某监理公司质量环境职业健康安全体系三合管理手

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1、 编号SYQBGLSC2009质量、环境、职业健康安全体系管 理 手 册依据：GB/T190012008标准 GB/T240012004 标准 GB/T280012001 标准版本号：2009版北京*工程咨询监理有限公司发布日期：2009年7月31日实施日期：2009年8月01日01公司联系方式公司名称：北京*工程咨询监理有限公司通讯地址：邮 编：联系电话：传 真：EMAIL： 公司网址：02颁布令 生存和发展是企业永恒的主题，为提高北京*工程咨询监理有限公司工程咨询及工程监理服务水平，适应可持续发展及建设和谐企业的发展方向，全面贯彻GB/T190012008、GB/T240012004、GB

2、/T280012001等标准，整合公司的质量、环境、职业健康管理体系，特编制本管理手册。管理手册具体阐述了公司的方针和目标，按标准的要求建立整和质量、环境、职业健康三标一体的管理体系、形成文件，管理手册是公司开展质量、环境、职业健康安全管理的基础性文件，是企业的管理标准，经审核批准颁布2009版。公司各部门及全体员工应执行管理体系标准、管理手册及公司制订的各项管理制度，在管理体系运行及提供咨询监理服务的全过程，共同实施和保持管理体系，持续改进其有效性。 最高管理者：2009年7月31日03公司简介北京*工程咨询监理有限公司是大型综合性的工程建设监理、工程建设咨询单位，是国际咨询师联合会（FID

3、IC）会员单位，是1988年全国工程建设监理试点单位之一。公司目前拥有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、工程造价甲级、工程咨询甲级、招标代理甲级及机电安装工程监理乙级、化工工程监理乙级、公路工程监理乙级等资质。公司是北京市发展和改革委员会确认的入选政府投资咨询机构库的造价咨询机构，是北京市建设委员会确定的建设工程项目管理试点单位之一。公司二十余年来先后承接工程咨询监理项目600余项，超过3600万平方米，工程造价总额超过600亿元。主要承接的项目有：政府办公工程、大型公共建筑、文教卫生体育工程、高级公寓工程、普通住宅工程、装修改造工程、厂房工程、市政及其它工程等。经过二十多年的不懈努

4、力，北京*工程咨询监理有限公司受到顾客、行业的认可，连续多年被建设部和北京市监理协会授予“先进监理单位”称号，被中国质量协会、全国用户委员会评选为“全国用户满意服务”单位。被北京质量协会评选为“服务质量信得过”和“实施卓越绩效模式先进企业特别奖”，被北京市工商行政管理局公示为“守信企业”，企业具有AAA信用等级。公司贯标及认证的过程：公司于1996年12月26日首次发布并实施质量手册，1997年12月通过了质量体系认证。2001年开始，公司组织进行质量手册的改版工作，2002年下半年组织编写了ISO 2000版的质量手册及程序文件，在2003年进行了改版认证工作，于2003年7月16日发布并实

5、施质量手册（第一版）。2004年10月公司编制了环境、职业健康安全管理手册A版，并通过了环境、职业健康安全管理体系认证。2005年4月21日公司组织机构调整后，进行质量手册修订工作，并于2005年11月改版本、发布并实施质量手册（第二版），2007年4月12日修订、发布并实施质量手册（第二。1版）。2008年8月公司组织进行质量、环境、质量健康及安全管理体系的整合工作，并将管理体系覆盖范围由房屋建筑工程监理、机电设备安装工程监理、市政工程监理扩展到全部工程监理及工程咨询业务范围，2009年5月公司组织骨干学习GB/T19001-2008标准，并于2009年7月修订发布了三标一体的管理手册SYQ

6、BGLSC-2009，现已全面贯彻实施。04 管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001，加强对管理体系运作的领导，特任命 * 为北京*工程咨询监理有限公司的管理者代表。管理者代表的职责和权限是： 1. 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、保持和持续改进。2. 向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求。3. 协助最高管理者提高公司各职能部门、各咨询监理部满足顾客要求的意识，提高对相关方的关注及对员工关注与爱护。4. 组织和管理内审工作。5. 协助最高管理者组织管理评审工作，提出改进意见和建议。6. 就管

7、理体系的监督审查及有关事宜对外联络。负责年度外审的准备及配合工作，并组织整改，跟踪与验证等。 最高管理者： 2009年7月28日05 员工代表推荐书 依照GB/T280012001的要求，经北京*工程咨询监理有限公司工会组织员工讨论推荐 * 为公司员工代表，其职责和权限是： 1. 参与公司职业健康安全方针、目标的制订及管理文件的制定与评审；2. 参与讨论影响工作场所职业健康安全的任何变化；3. 参与职业健康安全事务；4. 与公司管理层沟通，及时反映职业健康安全方面的意见和需求，提出解决相关问题的意见和建议，并协助落实；5. 参与处理职业健康安全的事件、事故及争议等事项；6. 参与职业健康安全有

8、关检查及管理评审等。 北京*工程咨询监理有限公司工会 2008年10月1日1. 目的和范围1.1. 编制依据本手册依据管理基本原则及标准GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范，结合北京*工程咨询监理有限公司的管理实践编制而成，其他主要依据见本手册2.引用的标准文件。1.2. 目的通过管理手册的编制、宣贯、执行及修订，整合建立公司的质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系，并保证其有效运行和持续改进。管理手册用于证明本公司管理体系符合相关标准的要求，能够保证提供符合顾客需求及

