管理手册宁波韩电电器有限公司

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1、HD/A01-2011宁波韩电电器有限公司NINGBO HAN DIAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTDQMS、EMS、HMS管 理 手 册Qaulity、Environmental、Occupational health and safety Management ManualVERSION：1.0发放号：批 准 人 ： 发 放 号 ： 受控状态 ： 2011年04月15日发布 2011年05月15日实施宁波韩电电器有限公司 发布目 录0.1颁 布 令I0.2管理方针批准令II0.3管理者代表任命书III0.4 企 业 简 介IV0.5 手 册 说 明V管 理 手 册1

2、1 范围11.1 总则11.2应用11.2.1产品范围11.2.2区域11.2.3删减12 规范性引用文件13 术语和定义13.1 常用的术语和定义13.2 缩略语/词24质量、环境、职业健康安全管理体系24.1总要求24.2文件要求64.2.1总则64.2.2管理手册64.2.3文件控制64.2.4记录控制65管理职责65.1管理承诺65.2以顾客及相关方为关注焦点75.3管理方针75.4策划75.4.1目标与指标75.4.2管理体系策划85.4.3环境因素及危险源识别、风险控制策划95.4.4法律法规和其他要求95.4.5管理方案105.5职责、权限和沟通105.5.1 职责与权限105.

3、5.2管理者代表155.5.3协商、交流与沟通155.6 管理评审166 资源管理166.1 资源的提供166.2 人力资源176.2.1 总则176.2.2 能力、意识和培训176.3 基础设施176.4 工作环境177 产品实现187.1 产品实现的策划187.2与顾客有关的过程187.2.1与产品有关要求的确定187.2.2与产品有关要求的评审187.2.3与顾客和相关方沟通197.2.4环境和职业健康安全的运行控制197.3 设计和开发197.3.1 设计和开发策划197.3.2 设计和开发输入197.3.3 设计和开发输出207.3.4 设计和开发评审207.3.5 设计和开发验证2

4、07.3.6 设计和开发确认217.5.7 设计和开发更改的控制217.4 采购217.4.1采购过程217.4.2 采购信息227.4.3 采购产品的验证227.5 生产和服务提供227.5.1生产和服务提供的控制227.5.2生产和服务提供过程的确认237.5.3 标识和可追溯性237.5.4 顾客财产237.5.5 产品防护237.6监视和测量设备的控制248 测量、分析和改进248.1 总则248.2 监视和测量258.2.1 顾客满意258.2.2 内部审核258.2.3 过程的监视和测量258.2.4 产品的监视和测量268.2.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量268.2.6合

5、规性评价268.3 不合格品、事故、事件不符合控制268.3.1 不合格品控制268.3.2 职业健康安全事故、事件及环境不符合的控制278.3.3应急准备和响应278.4 数据分析278.5 改进278.5.1 持续改进278.5.2 纠正措施278.5.3 预防措施28附录1管理手册与三体系标准对照表29附录2质量、环境和职业健康安全职能分配表32附录3程序文件一览表35附录4文件修改控制页36附录5 宁波韩电电器有限公司组织架构图37附录6制冷产品工艺流程图3839 / 48文档可自由编辑打印0.1颁 布 令公司依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体

6、系 要求、GB/T240012004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范等标准以及相关法律法规，结合本公司实际情况，编制了本版质量、环境、职业健康安全管理手册，现予以颁布。本手册规定了公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系（简称QEH管理体系）就标准的核心与要素及其相互作用进行描述，是指导公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的纲领和行为准则，是公司的法规性文件，公司全体员工必须认真学习贯彻并严格遵照执行。特颁布此令！总 经 理：日 期：0.2管理方针批准令质量、环

7、境、职业健康安全方针：创活力质量， 铸魅力品牌；办绿色企业， 倡节能降耗；抓安全生产， 保人身健康；求持续改善， 促和谐发展。公司各级人员必须认真理解管理方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。特颁布此令！总 经 理：日 期： 0.3管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范，兹任命 王俊 同志为质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表,负责宁波韩电电器公司的体系管理事务。除了

8、其原有的职责外，在兼容管理体系方面的职责是:1. 按照GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范等标准规定组织建立、实施、保持和完善管理体系。2. 及时向最高管理者报告质量、环境、职业健康管理体系运行情况，协助最高管理者处理有关管理体系工作中的重大问题。3. 协调、平衡各部门之间的接口关系, 组织处理重大质量事故和顾客提出的要求。4. 促进顾客需求在公司内的实现, 并负责在公司内部提升全体员工满足顾客要求

