级核算单位（分厂、各办事处）会计核算业务的指导和监督；6）对部门报表进行审核，公司汇总报表的编制与报送；7）进行定期财务报表的分析；8）其他相关职责。 （

39、3）计划统计管理：1）公司计划统计制度的拟定和执行；相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务部职权范本编 码版 本页 次2/2修改状态2）日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告；3）负责对外统计报表的编报工作；4）定额的制定和调整；5）公司生产经营状况预测；6）公司经营目标的提出、修改和制定；7）公司经营预算的编制；8）负责公司生产经营计划的制定、分解和执行监督。2部门权力（1）有权参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息；（2）有权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议；（3）有权参与年度、季度、月度销售计划的

40、制定，并提出意见和建议；（4）有权参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议；（5）公司预算汇总平衡的权力；（6）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力；（7）对其他部门实施财务考核的权力；（8）部门内部员工考核的权力；（9）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（10）部门内部工作开展的自主权；（11）要求相关部门配合相关工作的权力；（12）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期审计部职权范本名称审计部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态审计部受财务总监领导，直接向财务总监报告工作。1部门职责（1）公司审计制度的拟定和执行；（2）实施内部审计；（3）

41、配合外部审计部门和审计机构的审计工作；（4）对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查，并提出检查报告书和处理意见；（5）对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督；（6）宣传审计法规。2部门权力（1）对审计中发现的重大问题，有越级汇报的权力；（2）对审计中发现的问题，在报经批准后有处罚的权力；（3）对财务运作全过程有监督检查的权力；（4）要求相关部门配合相关审计工作的权力；（5）审计过程中，要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力；（6）部门内部员工考核的权力；（7）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权；（9）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审

42、核日期批准日期投资证券部职权范本名称投资证券部职权范本编 码版 本页 次1/1修改状态投资证券部受财务总监领导，直接向财务总监报告工作。1部门职责（1）拟定公司各项投资管理制度，经批准后实施；（2）拟定公司各项证券管理制度，经批准后实施；（3）拟定公司股利分配制度，经批准后实施；（4）参与公司各项投资项目的可行性分析和论证；（5）投资监管；（6）投资风险控制；（7）实施已决策的对外投资；（8）协助财务部进行公司投资规划。（9）投资信息库的建立、维护；（10）其他相关职责2部门权力（1）有权参与公司重大经营决策；（2）有权参与公司重大投资决策；（3）对不符合投资回报原则的投资决策有提出否决报告的

43、权力；（4）对投资监管中发现的问题，有提请处罚的权力；（5）对重大投资风险有越级汇报的权力；（6）部门内部员工考核的权力；（7）部门内部员工聘任、解聘的建议权；（8）部门内部工作开展的自主权；（9）要求相关部门配合相关工作的权力；（10）其他相关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期人力资源部职权范本名称人力资源部职权范本编 码版 本页 次1/3修改状态人力资源部受人力资源总监领导，直接向人力资源总监报告工作。1部门职责（1）人力资源规划管理。1）制定人力资源规划，并经批准后实施；2）组织拟定公司机构人员编制，并经批准后实施该编制；3）增编、缩编等申请的受理、调查、执行

44、；4）人力资源支出预算编制，成本控制；5）其他相关职责。 （2）人力资源规章制度管理。 1）人力资源管理制度的制定、修订、更正和废止； 2）执行经批准的人力资源管理制度； 3）人力资源管理制度的发放、管理； 4）人力资源管理制度的解释和运用； 5）各单位职责、权限划分原则和方法的拟定； 6）各单位职责、权限划分的草拟，并经批准后执行； 7）各单位职责权限划分的更改、修正草案拟定，并经批准后实施； 8）其他相关职责。（3）人事管理。 1）新进、在职、临时、兼职人员人事管理办法的拟定； 2）人事管理办法的分析研究； 3）人事管理办法的修正、实施、废止； 4）人事管理办法的解释； 5）人事问题的解决

45、处理； 6）人事关系的协调； 7）其他相关职责。（4）人事档案管理。 1）人事档案的汇集、整理、存档； 2）人事档案的调查、分析和研究； 相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称人力资源部职权范本编 码版 本页 次2/3修改状态 3）人事资料及报表的检查、督办； 4）人事报表的汇编、转呈和保管； 5）职务说明书的编写、报批、签办；6）职务说明书的编号、核发、存档； 7）人事统计资料的汇编与管理； 8）人事异动的调查、分析、研究、记录； 9）劳动合同管理；10）对外提供人事资料； 11）其他相关职责。（5）任免迁调管理1）新进人员的录用；2）新进人员聘用手续的办理，合同签订；3）在职人员迁调计划的编制，并经批准后实施；4）在职人员迁调的办理，迁调事项通知的下发、登记；5）迁调人员赴任工作情况的查核、跟踪；6）人员停职、复职及停薪留职的办理；7）人员解聘解雇等事项办理；8）其他相关职责。（6）薪酬管理1）拟定薪酬制度，并经批准后执行；2）薪酬管理制度和方法的研究、改进；