9、法律法规要求的服务产品，能够有效控制相关的环境和职业健康安全因素，能够采取有效的改进措施实现持续改进，最终实现顾客满意、关注员工健康安全、关注环境与社会发展等目标。1.3. 范围管理手册适用于公司全部业务范围，包括：工程监理（包括房屋建筑工程监理、机电设备安装工程监理、市政工程监理、化工工程监理、公路工程监理等）、工程咨询（包括造价咨询、招标代理、技术咨询、设计咨询、项目管理等），GB/T 19001-2008中7.3设计和开发条款不适合本公司，将其删减不影响本公司能力和承担的责任。 2. 引用的标准文件2.1. 法律中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国合同法、中华人民

10、共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法等。2.2. 法规建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、民用建筑节能条例、建设项目环境保护管理条例、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法等。2.3. 规范、规程、标准建设工程监理规范、建设工程监理规程、建筑安装工程资料管理规程、建设工程安全监理规程、建设工程施工现场安全资料管理规程、建筑施工现场安全防护、场容卫生、环境保护与保卫消防标准、绿色施工管理规程、污水综合排放标准、建筑施工场界噪声限值、建设工程工程量清单计价规范等。3. 术语和

11、定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。并补充以下定义：n 咨询监理部：公司派出的管理部门，负责领导若干项目监理机构或项目咨询机构；n 职能部门：指公司总工办、综合办、经营部、测量检测部；n 公司各部门：指各咨询监理部及各职能部门的全体；n 项目机构：指公司派驻项目负责履行委托监理合同的项目监理机构或履行咨询合同的项目咨询机构，接受咨询监理部直接领导及职能部门的管理及业务指导。n 项目负责人：总监理工程师、项目经理为派驻项目机构的负责人，按

12、公司授权行使委托合同赋予的权利和义务，对工程项目咨询监理服务负全面责任。n 产品：指本公司资质及营业许可范围内的工程监理服务活动（包括房屋建筑工程监理、机电设备安装工程监理、市政工程监理、化工工程监理、公路工程监理等）及工程咨询服务活动（包括造价咨询、招标代理、技术咨询、设计咨询、项目管理等）。4. 管理体系4.1. 总要求（1）公司建立适应行业发展及市场需求的管理体系，并按GB/T 19001-2008、GB/T240012004、GB/T280012001标准要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，并整合为三标一体的管理体系，形成文件并按标准的要求管理相关过程。（2

13、）公司各部门、各项目机构及全体员工的工作与各项活动应遵循管理的基本原则，包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法。公司推行标准化、信息化、动态化管理。（3）公司总工办按标准的要求编制管理体系文件，以落实：n 确定管理体系所需的过程及在整个组织中的应用；n 确定过程的顺序和相互作用；n 确定运行控制的准则和方法；n 确保运行和监视所需要的资源和信息；n 实施管理体系规定的各项活动并提供证据；n 对过程进行监视和测量；n 寻求体系的改进机会，持续改进体系的有效性；（4）公司以管理体系文件为主体，建立公司的企业标准族，包括管理标准、服务标准及

14、质量标准，公司各部门、各项目机构及全体员工应严格遵循。4.2. 文件要求4.2.1. 总则（1）管理体系文件执行GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范等标准；（2）公司由总工办负责管理体系文件的总体控制，保证管理体系文件的适用性、系统性、完整性及有效性。 （3）公司管理体系文件包括：n 质量、环境、职业健康安全体系管理手册（以下简称管理手册）n 程序文件（共11个，编号为SYQBCXWJ01至SYQBCXWJ11，程序文件目录详附件一）n 公司管理性文件（编号为SYQBGLW

15、J*，管理文件目录详附件一）、作业指导书（编号为SYQBZXZD*及SYQBJLZD*）、标准文件（发布于公司网络信息平台）n 策划、运行、控制文件（包括但不限于公司年度计划、部门年度计划、内审计划、管理评审计划、应急预案、环境、职业健康安全管理方案、项目质量计划等，目录详见附件二）n 策划、运行、控制记录（包括但不限于各部门、各项目机构的管理记录及服务记录等，目录详见附件二）4.2.2. 管理手册（1）公司按标准要求编制和保持管理手册，内容包括： n 描述质量方针及目标；描述环境、职业健康安全方针及目标，并给予解释说明；n 以框图及文字描述公司管理体系构成，并对标准条款的实施要求和删减的细节

16、和合理性进行描述；n 说明程序文件在管理手册中的引用及查询途径；n 说明管理体系、管理过程之间的顺序和相互关系；n 以表格及文字说明管理职责分工、文件及记录要求等；n 说明公司管理性文件、标准文件、作业指导书等企业标准的应用。4.2.3. 文件控制（1）文件控制适用于4.2.1中列出的公司管理体系文件，控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。（2）公司建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件的形式实时发布，供各部门、各项目机构查询使用。（3）工作程序执行文件、记录、资料控制程序（SYQBCXWJ01）文件之规定。（4）职责分工内容责任部门（人）