9、的认识。5. 负责就管理体系的有关事宜与外界各方的联络。总 经 理：日 期：0.4 企 业 简 介 宁波韩电电器有限公司的前身为宁波凯峰冰箱制造有限公司，成立于2005年，主要生产冰箱、冰柜等产品，是韩电集团最大的子公司。注册资金8000万元人民币。2006年，韩国京都重工株会社向公司提供了从产品开发设计、核心技术到市场营销、管理和咨询等方面的全面支持，将最先进、环保的冰箱技术带入本公司。公司同年更名为宁波韩电电器有限公司。企业现有职工850人左右，其中专业技术人员200名；厂区总占地面积250亩，建筑面积280000平方米，主要生产设备341台（套），主要产品有系列冰箱、冰柜，享有地区强大的

10、产品配套资源，现有年生产能力200万台。公司目前拥有国内领先的生产设备，检测设备和完善的管理体系，采用先进的电脑自控技术，保证产品品质。公司产品在全国三十二个省市自治区均设有销售网点，并在全国主要大城市的家乐福、欧尚、好又多、乐购、农工商等商场超市均有销售，建立1390余个售后服务网点；并出口到美国、德国、英国、法国、比利时、加拿大等国家和地区。销售量全国排名第11位，浙江省第二位。公司坚持以高起点，高投入作为企业发展的原则，大量引进国内外先进生产设备和检验检测设备，率先通过了ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2001三大管理体系认证。公司秉持“注重细节

11、、考虑周全、精益求精”的精神，产品做工精细、品质优良，通过CCC、UL、CE、GS、TUV等各国产品认证。公司注重国内外市场营销拓展，网点覆盖全国，产品远销美国、法国、英国、德国、比利时等80多个国家和地区。诚信是韩电立足之本，创新是韩电发展之魂，满足客户要求，竭诚为客户提供最优质的服务是韩电开拓市场、服务客户的宗旨。通过不断提升企业的国际化经营能力，建立自主知识产权的技术优势，成为横空出世、最具创新能力的全球领先企业。地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 电话：8邮编：315314 传真：6网址：0.5 手 册 说 明1管理手册的编制、批准和发布体系部依据GB/T190012008、GB/T

12、240012004、GB/T280012001标准的全部要求，结合公司的实际情况，负责组织编写管理手册，管理者代表审核，总经理批准发布。2管理手册的发放a) 受控状态：手册分为受控状态和非受控状态，受控状态加盖受控标识章，非受控状态不盖章只编分发号。b) 公司内部使用受控本，手册修改后必须通知，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本；c) 受控状态手册持有者名单由体系部拟定，注明发放编号、持有部门/人，经总经理批准后，由体系部实施发放。3管理手册的更改和换版3.1换页修改a) 页修改状态用0、1、2、3表示修改次数，0表示未修改状态；b) 受控手册持有者得到修改页后，将作废页（原件）交体系部

13、；c) 体系部在受控手册的修改控制页上（见附录 手册更改控制页）记录更改情况。3.2换版修改a) 手册换版时更换版本号，版本号用1、2、3表示，1表示未换版状态；b) 受控手册持有者将作废版本交体系部；c) 经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由体系部组织重新编制，经管理者代表审核，总经理批准发放。4管理手册的管理a) 本手册的管理执行文件控制程序，由体系部负责实施；b) 手册持有者调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续；c) 手册持有者应妥善保管，不得遗失、损坏、涂抹、外借、擅自更改和复制，d) 体系部根据需要组织相关部门对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时依据文件控制程

14、序有关规定对手册予以修改。注：版本、修订号 1.0表示：第一版、0次修改管 理 手 册1 范围1.1 总则建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，从而达到：1) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品；2) 通过一体化管理体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意程度；3) 防范环境污染，减少环境影响，优化作业场所，控制职业健康安全风险并持续改进。1.2应用1.2.1产品范围一体化管理体系应用于本公司家用制冷器具（冰箱、冰柜）的设计开发、生产、服务、销售过程中的质量、环境、职业健康安全管

15、理。1.2.2区域 本管理手册适用于宁波韩电电器有限公司的各职能部门。韩电电器有限公司位于观海卫工业园东区内。1.2.3删减依据标准和本公司实际情况，质量管理体系标准均适用本公司，不存在删减。2 规范性引用文件GB/T19000 2005 质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义采用以下标准中术语与定义：1) GB/T19000 2005 质量管理体系 基础和术语2) GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南3) GB/T28

16、0012001 职业健康安全管理体系 规范3.1 常用的术语和定义1) 质量 一组固有特性满足要求的程度。2) 产品 过程的结果。3) 过程 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。4) 程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。5) 质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。6) 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。7) 质量策划 质量管理的一部份，致力于制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。8) 质量改进 质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力。9) 不合格 未满足要求。10) 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。11) 设计和开