17、职责分工管理手册发布前的批准最高管理者负责批准发布管理手册。其它管理体系文件的批准管理者代表组织审核管理手册、程序文件，批准程序文件，负责批准发布其它管理体系文件(公司管理性文件、作业指导书、标准文件)，组织文件评审（每年不少于一次）。文件评审与更新及状态识别总工办综合办负责编制、修订管理手册及程序文件、实施对管理体系文件的更改及修订状态的管理。及时收集相关国家、行业、地区法律法规及规范标准的最新版本的信息，通知各相关部门参照使用。进行文件更改及修订状态的管理，组织相关培训学习。负责文件编目、分发、保管、回收、归档等，应用网络信息平台发布文件及相关信息。确保得到有效版本，防止使用作废文件各部门

18、负责人负责相关管理体系文件的转发、使用和保管，公司各职能部门负责人、各咨询监理部长，负责确保在使用处及岗位得到有效版本的管理体系文件，检查网络信息应用情况。各项目负责人管理并保证文件的清晰和易于识别。负责收集项目适用的国家法规、规章、标准及项目所在地区的文件、标准等，并在项目机构中指定专人进行管理。每周组织一次内部会议进行学习和交流。外来文件的控制综合办项目负责人负责识别外来文件、控制分发，安排专人并设立项目资料管理目录，保证有效版本文件到位，防止作废文件的使用（4）相关管理记录 序号记录表式保管责任部门1文件评审记录总工办2发布、更改管理体系文件的通知 综合办、各咨询监理部（发布于公司网络信

19、息平台）3文件收、发登记综合办、各咨询监理部4管理体系文件清单表3综合办管理体系文件清单表3各咨询监理部4.2.4. 记录的控制（1）各部门对用于证明管理体系的符合性及有效性的记录进行控制和管理，各项目机构对项目咨询监理服务的各项资料进行管理，记录应保持清晰、易于识别和检索。（2）管理体系运行记录包括：工作检查及内部审核记录；管理评审记录；合规性评价记录；文件控制记录；培训记录；仪器和计量管理记录；信息交流记录；纠正预防和改进措施相关记录；事件、事故及不合格项处置记录；顾客服务及投诉记录等。管理体系记录项目及内容汇总详见附件二。（3）工作程序执行文件、记录、资料控制程序（SYQBCXWJ01）

20、文件之规定。项目咨询监理服务的资料和记录管理应执行合同及相关规范标准的规定。（4）职责分工内容责任部门（人）职责分工管理记录控制总工办建立并维护公司信息网络平台，负责记录控制工作的培训、检查，每季度组织专题会议并以简报发布相关情况及要求。各职能部门负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度收集管理活动记录，进行统计分析等工作。各咨询监理部负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度听取项目机构相关情况的汇报，收集管理活动记录，组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在部门内安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。各项目负责

21、人负责项目机构记录的整理、归档，并季度进行一次自检，及时组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在项目机构中安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。项目咨询监理资料管理各项目机构负责项目咨询服务过程记录的实施与控制，对项目咨询及监理服务记录的符合性、真实性、有效性及可追溯性负责。每月进行一次自检，及时组织纠正存在的问题。并在项目中安排专人进行管理。按要求将资料上传到公司网络信息平台。（4）相关管理记录序号内容表式保管责任部门1总工办简报、安全组简报综合办（发布于公司网络信息平台）2管理体系活动记录表表4各部门、各项目机构（上传到公司网络信息平台）3资料

22、信息工作会议纪要综合办（发布于公司网络信息平台）4.2.5. 标识和可追溯性、产品防护（1）项目咨询监理服务的标识为公司授权的项目负责人及咨询监理工程师的签认、印章，执行相关法规、规程及有关部门文件及作业指导的规定。项目咨询监理服务以提供符合规范、规程及标准要求的文件、资料为状态标识。项目咨询监理部人员按规定签署及送达前，视为咨询监理服务未交付。（2）公司内部管理的标识为按公司职能进行审核的签字、印章，执行公司管理文件、作业指导书等的规定。（3）项目咨询监理服务的防护工作随服务过程实施，项目机构应规范服务过程记录，按合同及相关规定提供咨询监理资料。项目机构应定期自查项目咨询监理资料，是否及时、

23、正确及有效性，检查审批、收发等是否按规定要求执行。5. 管理职责5.1管理承诺（1）公司最高管理者建立、实施并持续改进管理体系的活动包括：n 定期和不定期的组织会议等向公司各部门、员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并在各职能部门、各咨询监理部树立管理意识、服务意识、法律意识。n 制定和批准公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，保证方针和目标的可实施性，与公司年度工作结合组织目标分解及全面落实，实施阶段性评审。 n 结合公司管理需求及时主持管理评审（每年至少一次），系统地评价管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，并制订改进措施。 n 听取各职能部门、咨询监理部、职工代表等的汇报，确

24、保公司管理体系运作能获得必要的资源。（2）公司各部门的管理人员应全面履行其岗位管理职责，全体员工应积极参与管理。5.2关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点（1）公司最高管理者负增强顾客满意的总体责任，确保顾客要求的具体化及实现；各部门负责人单位负推进及监控顾客满意的责任；各项目负责人负为实现项目顾客满意的责任。（2）公司各部门、全体员工应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望，在项目咨询监理服务过程中，做到守法、诚信、公正、科学，严格履行合同约定。（3）为更好地实现以顾客为关注焦点，公司应不断积累信息资源、形成技术专长，提供顾客潜在和隐含的服务。（4）公司及各部门以实现顾客