17、发 将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。12) 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。13) 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。14) 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。15) 事故 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。16) 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源和状态。17) 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的

18、组合。18) 安全 免除了不可接受的损害风险的状态。3.2 缩略语/词1) 一体化管理体系，指：质量、环境、职业健康安全管理体系。2) 管理手册，指：质量、环境、职业健康安全管理手册。4质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求依据GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001标准，建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持并予以持续改进。为此，应做到图一PDCA循环图中的要求： 图一：PDCA循环图PDCA循环 要 求P策划识别一体化管理体系所需过程(包括环境因素和危险源)；确定过程（包含外包过程）之间的相互关系、作用(包括

19、环境、职业健康安全影响)；制定必要的管理和运作（包含外包过程）所需文件。D实施确保过程（包含外包过程）能获得管理和运作所需文件；按规定准则进行管理和运作；有效地实施，以实现方针、目标。C检查监视、测量、分析过程(包括环境、职业健康安全及其绩效)；判断过程(包括环境、职业健康安全)要求是否有效运作。分析结果；对存在/潜在的不合格采取纠正与预防措施；持续改进过程(包括环境、职业健康安全)。A处置1) 本公司按GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001标准，建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系及编制管理手册、程序文件和支持性文件；2) 本公司组织相关

20、部门对管理体系和产品实现所需过程进行识别，明确了管理体系过程包括产品实现过程和支持过程，管理体系过程逻辑关系，详见“图三管理体系运行逻辑图”；3) 公司一体化管理体系所需的四大过程，包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。其中，“产品实现”为主过程，其他为支持/辅助过程；4) 本公司产品实现过程有：市场调研顾客要求的识别产品要求的评审顾客沟通采购生产检验交付售后服务。公司以生产家用制冷产品为主，产品实现过程详见 “图二家用制冷器具系列产品实现过程流程图”图二 家用制冷器具系列产品实现过程流程图顾客要求法律、法规要求合同评审与沟通新产品设计、开发生产准备变型产品设计、开发成熟产品生产

21、计划采购贮存发放测量冷、热加工喷涂部 件 装 配测量总 装 配交付与服务贮存顾客满足顾客法律、法规要求测量信息反馈NONOYESYESYESNO5) 产品生产工艺流程图，详见附件6；6) 为确保这些过程的有效运作和控制，本公司组织有关职能部门编制了所需的管理文件及作业文件；7) 采取有效措施对上述过程加以管理，通过监视、测量和分析这些过程获得的质量信息，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。8) 外包过程的控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任，并确保对其实施控制。本公司的外包过程为产品电镀、喷漆等表面处理过程、注塑、钣金件、产品外发运输、建筑承包。图三：管理

22、体系运行逻辑图法律、法规及其他要求制订质量方针管理方针顾客要求经济技术发展和实力市场发展动态趋势机构设置、职责权限资源提供与管理控制过程、对象、方法编制管理方案质量体系策划职业健康安全体系策划环境体系策划编制管理方案编制质量计划确定目标指标确定目标指标建立质量目标识别危险源风险评价识别评价环境因素制订安全方针制订环境方针作业文件编制管理评审纠正/预防措施数据分析服 务顾客抱怨顾客意见产品交付不合格控制内部审核过程监视和测量过程运行和控制应急响应人力资源配置工作环境基础设施、检测设备文件记录控制内部沟通员工要求社会要求产品监视和质量业绩4.2文件要求4.2.1总则为确保质量、环境、职业健康安全管

23、理体系的有效运行，公司按GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012001及法律法规的要求建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：1) 第一级文件：管理手册（含管理方针和体系描述）；2) 第二级文件：程序文件，文件共36个，详见附录3；3) 第三级文件：作业/其他文件、记录/报告等。4.2.2管理手册管理手册是根据GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012001及法律法规和其他要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系及其运行方式，其主要内容见管理

24、手册正文。4.2.3文件控制 公司制定并保持文件控制程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系中要求的文件予以控制，以确保：1) 文件在发放前需经相关授权人员批准；2) 各部门应指定专人负责接收、管理文件和资料；3) 文件使用和管理部门发现文件中不符合，应及时书面提出更改申请；4) 文件管理部门应定期对受控文件和资料进行评审，需更新的应重新批准和发放；5) 文件和资料的更改、更新应进行标识，确保现行状态得到识别，防止非预期使用；6) 文件管理部门对发放的文件和资料应进行标识，控制文件发放范围，确保各使用场所都能得到适用文件的有效版本；7) 识别外来文件，并控制公司内部对外来文件的使用；8) 发放