25、满意为关键目标，顾客满意包括履行合同承诺的各项咨询监理服务，保证所提供的服务是适宜、及时、有效和充分的，与顾客保持经常性的沟通，以提高顾客满意的感受。5.2.2法律法规和其它要求（1）综合办通过查询媒体、网站及政府文件等，及时获取最新的质量、环境、职业健康安全法规及其他要求，由总工办及安全组识别其适用性并确定其应用范围及具体应用要求。（2）以转发文件、组织培训、召开会议、发放参考资料等方式将法规及相关要求传达给各部门及全体员工，并指导各部门、各项目机构获取相关信息的方法，并通过外部沟通程序传达给相关方。（3）在策划、运行、控制文件中，明确具体的法律、法规及其它要求等文件，作为管理及运行的依据。

26、（4）由综合办编制适用的法律、法规及其他要求清单。5.3 方针5.3.1质量方针：科学管理，顾客满意，持续改进，行业一流，服务永无止境。注解：为实现“把我公司建设成为具有市场竞争力的同行业一流品牌的新型咨询监理企业”的总体经营方针，结合标准的要求及公司的实践，制订本质量方针。公司遵循“守法、诚信、公正、科学、客观、可靠”的服务准则，建立完善的管理体系，须以科学管理为基础；要适应市场竞争，必须达到顾客满意并持续改进；行业一流是公司发展的战略目标；“服务永无止境”集中体现了企业文化所蕴涵的精神追求。5.3.2环境、职业健康安全方针：守法、健康、安全、环保，促进企业持续发展。注解：遵守国家及地方有关

27、环境、职业健康安全的法律法规及其它要求，建立和实施并持续改进环境、职业健康安全管理体系，提高全体员工的环境、职业健康安全意识和责任感，减少日常资源的浪费，确保职工工作环境良好，促进企业职工的健康安全，对相关方施加影响，通过体系的运行促进管理。5.3.3各部门负责人要将质量方针及环境、职业健康安全方针传达全体员工，使全体员工正确理解并共同遵照落实；通过公布于公司网络信息平台、张贴于办公场所、印发文件资料、组织各类活动等方式进行宣传，使方针在全公司内得到沟通和理解，并能为相关方获得及认可。5.3.4公司组织管理评审时，对方针的持续性、适宜性和有效性进行评审（每年度至少一次），各部门每季度至少组织一

28、次内部相关培训；5.3.5相关管理记录 序号内容表式保管责任部门1管理评审记录表1综合办（发布于公司网络信息平台）2管理体系活动记录表4各咨询监理部（上传至公司网络信息平台）5.4 策划5.4.1环境因素及危险源辨识、风险评价（1）依照GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范要求，按照程序文件进行环境因素及危险源辨识及风险评价，相关信息作为策划、运行控制等依据。（2）公司管理体系的建立、实施和保持过程中，考虑重要环境因素等的影响和要求。（3）工作程序执行危险源辩识、风险评价和控制程序（SYQB-CXWJ-02）、环境因素控制程

29、序（SYQB-CXWJ-03）之规定。（4）相关管理记录序号内容表式保管责任部门1危险源清单、重大危险源清单环境因素清单、重要环境因素清单综合办2管理评审记录表1综合办（发布于公司信息网络平台）5.4.2质量目标：100履行合同约定的责任和义务；工程项目咨询监理服务满意度总体超过90%；使工作处于受控状态。注解：公司全体员工遵循守法、诚信、公正、科学的原则，全面履行咨询监理合同，严格执行有关标准、规范、规程，使咨询监理服务工作处于受控状态，是质量管理最基本目标；满意度的总体水平是服务质量管理的关键目标；严重不合格将对公司造成重大影响，应坚决消除隐患、杜绝其发生。通过推行标准化文件体系和信息化咨

30、询监理，不断提升项目咨询监理服务的水平，实现咨询监理服务的科学性、有效性、及时性。（1）公司质量目标张贴于公司各部门、各项目机构，总工办负责目标评审及监控工作，每年度至少一次。（2）各咨询监理部应制订部门工作目标，在部门每年度工作计划中明确具体要求，经公司批准后，各咨询监理部负责人负责对部门工作目标的日常监控及落实。（3）各项目机构应制定工程项目咨询监理服务质量目标，在项目监理规划（质量计划）、项目咨询方案（质量计划）中明确具体工作要求，经咨询监理部及总工办审批后，项目机构负责人负责项目质量目标的日常监控及落实，进行阶段总结。（4）相关管理记录 序号内容表式保管责任部门1咨询监理部门年度计划及

31、总结各咨询监理部2项目咨询、监理工作阶段性总结各项目机构3公司年度工作报告综合办5.4.3环境职业健康安全目标：实现全员教育，提高法律意识；杜绝违章，确保企业职工不发生因工死亡和重伤事故；减少资源浪费，实现节能环保。注解：对全公司员工进行环境、职业健康安全方面的教育，达到教育率为100%；落实各项劳动保护措施；在咨询监理活动开展过程中，要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的情况，确保企业职工不出现因工死亡重伤事故，在日常工作中实现资源节约，对相关方的施加安全、节能及环保影响。（1）环境职业健康安全目标张贴于公司各部门、各项目机构。（2）公司综合办负责编制环境、职业健康安全管理方案，每年度至