25、的文件和资料应保持清晰和易于识别；9) 失效、作废文件管理部门要及时收回、并按程序集中处理。4.2.4记录控制公司制定并保持记录控制程序，控制一体化管理体系中的记录。程序规定一体化管理体系中产生记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制和管理，确保记录的清晰、真实、易于识别和检索，以提供产品符合要求和一体化管理体系有效运行的证据。5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。1) 总经理通过会议、组织培训、板报等形式在组织内传达满足顾客、法律法规及员工在质量、安全、环境方面要求的重要性；2) 制定管理方针和目标，详见本手册5

26、.3，5.4.1；3) 按策划的时间间隔进行管理评审，评价一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并提出持续改进的方向和目标，详见本手册5.6；4) 确保资源的获得，确定质量、环境和职业健康安全和持续改进所需的人员、基础设施和工作环境等资源需求，及时提供所需资源，详见本手册6资料管理。5.2以顾客及相关方为关注焦点总经理以顾客满意为目的，识别和理解顾客当前和未来的需求，确定与产品有关的要求（见7.2.1），作为对产品实现的输入。通过公司内部过程，生产出满足顾客要求的产品，实施为顾客服务，确保顾客满意（见8.2.1）。重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司

27、的环境绩效。重视员工的职业健康安全，不断改善进入工作场所的员工和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。5.3管理方针1) 总经理负责组织制定并确保质量、环境、职业健康安全方针：a) 与公司的宗旨相适应：适合公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合公司职业健康安全风险的性质和规模；b) 包括对满足要求、遵规守法、污染和事故预防以及持续改进的承诺；c) 提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；d) 形成文件，付诸实施，并予以保持；e) 传达到所有为公司或代表公司工作的人员；f) 可为公众所获取；g) 通过管理评审，在持续适宜性方面对其进行评审。2) 本公司一体

28、化管理体系的方针见本手册0.2管理方针批准令。3) 质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象：质量方针承诺的对象是顾客、环境方针承诺的对象是相关方、而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。4) 通过各种方式和途径向顾客和相关方宣传，展示公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4策划5.4.1目标与指标总经理负责组织制定公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标，体系部负责组织各相关部门对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境、职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制；体系目标应与质量、环境、职业健康安全方

29、针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标应是定量的；环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺。2011年宁波韩电电器有限公司体系目标1、客户验货通过率95%2、产品直通率85%3、顾客满意度85%4、重大环境污染事故0次5、重伤安全事故1次6、重大环境因素和重大危险源受控率100%5.4.2管理体系策划总经理责成管理者代表和体系部进行一体化管理体系的策划，体系

30、部负责对管理体系策划的实施各阶段进行监视、管理，使计划达到预期结果。1) 策划的时机：a) 公司决定建立新的管理体系之前；b) 管理体系根据需要进行换版前；c) 对管理体系的要求出现较大变更，影响到管理体系的结构发生变化前；d) 管理方针不能满足公司发展的要求，而迫使管理体系进行变更前；e) 公司组织机构发生较大变动，影响到公司的管理体系的变更前。2) 策划的内容：a) 公司的管理方针、管理目标；b) 组织机构、职责和权限；c) 资源的配置；d) 管理体系的结构模式；e) 管理体系的其他要求（包括管理手册中4.1章的要求）及管理手册、程序文件和支持性文件等内容。3) 策划的输入：a) 公司运营

31、的宗旨和方向；b) 顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等；c) 公司资源的配置情况；d) 影响到管理（质量、环境、职业健康安全）方针、管理目标的重大不合格的原因分析结论；e) 业绩改进的建议。4) 策划的输出：a) 公司应采取有效措施，确保在对管理体系的理论进行策划和实施时，保持管理体系的完整性，策划的结果及管理方针、管理目标及其他管理体系文件按文件控制程序执行，相关的记录按记录控制程序执行；b) 管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件、第三层文件（包括目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、记录等）、外来文件（包括适用的法律法规

32、及其他应遵守的要求来自上级或相关方的文件和资料、信函等）。5.4.3环境因素及危险源识别、风险控制策划5.4.3.1环境因素公司建立并保持环境因素识别及评价控制程序，确保在公司的活动、产品和服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重大环境因素并及时更新。1) 识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑三种时态、三种状态和七个方面的内容； 2) 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节约程度等；3) 体系部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐，并组织对环境因素

33、进行评价，从中判定哪些是对环境具有重要影响，或可能具有重要影响因素，并审核重要环境因素，交管理者代表批准确认； 4) 公司生产过程中的作业环境发生较大变化时或法规要求更新时，体系部及时对环境因素进行识别和评价形成文件，更新这方面的信息。5.4.3.2 危险源识别和风险控制公司建立并保持危险源识别及风险控制程序，组织各部门持续进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施。1) 危险源辨识、风险评价应覆盖公司整个认证范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施；2) 体系部组织各相关部门根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的主