32、少修订一次，明确目标的分解、实施等工作，并负责跟踪监控。5.4.4管理体系策划（1）最高管理者根据公司的管理方针、目标，通过机构设置、职责分工、配置资源、编制管理体系文件，审核批准有关部门编制的策划输出文件及修改补充文件，保持管理体系的完整及有效性。（2）当遇到以下情况时组织对管理体系的调整：包括方针目标及组织机构发生重大变化；公司资源配置、市场情况发生重大变化；现有体系文件未能涵盖的特殊事项等。（3）职责分工内容责任部门（人）职责分工体系策划最高管理者组织策划工作，审定策划成果，包括管理体系文件等；管理者代表职工代表协助、参与管理体系策划工作；各部门负责人参与公司管理体系策划工作，并在本部门

33、内组织落实；（4）相关管理记录序号内容表式保管责任部门1咨询监理部职责分配表各咨询监理部2管理体系职责分配表各项目机构3管理评审记录表1综合办5.4.5管理方案、应急预案及运行控制（1）综合办负责编制、实施并保持环境、职业健康安全管理方案，方案中规定为实现环境职业健康安全目标的有关职能和层次的职责和权限，以及实现目标的方法和时间表等内容，管理方案中应明确应急准备与响应的有关程序、职责要求，管理方案经管理者代表及主管副经理审批后实施，由综合办监控其执行情况。（2）综合办及安全组负责识别紧急情况和潜在事故，针对性地编写应急预案、配置应急设备、组织定期演练等。（3）应急预案的编制与实施及事件的处理工

34、作程序执行应急准备与响应程序（SYQB-CXWJ-04）之规定。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限（1）最高管理者根据公司董事会的授权，组建公司管理体系组织，其机构框架图详见附件三。（2）公司管理体系职能分配详见附件四。（3）总经理n 组织公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现；n 在董事会授权范围内，组织对外代表公司谈判有关协议、合同或处理有关事宜；n 组织公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度的设定；n 组织公司的质量、职业健康、环境体系的运行、管理；n 承担公司职业健康安全的最终责任。组织公司安全委员会的运行；组织各项目机构的安全风险的预控和处理； n

35、 经理应定期组织经理班子向董事会报告工作，至少每半年报告一次。经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。（4）常务副经理n 在经理的授权下，主持公司的日常运行管理工作，协调各部门工作中需交叉的问题，切实保证公司各项经营目标的实现；n 编制公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度的设定；n 负责编写每半年一次的经理班子向董事会的工作报告；n 主持每两周一次的公司部长工作会议；对公司运行过程中带有倾向性的问题提出纠正措施；（5）副经理（主管公司的对外经营）n 分管公司经营工作，负责管理公司经营部；n 在经理的授权下，对外代表公司谈判有关工程咨询监理合同或处理有关事宜，并及时与主管运营核算的副经理

36、协商沟通。对承接项目的咨询监理合同进行风险分析；n 负责公司咨询监理项目的客户管理，逐步建立公司的客户管理体系；n 编制公司每年的对外经营计划和年终的总结；负责各竣工项目的业务手册的回收；n 负责公司的企业形象的宣传。（6）副经理（主管人力资源和安全监理）n 主管公司安全委员会的业务和安全监理技术培训。主持对工程监理安全风险的预控和处理。配合总工办进行职业健康、环境认证体系管理、运行；n 直管公司的人事管理组（在公司综合办公室内）；n 拟定有关公司员工的工作安全以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的规章制度，并应当事先听取公司工会的意见；n 对员工工资、奖金的发放提出建议，

37、并及时与主管公司运营核算的副经理协商沟通；n 做好安全信息化管理。（7）总工程师n 主持公司的技术管理工作，直管公司总工办和负责管理专家组；n 作为最高管理者代表，负责公司的质量、职业健康、环境体系的运行、管理。督促各竣工项目咨询监理业务手册的回收；n 组织专家组对各项目进行技术咨询和支持；n 主管公司技术方面的培训和总结；n 组织和协调各专业总工程师的工作；n 主管公司的信息化管理工作。（8）副总工程师（设备、电气、造价）n 主管本专业的技术管理工作。主持本专业主任工程师例会；n 协助总工程师对公司的质量、职业健康、环境体系的运行、管理；n 分别负责本专业技术的培训和总结；n 与人力资源副经

38、理配合，负责本专业人员招聘面试和评审，做好各监理部之间专业人员的调配；n 做好本专业的信息化管理工作。（9）员工代表n 参与公司职业健康安全方针、目标的制订及管理文件的制定与评审；n 参与讨论影响工作场所职业健康安全的任何变化；n 参与职业健康安全事务；n 与公司管理层沟通，及时反映职业健康安全方面的意见和需求，提出解决相关问题的意见和建议，并协助落实；n 参与处理职业健康安全的事件、事故及争议等事项；n 参与职业健康安全有关检查及管理评审等。（10）经营部 n 负责公司经营业务的发展，对外完成项目追踪、投标、谈判及合同签订工作，扩大经营范围，拓展市场；n 对公司的经营状况进行分析和预测；n

39、对市场信息的搜集、分析、追踪，并进行汇总，组织合同评审、提出投标建议；n 组织编制投标文件；n 起草项目合同；n 协助咨询监理部追踪合同的执行情况，办理合同的续签、补签工作及合同备案工作等。（11）综合办n 负责综合管理公司党务、行政、总务，协调各部门的关系，对公司的管理状况进行常规分析。n 主持党务和行政规章制度的编制并负责监督实施；n 物资资源管理和后勤保障工作； n 公司有关管理信息的收集及整理，逐步完善信息网络；n 公司行政例会及重大事件记录；n 健全组织人力资源制度，组织规范化管理等工作，负责招聘、奖惩，薪酬、福利管理，社会保障管理，劳动管理。n 依公司人力资源需求，规划、开发短、中