34、动性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取措施的可行性等因素，确定评价结果；3) 体系部针对所评价出的重要危险源编制重要危险源清单，报管理者代表批准；4) 针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制，降低或消除风险的措施；5) 体系部在管理者代表的领导下，负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对其实际情况和效果进行监督检查；6) 体系部每年定期组织危险源辨识。当公司活动、产品或服务发生较大变化，职业健康安全法规和其他要求更新、或相关方有要求时，体系部组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和

35、更新。5.4.4法律法规和其他要求公司建立并保持法律法规控制程序，用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适宜性。法律法规及其应遵守的其他要求，包括国家和地方政府有关质量、环境、职业健康安全等方面的法规和标准，并建立获取的渠道。1) 体系部保持与负责质量、环境、职业健康等部门的联系，获取相关法律法规与其他要求的最新文件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会同相关部门确认本公司的法律法规及相关要求的适用性，并报管理者代表审批，传达到公司员工和其他有关的相关方；2) 各部门确认本部门适用的法律、法规。3) 公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法规文件；4) 应遵守公司内部的管理制

36、度等；5) 建立获取识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境、职业健康安全管理体系运行的管理依据。5.4.5管理方案环境和职业健康安全管理方案是实现环境和职业健康安全目标和指标的保证，是公司实现环境和职业健康安全方针的关键。1) 体系部协助总经理做好技术和经济论证，制定相应的目标、指标、管理方案，规定实现目标和指标有关的活动及资源，确定责任部门与实现时间表；2) 财务部预算出实施计划和管理方案的可行性；3) 总经理负责实施计划和管理方案和批准；4) 各相关部门组织实施相应的计划和管理方案；5) 体系部对管理方案的实施进行监督，并对其执行效果验证。6) 当公司因发展需求、顾客需求等

37、改变公司的活动需重新制定目标、指标时，计划和管理方案也应重新评价；7) 计划和管理方案必须依目标和指标发生变化而修订，各部门有关人员要明确为实现目标、指标而制定的方案的职责方法、步骤和时间；8) 管理评审时应对管理方案进行评审。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限公司依据一体化管理体系运作的需要，结合公司的实际情况，建立完善的组织结构，编制宁波韩电电器有限公司组织结构图（见附录5），并结合GB/T190012008标准、GB/T240012004标准和GB/T280012001标准的要求，编制了宁波韩电电器有限公司质量、环境、职业健康安全职能分配表（见附录2）。公司对与质量、环境、职业

38、健康安全有关的所有人员，规定了职责和权限，并特别强调了以下人员和部门的职责和权限。1) 总经理a) 组织制定质量、环境和职业健康安全方针；b) 确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标，审批公司质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案；c) 任命质量、环境和职业健康安全管理者代表；d) 审批管理手册并监督贯彻实施；e) 建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流；f) 确保提供体系运行的资源。2) 管理者代表a)按照GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 140

39、01：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范等标准规定组织建立、实施、保持和完善管理体系。b) 及时向最高管理者报告质量、环境、职业健康管理体系运行情况，协助最高管理者处理有关管理体系工作中的重大问题。c) 协调、平衡各部门之间的接口关系, 组织处理重大质量事故和顾客提出的要求。d) 促进顾客需求在公司内的实现, 并负责在公司内部提升全体员工满足顾客要求的认识。e) 负责就管理体系的有关事宜与外界各方的联络。3) 副总经理a) 负责设计开发、技术工艺控制的领导工作，确保质量、环境、职业健康安全管理体系在所管辖范围的正常运行；b) 参加公司管

40、理评审会，落实管理评审会议的决议；c) 贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针和经营发展规划；d) 审批企业内控技术标准及监督所管辖部门执行质量、环境和职业健康安全法律、法规与标准的符合性。4) 部门主管a) 组织本部门员工贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针和体系文件；b) 组织识别本部门的环境因素和危险源并按公司要求对重大环境因素和不可容许的危险源进行控制；c) 负责本部门职责落实，督促和检查本部门的体系运作工作，并提供相应的证据；d) 审核或批准本部门编制的质量、环境和职业健康安全管理文件；e) 组织整改内审、外审时对本部门提出的不符合项；f) 负责提供管理评审议案，并落实管理评审会议

41、决议。5) 体系部a) 贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；b) 协助管理者代表建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；c) 组织编制、修改管理手册、程序文件和其他管理规定；d) 负责内部审核的组织及实施，协助最高管理者策划、组织管理评审；e) 负责组织建立管理体系内审员团队，协助进行内审员培训；f) 负责过程的监视和测量，对于不符合及纠正预防措施的跟踪验证；g) 负责组织环境因素、危险源的识别、评价、更新管理；协助最高管理者制定管理方案。6) 人力资源部a) 人力资源部是对公司人力资源管理与开发，组织机构的设置与管理，薪酬制度与激励机制建立与实施，社会保险，专业技术人员任职

42、职务与资格和职业技能鉴定，培训等进行全面管理的职能部门。b) 掌握公司人力资源的分布情况，根据工作的需要进行人员调配、调整、考核、聘任，保证工作的顺利进行；c) 负责员工培训管理工作，负责编制、监督实施年度培训计划，培训内容应包括管理和技术知识、技能和经验等；并对培训的有效性进行评估。d) 按照岗位工作标准对从事该工作的员工进行考核和竞聘，为员工提供培训，以满足其岗位工作的能力要求；e) 依据劳保配置标准，对员工及时发放劳保用品。7) 技术部a) 负责收集、了解行业产品发展趋势和市场动态，采用新材料、新工艺，不断提高设计质量、保证产品质量；b) 负责组织专项市场技术调研，并依据调研结果，编制新

43、产品开发计划，草拟可行性报告；提出产品设计方案；c) 负责组织产品的开发、设计、评审、验证、鉴定及改进工作；d) 依新产品设计和开发控制程序，按时完成设计任务，确保设计质量，控制产品设计成本；e) 负责设计符合认证标准要求的产品并编制关键元器件清单发采购、品质、工艺、生产、物控部门。确保所编制的文件与型式试验报告一致。f) 对已认证产品的结构进行更改时，未经认证机构同意不得变更。g) 负责公司贯彻技术国标、行标，并监督、检查；h) 负责技术资料、图纸的整理、保管、发放、回收及归档工作。8）工艺部a) 负责组织产品的工艺文件编制、工装、工位器具的设计，工艺成本的控制及工艺改进工作；b) 配合有关

44、部门对产品性能、质量的反馈信息进行分析处理； c) 配合有关部门做好新产品的试制、评审工作； d) 负责对认证产品的一致性进行检查，确保产品结构、标贴与型式试验报告一致。9）设备部a) 负责公司设备的维护、维修和保养；b) 负责公司所有设备、模具等的管理，建立设备、模具台帐；c) 负责制定年度设备维修计划；d) 负责设备技改项目规划，并协助有关部门做好设备引进工作；e) 负责设备的安全防护工作；f) 负责制定设备控制程序及相关制度，依程序进行管理工作。10）采购部a) 负责编制采购计划，签订供货合同，并在合格供方中比价采购；b) 负责对供方（外包方）质量、环境、职业健康安全保证能力进行调查和评

45、定，并编制合格供方名单，对其进行动态管理；c) 负责采购的不合格原料安排退、换货事宜；d) 负责与各相关供方（外包方）的协调和联络工作；e) 确保采购物料的质量稳定、价格合理、及时到位；f) 负责按照技术部发放的关键元器件清单进行采购。11）行政部a) 贯彻执行公司体系方针、目标；参与监督、检查各级员工贯彻执行管理体系运行情况；b) 负责公司环境保护、职业健康安全和保卫工作，制定有效控制措施，定期检查安全设施，处理突发事件；c) 定期对应急预案进行演习，提出修改建议，并保持演习记录。d) 负责行政文件和资料的归口管理，负责外来文件的识别和管理，对在用文件的受控负监督责任；e) 组织编制公司相关

46、管理制度，负责检查和落实公司各项管理制度，负责跨部门工作协调。f) 负责公司管理活动及项目的推行实施，政府相关项目的申报；g) 负责政府相关部门、相关行业协会各种报表的填报工作；h) 负责公司文化建设及办公室5S监管工作；i) 负责公司质量环境职业健康安全事故、事件和职业病的调查处理和报告。12）品质部a) 负责产品质量检验（进货/过程/最终）试验工作，并确保检验状态的标识工作；b) 组织编制不合格品控制程序，对各阶段产生的不合格品进行处理；c) 负责与质量有关数据的分析，持续改进质量，增强客户满意度；d) 负责监视和测量设备的校准工作；e) 编制检验指导类文件及质量部人员管理类文件；f) 按

47、照技术部下发的关键元器件清单进行进货检验；对关键元器件进行定期确认检验；对量产与认证产品的一致性负责。g) 有权实施产品质量否决权。13）生产部a) 根据销售订单信息制订科学合理的生产计划，确保有序、均衡生产，实现静态计划目标的动态管理；b) 负责生产和服务提供过程控制的归口管理，组织好生产前的各项准备工作，严格工艺纪律、降低资源消耗与资金占用，实现现场管理标准化；c) 负责产品标识和可追溯性的归口管理，以确保产品标识完整并实现追溯；d) 按照工艺卡对关键元器件在现场进行分类摆放、使用，保证产品的一致性；e) 做好生产统计，进行统计分析，按规定及时上报统计报表；f) 拟定、修改公司生产管理规章