40、、长期人力资源。人员离职、解聘处理；n 员工教育培训计划编排与实施，新员工的入职培训及员工在职培训、规划及督导执行；n 负责文件资料的收发、归档及日常管理；n 内设安全组，负责对项目安全监理工作的管理；（12）总工办n 负责编制、修订公司的管理文件、技术文件，协助副总工程师组织完成对咨询监理部的技术指导工作；n 审核项目机构的服务规划及方案； n 组织公司内部的技术培训工作，组织技术总结及经验交流，发布各类信息；n 协助项目机构解决工作中的技术难题，审核重大及特殊工程的技术文件；n 组织公司内审及工作质量检查，编制检查报告；n 负责竣工项目咨询监理资料的审核；n 负责公司信息网络平台的规划、建

41、设及日常管理；（13）测量检测部n 负责公司仪器设备及计量的统一管理，直接负责公司配备仪器设备的检定、维护及检查；n 负责计量及设备管理方面的培训，指导部门计量及设备管理工作；（14）咨询监理部部长n 公司派驻咨询监理部的管理人员，负责咨询监理部的日常工作。n 接受公司副经理、总工程师的管理及指导，健全组织体系、开展部门内的各项管理工作、保证管理体系的正常运行，负责咨询监理部文件和资料的管理。n 参加质量检查及内部审核工作，组织分析和解决存在的问题，对项目咨询监理服务质量起监督、管理和保障作用。n 对咨询监理部门员工的职业健康安全负责；（15）项目负责人（总监理工程师、项目经理） n 是项目机

42、构的负责人。工程项目咨询监理服务实行项目负责人制，项目负责人对项目咨询监理服务的质量负全面责任。n 对项目咨询监理合同的实施负全面责任。n 负责项目机构的日常管理工作，定期向咨询监理部长报告工作、及时报告重大事项。n 确定项目机构人员分工，检查和监督咨询监理人员的工作，根据项目进展情况调配人员，对不称职的人员进行更换，保障人员的职业健康及安全。n 主持编写项目规划或方案、审批项目细则。n 编写、签发重要的报告、文件。n 负责项目咨询监理部文件和资料的管理。n 完成公司交办的其它工作。（16）部门专业主任工程师n 协助咨询监理部长开展工作，并独立承担部内专业技术管理工作。n 配合协助部长的开展部

43、内重点项目的业务支持、收集技术信息、协助开展新员工作交底及培训工作、协助开展各项目竣工等重点阶段的自检工作、协助部门与公司的沟通、协助部门的人员聘用及考核工作、开展导师带徒工作。n 负责部门本专业规范、规程、图集、仪器等的购置及配备工作。5.5.2管理者代表（1）担负质量、环境职业健康安全管理体系的建立、保持和持续改进的日常工作。（2）向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求。（3）协助最高管理者提高公司各级、各部门满足顾客要求的意识，提高对相关方的关注及对员工的关注意识。（4）组织内审工作。（5）协助最高管理者组织管理评审工作，提出改进意见和建议。（6）就管理体系的监督审查及有关事宜对

44、外联络，负责年度外审的准备及配合工作，并组织整改，跟踪与验证。5.5.3内部沟通与协商（1）公司管理层及各部门负责人应严格执行经理班子工作细则、公司会议制度等文件，就管理体系的过程及有关信息，按时召开和参加以下会议：每周一次经理办公会；每两周一次咨询监理部长办公会；每季度两次专业主任工程师例会等，以保证内部沟通及协商的，（2）工会应按规定开展工作，员工代表与公司管理层保持日常沟通，每半年与公司管理层进行一次全面沟通。（3）公司各职能部门及时组织专题会议进行内部沟通及协商，包括质量、环保及职业健康安全等方面，并以简报形式发布协商结果。（4）各咨询监理部负责人应严格执行部门工作会议管理办法，及时传

45、达公司政策及要求，实行有效的部内沟通，为实现管理体系的有效运行创造条件。（5）各项目机构应每周组织内部会议，传达各项精神、组织内部沟通及开展管理活动，相关内容记录于项目负责人日记上。（6）依托公司已建立的网络信息平台进行内部信息沟通，各部门适时采取活动、座谈、学习、讲座、巡视、简报、文件等各种活动方式，达到弘扬企业文化，促进相互了解、相互信任，实现全员参与人文关怀等目的。（7）遇到以下紧急情况时，部门负责人或项目负责人应立即向公司主管副经理、职能部门汇报：发生重大质量、安全事故及环境事件；发生员工伤亡事件；发生顾客投诉；发生行政主管部门批评、处罚等情况；发生员工严重违反工作纪律、违反职业道德等

46、事件。（8）职责分工内容责任部门（人）职责分工建立沟通过程最高管理者根据需要批准订立各项工作制度，组织会议、听取汇报，传达管理要求，对管理体系运行的有效性进行评价。交流综合办员工代表组织多种形式的活动，加强内部沟通，增进企业文化。并与员工代表进行沟通协商。管理体系的有效性沟通管理者代表各职能部门员工代表组织日常会议及沟通工作。负责管理评审、检查及内审等情况沟通与交流，分析整理情况并编制文件报告，及时传达公司各部门、各项目机构。部门内沟通各部门、各咨询监理部、员工代表实施部门内的有效沟通，按公司文件要求及时组织召开部门工作会议，设专人进行记录传达落实管理要求，检查项目负责人在项目机构内沟通的情况