48、和其他作业文件，经批准后在公司范围内组织实施；g) 负责安全生产的监管及安全教育的策划实施工作。14）作业车间a) 负责车间生产过程的控制，严格按产品标准、工艺规程、安全操作规程、设备操作规程要求组织生产，确保产品质量，并保证安全生产；b) 负责本部门设备的日常维护和保养工作，保证设备满足过程控制的要求；c) 搞好6S及工作环境管理工作，负责生产工序和工艺参数的监视和测量，保质、保量、安全、按时完成生产任务；d) 负责车间区域内重要环境因素和重大危险源的控制和管理；e) 负责车间区域内固定废弃物的收集、废水的集中管理。15）物控部a) 负责物资存货控制与库存风险防范；b) 负责仓库库存管理，进

49、出库管理，确保库存准确率；c) 物料采购进度的跟踪；d) 做好定置管理和开展6S活动。严格执行仓库“划分区域”、“按区域堆放”、“标识清楚”的规定；e) 确保物料保管做到“帐、卡、物”一致；f) 做好产品的储存，发运管理，严格执行销售合同，确保准时发货；g) 负责贮存物资的防火、防盗、防潮、防泄露等环境安全工作。16）贸易部门 a) 负责产品的市场调研工作，确保与顾客沟通，并及时、准确地反馈顾客要求；c) 负责对顾客服务的组织工作，及时处理顾客意见、投诉，进行客户满意调查；d) 负责产品销售合同的签订，并组织合同评审；e) 负责顾客财产的标识和管理；f) 明确客户的所有要求并及时准确地传达给相

50、关部门；g) 做好产品销售资金回笼工作；h) 各类销售单据的分类、登记、分发、存放等；i) 负责本部门质量、环境、职业健康安全管理工作的实施和改进17）财务部 a) 负责公司成本核算体系的评估、分析、改进，从定额成本核算向实际成本核算转化;b) 建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系，使内外两套帐满足企业与对外上报的需要；c) 建立、健全公司内部的核算组织，查漏补缺，进行有效的内部控制；d) 全面总管公司财务、报表、会计核算的管理工作，处理各种异常财务工作；e) 针对物流数据流不断提出要求，协助物控部完善物控手段、制订出符合公司实际的流程;f) 对公司财务状况和经营成果进行月、季、年度分

51、析;g) 负责本部门质量、环境、职业健康安全管理工作的实施和改进18）品质检验员a) 严格执行产品标准及检验标准，做好原材料、半成品、成品的检验、试验和质量监督工作；b) 根据技术标准行使质量否决权，有权制止不合格原材料、辅助材料及设备的零配件进厂和不合格品出厂；c) 严格控制工序质量，防止不合格品流入下道工序，必要时可令其停产，直至查出不合格原因。19）安全生产员a) 组织做好生产现场文明安全生产管理、定置管理及产品标识管理工作；b) 深入班组、现场检查，及时发现隐患，制止违章作业，督促责任部门采取纠正/预防措施，并跟踪检查各项安全措施和事故隐患措施落实情况；c) 参加本部门各类安全事故的调

52、查，做好统计、分析、上报工作；d) 配合做好员工安全教育及新工人上岗前的安全教育工作。公司其他各岗位职责和权限详见岗位工作说明书。公司采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责，主动为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和改进作出贡献，有效地开展所涉及的各个过程的各项活动。5.5.2管理者代表最高管理者任命公司内部管理人员为管理者代表，其职责和权限见0.3管理者代表任命书。5.5.3协商、交流与沟通公司建立并保持信息沟通控制程序，用于公司内部各职能部门和层次之间的质量、环境、安全信息的交流与沟通；用于公司外部就质量、环境、安全方面的信息与顾客、相关方的相互沟通，包括联络的接收、文件形

53、成及答复。1) 信息的分类：内部信息：a) 体系运行的信息：包括方针、目标、指标管理方案、职责、权限、培训、监督测量及内外审、管理评审等信息； b) 体系的有效性的信息（运行程度满足条款要求，满足三体系要求的状况）； c) 有关不符合信息：包括事件、事故及其处置等信息； d) 紧急信息：包括事件、事故及其处置等信息； e) 员工及其代表关注的职业安全健康问题，包括作业场所环境、职业安全健康状态改善的会议讨论，员工的抱怨； f) 其它内部信息。外部信息：a） 与质量、环境、职业安全健康管理有关法律、法规条例规范和标准等信息； b） 来自上级和地方主管部门下发的规定、决定、要求、指示等信息； c）