47、。项目机构内沟通项目负责人落实公司各项沟通要求，并建立书面记录。（9）相关管理记录序号内容表式保管责任部门1经理办公会、部长办公会、专业主任工程师例会等会议记录综合办（发布于公司信息网络平台）2部门工作会议纪要咨询监理部（上传到公司信息网络平台）3文件收、发登记本综合办、咨询监理部4项目日记项目机构5公司简报综合办（发布于公司信息网络平台）5.5.4外部沟通（1）最高管理者总体负责外部沟通及对外宣传，各部门、各项目机构应重视外部沟通，及时交流信息并按权责进行处理。（2）经营部、咨询监理部负责与顾客沟通服务信息，处理合同变更及投诉等；各咨询监理部长每季度与顾客及相关方沟通一次；总工办在每季度检查

48、及内审中回访顾客及相关方；综合办负责就环保、职业健康安全等事宜的外部沟通、联络及文件信息传递等，利用网络信息平台对外发布信息。（3）项目机构应加强与外部沟通，并对重要环境因素适用的程序及要求通报合同方。（4）职责分工内容责任部门（人）职责分工外部沟通经营部负责客户管理，负责投诉处理、合同变更、信息收集。综合办负责就环保、职业健康安全等事宜的外部沟通、联络及文件信息传递等，利用网络信息平台对外发布信息。总工办在每季度检查及内审中回访顾客及相关方。项目机构项目负责人通过文件、交流、会议等形式随时与顾客进行沟通，满足顾客的合理需求，并向部长汇报顾客的意见及要求；对重要环境因素使用的程序及要求，以书面

49、形式通报顾客。每季度进行一次满意度调查。咨询监理部部长每季度与顾客及相关方沟通一次，并形成相关记录。部长将合同的执行情况随合同的进展反馈给公司，包括合同方面的更改。督促项目负责人搜集顾客的反馈信息，组织妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。通过各种与顾客接触的场合、机会等进行沟通，对服务需求进行评审、签订与实施。具体办理合同变更。（5）相关管理记录序号内 容 表 式保 管 责 任 部 门1回访记录表表13综合办、咨询监理部2满意度调查记录表综合办、咨询监理部5.6评审与评价（1）通过对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审，以保证体系的适宜性、充分性、有效性和效率，提出改进机会和需要

50、。（2）职责分工内容责任部门职责规定评审的组织最高管理者负责主持管理评审，批准管理评审记录报告。评审的实施管理者代表负责向最高管理者提交体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。评审输入和输出各职能部门负责管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，督促及时完成纠正预防、改进措施和验证工作。（3）工作程序执行管理评审程序（SYQBCXWJ05）之规定。（4）相关管理记录序号内容表式保管责任部门1管理评审计划综合办2管理评审记录表1综合办、各部门3纠正（预防）措施报告表5综合办、各部门4纠正（预防）措施完成验证记录表6综合办、各部门5改进措施报告综合办、各部门6.资源管理6.1

51、资源的提供（1）公司资源包括人力、专项技能、基础设施、财力、工作环境及信息等。提供资源的目的是实施、保持管理体系并持续改进，提供顾客满意的优质服务、满足相关方及员工的需求。（2）最高管理者负责资源提供的总体控制与协调，综合办实施资源管理工作、编制季度人力资源报告，各部门负责人负责本部门各项资源的落实，执行公司各项管理规定。（3）各项目负责人负责项目机构资源的使用管理。6.2 人力资源6.2.1总则（1）人力资源是公司的核心资源，是实现公司方针目标的基础。（2）公司人力资源应符合长远发展的要求，符合行业的要求，并实现人力资源“保值增值”。（3）人力资源管理应保证公司各部门及全体员工能够胜任其工作

52、，项目咨询监理服务人员应具备相应岗位的能力、经验和服务意识。提供项目咨询监理服务时，应及时确定并提供所需的资源，实施和改进管理体系的过程，达到顾客满意。 6.2.2 能力、意识和培训（1）由综合办制订岗位任职标准及人力资源管理办法，各部门、各咨询监理机构应严格执行，确保从事影响质量、确定或可能具有重大环境影响、可能影响工作场所内职业健康安全的人员有相应的工作能力。公司对员工进行的能力评价，基于工作经历、考评情况、学习培训情况及岗位资格等方面的因素，具体执行公司岗位任职标准。（2）培训n 公司每年度编制培训规划，组织实施并进行总结。公司培训分内培、外培两种渠道，培训方式包括组织培训班、讲座、书面

53、考察、在岗见习、轮岗工作等。培训类别为基础培训、重点培训和特殊培训等。n 公司实施分级培训，包括公司级、部门级、项目机构级三个级别，总工办、咨询监理部部长及部门专业主任工程师根据公司指导及需求组织部门内培训、考评工作，咨询监理部应落实公司工作交底要求、及时开展二次培训工作，并建立记录；项目机构负责人组织项目机构内培训工作；n 综合办负责建立、保存员工基础培训档案；n 每次培训应填写培训签到表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容，培训后将有关记录交综合办存档， 综合办组织评价培训、教育、奖惩等措施的有效性，并通过公司办公会议进行交流。（3）公司管理层及全体员工均应树立质量、环境、职业健康安全意

54、识，理解本职岗位工作的职责、后果及影响等的重要性及及与实现公司目标的相关性，积极落实各项岗位要求并接受偏离规定的处罚。（4）工作程序执行培训工作程序（SYQBCXWJ06）之规定。（5）相关文件n 公司岗位任职标准n 人力资源管理制度（6）职责分工内容责任部门职责规定能力意识和培训最高管理者负责资源与服务需求总体平衡与管理。主管副经理指导咨询监理部的管理工作，通过内部交流传达有关部门要求并定期检查项目机构的管理；汇报资源的获得情况；组织评价培训、教育、奖惩等措施的有效性，并通过公司办公会议进行交流。综合办负责编制岗位任职标准，报最高管理者批准； 编制年度培训计划，并负责实施；负责上岗基础教育及

55、记录。负责人员招聘工作。总工办负责组织专业培训及考核工作，协助综合办考察应聘人员。咨询监理部负责工程项目咨询监理服务过程中的资源管理，保证项目咨询监理人员具备相应的技能和经验，并与项目总监理工程师共同制订并采取措施。咨询监理部部长组织识别从事影响质量、环境、职业健康安全活动人员的能力需求，提出培训需求；分别对新员工、各类专业人员，具体进行岗位分工及责任安排，相关工作通过部门工作会议及项目机构准备会安排落实。项目机构项目负责人协助咨询监理部长制订并采取措施满足要求，评价措施的有效性。确保员工认识到本职工作的重要性和相关性；督促员工进行努力工作。（7）相关管理记录序号内容表式保管责任部门1员工任职

56、登记表、履历表综合办2员工考评记录（不少于每年一次）综合办、咨询监理部3年度培训申请表7综合办、咨询监理部（上传到公司网络信息平台）4年度培训规划综合办（发布于公司网络信息平台）5培训记录综合办、咨询监理部6人力资源季度报告综合办7咨询监理部工作会议纪要咨询监理部8人员上岗证书综合办、监理部9工作交底记录表19咨询监理部、测量检测部6.3 基础设施（1）为确保项目机构工作的顺利进行，由咨询监理部长负责解决项目咨询监理合同约定由顾客提供外必须的基础设施，并进行管理，相关资产记录报综合办备案。（2）项目咨询监理服务的设施在项目监理规划或项目咨询方案中列表。这些设施包括：与咨询监理工作有关的办公、生

57、活配套设施；办公设备；检测仪器、计算机软、硬件；必要的交通和通讯条件等。（3）总工办负责指导计算机软件、网络信息平台等使用与管理，测量检测部负责检测仪器、设备的管理。（4）职责分工内容责任部门（人）职责分工基础设施咨询监理部部长负责解决顾客提供以外必须的设施、仪器、办公设备、规范及标准等配备，负责解决新入职员工的相关配备。对于外地项目应指定专人负责管理，并建立记录。测量检测部负责公司检测仪器、设备的采购、维护、管理工作，指导各咨询监理部对仪器、设备及工具的管理工作。总工办指导各咨询监理部使用和管理计算机软件、网络信息平台。综合办公司本部设施管理及公司全部设施的备案。（5）相关文件n 关于PKP

58、M施工安全计算审核软件应用管理的有关规定n 咨询监理部仪器设备管理办法（6）相关管理记录序号内容表式保管责任部门1项目监理规划、项目咨询方案各项目机构2基础设施档案（每年度修订一次）各咨询监理部3固定资产登记表综合办4规范标准清单各项目机构5仪器设备台帐测量检测部6计算软件应用登记表各咨询监理部（上传到公司网络信息平台）6.4顾客财产（1）顾客的财产包括： n 顾客提供的构成产品的依据文件、服务及检测用的设备； n 顾客提供的咨询监理办公用房及其设备、交通工具、电讯电话、办公生活用具等物品； n 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。（2）当顾客财产在组织控制之下或由组织使用时，项目负责人负责

59、组织对其做出专门的标识，接收时进行验证，贮存或使用时给予保护和维护，并得到正确的使用；（3）当发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应加以记录，并报告顾客； （4）顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理； （5）对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按其使用规定进行控制。 （6）职责分工内容责任部门（人）职责分工顾客的财产项目机构管理、维护顾客的财产，进行登记、记录并负责交还。6.5 工作环境（1）综合办负责各部门保持良好的办公环境、及时发放劳动保护用品，组织员工健康检查等工作；咨询

60、监理部长督促项目负责人对项目机构办公环境进行管理，应整洁、文明，资料整理有序；（2）项目机构在咨询监理过程中对施工现场安全、环境的监控措施，应符合有关标准及规范的要求，执行环境、职业健康安全有关规定。（3）为便于员工值班而提供居住场所的，其环境、健康安全等方面应符合有关要求，与居住员工签署协议明确责任。综合办督促各咨询监理部组织定期检查，发现问题及时整改。（4）职责分工 内容责任部门（人） 职责分工工作环境项目机构项目负责人负责项目机构现场办公环境，应安全、卫生、整洁、文明，资料整理有序。综合办负责公司总部保持良好的办公环境，发放劳保用品，组织健康检查等；7.服务与运行控制7.1咨询监理的前期准备工作（1）项目规划及工作方案。具体的项目和合同的质量计划文件为项目监理规划或项目咨询方案，质量计划应符合合