54、 行业主管部门检查后反馈的信息； d） 认证与监督检查的信息； e） 相关方的信息，包括与顾客的沟通，顾客与产品质量的抱怨和要求，相关方的投拆、供方的信息，涉及到重要环境影响或职业健康安全的处理伤亡事故的上报等。 2) 信息的收集与整理：a） 各职能部门按照在管理体系的职责与权限收集、整理、处理和传递内、外部信息，必要时给予反馈，信息可以采用文件、报纸、画册、张贴等方式，也可采用电子媒体等方式，对于内外部信息的收集、处理、反馈过程应做好记录； b） 公司应确保在不同层次和职能部门、人员之间，就管理体系的过程，包括质量、环境、职业健康安全要求，管理体系的方针、目标和指标、法律法规的执行，管理方案

55、，体系运行的有效性，通过年度工作会、公司例会及相关资料和记录的传递等多种方式进行沟通，达到信息交流、相互了解、相互信任、实现全员参与效果； c） 公司应考虑对涉及重要环境因素和重大危险源控制的外部联络的处理，并记录决定。5.6 管理评审公司建立并保持管理评审控制程序，就一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性每年至少召开一次管理评审会议，必要时由总经理决定是否适当增加。管理评审由总经理主持。管理评审的输入包括：1) 内、外部体系审核结果；2) 顾客意见、相关方意见和员工要求；3) 过程的业绩和产品/服务的符合性；4) 环境管理的业绩；5) 职业健康安全管理的业绩；6) 预防和纠正措施情况；7)

56、以往管理评审的跟踪措施；8) 可能影响一体化管理体系运行的各种变化；9) 有关的改进的建议等。管理评审的输出可包括：1) 本公司管理体系能否满足管理体系、顾客提出的要求；2) 本公司管理体系是否适应内、外环境要求，公司的资源能否满足需求；3) 本公司管理体系运行是否持续有效、是否进行持续改进；4) 过程有效性及与顾客要求有关的工程改进；5) 本公司管理体系运行是否有效地实现了本公司管理方针和管理目标；6) 管理体系文件是否能保证控制所需的程序和符合文件控制要求；7) 有关的文件是否要进行更改或补充；8) 提出管理改进意见和完成期限。6 资源管理6.1 资源的提供总经理负责为管理体系的建立、实施

57、、完善、持续改进确定并提供以下方面所需的人力资源、基础设施、工作环境及财务支持等。1) 实施、保持、持续改进管理体系，确保其有效性、适宜性；2) 顾客及相关方需求变化导致资源需求变化，公司确保及时提供所需资源，满足顾客及相关方要求；3) 应满足执行环境管理和职业健康安全管理方案的需要。6.2 人力资源6.2.1 总则 公司根据一体化管理体系各工作岗位、质量、环境和职业健康安全活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、转岗的依据。如果人员素质达不到要求，应加强培训。 人力资源部负责制定培训控制程序并组织实施。6.

58、2.2 能力、意识和培训1) 人力资源部组织各部门编制相应岗位的岗位工作说明书，作为招聘员工和员工晋升必须达到的岗位技能的基本要求；2) 各部门依据岗位需求提出培训计划，人力资源部统一纳入公司培训计划，经分管领导批准后，人力资源部按计划落实；3) 员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性；所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，重要环境和职业健康安全岗位人员，包括特殊工种人员应取得相应的岗位证书或培训合格后方能上岗，应结合应知应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应的能力；4) 当相关方工作涉及或影响本公司质量、环境和职业健康安全目标和指标

59、的实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求；5) 人力资源部每年一次对各岗位员工的能力和培训的效果进行评价，评价的方法可以通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的效果；6) 人力资源部负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录。6.3 基础设施公司应识别、提供和维护为实现产品要求、环境目标和职业健康安全目标所需的设施，包括：1) 办公、生产场所和相应的建筑物等相关设施；2) 机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备；3) 支持性服务(运输、通讯或信息系统)；4) 环保和劳保设施。基础设施的主管部门应建立并保持设备台帐、设备管理制度、年度设备维修计划、设备采购、设备性能确认、设备操作人员培训、设备运行监督检查等。设备使用部门在日常维护、保养或使用中出现故障时，及时报告维修，并对维修质量进行监督检查。具体执行设备控制程序。特殊过程、关键过程使用的设备需进行重点控制，对过程设备能力进行确认或鉴定，并保持过程设备能力确认记录。6.4 工作环境为保证正常的工作